Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
на адрес—Котел, ул. Сливенско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на СД; 2. прие-
мане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г. и
одобряване годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя и одобрява годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проекторешение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител; 5. изменения на устава
на “Зеленич 2000”—АД; проекторешение—ОС приема
предложените изменения на устава; 6. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен с писмено пълномощно предста-
вител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25396
3.—Съветът на директорите на “Еленица—К”—
АД, Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 15.VII.2002 г. в
11 ч. в сградата на дружеството, Котел, ул. Луда Кам-
чия 26, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ДЕС за
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за
2001 г.; 4. обсъждане на финансовите резултати, реа-
лизирани за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложените от СД решения относно финансовите
резултати, реализирани за 2001 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; 7. промяна на седа-
лището на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за промяна на седалището
на дружеството; 8. промяна на състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жената от СД промяна в състава му; 9. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за ре-
шение—ОС предлага месечното възнаграждение на
членовете на СД да бъде приравнено със стойността
на минималната работна заплата за страната; 10. про-
мяна на устава; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от СД промяна в текста на устава; 11. разни.
Материалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31298
710.—Съветът на директорите на “Кърджали—
Булгартабак”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 2.VII.2002 г. в 11 ч. в заседателната залата, ад-
министративната сграда на дружеството, Кърджали, ул.
Републиканска 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение: ОС одобрява заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2001 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 7. изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството; 8. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 9. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител или одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.;
проект за решение: ОС назначава предложения одитор
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2002 г. Началото на регис-
трацията на акционерите започва в 10 ч. във фоайето на
административната сграда. Всички акционери предс-
тавят при регистрацията личен паспорт, а упълномо-
щените лица—личен паспорт, удостоверение за регис-
трация (за юридическите лица) и пълномощно, съдър-
жащо паспортни данни на упълномощения и упълно-
мощителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същият ден в 14 ч.,
при същия дневен ред и на същото място. Писмените
материали са на разположение на акционерите всеки
ден от 8 до 16 ч. в стая 15 в административната сграда
на дружеството, Кърджали, ул. Републиканска 1.
29612
169.—Съветът на директорите на “Пътстройин-
женеринг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 5.VII.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в Кърджали, сто-
пански двор на “Пътстройинженеринг”—АД, Кърдж-
али, кв. Веселчани, ул. 1 май, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса
и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 6. избор на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
избира членовете на съвета на директорите на дружес-
твото. Поканват се акционерите да участват лично или
чрез пълномощник. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трирането на акционерите или техните представители
започва в деня на заседанието в 10 ч. и 30 мин. Писме-