Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 69

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
приема предложените промени в капитала на дружес-
твото; 14. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 15. разни. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието започва в 11 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 12 ч. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. на
същото място и при същия дневен ред.
44962
4.—Съветът на директорите на “Евро Депо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 10 ч. в София,
ул. 20 април 3, ет. 4, ап. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2002 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за
2002 г.; 4. разпределение на остатъчната печалба под
формата на дивиденти; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за управлението им
през 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
7. промяна на предмета на дейност; 8. привеждане на ус-
тава на дружеството в съответствие с измененията и до-
пълненията на Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр.
58 от 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 16.Х.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
42462
1.—Съветът на директорите на “Аришоп”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 17 ч. в адреса на управ-
ление на дружеството, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за прекратяване на дейността на дружес-
твото и обявяването му в ликвидация; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на съвета на директори-
те за прекратяване на дейността на дружеството и обя-
вяването му в ликвидация; 2. вземане на решение за
определяне на срока, в който да завърши ликвидацията;
проект за решение: ОС приема предложението на съве-
та на директорите за определяне на срока, в който да
завърши ликвидацията; 3. избор на ликвидатор на дру-
жеството; проект за решение: ОС избира предложения
от съвета на директорите ликвидатор на дружеството.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях пред-
ставители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
44968
8.—Надзорният съвет на “Телекомплект РМД”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г.
в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, София,
бул. Тотлебен 69—73, при следния дневен ред: 1. прие-
мане годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 2002 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
5. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението да не се разпределя печалба, тъй като
дружеството за 2002 г. е реализирало загуба; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели с изрично пълномощно с нoтариална заверка на
подписите. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето да се проведе на 15.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
43465
1.—Съветът на директорите на “ЕкоТехнолоджи”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 14 ч. в
София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред:
1. промяна в седалището и адреса на управление; 2.
промени в устава на дружеството; 3. промени в органи-
те на управление; 4. разни. Регистрацията започва в 13 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.Х.2003 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват, като
представят документи, удостоверяващи легитимност-
та им за участие в общото събрание. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
45051
404.—Съветът на директорите на “Риск инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свива ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в
16 ч. в София, бул. Тотлебен 34, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за резултатите от дейността на дружеството през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
резултатите от дейността на дружеството през 2002 г.;
5. разпределяне на печалбата от дейността на дружес-
твото през 2002 г.; предложение за решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г. за попълване на фонд “Резер-
вен” и за изплащане на дивидент съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 6. изменение на уста-
ва; предложение за решение—ОС приема изменения на
устава на дружеството съобразно предложенията на ак-
ционерите; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; предложение за решение—ОС освобождава като
членове на съвета и избира за членове на съвета на ди-
ректорите лицата, предложени от акционерите; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; предложение за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
размера на възнаграждението на неговите членове през
2003 г.; 9. назначаване на регистриран одитор за 2003 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложения
от съвета на директорите регистриран одитор, който да
провери годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и ли-
цата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представ-
ляват акционерите, ще се извърши същия ден в 16 ч.
Материалите по събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в канцелари-
ята на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.Х.2003 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
44438