Държавен вестник, бр. 63, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
в офиса на дружеството, ул. Цар Шишман 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за дейност-
та на дружеството през 2001 г., приемане на годишния
счетоводен отчет за финансовата 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за неговата проверка и завер-
ка; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през отчетния пери-
од; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. при-
емане на решение за промяна седалището на дружес-
твото; 5. промени в състава на СД на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва същия ден в
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
36690
28.—Съветът на директорите на “Белатур”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 1.VIII.2002 г. в 9 ч.
в Петрич в сградата на хотел “България”, ул. Цар Борис
III № 21, при следния дневен ред: 1. отмяна решение на
общото събрание на акционерите; проект за решение:
ОС отменя свое решение, прието по т. 6 от дневния ред
на общото събрание, проведено на 26.IV.2002 г., за уве-
личаване капитала на дружеството под условие пора-
ди противоречието му с чл. 223, ал. 3, т. 5 ТЗ; 2. увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение:
ОС увеличава капитала на дружеството от 104 986 лв.
на 200 000 лв. чрез издаване на 95 014 нови поименни
акции с номинал 1 лв., като увеличението се извършва
по реда на чл. 195 ТЗ при условие, че в тримесечен
срок от датата на събранието “Ютекс холдинг”—АД,
София, закупи 48 216 акции на цена 1 лв., а “Бела хол-
динг”—АД, Петрич, закупи 46 798 акции на цена 1 лв.
Канят се всички акционери на дружеството да присъс-
тват на общото събрание. Материалите с дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 10 до 16 ч. в канцеларията на дружеството. До учас-
тие в общото събрание се допускат само акционери,
вписани в книгата на дружеството, след представяне
на документ за самоличност. Представителите на ак-
ционерите по пълномощие удостоверяват правото си
на участие с пълномощно, законните представители
на юридическите лица—след представяне на решение
за съдебна регистрация и актуално състояние. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
37665
427.—Съветът на директорите на “Крепежни из-
делия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ уведо-
мява акционерите и писмено упълномощените лица,
които ще участват в работата на редовното годишно
общо събрание на “Крепежни изделия”—АД, Пловдив,
насрочено за 29.VI.2002 г., че пълномощните трябва да
отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
38536
132.—Съветът на директорите на “ИМС—Нап-
редък”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 5.VIII.2002 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството,
Пловдив, ул. Рогошко шосе 6, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител или одиторско предприятие за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; 7. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на адреса на управление на дружеството—
Пловдив, ул. Рогошко шосе 6. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъс-
тват. Начало на регистрацията на акционерите, же-
лаещи да участват—8 ч. и 45 мин. Всички акционери
или писмено упълномощени техни представители
представят при регистрацията лична карта, а упълно-
мощените лица—лична карта, удостоверение за ре-
гистрация (за ЮЛ) и писмено пълномощно за предс-
тавителство на акционер в ОС на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 5.VIII.2002 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
38141
47.—Съветът на директорите на “Металпер-
фект”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
3.VIII.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на “Про-
тех”—АД, Провадия, Северна промишлена зона, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване на заверения годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата на
дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС взема решение да се отдели 1/10 от печалбата на
дружеството за 2000 и 2001 г. за фонд “Резервен” на
дружеството, да се покрие загубата от минали пери-
оди и да не се изплащат дивиденти, като остатъкът от
неразпределената печалба се използва за създаване
на допълнителни резерви на дружеството; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. промяна на адреса на управление на дружеството и
изменение на устава на дружеството в частта му от-
носно адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за промяна на адреса
на управление на дружеството и за изменение в съ-
щия смисъл на устава на дружеството в частта му
относно адреса на управление на дружеството; 6. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител със
задача да завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за предложената задача.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени съгласно чл. 226 ТЗ
да представляват акционерите, ще се извърши същия
ден от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. Материалите по дневния
ред са на разположение в канцеларията на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден от 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
37445