Държавен вестник, бр. 42, 2006 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
1.—Съветът на директорите на “Ауто Мо-
байл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.VII.2006 г. в
10 ч. в офиса на дружеството на ул. Будапеща 17,
при следния дневен ред: 1. отчет на изпълнителния
директор за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на изпълнителния директор за 2005 г.; 2.
приемане на баланса за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса за 2005 г.; 3. избор на нов
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
нов одитор за 2006 г.; 4. разпределяне на дивидент
от печалбата за минали периоди и 2005 г.; проект
за решение—ОС приема направените предложения;
5. разни; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
31.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание.
34625
1.—Съветът на директорите на ИД “Индуст-
риален фонд”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 30.VI.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Милин камък 18, ет. 4, ап. 17, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; предложение за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. одобряване на завере-
ния годишен финансов отчет и доклада на регист-
рирания одитор за финансовата 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за фи-
нансовата 2005 г.; 3. вземане решение за разпреде-
ление на положителния финансов резултат за
2005 г.; предложение за решение—ОС приема ре-
шение за разпределение на положителния финан-
сов резултат за 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; 5. приемане на промени в състава
на СД; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 6. вземане на
решение за изкупуване на собствени акции по реда
на чл. 199 ЗППЦК и чл. 187б ТЗ; предложение за
решение—ОС взема решение за изкупуване на соб-
ствени акции по реда на чл. 199 ЗППЦК и чл. 187б
ТЗ; 7. приемане на промени в устава на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава; 8. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2006 г.; предло-
жение за решение—ОС избира регистриран одитор
на дружеството за 2006 г. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците им започва в 10 ч., като
последните се легитимират съгласно чл. 35, ал. 4
от устава на ИД “Индустриален фонд”—АД. Пис-
мените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите по реда
на чл. 224 ТЗ и чл. 34, ал. 4 от устава на ИД “Индус-
триален фонд”—АД. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 17.VII.2006 г.
на същото място и при същия дневен ред.
33956
1.—Съветът на директорите на “Кепитъл Ме-
ниджмънт”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 17.VII.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Стефан
Караджа 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на дружеството, финансовия
отчет и одиторския доклад за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то, финансовия отчет и одиторския доклад за 2005 г.;
2. вземане на решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
3. вземане на решение за освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 4. освобождаване
на Петя Цонева Иванова като член на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава Петя Цонева Иванова като член на
съвета на директорите на дружеството; 5. избор на
нов член на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избор на нов член на съвета
на директорите на дружеството; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери да присъст-
ват на събранието лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9,30 ч. на 17.VII.2006 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акци-
онерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VIII.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, като се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация,
личен паспорт/карта и копие от депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице, личен паспорт/карта и копие от депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представяне на личен паспорт/карта и копие от депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции, а
в случай че са пълномощници—и писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството, отговарящо на изис-
кванията на закона.
35316
1.—Съветът на директорите на “Република хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 17.VII.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Цар
Иван Асен 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за управлението на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за управлението
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на
регистрирания одитор; 3. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение-
то на печалбата на дружеството за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-