Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2005 г.; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня и на мястото на про-
веждане на събранието. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично чрез законните си представи-
тели или чрез писмено упълномощени от тях лица, като
носят със себе си документите, удостоверяващи леги-
тимността им за участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
51629
1.—Председателят на управителния съвет на фон-
дация “Нова Загора”—Нова Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелс-
твото на 30.IХ.2005 г. в 17 ч. в Нова Загора, пл. Свобо-
да 5, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за дейността на фондацията; 2. обсъждане на
промяна в правната форма на юридическото лице и
вземане на решение относно преобразуване в СНЦОП
в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. приемане на нов устав;
4. избор на нови ръководни органи. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51663
143.—Управителният съвет на “Винтехпром”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
23.IХ.2005 г. в 13 ч. в Пазарджик, ул. Мильо войвода 6,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на УС за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2004 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. покриване на
загуби на дружеството от фонд “Резервен”; проект за
решение—ОС приема загубата на дружеството да се
покрие от фонд “Резервен”. Право на глас в общото
събрание на акционерите имат само лицата, придобили
акции най-късно на 14-ия ден преди общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние в помещенията на дружеството на адрес: Пазар-
джик, ул. Мильо войвода 6, всеки работен ден от 10 до
16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представена лична карта, а
за юридическите лица—и удостоверение за актуално
състояние. Пълномощниците трябва да са упълномо-
щени с изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 28.Х.2005 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50390
1.—Съветът на директорите на “Пазарджик
филм”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в
9 ч. в Пазарджик, пл. Съединение 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
предложение за промяна в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното на заседанието предложение за про-
мяна в състава на съвета на директорите на дружест-
вото; 6. предложение за определяне размера на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното на заседанието предложение за определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 7. предложение за увеличение на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното на заседанието предложение за увеличение
на капитала; 8. предложение за приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предста-
вения от съвета на директорите проект за нов устав на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2005 г. в 9 ч.
49500
623.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Училищно настоятелство при СОУ “Нешо
Бончев”—Панагюрище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 27.IХ.2005 г.
в 17 ч. в Панагюрище, ул. Цар Освободител 7, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението; 2. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 3. избор на нови членове на Комитета на
настоятелите; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50326
1.—Съветът на директорите на “Юмикор мед”—
АД, Пирдоп, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.IХ.2005 г. в 10 ч. в
Пирдоп, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2004 г. и годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2004 г., заверен от дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 2004 г., заверени от дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите за дейнстта им през 2004 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира Стефан
Ненов от Прайс Уотърхауз & Купърс за дипломиран
експерт-счетоводител за дружеството за 2005 г.; 5. про-
мяна на търговското име на дружеството; проект за
решение—новото име на дружеството ще бъде “Куме-
рио Мед”—АД; 6. промени в устава; проект за реше-
ние—навсякъде в устава “Юмикор Мед” се заменя с
“Кумерио Мед”; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава Марк
Гринберг и Марк Ван Санде и избира Мишел Мозер и
Стефан Бул за членове на съвета на директорите; 8.
приемане на решение за вливане на “Юмикор Бълга-
рия Лизинг”—ЕАД, София, в “Юмикор Мед”—АД;
проект за решение—ОС приема решение за вливане
на “Юмикор България Лизинг”—ЕАД, със седалище и
управление София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк Со-
фия, сграда 3, ет. 4, офис 405Б, регистрирано от СГС
по ф.д. № 12596/2003, ЕИК по БУЛСТАТ 131177430, ИН
от НДР 2266192150, в “Юмикор мед”—АД; 9. одобрява-