Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
гореописаните решения; 14. промени на основание
чл. 262т ТЗ в устава на “Българска пощенска бан-
ка”—АД; проект за решение—ОС приема всички
предложени промени на основание чл. 262т ТЗ в
устава на “Българска пощенска банка”—АД, във
връзка с преобразуването; 15. одобряване на съста-
ва на съвета на директорите на “Българска пощен-
ска банка”—АД; проект за решение—ОС одобрява
предварително състава на съвета на директорите на
“Българска пощенска банка”—АД, към датата на
заявяване на решенията във връзка с преобразува-
нето за вписване в търговския регистър; 16. промя-
на на наименованието на “Българска пощенска бан-
ка”—АД; проект за решение—ОС одобрява промя-
ната на фирменото наименование на “Българска
пощенска банка”—АД, на “Юробанк И Еф Джи
България”—АД, което може да се изписва и на ла-
тиница, както следва “Еurobank EFG Bulgaria”—AD;
17. разни. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени в съответствие с устава на банката пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници
започва в 13 ч. на 19.VII.2007 г. срещу представяне
на лична карта (за юридически лица—съответно ко-
пие от удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция). Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в София, ул. Леге 17, ет. 3,
отдел “Правен” на ДЗИ Банк, тел. 02/9307155, всеки
работен ден след 19.VI.2007 г. от 9 до 16 ч. и при по-
искване ще се предоставят безплатно на акционери-
те. Документите и материалите по чл. 262к ТЗ ще
бъдат депозирани в търговския регистър по законо-
установения ред и срок. Проверката на кворума за-
почва в 13,55 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VIII.2007 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
24680
1.—Съветът на директорите на “Стърджан
Акуафармс България”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.VII.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Тинтява 17А, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета и
баланса за 2006 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
одитор; 6. решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печал-
бата за 2006 г.; 7. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2007 г.; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери в дружеството да присъстват лично или да
упълномощят трето лице, различно от член на съве-
та на директорите, да ги представлява в общото
събрание на акционерите. Акционерите—физичес-
ки лица, и техните представители се легитимират с
представянето на документ за самоличност, като
пълномощниците представят и изрично писмено
пълномощно за това ОС. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе на
6.VIII.2007 г. в 10 ч., на адреса на управление на дру-
жеството, при същия дневен ред и същите проекти
за решения.
24700
1.—Съветът на директорите на “Разпростране-
ние на печата”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Клокотница 2А, при следния дневен ред:
1. приемане доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г., приемане
годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на
регистрирания одитор за извършения независим
финансов одит; проект на решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г., приема годишния финансов
отчет за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор
за извършения независим финансов одит; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект
на решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през отчетния период; проект на решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период;
4. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект на
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор, който да извърши независим финансов одит на
годишния финансов отчет за 2007 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 8.VIII.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дружес-
твото. Регистрацията започва в 10,30 ч. в деня на
събранието. Акционерите представят документ за
самоличност, а техните представители—и изрично
писмено пълномощно.
26070
1.—Съветът на директорите на “Роял Ресортс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 23.VII.2007 г.
в 17,30 ч., в София, ул. Позитано 8, ет. 5, стая 6, 7 и 8,
при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на
“Роял Ресортс”—АД, чрез оценка на притежавания
от дружеството патент № 64239; проект за решение—
ОС приема увеличението на капитала на “Роял Ре-
сортс”—АД, чрез оценка на притежавания от дру-
жеството патент № 64239; 2. променя и допълва уста-
ва на “Роял Ресортс”—АД; проект за решение—ОС
приема предложените промени и допълнения в уста-
ва на “Роял Ресортс”—АД; 3. приемане на нов устав
на “Роял Ресортс”—АД, отразяващ промените в об-
стоятелствата; проект за решение—ОС приема нов
устав на “Роял Ресортс”—АД; 4. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството по ад-
реса на управление от 13 до 14 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 6.VIII.2007 г. в 17,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25718