Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
то; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите на дружеството; 6.
определяне числеността на членовете на съвета на ди-
ректорите, избор на членове на съвета на директорите
на дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; проект за решение—ОС
определя съвета на директорите на дружеството да се
състои от 6 членове, избира предложения нов състав на
съвета на директорите и определя предложеното въз-
награждение на членовете му, на които няма да бъде
възложено управлението; 7. избор и оправомощаване
на лице, което да сключи от името на дружеството до-
говор, уреждащ отношенията с членовете на съвета на
директорите, които не са изпълнителни членове; про-
ект за решение—ОС избира предложеното от съвета на
директорите лице и го оправомощава да сключи от името
на дружеството договор, уреждащ отношенията с чле-
новете на съвета на директорите, които не са изпълни-
телни членове на дружеството; 8. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема промяната на седалището и ад-
реса на управление на дружеството, както следва: гр.
Белица, област Благоевград, ул. Георги Андрейчин 1; 9.
вземане на решение за промяна на устава на дружест-
вото във връзка с промяната на седалището и адреса на
управление; проект за решение—ОС променя чл. 3 от
устава на дружеството съобразно с приетото ново седа-
лище и адрес на управление на дружеството; 10. разни.
Регистрацията на участниците в общото събрание на
акционерите на дружеството започва на 14.VI.2004 г. в
12 ч. и 30 мин. до 13 ч. и 30 мин. в седалището на дру-
жеството в гр. Белица. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност и удостоверение за притежа-
ваните акции, а представителите им—с изрично писме-
но пълномощно. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18443
2.—Съветът на директорите на “Абразив комерс”—
АД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 14 ч.
в Берковица, ул. Николаевска 100, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г. и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството и годишния счетово-
ден отчет през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 3. вземане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС взема решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г. по предложение на
акционерите; 4. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г., по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез редовно упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. срещу представяне на лична карта и
депозитарна разписка, а за пълномощниците—и изрич-
но писмено пълномощно. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
20496
1.—Съветът на директорите на “ЗАИ”—АД, Бер-
ковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 8.VI.2004 г. в 12 ч. в Бер-
ковица, ул. Николаевска 100, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството и годишния счетоводен от-
чет през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г; 3. вземане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС взема решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г. по предложение на
акционерите; 4. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез редовно упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. срещу представяне на лична карта и
депозитарна разписка, а за пълномощниците—и изрич-
но писмено пълномощно. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 23.VI.2004 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20495
14.—Съветът на директорите на “Брод”—АД, хол-
динг, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството в Бургас, ул. Хан Крум 36, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г., годишния финансов отчет за
2003 г. и одиторския доклад на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството, годишния финансов отчет и
одиторския доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
2. разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното разпределение на
печалбата; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор и назначаване на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава предложения експерт-счетоводител за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15398
7.—Управителният съвет на “Брод Инвест”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Хан Крум 36, Бургас, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството
през 2003 г., годишен финансов отчет за 2003 г. и оди-
торския доклад на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството, годишния финансов отчет и одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на печалба-
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор и назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения експерт-счетоводи-