Държавен вестник, бр. 37, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 37
ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; баланс и отчет за
приходите и разходите към 31.ХII.1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г., както и финансовия отчет и баланс към
31.ХII.1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на реше-
ние за преобразуване на финансовия резултат съгласно
чл. 11, ал. 1 от устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за преобразува-
не на финансовия резултат чрез препокриване на загу-
бата от фонд “Резерви”;4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за изтеклата 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за изтеклата 1999 г.; 5. вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за
публичните дружества по реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 6. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
от СД за допълнение в устава на дружеството; 7. промя-
на в състава на СД; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за промяна в състава
му: членът на СД “Акционер Фаворит холдинг”—АД,
София, се заменя с нов член на СД “Кортекс”—АД,
София. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез упълномощен от тях представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 8 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите се регистрират срещу личен
паспорт, а пълномощниците представят и нотариално
заверено писмено пълномощно, изготвено по реда на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Право на глас се упражнява от
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения брой ак-
ции. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 10 до
12 ч. и от 14 до 16 ч. в административната сграда на
дружеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе, разклона
с. Брани поле—с. Куклен.
22567
286.—Съветът на директорите на “Изомина”—АД,
Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в
11 ч. в административната сграда, заседателната зала
на “Сиконко холдинг”—АД, Полски Тръмбеш, ул. Тър-
говска 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и на оди-
торския доклад на дружеството за 1999 г.; 3. разпреде-
ление на печалбата на дружеството; 4. промяна в наи-
менованието и седалището на дружеството; 5. промени
в устава съгласно предложението на съвета на директо-
рите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7.
вземане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества
при ДКЦК; 8. промени в състава на съвета на директо-
рите; 9. определяне възнаграждението на съвета на ди-
ректорите; 10. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 11. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Писмените материали са на разположение в се-
далището на дружеството. Право на глас имат лицата,
придобили акции най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията започва в 9 ч. срещу
представяне на личен паспорт или лична карта, а пъл-
номощниците се допускат след представяне и на нота-
риално заверено пълномощно, отговарящо на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа. Представи-
телството по чл. 116, ал. 2 се осъществява след предва-
рително уведомяване на дружеството най-късно 10 дни
преди датата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. при същия дневен ред.
23810
16.—Съветът на директорите на “Техноресурс—
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г.
в 16 ч. в Русе в салона на “Русе—Техноресурс”—ООД,
Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 3, при следния дневен ред:
1. одобряване на доклад за дейността на дружеството
през 1999 г., доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен отчет и годишен счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г., доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобож-
даване членовете на СД от отговорност за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител; 4. вземане
на решение относно набиране капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за набиране капитала на дружеството; 5. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС изменя и
допълва устава на дружеството съобразно проекта,
приложен към материалите за събранието; 7. избор на
СД и определяне възнаграждението на членовете на
СД за 2000 г.; проект за решение—ОС преизбира чле-
новете на СД и определя възнаграждението на члено-
вете на СД за 2000 г.; 8. отчет на СД за изпълнение на
задълженията по договора за приватизационна про-
дажба; проект за решение—ОС одобрява отчета на СД
за изпълнение на задълженията на дружеството по до-
говора за приватизационна продажба. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в седалището на дру-
жеството, стая 203 в административната сграда. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22323
295.—Управителният съвет на “Труд—енергоин-
вест”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч.
в залата на предприятието при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен баланс за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата; 5. освобождаване от отговорност на ръковод-
ните органи на дружеството за 1999 г.; 6. промени в
устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 8 ч. същия ден. Матери-
алите по дневния ред и проекторешенията за общото
събрание са на разположение на акционерите всеки
работен ден в административната сграда на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23475
42.—Съветът на директорите на “Пътни строежи—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на баланса и доклада на експерт-счетоводи-