Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
които не е възложено управление; проекторешение—
ОС определя възнаграждението; 8. оправомощаване на
лице, което да сключи договори с членовете на СД, на
които не е възложено управление; проекторешение—
ОС оправомощава предложеното лице; 9. назначаване
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 10. разни. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум събранието ще се проведе
на 23.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 9 ч. и 30 мин. Акционери-
те удостоверяват самоличността си с лична карта и
депозитарна разписка, а пълномощниците представят
и изрично писмено пълномощно.
16501
638.—Съветът на директорите на “Горубсо—Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в 13 ч.
в Кърджали в сградата на дружеството, ул. Републикан-
ска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 2003 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да участват.
18697
2.—Съветът на директорите на “Галенит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 4.VI.2004 г. в 11 ч. в Кърджали в
сградата на “Горубсо—Кърджали”—АД, ул. Републикан-
ска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за финансовата 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС избира експерт-счетово-
дител; 5. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да участват.
18698
83.—Съветът на директорите на “Рила 98”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акцонерите на 4.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в
административната сграда на дружеството в Кърджа-
ли, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводет отчет за 2004 г.; 6. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 7. освобождаване на член на съвета на
директорите по негова лична молба; проект за реше-
ние—ОС освобождава член на съвета на директорите;
8. избор на нов член на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема новия член на съвета на дирек-
торите. Във връзка с оспорени решения на общото съб-
рание, проведено на 20.ХII.2002 г. съветът на директо-
рите добавя към дневния ред на това общо събрание и
следните точки: 9. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 10. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 2001 г.; 11. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 12. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
13. потвърждаване на решението за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния от-
чет и баланс на дружеството за 2002 г.; 14. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощен представител. В случай на упълномоща-
ване пълномощниците да представят нотариално заве-
рено пълномощно—конкретно за това общо събрание,
или общо—за всички случаи. Пълномощниците да пред-
ставят оригиналите на пълномощните си най-късно до
28.V.2004 г. на председателя на съвета на директорите,
който заверява копията на пълномощните и те остават
към материалите на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Всички ма-
териали са на разположение на акционерите в канце-
ларията на дружеството.
13828
32.—Съветът на директорите на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115,
ал. 1 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 8.VI.2004 г. в 8 ч. и 30 мин. в седали-
щето на дружеството в Кърджали, бул. Беломорски 97,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г., проверен и заверен от регистрирания
одитор; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г., проверен
и заверен от регистрирания одитор; 3. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2003 г.; 4. предложение на съвета на директори-
те относно разпределянето на печалбата за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за инвестиране на реализира-
ната печалба през 2003 г. и за неразпределянето на
дивидент; 5. освобождаване на членовете на съвета на
директорите и на членовете на управителния и надзор-
ния съвет, освободени от функциите им с решение на
ОСА на 17.ХII.2003 г. от отговорност за дейността им
през 2003 г.; предложение за решение—ОС освобожда-