Държавен вестник, бр. 22, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
75.—Управителният съвет на “Холдинг Варна А”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.IV.2003 г.
в 11 ч. във Фестивалния и конгресен център—Варна,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
по заверката на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството и за изплаща-
не на дивиденти; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение на
печалбата и за изплащане на дивиденти; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им по управлението през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет;
6. избор на нов надзорен съвет и определяне на възнаг-
раждението и размера на гаранцията за управление на
членовете на надзорния и управителния съвет; проект
за решение—ОС избира надзорен съвет и определя
възнаграждението и размера на гаранцията за управле-
ние на членовете на надзорния и управителния съвет; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в устава, предложени от управи-
телния съвет; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител, предложен от управителния съвет. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството на адрес—Варна, ул.
Проф. Марин Дринов 32А. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще започне от 10 ч. в деня
на събранието срещу представяне на документ за само-
личност, а за пълномощниците—и с изрично нотариал-
но заверено пълномощно в съответствие с чл. 116
ЗППЦК. Копия на пълномощните трябва да бъдат пред-
ставени в офиса на дружеството не по-късно от 12 ч. на
11.IV.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
14231
1.—Съветът на директорите на “Варна менидж-
мънт и консултинг”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 15.IV.2003 г. в 16 ч. в офиса на дружеството
на бул. Осми приморски полк 128, Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и освобождаване на членовете на съве-
та на директорите от отговорност; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност; 3. вземане на решение
за разпределяне на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на акционерите за разпре-
деление на печалбата; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите дипломиран ек-
сперт-счетоводител; 5. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
увеличаване капитала в съответствие с предложение-
то на СД; 6. разни.
11228
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция ВСУ”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.IV.2003 г. в 10 ч. в
заседателната зала на ВСУ “Черноризец Храбър” при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
“Асоциация ВСУ” и на неговия управителен съвет; 2.
доклад на контролния съвет за работата на УС; 3. ут-
върждаване на приоритети на сдружение “Асоциация
ВСУ” през следващия отчетен период. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
13482
3.—Съветът на директорите на “Медивар”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.IV.2003 г. в 9 ч. в Со-
фия, ул. Вихрен 33, при следния дневен ред: 1. приема-
не на решение за прекратяване на дружеството без лик-
видация чрез вливането му в “Калиман РТ”—АД; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за прекратяване на дружеството без ликвидация
чрез вливането му в “Калиман РТ”—АД; 2. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им до
17.IV.2003 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им до 17.IV.2003 г.; 3. приемане на решение за осво-
бождаване от длъжност на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за освобождаване от длъжност на
членовете на съвета на директорите; 4. приемане на
решения във връзка с преобразуването на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решенията във
връзка с преобразуването на дружеството; 5. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени свои представители. Регист-
рацията на акционерите и на лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционери в общото събра-
ние, ще започне в 8 ч. и ще приключи в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали и предлагани-
те решения, свързани с дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
11177
116.—Управителният съвет на Асоциация на лица и
сдружения, извършващи частна охранителна дейност
в регион Варна—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.IV.2003 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Панагюрище 1, клуб, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет на дейността на асоциацията, вкл. и финан-
совата му дейност; 2. организационни въпроси.
14252
18.—Съветът на директорите на “ЙОД”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
17.IV.2003 г. в 10 ч. в офиса във Варна, ул. Цариброд 10,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчет и одобрява-
нето му за публикация; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчет и го одобрява за
публикация; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нията на съвета на директорите; 7. приемане на бизнес
програма за 2003 г. за развитието на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на съвета
на директорите за бизнес програма за развитието на
дружеството през 2003 г.; 8. разни. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Варна, ул. Цариброд.
14585