Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
технически кабинет, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г. и прилагането му по чл. 251, ал. 4 ТЗ; 3. приема-
не доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 6. освобождаване членове на СД и избор
на нови; 7. пълномощия на представител в друго акци-
онерно дружество; 8. актуализация на устава на дружес-
твото; 9. решения за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г. като дивидент; 10. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството всеки работен
ден от 8 до 16 ч. и 30 мин.
23941
1.—Съветът на директорите на “Елбеген”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в 12 ч.
в София, кв. Димитър Миленков 83, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на годишния баланс и отче-
та за приходите и разходите за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2002 г.; 5. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21184
22.—Съветът на директорите на “Вариант—
АБВ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Братя Бъкстон 40,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и
определя възнаграждението им; 4. избор и назначаване
на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
временно удостоверение и лична карта, а за упълномо-
щените лица—лична карта и писмено пълномощно,
издадено от акционера. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден в офиса на дру-
жеството в София, бул. Братя Бъкстон 40.
19431
33.—Съветът на директорите на “Тони—ИНВ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в
13 ч. в София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—
АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. одобряване на заверения от екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява заве-
рения от експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 4. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в състава на съвета на директорите; 5. избор и наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание за-
почва в 12 ч. в деня и на мястото на събранието срещу
представяне на лична карта, а за упълномощените
лица—лична карта и писмено пълномощно, издадено
от акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден в офиса на дружеството в Со-
фия, бул. Братя Бъкстон 40.
19432
23.—Съветът на директорите на “ИТМ—Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г. в
15 ч. в София в офиса на дружеството, бул. Братя Бъкс-
тон 40, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. одобряване на заверения от експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството, предложени от съвета на директорите; 5.
освобождаване на съвета на директорите; избор на нов
съвет на директорите; определяне на възнаграждението
и гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава съ-
вета на директорите; общото събрание избира нов съвет
на директорите; общото събрание определя възнаграж-
дението и гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; 6. избор и назначаване на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира и назначава за експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г. лицето, предложено
от съвета на директорите. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 14 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
лична карта, а за упълномощените лица—лична карта
и писмено пълномощно, издадено от акционера. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден в офиса на дружеството в София, бул. Братя
Бъкстон 40.
19433
135.—Надзорният съвет на “Индустриален Холдинг
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2002 г. в 11 ч. в София, Дом на културата “Средец”,
ул. Кракра 2А, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-