Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 121

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2001 г.;
2. отчет за финансовото състояние на сдружението за
2001 г. и приемане на плана за 2002 г.; 3. приемане на
основните насоки и програма за дейността на сдруже-
нието през следващия отчетен период; 4. определяне на
размера на членския внос за 2003 г.; 5. промени в УС на
сдружението; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на УС за дейността им през 2001 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
30561
10.—Управителният съвет на ловно сдружение
“Смилян”—с. Смилян, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VII.2002 г. в 15 ч. в
сградата на Ловен дом—Смилян, област Смолян, при
дневен ред: 1. приемане на нови дружини за членове на
сдружението; 2. допълване на УС и КС с нови членове;
3. едногодишен отчет на сдружението, утвърждаване
на щат на платен състав, определяне на размер на член-
ски внос и приемане на насоки за организационно ук-
репване на дружините и сдружението като цяло; 4. при-
емане на дългосрочна програма за ловно- и рибносто-
пански мероприятия; 5. обсъждане и приемане на ре-
шение за членство в НЛРС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
16 ч. на същото място и по посочения дневен ред.
29229
488.—Управителният съвет на “Грамер”—АД, с. Тру-
довец, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.VII.2002 г. в 10 ч. в клуба на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дру-
жеството и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—общото събрание приема доклада на УС за
дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на управител-
ния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС на дружеството освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им през
2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—общото събрание на дружеството освобожда-
ва от отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 6. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г. и за изп-
лащане на дивидент; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределението на
печалбата на дружеството за 2001 г. и за изплащането на
дивидент; 7. увеличение на капитала на дружеството по
реда на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение от СД за увеличаване капитала на
дружеството по реда на чл. 195 ТЗ; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нията за промени в устава на дружеството; 9. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание лично или чрез
упълномощен в съответствие със ЗППЦК представител.
Регистрацията на акционерите или пълномощниците им
започва в 9 ч. Необходими документи за регистрация:
депозитарна разписка; документ за самоличност; нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
25914
3.—Съветът на директорите на “Еврохотелс”—АД,
к. к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VII.2002 г. в 15 ч. и
30 мин. в София, бул. Г. М. Димитров 16, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на доклада за експерт-счетоводителя за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. одобрява-
не на доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проекторешение—ОС одобря-
ва доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; 5. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата за
2001 г. съобразно предложенията на акционери; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; про-
екторешение—ОС избира експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г. съобразно предложенията на акцио-
нери; 7. промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС извършва изменения и допълнения в устава на
дружеството съобразно предложенията на акционери; 8.
промени в състава на съвета на директорите на дружест-
вото; проекторешение—ОС извършва промени в състава
на съвета на директорите на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционери; 9. разни; проекторешение—ОС
приема решения по тази точка в дневния ред съобразно
предложенията на акционери. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание започва в 15 ч. същия ден и ще се
извършва на мястото за провеждането му по списък на
акционерите на дружеството. За нея следва да се предста-
вят документи, удостоверяващи съгласно закона само-
личността и правата на участниците като акционери или
като техни упълномощени лица, като лични карти, удос-
товерения за актуално правно състояние, писмени пълно-
мощни и др. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените ма-
териали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, София, бул. Г.
М. Димитров 16, ет. 2, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
27212
1.—Съветът на директорите на “Албена Тур”—АД,
к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2002 г. в 10 ч.
в заседателната зала на ЦУ на “Албена”—АД, к. к.
Албена, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2001 г., приемане на заверения от
одитора годишен счетоводен отчет и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет и предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 3. промяна в състава на СД и
определяне размера на възнагражденията на членовете
му; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промяна в състава на СД и за размера на
възнагражденията на членовете; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от съвета на директорите дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица да участват в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва същия ден в 10 ч. За участие в събранието акцио-
нерите се легитимират с лична карта, а пълномощници-
те—с лична карта и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
31417