Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
участие в заседанието на ОС акционерите и пълно-
мощниците им се легитимират по реда на чл. 29,
ал. 4—7 от устава. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/ли-
чен паспорт. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен пас-
порт и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. Представителите на акционери—
юридически лица, представят и удостоверение за
актуално съдебно състояние. В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 4.VII.2007 г. в 9 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
17773
1.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Видин”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г. в 12 ч.
в дружеството във Видин, Южна промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. приемане на заверения годишен
финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; проект за решение—ОС приема завере-
ния годишен финансов отчет за 2006 г. и доклада на
регистрирания одитор; 3. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2006 г.; 4. избор на регис-
триран одитор за 2007 г.; проект за решение—по
предложение на акционерите ОС избира регистри-
ран одитор за 2007 г. Поканват се всички акционери
или техни представители, упълномощени с пълно-
мощно в съответствие с изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16621
49.—Съветът на директорите на ИНКОМС ЕСТ
“Милин камък”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството
Враца, бул. Мито Орозов 18, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.—доклад, годишен финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 2006 г.; 2. доклад на избрания
одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на избрания одитор за
извършената проверка на годишния финансов от-
чет за 2006 г.; 3. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите регистриран одитор
за 2007 г.; 4. вземане на решение за разпределение
на финансовия резултат от дейността на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за раз-
пределение на финансовия резултат от дейността на
дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
носта им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях представители. Акционерите или
упълномощените от тях представители представят
при регистрация лична карта и пълномощно. Регис-
трацията на участниците се извършва от 8 до 11 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.VII.2007 г. в 11 ч. при същите условия, на същото
място, при същия дневен ред и решенията му ще
бъдат законни независимо от представения на него
капитал. Материалите от дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 17 ч.
15048
21.—Съветът на директорите на “Солвей Соди”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Девня, Промишлена
зона, административна сграда, зала “Ветерани”, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността и икономическите резултати на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета на СД; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля по годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет и
доклада на експерт-счетоводителя по годишния фи-
нансов отчет; 3. разпределяне на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печалба-
та за 2006 г., както следва: а) 39 667 331,25 лв. от
печалбата да бъдат определени за разпределяне на
дивиденти между акционерите на дружеството; б)
останалата част от печалбата да бъде отнесена в
резервите на дружеството; 4. разпределяне и изпла-
щане на дивиденти; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за раз-
пределяне на дивиденти в размер 6,25 лв. на акция
преди данъчно облагане на дивидента, платим след
един месец от датата на решението на общото съб-
рание, при условия, посочени в решението; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.XII.2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им до 31.XII.2006 г.; 6. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите Джон
Ричард Шомел-Доу и Франк Шнайдер и избира нови
членове на съвета на директорите—Денис Самсон и
Гизеп Сайън; 7. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в Девня всеки работен ден от 9 до
16 ч. и при поискване се предоставят безплатно на
акционерите. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях с изрично писмено пълномощно за конк-
ретното общо събрание представители. Представи-
телите на акционерите—юридически лица, които не
са техни законни представители, представят пълно-
мощно от лицата, овластени с тези права. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание
започва в деня на събранието в 9 ч. и ще приключи
в 10,50 ч. При регистрацията акционерите предста-
вят документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка, а пълномощниците на акционерите—и съответ-
ното изрично пълномощно за конкретното общо съб-
рание, съдържащо пълни данни за самоличността
на акционера и представителя, броя на акциите и
номера на депозитарната разписка. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 9.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
16323