Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
сграда на “Сирма”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през изтек-
лата 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4.
приемане на решение относно финансовия резултат
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
взема решение счетоводната загуба за 2005 г. да бъде
покрита за сметка на неразпределената печалба от
предходни години; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител, който да извърши проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител съгласно прило-
жение № 1; 6. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 г.; 7. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите за
дейността през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността през 2005 г. на директора за
връзки с инвеститорите; 8. освобождаване на член на
съвета на директорите и приемане на нов член на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава член на съвета на директорите и приема
нов член на съвета на директорите съгласно прило-
жение № 2; 9. приемане на решение относно възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложението на СД относно възнаг-
раждението на членовете на съвета съгласно прило-
жение № 3. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на редовното годишно общо събрание
започва в 10 ч. и приключва в 10,30 ч. в деня на съб-
ранието срещу документ за самоличност. Писмено-
то пълномощно за представляване на акционер трябва
да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минимално определе-
ното съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Преупълномощаването е нищожно. Пълномощници-
те следва да представят и документ за самоличност.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 22.V.2006 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 10 до 14 ч. на адреса на управление на
дружеството в Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.
15200
14.—Съветът на директорите на “Водоканал-
проект”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
5.V.2006 г. в 17 ч. и 30 мин. в седалището на дружес-
твото, Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 3, при дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение: ОС приема отчета; 2. обсъждане
и одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител, и вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата от 2005 г.; проект за решение: ОС
приема и одобрява заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г., реализираната печал-
ба да се отнесе във фонд “Резервен”; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността през 2005 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност СД за дейността им през
2005 г.; 4. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
Валентина Вълева Узунова, ЕГН 5308144513, за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; 5. разни. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва същия ден в 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.V.2006 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва същия ден в 9 ч.
и 30 мин. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 10 до 15 ч.
13966
45.—Съветът на директорите на “Битова техни-
ка—Гарант”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.V.2006 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Опълченска 13, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
ГФО за 2005 г. с предложение на СД за разпределе-
ние на печалбата и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2005 г.; проекторешение—ОС приема ГФО за
2005 г. с предложение на СД за разпределение на
печалбата и доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейност-
та им през 2005 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2006 г.; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на СД за избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 19.V.2006 г. в 16 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
15781
106.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 9.V.2006 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Плов-
див, ул. Васил Левски 236, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2005 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г., заверен от експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 4. наз-
начаване на експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2006 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2005 г.; 6. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на СД; 7. разни. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез законните
си представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание се насрочва за 11 ч.
на 25.V.2006 г. на същото място. Материалите за