Държавен вестник, бр. 90, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството.
63607
15.—Съветът на директорите на “РМД Аптечно
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 24—26, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
одобрение на годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
общото събрание приема доклада за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
приемане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—общото събрание приема предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.1999 г.;
4. промени в съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание приема предложените промени в съве-
та на директорите; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема направеното предложение за избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощени свои представители.
Регистрацията на акционерите и техните представители
ще започне в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
64197
366.—Съветът на директорите на “Бор Тур Инвест-
мънт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на дружеството на 15.ХII.2000 г. в 13 ч. във
Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, хотел “Авро-
ра”, при следния дневен ред: 1. приемане на финансовия
отчет за 1999 г.; 2. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64279
1.—Съветът на директорите на “Шелф”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 15.ХII.2000 г. в 11 ч. на адрес: Варна, ул. Де-
бър 36, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
ликвидация на дружеството; 2. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64388
69.—Съветът на директорите на “Фонд за инвес-
тиции в туризма—Варна”—АД, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 18.ХII.2000 г. в 15 ч. в София, ул. Раковски 60, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството
във връзка със Закона за изменение и допълнение на
ТЗ; 2. увеличение на капитала; 3. увеличение състава на
съвета на директорите и избор на нови членове; 4. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онерите ще се извърши срещу удостоверение за само-
личност (търговска регистрация) и временни удостове-
рения за притежаваните акции.
64391
64.—Съветът на директорите на “ХСИ инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на “ХСИ инвест”—АД, Вар-
на, на 22.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. в заседателната зала
на “Хлебни и сладкарски изделия”—ООД, Варна, ул. Ос-
ми септември 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав; 2. избор на членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС избира членове на надзорния
съвет; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
64393
113.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2000 г. в 15 ч. в седалището на дружеството—
ул. Андрей Сахаров 2—Варна, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на балан-
са и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за 1999 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултата от проверката на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. предложение на СД за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор
на членове на СД и определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС преизбира
досегашните членове на СД и приема предложението
за тяхното възнаграждение; 7. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощено от тях лице. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
64415
45.—Съветът на директорите на “Инкомс ДСТ”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 13 ч.
в дружеството, Враца, бул. Хр. Ботев 150, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г., вкл. баланса и ОПР; проект за реше-
ние—ОС приема доклада, баланса и ОПР за 1999 г.; 2.
доклад на назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема доклада на назначения екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директори-
те и определяне възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС приема промените в състава на СД и въз-
награждението им; 5. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.
Материалите по дневния ред са на разположение в
седалището на дружеството. Поканват се акционери-
те да вземат участие в общото събрание. Регистраци-
ята започва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
63602