Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2006 г.
и изплащане на дивидент; проект за решение—ОС
приема решение формираната печалба от дейността
на дружеството през 2006 г.—7 795 266,68 лв., да бъде
разпределена, както следва: с част от печалбата—
7 030 755,22 лв., да се покрие натрупаната загуба от
дейността на дружеството през предходни години; с
част от печалбата—300 740,39 лв., да се попълни фонд
“Резервен” на дружеството до изискуемия от закона
размер, част от печалбата—438 535,68 лв., да бъде
разпределена като дивидент, като на една акция бъде
изплатен дивидент—0,08 лв.; останалата част от пе-
чалбата—25 235,39 лв., да се отнесе към “неразпре-
делена печалба от минали периоди”; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния съвет,
управителния съвет и съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през финансовата 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет за дейността им през
2006 г. до освобождаването им от длъжност, члено-
вете на управителния съвет за дейността им през
2006 г. до освобождаването им от длъжност и члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2008 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за избор на Иза-
бела Джалъзова (регистриран одитор, диплом № 422)
за регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 6.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2006 г.; 7. овластяване съвета на
директорите на “Наш дом България”—АД, холдинг,
по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на
сделки по прехвърляне на вземания (цесии); проект
на решение—ОС приема доклад на съвета на дирек-
торите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК и овластява съвета
на директорите на “Наш дом—България”—АД, хол-
динг, за извършване на посочените в доклада на съ-
вета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК сдел-
ки по прехвърляне на вземания (цесии); сделките се
сключват при условията, изложени в съдържащия се
в материалите по тази точка от дневния ред доклад
по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на съвета на директорите и
при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете
по прилагането му; 8. освобождаване на членове на
съвета на директорите и избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава членове на съвета на директорите и изби-
ра нови членове на съвета на директорите (съгласно
посоченото в материалите по настоящата точка от
дневния ред на общото събрание); 9. приемане на
изменение в методика за определяне размера на въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството и определяне размера на въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите и изпълнителния директор; проект за решение—
ОС приема изменение в методика за определяне раз-
мера на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите на дружеството и определя размера на
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите и изпълнителния директор (съгласно посоче-
ното в материалите по настоящата точка от дневния
ред на общото събрание); 10. оправомощаване на лице,
което от името на дружеството да подпише договори
за възлагане на управлението с новоизбраните чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС оправомощава лице, което от името на дружест-
вото да сключи договорите за възлагане на управле-
нието с новоизбраните членове на съвета на дирек-
торите (съгласно посоченото в материалите по нас-
тоящата точка от дневния ред на общото събрание);
11. други. Поканват се всички акционери да вземат
участие в работата на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Правото
на глас се упражнява от лицата, вписани като акци-
онери в регистрите на Централния депозитар 14 дни
преди датата на общото събрание и съгласно списък,
предоставен от Централния депозитар. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружес-
твото—София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5,
ет. 1, и на адрес София, ул. Ангел Кънчев 3, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предос-
тавят безплатно. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. на 28.VI.2007 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират
с удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на физическите и юридическите
лица трябва да са упълномощени с нотариално заве-
рено изрично пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на
същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация.
18861
1.—Съветът на директорите на “Вивид Пауър”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч.
в седалището и адреса на управление на дружеството
София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите на “Ви-
вид Пауър”—АД, за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите на “Вивид Пауър”—АД; 2.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение— ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. одобряване и
приемане на годишния финансов отчет на “Вивид
Пауър”—АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния финансов отчет на “Вивид
Пауър”—АД, за 2006 г.; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на “Вивид Пауър”—АД, за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на “Вивид Пауър”—АД, за дейността им
през 2006 г.; 5. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на “Вивид Пауър”—АД, за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2006 г.; 6. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на “Вивид Пауър”—АД, за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-