Държавен вестник, бр. 41, 2002 г., стр. 93

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
62.—Съветът на директорите на “Мегатекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на 3.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, бул. Възкресение 85, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на експерт-счетоводителя,
извършил одиторската заверка на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 2. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
приема за сведение доклада на съвета на директорите;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 7. изменения и допълнения
в устава на “Мегатекс”—АД, София; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството; 8. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите, определяне на възнаграждение-
то им и размера на гаранцията им за добро управление;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния по тази точка; 9. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрирането на акционерите и техните пълномощни-
ци е от 9 ч. до 9 ч. и 50 мин. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в канцеларията на
дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
20666
1.—Управителният съвет на Сдружение с нестопан-
ска цел “Асоциация на финансовите аналитици”—Со-
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на сдружението на 3.VI.2002 г. в 19 ч.
в хотел “Родина”, зала Струма, при следния дневен ред: 1.
приемане на бюджет за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на управителния съвет от отговорност; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред при спаз-
ване изискванията на закона. Писмените материали, свър-
зани със събранието, са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управлението му.
18759
56.—Съветът на директорите на “Елпром ЗЕМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2002 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството на адрес: София,
бул. Рожен 41, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение:
ОСА приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОСА приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА
освобождава/не освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема/не приема промени в ус-
тава на дружеството; 6. приемане на промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА приема/не приема промени в броя и състава на
съвета на директорите; 7. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; 9. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството в
София, бул. Рожен 41, считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето на мястото на провеждането му. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те юридически лица се легитимират с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството, от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на за-
кона; удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите физически лица се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите физически лица се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изиск-
ванията на закона. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява или предложи на акционер или акционери
с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите да ги представлява в общото събрание на
дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно
10 дни преди деня на общото събрание, освен ако не
представлява само един акционер по предложение на
представлявания. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието, да-
дено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
19398
4.—Съветът на директорите на “Еко Брикет”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2002 г. в 17 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството на ул. Позитано 12 при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на
съвета на директорите и доклада на одитора за дей-
ността на дружеството за 2001 г. и приемане на годиш-
ния счетоводен баланс и отчет за приходите и разходи-
те за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите и приема
одиторския доклад за 2001 г., приема годишния счето-
воден баланс и отчет за приходите и разходите за фи-
нансовата 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за финансовата 2001 г.; 3. при-
емане на предложения и избиране на експерт-счетово-
дител за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител; 4. увеличаване на капитала;
проект за решение—ОС приема увеличаване капита-
ла на дружеството; 5. промяна в системата на управле-
ние; проект за решение—ОС приема промяна в систе-
мата на управление; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията за
промени в устава на дружеството; 7. разни. Материа-
лите по дневния ред на дружеството ще бъдат на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.