Държавен вестник, бр. 52, 2005 г., стр. 147

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на инвестиционно
дружество “КД Пеликан”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на инвестиционно дружество от отворен
тип “КД Пеликан”—АД, на 25.VII.2005 г. в 11 ч. и
30 мин. в София, ул. Искър 9, Световен търговски цен-
тър—асоцииран, зала А, Българска търговско-промиш-
лена палата, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; предложение на
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за 2004 г.; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с ин-
веститорите; 5. избор на регистриран одитор за 2005 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 7. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; предложение за
решение—ОС приема промяна на седалището и адре-
са на управление на дружеството; 8. промяна на пред-
мета на дейност на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема промяна на предмета на дейност
на дружеството; 9. приемане на промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
an block предложените промени в устава на дружест-
вото; 10. приемане на решение за разпределение на
финансов резултат; предложение за решение—ОС
приема решение печалбата на дружеството за 2004 г.
да бъде отнесена към сметка “Неразпределена печал-
ба от минали години”. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството—София, бул. Фр.
Нансен 9, ет. 2, във финансовия център на дружество-
то—София, бул. Ал. Стамболийски 32, и в бюлетина
на “Българска фондова борса—София”—АД, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционе-
рите. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. на
датата и мястото на провеждане на общото събрание
на акционерите. Право на участие в заседанието на
общото събрание имат всички акционери, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на провеждане
на общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, както и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то и отговарящо на изискванията на закона. Всеки,
който е упълномощен да представлява акционер/и на
това общо събрание на акционерите на дружеството,
следва да предостави на дружеството оригинал от
пълномощното, въз основа на което ще се осъществи
представителството, в срок до 17 ч. на последния ра-
ботен ден, предхождащ деня на провеждане на общото
събрание, на адреса на управление на дружеството—
София, бул. Фр. Нансен 9, ет. 2, или във финансовия
център на дружеството на адрес София, бул. Ал. Стам-
болийски 32. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЦППЦК, е нищожно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в 11 ч. и 30 мин., на
същото място, при същите условия и при същия дне-
вен ред независимо от броя на представените акции.
37011
Йорданка Драгомирова Димитрова—ликвидатор
на Застрахователна компания “Вярност, Инвестиции,
Сигурност—2”—АД (“ВИС—2”—АД)—в ликвидация,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.VIII.2005 г. в 13 ч. в София, бул.
Яворов, парк “Борисова градина”, плувен комплекс
“Мария-Луиза”, ресторантска зала, при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклада на ликвидатора на дру-
жеството относно хода на ликвидацията и освобожда-
ването му от отговорност; проект за решение—ОС
приема доклада на ликвидатора относно хода на лик-
видацията на дружеството и освобождава ликвидато-
ра от отговорност; 2. приемане на доклада на дипло-
мираните експерт-счетоводители за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломираните екс-
перт-счетоводители за 2003 г.; 3. разглеждане на въп-
роси, свързани с плана за ликвидация; проект за реше-
ние—ОС приема промените в плана за ликвидация; 4.
разглеждане на въпроса за срока на ликвидацията; про-
ект за решение—ОС приема предложенията, свързани
със срока на ликвидацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 29.VIII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
Материалите по дневния ред са на разположение на
всички акционери в офиса на дружеството.
35156
1.—Съветът на директорите на “Такси—С—Екс-
прес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.VIII.2005 г. в 12,40 ч., в София, ул. Житница 23, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния доклад; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет и баланс на дружеството; 3.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС приема внесеното предложе-
ние; 4. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на съвета на директори-
те; 5. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден в офиса на дру-
жеството, София, ул. Житница 23, от 10 до 14 ч. Всич-
ки акционери на дружеството са поканени да вземат
участие в общото събрание на акционерите—лично или
чрез изрично упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите започва в 12,40 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 23.VIII.2005 г. в 12,40 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал.
36714
426.—Надзорният съвет на ЗАД “Виктория”—Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 9.VIII.2005 г. в 10 ч., в София, ул. Ек-
зарх Йосиф 65, в сградата на Централното управление
на ЗАД “Виктория”, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г., изготвен в съответс-
твие с МСФО и заверен в съответствие с международ-