Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 103

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
шение за учредяване на сдружението и приемане на
устава му; 4. избиране органи на управление на сдруже-
нието. Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите в кмет-
ството на с. Здравец, област Хасково. При липса на
кворум на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за сдруже-
нията за напояване се насрочва ново заседание на учре-
дителното събрание на 31.VII.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20915
94.—Съветът на директорите на “Ритекс”—АД, с.
Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2005 г.
в 14 ч. в седалището и адреса на управление на друже-
ството, София, кв. Казичене, ул. В. Левски 1А, в адми-
нистративната сграда при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 4. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените на съб-
ранието промени; 5. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; проект
за решение—ОС определя месечното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложения
от СД експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събранието ще се про-
веде на 30.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат пре-
доставени на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Поканват се акционерите за учас-
тват в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях представители.
17578
11.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Могила”—с. Могила, област Ямбол, на ос-
нование чл. 10, ал. 4 ЗСН кани собствениците на земе-
делски земи в землището на селото в масиви № 5, 6 и
7 на учредително събрание на сдружението на
1.VII.2005 г. в 17 ч. в салона на читалището на с. Мо-
гила, община “Тунджа”, област Ямбол, при следния
дневен ред: 1. приемане на устав на сдружението; 2.
избор на ръководство. При липса на кворум на основа-
ние чл. 15, ал. 3 ЗСН е насрочено ново събрание на
23.VII.2005 г. в 17 ч. на същото място.
21703
1.—Съветът на директорите на “Капитан Войнов-
ски”—АД, с. Черни Вит, област Ловеч, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акци-
онерите на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на счето-
водния отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет и баланс за 2004 г.; 4.
обсъждане предложение за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността за 2004 г.; 6.
предложение за избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18450
1.—Съветът на директорите на “Нова Плама”—
АД, с. Ярлово, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 15.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 2, в
салона на Съюза на българските композитори, при
следния дневен ред: 1. изслушване и одобряване на
доклад за дейността на дружеството през 2003 г., из-
готвен от съвета на директорите; предложение за ре-
шение—ОС одобрява доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. изслушва-
не и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г., заверен от избрания експерт-счетово-
дител; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., заве-
рен от избрания експерт-счетоводител; 4. приемане на
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите печалба за 2003 г. да не се разпре-
деля; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС избира “АФА”—ООД,
за експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за периода 7.Х.2004 г.—
15.VI.2005 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за периода 7.Х.2004 г.—
15.VI.2005 г. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез редовно упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
в деня на общото събрание. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност. Представителите на
акционерите се легитимират с писмено пълномощно
и документ за самоличност. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на рафинерия “Нова Плама”—
Плевен, Индустриална зона.
18770
1.—Съветът на директорите на “Прецизно леене”—
АД, с. Ярлово, община Самоков, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г.
в 15 ч. в предприятието в с. Ярлово при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
2. приемане на годишния счетовоедн отчет и доклада
на одитора за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
заверения счетоведен отчет и доклада за 2004 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през 2004 г.;
4. избор на одитор за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения одитор за 2005 г. Поканват се акционерите или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в счетоводството на фирмата в с. Ярлово. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 1.VII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
19908