Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
приема предложението на СД за избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; 7. увеличаване капитала на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложението на СД за увеличаване капитала на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 9. промени в съста-
ва на СД на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението за промени в състава на
СД на дружеството; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
25074
6.—Съветът на директорите на “Феникс—ин-
верс ’97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г.
в 10 ч. в Ловеч, Базата за вторични суровини, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, отчета за дейността на дружеството през 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка за 2001 г.; про-
ект за решение—ОСА приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2001 г., приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка за 2001 г.; 2. предложение за разпределение
на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОСА при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 3. предложение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за работата им през 2001 г.; 4. разглеждане на молба
за освобождаване на член на съвета на директорите и
предложение за избор на нов член на СД; проект за
решение—ОСА приема молбата за освобождаване на
член на съвета на директорите и за назначаване на нов
член; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОСА избира предложения
експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 13, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
24595
22.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ду-
нав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 15 ч. в
офиса на дружеството в Лом при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на заве-
рения от дипломиран експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет и баланс за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител от проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2001 г.; 4. вземане на решение за покриване
на загубата за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за покриване на загубата за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет и баланс за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет и баланс за 2002 г. Съветът на
директорите кани акционерите или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и приключва в 14 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин.
до 14 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството—секретарката
на изпълнителния директор.
26302
401.—Съветът на директорите на “Стройкерами-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Мездра, ул. Любен
Каравелов 38, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г., приемане годишния счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за 2001 г., годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през отчетния период; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.;
4. вземане решение за покриване на загубата на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението загубата за 2001 г. да бъде покрита от нераз-
пределената печалба от 2000 г. и от допълнителните
резерви. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
14 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистрация-
та ще се извърши в деня на заседанието в 10 ч. Акцио-
нерите се легитимират с временно удостоверение и до-
кумент за самоличност, а юридическите лица—с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и пълно-
мощно на представителя. Представителите на акцио-
нерите представят писмено пълномощно за конкретно-
то заседание и документ за самоличност.
25665
24.—Съветът на директорите на “УСМА”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VI.2002 г. в 18 ч. в Монтана в Дома
на техниката при дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приема-
не годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя, заверил отчета за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в състава му; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23949
20.—Съветът на директорите на “Фарма М”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г.
в 11 ч. в офиса в София 1504, район “Оборище”, ул.
Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад по проверката на