Държавен вестник, бр. 17, 2007 г., стр. 171

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
те за разпределяне на печалбата на дружеството за
2006 г.; 6.освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 7. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения на събранието регис-
триран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; 8. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разпо-
ложение на акционерите на адрес София, ул. Шипка
3, както и в бюлетина на зам.-председателя на Ко-
мисията за финансов надзор, управление “Надзор
на инвестиционната дейност”, и на “Българска фон-
дова борса—София”—АД. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10,30 ч. на 23.IV. 2007 г. на място-
то на провеждане на ОС. На основание чл. 115а
ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като
акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
ОС и подписано саморъчно от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане; удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това ОС, подписано саморъчно от упълно-
мощителя-акционер и отговарящо на изискванията
на закона и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание на чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
7.V.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който представлява акционер или
акционери в ОС, следва да уведоми за това дружес-
твото и да представи на адреса на управление на
дружеството оригинал на пълномощното, въз осно-
ва на което ще се осъществи представителството,
най-късно до 12 ч. на работния ден, предхождащ деня
на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
1083
1.—Съветът на директорите на “И Ар Джи Ка-
питал—1”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 24.IV.2007 г. от 11 ч. в София, ул. Шипка 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за управлението и дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за управлението и дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите през
2006 г.; 3. обсъждане на доклада на регистрирания
одитор за извършения одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор за
2006 г.; 4. обсъждане и одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 5. приемане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2006 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 7. избор на регистриран одитор на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения на събранието регистриран одитор за одит
на годишния финансов отчет за 2007 г.; 8. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адрес София, ул.
Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-председателя
на Комисията за финансов надзор, управление “Над-
зор на инвестиционната дейност”, и на “Българска
фондова борса—София”—АД. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10,30 ч. на 24.IV.2007 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. На осно-
вание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лица-
та, вписани в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание, подписано са-
моръчно от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание
на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание, подписано саморъчно от упълномощите-
ля-акционер и отговарящо на изискванията на за-
кона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на ос-
нование на чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 8.V.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява акци-
онер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това дружеството и да представи на ад-
реса на управление на дружеството оригинал на