Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
досегашния съвет на директорите и предложенията за
месечното им възнаграждение; 7. допълнение към
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна в устава на дружество-
то. Поканват се да присъстват всички акционери на
дружеството или писмено упълномощени от тях лица.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 10,30 ч. срещу документ за самолич-
ност и депозитарна разписка или изрично пълномощ-
но, нотариално заверено, съобразено с изискванията
на чл. 16 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VIII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение в дружеството в Хаско-
во, бул. Съединение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
21146
90.—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VII.2005 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, Хасково, бул. Съединение
64, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и счето-
водния баланс на дружеството за 2004 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 4.
освобождаване от отговорност СД за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за 2004 г.;
5. вземане решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решението на
СД за разпределение на печалбата за 2004 г. Поканват
се да присъстват всички акционери на дружеството или
писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. срещу документ за самоличност и депозитарна
разписка или изрично пълномощно, нотариално заве-
рено, съобразено с изискванията на чл. 16 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде на 16.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на ОС
са на разположение в дружеството—Хасково, бул. Съе-
динение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
21147
1.—Съветът на директорите на “Боряна”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VII.2005 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Червен бряг, ул. Стру-
га 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен баланс на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден баланс на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на
експерт-счетоводителя от проверката на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя от проверката на
годишния счетоводен отчет; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 6.
назначаване на одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава одитор за 2005 г.; 7. приемане
решение за промяна в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема изменения в
устава на дружеството; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VIII.2005 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред. Акционерите се легитимират с
временните удостоверения, издадени от дружество-
то. Всички материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Червен бряг, ул. Струга 1.
26306
1.—Съветът на директорите на “Ивена”—АД, Чер-
вен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.VII.2005 г. в 11 ч. в сградата
на “Ивена”—АД, Червен бряг, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на счетоводния баланс за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител; 6.
други. Поканват се всички акционери да присъстват.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с личен
паспорт и писмено пълномощно, като нотарилна за-
верка не е необходима. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2005 г.
в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
акции. Материалите по провеждането на събранието са
на разположение на акционерите един месец преди
датата на събранието в канцеларията на дружеството—
гр. Червен бряг, Индустриална зона, “Ивена”—АД.
21596
 70.—Съветът на директорите на “Ал и Ко”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.VII.2005 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
Шумен, ул. Цветан Зангов 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то за 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 3. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС взема решение за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 6. промени в
устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на учас-
тниците и проверката на пълномощниците им ще се из-
върши същия ден от 13 до 14 ч. Писмените материали по
дневния ред с проектите за решения са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки ден
от 10 ч. до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2005 г. в 16 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
21289