Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
219.—Съветът на директорите на “Велур”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 11 ч. в Ловеч
в киносалона на НТС—Ловеч, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността, доклада на екс-
перт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за реше-
ние—общото събрание приема доклада за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—об-
щото събрание на акционерите взема решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; предложение за решение—об-
щото събрание освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 4. приемане на
решение за деноминация на капитала съгласно Закона
за деноминация на лева; предложение за решение—
общото събрание приема деноминацията на капитала
съобразно Закона за деноминация на лева; 5. приемане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; предложение за решение—
общото събрание приема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; предло-
жение за решение—общото събрание приема промени
в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—общото
събрание приема промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
предложение за решение—общото събрание избира
експерт-счетоводител за 2000 г. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Ловеч, ул. Хан Кубрат 3. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез нотариално упълномощен
представител. Регистрацията на присъстващите акцио-
нери и техните представители ще започне в 8 ч. и 30 мин.
в мястото на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15050
187.—Съветът на директорите на “Пътстрой”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.V.2000 г. в 11 ч. в Ловеч,
ул. Гурко 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите разпределя печалбата на дружест-
вото за 1999 г. съгласно предложението на “ХД Пъти-
ща”—АД; 4. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества на
основание чл. 119 ЗППЦК; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема предложението на
съвета на директорите за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК; 5. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството, вкл. промяна на
адреса на управление; проект за решение: общото съб-
рание на акционерите приема предложението на “ХД
Пътища”—АД, за изменения и допълнения в устава на
дружеството, вкл. промяна на адреса на управление; 6.
промени в броя и състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение: общото събрание на акционерите при-
ема предложението на “ХД Пътища”—АД, за промени в
броя и състава на СД и размера на възнаграждението на
членовете му; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение: общото събрание на ак-
ционерите приема предложението на “ХД Пътища”—АД,
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството в
Ловеч, ул. Гурко 1, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 17 ч. и 30 мин. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 9 ч. Акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Пълномощни-
ците се легитимират с представяне на документ за само-
личност и изрично писмено нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Преупълномощаването с правата
по предоставени пълномощни, както и пълномощно, даде-
но в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
15848
48.—Съветът на директорите на “Алмина”—АД,
Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 11 ч. в Лом,
ул. Трети март 1, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложението за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
общото събрание назначава предложения одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 7. приемане на решение за отписване на дружес-
твото като публично от регистъра на Комисията за ценни
книжа и фондовите борси; проект за решение—общото
събрание взема решение за отписване на дружеството
от регистъра на Комисията за ценни книжа и фондови-
те борси. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез писмено упълномощени представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня
на събранието срещу представяне на документ за само-
личност и депозитарна разписка, а представителите—
и на пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Лом, ул. Трети март
1, всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
15047
40.—Съветът на директорите на “Фарма—М—
2000”—АД, Монтана, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството на 8.V.2000 г. в 9 ч. в офиса на адвокатско
дружество “Събев и съдружници”—София, ул. Алабин
34, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на реше-
ние за прекратяване на дружеството и обявяването му
в ликвидация; определяне срока на ликвидацията; пред-
ложение за решение—общото събрание приема пред-
ложението на съвета на директорите относно прекра-
тяване на дружеството, обявяването му в ликвидация и
срока на ликвидацията; 2. избор на ликвидатори и оп-
ределяне на тяхното възнаграждение; предложение за
решение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите относно избора на ликвидатори
и тяхното възнаграждение. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание се намират в дружес-
твото и при поискване от акционерите се предоставят