Държавен вестник, бр. 25, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на счетоводния баланс за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 7. промени в органите за управление; проект за
решение—ОС приема предложените промени в орга-
ните за управление; 8. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват. Регистрацията на акционери-
те за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден. Пълномощниците на акционери-
те се легитимират с личен паспорт и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Матери-
алите по провеждането на събранието са на разполо-
жение на акционерите един месец преди датата на
събранието в канцеларията на дружеството на адрес:
Червен бряг, “Бета”—АД.
14699
37.—Съветът на директорите на “Тонзос 95”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IV.2003 г. в 10 ч. в НТС—
Дом на науката и техниката “Джон Атанасов”, зала 203,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
предложение на СД за вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за взема-
не на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избиране
на одитор за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за одитор за
2003 г.; 7. разни. Регистрацията на присъстващите ак-
ционери започва в 9 ч. и завършва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 14 до 16 ч. при председателя на СД.
13183
127.—Съветът на директорите на “Пътнострои-
телна фирма”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 21.IV.2003 г. в 10 ч . и 15 мин. в конферентната
зала на хотел “Пампорово”, к. к. “Пампорово”, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет, одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 3. промени в устава или прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директори-
те за промени в устава на дружеството или предложе-
нието за приемане на нов устав; 4. промени в броя и
състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение: ОСА прие-
ма предложението за промени в броя и състава на
съвета на директорите и възнаграждението им; 5. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение: ОСА разпределя печалба-
та на дружеството за 2002 г. съгласно предложението
на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директори-
те за избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на “Пътно-
строителна фирма”—АД, Ямбол, ул. Димитър Благо-
ев 16, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите в деня на събранието започва в 9 ч. и
15 мин. на мястото, където ще бъде провеждано. Ак-
ционерите се легитимират с представяне на документ
за самоличност. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност и изрично, писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 15 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
15718
2.—Съветът на директорите на “Пътни строежи
София”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.IV.2003 г. в 10 ч. в читалището на с. Герман при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета на СД за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОСА избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. осво-
бождаване и избор на член на СД на дружеството; про-
ект за решение—ОСА приема направеното предложе-
ние за освобождаване на посочения от Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройството пред-
ставител на държавата като член на СД и избирането
на негово място на друг представител на държавата; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОСА прие-
ма направеното предложение за определяне на месеч-
ното възнаграждение на членовете на СД на дружес-
твото да бъде не по-високо от двукратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за
страната; 8. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15270