Държавен вестник, бр. 48, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
Рилски 13, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност на досегашния състав на членовете на
съвета на директорите поради изтичане на мандата;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на досегашния състав на съвета на директори-
те; 2. избор на нов състав на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира нов състав на съвета
на директорите; 3. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички
акционери, притежаващи акции с право на глас, да
участват в общото събрание. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи
в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 1.Х.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Акционери-
те се легитимират с представяне на лична карта. Все-
ки акционер може да бъде представляван от пълно-
мощник. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството, Дупница, ул. Неофит Рил-
ски 13, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
27523
22.—Съветът на директорите на “Пелмаш”—АД,
Искър, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2007 г. в 11 ч., в Искър, ул. Р. Даскалов 31, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на дружеството и
откриване на производство по ликвидация; проект за
решение—ОС взема решение за прекратяване на дру-
жеството чрез откриване на производство по ликви-
дация; 2. срок за прекратяване на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение прекратяването
на дружеството да се извърши в срок не по-малък от
6 и не по-дълъг от 8 месеца от провеждането на съб-
ранието; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им до датата на общото събрание;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до датата на общото
събрание; 4. избор на ликвидатори и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС изби-
ра предложените от СД ликвидатори Костас Петрос
Кацис, ЕГН 5611104008, и Николай Леонтиев Леонти-
ев, ЕГН 6710294001, и определя възнаграждението им
съгласно предложението на СД; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията започва същия ден в 10,30 ч., на същото
място. Акционерите се легитимират с депозитарна
разписка и лична карта, а упълномощените лица—и с
представяне на нотариално заверено пълномощно.
Писмените материали са на раположение в сградата
на дружеството всеки работен ден от 9 до 11 ч.
27018
1.—Съветът на директорите на “Горубсо Роф”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно годишно общо събрание на акционерите на
9.VIII.2007 г. в 10,30 ч. в Кърджали, бул. България 127,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността му през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността му през 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. разпределение на
печалбата от дейността от предходни години; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределението на печалбата от дей-
ността от предходни години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема решение за промени в състава на съвета на дирек-
торите по предложение на мажоритарния акционер; 7.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; проект за решение—ОС определя възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите по
предложение на мажоритарния акционер; 8. измене-
ние на устава; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промени в устава;
9. промяна адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промяна на адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. При липса на кворум ОС ще се проведе на
23.VIII.2007 г. в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. За участие в ОС акционерите
и техните пълномощници представят документ, удос-
товеряващ самоличността, представителната власт и
правата им върху акциите. Материалите за ОС са на
разположение на всички заинтересувани акционери в
канцеларията на дружеството между 9 и 17 ч.
27961
2.—Съветът на директорите на “Горубсо Мадан”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно годишно общо събрание на акционерите на
9.VIII.2007 г. в 11,30 ч. в Кърджали, ул. Републиканска
46, офис 101, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите на дружеството за дейността му през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите на дружеството за дейността му през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността от предходни годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределението на печалбата
от дейността от предходни години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
решение за промени в състава на съвета на директорите
по предложение на мажоритарния акционер; 7. опреде-
ляне на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите по предло-
жение на мажоритарния акционер; 8. изменение на ус-
тава; проект за решение—ОС приема приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава; 9.
промяна адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за промяна адреса на управление на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
При липса на кворум ОС ще се проведе на 23.VIII.2007 г.
в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на представе-
ните акции. За участие в ОС акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ
самоличността, представителната власт и правата им
върху акциите. Материалите за ОС са на разположение
на всички заинтересовани акционери в канцеларията на
дружеството между 9 и 17 ч.
27958