Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 165

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
София, ул. Г.С. Раковски 193а, всеки работен ден от 9
до 12 ч. и от 14 до 17 ч. Акционерите се легитимират с
представяне на документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—и с изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощно, дадено в
нарушение на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, са нищожни. Ре-
гистрацията на акционерите в деня на събранието за-
почва в 9 ч. на мястото, където ще бъде провеждано.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20253
36.—Съветът на директорите на СФБ “Капита-
лов пазар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 13 ч. в София, ул. Алабин 16—20, засе-
дателна зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на заве-
рения от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител.; 3. разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема да не се разпределя
дивидент за 2004 г., като с реализираната печалба за
2004 г. да се покрие съразмерна част от загубите от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
6. смяна на седалището, адреса на управление и пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС приема смяната на седалището, адреса на управле-
ние и предмета на дейност; 7. изменения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията на устава; 8. разни; проект за решение—ОС взе-
ма решение по допълнително включени въпроси в
дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник на събранието. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание започва в 12 ч. и приключва
в 13 ч. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2005 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18909
1.—Съветът на директорите на “Корпоративно
управление”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, бул. Евлоги Георгиев
95, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на годи-
шен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени в
устава на дружеството; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 8. уве-
личение на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличаване капи-
тала на дружеството. Материалите са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Поканват
се всички акционери и техни упълномощени предста-
вители да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
18246
20.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Цар Симеон 200, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството през 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г. и годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 3. предложение за разпределение на остатъчна-
та печалба за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на остатъчната печалба за 2004 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. За
участие в събранието, за упражняване на правото на
глас и във връзка с промяната на временните удостове-
рения акционерите се легитимират с представяне на
притежаваните от тях акции (временни удостоверения).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството.
18807
1.—Съветът на директорите на “Елпром—ИЕП”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 16 ч.
в управлението на дружеството, София, бул. Черни връх
43, бл. В, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.,
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
2. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—общото събрание избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 4. разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от СД раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение на
адреса на управление на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
14.VII.2005 г. в 16 ч. на посочения адрес и при същия
дневен ред.
19100