Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
3.—Надзорният съвет на “Товарни превози—
Ямбол”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2006 г. в 15 ч. в Ямбол, ул. Търговска 167, в
административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г., изготвен от УС; 2. обсъжда-
не и приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2005 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2005 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на ръководните органи на друже-
ството за дейността им през 2005 г. и одобрява из-
платените им възнаграждения за 2005 г.; 5. одобря-
ване действия на управителните органи на друже-
ството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промяна в адреса на управление на дружест-
вото; проект за решение—ОС променя адреса на
управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 7. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 8. промени в
устава на дружеството;—проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с про-
мените по предходните точки и/или промените в
ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определяне
размера на възнагражденията на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 10. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор;
11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
както и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Стоково тържище—
ИСТО”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 14 ч. За участие
в заседанието на ОС акционерите и пълномощни-
ците им се легитимират по реда на чл. 29, ал. 4—7
от устава. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пъл-
номощно, което да има всички задължителни рек-
визити. Представителите на акционери юридичес-
ки лица представят и удостоверение за актуално
съдебно състояние. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 11.VII.2006 г. в 16 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
30020
2.—Управителят на сдружение с нестопанска
цел “Професионален баскетболен клуб “Ямболгаз”,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на клуба свиква общо събрание на членове-
те на клуба на 27.VI.2006 г. в 17 ч. в Ямбол, Град-
ски парк, зала “Диана”, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчетите за дейността на клуба през
2003, 2004 и 2005 г.; 2. приемане на годишните фи-
нансови отчети на клуба за 2003, 2004 и 2005 г.; 3.
промяна на целите на сдружението от организация
за осъществяване на дейност в частна полза в ор-
ганизация за осъществяване на общественополез-
на дейност съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 4.
промяна на устава на сдружението; 5. избор на
органи на управление; 6. утвърждаване на спорт-
ния календар на сдружението за 2006 г.; 7. разни.
Писмените материали са на разположение на чле-
новете на адреса на управление на спортния клуб.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
30304
1.—Съветът на директорите на “Еврохотелс”—
АД, к.к. Боровец, община Самоков, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 30.VI.2006 г. в 18 ч. в к.к.
Боровец, община Самоков, в конферентната зала на
хотел “Ела” при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършеното
одитиране на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проекторешение—ОСА приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; проекторешение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одоб-
ряване на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проекторешение—
ОСА одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; 4. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2005 г.; проектореше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2005 г., за попълване на фонд
“Резервен” и за изплащане на дивидент; проекторе-
шение—ОСА приема решение за разпределение на
печалбата за 2005 г., за попълване на фонд “Резер-
вен” и за изплащане на дивидент съобразно предло-
женията на акционери; 6. промени в съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОСА извършва промени в
съвета на директорите съобразно предложенията на
акционери; 7. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г.; проекторешение—ОСА избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г. съ-
образно предложенията на акционери; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управле-
нието за 2006 г.; проекторешение—ОСА определя въз-
награждението на съвета на директорите на друже-
ството за периода до провеждане на следващото ре-
довно общо събрание съобразно предложенията на
акционери. Регистрацията на участниците в засе-
данието на общото събрание на акционерите ще за-
почне от 17,45 ч. в деня на провеждане на общото
събрание и ще се извършва съгласно книгата на ак-
ционерите на дружеството на обявеното с тази пока-
на място за провеждане на събранието. За регистра-
цията следва да се представят документи (лични кар-
ти, удостоверения за актуално правно състояние, пис-
мени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно