Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 48

С Т Р .  4 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 9
13. организира и провежда съвместно с над-
зорните институции и публичните организации
на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП
семинари, работни срещи и други форми на
обучение, свързани с прилагането на ЗМИП;
14. осъществява текущ и инцидентен конт-
рол за изпълнение на задълженията по ЗМИП
и актовете за неговото прилагане;
15. осъществява текущ и инцидентен контрол
за изпълнение на задълженията, произтичащи от
Валутния закон (ДВ, бр. 83 от 1999 г.)  и Наредба
№ 16 от 1999 г. на министъра на финансите;
16. съставя констативни актове за наруше-
ния на ЗМИП, Валутния закон и Наредба № 16
от 1999 г.;
17. представя доклади за извършените наруше-
ния, съдържащи анализ на нарушенията и предло-
жения за мерките, които следва да бъдат предпри-
ети за заличаване на последиците от нарушенията
и за предотвратяване на бъдещи нарушения;
18. изготвя проекти за наказателни поста-
новления;
19. извършва вътрешни проверки при възла-
гане от страна на директора на бюрото и съста-
вя доклади;
20. извършва проверки и изготвя отговори
по жалби и сигнали, постъпили в БФР и касае-
щи упражняването на неговата компетентност;
21. организира деловодството, поддържа
входящ и изходящ регистър;
22. организира охраната и пропускателния
режим в служебните помещения на бюрото.
Чл. 5. (1) Директорът на БФР се назначава
от министъра на финансите.
(2) За директор на БФР може да бъде назна-
чено лице, което отговаря на изискванията по
чл. 6, ал. 2, има образователна степен “магис-
тър” по икономика или право и десет години
стаж по съответната специалност.
(3) Директорът на БФР:
1. ръководи и организира дейността на БФР;
2. представлява БФР в отношенията му с
финансово-разузнавателните звена на други
държави и с международни организации в сфе-
рата на изпирането на пари;
3. организира взаимодействието на БФР с
други държавни органи и публични институции
(МВР, прокуратурата, следствието и др.) по
въпроси, свързани с предотвратяване и разкри-
ване изпирането на пари;
4. упражнява компетентност по чл. 192 от
Кодекса на труда и чл. 92 от Закона за държав-
ния служител;
5. извършва и възлага извършването на про-
верки по изпълнението на ЗМИП и Наредба
№ 16 от 1999 г. на министъра на финансите и
съставянето на констативни актове по ЗАНН;
6. предлага на министъра на финансите наз-
начаване, повишаване и понижаване в длъж-
ност и уволнение на служители на БФР.
(4) При отсъствие директорът се замества
от определен от него с писмена заповед начал-
ник на отдел в БФР.
Чл. 6. (1) Служителите в БФР се назначават
от министъра на финансите по предложение на
директора на бюрото.
(2) За служител в БФР може да бъде назна-
чено само лице, което отговаря на условията по
чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от Закона за държавния служи-
тел, независимо дали заема длъжността по слу-
жебно или трудово правоотношение.
(3) За началник на отдел в БФР може да бъде
назначено лице, което отговаря на изисквани-
ята по предходната алинея, има образователна
степен “магистър” по икономика или право и
пет години стаж по съответната специалност.
(4) В длъжностните характеристики за вся-
ка длъжност могат да се поставят специални
условия за заемане на съответната длъжност.
(5) При подаване на заявление за заемане на
държавна служба или молба за назначаване по
трудово правоотношение кандидатът подписва
декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 ЗДС.
(6) Длъжностните лица и гражданите са за-
дължени да оказват съдействие на служители-
те на бюрото при изпълнение на техните функ-
ции. Служителите в БФР удостоверяват качес-
твото си със служебна карта по утвърден обра-
зец, подписана от министъра на финансите.
Чл. 7. Щатните служители на БФР са длъж-
ни да опазват в тайна сведенията и фактите,
станали им известни при или по повод изпълне-
ние на служебните задължения и представлява-
щи държавна или служебна тайна, за което
попълват декларация по образец, утвърден от
министъра на финансите.
Чл. 8. (1) Директорът на БФР ръководи и
организира взаимодействието на Министерст-
вото на финансите с МВР в съответствие със
ЗМИП и другите правни актове.
(2) Министърът на вътрешните работи след
съгласуване с министъра на финансите опреде-
ля служител от Министерството на вътрешни-
те работи, който осъществява функции на офи-
цер за свръзка с БФР за срок от една година.
(3) Офицерът за свръзка на МВР при БФР:
1. подпомага ръководството на МВР при
изпълнение на функциите му, свързани с взаи-
модействието между МВР и Министерството
на финансите, по противодействието срещу из-
пирането на пари;
2. участва в изготвянето на съвместни актове
на министъра на финансите и министъра на вът-
решните работи, регламентиращи взаимодейст-
вието на МВР и Министерството на финансите;