Държавен вестник, бр. 59, 2002 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  59
вите на новите акционерни дружества; 3. избор на съвет
на директорите на новите акционерни дружества; 4.
избор на експерт-счетоводител на новите акционерни
дружества; 5. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели. Регистрацията ще започне един час преди начал-
ния час на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32457
1.—Управителният съвет на “Мел Финанс”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
19.VII.2002 г. в 9 ч. в Сливен, административната сграда
на “Исто”—АД, Сливен, ул. Стефан Караджа 5, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма измененията и допълненията в устава на дружест-
вото, предложени от УС; 3. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на общото събрание с право на глас след представя-
не на лична карта, оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежанието на акции от капи-
тала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
35900
923.—Съветът на директорите на “Евро—99”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството—Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 4. приемане на разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема разпределението на печалбата; 5. освобож-
даване от отговорност на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
броя и състава на СД и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема направените
промени в броя и състава на СД и възнаграждението
им; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител за 2002 г.; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените от тях представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията ще се проведе в деня на събра-
нието в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
29565
49.—Съветът на директорите на “Екарисаж—За-
горе”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
20.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Стара Загора, кв. Индустриален, при
следния дневен ред: 1. информация за разпределяне
собствеността на акциите от капитала на дружество-
то; 2. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; 3.
одобряване годишния счетоводен отчет с доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разглеждане на
писмо № 70-1285 от 18.IV.2002 г. на МЗГ, София; 6.
увеличаване на уставния капитал. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието въз
основа на лична карта и другите необходими по ТЗ
документи. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при обявения дневен ред.
34572
1.—Съветът на директорите на “Самара 98”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството—Стара Загора, ул.
Кольо Ганчев 62, ет. 3, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
доклад на одитора и приемане на заверения от одитора
отчет за приходи и разходи и счетоводния баланс за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
и на одитора и приема отчета за приходите и разходите
и счетоводния баланс за 2001 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
3. избор на одитор за 2002 г.; 4. предложение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за разпределение на печал-
бата; 5. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията започва в 9 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26262
78.—Съветът на директорите на “Зора”—АД, Тър-
говище, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на дружеството на 22.VII.2002 г. в
13 ч. в Търговище, Индустриална зона, административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2000 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2000 г.; 4. приемане
на отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 5. одобряване на годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2001 г.; 7. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 8. вземане на решение за
прекратяване на търговската дейност на дружеството;
откриване на производство по ликвидация и избиране
на ликвидатор на дружеството; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч. и то ще е законно независимо
от представения на него капитал. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
до датата на провеждането му.
34927
1.—Съветът на директорите на “Феникс гама”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
24.VII.2002 г. в 10 ч. в Хасково, административната
сграда на дружеството, м. Паша чаир, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема  отчета на СД за дейността на дру-