Държавен вестник, бр. 51, 2007 г., стр. 147

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
ма решение да бъдат избрани трима членове на съве-
та на директорите. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
31767
22.—Съветът на директорите на “Ромб”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VIII.2007 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, 1231, ж.к. Надежда, бл. 426,
вх. Б, ап. 18, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2006 г., обсъждане и
приемане на годишния отчет; 2. доклад на експерт-
счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител; 4.
промени в устава на дружеството; 5. промени в съве-
та на директорите; 6. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 5.IХ.2007 г. в 10 ч., при
същия дневен ред.
31681
91.—Управителният съвет на Българската стро-
ителна камара (БСтрК), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетно съб-
рание на 24.VIII.2007 г. в 9 ч. в зала № 4 на ФНТС,
София, ул. Г.С. Раковски 108, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
БСтрК за периода от 15.VI.2006 г. до 24.VIII.2007 г.;
2. доклад на контролния съвет за дейността на БСтрК
за периода от 15.VI.2006 г. до 24.VIII.2007 г.; 3. при-
емане на годишния финансов отчет на БСтрК за
2006 г.; 4. приемане на бюджета на БСтрК за 2007 г.;
5. приемане на програма за дейността на БСтрК през
2007 г.; 6. приемане на решение за вливане на БСтрК
в Камарата на строителите в България; 7. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събрание-
то, ще са на разположение след 12.VIII.2007 г. в
работно време в офиса на БСтрК, София, ул. Чумер-
на 23. Поканват се всички членове или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на членовете или
на писмено упълномощените представители ще се
извършва от 8 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъства-
щите членове.
31435
5.—Изпълнителният директор на Фондация
“Агенция за социално-икономически анализи—
А.С.А.”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на фондацията на
24.VIII.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Граф Игнатиев 52,
ет. 3, ап. 14, при следния дневен ред: 1. промяна седа-
лището и адреса на управление на фондацията; 2.
определяне на лицата, представляващи фондацията;
3. определяне дейността на фондацията за осъщест-
вяване на общественополезна дейност; 4. приемане
на изменения и допълнения в учредителния акт и
приемане на същия; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
31365
1.—Управителният съвет на Българската асо-
циация по четене—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
25.VIII.2007 г в 10 ч. в Центъра за чужди езици, ул.
Княз Борис I № 99, София, при следния дневен ред:
1. представяне на приключили проекти; 2. предста-
вяне на текущи проекти; 3. представяне и обсъжда-
не на възможности за нови инициативи; 4. отчет на
контролния съвет; 5. промени в устава на БАЧ; 7.
избор на УС; 8. разни.
32039
1.—Съветът на директорите на “Програмни про-
дукти и системи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 28.VIII.2007 г. в 10 ч. в дружеството, София,
ул. Горица 6, при дневен ред—промени в състава на
съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема промени в състава на съвета на дирек-
торите. Писмените материали са на разположение
на акционерите в дружеството, София, ул. Горица 6.
Поканват се всички акционери или техни предста-
вители, упълномощени с пълномощно в съответст-
вие с изискванията на закона. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 12.IХ.2007 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
32027
5.—Съветът на директорите на “Кераминже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 3.IХ.2007 г. в
11 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Порто
Лагос 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава Любомир Борисов Речански
като член на съвета на директорите; 2. обсъждане
на предложения за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема увеличе-
нието на капитала на дружеството; 3. промяна в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма промените в устава на дружеството. Материали-
те по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството в София, ул. Порто Лагос 1, ет. 2, един
месец преди датата на общото събрание от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. Регистрацията започва в 10 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.IХ.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
31814
1.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.IХ.2007 г. в 17 ч. в София,
ул. Илиянско шосе 3 (цех “Дъб”), при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и
приемане на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 2. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2007 отчетна година, предло-
жен от съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2007 отчетна година; 3.
предложение за разпределение на печалбата от
2006 г. за инвестиции и подобрения на МТБ; проект
за решение—ОС одобрява направеното предложе-
ние за разпределение на печалбата от 2006 г. за ин-
вестиции и подобрения на МТБ; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.IХ.2007 г. в 17 ч. в
София, ул. Илиянско шосе 3 (цех “Дъб”), при същия
дневен ред. Материалите по обявения дневен ред са
на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, ул. Илиянско шосе 3.
31765