Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 7

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
(10) Главният инспектор на финансовото
разузнаване може по всяко време да извърши
проверка или да възложи на инспектор от Ми-
нистерството на финансите извършването на
проверка на дейността на Агенцията за финан-
сово разузнаване, както и да изиска доклад от
директора на агенцията. Директорът е длъжен
да представи доклада в определения от главния
инспектор на финансовото разузнаване срок.
(11) Главният инспектор на финансовото
разузнаване не може да взема решения или да
дава указания по въпроси, които са от компе-
тентността на директора на Агенцията за фи-
нансово разузнаване или засягат непосредстве-
но осъществяването на нейните функции.
(12) Министърът на финансите одобрява
годишния доклад за дейността на Агенцията за
финансово разузнаване, който се изготвя от
директора на агенцията.
(13) В Агенцията за финансово разузнаване
могат да бъдат привличани като експерти пред-
ставители на Българската народна банка, Ми-
нистерството на вътрешните работи, Министер-
ството на правосъдието, на органите на съдеб-
ната власт и други специалисти.
(14) Взаимодействието между Агенцията за
финансово разузнаване, Българската народна
банка, службите за сигурност и обществен ред,
Националната следствена служба и прокурату-
рата се урежда с инструкции на министъра на
финансите и съответно на управителя на Бъл-
гарската народна банка, министъра на вътреш-
ните работи, министъра на отбраната, директо-
ра на Националната разузнавателна служба,
директора на Националната следствена служба
и главния прокурор.
(15) Взаимодействието между Агенцията за
финансово разузнаване и административните
структури към министъра на финансите се из-
вършва по ред, определен от министъра на
финансите.”
§ 7. Създава се чл. 11а:
“Чл. 11а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 уведо-
мяват Агенцията за финансово разузнаване за
всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв.
или тяхната равностойност в чужда валута, из-
вършено от или на техен клиент.
(2) Агенцията за финансово разузнаване води
регистър на плащанията по ал. 1. Регистърът
може да се използва само за целите на противо-
действието на изпирането на пари.
(3) Редът и сроковете за предоставяне на
информацията по ал. 1 се определят с правил-
ника за прилагане на закона.”
§ 8. Създава се чл. 11б:
“Чл. 11б. (1) Агенция “Митници” предоста-
вя на Агенцията за финансово разузнаване ин-
формацията за търговските кредити по износа
и вноса, за финансовия лизинг между местни и
чуждестранни лица и за износа и вноса на лево-
ве и чуждестранна валута в наличност, събира-
на при условията и по реда на Валутния закон.
(2) Редът за предоставяне на информацията
по ал. 1 се определя от министъра на финансите.”
§ 9. Създава се чл. 11в:
“Чл. 11в. (1) Агенцията за финансово разуз-
наване и службите за сигурност и обществен
ред обменят класифицирана информация, свър-
зана с осъществяваните от тях законоустанове-
ни функции. Решението относно обема инфор-
мация, който следва да се предостави за всеки
конкретен случай, се взема от директора на
агенцията, съответно от директора на служба-
та за сигурност или обществен ред.
(2) Условията и редът за обмена на информа-
ция, както и способите за защитата є, се опреде-
лят в съвместните инструкции по чл. 10, ал. 14.”
§ 10. В чл. 12, ал. 4 накрая се поставя запе-
тая и се добавя “или съответните служби за си-
гурност и обществен ред”.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “Българската народна
банка” съюзът “и” се заменя със запетая, а след
думата “банките” се добавя “и банките със се-
далище в чужбина, получили разрешение (ли-
цензия) от Българската народна банка да осъ-
ществяват дейност в страната чрез клон”.
2. В ал. 2 след думите “Българската народна
банка” съюзът “и” се заменя със запетая, а след
думата “банките” се добавя “и банките със се-
далище в чужбина, получили разрешение (ли-
цензия) от Българската народна банка да осъ-
ществяват дейност в страната чрез клон”.
3. В ал. 5 думите “статистическа информа-
ция по чл. 7 от” се заменят с “информация, съ-
бирана по”.
§ 12. В чл. 14 след думите “ал. 2 и 3” се пос-
тавя запетая и се добавя “лицата, които ги уп-
равляват и представляват, както”, а след число-
то “11” се добавя “11а”.
§ 13. В чл. 15 след числото “11” се добавя “11а”,
а в края на текста се добавя “или на договор”.
§ 14. В чл. 15а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след числото “11” се добавя “11а”.
2. В ал. 2 след думата “разузнаване” съюзът
“и” се заменя със запетая и се добавя “главният
инспектор на финансовото разузнаване, инспек-
торите, на които е възложена проверка по чл. 10,
ал. 10, и”, а цифрата “3” се заменя с “13”.
3. В ал. 3 след думата “агенцията” се добавя
“главният инспектор на финансовото разузнава-
не, инспекторите, на които е възложена проверка
по чл. 10, ал. 10”, а цифрата “3” се заменя с “13”.
4. В ал. 4 думите “чл. 10, ал. 3” се заменят с
“чл. 10, ал. 10 и 13”.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите “от влизането в сила на
закона или” се заличават.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Професионалните организации и сдру-
жения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, съгласувано
с Агенцията за финансово разузнаване, могат