Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 65

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 5
ли да вземат участие в събранието. Материалите за
събранието се намират в офиса на “Ремонтстрой инже-
неринг”—АД, София, район “Изгрев”, ул. Латинка 22,
бл. 74, вх.Б, ет. IV, ап. 24. Регистрацията на акционери-
те започва в 7 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
15530
548.—Съветът на директорите на Застрахователно
и презастрахователно акционерно дружество “Алианц
България”—София, на основание на чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 4.V.2000 г. в 9 ч. в София, Национален
дворец на културата, зала № 11, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема от-
чета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на
дипломираните експерт-счетоводители за извършената
проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители за
извършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект
за решение: общото събрание на акционерите приема
решение за разпределяне на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема/не приема промени в устава на дру-
жеството; 7. промени в съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание на акционе-
рите приема/не приема промени в съвета на директорите
на дружеството; 8. избор на дипломирани експерт-счето-
водители на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание на акционерите избира дипломирани
експерт-счетоводители на дружеството за 2000 г.; 9. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—общо-
то събрание на акционерите определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството; 10.
разни. Материалите, свързани в дневния ред на събрани-
ето, са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в София, бул. Княз Дондуков
59, считано от датата на обнародване на поканата в “Дър-
жавен вестник”. Акционерите юридически лица се пред-
ставляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на съдебно решение за регист-
рацията на дружеството и с документ за самоличност.
Акционерите физически лица се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя
и упълномощения. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14619
134.—Съветът на директорите на “Компания за
луксозни хотели”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в
10 ч. в хотел “Хилтън”, Париж, Авеню де Суффрен 18,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 1999 г.; 4. приемане на бюджет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема бюджета на
дружеството за 2000 г.; 5. назначаване на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава “КПМГ България”—ООД, за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
14333
1.—Съветът на директорите на “Теком 84”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.V.2000 г. в 16 ч. в производствена
база “Теком”—Бургас, минно селище “Черно море”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема счето-
водния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 4. разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14367
1.—Съветът на директорите на “Юниън телеви-
жън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Цар Борис
III № 54А, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им до края
на 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 6. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 7. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 8. обсъжда-
не статута на акционерите с оглед спазването на изисква-
нията на чл. 105, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията
и вземане на решение по чл. 19 от устава на дружеството;
9. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
в заседанието на общото събрание лично или чрез писме-
но упълномощен представител. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15126
30.—Съветът на директорите на “Космос—Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 10 ч. на
бул. Дондуков 34А, ет. 2, ап. 11, при следния дневен ред:
1. промени в съвета на директорите; 2. вземане на ре-
шение за деноминацията на капитала на дружеството
съгласно Закона за деноминация на лева; 3. допълне-
ния в предмета на дейност на дружеството; 4. смяна на
седалището на дружеството. Поканват се акционерите
да участват лично или чрез законно упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.V.2000 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15087