Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
отчета за приходите и разходите за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. предложение на съвета на
директорите за разпределение печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. приемане
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в
седалището на дружеството в Казанлък, бул. Освобож-
дение 39. Акционерите се легитимират с лична карта, а
упълномощените лица с представяне на пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24458
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Бъдеще за децата с увреждания”—Казан-
лък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 30.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в Казанлък, бул. 23
пехотен Шипченски полк 23, вх. Г, ап. 27, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на сдружени-
ето; 2. избор на нов управителен съвет; 3. избор на нов
председател на сдружението; 4. избор на контролен
съвет; 5. промени в устава; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
23390
2.—Съветът на директорите на “ЗИНО—98”—АД,
Казанлък, на основане чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
заседание на общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 30.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в клуба на “Балкан-
инвест”—ЕООД, Казанлък, ул. Славянска 10, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет на управлението на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управлението на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на одитирания годишен финансов отчет и оди-
торски доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма одитирания годишен финансов отчет и одиторски
доклад за 2003 г.; 3. избор на регистриран одитор на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за избор на регистриран одитор на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
представител. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК пра-
вото на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на об-
щото събрание и вписани в книгата на акционерите, во-
дена от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите или техните представители ще се извърши
в деня на общото събрание от 7 ч. и 30 мин. до 9 ч. и
30 мин. Физическите лица следва да представят доку-
мент за самоличност, а в случай на представителство—
и изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата
разпоредба. Юридическите лица представят удосто-
верение за актуална съдебна регистрация, както и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкретно-
то общо събрание в случаите, когато юридическото лице
не се представлява от законния си представител. Писме-
ните материали за събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството в
Казанлък, Западна индустриална зона, всеки работен ден
от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
23314
20.—Съветът на директорите на “Бамекс—98”—
АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Карлово, ул. Ген.
Заимов 32, в столовата, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
назначения експерт-счетоводител по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на назначения експерт-сче-
товодител по годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г. и за попълване на фонд “Ре-
зервен”; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.
и за попълване на фонд “Резервен”; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г. Поканват се акционерите на дружеството или
писмено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VII.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
лична карта и временно удостоверение за притежавани
акции, а представителите на акционери—и с писмено
пълномощно (нотариално заверено в случай, че пълно-
мощникът не е акционер). Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството в Карлово, ул. Ген. Заи-
мов 32, в 30-дневен срок преди датата на събранието.
22185
12.—Съветът на директорите на “Бамекс”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2004 г. в 12 ч.
в седалището на дружеството в Карлово, ул. Ген. Заимов
32, административната сграда, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на док-
лада на назначения експерт-счетоводител по годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на назначения експерт-сче-
товодител по годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на СД; 6. промяна на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложената промяна на възнаграждението на члено-