Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството и се пред-
ставят на акционери или техни представители.
23675
10.—Съветът на директорите на “Дема пропър-
ти”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VII.2005 г. в 10 ч. на
адреса на управление на дружеството: София, ул. Чу-
мерна 13, ет. 2, ап. 14, при дневен ред: промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 26.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Всички документи по провежда-
нето на общото събрание на дружеството са на разпо-
ложение на акционерите на посочения адрес.
22500
1.—Съветът на директорите на “Винпром сервиз—
Португалия Корк”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.VII.2005 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Лавеле 19,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 4. вземане на решения за разпределение на
финансовия резултат; 5. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 5.IХ.2005 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по смисъла на чл.224 ТЗ са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
21570
2.—Съветът на директорите на “Агрохолдинг Ло-
вико”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.VII.2005 г.
в 11 ч. в София, на адреса на регистрация, при следния
дневен ред: 1. одобряване/приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството, доклада за дейността и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител, всич-
ки за 2004 г.; проекторешение—годишният счетоводен
отчет на дружеството, докладът за дейността и докла-
дът на дипломирания експерт-счетоводител, всички за
2004 г., се одобряват/приемат, както са изготвени; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проекторе-
шение—членовете на съвета на директорите се осво-
бождават от отговорност за дейността им през 2004 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—за дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г. се избира лицето, предложено в предварител-
но предоставените материали; 4. промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; проектореше-
ние—приема се предложената промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството съгласно мате-
риалите за общото събрание; 5. промяна устава на дру-
жеството; проекторешение—приема се промяната на
устава на дружеството съгласно материалите за общо-
то събрание.
21816
1.—Съветът на директорите на “ПФК Септемв-
ри”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акцонерите на 13.VII.2005 г. в 11 ч.
в заседателната зала на управлението на дружеството,
София, ул. Атанас Кирчев 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за приходите и разходите на
дружеството за 2003 и 2004 г.; 3. разпределение на пе-
чалбата от дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2003 и 2004 г.; 4. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за 2003 и 2004 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 6. освобождаване членовете на съвета
на директорите, избор на нови членове на съвета на
директорите с нов мандат 3 години и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за освобож-
даване и избор на нови членове на съвета на директори-
те и определя възнаграждението им; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. увеличаване капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за увеличава-
не капитала на дружеството; 9. разни. Поканват се ак-
ционерите на дружеството или техни писмено упълно-
мощени представители да участват в събранието. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите или пълномощниците им за участие се извър-
шва в деня на събранието от 10 до 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
23695
1.—Съветът на директорите на “Софияпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 13.VII.2005 г. в 15 ч. в София,
бул. Илиянци 33, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите на “София пласт”—АД,
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. вземане на решение
за покриване на загубата на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите покриването на загубата на друже-
ството за 2004 г. да се извърши, като загубата за 2004 г.
се приспада последователно в период до 5 години до
размера на положителния резултат, като покриването
е за сметка на неразпределената печалба; 5. вземане на
решение за освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2004 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проекто-
решение—ОС избира за дипломиран експерт счетово-
дител за 2005 г. “Прайсуотърхаус Купърс—Одит”—ООД;
7. вземане на решение за одобряване на сключения
договор за вливане, по силата на който “Аутобар Паки-
джинг София /А.П.С./”—ЕАД, се влива в “София-
пласт”—АД; проекторешение—ОС одобрява сключе-
ния договор за вливане, по силата на който “Аутобар
Пакиджинг София /А.П.С./”—ЕАД, се влива в “София-
пласт”—АД; 8. вземане на решение за одобряване на
доклада на съвета на директорите по чл. 262и ТЗ; про-
екторешение—ОС одобрява доклада на съвета на ди-
ректорите по чл. 262и ТЗ; 9. вземане на решение за
одобряване на докладите на проверителя по чл. 262м и
чл. 262ф ТЗ; проекторешение—ОС одобрява докладите
на проверителя по чл. 262м и чл. 262ф ТЗ; 10. вземане
на решение за вливане на “Аутобар Пакиджинг София
/А.П.С./”—ЕАД, в “Софияпласт”—АД, при което акцио-