Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
2001 г.; 3. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените промени в устава
на дружеството; 4. промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОСА приема предложените
промени в числеността и състава на СД; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени лица съглас-
но ТЗ. Регистрацията започва в 10 ч. и завършва в 11 ч.
и 45 мин. в деня на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в Русе. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
13765
1.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Сандански”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 8.V.2002 г. в 9 ч. в административната сграда на
дружеството, гр. Сандански, Промишлена зона, мест-
ност Мухово, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс и отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс и от-
чета за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 3. увеличе-
ние капитала на дружеството от 52 308 лв., разпределе-
ни в 4359 акции по 12 лв., на 104 616 лв., разпределени
на 8718 акции по 12 лв., чрез издаване на нови акции на
стойност 52 308 лв., разпределен в 4359 акции с номи-
нална стойност 12 лв., като новите акции бъдат записа-
ни от акционерите в дружеството при условията на
чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното от съвета на директорите увеличение на ка-
питала на дружеството от 52 308 лв., разпределени в
4359 акции по 12 лв., на 104 616 лв., разпределени на
8718 акции по 12 лв., чрез издаване на нови акции на
стойност 52 308 лв., разпределен в 4359 акции по 12 лв.,
като новите акции бъдат записани от акционерите в
дружеството при условията на чл. 194, ал. 1 ТЗ; 4. изме-
нение на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
изменения в устава на дружеството; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях представители. За участие в общото
събрание акционерите—физически лица, се легитими-
рат с депозитарни разписки, респ. с удостоверения за
собственост върху акции, и документ за самоличност, а
техните представители—с надлежни пълномощни, из-
готвени съобразно изискванията на закона. Регистраци-
ята на акционерите или пълномощниците им започва в
8 ч. и приключва в 8 ч. и 55 мин. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството на адреса на управление
от 8 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално заве-
рени пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16130
5.—Съветът на директорите на “Бурденис”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.V.2002 г. в 11 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Свиленград,
бул. България 151, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на оди-
тора по годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на одитора по годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2001 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
5. вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проекторешение—
ОС приема предложението за промени в състава на
съвета на директорите; 7. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; проектореше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жения от СД експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 9. при-
емане изменения и допълнения в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените изменения
и допълнения в устава на дружеството; 11. разни (финан-
сови и организационни въпроси). Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Акционерите се легитими-
рат в това си качество чрез представяне на лична карта,
документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нерите се допускат до участие в работата на ОС след
представяне на лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
11119
1.—Надзорният съвет на “Крафт Фуудс Бълга-
рия”—АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.IV.2002 г.
в 10 ч. в София, читалище “Петър Берон”, бул. Вито-
ша 109, ет. 3, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г. и доклад на одитора на дружеството; 2. одобря-
ване на доклад за дейността, на заверения годишен
финансов отчет и на баланса на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява посочените докумен-
ти; 3. вземане на решение за разпределение на печал-
бата; проект за решение—ОС взема решение за разп-
ределение на печалбата съгласно предложението на
надзорния съвет; 4. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на надзорния и управителния съ-
вет от отговорност за дейността им през 2001 г.; 5.
избиране на одитор за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС избира одитор за 2002 г. съгласно пред-
ложението на надзорния съвет; 6. избор на надзорен и
управителен съвет; проект за решение—ОС избира
надзорен и управителен съвет съгласно предложение-
то на надзорния съвет; 7. промени в устава; проект за
решение—ОС приема предложените от надзорния
съвет промени в устава; 8. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да участват в общото събрание. Всички доку-
менти, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат изложе-
ни за преглед от акционерите в служебните помеще-
ния на дружеството в Своге. Проверката на кворума
започва в 9 ч. Ако не е налице кворум, на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15410