Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
започва в 13 ч. Писмените материали, свързани с про-
веждането на събранието, са на разположение на акци-
онерите в управлението на “Инпластрейд”—АД, Асе-
новград, ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените
материали се предоставят на акционерите безплатно.
24876
830.—Надзорният съвет на “Асенова крепост”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите в дружеството, което ще
се проведе на 29.VI.2004 г. в 14 ч. в ресторанта на “Асе-
нова крепост”—АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя на дружеството за годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 5. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за разпределение на печалба-
та; 6. освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г. лицето, предложено от надзорния съвет; 8. взе-
мане на решение за определяне възнаграждение на чле-
новете на надзорния и управителния съвет; проект за
решение—ОС определя възнаграждение на членовете на
надзорния и управителния съвет съгласно предложени-
ето на надзорния съвет. Право на глас в общото събра-
ние се упражнява от лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на съб-
ранието. Акционерите могат да присъстват лично или
представлявани от пълномощник с писмено пълномощ-
но, което да е изрично, нотариално заверено и да има
минимално съдържание съгласно изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Всички акционери или упълномощените
представители представят при регистрацията личен
паспорт/лична карта, депозитарни разписки за притежа-
ваните от тях акции и съответните пълномощни. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. Писмените
материали за събранието са на разположение на акцио-
нерите в офиса на “Асенова крепост”—АД, Асеновград,
ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените материали
се представят на акционерите безплатно.
24899
12.—Надзорният съвет на Холдинг “Асенова кре-
пост”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 30.VI.2004 г. в 14 ч., в ресторанта на “Асено-
ва крепост”—АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение: общото събрание
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема доклада на експерт-счето-
водителя на дружеството за годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение: общото
събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: общото събрание приема предложението на
управителния съвет за разпределение на печалбата; 5.
доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение: общото събрание одобрява доклада на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; 6. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение: общото събрание освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение:
общото събрание избира за дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г. лицето, предложено от надзорния съвет;
8. вземане на решение за промени в устава на дружест-
вото; проект за решение: общото събрание приема пред-
ложените от надзорния съвет промени в устава на дру-
жеството; 9. вземане на решение за промени в броя и
състава на надзорния съвет на дружеството; проект за
решение: общото събрание взема решение за промени в
броя и състава на надзорния съвет съгласно направено-
то от надзорния съвет предложение; 10. вземане на ре-
шение за определяне възнаграждение на членовете на
надзорния и управителния съвет на дружеството; проект
за решение: общото събрание определя възнаграждение
на членовете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството съгласно предложението на надзорния съвет.
Право на глас в общото събрание се упражнява от лица-
та по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-късно
14 дни преди датата на събранието. Акционерите могат
да присъстват лично или представлявани от пълномощ-
ник с писмено пълномощно, което да е изрично, нотари-
ално заверено и да има минимално съдържание съгласно
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всички акционе-
ри или упълномощените представители представят при
регистрацията лична карта и съответните пълномощни.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на ак-
ционерите в офиса на “Асенова крепост”—АД, Асенов-
град, ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените мате-
риали се представят на акционерите безплатно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24898
46.—Съветът на директорите на “Бертекс”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в Бер-
ковица, ул. Страцимировска 26, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност досегашните членове на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в уста-
ва на дружеството; 5. избор на нов състав на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за избор на нов състав на СД; 6. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проекторешени-
ята са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 14 до 17 ч. в канцеларията на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер
се легитимира с представяне на лична карта и документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на общото събрание с