Държавен вестник, бр. 66, 2006 г., стр. 151

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
85.—Съветът на директорите на “Арма”—АД,
Лозница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.IХ.2006 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството Лозница, ул. Н. Й. Вап-
царов 11, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; 3. преминаване от едносте-
пенна към двустепенна форма на управление; опре-
деляне на числения състав на надзорния и на управи-
телния съвет; проект за решение—ОС приема дру-
жеството да премине към двустепенна форма на уп-
равление; определя числения състав на надзорния и
на управителния съвет—по трима души; 4. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема нов устав на дружеството; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
6. избор на членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС избира за членове на надзорния съвет
лицата, предложени от мажоритарния акционер; 7.
вземане решение съгласно чл. 236, ал. 2, т. 3 ТЗ за
сключване на договор (учредяване на ипотека, осо-
бен залог) за предоставяне на обезпечение към юри-
дическо лице по договор за заем от 17.VII.2006 г.;
проект за решение—ОС взима решение за сключва-
не на договор (учредяване на ипотека, особен залог)
за предоставяне на обзпечение към юридическо лице
по договор за заем от 17.VII.2006 г. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъс-
тват на общото събрание. Регистрацията за участие
в събранието ще се извърши същия ден в 12 ч. срещу
лична карта и писмено пълномощно за упълномоще-
ните представители, съдържащо пълните данни за
упълномощения и пълномощника. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де 14 дни по-късно на същото място по същото време
и при същия дневен ред.
56104
5.—Съветът на директорите на “Специализира-
на болница за рехабилитация—Несебър”—АД, Не-
себър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.IX.2006 г. в 14 ч., в
“Специализирана болница за рехабилитация—Бан-
кя”—АД, Банкя, ул. Шейново 8, със следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 и 2005 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 и 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 и 2005 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
5. промяна в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите; 6. определяне на
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема предложението
за определяне на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството—Несебър, ул. Хан
Крум 31. Поканват се акционерите или писмено упъл-
номощени от тях представители по реда на чл. 226 ТЗ
да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.X.2006 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53581
880.—Съветът на директорите на “Майр—
Мелнхоф—Никопол”—АД, Никопол, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
21.IХ.2006 г. в 10 ч. в Никопол, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за приходите и
разходите на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за приходите и разходи-
те на дружеството през 2005 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен баланс на дружеството за 2005 г.
и предложение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството и предложението за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; 4. доклад на специа-
лизираното одиторско предприятие за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторс-
ко предприятие за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; 5. избор на специализирано одиторско
предприятие, което да провери и завери годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложеното специализира-
но одиторско предприятие, което да провери и заве-
ри годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 7. приемане на решение
за промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. приемане на решение за про-
мени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в състава на съвета на директорите на
дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт/лична карта
и оригинална депозитарна разписка, удостоверява-
ща притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционерите се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на личен паспорт/
лична карта, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежаването на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.Х.2006 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
51472
1.—Управителният съвет на ФК “Миньор
1919”—Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.IХ.2006 г. в 10 ч. на стадион
“Димова махала”, Перник, кв. Сини вир, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на УС; 2.