Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ното предложение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до 31.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им до 31.ХII.2004 г.; 3. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 4. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще започне в 12 ч. и ще приключи в
13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
15714
92.—Съветът на директорите на “Сандански—
БТ”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2005 г. в 12 ч. в гр. Сандански, ул. Свобода 38, в
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения
в устава на дружеството; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; 6. освобождаване и избор на членове на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 7. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 8. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 9. вземане на решение
за предоставяне на обезпечение по просрочени задъл-
жения на дружеството към “Булгартабак холдинг”—
АД, съгласно изискванията на чл. 236, ал. 2 ТЗ и устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното на събранието предложение за предоставяне на
обезпечение по просрочени задължения на дружество-
то към “Булгартабак холдинг”—АД, съгласно изисква-
нията на чл. 236, ал. 2 ТЗ и устава на дружеството; 10.
вземане на решение във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; про-
ект за решение—ОС приема направеното от СД пред-
ложение загубата за 2004 г.—713 967,61 лв., да се пок-
рие за сметка на: неразпределена печалба—134
532,32 лв.; общи законови резерви—579 435,29 лв. По-
канват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
гр. Сандански, ул. Свобода 38 (в административната
сграда), от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извърши от 11
до 11,55 ч. Всички акционери и упълномощени лица да
представят при регистрацията лична карта, удостове-
рение за актуална съдебна регистрация (за юридически
лица), а упълномощените лица—и пълномощно, съдър-
жащо паспортни данни на упълномощения и упълно-
мощителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2005 в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
 18734
1.—Съветът на директорите на “Хром”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 4.VI.2005 г. в 10 ч.
в Силистра, бул. Тутракан 18, административна сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г. и избор на
експерт-счетоводител, който да провери годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г. и избира предложения от СД експерт-
счетоводител, който да провери годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 4. вземане на решение за освобож-
даване от отговорност за дейността през 2003 г. на всички
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност за дейността през 2003 г.
всички членове на СД; 5. разни. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието започва в 9 ч. в деня и
на мястото за провеждане на събранието и се извършва
срещу представяне на документ за самоличност за ак-
ционерите—физически лица, и представителите на ак-
ционери, пълномощно съгласно чл. 226 ТЗ за пълно-
мощниците, удостоверение за актуално състояние или
съдебно решение за акционерите—юридически лица.
Писмените материали по въпросите от дневния ред са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние, Силистра, бул. Тутракан 18, административна сграда
на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.VI.2005 г. в същия час, на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
18972
1.—Съветът на директорите на “Славяна”—АД,
Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2005 г.
в 12 ч. в стола на дружеството, в Славяново, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета за управлението на
дружеството през 2004 г., приемане на годишния отчет
за финансовата 2004 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за управ-
лението на дружеството за 2004 г., годишния финансов
отчет за 2004 г., доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за неговата проверка и заверка и отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през отчетния период; 4.