Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на надзорния и управителния съвет;
5. увеличаване капитала на дружеството под условие на
основание чл. 195 ТЗ чрез емитиране на нови акции; 6.
промени в устава на дружеството; 7. разни. Писмените
материали за провеждане на общото събрание са на
разположение на участниците всеки работен ден от 9 до
17 ч. в седалището на дружеството на адрес Варна, ул.
8 ноември 5. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. Регистра-
цията на участниците започва в 9 ч. в деня на провеж-
дане на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще бъде проведено на
28.VI.2005 г. в същия час и на същото място независи-
мо от броя на присъстващите членове.
18237
1.—Съветът на директорите на “Вамо”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква
редовно годшно общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 16 ч. във Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 267, при следния дневен ред: 1. отчет за управлени-
ето на “Вамо”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управлението на “Вамо”—АД, за
2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет към
31.XII.2004 г. и доклада на регистрираните одитори за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрираните
одитори; 3. приемане доклада на избрания на общото
събрание на 14.III.2005 г. одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет на “Вамо”—АД, към
31.XII.2003 г. съгласно наложена ПАМ от КФН; про-
ект за решение—ОС приема доклада на избрания оди-
тор за одитиране на годишния финансов отчет на
“Вамо”—АД, към 31.XII.2003 г. съгласно наложена
ПАМ от КФН; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г. и покриване
за сметка на резервите на непокрита загуба от 1998 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г. и покриване за сметка на резер-
вите на непокрита загуба от 1998 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период—2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през отчет-
ния период—2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за избор на регистриран одитор за оди-
тиране на годишния финансов отчет за 2005 г.; 7. док-
лад на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г. Поканват се всички акционери да
участват в редовното общо събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 15 ч.
същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред, като регистра-
цията на акционерите започва в 15 ч. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
17776
1.—Съветът на директорите на “Велина”—АД, Ве-
линград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно ОС на акционерите на 14.VI.2005 г. в 11 ч. във
Велинград, ул. Д-р Дошкинов 14, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проекторешение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
отчетен доклад на директора за връзки с инвеститори-
те; проекторешение—ОС приема доклада; 3. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет за 2004 г. от
назначения експерт-счетоводител; проекторешение—
ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводи-
тел; 4. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
5. предложение за разпределяне на печалбата за 2004 г.
и неразпределената печалба от предходни периоди; про-
екторешение—ОС приема предложението на СД; 6. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 7. приемане на решение за овластяване на
СД и изпълнителния директор за извършване на сделки
по смисъла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проекторешение—
ОС овластява СД и изпълнителния директор за извърш-
ване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 8. назначаване
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 9. разни. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Велинград, ул. Д-р Дошкинов 14. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. Правото на глас се упражнява от
лица, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на ОС. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва в
10,30 ч. Акционерите удостоверяват самоличността си с
документ за самоличност, а пълномощниците предста-
вят и изрично нотариално заверено писмено пълномощ-
но, изготвено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
17330
106.—Управителният съвет на сдружение “Бизнес-
център—Исперих”, гр. Исперих, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на сдруже-
нието на 14.VI.2005 г. в 17 ч. в офиса на сдружението,
Исперих, ул. Васил Левски 99, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението през отчетния
период; 2. приемане на бюджет за 2005 г.; 3. избор на
управителен съвет; 4. разни. Поканват се всички члено-
ве на сдружение “Бизнесцентър—Исперих” да участват
в общото събрание.
18601
3.—Съветът на директорите на “Химическо чис-
тене—ГМК”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
13.VI.2005 г. в 10 ч. в Казанлък, кв. Индустриален 32,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на ДЕС за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложените от СД решения относно финан-
совия резултат за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
финансовия отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 7.
освобождаване досегашния съвет на директорите и
избор на нов, определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на нов състав и определя въз-
награждението на членовете му; 8. избор на лице, ко-
ето да е оправомощено да сключи договор от името на
дружеството с членовете на СД (с изключение на изп.
директор); проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за лице, което да е оправомощено да склю-
чи договор от името на дружеството с членовете на
СД. Материалите за събранието са на разположение