Държавен вестник, бр. 7, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 7
ние—ОС одобрява сключения договор от 12.ХI.1999 г.
за закупуване на 43 % от дяловете на “Росица”—ЕООД;
2. промяна в предмета на дейност; проект за решение—
ОС приема предложената промяна в предмета на дей-
ност на дружеството; 3. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в състава на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 1999 г. и за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 1999 г. и 2000 г. Поканват се всички акционери
или техните упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 15 ч. и 30 мин. срещу
представяне на личен паспорт, а пълномощниците—
срещу представяне на пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1791
1.—Съветът на директорите на “Ирис”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 1.III.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сдграда на дружеството, Русе, бул. Лип-
ник 45, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за извършена проверка на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 3. приемане баланса и отчета за
приходите и разходите за финансовата 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им за 1999 г.; 5. избор на съвет
на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
902
1.—Съветът на директорите на “Научно-производ-
ствен институт Образцов чифлик”—АД, Русе, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на ак-
ционерите на 1.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството,
Русе, ул. Константин Иречек 17, при следния дневен ред:
1. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 2. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 5. увеличаване капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за увеличение на капитала на дружеството; 6.
определяне на възнаграждение на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за размера на възнагражденията на членовете на
СД; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч.
1618
8.—Съветът на директорите на “Каолин”—ЕАД,
гр. Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.III.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Иван Вазов 30, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложението за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност;
проект за решение—общото събрание освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
досегашната им дейност; 6. промяна на търговската
фирма на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема промяна в търговската фирма на дру-
жеството; 7. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жения нов устав на дружеството; 8. приемане на реше-
ние за издаване на облигации от дружеството; проект за
решение—общото събрание приема предложението за
издаване на облигации от дружеството; 9. освобожда-
ване от длъжност на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание освобождава
от длъжност членовете на съвета на директорите; 10.
избор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание приема предложението за
избор на членове на съвета на директорите; 11. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
определя възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 12. определяне на гаранция за управлени-
ето на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание определя гаранция за уп-
равлението на членовете на съвета на директорите; 13.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
назначава дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие със закона и устава на дружество-
то представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне на 6.III.2000 г. в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
Материалите за заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на адреса на управление на дружеството—
гр. Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1777
3.—Съветът на директорите на “Авторемонтен за-
вод—Смолян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.III.2000 г. в 12 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични дру-
жества; проект за решение—общото събрание предла-
га на КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК да отпише “Авторемонтен завод—Смолян”—
АД, Смолян, от регистъра на публичните дружества.
Поканват се акционерите с право на глас да вземат учас-
тие в работата на общото събрание лично, чрез закон-
ните си представители или чрез упълномощени лица и
изрично писмено пълномощно, нотариално заверено
за конкретното общо събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ извънредно общо събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
2417
73.—Съветът на директорите на “Шуменска кре-
пост”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 11.III.2000 г. в 10 ч.
в дружеството, бул. Мадара 48, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1998 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на