Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. промя-
на в състава на надзорния съвет на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС извършва промени в съста-
ва на надзорния съвет; 7. определяне възнаграждени-
ето на членовете на надзорния съвет; предложение за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за размера на възнагражденията на члено-
вете на надзорния съвет; 9. разни. Писмените матери-
али по дневния ред на общото събрание са на разполо-
жение на акционерите към датата на обнародване на
поканата. При липса на кворум събранието ще се про-
веде на 13.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. и 30 мин. на 29.VII.2005 г. Акционерите се
легитимират с временно удостоверение и лична карта.
37673
1.—Съветът на директорите на “Българска фар-
мацевтична компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
29.VII.2005 г. в 10 ч., в седалището на дружеството,
София, бул. Г. М. Димитров 10, при следния дневен ред:
1. промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 2. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в устава на дружеството; 3. дру-
ги. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Началото на регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници е в 10 ч. Акционерите да представят
при регистрация лична карта и временно удостовере-
ние, а пълномощниците—и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 13.VIII.2005 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
38588
5.—Съветът на директорите на “Пасифик 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VII.2005 г. в 10 ч.
в София, район “Надежда”, бул. Рожен 31, при следния
дневен ред: 1. доклад от СД за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2004 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г. съгласно предложенията на акционерите,
направени на заседанието; 6. вземане на решение за
преобразуване на “Пасифик 2000”—АД, в дружество с
ограничена отговорност; проект за решение—ОС взе-
ма решение за преобразуване на “Пасифик 2000”—АД,
в дружество с ограничена отговорност; 7. одобряване
на плана за преобразуване на дружеството, изготвен
от СД; проект за решение—ОС одобрява плана за
преобразуване така, както е изготвен от СД и заверен
от проверител-одитор; 8. приемане на проекта за дру-
жествения договор на “Пасифик 2000”—ООД; проект
за решение—ОС приема дружествения договор на
“Пасифик 2000”—ООД; 9. приемане на доклада на
проверителя по плана за преобразуване на дружество-
то; проект за решение—ОС приема доклада на назна-
чения от СД проверител; 10. избор на управител на
новоучреденото дружество; проект за решение—ОС
избира за управител на новоучреденото “Пасифик
2000”—ООД, Петър Кирилов Домусчиев, ЕГН
4205136925; 11. приемане на счетоводния баланс към
31.III.2005 г. съгласно чл. 264б, ал. 2 ТЗ; проект за ре-
шение—ОС приема счетоводния баланс към
31.III.2005 г. на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 13.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на него капитал.
38000
1.—Управителният съвет на “Проучване и добив
на нефт и газ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 29.VII.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 2. освобождаване на г-н Калин Нико-
лов Клисаров от длъжността член на надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС освобождава
г-н Калин Николов Клисаров от длъжността член на
надзорния съвет на дружеството; 3. освобождаване на
г-н Калин Николов Клисаров от отговорност като член
на надзорния съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава г-н Калин Николов Клисаров
от отговорност като член на надзорния съвет на дру-
жеството; 4. избор на нов член на надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС избира г-н Юлиан
Валентинов Радев, ЕГН 7101256987, за нов член на
надзорния съвет на дружеството; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра г-жа Катя Драгийска за експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин.
на 29.VII.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените матерали по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавлват от законните си представители, като се леги-
тимират с удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, личен паспорт/карта и копие от депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговяра-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице, ли-
чен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на личен пас-
порт/карта и копие от депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции, а в случай че са пълномощни-
ци—и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона.
39589
1.—Управителният съвет на сдружение “Карате
клуб “Тора”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 29.VII.2005 г. в
10 ч., в София, в управлението на сдружението, район
“Овча купел”, ж.к. “Овча купел 1”, бл. 406, вх. В, ет. 4,
ап. 32, при дневен ред: вземане на решение за участие