Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 115

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
промени за срок 3 години; запазва размера на месечно-
то им възнаграждение; 8. избор на регистриран дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишен финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
годишният финансов отчет за 2005 г. да бъде проверен
и заверен от специализирано одиторско предприятие
“Одит—Стефанови и синове”—ООД, Варна; 9. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството, Бургас, кв. Победа—Южна пром. зона.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Правото на глас в ОС се упражнява от лицата,
вписани като акционери в регистрите на Централния
депозитар най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13 ч. на 24.VI.2005 г. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители и се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. В случай че законен предста-
вител на юридическото лице—акционер в дружество-
то, е член на СД, той следва да упълномощи свой пред-
ставител за участие в ОС. Акционерите—физически
лица, се легитимират с документ за самоличност. Пъл-
номощниците на физическите и юридическите лица
трябва да са упълномощени с изрично нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното събрание, съответс-
тващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и На-
редбата за минимално съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общо събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане, и документ за самоличност. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VII.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
21062
313.—Съветът на директорите на “Спартак”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 13 ч.
в Бургас, ул. Одрин 3, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД да не се разпре-
деля печалба; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел; 7. разни. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 8.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20373
78.—Съветът на директорите на “Илиеви и сино-
ве”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 10 ч. в Бур-
гас, ул. Перущица 15, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния финансов отчет на АД за 2004 г.; 2.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18951
1.—Съветът на директорите на “П.М.К.”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г. в 11 ч. в
административната сграда на ул. Трапезица 5, Бургас,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и одиторския доклад за финансовата 2004 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за финансовата 2004 г.; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през финансовата 2004 г.; проек-
торешение—ОС освобождава всеки един от членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през финансовата 2004 г.; 4. избор на одитор за фи-
нансовата 2005 г.; проекторешение—ОС избира одитор
съгласно направеното от съвета на директорите пред-
ложение; 5. разпределяне на финансовия резултат за
2004 г.; проекторешение—ОС разпределя финансовия
резултат за 2004 г.; 6. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проекторешение—ОС определя размер на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите съглас-
но направеното от съвета на директорите предложе-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VII.2005 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
трацията на дружеството, Бургас, ул. Трапезица 5, ет. 4.
Регистрацията на акционерите и на техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. и 30 мин. срещу представяне на
документ за самоличност и писмено пълномощно.
18768
1.—Съветът на директорите на “Холидей ОН”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г.
в 10 ч. и 30 мин. в административната сграда на ул. Тра-
пезица 5, Бургас, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад за финансовата 2004 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетовоедн
отчет и одиторския доклад за финансовата 2004 г.; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през финансовата 2004 г.;
проекторешение—ОС освобождава всеки един от чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през финансовата 2004 г.; 4. избор на одитор
за финансовата 2005 г.; проекторешение—ОС избира
одитор съгласно направеното от съвета на директорите
предложение; 5. разпределяне на финансовия резултат
за 2004 г.; проекторешение—ОС разпределя финансо-
вия резултат за 2004 г. съгласно направеното от съвета
на директорите предложение; 6. определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проекторешение—ОС определя размер на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
съгласно направеното от съвета на директорите пред-
ложение; 7. освобождаване членове на съвета на дирек-
торите и избор на нови членове на съвета на директо-
рите; проекторешение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите и избира нови членове на съвета
на директорите съгласно направеното от съвета на
директорите предложение. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.VII.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акицонерите в администрацията на
дружеството, Бургас, ул. Трапезица 5, ет. 4. Регистра-
цията на акционерите и на техните пълномощници за-
почва в 10 ч. срещу представяне на документ за само-
личност и писмено пълномощно.
18483
31.—Управителният съвет на сдружение “Общес-
твен център за околна среда и устойчиво развитие”—
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 18.VI.2005 г. в 9,30 ч. в офиса на сдружението,
Варна, бул. Чаталджа 14А, вх. Б, ет. 3, ап. 6, при след-
ния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на члено-