Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 45

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 5
ния дневен ред: 1. разглеждане и одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет след заверка от назначените ек-
сперт-счетоводители; проект за решение—ОС приема
и одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет на банката; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност за 1999 г. членовете на
надзорния и управителния съвет на банката; 3. вземане
на решение за заделяне на печалбата на банката за 1999 г.
за средства за фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС приема предложението за заделяне на печалбата за
1999 г. за средства за фонд “Резервен”; 4. избор и назна-
чаване на дипломирани експерт-счетоводители за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложените
експерт-счетоводители за 2000 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите на банката да вземат участие в събрание-
то чрез законните си представители или упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13531
44.—Съветът на директорите на “ЛМВ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Република 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен баланс за 1999 г.
и отчета за приходите и разходите; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема годиш-
ния счетоводен баланс за 1999 г. и отчета за приходите
и разходите; 4. предложение за разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—общото събрание на ак-
ционерите одобрява предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от дейност-
та на дружеството през 1999 г.; 5. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание на акционерите назначава предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител,
който да провери годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 7. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите одоб-
рява предложението на съвета на директорите за оп-
ределяне възнаграждението на неговите членове за
1999 г.; 8. разни. Регистрацията на участниците в об-
щото събрание на акционерите започва в 9 ч. и ще се
извършва пред залата за провеждане на заседанието.
За нея е необходимо да се представят документи, удос-
товеряващи легитимността на участниците като акци-
онери или като надлежно упълномощени от тях лица—
пълномощници, като за целта участниците са длъжни
да представят паспорти, депозитарни разписки, пис-
мени изрични пълномощни за пълномощниците, из-
готвени съобразно действащото законодателство и
устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и проектите
за решение за общото събрание ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 8 до 16 ч.
12950
6.—Съветът на директорите на “Зенит Агрохол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Траян Танев 78, в сгра-
дата на “МОСТ”—АД, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС и
НС за дейността им през периода 1.I—19.Х.1999 г. и
членовете на СД за дейността им през периода 20.Х—
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през периода 1.I—19.Х.1999 г. и членовете на СД за
дейността им през периода 20.Х—31.ХII.1999 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; 5. разни. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители започва в 9 ч. и 30 мин.
в деня на събранието и завършва 30 мин. преди обяве-
ния начален час. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения брой акции. Акционерите се ле-
гитимират с представяне на личен паспорт. Всеки ак-
ционер може да бъде представляван от пълномощник.
Пълномощниците физически и юридически лица се ле-
гитимират съгласно чл. 116 ЗППЦК. Качеството на ак-
ционер с оглед участие в общото събрание се определя
по актуалния списък на акционерите съгласно чл. 115
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, ул. Данте 4.
12448
Ангел Георгиев Александров—изпълнителен дирек-
тор на “Балканкар Холдинг”—ЕАД, овластено с опре-
деление от 7.III.2000 г. на Софийския градски съд, на
основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на “Балканкар—6 септемв-
ри”—АД, на 27.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Балкан-
кар Холдинг”—ЕАД, София, бул. Кл. Охридски 18, ет. 1,
салона, при следния дневен ред: промени в състава на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12464
Румен Йорданов Патрашки—ликвидатор на “Зла-
тия—Радоал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 27.IV.2000 г.
в 10 ч. в София, район “Средец”, ул. Цар Шишман 2,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. продължаване дейността
на дружеството на основание чл. 274 ТЗ; 2. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник на общото събрание и да вземат
участие в него. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13530
101.—Съветът на директорите на “България—29”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 11 ч. в салона
на “Геопланпроект”—ЕАД, бул. Цар Борис III № 215,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приемане на заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г. и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приема заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 1999 г. и приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им