Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 167

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
равените предложения; 9. вземане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя се-
далището и адреса на управление на дружеството
съобразно направените предложения; 10. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя и до-
пълва устава на дружеството съобразно направени-
те предложения; 11. други. При условията на чл. 223а
ТЗ след обнародване на поканата в ДВ в дневния ред
на ОС могат да се включат и други въпроси. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето, като те се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците им с лична карта и надлежно пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 16.VI.2006 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал. Материалите по днев-
ния ред със съответните проекти за решения са на
разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
23246
3.—Управителният съвет на сдружение “Нацио-
нален комитет на България в Световния енергиен
съвет”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 2.VI.2006 г. в 14 ч.
в София, ул. Триадица 8, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2005 г.; 2.
приемане на работна програма за 2006 г.; 3. приемане
на бюджета за 2006 г.; 4. одобрение на програма за
представянето на България по време на ХХ световен
енергиен конгрес, Рим 2007 г.; 5. избор на нов управи-
телен съвет; 6. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете на сдру-
жението всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25923
4.—Съветът на директорите на “Софстрой-
проект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в
14 ч., в София, ул. Кирил и Методий 27, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за периода 1.I.2005 г.
до 1.I.2006 г. и одиторски доклад към него; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
изтеклата 2005 г. и одиторския доклад към него; 3.
одобряване предложението на СД за разпределяне
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за разпределяне на пе-
чалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в работата на общото събрание лично или чрез
пълномощник. При участие чрез пълномощник тряб-
ва да се представи изрично пълномощно с нотариал-
на заверка на подписите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището и
адреса на управление на дружеството, София, ул.
Кирил и Методий 27, 30 дни преди датата на провеж-
дане на събранието всеки работен ден от 10 до 16 ч.
24968
 1.—Управителният съвет на “Застрахователно
акционерно дружество “Армеец”, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 2.VI.2006 г. в 10 ч., в София, ул. Стефан
Караджа 2, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на УС за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. разглеждане на доклада на дипломираните експерт-
счетоводители за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломираните експерт-счетоводители за извър-
шената проверка на дружеството за 2005 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4. вземане
на решение за избор на дипломирани експерт-счето-
водители за финансовата 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложените експерт-счетоводители за
финансовата 2006 г.; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет и управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на надзорния
съвет и управителния съвет за дейността им през
2005 г.; 6. вземане на решение за превръщане на всич-
ки акции от капитала на дружеството в безналични;
проект за решение—ОС взема решение за превръща-
не на всички акции от капитала на дружеството в
безналични; 7. вземане на решение за разпределение
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; 8. вземане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството по чл. 197 ТЗ със
средства на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение на УС за увелича-
ване капитала на дружеството по чл. 197 ТЗ със сред-
ства на дружеството; 9. вземане на решение за промя-
на на наименованието на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
наименованието на фирмата на дружеството; 10. взе-
мане на решение за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промени в устава на дружеството; 11. вземане на ре-
шение за избор на отговорен актюер на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира отговорен
актюер на дружеството за 2006 г.; 12. вземане на ре-
шение за избор на ръководител на специализираната
служба за вътрешен контрол на дружеството; проект
за решение—ОС избира ръководител на специализи-
раната служба за вътрешен контрол на дружеството;
13. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—София, ул. Стефан Караджа 2, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Акционерите се представля-
ват от представителите си съгласно съдебната регис-
трация, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.VI.2006 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
24608