Държавен вестник, бр. 101, 2005 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 5. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 6. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 7. прие-
мане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 8. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2004 г.; 9. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 10. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 11. приемане на промяна в адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в адреса на управление
на дружеството; 12. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промяна в устава на дружеството; 13. приема-
не на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема решение за промяна
в състава на съвета на директорите; 14. определяне
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагарж-
дение на членовете на съвета на директорите; 15. избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружество-
то за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 и 2005 г.; 16. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на “Инфо бокс”—АД, в София, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на по-
каната. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а пълномощниците на акцио-
нерите с представяне на документ за самоличност и
пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 23.II.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
123083
1.—Управителният съвет на екологично сдруже-
ние “За земята”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 9.II.2006 г. в
15 ч. в офиса на сдружението, София, ул. Бузлуджа 55,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. приемане отчета на УС за дейността на
сдружението за периода 2004—2005 г.; 3. обсъждане и
гласуване на промени в устава; 4. избор на управите-
лен съвет и надзорна комисия; 5. други. Всички члено-
ве на сдружението са поканени да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието се отлага за 16 ч. на същата дата и място.
123576
559.—Съветът на директорите на “КЕТ”—АД,
София, на основание чл. 262о и чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.II.2006 г. в
15 ч. в седалището на дружеството—София, ул.
Одрин 4, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
одобряване на договор за преобразуване чрез вли-
ване на “КЕТ 97”—АД, в “КЕТ”—АД, заверен под
№ 9526 на 3.ХI.2005 г. от нот. В. Алексова, и доклад
на дружеството във връзка с преобразуването; про-
ект за решение: ОС одобрява договора за преобра-
зуване и доклада на съвета на директорите и приема
решение за преобразуване чрез вливане на “КЕТ
97”—АД, в “КЕТ”—АД; 2. предложение за промени
в устава на “КЕТ”—АД, във връзка с извършеното
преобразуване чрез вливане на “КЕТ 97”—АД, в
“КЕТ”—АД; проект за решение: ОС приема пред-
ложените промени в устава на “КЕТ”—АД; 3. пре-
доставяне на мандат на изпълнителния директор на
“КЕТ”—АД, за извършване на всички технически,
счетоводни и правни действия по преобразуването;
проект за решение: ОС предоставя мандат на из-
пълнителния директор на “КЕТ”—АД, за извърш-
ване на всички технически, счетоводни и правни
действия по преобразуването чрез вливане на “КЕТ
97”—АД, в “КЕТ”—АД; 4. представяне и приемане
на заключителен счетоводен баланс и отчет на
“КЕТ”—АД, и доклада на експерт-счетоводителя по
заключителния счетоводен баланс на “КЕТ 97”—
АД, към датата на преобразуването чрез вливане на
“КЕТ 97”—АД, в “КЕТ”—АД; проект за решение:
ОС приема заключителния счетоводен баланс и
доклада на експерт-счетоводителя по заключител-
ния счетоводен баланс на “КЕТ”—АД, към датата
на преобразуването чрез вливане на “КЕТ 97”—АД,
в “КЕТ”—АД; 5. разни (в т.ч. действия по чл. 262и
ТЗ). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 24.II.2006 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
123574
558.—Съветът на директорите на “КЕТ 97”—АД,
София, на основание чл. 262о и 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.II.2006 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството в София, ул. Одрин 4, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и одобряване на
договор за преобразуване чрез вливане на “КЕТ 97”—
АД, в “КЕТ”—АД, заверен под № 9526 на 3.ХI.2005
от нотариус В. Алексова, и доклад на дружеството
във връзка с преобразуването; проект за решение—
ОС одобрява договора за преобразуване и доклада на
съвета на директорите и приема решение за преобра-
зуване чрез вливане на “КЕТ 97”—АД, в “КЕТ”—
АД; 2. предоставяне на мандат на изпълнителния ди-
ректор на “КЕТ 97”—АД, за извършване на всички
технически, счетоводни и правни действия по преоб-
разуването; проект за решение—ОС предоставя ман-
дат на изпълнителния директор на “КЕТ 97”—АД, за
извършване на всички технически, счетоводни и
правни действия по преобразуването чрез вливане на
“КЕТ 97”—АД, в “КЕТ”—АД; 3. представяне и при-
емане на заключителен счетоводен баланс и отчет
на “КЕТ 97”—АД, и доклада на експерт-счетоводи-
теля по заключителния счетоводен баланс на “КЕТ
97”—АД, към датата на преобразуването чрез влива-
не на “КЕТ 97”—АД, в “КЕТ”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема заключителния счетоводен баланс
и доклада на експерт-счетоводителя по заключител-
ния счетоводен баланс на “КЕТ 97”—АД, към датата
на преобразуването чрез вливане на “КЕТ 97”—АД,