Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
ния счетоводен отчет за 2004 г. и одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 5. предложение за разпределение
на печалбата през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за разпределение на печалбата
през 2004 г.; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството. Поканват се
всички акционери, притежатели на акции, или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16165
120.—Съветът на директорите на “Метарем—98”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 16 ч. и
45 мин. в стола на дружеството, Павликени, ул. Илия
Златев 40, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата през 2004 г. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството. Поканват се
всички акционери, притежатели на акции, или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16164
74.—Съветът на директорите на “Пазар на произ-
водителя—Пазарджик”—АД, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 16.VI.2005 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. 11 ав-
густ 2, ет. 2, стая 201, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 6. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 7. промяна на възнаг-
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. прие-
мане на решение за извършване на промени (измене-
ния и допълнения) в устава на дружеството, респ. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за извършване на промени
(изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ.
приема нов устав на дружеството; 8. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на СД и опре-
деляне на възнаграждението на членовете му; проект
за решение—ОС извършва промени в състава на СД и
определя възнаграждението на членовете му. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството,
Монтана, бул. Трети март 41. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14978
134.—Съветът на директорите на “Унипак”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, в столовата на
предприятието, Павликени, ул. Тошо Кътев 13, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад по проверката на годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2004 г., изготвен от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада по проверката на годишния финан-
сов отчет и баланс на дружеството за 2004 г., изготвен
от назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2004 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2004 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; 5. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 7. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 8. приема-
не на решение за извършване на промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на СД; 9. приемане на решение за
извършване на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за извършване на про-
мени в устава на дружеството. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството по седалище-
то му. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
деня на събранието. Писмените пълномощни за предс-
тавляване на акционери в заседанието на редовното го-
дишно общо събрание трябва да бъдат за конкретното
общо събрание, да са изрични нотариално заверени и да
имат минималното нормативно установено съдържание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15395
 1.—Съветът на директорите на “Метарем”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството, Павлике-
ни, ул. Илия Златев 40, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-