Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. док-
лад на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
на събранието предложение за освобождаване от отго-
ворност членове на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 6. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
направените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите; 7. наз-
начаване на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
8. определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за определяне на възнаграждение на членовете
на съвета на директорите. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Шумен, ул. Мадара 38, от 9 до 12 ч. и от
14 до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигурират в списъка на ак-
ционерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и законно упълномо-
щените представители ще се извърши от 12 ч. до 13 ч. и
50 мин. в деня на събранието. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридическите лица), а упълномощените лица—и писме-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, което трябва да бъде изрично, нотариално
заверено, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и да има мини-
мално съдържание, определено с наредба. За лицата, които
представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете
в общото събрание, ще се спазват изискванията на чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
29268
22.—Съветът на директорите на “Геопроучване
приват 99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно събрание на акционерите на
2.VII.2003 г. в 10 ч., в залата на дружеството в Ямбол, ул.
Ямболен 13, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2.
счетоводен отчет и доклад на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния от-
чет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност съвета на директорите за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за нов съвет на директорите; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за експерт-счето-
водител за 2003 г.; 6. изменение и допълнение на устава;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията на устава (предмета на дейност); 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
26021
20.—Съветът на директорите на “Геопроучване”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
годишно събрание на акционерите на 2.VII.2003 г. в 14 ч.
в залата на дружеството, Ямбол, ул. Ямболен 13, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството; 2. счетоводен от-
чет и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема счетоводния отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложение-
то за нов съвет на директорите; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. изменение и допълнение на устава; проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията
на устава; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26022
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Клуб на привържениците на футболен клуб
“Левски”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 6.VII.2003 г. в 13 ч. в
Ямбол, ул. Александър Стамболийски 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба—2002 г.; 2.
обсъждане и приемане на нов устав на клуба; 3. избор
на ръководни органи; 4. разни.
28219
1.—Съветът на директорите на “Тунджа—97”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 7.VII.2003 г. в 10 ч. в Ямбол, кв.
Индустриален, при следния дневния ред: 1. промени в
състава на съвета на директорите; 2. други. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са изготвени и предоставени на разположение
на акционерите в управлението на дружеството.
25449
1.—Съветът на директорите на “Ямбол—БТ”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 9.VII.2003 г. в 14 ч.
в Ямбол, ул. Ямболен 7, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. одобряване на заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-