Държавен вестник, бр. 29, 2005 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
рания експерт-счетоводител; 4. разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване на членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД на дружеството; 6. продължаване на
мандата на СД; проект за решение—ОС продължава
мандата на СД до следващото отчетно общо събра-
ние; 7. определяне на възнаграждението на членове-
те на СД; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на СД съобразно предло-
жението на акционерите; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 9. изменение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за изменение устава на дружеството; 10.
увеличение капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за увели-
чение на капитала; 11. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Материалите по дневния ред са
на разположение в административния офис на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.V.2005 г. в 10 ч. на
същия адрес при посочения дневен ред.
14185
10.—Управителният съвет на “ЦБА—България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2005 г. в 13 ч. в София,
ул. Атанас Далчев, бл. 93—96, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на УС за състоянието на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2004 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството по годишния счетоводен отчет за финансо-
вата 2004 г.; 4. приемане предложението на УС за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за финансова-
та 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на УС за дейността им до датата на решението; 6.
избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка
на годишния счетоводен отчет за финансовата 2005 г.;
7. освобождаване на членове на надзорния и управи-
телния съвет и избор на нови; 8. изменение на устава
на дружеството; 9. разни. Материалите по дневния ред
ще бъдат депозирани на адреса на провеждане на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 25.V.2005 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14184
10.—Управителният съвет на Националната феде-
рация на работодателите на инвалиди—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
ние на членовете на федерацията на 12.V.2005 г. в 14 ч.,
в залата на Националната федерация на работодатели-
те на инвалиди, София, бул. Дондуков 11, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността
на НФРИ за 2004 г.; 2. приемане на отчет за дейността
на контролния съвет на НФРИ за 2004 г.; 3. приемане
на баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ
за 2004 г.; 4. утвърждаване на програмата за дейността
на НФРИ за 2004 г.; 5. утвърждаване на бюджета на
НФРИ за 2005 г.; 6. утвърждаване на структурата, щата
и щатното разписание на НФРИ за 2005 г. Поканват се
всички членове да участват в заседанието на редовното
общо събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията започва в 13 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8776
284.—Съветът на директорите на “Банксервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.V.2005 г. в 14 ч. в София, хо-
тел “Рила”, ул. Калоян 6, зала “Адакта”, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
на “Банксервиз”—АД, за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. годишен счетоводен отчет на “Банксервиз”—
АД, за 2004 г.; предложение за решение—ОС одобрява
представения годишен счетоводен отчет на “Банксер-
виз”—АД, за 2004 г.; 3. одиторски доклад от проверката
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема представения
одиторски доклад; 4. разпределяне на печалбата за
2004 г.; предложение за решение—ОС на акционерите
приема пълния размер на чистата печалба на дружест-
вото за финансовата 2004 г. да се отнесе към “допълни-
телни резерви с общ характер”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2004 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; 6. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС приема предложените възнаграждения
на членовете на съвета на директорите; 7. промяна в
състава на съвета на директорите; предложение за ре-
шение—ОС приема предложената промяна в състава
на съвета на директорите; 8. назначаване на експерт-
счетоводител за 2005 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.V.2005 г. на
същото място и час и при същия дневен ред. Лицата,
представляващи акционерите, следва да се явят най-
късно до 14 ч. на мястото на провеждане на събрание-
то, като се легитимират по предвидения от закона ред:
удостоверение за актуална съдебна регистрация, удос-
товеряващо представителната власт на лицата, предс-
тавляващи акционерите, или изрично пълномощно,
подписано от законния представител на акционера.
13145
1.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ка асоциация на консултантските фирми по железо-
пътно строителство”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.V.2005 г. в 14 ч. в
сградата на ДП “Транспортно строителство и възста-
новяване”, бул. Княгиня Мария-Луиза 114Б, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на УС;
2. приемане на годишен отчет и бюджет на асоциация-
та; 3. освобождаване и приемане на членове на асоци-
ацията; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12281
9.—Управителният съвет на Столичния клуб на
спортния деятел—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение № 9 от 24.II.2005 г. свиква извънредно общо
събрание на членовете на клуба на 12.V.2005 г. в 16 ч. в
заседателната зала на Министерството на младежта и
спорта, ет. 5, при дневен ред: промени в ръководните
органи на клуба. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. На съб-
ранието са поканени да присъстват всички редовно от-
четени членове на клуба. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на членовете на клуба в
канцеларията на ул. Гургулят 1, НСА “Васил Левски”,
ет. 4, тел. 981-07-02.
11437
2.—Управителният съвет на Българска браншова
камара “Феникс Ресурс” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на камара-
та на 12.V.2005 г. в 15 ч. в София, ул. Софроний Врачан-