Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността през 1999 г. и определя възнагражденията
им за 2000 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите, като назначава за 2000 г.
предложения от него експерт-счетоводител; 5. разни.
Поканват се акционерите да участват в общото събра-
ние лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Писмените материали и проекторешенията по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки ден от 10 до 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч. при същия дневен ред.
3043
5.—Съветът на директорите на “Д и Д Ко. Лими-
тид”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 7.III.2000 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсе-
налски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на ре-
шение за увеличение на капитала на дружеството; про-
ект за решение: общото събрание приема решение за
увеличение на капитала на дружеството; 2. приемане
на решение за привеждане на капитала и номиналната
стойност на акциите в съответствие със Закона за дено-
минация на лева; проект за решение: общото събрание
приема решение за привеждане на капитала и номи-
налната стойност на акциите в съответствие със Закона
за деноминация на лева; 3. приемане на решение за
изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание приема решение за изменение на
устава на дружеството; 4. приемане на решение за осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
длъжност и отговорност за дейността им; проект за
решение: общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите от длъжност и отговорност; 5.
приемане на решение за избиране на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание избира нови членове на съвета на директори-
те; 6. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени лица. Писмени-
те материали, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2411
1.—Съветът на директорите на “Портфолио мени-
джър”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.III.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Любен Каравелов 53, при следния дневен ред: 1. отчет
за управлението на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчет за управлението на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. приемане доклада на одитора за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на одитора за 1999 г.; 4.
избор на одитор за 2000 г.; проект за решение—ОС утвър-
ждава одитора за 2000 г.; 5. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в състава на съвета на директорите на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема промените в устава на дружест-
вото; 7. промени в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 8. разни.
Регистрацията на акционерите започва в деня на събра-
нието в 9 ч. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в 9 ч. на мястото за провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2668
163.—Съветът на директорите на “БГ Проин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.III.2000 г. в 14 ч. в офиса
на “Авеста консултинг”—ООД, София, ул. Кърниград-
ска 7—11, ет. 1, при следния дневен ред: 1. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; 2. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
промени в устава на дружеството; 3. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
4. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 5. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 7. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в състава на съвета на
директорите; 8. определяне възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите за 2000 г.
Поканват се всички акционери на “БГ Проинвест”—АД,
да присъстват на събранието на дружеството лично или
чрез упълномощен представител. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Генерал Паренсов 24. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1737
7.—Съветът на директорите на ТК “Метални конст-
рукции”—ДАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.III.2000 г. в 10
ч. в залата за събрания на МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17—19, при следния дневен ред: 1. безвъзмездно
прехвърляне на акциите, собственост на държавата, в раз-
мер 65 % от капитала на ТК “Метални конструкции”—
ДАД, София, на “Метални конструкции—холдинг”—ЕАД,
София; предложение за решение—ОС прехвърля безвъз-
мездно акциите, собственост на държавата, в размер 65 %
от капитала на ТК “Метални конструкции”—ДАД, София,
на “Метални конструкции—холдинг”—ЕАД, София; 2.
промени в състава на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите и избира нов съвет на директорите; 3. промени
в устава; предложение за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава. Регистрацията на акционерите или
упълномощените им представители ще се извърши на
7.III.2000 г. в 9 ч. и 30 мин.
2064
33.—Съветът на директорите на “Химремонтст-
рой”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 9.III.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Тот-
лебен 71-73, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; проект за решение—ОС прие-
ма решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; 2. приемане на решение за
промяна вида на акциите на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промяна вида на ак-
циите на дружеството; 3. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството; 4. определяне числеността и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля числеността и състава на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото—София, бул. Тотлебен 71—73. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. на 9.III.2000 г. на мястото на