Държавен вестник, бр. 29, 2005 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС приема заверения годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС избира регистриран
одитор за 2005 г. Поканват се акционерите да присъс-
тват на общото събрание лично или чрез упълномо-
щен представител с пълномощно в съответствие с
изискванията на закона. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.V.2005 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11086
160.—Съветът на директорите на “Модул”—АД,
Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.V.2005 г. в 9,30 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Бяла, бул. К.
Фичето 15, при следния дневен ред: 1. приемане доклад
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на заверения годишен
финансов отчет за 2004 г., доклада на регистрирания
одитор и вземане на решение за неразпределяне печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема завере-
ния годишен финансов отчет за 2004 г., доклада на ре-
гистрирания одитор и взема решение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. избор на ре-
гистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за 2005 г. Поканват се акци-
онерите да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощен представител с пълномощно в съот-
ветствие с изискванията на закона. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.V.2005 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11085
1.—Съветът на директорите на “Хепи”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на 12.V.2005 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството, Варна, ул. Ген. Скобелев 67, ет. 4, ап. 53, при
дневен ред: 1. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството преди 1.I.2004 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството преди 1.I.2004 г.; 2. вземане на
решение за увеличение на капитала на “Хепи”—АД,
със средства на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на “Хепи”—АД; 3. извършване на
промени в устава на “Хепи”—АД, съобразно законови-
те изисквания; проект за решение—ОС взема решение
за извършване на промени в устава на “Хепи”—АД, съ-
образно законовите изисквания; 4. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да участват в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на “Хепи”—АД, Варна, ул. Ген. Ско-
белев 67, ет. 4, ап. 53, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрация за участие—от 9 до 10 ч. При липса на кво-
рум ОС ще се проведе по реда на чл. 227 ТЗ на 26.V.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12277
2.—Управителният съвет на СНЦ “Гражданска
инициатива—Одесос 2004”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на учредите-
лите на 12.V.2005 г. в 17,30 ч. в офиса на ул. Княз Дон-
дуков 6, Варна, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението през 2004 г., обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на УС за дей-
ността им през 2004 г.; 3. избиране на контролен съвет;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
5. разни. Поканват се всички учредители и членове на
СНЦ лично или чрез упълномощени по законовия ред
свои представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на учредителите и на лицата, редов-
но упълномощени да представляват учредители или
членове в общото събрание, ще започне същия ден в
16,30 ч. и ще приключи в 17,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе в 18,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за общото събрание са на
разположение на членовете и учредителите в седали-
щето на сдружението, Варна, ул. Княз Дондуков 6.
11461
1.—Съветът на директорите на “Изот—кабел”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2005 г.
в 11 ч. във Велико Търново, ул. Никола Габровски 9, ет.
1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през фи-
нансовата 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2004 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството по
годишния счетоводен отчет за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството по годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2004 г.; 4. приемане предло-
жението на съвета на директорите за разпределяне
печалбата на дружеството за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределяне печалбата на дружеството за финансова-
та 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за финансовата 2005 г.; 7. приемане
на решение за преобразуване на “Изот—кабел”—АД,
чрез вливане в него по смисъла на чл. 262 ТЗ на следни-
те дружества: “Енергия 94”—АД, София (рег. по ф.д.
№ 10795/94 по описа на СГС), и “Норам България”—
ЕООД, Велико Търново (рег. по ф.д. № 1125/2002 по
описа на ВТОС); проект за решение—ОС приема реше-
ние за преобразуване на “Изот—кабел”—АД, чрез вли-
ване в него по смисъла на чл. 262 ТЗ на следните дру-
жества: “Енергия 94”—АД, София (рег. по ф.д. № 10795/
94 по описа на СГС), и “Норам България”—ЕООД, Ве-
лико Търново (рег. по ф.д. № 1125/2002 по описа на
ВТОС); 8. одобряване на договора за преобразуване,
сключен между “Изот—кабел”—АД, като приемащо
дружество и “Енергия 94”—АД, и “Норам България”—
ЕООД, като вливащи се дружества; проект за решение—
ОС одобрява договора за преобразуване, сключен меж-
ду “Изот—кабел”—АД, като приемащо дружество и
“Енергия 94”—АД, и “Норам България”—ЕООД, като
вливащи се дружества; 9. одобряване доклада на съвета
на директорите по чл. 262и ТЗ; проект за решение—ОС
одобрява доклада на СД по чл. 262и ТЗ; 10. одобряване
доклада на проверителя по смисъла на чл. 262м ТЗ; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на проверителя
по чл. 262м ТЗ; 11. увеличаване капитала на приемащо-
то дружество “Изот—кабел”—АД, в резултат на преоб-
разуването от 5 070 000 лв. на 5 125 000 лв. чрез издаване
на нови 55 000 обикновени поименни акции всяка с но-
минална стойност 1 лв.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за увеличаване капитала на приемащото
дружество “Изот—кабел”—АД, в резултат на преобра-