Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001, 2002 и 2003 г.; 3. избор на регист-
риран одитор за заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от акционерите одитор за проверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; 4. освобождава-
не членовете на СД от длъжност и от отговорност и
избор на нови членове на СД; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от длъжност и от отго-
ворност и избира предложените от акционерите нови
членове на СД; 5. определяне възнаграждението на
членовете на СД, на които ще бъде възложено управле-
нието; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на СД, на които ще бъде възложено
управлението, в размер на минималния осигурителен
праг за отрасъла; 6. промени в устава на дружеството,
съобразени с измененията на ТЗ; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
устава на дружеството, съобразени с измененията на
ТЗ; 7. обсъждане на финансовото състояние на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите мерки относно финансовото състояние
на дружеството; 8. прекратяване на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
прекратяване на дружеството; 9. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите за участие започва
в 10 ч. в деня на събранието срещу представяне на вре-
менно удостоверение и лична карта (паспорт), а за
пълномощниците—и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VIII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30063
20.—Съветът на директорите на “Евмолпия—ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.VII.2004 г.
в 16 ч. в РУМ “Евмолпия”, Пловдив, ул. Капитан Райчо
66, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същия
отчетен период; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни. Акционерите
могат да присъстват лично или представлявани от пъл-
номощник с писмено пълномощно. Всички акционери
или упълномощените представители представят при ре-
гистрацията лична карта и съответните пълномощни.
Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите в адреса на управление на дружеството—
административната сграда в Пловдив, бул. Васил Ап-
рилов 102. При поискване писмените материали се пре-
доставят на акционерите безплатно.
28998
8.—УС на сдружение “Комитет за побратимяване—
Попово” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 13.VII.2004 г. в 17 ч. в сградата
на община Попово, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
отчет за дейността на сдружението за периода 2002—
2004 г.; 3. прекратяване правомощията на председателя
и УС на сдружението; 4. избор на председател и УС.
32019
3.—Съветът на директорите на “Метеор”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
26.VII.2004 г. в 10 ч. в Разград, бул. България 27, зала-
та на “Агростарт”—ООД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г., приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля и вземане на решение за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение—ОС на акционерите
одобрява годишния счетоводен отчет, доклада на ек-
сперт-счетоводителя и предложението на СД за раз-
пределението на печалбата за 2003 г.; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС на акционерите избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
освобождаване на СД от отговорност за дейността му
през отчетния период; проект за решение—ОС на ак-
ционерите не освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през отчетния период; 5. промени в съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС на акционерите приема промени в съвета на ди-
ректорите на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощените им представители да вземат учас-
тие в работата на събранието. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден в седалището на дружеството—Попово,
Индустриална зона.
26911
1.—Съветът на директорите на “Автоинвест”—
АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.VII.2004 г. в 10 ч. в Провадия, Северна промишлена
зона, в сградата на дружеството, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител; 4. избор на нов член
на СД; проект за решение—ОС избира предложения
от СД нов член на СД; 5. даване на права на СД да
възлага разпореждането с движимата и недвижима соб-
ственост на “Провадия—Автотранспорт”—ЕООД, Про-
вадия—100 % собственост на “Автоинвест”—АД, Про-
вадия, на управителя на дружеството Ангел Николов
Атанасов, ЕГН 5208090964, при цени, определени от
СД; проект за решение—ОС разреши разпореждането
с движимата и недвижимата собственост на “Прова-
дия—Автотранспорт”—ЕООД, Провадия—100 % соб-
ственост на “Автоинвест”—АД, Провадия, на управи-
теля Ангел Николов Атанасов при цени, определени
от СД; 6. вземане на решение за упълномощаване на
Ангел Николов Атанасов, ЕГН 5208090964, управител
на “Провадия—Автотранспорт”—ЕООД, Провадия, да
се разпорежда с движимата и недвижима собственост
на “Провадия—Автотранспорт”—ЕООД, Провадия;
цената и продажбата на собственост ще бъде извър-
шена със съгласието на съвета на директорите на
“Автоинвест”—АД, Провадия; решението не се обвър-
зва със срок; 7. вземане на решение за разпореждане
за продаване на движимо и недвижимо имущество на
“Провадия—Автотранспорт”—ЕООД; проект за реше-
ние—ОС приема решението за разпореждане на СД за
продажби на движимо и недвижимо имущество на
“Провадия—Автотранспорт”—ЕООД, Провадия; 8.
вземане на решение за упълномощаване на СД да раз-