Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 139

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и на гаранциите за управлението; про-
ект за решение—ОС определя месечното възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и размера
на гаранциите за управлението му; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на “Славяна”—АД, всеки работен ден от
14 до 17 ч. в седалището на дружеството в Славяново.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. на
7.VI.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание и отгова-
рящо на изискванията на закона; удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционерите 14 дни преди да-
тата на общото събрание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
21.VI.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
на мястото на провеждане на общото събранието. Все-
ки, който представлява акционер или акционери в об-
щото събрание, следва да уведоми дружеството най-
късно 2 работни дни преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представите-
лите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание са длъжни да спазят изискванията на
чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички акционери
на “Славяна”—АД, да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица.
15035
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб по
бойни изкуства “Грифон”, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.VI.2005 г. от 10 ч., в Сливен, ул. Христо Ботев 47, ет.
13, ап. 67, при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния съвет; проект за решение—ОС прие-
ма промени в състава на управителния съвет; 2. разни.
Поканват се членовете на сдружението да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощени лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15984
746.—Съветът на директорите на “ЗММ Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на 9.VI.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Сливен, ул. Банско шосе
16, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка за 2004 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за извършената провер-
ка за 2004 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС приема решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 7. промени в
устава; проект за решение: ОС приема/не приема про-
мени в устава; 8. промени в съвета на директорите;
проект за решение: ОС приема/не приема промени в
състава на съвета на директорите; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2005 г.; проект за решение: ОС определя/не
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите за 2005 г.; 10. избор на регист-
риран одитор или специализирано одиторско пред-
приятие на дружеството за 2005 г.; проект за решение:
ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2005 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адрес:
Сливен, ул. Банско шосе 16, считано от датата на об-
народване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на ОС, както и са предоставени в срок по предви-
дения в закона ред в Комисията за финансов надзор,
направление “Надзор на инвестиционната дейност”, в
“Българска фондова борса—София”—АД, и в Центра-
лен депозитар най-малко 45 дни преди датата на про-
веждане на ОС. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. на 9.VI.2005 г. на мястото на провеждане на
ОС. На основание чл.115а ЗППЦК право на глас ще
имат лицата, вписани в регистрите на “Централен де-
позитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на ОС. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това ОС от
законния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това ОС и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото съб-
рание, следва да уведоми за това дружеството най-късно
два дни преди деня на общото събрание. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно.
17718
14.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Карлък”—Смолян, с решение от 29.III.2005 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.VI.2005 г. в 18 ч. в Смолян при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за периода май 2004 г.—
май 2005 г.; 2. приемане на щата и бюджета на дружест-
вото за 2005 г.; 3. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18436