Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на дружеството за 2004 г., на годишния финансов
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля и приемане на решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството за 2004 г.,
годишния финансов отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя и приема направеното предло-
жение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2004 г.; 3. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени свои представители. Регистрацията на
акционерите и на лицата, редовно упълномощени да
представляват акционерите в общото събрание, ще за-
почне в 12 ч. и ще приключи в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
16384
11.—Съветът на директорите на “Ривиера”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 28.VI.2005 г. в
10 ч. във Варна, к.к. Златни пясъци, в.к. Ривиера, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на
дружеството през 2004 г., отчета за дейността на директо-
ра за връзка с инвеститорите, годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и
приемане на решение за покриване на загубата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството за 2004 г., отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите, годиш-
ния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя и приема направеното предложение за
покриване на загубата на дружеството за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до 31.ХII.2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им до 31.ХII.2004 г.; 3.
приемане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени по
реда на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Регистраци-
ята на акционерите и на лицата, редовно упълномощени
да представляват акционери в общото събрание, ще за-
почне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. Писмените материали
и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Акционерите, които ще упражнят правото си на глас в
общото събрание чрез представител, следва на основание
чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да представят пълномощното за
представляване на акционер в общото събрание два ра-
ботни дни преди датата на общото събрание. Пълномощ-
ното трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е
изрично, нотариално заверено и да има минималното съ-
държание, определено в Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане.
16385
3.—Управителният съвет на Клуб на стопанския
деятел—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква от-
четно-изборно събрание на 29.VI.2005 г. в 16 ч. в “Бизнес
центъра”, Варна, ул. Драгоман 25, зала 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и КСД за периода
2002—2005 г.; 2. приемане отчета на КН при КСД за пе-
риода 2002—2005 г.; 3. приемане финансовия отчет за
2004 г. и бюджета за 2005 г.; 4. приемане основните насо-
ки за работа на КСД през периода 2005—2008 г.; 5. избор
на УС и КН при КСД; 6. номинация на “Бизнесмен  2004 г.”.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ отчет-
но-изборното събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14578
11.—Съветът на директорите на ТЕЦ “Марица 3”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2005 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото в Димитровград, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г. и одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за 2004 г.—Ден-
ка Иванова Топалова, ЕГН 5802156496, и Любомир Ива-
нов Тодоров, ЕГН 6608196762; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД Денка
Иванова Топалова, ЕГН 5802156496, и Любомир Ива-
нов Тодоров, ЕГН 6608196762, при спазване разпоред-
бата на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК; 3. освобождаване от
длъжност и от отговорност Цветана Георгиева Бънко-
ва, ЕГН 6208286938—член на съвета на директорите, и
избиране на нейно място на нов член на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност и отговорност Цветана Георгиева Бънкова,
ЕГН 6208286938—член на съвета на директорите, и
избира на нейно място нов член на съвета на директо-
рите; 4. вземане на решение за разпределение на печал-
бата на “ТЕЦ Марица 3”—АД, и размера на дивиденти-
те; проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ление печалбата на дружеството; 5. изслушване и при-
емане на отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на директора за връзки с ин-
веститорите за 2004 г.; 6. вземане на решение да бъде
отпуснат банков кредит на “ТЕЦ Марица 3”—АД, в
размер и при сроковете, заложени в инвестиционната
програма и концесионното възнаграждение, предложе-
ни от дружеството в качеството му на участник пред
Министерството на транспорта и съобщенията в не-
присъствен конкурс за определяне на концесионер на
пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище
за обществен транспорт с национално значение Варна,
в случай че “ТЕЦ Марица 3”—АД, бъде избрано за кон-
цесионер; проект за решение—ОС взема решение да
бъде отпуснат банков кредит на “ТЕЦ Марица 3”—АД,
в случай че същото бъде избрано за концесионер на
пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище
за обществен транспорт с национално значение Варна;
7. вземане на решение да бъде отпуснат банков кредит
за оборотни средства на “ТЕЦ Марица 3”—АД, от тър-
говска банка; проект за решение—ОС взема решение
да бъде отпуснат банков кредитор за оборотни средства
на “ТЕЦ Марица 3”—АД, от търговска банка; 8. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 8.VII.2005 г. в 14,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23133
1.—Управителният съвет на  “Българска роза—
Севтополис”—АД, Казанлък, на основание чл. 93, ал. 1
ЗППЦК уведомява акционерите и потенциалните ин-
веститори за началото на публичното предлагане на
2 262 267 нови акции, всяка с номинална и емисионна
стойност един лв., за увеличаване на капитала на дру-
жеството от 754 089 лв. на 3 016 356 лв. съгласно взето
решение на извънредното общо събрание на акционе-
рите от 22.IV.2005 г. и чл. 112а, ал. 3 ЗППЦК на Коми-
сията за финансов надзор при следните условия: 1. Пла-
нирано използване на набрания чрез емисията капи-
тал: В резултат от увеличението на капитала в “Бъл-