Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
103.—Съветът на директорите на “Светлина”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в
12 ч. в седалището на дружеството, Сливен, админист-
ративната сграда на бул. Стефан Караджа 6, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределението на печалбата на дружес-
твото за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на регис-
триран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. по предложение на акционери-
те; 7. изменение и допълнение на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ;
8. промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на съвета на директорите; 9. определяне размера на
възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управ-
ление на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управ-
ление на членовете на съвета на директорите; 10. ов-
ластяване на съвета на директорите и на изпълнител-
ните директори на дружеството за извършване на сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластя-
ва съвета на директорите и изпълнителните директори
на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 и
следващите ЗППЦК относно придобиване, прехвърля-
не, получаване или предоставяне за ползване или като
обезпечение на дълготрайни материални активи на
дружеството, възникване на задължения и вземания за
дружеството при условията на ЗППЦК. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши в
11 ч. в деня на събранието. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като акцио-
нери 14 дни преди датата на общото събрание. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
не на документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитимират
с представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят кон-
кретно за това общо събрание, да са изрични, нотари-
ално заверени и да имат минималното съдържание,
определено с наредба. Преупълномощаването с права-
та по предоставени пълномощни, както и пълномощ-
ни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата,
които представляват или предложат на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание да ги представляват, трябва да уведомят за това
дружеството поне два работни дни преди деня на събра-
нието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния
директор на дружеството на посочения адрес. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на
документ за самоличност и оригинална депозитарна
разписка за притежаваните акции, а за пълномощници-
те на акционерите—и срещу оригинално изрично пис-
мено пълномощно, което остава към материалите за
събранието. При липса накворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.VI.2004 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11438
60.—Съветът на директорите на “Сливница 1968”—
АД, Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в 12 ч. в
сградата на дружеството, Сливница, ул. Гео Милев 40,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2004 г.; 6. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите; 7. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в състава на СД; 8.
вземане на решение за преструктуриране дейността на
дружеството: продажба на дълготрайните материални
активи (включително терен и сгради); проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за прест-
руктуриране дейността на дружеството: продажба на
дълготрайни материални активи (включително терен
и сгради); 9. разни; проект за решение—ОС приема
предложените проекторешения по тази точка. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в канцеларията на дружество-
то. Регистрация на участниците и проверка на пълно-
мощията им ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.VI.2004 г. в 12 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
15126
Венцислав Николов Якимов—ликвидатор на “Лод-
костроител”—АД, Тутракан, в ликвидация, на основа-
ние чл. 269 във връзка с чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 20.V.2004 г. в 9 ч. в клуба на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г. и доклад за дейността на
ликвидатора за периода 2003 г.—април 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя и одобрява дейността на ликвидатора за отчет-
ния период; 3. удължаване срока за ликвидация на дру-
жеството до 30.IХ.2004 г. и продължаване пълномощи-