Държавен вестник, бр. 4, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 4
на дружеството за финансовата 1999 г.; 2. променяне ка-
питала на дружеството; предложение за решение—ОС
променя капитала на дружеството от 300 000 лв. на
50 000 лв.; 3. промени в органите на управление; предло-
жение за решение—ОС решава броят на членовете на
съвета на директорите от 4 да стане 3, дружеството да се
представлява от един член на съвета на директорите; 4.
промени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—уставът да се приведе в съответствие с решенията
по т. 2 и 3 от дневния ред; 5. разглеждане задълженията на
“Зевс холдинг”—АД; предложение за решение—да се
предложи на кредиторите погасяване чрез продажба на
акции на “Зевс холдинг”—АД, в други дружества; 6. избор
на експерт-счетоводител; 7. разни.
1502
4.—Съветът на директорите на “Водно строителст-
во—Благоевград”—ЕАД, Благоевград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
21.II.2000 г. в 15 ч. в административната сграда, Благоев-
град, ул. Крали Марко 2, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
вземане решение за промяна на дружеството от ЕАД в
АД поради извършена приватизационна сделка; 2. про-
мяна на устава на дружеството; проект за решение—об-
щото събрание приема направените предложения по тези
точки. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват, като представят документи, удостоверяващи
легитимността им за участие в общото събрание. Акцио-
нерите—юридически лица, следва да бъдат представля-
вани от лица в съответствие с техните учредителни доку-
менти или надлежно упълномощени от тях лица.
62
2.—Съветът на директорите на “Бург—ойл”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.II.2000 г. в 15 ч. в офиса на дру-
жеството, Бургас, ул. Батак 15, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложената промяна
в устава, броят на членовете на съвета на директорите
да се увеличи на 5 души; 2. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—общото събрание
извършва промени в състава съобразно предложения-
та на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в дружеството.
68452
34.—Съветът на директорите на “Бургаска бор-
са”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 24.II.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул. Любен Кара-
велов 12, вх. Б, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
въпроси за обявяване на дружеството в ликвидация или
за преобразуването му в ООД; 2. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да присъстват. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
436
18.—Съветът на директорите на “Слънчев ден”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ пренасрочва свика-
ното за 7.II.2000 г. в 9 ч. в с. Долно Воден, област Плов-
див, хотелски комплекс “Св. Кирик и Юлита” (ДВ, бр. 2
от 2000 г.), извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството за 18.II.2000 г. в 9 ч. във Варна, к.к. Св.
Константин, “Слънчев ден”—АД, хотел “Палас”, зала
“Палас”, при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 8 ч. и
ще приключи в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1501
349.—Управителният съвет на “Луна—Златни пя-
съци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.II.2000 г. в 10 ч. в хотел
“Луна”, к.к. Златни пясъци, Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проекторешение—ОС приема от-
чета на управителния съвет; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за проведената одиторска проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на 1999 г.; 4. освобождаване членовете на надзорния
и управителния съвет от отговорност; проекторешение—
ОС освобождава членовете на НС и УС от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проекторешение—ОС избира предложения
от акционерите дипломиран експерт-счетоводител за
одитор на дружеството; 6. промени в устава на дружество-
то; проекторешение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 7. промени в състава на управителните органи
на дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете им; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на управителните органи на дру-
жеството и определя възнаграждението на членовете им;
8. разни. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
520
1.—Съветът на директорите на “Бултрак”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 18.II.2000 г. в 10 ч. в приемната
на хотел “Явор”, к.к. Златни пясъци, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за
1999 г.; проекторешение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г. и вземане на
решение за разпределяне на печалбата; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; не разпределя печалба за 1999 г.; 3.
приемане на нов устав на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложения проект за нов устав; 4. увелича-
ване капитала на дружеството на 500 000 лв. чрез емити-
ране на нови акции; проекторешение—ОС увеличава ка-
питала на “Бултрак”—АД, на 500 000 лв. чрез емитиране
на нови акции; 5. разни. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството след 10.I.2000 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място.
635
7.—Надзорният съвет на “Агрима—Бриз”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 22.II.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружес-
твото, Варна, Западна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. промени в състава на надзорния съвет на дру-
жеството; 2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.II.2000 г.
в 14 ч. в заседателната зала на “Агрима”—АД, София,
район “Слатина”, ул. Постоянство 67А, при същия дневен
ред. Поканват се акционерите или писмено упълномоще-
ни от тях представители да вземат участие в събранието.
1161
32.—Съветът на директорите на “Строителен и тех-
нически флот (СТФ) инвест”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 25.II.2000 г. в 14 ч. във Варна, пл. Славейков 1, в засе-
дателната зала на “Пристанище Варна”—ЕАД, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
сключената от дружеството приватизационна сделка;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. вземане на