Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 115

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
дение на членовете на СД за 2004 г. Писмените матери-
али за ОС са поставени на разположение на акционери-
те в сградата на управление на дружеството. За участие
в ОС акционерите и пълномощниците им се легитими-
рат по реда на ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12391
1.—Съветът на директорите на “Рила лес”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в сградата на адми-
нистративното управление, Дупница, ул. Джерман 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
ран експерт-счетоводител за извършената проверка за
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г., определяне на възнаграж-
дението му; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г. и определя възнаг-
раждението му. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството—Дупница, ул. Джерман 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 3.VII.2005 г. в 10 ч. на също-
то място независимо от представените акции.
15136
2.—Съветът на директорите на “Рила лес инвест”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в сградата на адми-
нистративното управление, Дупница, ул. Джерман 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
ран експерт-счетоводител за извършената проверка за
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г., определяне на възнаграж-
дението му; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г. и определя възнаг-
раждението му. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството—Дупница, ул. Джерман 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 3.VII.2005 г. в 14 ч. на също-
то място независимо от представените акции.
15135
1.—Съветът на директорите на “Ахинора”—АД,
Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно ОС на акционерите на 3.VI.2005 г. в 9 ч. в сгра-
дата на дружеството, Исперих, ул. Ахинора 3, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на СД; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2004 г. от експерт-счетоводите-
ля; проекторешение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проекторешение—
ОС приема счетоводния отчет за 2004 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 и
2004 г.; проекторешение—ОС приема предложеното
решение; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 6.
избиране на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.;
проекторешение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 7. разни. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.VI.2005 г. в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните
представители започва в 8 ч. и 30 мин.
12762
1.—Съветът на директорите на “М + С—97”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 2.VI.2005 г. в
13 ч. в седалището на дружеството, Казанлък, ул. Коз-
лодуй 68, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г., приемане на годишния отчет за финансо-
вата 2004 г., доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за неговата проверка и заверка; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за 2004 г., годишния финансов отчет за 2004 г., доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за неговата
проверка и заверка; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през отчет-
ния период; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5.
разни. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на “М + С—
97”—АД, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в седалището
на дружеството, Казанлък, ул. Козлодуй 68. Регистра-
цията на акционерите започва в 12 ч. на 2.VI.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридиески лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно за конкретното общо събрание и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично пълномощно
за конкретното общо събрание и отговарящо на изиск-
ванията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
на мястото на провеждане на общото събрание.
14607