Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 147

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
деление на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложения вариант от СД за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството всеки работен ден
от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 10 ч. на мястото на неговото про-
веждане. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лицата, придобили акции от капитала
на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на
провеждането му. Пълномощниците представят изрично
писмено нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание, съдържащо нормативно определе-
ното минимално установено съдържание, и документ за
самоличност, а акционерите—документ за самоличност
и временно удостоверение. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
15059
3.—Съветът на директорите на “Бисер Олива—
98”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Стара Загора, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им за 2003 г.; 4.
вземане решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения вариант от СД за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г. Материалите за събрани-
ето са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Регистрацията на акционерите в деня на събра-
нието започва в 13 ч. на мястото на неговото провежда-
не. Правото на глас в общото събрание може да се уп-
ражнява само от лицата, придобили акции от капитала
на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на
провеждането му. Пълномощниците представят изрично
писмено нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание, съдържащо нормативно опреде-
леното минимално установено съдържание, и документ
за самоличност, а акционерите—документ за самолич-
ност и временно удостоверение. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.VI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
15060
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “НТС—Стара Загора”, Стара Загора, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание (конфе-
ренция) на делегатите от сдружението на 28.V.2004 г. в
16 ч. в зала “БИАД”—Дом на техниката, Стара Загора,
ул. Ген. Столетов 113, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. изменение и
допълнение на устава; 3. основни насоки за дейността
на “НТС—Стара Загора” за периода юни 2004—2007 г.;
4. приемане на бюджет на сдружението; 5. избор на
председател и членове на УС.
12488
23.—Съветът на директорите на “УСМ”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 15 ч. в Ста-
ра Загора, бул. Св. П. Евтимий 190, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г., одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 3. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОСА приема
предложението на съвета на директорите за промени
в устава на дружеството; 4. промени в броя и състава
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение: ОСА приема предло-
жението за промени в броя и състава на съвета на
директорите и определя възнаграждението им; 5. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г., както и за разпределяне на неразпределена
печалба от предходни години; проект за решение: ОСА
разпределя печалбата на дружеството за 2003 г. и не-
разпределена печалба от предходни години съгласно
предложението на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОСА приема предложението на съвета
на директорите за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в Стара Загора, кв. Голеш, всеки рабо-
тен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите в
деня на събранието започва в 14 ч. на мястото, където
ще бъде проведено. Акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15661
14.—Съветът на директорите на “Пи Ес Ай”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 16 ч. и
30 мин. в Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директорите
за промени в устава на дружеството; 4. промени в броя
и състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение: ОСА приема
предложението за промени в броя и състава на съвета
на директорите и определя възнаграждението им; 5.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г., както и за разпределяне на неразпределена пе-