Държавен вестник, бр. 76, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
и при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството, Со-
фия, район “Средец”, ул. Карнеги” 11А. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие.
44183
223.—Надзорният съвет на “Телекомплект”—АД,
София, на основание чл. 223 във връзка с чл. 251, ал. 1 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2002 г. в 16 ч. в сградата на дружеството, София,
бул. Тотлебен 69—73, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклад за дейността на “Телекомплект”—АД, за ка-
лендарната 2001 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
периода на календарната 2001 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет; 3. приемане на заверения
годишен счетоводен отчет и одиторския доклад по него
за календарната 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема заверения годишен счетоводен отчет и одиторс-
кия доклад по него за календарната 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за календарната
2002 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на надзорния съвет; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на ак-
ционерите в сградата на дружеството.
42647
18.—Съветът на директорите на “Сиконко Бил-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството на
10.IX.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в София, ул. Въртопо 150, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 3.
назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за екс-
перт-счетоводител; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределението на пе-
чалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2001 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава; 7.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложенията, направени от СД;
8. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
независимо от представения на него капитал.
45454
Юлия Димитрова—ликвидатор на “Металика сгра-
достроене”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 16 ч. в
офиса на “Прима консулт” в София, ул. Триадица 3а, ет.
1, при следния дневен ред: 1. продължаване срока на
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за продължаване срока на ликвидация; 2.
продължаване мандата на ликвидатора за новия срок на
ликвидация; проект за решение—ОС взема решение за
продължаване правомощията на ликвидатора за новия
срок на ликвидация. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание лично, чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42690
3.—Съветът на директорите на “Балканкар рек-
лама”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г в 14 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, София, бул. Тотлебен
34, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството и приемане на заверения от експерт-сче-
товодители годишен счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада и годишния отчет
за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на СД и изпълнителния директор за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД и изпълнителния директор за 2001 г.; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД; 4. избор
на членове на СД и определяне на тяхното възнаграж-
дение; проект за решение—ОС приема предложените
членове за СД; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в администрацията на дружеството.
41886
80.—Съветът на директорите на “Верея Кабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 11 ч. в търгов-
ския офис на дружеството в Стара Загора, бул. Руски 30,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета
за дейността през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проекторешение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. одобряване
на годишния отчет на дружеството за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
екторешение—ОС избира есперт-счетоводител за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД; 6. промени в устава на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 7. увеличаване капитала на дружеството; про-
екторешение—ОС увеличава капитала на дружеството чрез
нова емисия акции, които ще се плащат с парични и/или
апортни непарични вноски; 8. разни. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството, Стара Загора, бул. Руски 30.
43841
1.—Съветът на директорите на “Спортпром”—АД,
София, на основание чл .223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 10.IХ.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, бул.
Драган Цанков 23, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на СД за дейността
на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. разпределение на печалбата за 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложеното от СД раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 6. промени в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в устава. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите предста-
вят документ за самоличност и депозитарна разписка, а
упълномощените—и писмено пълномощно. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите в
централния офис на дружеството.
41442
1.—Съветът на директорите на “Пасифик 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 13 ч., в София,
ж.к. Дружба 1, бл. 191, вх. В, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;