Държавен вестник, бр. 59, 2006 г., стр. 189

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС приема промяна в СД; 6. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.
и определяне на възнаграждението му; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2006 г. и определя възнаграждението му.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството—Дупница, ул. Джерман 2. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 29.IХ.2006 г. в 10 ч. на
същото място независимо от представените акции.
51000
39.—Съветът на директорите на “Металокера-
мика—И”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
7.IХ.2006 г. в 15 ч. в административната сграда на
дружеството в гр. Исперих, ул. Димитър Полянов 50,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2005 г. и годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите и годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейноста им през
2005 г.; 3. избор на експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството;
4. вземане на решение за одобряване сделка по реда
на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС одобрява
предложената от съвета на директорите сделка по
реда на чл. 114 ЗППЦК; 5. вземане решение за прек-
ратяване на дружеството по реда на чл. 252, ал. 1, т. 1
ТЗ; проект за решение—ОС взема решение за ликви-
дация на “Металокерамика—И”—АД, гр. Исперих;
на основание чл. 266, ал. 2 ТЗ определя срок една
година за извършване на ликвидацията; 6. избор на
ликвидатор и определяне неговото месечно възнаг-
раждение; проект за решение—ОС на основание
чл. 266, ал. 5, т. 1 ТЗ избира за ликвидатор лицето,
предложено от съвета на директорите, и определя
неговото месечно възнаграждение в размера на пред-
ложението, получило най-много гласове от акционе-
рите; 7. разни. Регистрацията започва в 14 ч. на мяс-
тото на провеждане на събранието. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност, а юриди-
ческите лица с удостоверение за актуално състояние.
Пълномощниците представят нотариално заверено
пълномощно, съдържащо всички необходими рек-
визити според закона. При на липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
23.IХ.2006 г. в 15 ч. на същото място при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
50915
10.—Съветът на директорите на “Енергомон-
таж—АЕК”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно заседание на общото събрание на
акционерите на дружеството на 25.VIII.2006 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Козлодуй, площадка-
та на АЕЦ—Козлодуй, при следния дневен ред: 1.
увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за увели-
чаване на капитала; 2. изменение и допълнение уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД изменения и допълнения в уста-
ва; 3. разни. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
регистрират срещу представен документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно и
документ за самоличност. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.IХ.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден.
52001
162.—Съветът на директорите на “Прибор”—АД,
Копривщица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 8.IХ.2006 г. в
10 ч. в сградата на дружеството, Копривщица, бул. Х.
Н. Палавеев 139, при следния дневен ред: 1. промени
в персоналния състав на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава всички членове на
съвета на директорите и избира нови членове съг-
ласно предложението на акционери за срок 3 години;
2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.IХ.2006 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез представител. На осно-
вание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общо-
то събрание се упражнява от лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на общото събра-
ние и вписани в книгата на акционерите, водена от
“Централен депозитар”—АД. Регистрацията на ак-
ционерите или техните представители ще се извър-
ши в деня на общото събрание от 8,15 до 9,50 ч.
Физическите лица представят документ за самолич-
ност, а в случай на представителство—и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в съща-
та разпоредба. Юридическите лица представят удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, както и
изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание в случаите, когато юриди-
ческото лице не се представлява от законния си пред-
ставител. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството, Копривщица, бул. Х. Н. Палаве-
ев 139, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
50899
1.—Управителният съвет на сдружение “Регио-
нална енергийна агенция”—Пазарджик, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.IХ.2006 г. в 16 ч. в залата на областна администра-
ция Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.