Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ходните точки и/или промените в ТЗ; 8. промени в
СД, определяне размера на възнагражденията на чле-
новете на СД и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в СД и предложените възнагражде-
ния на членовете му, които съберат необходимото
мнозинство; 9. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2007 г; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД одитор; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството и на ад-
рес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на Стоково тържище—Болярка, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. За участие в заседанието на
ОС акционерите и пълномощниците им се легити-
мират по реда на чл. 28, ал. 4—7 от устава. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предс-
тавяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощни-
ците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. Представителите
на акционери—юридически лица, представят и удос-
товерение за актуално съдебно състояние. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съглас-
но чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2007 г.
в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.
17774
3.—Съветът на директорите на “Център за ин-
формационно осигуряване”—АД, София, на основа-
ние чл. 223  ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 18.VI.2007 г. в 15 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
Стоково тържище—Болярка, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на годишния доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния доклад за дейността на
дружеството през 2006 г., изготвен от управителния
съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на оди-
тора; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2006 г., изготвен от управителния
съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2006 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 2006 г. и/или неразпределената печалба от ми-
нали години; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2006 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2006 г.; 5. одобряване действия на управи-
телните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните ор-
гани на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на съвета на
директорите; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от
съвета на директорите и свързани с промените по
предходните точки и/или промените в ТЗ; 8. промени
в съвета на директорите, определяне размера на въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите и
предложените възнаграждения на членовете му, ко-
ито съберат необходимото мнозинство; 9. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите одитор; 10. разни.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството, както и на адрес: Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на Стоково
тържище—Болярка, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. За учас-
тие в заседанието на общото събрание акционерите
и пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 27, ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична кар-
та/личен паспорт. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. Представителите на акци-
онери—юридически лица, представят и удостовере-
ние за актуално съдебно състояние. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2007 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17776
4.—Съветът на директорите на “Юнайтед про-
пъртис БГ”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 2 и
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 18.VI.2007 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на Сто-
ково тържище—Болярка, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на годишните доклади за дей-
ността през 2006 г. на дружеството и на влелите се в
него дружества; проект за решение—ОС приема го-
дишните доклади за дейността през 2006 г.на дружес-
твото и на влелите се в него дружества, изготвени от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишните финансо-
ви отчети за 2006 г. на дружеството и на влелите се в
него дружества, и одиторските доклади; проект за
решение—ОС приема годишните финансови отчети
за 2006 г. на дружеството и на влелите се в него дру-
жества, изготвени от УС, и одиторските доклади; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години на дружеството и на влелите се
в него дружества; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2006 г. и/или неразпределената печалба от минали
години на дружеството и на влелите се в него дружес-
тва; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 2006 г. и одоб-
рява изплатените им възнаграждения за 2006 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на отчета на СД за извършени-
те действия по вливането, решения за които са взети
на последното заседание на ОС; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за извършените действия по
вливането; 7. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството, съг-
ласно предложението на СД; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема изме-