Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
ка с инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството за 2003 г.
и годишния финансов отчет, заверен от одитора на дру-
жеството, за 2003 г., както и приема одиторския доклад
за заверката на финансовия отчет на дружеството за
2003 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите
за 2003 г.; 2. предложение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите на
дружеството; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите на дружеството от отговорност за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите на дружеството от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 4. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за 2004 г., на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема предложението на основния акционер в дружество-
то за определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2004 г., на
които няма да бъде възложено управлението; 5. назна-
чаване на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС разисква направените предло-
жения и назначава регистриран одитор на дружеството
за 2004 г.; 6. изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на основния акционер в дружеството за измене-
ния и допълнения на устава на дружеството. Регистра-
цията на акционерите за годишното общо събрание на
акционерите ще се състои в седалището и на адреса на
управление на дружеството на 29.VI.2004 г. от 9 ч. и
15 мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
17785
1.—Управителният съвет на асоциация “Българс-
ки синдик”—Копривщица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 29.V.2004 г. в
14 ч. в Копривщица, ул. Георги Тиханеков 7, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на асоциацията; 2.
избор на управителни органи на асоциацията; 3. прие-
мане на отчета на управителния съвет; 4. приемане на
бюджет за 2004 г.; 5. разни. За участие в събранието е
необходимо представянето на сертификат за редовно и
почетно членство. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 15 ч. и ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от броя на присъстващите членове на сдруже-
нието.
15583
1.—Съветът на директорите на “Костенец—
ХХИ”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 15 ч. в седалището на дружеството, Кос-
тенец, ул. Съединение 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите през 2003 г.; 3. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 4. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС (не) освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 8. приемане на решение за овластяване на СД
във връзка с чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 18.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите ще започне
в 14 ч. на 28.V.2004 г. в управлението на дружеството,
Костенец, ул. Съединение 2. Акционерите—ЮЛ, се
представляват от законните им представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на ЮЛ и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—ЮЛ, се легитимират с писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това ОС на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на за-
кона; удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на ЮЛ и документ за са-
моличност на упълномощения. Акционерите—ФЛ, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—ФЛ, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това ОС на дружеството и отговарящо
но изискванията на закона. Всеки, който е упълномо-
щен да представлява акционер/и в ОС на акционерите,
следва да уведоми дружеството най-късно два дни пре-
ди ОС. Писмените материали по дневния ред на ОС и
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите на дружеството в седалището му при спаз-
ване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен ден в
рамките на работното време.
15079
112.—Съветът на директорите на “Есмос”—АД, гр.
Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството в гр. Левски, ул. Кирил и Мето-
дий 74, при следния дневен ред: 1. доклад за управлени-
ето на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за управлението на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2003 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
одитор за 2004 г.; 5. решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.VI.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15709
23.—Съветът на директорите на “Есмос—ЗМПП”—
АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.V.2004 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството в гр. Левски, ул. Кирил и
Методий 74, при следния дневен ред: 1. доклад за управ-
лението на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за управлението на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2003 г.
и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-