Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
ние на акционерите в офиса на “Бургаспътстрой”—
АД, Бургас, ул. Цариградска 30, всеки работен ден от
14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в
деня на събранието в 11 ч. на мястото, където ще
бъде провеждано. Акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците се легитимират с представяне на документ за
самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 9.II.2006 г. в 14 ч. и 30 мин. в седа-
лището на дружеството и при същия дневен ред.
115851
1.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 23.I.2006 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Бургас, ж.к.
Славейков, Промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и избиране на членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава члена на СД Вернер Кройс и избира за
член на СД Андреас Йохан Гасел с п. № С 05593601;
определя месечно възнаграждение на новоизбрания
член на СД Андреас Йохан в размер една минимал-
на работна заплата за страната, определена от Ми-
нистерския съвет; оправомощава изпълнителния ди-
ректор Владимир Николай Стоянов да подпише
договор за управление с новоизбрания член на СД;
2. разпределяне на неразпределената печалба съг-
ласно 
баланса 
на 
“Хемусмарк”—АД, 
към
31.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС разпределя
под формата на дивиденти неразпределената печал-
ба на “Хемусмарк”—АД, съгласно баланса на дру-
жеството към 31.ХII.2004 г. в размер 183 331 лв.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Покан-
ват се акционерите да присъстват лично или чрез
упълномощени от тях лица с изрично нотариално
заверено пълномощно. Акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност и депозитарна раз-
писка за броя на акциите. Пълномощниците се ле-
гитимират с документ за самоличност и нотариал-
но заверено пълномощно. Акционерите юридичес-
ки лица следва да бъдат представлявани от лица в
съответствие с техните учредителни документи или
надлежно упълномощени от тях лица. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. на 23.I.2006 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 9.II.2006 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
116245
1.—Управителният съвет на “Метални изде-
лия”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите с право на глас на
25.I.2006 г. в 14 ч., в офиса на дружеството, Бургас,
ул. Индустриална 21, при дневен ред: промяна в със-
тава на надзорния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 8.II.2006 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в офиса на дружеството.
117700
33.—Съветът на директорите на “Трансстрой
2000”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
31.I.2006 г. в 8 ч. в Бургас, ул. Успенска 8, в залата за
събрания, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за финансовата 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 6. приемане
на решение за разпределение на печалбата от дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение да не се разпределя печал-
ба между акционерите от дейността на дружеството
през 2004 г.; 7. избор на съвет на директорите; проект
за решение—ОС приема предложения от съвета на
директорите състав на съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2005 г.; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо
събрание на акционерите ще се проведе на 16.II.2006 г.
в 8 ч. на същото място и при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то всеки работен ден от 14 до 16.
117745
91.—Съветът на директорите на “Балкан Ин-
вест”—АД, в ликвидация, Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 31.I.2006 г. в 11 ч. в Бургас, Кон-
ферентна зала на хотел “България”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на “Бал-
кан Инвест”—АД, в ликвидация, за 2005 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада за дейността
на “Балкан Инвест”—АД, в ликвидация, за 2005 г.,
изготвен от съвета на директорите на дружеството;
2. приемане на доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършения независим финансов одит
на годишния финансов отчет на “Балкан Инвест”—
АД, за периода от 1.I.2005 г. до датата на прекратя-
ване на дружеството; предложение за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършения независим финансов одит на го-
дишния финансов отчет на “Балкан Инвест”—АД, за
периода от 1.I.2005 г. до датата на прекратяване на
дружеството; 3. приемане на доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършения независим
финансов одит на началния баланс на “Балкан Ин-
вест”—АД, в ликвидация, към 1.VIII.2005 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за резултатите от извършения незави-
сим финансов одит на началния баланс на “Балкан
Инвест”—АД, в ликвидация, към 1.VIII.2005 г.; 4.
приемане на доклада на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършения независим финансов одит
на годишния финансов отчет на “Балкан Инвест”—
АД, в ликвидация, към 31.ХII.2005 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за резултатите от извършения независим фи-
нансов одит на годишния финансов отчет на “Балкан
Инвест”—АД, в ликвидация, към 31.ХII.2005 г.; 5. при-
емане на годишния финансов отчет на “Балкан Ин-
вест”—АД, за периода от 1.I.2005 г. до датата на прек-