Държавен вестник, бр. 18, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  18
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. избор на експерт-
счетоводител за одиторска заверка на счетоводния ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на счетоводния от-
чет на дружеството за 2003 г.; 4. одобряване и утвържда-
ване на всички извършени действия и взети решения от
членовете на съвета на директорите през периода на тях-
ното управление до деня на общото събрание и освобож-
даването им от отговорност; проект за решение—ОС одоб-
рява и утвърждава, както и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за взетите решения
и извършените действия през периода на тяхното управ-
ление до деня на общото събрание; 5. промяна на наиме-
нованието на дружеството на “МЦ Промес”—АД; проект
за решение—ОС одобрява промяната в наименованието
на дружеството; 6. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява предложените промени в
устава на дружеството; 7. избор на нов съвет на директо-
рите; 8. разни. Поканват се всички акционери на дружес-
твото или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
10545
7.—Съветът на директорите на “Биомашиностроене
Интернешънъл”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
5.IV.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Васил Априлов 160, в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в ус-
тава на дружеството; 2. освобождаване членовете на съве-
та на директорите на дружеството от длъжност и избор на
нов състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите на
дружеството от длъжност и избира нов състав на съвета на
директорите; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите; 4. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 5. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 9 ч. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани всеки работен ден в деловодството на дружеството.
10463
23.—Съветът на директорите на “Винифера ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 7.IV.2003 г.
в 11 ч. в София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 52,
ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете от съста-
ва на съвета на директорите за дейността им през финан-
совата 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
5. преместване седалището на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището на дружеството съг-
ласно направеното предложение; 6. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за финансовата
2002 г. в съответствие с направеното предложение. Ма-
териалите, свързани с дневния ред на събранието, ще
бъдат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.IV.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9850
1.—Съветът на директорите на “ИМС—Напре-
дък”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
7.IV.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Пловдив, ул. Рогошко шосе 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
СД за промени в състава на СД на дружеството; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител или оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител или одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 7. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството, Плов-
див, ул. Рогошко шосе 6. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват. На-
чалото на регистрацията на акционерите за участие в
събранието е в 8 ч. и 45 мин. Акционерите или писме-
но упълномощените техни представители представят
при регистрацията лична карта, а упълномощените
лица—лична карта, удостоверение за регистрация (за
ЮЛ) и писмено пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 7.IV.2003 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8355
1.—Управителният съвет на Студентски спортен
клуб “Академик”—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.IV.2003 г. в 18 ч. в
III аудитория на МУ, ул. В. Априлов 15а, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ССК “Академик”
Пловдив, през 2002 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2002 г.; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10521
262.—Съветът на директорите на “Родина—По-
пово—М”—АД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
8.IV.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Попово,
ул. Панайот Хитов 20, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2002 г; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-