Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
не на загуби от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОСА по
предложение на СД освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение: ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение: ОСА
приема предложените от СД промени в устава; 7. про-
мени в състава на СД; проект за решение: ОСА приема
предложените от СД промени в неговия състав; 8. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; проект за решение: ОСА по
предложение на съвета на директорите взема решение
неговите членове да не получават възнаграждение за
дейността си през 2004 г.; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 13.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Акционерите могат да участват в работата
на общото събрание лично или чрез представител, при-
тежаващ изрично нотариално заверено пълномощно.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
22861
955.—Управителният съвет на “Спарки—Елтос”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Ловеч, ул. Кубрат 9, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на балан-
са и годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 4. предложение на упра-
вителния съвет за разпределение на резултатите за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на резултатите за 2003 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на НС и УС за дейността им през 2003 г.; 7. вземане на
решение за изрично овластяване на управителните ор-
гани на дружеството да сключват сделки по смисъла на
чл. 114 и 114а ЗППЦК; проект за решение—ОС взема
решение за изрично овластяване на управителните ор-
гани на дружеството да сключват сделки по смисъла на
чл. 114 и 114а ЗППЦК. Материалите, свързани с про-
веждане на общото събрание, са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
27009
8.—Управителният съвет на Сдружение “Универ-
ситетски център—Ловеч” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 29.VI.2004 г. в 14 ч., в Ловеч, в заседателната зала
на КНСБ на бул. България 10, ет. 3, при следния дне-
вен ред: 1. промени в състава на членовете на управи-
телния съвет; 2. избор на одит; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
22110
3.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ду-
нав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчет-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 13 ч.
и 30 мин. в офиса на дружеството в Лом при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на заверения от дипломиран експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 3. приемане доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет и баланс
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител от проверката на
счетоводния отчет и баланс за 2003 г.; 4. вземане на
решение за покриване на загубата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за покриване на
загубата за 2003 г.; 5. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира (назначава) предложения експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
и баланс за 2004 г. Съветът на директорите поканва
акционерите или писмено упълномощените им предс-
тавители да вземат участие в събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 11 ч. и 30 мин. и приключва в 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.VII.2004 г. в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение всеки работен ден
от 8 до 14 ч. в офиса на дружеството.
25895
Георги Николов Вълканов и Йордан Костадинов
Вълчев—ликвидатори на “Преспа Лъки—в ликвида-
ция”—АД, гр. Лъки, на основание чл. 223 ТЗ свикват
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 26.VI.2004 г. в 15 ч. в седалището на дружеството
в гр. Лъки, ул. Възраждане 39, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите, действал до датата
на решението за прекратяване на дружеството и обявя-
ване на ликвидация, за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г. и до датата на решението за прекратяване на
дружеството и обявяване на ликвидация; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г. и до
датата на решението за прекратяване на дружеството и
обявяване на ликвидацията; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. (за
ликвидацията на дружеството); проект за решение—
ОС приема предложения от акционерите експерт-сче-
товодител за 2004 г. (за ликвидацията на дружеството);
5. разни. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извърши от 14 до 15 ч. в деня на събра-
нието срещу представянето на лична карта и депози-
тарна разписка на акционерите физически лица, лична
карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуал-
но съдебно състояние и изрично нотариално заверено
пълномощно—за представителите на акционерите
юридически лица. Писмените материали по дневния
ред на събранието ще бъдат на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в работно време.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 16.VII.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26959
319.—Съветът на директорите на “Сънитекс”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на 29.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в заседател-
ната зала на “Сънитекс”—АД, община Мездра, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-