Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес—Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 21.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15006
5.—Управителният съвет на “Балкантурист”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 6.VI.2005 г.
в 11 ч., в София, ул. Света София 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на УС
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. доклада на експерт-счетоводителя;
3. вземане на решение за разпределяне печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределяне 10% от печалба-
та във фонд “Резервен”, а останалата част—във фонд
“Допълнителни резерви”; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2004 г.; 5.
вземане на решение за промени в органите на управле-
ние; проект за решение—ОС взема решение за проме-
ни в органите на управление; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от акци-
онерите експерт-счетоводител за 2005 г.; 8. разни. По-
канват се акционерите и техните упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
21.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
16224
4.—Съветът на директорите на “Инхолд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 10 ч.,
в офиса на дружеството, София, ул. Родопски извор 30—
32Б, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решението на СД за разпределение на
печалбата; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложената от СД кандидатура за
експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.; 7. други.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват. Материалите по
общото събрание са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 17 ч. в дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 22.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
16380
1.—Съветът на директорите на “Етерна—2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 11 ч. в София,
ул. Камен Андреев 24, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчети за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчетите; 2. одобрява-
не на счетоводните баланси, отчетите за приходи и
разходи и одиторски доклади за 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява балансите, отчетите и оди-
торските доклади; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 4. увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 6. освобождаване и избор на членове на СД;
проект за решение—ОС освобождава досегашните чле-
нове на СД и избира предложените от ОС нови членове;
7. разни. Материалите за събранието са на разположе-
ние в управлението на дружеството в София. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за учас-
тие в работата на ОС да се извърши в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
16341
9.—Надзорният съвет на “Дунав София”—АД, Со-
фия, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 15 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2004 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—