Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 45
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в съвета на директорите; 7. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител или специализи-
рано одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или
специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 9.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, гр. Николаево. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. на 4.VII.2000 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Регистрацията на пълномощ-
ниците с представяне на дадените пълномощни се из-
вършва на 3.VII.2000 г. в управлението на дружеството.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, личен паспорт/лична карта и депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и личен паспорт/лична
карта на упълномощения; копие от депозитарната раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на личен паспорт/лична
карта, копие от депозитарната разписка за броя на при-
тежаваните акции от упълномощителя и писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в об-
щото събрание на акционерите да ги представлява в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание, освен ако не представлява само един акци-
онер, по предложение на представлявания. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, са нищожни.
29658
32.—Съветът на директорите на “Търговия”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VII.2000 г. в 9 ч. в кино “Роял”—
Нова Загора, при следния дневен ред: 1. приемане на
финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни.
Материалите са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29026
1.—Съветът на директорите на “В & СК”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 14.VII.2000 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, ул. Цар Шишман 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за дейността
на дружеството през 1999 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет за финансовата 1999 г. и доклада на ек-
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. одобряване годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет и приема за информация одиторския
доклад; 3. вземане на решения за покриване на загубата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за покриване на загубата за 1999 г.; 4. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира и назначава експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. разни. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се всички акционери лично
или чрез упълномощени представители да присъстват
на събранието. Начало на регистрацията—8 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VII.2000 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
28969
41.—Съветът на директорите на “Екометал—Ма-
джарово”—АД, гр. Маджарово, област Хасково, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 15.VII.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад по счетоводния от-
чет за 1999 г.; одобряване годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 3. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД изменения и
допълнения на устава на дружеството; 4. промени в
състава на СД и определяне на възнаграждението; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
СД и предложеното възнаграждение за членовете му.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден
от 1.VII.2000 г. до датата на събранието. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
29022
1.—Съветът на директорите на “ЕЛПО”—АД, гр.
Николаево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VII.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Николаево, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 6. промени в съвета