Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
избиране на нов управителен съвет на клуба; 3. избор
на изпълнителен директор на клуба; 4. изменение и
допълнение устава на клуба съгласно настъпилите
нови обстоятелства; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15420
20.—Съветът на директорите на “Евмолпия—ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.VII.2005 г.
в 16 ч. в РУМ “Евмолпия”, Пловдив, ул. Капитан Рай-
чо 66, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за съ-
щия отчетен период; 3. вземане на решение за разпре-
деление на натрупаната печалба към 31.ХII.2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложеното ре-
шение за разпределение на натрупаната печалба към
31.ХII.2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г. Станка Докова, дипломиран експерт-счетово-
дител; 6. избор на съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава досегашния съвет на ди-
ректорите и избира нов съвет на директорите; 7. раз-
ни. Акционерите могат да присъстват лично или пред-
ставлявани от пълномощник с писмено пълномощно.
Всички акционери или упълномощените представите-
ли представят при регистрацията лична карта и съот-
ветните пълномощни. Регистрацията на акционерите
започва в 15 ч. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството—административната сграда, в Пловдив,
бул. Васил Априлов 102. При поискване писмените ма-
териали се представят на акционерите безплатно.
22525
2.—Съветът на директорите на “Силикат Керам”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.VII.2005 г. в 10 ч. в Пловдив
в дружеството, ул. Кукленско шосе 30, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., доклад на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
приема доклада на експерт-счетоводителя и предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на екс-
перт-счетоводител. Канят се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени техни представи-
тели на общото събрание. Регистрацията и проверката
на пълномощните започва в 9,30 ч. и приключва в 9,50 ч.
в деня на събранието срещу представяне на лична карта,
доказателство за собственост на акции (оригинал на
депозитарна разписка) и изрично пълномощно за упъл-
номощените лица. Материалите по точките от дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.VIII.2005 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23088
3.—Съветът на директорите на “Инженеринг
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VII.2005 г. в 10 ч.
в дружеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г., доклад на експерт-счетоводителя и взе-
мане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г., приема доклада
на експерт-счетоводителя и предложението за раз-
пределение на печалбата; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител. Канят се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени техни
представители на общото събрание. Регистрацията
започва в 8,30 ч. и приключва в 8,50 ч. в деня на съб-
ранието. Материалите по точките от дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VIII.2005 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23087
1.—Съветът на директорите на “Интелект 21”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VII.2005 г. в 9 ч. в Пловдив,
ул. Кукленско шосе 30, в дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., доклада на
експерт-счетовдителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
приема доклада на експерт-счетоводителя и предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на експерт-счетоводител. Канят се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени техни представители на общото събрание.
Материалите по точките от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 9.VIII.2005 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
23089
5.—Съветът на директорите на “Унитранс—97”—
АД, Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Радомир,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на “Унитранс—97”—АД, Радо-
мир, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
3. доклад на назначения диплмиран експерт-счетово-
дител по заверения годишен счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по заверения годишен сче-
товоден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;