Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 89

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2001 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички действия
на управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните органи
и предложените им възнаграждения, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС екс-
перт-счетоводител; 10. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва от 13 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18018
3.—Надзорният съвет на “Товарни превози—Ям-
бол”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.V.2002 г. в
12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и за досегашната им дейност и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и за досегашната им дейност и одобрява изплатените
им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване действия
на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на предложението на ТД “Хлебопроизводство и търго-
вия”—АД, Варна, за вливане на дружеството в последно-
то; проект за решение—ОС приема предложението, от-
правено до дружеството, за вливането му в ТД “Хлебо-
производство и търговия”—АД, Варна; 7. обсъждане и
приемане на решение за вливане на дружеството в ТД
“Хлебопроизводство и търговия”—АД, Варна; проект
за решение—ОС взема решение за вливане на дружест-
вото в ТД “Хлебопроизводство и търговия”—АД, Вар-
на; 8. приемане на план и овластяване на УС за извърш-
ване на всички действия по повод приетото решение за
вливане на дружеството в ТД “Хлебопроизводство и
търговия”—АД; проект за решение—ОС приема план и
овластява УС да извърши необходимите действия по
повод процедурата по вливане на дружеството в ТД “Хле-
бопроизводство и търговия”—АД, Варна; 9. разни. Ре-
гистрацията за участие в работата на общото събрание
ще се извършва в деня на заседанието от 11 ч. с предста-
вяне на лична карта и документ, удостоверяващ прите-
жаването на акции от капитала на дружеството; пълно-
мощниците на акционери следва да представят и изрич-
но пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
както и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18019
4.—Надзорният съвет на “Лакто—Вита”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.V.2002 г. в 14 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. обсъждане и приемане на
решение за отписване на дружеството като публично
по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 9.
промени в ръководните органи и определяне на възнаг-
раждения им; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложените
им възнаграждения, които съберат необходимото мно-
зинство; 10. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител; 11. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Регистрацията на акционерите започва от 13 ч. Все-