Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 83

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо прите-
жанието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14288
7.—Управителният съвет на Клуб по конен спорт
“Калоян—92”—Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
3.V.2002 г. в 17 ч. в с. Арбанаси—конната база, при дне-
вен ред: промени в устава на сдружението; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на сдружението. За участие в събранието членовете на
клуба се легитимират с членска карта или изрично
пълномощно. Регистрацията на членовете и пълномощ-
ниците започва в 16 ч. и приключва в 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15022
1.—Съветът на директорите на “Русалка”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 9.V.2002 г.
в 11 ч. във Велико Търново, ул. Христо Ботев 88, в ад-
министративната сграда на “Арбанаси”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на дружеството за
2002—2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жения бизнесплан на дружеството за 2002—2003 г.; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 6. промени в числеността и състава на членовете
на СД и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложените промени в числе-
ността и състава на членовете му и определя възнаграж-
дението им съобразно направените предложения от СД;
7. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Велико Търново, ул. Христо Бо-
тев 88. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. и завършва
в 10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15482
14.—Управителният и надзорният съвет на “Ме-
гастройгруп”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 10.V.2002 г. в 13 ч. в Пловдив, бул. Христо Ботев
27А, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване на членовете на надзорния и
управителния съвет от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава членове-
те на надзорния и управителния съвет от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на
дружеството за 2002—2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложения бизнесплан на дружеството за
2002—2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОСА приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 6. промени в броя и състава на
членовете на надзорния съвет и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в броя и състава на членовете на НС
и определя възнаграждението им съобразно направени-
те предложения; 7. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложения експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството във Велинград, кв. Индустриален.
Поканват се акционерите на дружеството да присъстват
лично или чрез упълномощени съгласно устава предста-
вители. Регистрацията на участниците започва в 12 ч. и
30 мин. и завършва в 12 ч. и 55 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
и решенията му ще са законни независимо от представе-
ния на него капитал.
16252
30.—Управителният съвет на СКЛА “Бонония”—
Видин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 7.V.2002 г. в 15 ч. във Видин,
покрита писта до стадион “Георги Бенковски”, със
следния дневен ред: 1. вземане на решение за извърш-
ване на пререгистрация на клуба съгласно ЗЮЛНЦ и
извършване на съответните промени в устава; 2. взе-
мане на решение за освобождаване на членовете на
управителния съвет; 3. избиране на нови членове на
управителния съвет; 4. други.
12118