Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
дител 20, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на ПФК “Хасково”—АД, за 2002 г.; 2. разглеждане молби
за напускане от членове на СД и избор на нов СД; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22067
48.—Съветът на директорите на “Хасково—БТ”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.VII.2003 г.
в 11 ч. в зала “Недялка Симеонова”, Бизнесцентър,
Хасково, ул. Христо Ботев 1, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС одобрява заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2002 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите; 7. назначаване на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение: ОС назначава предложения оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2003 г.; 8. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема предложението за определяне възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Хаско-
во, бул. Васил Левски 4, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъс-
тват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас
в общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и фигуриращи в списъка на акционерите,
издаден от “Централен депозитар”—АД, към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномоще-
ните представители ще се извърши от 9 до 10 ч. и
50 мин. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят при регистраци-
ята документ за самоличност, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация (за юридическите лица), а
упълномощените лица—и писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което
трябва да е нотариално заверено, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера, с минимално съдържание, опре-
делено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., при същия дневен ред и на същото място.
29267
4.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, зала “Коиферанс
3”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение: ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2002 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложението за промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; 8. увеличава-
не капитала на дружеството при условията на чл. 194,
ал. 4 ТЗ от 156 816 лв. на 206 816 лв. чрез издаване на
50 000 нови акции с номинална стойност един лев;
проект за решение: ОС приема предложението за
увеличаване капитала на дружеството при условията
на чл. 194, ал. 4 ТЗ от 156 816 лв. на 206 816 лв. чрез
издаване на 50 000 нови акции с номинална стойност
един лев; 9. разни. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва същия ден
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
29446
117.—Съветът на директорите на “Брамас 96”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 2.VII.2003 г. в 17 ч. в сградата
на дружеството при следния дневен ред: 1. одобряване
на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. решение за одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност съвета на директорите за дей-
ността през 2002 г.; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата за 2002 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да участват в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., в сгра-
дата на дружеството. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите при изпълнител-
ния директор на дружеството.
24910
1.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 8.VII.2003 г. в 14 ч., админис-
тративната сграда на дружеството, Шумен, ул. Мадара 38,