Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
1.—Съветът на директорите на “Бор—ДП”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.VII.2002 г. в 11 ч. в Са-
моков, ул. Софийско шосе 7, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 2001 г.; 4. избиране на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 5. промени в съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрани лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
27714
65.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Самоков”—Самоков, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.VII.2002 г. в 10 ч. в Младежкия дом—Самоков, при
следния дневен ред: 1. разглеждане проблема в IV Лов-
но-рибарска дружина и приемане на нови ловци; 2. из-
бор на председател на УС и секретар и попълване със-
тава на УС; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27769
1.—Съветът на директорите на “Сандански—БТ”—
АД, Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
2.VII.2002 г. в 11 ч. в Сандански, ул. Свобода 38, в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на решение
за покриване на реализираната загуба през финансова-
та 2001 г.; проект за решение: ОС приема предложени-
ето за покриване на реализираната загуба през финан-
совата 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2001 г.; 6. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството; 7. изменение и до-
пълнение в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството; 8. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС на акционерите приема направени-
те на събранието предложения за освобождаване и из-
бор на членове на съвета на директорите на дружество-
то; 9. назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел или одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Сандански, ул. Свобода
38, в административната сграда. Началото на регистра-
цията на акционерите е в 9 ч. Всички акционери да носят
със себе си и да представят при регистрацията лична
карта, удостоверение за регистрация (за юридически
лица) и пълномощно, съдържащо паспортни данни на
упълномощения и упълномощителя.
29613
14.—Съветът на директорите на “Републикакон-
серв”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VII.2002 г. в 9 ч. в седали-
щето на дружеството в Свищов, ул. Отец Паисий 9, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета, баланса и доклада; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. решение за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС разп-
ределя печалбата; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 7. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС извършва промени в съвета на
директорите; 8. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26120
1.—Съветът на директорите на “Виником”—АД,
Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.VII.2002 г. в 11 ч. в про-
изводствената база в с. Комарево, община Долна Мит-
рополия, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност на член на СД и избор на нов член на СД;
проект за решение—ОС освобождава член на СД и
избира нов член на СД съгласно предложенията на
акционерите; 2. промени в устава—промяна на фирма-
та, седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава, фирмата, седалището и адреса на управ-
ление; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
ОС са на разположение на акционерите в производст-
вената сграда на дружеството в с. Комарево. Поканват
се всички акционери на “Виником”—АД, или писмено
упълномощени техни представители да присъстват.
31284
1.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД, Се-
ново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 6.VII.2002 г. в 12 ч. в Сеново, ул. Дъбра-
ва 8, административна сграда, при следния дневен ред: