Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
рите; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за 2004 г., годишния финансов отчет
за 2004 г., доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за неговата проверка и заверка и отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през отчетния период; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; 5. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на “Българска роза”—АД, всеки
работен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството,
Карлово. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч.
на 17.VI.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното общо събрание и отго-
варящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.VI.2005 г. в 17 ч. в стола на дружеството при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в
16 ч. на мястото на провеждане на общото събрание.
Всеки, който представлява акционер или акционери в
общото събрание следва да уведоми дружеството най-
късно 2 работни дни преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представите-
лите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание са длъжни да спазят изискванията на
чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички акционери
на “Българска роза”—АД, да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.
17804
1.—Съветът на директорите на “КАМТ”—АД, Кар-
нобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в зала-
та на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2004 г., заверени от назна-
чения експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г., заверени от назначения експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС избира
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2005 г.; 5. разни.
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 2.VII.2005 г. от 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да
представлява акционер/и на това общо събрание на
акционерите, следва да представи в дружеството ори-
гинала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срок до 16 ч. на
16.VI.2005 г. на адреса на управление на дружеството в
Казанлък, ул. 23 пехотен шипченски полк 110, деловод-
ството. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на Закона за публичното пред-
лагане на ценни книжа, е нищожно.
20959
119.—Съветът на директорите на “Тонзос”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 14 ч. в
административната сграда на ул. Отец Паисий 21, Ка-
занлък, при следния дневен ред: 1. промяна вида на ак-
циите; проект за решение—ОС приема предложената
промяна на вида на акциите на дружеството; 2. промяна
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложената промяна на устава на дружеството; 3.
вписване в търговския регистър на новите обстоятелст-
ва по фирменото дело; проект за решение—ОС приема
решение за вписване на промените. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16336
2.—Съветът на директорите на “Хидропневмотех-
ника”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 15 ч. в
залата на управлението на дружеството, Казанлък, ул.
Вожели 3, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лад за дейността на дружеството през 2004 г.; годишен
счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; доклад на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; годишния счето-
воден отчет и баланс за 2004 г.; доклада на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г. и
утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г. и утвърждава полученото от членовете
на СД възнаграждение за 2004 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2005 г.; 4. утвърждаване на задачата за счето-
водна печалба от дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС утвърждава предложената от
СД задача за счетоводна печалба от дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 5. разни. Поканват се всички ак-
ционери или техни писмено упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите или пълномощниците им започва в 14 ч.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на друже-
ството всеки работен ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VII.2005 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16030
280.—Съветът на директорите на “Българска
роза”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
17.VI.2005 г. в 17 ч. в стола на дружеството, Карлово,
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г., приемане на годишния отчет
за финансовата 2004 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-