Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
дружеството; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема промени в устава на дружеството; 8. промени в съвета
на директорите на дружеството; проект за решение: а)
общото събрание на акционерите определя броя на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; б)
общото събрание на акционерите избира нови членове
на съвета на директорите на дружеството; 9. определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2000 г.; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или специализирано одиторско предприятие на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите избира дипломиран експерт-счетово-
дител или специализирано одиторско предприятие на
дружеството за 2000 г.; 11. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите в София, бул. Княз Дондуков 59, считано
от датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник”. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение за регистра-
цията на дружеството и с личен паспорт. Пълномощни-
ците на акционерите юридически лица се легитимират
с писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера, съдържащо пълни данни
на упълномощителя и упълномощения; съдебна регис-
трация на юридическото лице и личен паспорт на упъл-
номощения. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
3837
1.—Съветът на директорите на “БК Интертес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 14.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Витоша 86, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчетен доклад на СД за дей-
ността му през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на СД; 2. доклад на експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане
на баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; 5. преобразуване на “БК
Интертес”—АД, в дружество с ограничена отговорност,
приемане на изискваните от ТЗ документи за преобра-
зуването; проект за решение—ОС преобразува “БК
Интертес”—АД, в дружество с ограничена отговорност
и приема съответните документи, свързани с преобра-
зуването; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1808
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена—
5”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Подуяне”,
бул. Ген. Д. Николаев 1, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема за
сведение доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане отчета за приходите и разходите и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и баланса за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. прекратяване и
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
прекратява дружеството, избира ликвидатори, опреде-
ля възнаграждението им и определя срок за ликвидация.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
4797
43.—Съветът на директорите на “Туристрекла-
ма”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 13 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството, ул. Кърниградска 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за състоянието и дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя; 3. разпреде-
ление на годишния дивидент; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. изменения в устава на “Турист-
реклама”—АД, както следва: в чл. 3 изразът “район
“Оборище” се заменя с “район “Триадица”; в чл. 4 изра-
зът “ул. Триадица 4” се заменя с “ул. Кърниградска 4”;
към чл. 6, ал. 1 се добавя “турагентска и туроператор-
ска дейност, в т.ч. продажба на самолетни и автобусни
билети по международни и вътрешни линии и други
дейности, незабранявани със закон”; 6. избор на нов
съвет на директорите и определяне размера на възнаг-
раждението му; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1550
1.—Съветът на директорите на “Инс Експрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 17 ч. в Со-
фия, ул. Любата 4, ет. 5, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада; 2. приемане на счетоводния отчет и баланса за
1999 г. и одиторския доклад; проекторешение—ОС
приема счетоводния отчет, баланса и одиторския док-
лад; 3. увеличение капитала на дружеството при усло-
вията на чл. 195 ТЗ; проекторешение—ОС приема пред-
ложеното увеличение на капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 5. промяна в състава на съвета
на директорите; проекторешение—ОС приема предло-
жената промяна в състава на съвета на директорите; 6.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
4353
61.—Съветът на директорите на Социално осигу-
рителен фонд “Сила”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.III.2000 г.
в 10 ч. в залата за конференции на хотел “Рила”, ул. Ка-
лоян 6, София, при следния дневен ред: 1. промени в
наименованието (фирмата) на дружеството; 2. вземане
на решение за промяна предмета на дружеството; 3.
вземане на решение за промяна на вида на акциите, на
които капиталът на дружеството е разпределен; 4. взе-
мане на решение за деноминиране на капитала и акци-
ите на дружеството и за заявяване вписването в търгов-
ския регистър на настъпилите промени по силата на
Закона за деноминация на лева; 5. промени в устава на
дружеството, произтичащи от Закона за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване; 6. определяне кра-
ен срок за внасяне на дължимите вноски за уставния
капитал на дружеството; 7. разни. Поканват се акцио-