Държавен вестник, бр. 63, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
160.—Съветът на директорите на “Пирин—Мра-
мор”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.VIII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, гр. Сан-
дански, Промишлена зона Соколовец, стая 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото от отговорност за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите на дружеството от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 3. приемане на
решение относно разпределение на печалбата за
2001 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
финансовия отчет за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на финансовия отчет за
2002 г.; 5. приемане на решение за промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 6. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват на редов-
ното общо събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, стая № 1, и ще
приключи в 11 ч. Законните представители на акци-
онерите—юридически лица, да представят копия от
съдебните решения за вписването им като законни
представители на съответните юридически лица.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
лична карта и писмено пълномощно. Писмените
материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, стая № 2.
37484
20.—Съветът на директорите на “Сердика 97”—
АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква събра-
ние на акционерите на 5.VIII.2002 г. в 10 ч. в София,
бул. Мария-Луиза 51, “Булгарлизинг”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за
решение; 2. доклад на експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
проект за решение; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение; 5. изме-
нения в устава на дружеството; проект за решение; 6.
промени в състава на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение; 7. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място.
35037
33.—Съветът на директорите на “Троян прес”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VII.2002 г. в 1 1ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане отчета за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 4. разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема проекта за раз-
пределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2002 г.; 7. промени в устава на дружеството—проект
за решение—ОС приема промените в устава на дру-
жеството; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място.
38695
1.—Съветът на директорите на “Индустриалтех-
ник”—АД, Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
3.VIII.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Шипка, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за 2001 г.; 2. приемане на счето-
водния отчет на дружеството за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет за
2001 г.; 3. приемане на решение относно финансовия
резултат за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
проекта за разпределение на печалбата; 4. доклад на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2002 г. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Поканват се всички
акционери да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите ще започне в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33241
1.—Съветът на директорите на “Шуменско
пиво”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.VII.2002 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, Шумен 9700, ул. Раков-
ска 115,при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за работата на съвета на директорите и дейността на
дружеството през 2001 .; проект за решение—ОС при-
ема доклада за работата на съвета на директорите и
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
решение за одобряване годишния счетоводен отчет за
2001 г. на “Шуменско пиво”—АД, заверен от дипло-
миран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Шу-
менско пиво”—АД, заверен от дипломиран експерт-
счетоводител; 3. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на дипломиран експерт-счетоводител (специа-
лизирано одиторско предприятие) за 2002 г.; 7. прие-
мане на решение за приемане на нов устав на дружес-