Държавен вестник, бр. 58, 2003 г., стр. 149

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р . 149
ботен ден от 15.VI.2003 г. до 5.VIII.2003 г. от 9 до 12 ч. в
канцеларията на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 12 ч. Пълномощниците се легитимират
с представяне на документ за самоличност и изрично
писмено пълномощно, нотариално заверено съгласно
изискванията на ТЗ.
36930
1.—Съветът на директорите на “Лесоимпекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Тотлебен 34, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава; 2. промяна в
броя на членовете на съвета на директорите и избор на
нови членове; проект за решение—ОС приема предло-
жената промяна в броя на членовете на съвета на дирек-
торите и избира нови членове; 3. увеличаване на капита-
ла на дружеството на 250 045 лв. чрез издаване на нови
4652 акции с номинал и емисионна стойност 43 лв.; оп-
ределяне на едномесечен срок за записване на акции
считано от обнародването на поканата; допускане на
възможност капиталът да се увеличи само със стойност-
та на записаните акции, ако новите акции не бъдат запи-
сани изцяло; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за увеличаване на капитала, определяне на срок за
записване на акции и възможност за увеличаване на
капитала само със стойността на записаните акции.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
38719
229.—Съветът на директорите на “ЗСК—Лозово”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VIII.2003 г. в 10 ч. в управ-
лението на дружеството, Бургас, Северна индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 2. изслушване на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема решение относно доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. доклад на
съвета на директорите на дружеството за дейността през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 2002 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. приемане на ре-
шение за освобождаване от длъжност членовете на съ-
вета на директорите поради изтичане на техния мандат
и избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на съвета
на директорите и избира нов съвет на директорите; 7.
приемане на решение за изменение и допълнение на
устава на дружеството съобразно измененията на
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите изменения и допълнения на
устава на дружеството; 8. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за финансовата 2002 г.; проект
за решение—ОС приема решение да не се разпределя
печалбата за финансовата 2002 г. Регистрацията на учас-
тниците в събранието започва същия ден в 9 ч. в деловод-
ството на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието се отлага за 13 ч. същия ден и
ще се проведе законно независимо от представения капи-
тал. Писмените материали за общото събрание са на раз-
положение на акционерите от 10.VI.2003 г. всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в деловодството на дружеството.
31128
11.—Съветът на директорите на “Автоинвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 4.VIII.2003 г. в 16 ч. и 30 мин.
в Бургас, бул. Ст. Стамболов 81, при дневен ред—упъл-
номощаване на изпълнителния директор на дружест-
вото Митко Георгиев Гаджеруков за представяне на
“Автоинвест”—АД, на общото събрание на акционери-
те на “Бургас авто”—АД. Материалите за събранието
се намират на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството в Бургас, бул. Ст. Стамболов 81.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица. Регистраци-
ята за участие в общото събрание започва в 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 5.VIII.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
34545
1.—Съветът на директорите на “Балкан инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 5.VIII.2003 г. в 16 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството, Бур-
гас, сградата на “ХемусМарк”—АД, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на “Балкан инвест”—
АД, през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на “Балкан инвест”—АД, през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределяне на печалбата и загубата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата и загубата за 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промяна
в състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в състава на СД; 7. разни; проект за
решение—ОС приема решения за допълнително включе-
ни въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Бургас, ж. к. Славейков—
север, административната сграда на “ХемусМарк”—АД.
Поканват се всички акционери, притежаващи акции с
право на глас, да вземат участие в събранието. В събрани-
ето могат да участват и пълномощници, изрично упълно-
мощени за това събрание. Регистрацията и проверката на
акционерите и пълномощниците се извършва същия ден
от 15 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
31901
12.—Съветът на директорите на “МИПС Инвест-
мънт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VII.2003 г. в 10 ч. във Варна, ул. Цар Асен 70, вх. А,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобряване
на ГФО за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява
ГФО за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женото увеличаване на капитала; 7. приемане на про-
мени в устава; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 8. промени в СД; проект за