Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с пълномощ-
но и удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и пълномощно. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събрание на
акционерите ще се проведе на 27.VI.2007 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
14492
119.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание на чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 8.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството—Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 3. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка за 2006 г.;
проект за решение— ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие за извършената
проверка за 2006 г.; 4. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС не разпределя печалба на
дружеството за 2006 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава/не освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 7. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема /не приема промени в устава; 8.
промени в СД; проект за решение—ОС приема/ не
приема промени в състава на СД; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на СД за 2007 г.;
проект за решение—ОС определя месечно възнаг-
раждение на членовете на СД за 2007 г.; 10. избор на
регистриран одитор или специализирано одиторско
предприятие на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор или спе-
циализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2007 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
на адрес—Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 5, както
и в бюлетина на зам.-председателя, ръководещ уп-
равление “Надзор на инвестиционната дейност”, и
на “Българска фондова борса—София”—АД, най-
малко 45 дни преди датата на провеждане на ОС.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
8.VI.2007 г. на мястото на провеждане на ОС. На
основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат
лицата, вписани в регистрите на “Централен депо-
зитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на ОС. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това ОС от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на за-
кона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за са-
моличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това ОС и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние на чл. 227 ОС ще се проведе на 26.VI.2007 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Все-
ки, който представлява акционер или акционери в
ОС, следва да уведоми за това дружеството най-къс-
но два дни преди деня на ОС. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата
на ЗППЦК, е нищожно.
11354
19.—Съветът на директорите на “Терма”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2007 г. в 10 ч.
в дружеството, Тутракан, ул. Ана Вентура 5а, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и баланса за 2006 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 2006 г.; 2. приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2006 г.; предложение за
решение—ОС приема дколада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2006 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2006 г.; 4. освобождаване от
длъжност членовете на съвета на директорите и из-
бор на нов съвет на директорите; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 27.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Акционерите се легитимират
с документ за самоличност. Пълномощниците се
легитимират с писмено пълномощно, нотариално
заверено, изрично за конкретното общо събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—Тутра-
кан, ул. Ана Вентура 5а.
9631
3.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Тър-
говище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ с
решение № 1 по протокол № 47 от 21.III.2007 г. свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
11.VI.2007 г. в 10 ч. в кабинета на изпълнителния
директор на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност