Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
на печалбата на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС  приема направеното предложение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 и
2004 г.; 5. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на СД и изпълнителния ди-
ректор на дружеството за дейността им през 2003 и 2004
г.; проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД и изпълнителния директор на дружес-
твото за дейността им през 2003 и 2004 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС  приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 7. промени в уста-
ва на дружеството, правилника за работа на СД и пра-
вилника за разпределение на акциите; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава на дружеството, правилника за работа на СД и
правилника за разпределение на акции; 8. приемане на
изменения в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на съвета на директорите; 9. опреде-
ляне размера на възнагражденията на членовете на СД
и на изп.-директор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за размера
на възнаграждението на членовете на СД и на изп.
директор на дружеството; 10. приемане на решение за
разпределение на дивиденти за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разпре-
деление на дивиденти за 2004 г. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня
и на мястото, обявени за провеждане на общото събра-
ние на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството.
17823
27.—Съветът на директорите на “Биляна-три-
ко”—АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Петрич, ул.
Цар Симеон 70, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет, баланса и доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за нов състав
на съвета на директорите. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки присъствен ден от 8,30 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15630
2.—Съветът на директорите на “Белла—дрес”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.VI.2005 г.
в 18 ч. в дружеството, ул. Кап. Никола Парапанов 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на одиторския доклад на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема одиторския доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 2004 г.; 4. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 5. разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2004 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет през 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в работата на събранието. Регистраци-
ята на акционерите или техни упълномощени предста-
вители започва в 17 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на документ за самоличност. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, служба “Личен със-
тав”, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.VI.2005 г. в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15658
551.—Съветът на директорите на “Плевен—БТ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г.
в 11 ч. в Плевен, пл. Република 1, в салона на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите печалбата на дру-
жеството за 2004 г. в размер 268 253,23 лв. да се разпре-
дели за “Допълнителни резерви”; 5. отчет на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 6.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените на събрани-
ето изменения и допълнения в устава на дружеството;
7. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното на
събранието предложение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; 8. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 9.
назначаване на регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния на събранието одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 10.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение за
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 11. вземане на реше-
ние за предоставяне на обезпечение по просрочени за-
дължения на дружеството към “Булгартабак—хол-
динг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК;