Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството; 6.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството в Шумен, ул. Цар Освободител 97, ет. 1.
Регистрацията на акцонерите започва в 9 ч. на
7.IХ.2004 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 23.IХ.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
37460
1.—Съветът на директорите на “Технострой—
инженеринг 99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 3.IХ.2004 г. в 11 ч. в седалището и адреса на
управление в административната сграда на дружест-
вото, Ямбол, градски парк, при дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 2. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема предложението, внесено от СД, за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
нието, внесено от СД, за изменение и допълнение на
устава на дружеството съобразно измененията на ТЗ;
6. избор на експерт-счетоводител на акционерното
дружество за одит през 2004 г. и определяне на възнаг-
раждението му; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител на акционерното дружество за одит през
2004 г. и възлага на СД да сключи договор и определи
възнаграждение в рамките на законоустановените
размери. Регистрацията на акционерите на основание
чл. 225 ТЗ започва в 10 ч. Акционерите следва да при-
състват лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълно-
мощят писмено лице, което да ги представлява в ре-
довното годишно ОС. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.IХ.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред, независимо от представения на събрание-
то брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището—
управлението на дружеството, в срок един месец пре-
ди датата на събранието и при поискване се предоста-
вят на акционерите.
36406
14.—Съветът на директорите на “Йордан Ми-
шев”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на 10.IХ.2004 г. в 16 ч. в
Ямбол, ул. Ямболен 24, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. одобряване на
ГФО за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява ГФО
за 2003 г.; 4. избор на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2004 отчетна година, предложен от съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 отчетна година; 5. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в административната сграда в Ямбол,
ул. Ямболен 24. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 29.IХ.2004 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
37867
14.—Съветът на директорите на “Екопласт—
2002”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 20.IX.2004 г. в 11 ч., в управлението на дружес-
твото, в Ямбол, при следния дневен ред: 1. увеличаване
на капитала на дружеството от 50 000 на 300 000 лв. чрез
издаване на нова емисия от 500 акции с номинална стой-
ност—500 лв.; 2. промяна в субективния състав на дру-
жеството. Поканват се акционерите на дружеството да
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.X.2004 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред.
36720
1.—Управителният съвет на Клуб “Местно самоуп-
равление—Ямбол” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на дружеството на
27.IX.2004 г. в 18 ч., в зала № 107 на община Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Клуб
“Местно самоуправление—Ямбол” за 2003 г.; 2. прие-
мане отчета по изпълнение на бюджета за 2003 г.; 3.
приемане на бюджет за 2004 г.; 4. избор на УС; 5. из-
менение в устава на сдружението; 6. разни. Поканват
се всички членове или техни упълномощени предста-
вители да присъстват.
33790
1.—Съветът на директорите на “Чавдар 99”—АД,
с. Врабево, община Троян, област Ловеч, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 3.IX.2004 г. в 13 ч. в седалището на дружество-
то, с. Врабево, община Троян, област Ловеч, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния директор
за дейността на дружеството през 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на из-
пълнителния директор за дейността на дружеството през
2000, 2001, 2002 и  2003 г.; 2. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност за дейността им през 2000, 2001, 2002 и
2003 г. всички членове на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност всич-
ки членове на съвета на директорите за дейността им
през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 4. освобождаване на съ-
вета на директорите поради изтичане на мандата; про-
ект за решение—ОС освобождава съвета на директори-
те поради изтичане на мандата; 5. избиране на нов съ-
вет на директорите и определяне на възнагражденията
на членовете на съвета; 6. одобряване и приемане на
докладите на дипломирания експерт-счетоводител за
2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема докладите на дипломирания експерт-
счетоводител за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 7. одобряване
и приемане на годишните счетоводни отчети на дру-
жеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за промени в устава на дру-
жеството; 9. разни. Материалите по дневния ред за
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дружеството,
с. Врабево. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно
на представителите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.IX.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38649