Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
ние на печалбата от дейността през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата от дейността през 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. решение
по вземанията от дейността на дружеството до
31.ХII.2001 г.;проект за решение—ОС приема предло-
женото решение по вземанията от дейността на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощен
от тях представител. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 15 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието, срещу документ за
самоличност. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 ч. до 16 ч. в офиса на дружеството в Бургас, кв. По-
беда, ул. Индустриална 2.
19006
10.—Съветът на директорите на “Жасмин ТК”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 43, вх. Г, ет. 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя на дружеството за годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОСА избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
от СД; 6. промяна в състава на СД; проект за решение—
ОСА приема предложението на СД за промяна в съста-
ва на СД. Поканват се всички акционери или техни
представители с писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на устава на дружеството, да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите е от 9 ч.
срещу лична карта или пълномощно. Писмените мате-
риали, свързани с провеждането на събранието, са на
разположение на акционерите в офиса на “Жасмин
ТК”—АД, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 43, вх.Г, ет. 8. При
поискване писмените материали се предоставят на ак-
ционерите безплатно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20018
1.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 21.VI.2003 г. в 11 ч.
в София, Студентски град, бл. 19 (клуба на БСМ), при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за досегашната им дейност; 6. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 7. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. съобразно предложението на съвета на
директорите. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени в съответствие с устава на дружеството пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва на
21.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в 11 ч.
Материалите за заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на адреса на управление на дружеството—
Бургас, Северна промишлена зона. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24520
4.—Съветът на директорите на “Фиш Порт”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството в Бургас, ул. Индустриална 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД; 2. промени в устава; 3. про-
мени в управителните органи на дружеството; 4. прие-
мане на годишно счетоводно приключване; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23689
1.—Съветът на директорите на “Черноморски Хол-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2003 г. в 10 ч. в Бургас в конферентната зала на
хотел “Приморец”, пл. Александър Батенберг 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2002 г. и приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2002 г. и доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет за 2002 г.; 3. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 6. избор на
регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения регистриран одитор за 2003 г. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, Бургас, ул.
Оборище 86. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. в деня на провеждане на общото събрание в Бургас,
пл. Александър Батенберг 2, хотелски комплекс “При-
морец”, горен салон. Акционерите се легитимират с
представяне на личен паспорт (лична карта) и депози-
тарна разписка за притежаваните от тях акции. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на личен