Държавен вестник, бр. 67, 2005 г., стр. 157

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
ректорите; 8. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения от съвета на директори-
те дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
в съответствие с устава на дружеството представите-
ли да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва на
определения за заседанието ден в 15,30 ч. и ще прик-
лючи в 16 ч. Материалите за заседанието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на адреса на управле-
ние на дружеството. При липса на кворум събрание-
то ще се състои на 1.XI.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
54985
 1.—Съветът на директорите на СМП—Бухово—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 7.Х.2005 г. в 14 ч. в салона на
културния дом, Бухово, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания експерт
за извършена проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
периода 1.I.2004 г. до 31.I.2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност съвета на ди-
ректорите за дейността им; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за текущата финансова годи-
на; проект за решение—ОС избира предложение за
експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез редов-
но упълномощени представители. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на предп-
риятието. Регистрацията на акционерите започва в
13 ч. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 21.Х.2005 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
55032
2.—Съветът на директорите на “Пътища и път-
ни съоръжения”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
10.X.2005 г. в 10 ч. на адреса на управление на дру-
жеството, Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 3, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка за 2004 г.; 3. приемане на счетоводния
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема заверения от дипломирания експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
4. разпределение на финансовия резултат за 2004 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството съобразно предложението на СД; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на финан-
совия и годишен отчет и баланс за 2005 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през периода на тяхно-
то управление; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 7. други. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да при-
състват. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на желаещите да се запознаят с тях
акционери в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 24.X.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
54386
10.—Съветът на директорите на “Одесос ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 14.Х.2005 г.
в 17 ч. във Варна, ул. Драгоман 25, ет. 2, в клуба на
стопанския деятел, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за 2004 г.; 2. при-
емане годишния счетоводен отчет за 2004 г. и отчета
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и отчета на оди-
тора за 2004 г.; 3. предложение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. освобождаване на починал член на
СД; проект за решение—ОС освобождава Иван Ди-
митров Славов от състава на СД; 7. избор на член на
СД; проект за решение—ОС избира член на СД.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в сградата на дружеството—Варна, ЗПЗ,
всеки работен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.Х.2005 г. на същото място, час и дневен ред.
55029
21.—Съветът на директорите на “Прамел”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.Х.2005 г.
в 11 ч. във Варна, ул. Преслав 10, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одиторски доклад на експерт-счетоводител за из-
вършената проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема одиторския доклад
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС на акционерите одобрява
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. освобожда-
ване на членовете на съвет на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 и 2004 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 и 2004 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото във Варна, Западна промишлена зона, от датата
на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.