Държавен вестник, бр. 67, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
членовете на НС и УС за дейността им през 1999 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема промените в устава на
дружеството; 5. промени в НС; проект за решение—
ОС одобрява и приема промените в НС; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител; 7.
разни. Поканват се всички акционери или техните
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при обявения дневен ред.
48848
2.—Съветът на директорите на “РМД—Елпром”—
АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 14 ч. в
административната сграда на “Елпром—ЕМТ”—АД,
Тетевен, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 4. освобождаване на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава двама от членовете на съвета на
директорите. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници ще започне в 13 ч. и 30 мин. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Тетевен и ще
завърши в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
“Елпром—ЕМТ”—АД, Тетевен.
47807
306.—Съветът на директорите на “Елпром—
ЕМТ”—АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 9 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклад на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. ос-
вобождаване на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава всички членове
на съвета на директорите; 7. избор на нов състав на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира следните юридически лица в състава
на съвета на директорите: Министерството на иконо-
миката, Агенцията за държавни вземания, НОИ, Ми-
нистерството на финансите, управление ДФК; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя месеч-
ното възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; 9. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 8 ч. в сградата на дружес-
твото—Тетевен, и ще завърши в 9 ч. и 15 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по смисъла на
чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
47808
30.—Съветът на директорите на “Щастливо дет-
ство”—АД, Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г.
в 11 ч. в заседателната зала на дружеството в Червен
бряг при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството, баланс и отчет за приходите и разхо-
дите за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността, баланса и счетоводния отчет за
1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
одиторския доклад за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 4. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 5. вземане на решение за отписване
на “Щастливо детство”—АД, Червен бряг, от регис-
търа на публичните дружества в Държавната коми-
сия по ценни книжа; 6. промяна в органите на управ-
ление, промяна в състава и органите на управление и
съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
47845
1.—Съветът на директорите на “Шуменска кре-
пост”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.Х.2000 г. в 10 ч. в дру-
жеството, бул. Мадара 48, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 1999 г.; 2. освобождаване от от-
говорност съвета на директорите за дейността през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
3. избор на одитор за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения одитор за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
47883
1.—Съветът на директорите на “Стара Изба
1924”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.IХ.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружество, София, бул. йЦар Борис III
№ 136В, при следния дневен ред: 1. обсъждане на орга-
низационно-структурни промени в дружеството; 2. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
48849
1.—Съветът на директорите на “Колхида 2000”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2000 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Ямбол,
ул. Васил Карагьозов 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата и дейността на съвета на директорите през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на съвета на директорите; 2. отчет за финансо-