Държавен вестник, бр. 95, 2002 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  95
проект за решение—ОС освобождава досегашните и
избира нови членове на съвета на директорите по
предложение на акционерите; 2. определяне на
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите по пред-
ложение на акционерите. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в сградата на управлението на дружество-
то, ет. 7. За допускане до участие в общото събрание
акционерите трябва да представят временно удостове-
рение и личен паспорт/лична карта. Лицата, представ-
ляващи акционери, трябва да представят и нотариално
заверено пълномощно. Регистрацията на акционерите
ще започне в 10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 55 мин. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
53139
22.—Съветът на директорите на “Гарант—фил-
тър”—АД, с. Овчарово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2002 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството в с. Овчарово при следния дневен
ред: 1. приемане доклада за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; 5. избор на съвет на директорите; 6. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. Писмените материали, свърза-
ни с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството в с.
Овчарово. Регистрирането на участниците в общото
събрание ще започне същия ден в 12 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52689
20.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Ержа”—с. Плодовитово, община Братя Дас-
калови, област Стара Загора, на основание чл. 10, ал. 4
ЗСН и във връзка със Заповед № РД-09-549 от
29.VIII.2002 г. на министъра на земеделието и горите
свиква учредително събрание на сдружението на
7.ХII.2002 г. в 10 ч. в салона на читалището в с. Плодо-
витово. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
ЗСН учредителното събрание ще се проведе на
4.I.2003 г. в 10 ч. на същото място. Учредителните
документи на сдружението ще бъдат на разположение
на заинтересуваните лица в кметството на с. Плодови-
тово от 1.ХI.2002 г.
53150
40.—Съветът на директорите на “Верила”—АД, с.
Равно поле, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.ХI.2002 г. в 15 ч. в заседателната зала на дружество-
то в с. Равно поле, Софийска област, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. взе-
мане на решение относно финансовия резултат за 2001 г.;
проект за решение—ОСА одобрява предложението на
СД относно финансовия резултат за 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОСА избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител, който да провери годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г; 7. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА освобождава от длъжност членовете на
съвета на директорите; 8. избор на нови членове на
съвета на директорите, определяне на възнаграждението
им и гаранциите за отговорност за управление; проект
за решение—ОСА приема предложения състав на съве-
та на директорите, определя размера на възнагражде-
нието им и гаранциите за отговорност за управление; 9.
разни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на посочения
адрес един месец преди провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
53100
9.—Съветът на директорите на “Агра—99”—АД,
с. Савино, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 16.ХI.2002 г. в 10 ч. в
с. Савино, ул. Дойчо Колев, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от длъжност на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност члено-
вете на СД; 2. избор на нови членове на СД, определяне
гаранциите за отговорност на управлението им; проект
за решение—ОС избира нови членове на СД и определя
гаранциите за отговорност на управлението им; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г. според направеното предложе-
ние на СД; 4. промени в списъка на акционерите; про-
ект за решение—ОС приема предложението за проме-
ни в списъка на акционерите; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
53864
106.—Съветът на директорите на “БИМАК”—
АД, с. Челопеч 2086, Софийска област, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 12.ХI.2002 г. в
10 ч. в с. Челопеч в административната сграда на дру-
жеството, ет. 5, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите (СД) за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и с оглед на финансовите резултати не
разпределя печалба; 4. освобождаване на членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2001 г.; 5. осво-
бождаване на член от състава на СД.; проект за реше-
ние—ОС освобождава член от състава на СД съгласно
направеното предложение; 6. избор на членове на СД;
проект за решение—ОС избира членове на СД съглас-
но направеното предложение; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г. съгласно направеното
предложение. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч.
при изпълнителния директор на дружеството. Желае-
щите да участват в общото събрание трябва да пред-
ставят документ за самоличност и документ, удосто-