Държавен вестник, бр. 115, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  115
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
105.—Управителният съвет на сдружение “Кари-
тас—София”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 11.I.2003 г. в 11 ч. в салона на Като-
лическата екзархия, София, ул. Люлин планина 5, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на проект за правила
и ред за извършване на общественополезна дейност на
сдружение “Каритас—София”; 2. решение за приемане
на правилата; 3. разглеждане на организационни въпро-
си. Регистрацията на присъстващите членове или техни-
те пълномощници ще започне от 10 ч. Пълномощници-
те следва да представят писмено пълномощно. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в офиса на сдру-
жението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
64982
1.—Съветът на директорите на “Сградостроене”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.I.2003 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промените в състава на
съвета на директорите; 2. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от
10 до 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
65654
40.—Съветът на директорите на “Ерготек—БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 11.I.2003 г. в 10 ч. в
седалището и на адреса на управление на дружеството
в София, бул. Гоце Делчев, 104, бл. 24А, вх. А, ап. 15,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2001 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет, заверен от експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2001 г. и одобрява заверения годишен счетово-
ден отчет; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета
на директорите—избор на нови и освобождаване на
досегашни членове, както и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС променя състава
на съвета на директорите, като избира нови членове и
освобождавана досегашни; 4. увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване на капитала на дружеството;
5. промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна на адреса на управление на дружеството; 6. про-
мяна на устава—изменения и допълнения; проект за
решение—ОС приема предложенията, направени от
акционерите, за изменения и допълнения на устава; 7.
назначаване на експерт-счетоводител за текущата фи-
нансова година; проект за решение—ОС назначава ек-
сперт-счетоводител за текущата финансова година.
Всички участници в общото събрание следва да се ле-
гитимират с представяне на личен паспорт и временно
удостоверение за собственост на акции, а ако са пълно-
мощници—и с изрично писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото на адреса му за управление.
64189
482.—Управителният съвет на “Синергон Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 11.I.2003 г.
в 9 ч., в седалището на дружеството, София, ул. Солун-
ска 2, при следния дневен ред: 1. изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС отменя устава на
дружеството и приема нов устав; 2. промени в броя на
членовете и/или в персоналния състав на надзорния
съвет и определяне на възнаграждението и срока за
изплащането му на членовете на надзорния и управи-
телния съвет; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в броя на членовете и/или в персо-
налния състав на надзорния съвет и предложението за
възнаграждението и срока за изплащането му на члено-
вете на надзорния и управителния съвет; 3. вземане на
решение за извършване на сделки по смисъла на чл. 114
и следващите от ЗППЦК относно придобиване, прех-
върляне, получаване или предоставяне за ползване или
като обезпечение на дълготрайни материални активи
на дружеството, възникване на задължения и вземания
за дружеството, при условията на ЗППЦК; проект за
решение—ОС дава съгласие за извършване на сделки
по смисъла на чл. 114 и следващите от ЗППЦК относно
придобиване, прехвърляне, получаване или предоста-
вяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания за дружеството, при условията на
ЗППЦК. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите и проверката на пъл-
номощията ще се извършат същия ден от 8 до 9 ч. сре-
щу представяне на документ за самоличност и ориги-
нална депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции за акционерите физически лица. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне на
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация и копие от депозитарна разписка.
На събранието имат право да присъстват акционери,
които са придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на общото събрание и фигурират в
списъка на акционерите, издаден от Централния депо-
зитар към тази дата. В случай на упълномощаване, пъл-
номощните на акционерите трябва да съдържат пълни
данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат
конкретно за това общо събрание, да са изрични, нота-
риално заверени и да отговарят на изискванията на
закона. Всеки акционер, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в общото събрание да ги представлява в об-
щото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми
дружеството най-късно два работни дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер по предложение на представлявания. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
закона, е нищожно. Материалите за общото събрание
са на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в канцеларията на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
66367
489.—Съветът на директорите на “Топливо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на 12.I.2003 г.
в 9 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Солун-
ска 2, при следния дневен ред: 1. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 2. промени в броя и/или персонал-
ния състав на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мени в броя и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; 3. овластяване на съвета
на директорите и на изпълнителните директори на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява съвета на
директорите и изпълнителните директори за извърш-
ване при условия, каквито намери за добре, на сделки
по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 4. вземане на решение за от-