Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
бождаване на членовете на СД поради изтичане на
мандата им; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на СД поради изтичане на мандата им; 6. избор
на членове на нов СД и определяне размера на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС избира пред-
ложения нов СД и определя възнаграждението им; 7.
промяна на капитала на дружеството съгласно ЗДЛ;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промяна на капитала съгласно ЗДЛ; 8. увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличаване на капи-
тала; 9. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в устава на дружеството; 10. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 11. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества към
Държавната комисия по ценните книжа; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за отписване
от регистъра на ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа; 12. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на документ за самоличност и оригинал-
на депозитарна разписка, удостоверяваща притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционерите се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
документ за самоличност, оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има задължителните рек-
визити, посочени в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Всеки пълно-
мощник, който представлява акционер или акционери
по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва
на уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19688
719.—Съветът на директорите на “Аптечно—Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса, София, район “Оборище”,
ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. при-
веждане на капитала на дружеството и на номиналната
стойност на акциите в съответствие с изискванията на
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема решение за привеждане на капитала на дру-
жеството и на номиналната стойност на акциите в съ-
ответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; 2. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 3. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 1999 г. от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. от назначения експерт-счетоводител; 4. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 8.
приемане на решение за извършване на промени (изме-
нения и допълнения) в устава на дружеството, респ.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за извършване на промени
(изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ.
приема нов устав на дружеството; 9. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите и определя
възнаграждението на членовете му. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса, София, район “Оборище”, ул. Анжело
Ронкали 10. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19761
8.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки—Владислав”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VII.2000 г.
в 14 ч. във Варна, бул. Владислав Варненчик 68, при след-
ния дневен ред: 1. годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишните счетоводни отчети; 2. разпределение на пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД; 3. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г. и одобряване на назна-
чения от СД за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за управлението им през 1998—1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
5. определяне на възнаграждение на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД.
Акционерите с право на глас се легитимират с времен-
ните си удостоверения, а пълномощниците—с писмено
пълномощно. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
18937
28.—Съветът на директорите на “Аптечно Вели-
ко Търново 2000”—АД, Велико Търново, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 27.V.2000 г. в 13 ч. в сградата на дружеството във
Велико Търново, ул. Мармарлийска 37, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през 1999 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложения-
та за промени в устава; 5. промени в състава на СД и
гласуване на възнаграждения на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни.
Регистрацията на участниците в събранието да стане
срещу личен паспорт и поименно удостоверение за при-
тежаваните акции същия ден от 9 до 13 ч. на посочения
адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
19889