Държавен вестник, бр. 49, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
11.—Съветът на директорите на “Транслоджис-
тикс”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 10 ч. на адрес: София, бул. Цар Освобо-
дител 8А, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен
ред и следните проекти за решение: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на одитора за извършения одит на финансо-
вия отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема доклада на одитора за извършения одит
на финансовия отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приема-
не на решение печалбата за 2002 г. да бъде отнесена
във фонд “Резервен”; проект за решение: ОСА приема
решение печалбата за 2002 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 6. приемане промени в устава
на дружеството; проект за решение: ОСА приема про-
мени в устава на дружеството; 7. избор на одитор за
2003 г.; проект за решение: ОСА избира одитор за
2003 г.; 8. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в деловодството
на дружеството по адреса на управление от 9 до 18 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват акци-
онера или негови представители с нотариално завере-
ни пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29757
12.—Съветът на директорите на “Български розо-
ви градини”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 27.VI.2003 г. в 10 ч. на адрес: София, бул. Цар Ос-
вободител 8А, ет. 4, заседателна зала, при следния дне-
вен ред и следните проекти за решение: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на одитора за извършения одит на финансо-
вия отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема доклада на одитора за извършения одит
на финансовия отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА приема промени в устава на дружеството; 6.
избор на одитор за 2003 г.; проект за решение: ОСА
избира одитор за 2003 г.; 7. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 9 до 18 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с нота-
риално заверени пълномощни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29758
1.—Съветът на директорите на “ИРЕА”—ЕАД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2003 г. в
10 ч. в София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4 (заседа-
телна зала), при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на одитора за извършения одит
на финансовия отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на одитора за
извършения одит на финансовия отчет на дружество-
то за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 6. избор на
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
одитор за 2003 г.; 7. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството от 9 до 18 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29815
323.—Надзорният съвет на “Кремиковци”—АД, на
основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, в зала № 3 на Националния дворец на културата,
бул. България 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
управителният съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дру-
жеството за 2002 г.; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
съгласно националните и международните счетоводни
стандарти; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка за 2002 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение печалбата на дружеството за 2002 г., респ.
покриване на загубата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; 6. избор
на специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 7. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 8.
промени в състава на надзорния съвет и определяне на
възнаграждението на членовете на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в състава на надзорния съвет и при-
ема направеното предложение за възнаграждение на
членовете на надзорния съвет; 9. разни; проект за ре-
шение—ОС приема предложените проекторешения по
тази точка. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите