Държавен вестник, бр. 83, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  83
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
35.—Съветът на директорите на “Аптечно—Плов-
див—98”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 4.Х.2002
г. в 16 ч. в Пловдив, бул. Перущица 1, сграда на ХЕИ,
ет. 2, малка заседателна зала, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършен одит на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършен одит на дружест-
вото за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС не освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределяне на печалбата за 2001 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на СД за експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; 7. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема промени в състава на съвета на
директорите. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощени от тях представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите или упълномощените лица започва от 15 ч. и
30 мин. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите по адреса на управление в седали-
щето на дружеството при техническия секретар. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на същата дата и място, при съ-
щия дневен ред от 17 ч.
47441
1.—Съветът на директорите на “Маслодобивно
дружество—Провадия”—АД, Провадия, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 30.IХ.2002 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Провадия, ул. Добрина 1, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност досе-
гашните членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност досегаш-
ните членове на СД; 2. освобождаване досегашния
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашния състав на СД; 3. избор на СД;
проект за решение—ОС избира за членове на СД
предложените от СД лица; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47947
140.—Съветът на директорите на “Слънчеви
лъчи”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2002 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Провадия, ул. Добрина 1, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност досегашните членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност досегашните членове на
СД; 2. освобождаване досегашния съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава досегаш-
ния състав на СД; 3. избор на СД; проект за решение—
ОС избира за членове на СД предложените от СД лица;
4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител за 2002 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 11 ч. на 30.IХ.2002 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, като се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация, ли-
чен паспорт/лична карта и копие от депозитарна раз-
писка за притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, личен паспорт/
лична карта и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на личен паспорт/
лична карта и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции, а в случай че са пълномощ-
ници—и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото, отговарящо на изискванията на закона.
47948
306.—Съветът на директорите на “Инкомс Сет”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.Х.2002 г. в 10 ч. в Русе,
бул. Христо Ботев 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на назначения екс-
перт-счетоводител за 2001 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г. и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
му през 2001 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава експерт-счетоводителя и назначава за дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г. Дияна Пенче-
ва—дипломиран експерт-счетоводител, регистрирана
в Института на дипломираните експерт-счетоводители
под № 380; 5. разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение да не се раз-
пределя реализираната печалба за 2001 г., като след
отчисляване на 10 % за фонд “Резервен” съгласно ТЗ и
устава на дружеството се реинвестира в дейностите на
дружеството. Поканват се акционерите на “Инкомс
Сет”—АД, Русе, да присъстват на редовното общо съб-
рание. Упълномощените лица представят пълномощ-
ни съгласно изискванията на ТЗ. Регистрацията на учас-
тниците започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, Русе, бул. Христо Ботев 1,
и при поискване се предоставят безплатно на акционе-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47639
1.—Управителният съвет на сдружение “Кирило-
во”—с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 5.Х.2002 г. в 10 ч. в кметството на с. Ки-
рилово, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за изминалия период; 2. изменение и допъл-
нение на устава на сдружението с цел привеждането му
в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. избор на органи на уп-
равление на сдружението; 4. приемане на бюджета на
сдружението за 2003 г.; 5. приемане на нови членове на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47985