Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
169.—Съветът на директорите на “ЦИИТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.VI.2007 г.
в 10,30 ч., в стола на “БИЦ—ИЗОТ”—АД, София, бул.
Цариградско шосе 133, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2006 г. и на доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промяната в
устава на дружеството; 4. разпределение на печалба-
та на “ЦИИТ”—АД, за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата на “ЦИИТ”—АД, за 2006 г.; 5. разпре-
деление на печалбата на “БИЦ—ИЗОТ”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на “БИЦ—
ИЗОТ”—АД, за 2006 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 7. из-
бор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за заверка на ГСО за 2007 г.; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в биб-
лиотеката на “БИЦ—ИЗОТ”—АД. Регистрацията на
участниците в общото събрание започва в 9,30 ч.
Акционерите представят документ за самоличност,
а техните представители—и нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2007 г. в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
14408
13.—Съветът на директорите на “Булвеста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2007 г. в 13 ч. в заседателната зала на “Булвес-
та Холдинг”—АД, София, “Витоша ВЕЦ—Симеоно-
во” № 999, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството през 2006 г. и
доклада на директора за връзка с инвеститорите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2006 г. и доклада на
директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2006 г.; 3. вземане на
решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. вземане
на решение за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; проект за решение—ОС взема решение за
сключване сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2007 г. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание
на акционерите лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на
лична карта. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта, документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя и нотариал-
но заверено пълномощно съгласно изискванията на
ТЗ. Пълномощниците на акционерите юридически
лица освен посочените документи представят и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице, което представляват. Писмените ма-
териали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в София, кв. “Витоша
ВЕЦ—Симеоново” № 999, в офиса на “Булвеста Хол-
динг”—АД, всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.VI.2007 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
9605
8.—Управителният съвет на “Българска холдин-
гова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на ак-
ционерите на дружеството на 12.VI.2007 г. в 11 ч. в
София, ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел
“Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2.обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет и надзорния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет и
надзорния съвет за дейността им през 2006 г.; 5.
избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; 6. приемане на ре-
шение за определяне на възнагражденията на чле-
новете на управителния съвет и надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС определя въз-
награжденията на членовете на управителния съвет
и надзорния съвет на дружеството; 7.разни. Покан-
ват се всички акционери на “Българска холдингова
компания”—АД, София, да участват в заседанието
на общото събрание лично или чрез законен или
редовно упълномощен с изрично, нотариално заве-
рено пълномощно, изготвено съгласно изисквания-
та по чл. 116 ЗППЦК, представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10 и приключва в 11 ч. Правото на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като ак-
ционери на дружеството 14 дни преди датата на
общото събрание. При регистрацията акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ акцио-
нерите юридически лица или техните пълномощни-
ци се допускат за участие в общото събрание само
ако представят заверен документ за актуална съ-
дебна регистрация на акционера, документ за само-
личност на техните законни или упълномощени пред-