Държавен вестник, бр. 17, 2008 г., стр. 15

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
16. участва в съвместни проверки с органите
за надзор върху дейността на лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП;
17. организира и провежда самостоятелно
или съвместно с органите за надзор върху дей-
ността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и с
техните професионални организации и сдру-
жения семинари, работни срещи и други фор-
ми на обучение, свързани с прилагането на
ЗМИП и ЗМФТ;
18. подпомага методически лицата по чл. 3,
ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътреш-
ните правила по чл. 16 ЗМИП;
19. осъществява текущ и инцидентен кон-
трол за изпълнението на задълженията по
ЗМИП и ЗМФТ, както и на актовете по при-
лагането им;
20. съставя констативни актове за наруше-
ния на ЗМИП и ЗМФТ, както и на актовете по
прилагането им и изготвя проекти на наказа-
телни постановления;
21. представя доклади за извършените нару-
шения, съдържащи анализ на нарушенията и
предложения за мерките, които следва да бъ-
дат предприети за заличаване на последиците
от нарушенията и за предотвратяване на бъде-
щи нарушения.
(8) Директорът на дирекция “Финансово
разузнаване”:
1. координира взаимодействието на дирек-
цията с лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, с орга-
ните за надзор по чл. 3а ЗМИП, с прокуратура-
та и със съответните служби за сигурност и
обществен ред по чл. 12 ЗМИП;
2. осъществява взаимодействието на дирек-
цията с другите структурни звена в агенцията;
3. представлява дирекцията в международ-
ната организация на финансоворазузнавателни-
те служби, както и в съответните структури на
Европейския съюз и на Съвета на Европа;
4. координира взаимодействието на дирек-
цията с финансоворазузнавателните служби и
обмена на информация по чл. 18 ЗМИП и по
чл. 14 ЗМФТ;
5. образува оперативни преписки по информа-
ция за изпиране на пари, подадена при условията
и по реда на ЗМИП, и възлага работата по тях;
6. образува оперативни преписки по инфор-
мация за финансиране на тероризъм, подадени
при условията и по реда на ЗМФТ, и възлага
работата по тях;
7. определя комисия по прекратяването и
архивирането на преписките по т. 5 и 6;
8. прекратява преписките по т. 5 и 6 въз ос-
нова на заключение на комисията по т. 7;
9. упражнява правомощия, произтичащи от
ЗМИП, ЗМФТ и от нормативните актове по
прилагането им;
10. изготвя и представя на председателя на
агенцията ежегоден доклад за дейността на
дирекцията.
Чл. 28. (1) Дирекция “Инспекторат” извър-
шва самостоятелно и във взаимодействие с други
структурни звена на агенцията контролни и
други проверки по указание на председателя на
агенцията по отношение на:
1. спазването на нормативните актове и ак-
товете на председателя на агенцията, които
се отнасят до организацията на работа в аген-
цията;
2. управлението и разпореждането с матери-
ални средства;
3. логистичното осигуряване;
4. управлението на човешките ресурси, като
може да предлага образуване на дисциплинар-
но производство при констатирани нарушения
на служебните задължения;
5. прояви на корупция в агенцията;
6. спазването на правата на човека;
7. сигналите и предложенията срещу неза-
конни или неправилни действия или бездейст-
вия на служители от администрацията и изгот-
вя отговори по тях.
(2) Дирекция “Инспекторат” извършва или
участва в проверките на специалната подго-
товка и дисциплината и оказва помощ по ор-
ганизацията и методите на работа на ръко-
водния състав на основните структурни звена
на агенцията.
(3) Организацията на дейността, видовете
проверки, както и условията и редът за извър-
шването им се определят от председателя на
агенцията.
Чл. 29. Дирекция “Информация и архив”:
1. осъществява дейностите по регистрация-
та, промените, движението и архивирането на
действащия оперативен отчет, както и по съх-
раняването и ползването на архивния операти-
вен отчет на агенцията;
2. създава и поддържа картотеките за дей-
стващия и архивния оперативен отчет на аген-
цията;
3. осъществява справочната и статистичес-
ката дейност, свързани с действащия и архив-
ния оперативен отчет на агенцията;
4. предоставя на ръководството на агенция-
та и на ръководителите на оперативно-издир-
вателните структурни звена статистически дан-
ни за състоянието на оперативния отчет;
5. осъществява координацията по линия на
оперативния отчет с други държавни органи за
защита на националната сигурност при условия
и по ред, определени със съвместен акт на пред-
седателя на агенцията и съответния министър
или ръководител на ведомство;