Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
вета на директорите да предприеме всички необхо-
дими действия с оглед изпълнение на това решение,
както и да приеме и внасе за потвърждаване в Коми-
сията за финансов надзор на проспект за първично
публично предлагане на акции; 10. промени в съста-
ва на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на СД; 11. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС изменя ус-
тава на дружеството в съответствие с решенията,
взети по предходните точки от дневния ред; 12. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на
дружеството— Казанлък, ул. 23 пехотен шипченски
полк 110, деловодството. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 10 ч. на
28.VI.2007 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, както и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на
13.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да предс-
тавлява акционер/и на това общо събрание на акци-
онерите, следва да представи в дружеството ориги-
нала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството в срок до 16 ч. на
27.VI.2007 г. на адреса на управление на дружество-
то, Казанлък, ул. 23 пехотен шипченски полк 110,
деловодството. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа, е нищожно.
18333
3.—Съветът на директорите на “Хидропневмо-
техника”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството,
Казанлък, ул. Вожели 3, зала № 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; годишен счетоводен отчет и
баланс за 2006 г.; доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.;
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2006 г.;
годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.; док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланс за 2006 г.; отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2006 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г. и утвър-
ждаване на полученото от тях възнаграждение за
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г. и утвърждава полученото от
тях възнаграждение за 2006 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за 2007 г.; 4. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашните членове на съвета на директо-
рите и избира нови членове, съгласно предложения
брой и състав; определя възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; 5. утвърждаване на
предложените от съвета на директорите изменения в
устава на дружеството; 6. утвърждаване на задачата
за счетоводна печалба от дейността на дружеството
през 2008 г.; проект за решение—ОС утвърждава
предложената от СД задача за счетоводна печалба
от дейността на дружеството през 2008 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Начало на регистрацията—14 ч. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то всеки работен ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VII.2007 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17361
3.—Съветът на директорите на “Зино”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
заседание на общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 29.VI.2007 г. в 12 ч. в Казанлък, Западна
индустриална зона, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за управлението на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управле-
нието на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на док-
лад на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рирания одитор на дружеството за 2006 г.; 3. приема-
не на одитирания годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. приемане на решение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема решение за избор на
регистриран одитор за 2007 г.; 6. промяна в състава
на СД и определяне на възнагражденията на СД;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
в състава на СД, като освобождава като членове на
СД Танчо Димитров Михайлов и Георги Събев Съ-
бев и избира на тяхно място Анатолий Андонов То-
нев и Кирчо Димитров Кирев и определя възнаграж-
денията на членовете на СД; 7. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 8.
приемане на отчета на директора за връзка с инвес-
титорите за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзка с инвеститорите за
2006 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2007 г. в