Държавен вестник, бр. 117, 2002 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  117
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им по управление
на дружеството до 31.ХII.2002 г. и до датата на ОСА;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им по
управлението на дружеството до 31.ХII.2002 г. и до да-
тата на ОСА; 5. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; проект за
решение: ОСА избира и назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за финансовата 2003 г., предложен от съве-
та на директорите; 6. вземане на решение за увеличе-
ние на капитала на дружеството от 400 000 лв. на
1 000 000 лв., като се емитират нови обикновени акции
с право на глас с номинална стойност 10 лв.; проект за
решение: ОСА взема решение за увеличение на капита-
ла на дружеството от 400 000 лв. на 1 000 000 лв., като
се емитират нови обикновени акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв.; 7. определяне броя на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА определя броя на членовете на съвета на директо-
рите в съответствие с предложението на СД и отразява
промяната в устава на дружеството; 8. освобождаване и
избор на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА освобождава предложените членове от
съвета на директорите и избира нови членове на съвета
на директорите; 9. приемане промени в устава на дру-
жеството по отношение разпоредбите, касаещи разме-
ра на капитала, брой акции, СД—брой на членовете и
компетентност, и др.; проект за решение: ОСА приема
предложените промени в устава на дружеството; 10.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в Пловдив, бул.
Източен 10, всеки присъствен ден от 10 до 17 ч. Регис-
трацията на акционерите за събранието ще се извърш-
ва от 15 до 16 ч. в зала “Тримонциум” на Международен
панаир—Пловдив, в деня на събранието. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощен представител. За участие
в събранието акционерите представят временните си
удостоверения и лична карта, упълномощените лица—
лична карта и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капитал.
67585
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Армейски клуб по стрелба “Тракия”—Плов-
див”, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 31.I.2003 г. в
17 ч. в Пловдив, бул. Марица 83, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетния доклад и финансовия от-
чет на управителния съвет и контролния съвет за 2002 г.;
2. приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност лица от състава на управителните органи; 3. при-
емане на бюджета за 2003 г.; 4. определяне в бюджета
размера на разпоредителните права на председателя и
управителния съвет; 5. освобождаване членове на УС
и избор на нови членове на УС; 6. приемане на симво-
лите на клуба и определяне защитата на интелектуал-
ната собственост; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в Пловдив, бул.
Марица 83. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
66452
16.—Съветът на директорите на “Автоинвест”—
АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.I.2003 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Провадия,
Северна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС избира
предложените от СД нови членове на съвета на дирек-
торите; 7. разни. Поканват се акционерите да участват
в общото събрание лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 223 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в дружеството.
64956
51.—Съветът на директорите на “Алена—Р”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква зивънредно
общо събрание на акционерите на 22.I.2003 г. в 10 ч. в
София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—АД,
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при дневен ред—промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в състава на съвета на директорите. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание започва от 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна разпис-
ка и лична карта, удостоверение за актуално съдебно
състояние на акционерите—юридически лица, а за упъл-
номощените лица—лична карта и писмено пълномощ-
но, издадено от акционера. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в сградата на дружеството в Първомай, ул. Бра-
тя Миладинови—юг, 34.
67578
2.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Марица”—Първомай, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.I.2003 г. в 16 ч. в
залата на Общинския съвет—гр. Първомай, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за пери-
ода 25.I—31.ХII.2002 г.; 2. отчет на контролно-ревизи-
онната комисия; 3. определяне размера на членския внос
за 2003 г.; 4. вземане на решение за отчисленията към
СЛРБ; 5. приемане бюджета и щата за 2003 г.; 6. час-
тични промени в състава на управителния съвет; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
66368
Росен Евгениев Богоев—акционер, притежаващ
повече от 1/10 от капитала на “Якова”—АД, Радомир,
овластен с определение от 5.ХII.2002 г. на Пернишкия
окръжен съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на “Якова”—
АД, Радомир, на 31.I.2003 г. в 14 ч. в салона на НЧ “Нап-
редък”, Радомир, пл. Свобода 1, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за състоянието на
“Якова”—АД, Радомир, и отчет за дейността на дружес-
твото за 2000 и 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за състоянието и отчета за дейността на
дружеството през 2000 и 2001 г. на съвета на директори-
те; 2. промяна в числеността и състава на членовете на