Държавен вестник, бр. 83, 2005 г., стр. 179

Б Р О Й  83
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Мизия”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо годишно отчетно събрание
на акционерите на 9.ХII.2005 г. в 11 ч. в стола на
административната сграда по седалището—Бяла
Слатина, ет. 2, при дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за управленската дейност
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за управленската дей-
ност през 2004 г.; 2. приемане годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2004 г., заверени
от дипломиран експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет и
баланса на дружеството за 2004 г., заверени от дип-
ломиран експерт-счетоводител; 3. приемане докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на счетоводния
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет и баланс за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. вземане на решение за покриване на загубата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за покриване на загубата за 2004 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 7. промяна в
състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите и предложеното възнаграждение; 8. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. Канят се акционерите или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва същия ден в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 9.I.2006 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение всеки рабо-
тен ден от 8 до 14 ч. в офиса на дружеството.
95652
1.—Съветът на директорите на “Импулс—Е”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.ХI.2005 г. в 10 ч.
във Варна, ул. Княз Ал. Батенберг 45, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през отчетната 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителя за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и решение за разпределяне на
печалбата за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет; 4. при-
емане решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за управлението
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 5. определяне на експерт-счетоводител за финан-
совата 2005 г.; проект за решение—ОС определя ек-
сперт-счетоводител. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите всеки работен ден в офиса на дружест-
вото. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират с лична карта и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.ХII.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
95481
1.—Съветът на директорите на “Явор”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 6.ХII.2005 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството във Варна, ул. Орех
2, при следния дневен ред: 1. вземане решение за
продажба на дълготрайни материални активи; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за продажба на дълготрайни материални акти-
ви; 2. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 20.ХII.2005 г. по същото време, на също-
то място и при същия дневен ред.
94788
19.—Управителният съвет на Спортен клуб те-
нис на маса—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.ХII.2005 г. в 18 ч. във Вар-
на, бул. Княз Борис I, Двореца на културата и спорта,
при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет; 2. избор на председател на клуба; 3. разни. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
91671
98.—Съветът на директорите на “Транспорт—
гарант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 8.ХII.2005 г. в 10 ч., във Велико Търново, ул.
Никола Габровски 74, в залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет и актуализация на кон-
цепцията за развитие на дружеството за периода
2004—2006 г.; проект за решение—ОС утвърждава
отчета и актуализацията на концепцията за развитие
на дружеството за периода 2004—2006 г.; 2. утвърж-
даване на бизнесзадача за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС утвърждава бизнесзадачата за 2006 г.; 3.
утвърждаване на предложение за изменения и до-
пълнения към договорите за възлагане на управле-
нието; проект за решение—ОС утвърждава предло-
жението за изменения и допълнения към договорите
за възлагане на управлението; 4. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
утвърждава предложените промени в състава на съ-
вета на директорите. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците за събранието започва в 9 ч. и ще за-
върши в 9 ч. и 50 мин. в деня и на мястото, където ще
се проведе събранието. Акционерите се регистрират
срещу документ за самоличност, а пълномощници-
те—с писмено пълномощно с минимално съдържа-
ние, определено с наредба, и с документ за самолич-
ност. Пълномощници, които представляват един или
повече акционери, притежаващи поотделно или общо
повече от 3 % от капитала на дружеството, следва да
представят в деловодството на дружеството—Вели-
ко Търново, ул. Никола Габровски 74, стая 6, ориги-
налното пълномощно(пълномощни) в работни дни
от 9 до 11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч. не
по-късно от 6.ХII.2005 г. вкл. На същото място в стая
№ 6 на разположение на акционерите са писмените
материали за събранието всеки работен ден от 9 до
11 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч. до
7.ХII.2005 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пъл-
номощно. При поискване материалите се предоста-
вят срещу писмена молба, заведена в деловодството
на дружеството в рамките на 3 работни дни.
94768