Държавен вестник, бр. 41, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
18.—Съветът на директорите на “Искра 95”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.VI.2002 г. в 9 ч. и
30 мин. в пленарната зала на Общинска администра-
ция—Първомай, при следния дневен ред: 1. приемане
отчет за финансовите резултати на дружеството за
отчетната 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет и баланс
за 2001 г.; 3. приемане на одиторския доклад от извър-
шената одиторска проверка от експерт-счетоводител
на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 6. вземане решение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 7. разни. Писмените материали за
редовното общо събрание са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21742
23.—Съветът на директорите на “Алена—Р”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2002 г.
в 10 ч. в София в залата на “Интрансмаш—инжене-
ринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение: ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
състава на съвета на директорите; 5. избор и назнача-
ване на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. лицето, пред-
ложено от съвета на директорите. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва от
9 ч. в деня и на мястото на събранието срещу предста-
вяне на депозитарна разписка и лична карта, удосто-
верение за актуално съдебно състояние на акционери-
те юридически лица, а за упълномощените лица—лич-
на карта и писмено пълномощно, издадено от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
в сградата на дружеството в Първомай, ул. Братя
Миладинови 34.
18065
18.—Управителният съвет на “Спарки”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 30.V.2002 г. в 16 ч. в седалище-
то на дружеството в Русе, ул. Розова долина 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
баланса и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема баланса и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. пред-
ложение на управителния съвет за разпределение на
резултатите за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на УС за разпределение на резулта-
тите за 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2001 г. и освобождаване от отговорност бившия
изпълнителен директор и член на управителния съвет
за дейността му през периода януари 1999—август 2000 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2001 г. и
освобождава от отговорност бившия изпълнителен
директор и член на управителния съвет за дейността му
през периода януари 1999—август 2000 г.; 7. промени в
органите на управление на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в органите на
управление на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жество; проекторешение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството. Материалите, свър-
зани с провеждане на ОС, са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22881
1.—Съветът на директорите на “Дунавска копри-
на”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.VI.2002 г. в 9 ч. в
Русе, ул. 3 март 17, в стола на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане баланса на дружеството и отче-
та за приходите и разходите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 2. изменения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за приемане на изменения в ус-
тава на дружеството; 3. промени в членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 4. разни; проект за решение—ОС
приема предложението на СД. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията започва в
8 ч. и 30 мин. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с депозитарна разписка и лична карта, а ак-
ционерите—юридически лица, чрез удостоверение за
актуално състояние, депозитарна разписка и пълно-
мощно, оформено съгласно разпоредбите на устава.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 9.VI.2002 г. в 9 ч. на същото
място, като общото събрание може да взема решения
независимо от кворума.
16671
145.—Управителният съвет на “Първи май”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 3.VI.2002 г. в
10 ч. в заседателната зала на Универсален магазин—
Силистра, ул. Симеон Велики 25, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и приложенията му и доклада на експерт-счетово-
дителя за финансовата 2001 г.; проекторешение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и приложенията му за
финансовата 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава члено-
вете на управителния и надзорния съвет от отговорност
за дейността им през финансовата 2001 г.; 4. промени в
устава, вкл. в предмета на дейност на дружеството, на
основание чл. 9, ал. 1 от Закона за съхранение и търго-