Държавен вестник, бр. 106, 2003 г., стр. 141

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
то събрание на акционерите ще се проведе на
29.I.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 15 ч. до 16 ч. и
30 мин. в офиса на дружеството.
67934
15.—Съветът на директорите на “Тисем”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството на 15.I.2004 г.
в 12 ч. в заседателната зала на дружеството в Русе, бул.
Липник 106, при следния дневен ред: 1. вземане реше-
ние за преобразуване на “Тисем”—АД, Русе, чрез вли-
ване в “Тисем 97”—АД, Русе, при условията на универ-
сално правоприемане, като активите и пасивите, иму-
ществените права и задължения на “Тисем”—АД, Русе,
се поемат от “Тисем 97”—АД, Русе; проект за реше-
ние—ОС приема решението за преобразуването на
“Тисем”—АД, Русе, чрез вливане в “Тисем 97”—АД,
Русе, при условията на универсално правоприемане, като
активите и пасивите, имуществените права и задълже-
ния на “Тисем”—АД, Русе, се поемат от “Тисем 97”—
АД, Русе; 2. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема решението за освобождаване от отго-
ворност на съвета на директорите. Регистрация на ак-
ционерите ще се извърши от 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 29.I.2004 г. в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 15 ч. до 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството.
67935
19.—Съветът на директорите на “Румедит—98”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.I.2004 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител, годишния сче-
товоден отчет и баланса към 31.ХII.2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на отчета за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител; 5. приемане на нови акционери в дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
нови акционери; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще започне в 9 ч. и ще приключи в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 26.I.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 10 до
16 ч. в деловодството на фирмата.
65429
1.—Управителният съвет на СК “Акро”—Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.I.2004 г. в 10 ч. в сградата на СК “Ялта”, методичес-
ки кабинет, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на СК “Акро” за 2003 г.; 2. приемане
на бюджет за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59194
1939.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Русе”—АД, Русе, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 12.I.2004 г. в 10 ч. в сградата на
Хирургическия блок—конферентна зала, Русе, ул. Не-
зависимост 2, при следния дневен ред: 1. избор на Мин-
чо Илиев Вичев—член на съвета на директорите, чийто
мандат изтича през 2003 г., за нов 5 г. мандат; проект на
решение: ОС избира Минчо Илиев Вичев за член на
съвета на директорите, чийто мандат изтича през 2003 г.,
за нов 5 г. мандат; 2. определяне на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; проект на решение:
ОС определя възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението, в размер две минимални месечни работни
заплати, установени за страната за сътоветния месец; 3.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители с изрично пълномощно да
участват в общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите ще се извърши от 9 ч. и 15 мин. на 12.I.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 26.I.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
66051
12.—Управителният съвет на СК по самбо и джудо
“Раковски”—Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 13.I.2004 г. в
17 ч. и 30 мин. в бара на спортна зала “Дан Колов” при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2002 г. и 2003 г.; 2. освобождаване на стария и
избор на нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
65509
1.—Надзорният съвет на “Професионален футбо-
лен клуб Берое”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 19.I.2004 г. в 13 ч. в Стара Загора, ул. Георги
Кюмюрев 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; 7. обсъждане на програма 2003 г. за развитие
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложената програма 2003 г. за развитие на дружеството;
8. промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определя възнаграждение-
то им; 9. обсъждане на предложения за преобразуване
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за преобразуване на дружеството; 10.
обсъждане на предложения за промяна в наименовани-
ето на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в наименованието на дру-
жеството; 11. обсъждане на предложения за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 12. обсъждане на предложения за промяна в
предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в предмета на
дейност на дружеството; 13. обсъждане на предложе-
ния за промени в капитала на дружеството; проект за