Държавен вестник, бр. 67, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
вен от “Централен депозитар”—АД, към 25.Х.2007 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 22.ХI.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
от дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите на адреса на дружеството: Со-
фия, район “Подуяне”, ул. Павлина Унуфриева 4.
39651
1.—Съветът на директорите на “Шопинг сити
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 12.ХI.2007 г. в
10 ч. в управлението, София, ул. Златен рог 20—22,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2005 и 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 и 2006 г.; 2. обсъждане и прие-
мане на годишните финансови отчети на дружест-
вото за 2005 и 2006 г. и докладите на регистрирания
одитор; проект за решение—ОС приема годишните
финансови отчети на дружеството за 2005 и 2006 г.
и докладите на регистрирания одитор; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 и 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 и 2006 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводи-
тел на дружеството за заверка на ГФО за 2007 г.; 5.
промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна на адреса на управление на дружеството; 6.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. други. Всички материали по про-
веждането на ОС са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 28.ХI.2007 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
38353
31.—Съветът на директорите на “Резистори”—
АД, Айтос, на основание на чл. 223 от ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 19.Х.2007 г.
в 10 ч. в Айтос, ул. Струма 1, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС избира нов
съвет на директорите на дружеството; 3. определяне
размера на възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на председателя на общото събра-
ние; 4. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2007 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието. Писмените материали за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството в Айтос, ул. Стру-
ма 1, от деня на обнародване на поканата в “Държа-
вен вестник”. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 5.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
39799
1.—Съветът на директорите на Кораборемон-
тен завод “Порт—Бургас”—АД, Бургас, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
дружеството на 12.Х.2007 г. в 13 ч. в Бургас, ул. Ин-
дустриална 3, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за увелича-
ване капитала на дружеството; 2. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяна в устава на дружеството; 3. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на дружеството на адрес—Бур-
гас, ул. Индустриална 3. Регистрацията на акционе-
рите започва в 12 ч. на 12.Х.2007 г. на мястото на
провеждане на ОС. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено пълно-
мощно, издадено от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писме-
но пълномощно, издадено от акционера и отговаря-
що на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие в ОС лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум ОС
ще се проведе на 29.Х.2007 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството по адрес на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
40296
51.—Управителният съвет на “Холдинг Варна
А”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 21.IХ.2007 г. в 11 ч. в хотел “Азалия”, к.к. “Св.св.
Константин и Елена”, Варна, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
назначения одитор по заверката на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на управителиня съвет за разпре-
деление на печалбата; 5. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за изпълнение на програмата за
корпоративно управление; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите за изпълнение на програмата за корпоративно
управление; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния и надзорния съвет за дейността
им по управлението през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет; 7. избор на одитор за
заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира одитора, предложен от
управителния съвет; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промените,
предложени от управителния съвет; 9. персонални