Държавен вестник, бр. 75, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
ние от съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2004 и 2006 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. разни.
Регистрацията на акционерите и на лицата, които са
редовно упълномощени да представят акционерите
в общото събрание—в деня на събранието от 10 до
11 ч. в седалището на дружеството, Бургас, ул. Съе-
динение 4. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.ХI.2007 г. в 11 ч.
на същото място, при същия дневен ред и в същото
време за регистрация на акционерите. Материалите
за провеждане на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
47671
2.—Съветът на директорите на “ПФК Нафтекс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
11.ХI.2007 г. в 12 ч. в конферентната зала на админис-
тративната сграда на спортен комплекс “Лазур”, к.с.
Лазур, Бургас, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проекто-
решение—ОСА изслушва доклада на СД за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проекторешение—ОСА прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител—
специализираното одиторско предприятие “Делойт
одит”—ООД, за извършената проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проекторешение—ОСА одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; проекторешение—ОСА прие-
ма предложението на СД за избор на “Делойт одит”—
ООД, за специализирано одиторско предприятие,
което да извърши заверка на годишния счетоводен
отчет на “ПФК Нафтекс”—АД, за 2007 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; проекторешение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им за периода от 27.Х.2003 г. до
31.ХII.2003 г.; проекторешение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им за пе-
риода от 27.Х.2003 г. до 31.ХII.2003 г.; 7. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проекторешение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 8. промяна в членовете на СД; проектореше-
ние—ОСА приема промени в съвета на директорите;
9. разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание ще бъдат на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в Бургас, ж.к. Лазур,
спортен комплекс “Лазур”, административната сгра-
да. Регистрацията на акционерите ще започне един
час преди обявения час за събранието. Всеки акцио-
нер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат за участие в общото събрание след предста-
вяне на лична карта, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.ХI.2007 г. в
12 ч. по реда на чл. 227, ал. 3 ТЗ. Поканват се всички
акционери с право на глас или упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
49994
73.—Съветът на директорите на “Андела ин-
вест”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
15.ХI.2007 г. в 10 ч. в Бургас, кв. Победа, ул. Чатал-
джа 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет за 2006 г. и приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2006 г. и приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
48127
1.—Съветът на директорите на “Мебелна къща
Лазур”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.Х.2007 г. в 18 ч. в офиса на дружеството във Вар-
на, ж.к. Младост 1, мебелна къща “Лазур”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. при-
емане на годишните счетоводни отчети на дружест-
вото за 2006 г. и приемане на докладите на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2006 г. и приема докладите на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 3. вземане
на решение за разпределяне на финансовия резултат
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложения за разпределяне на финансовия
резултат за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. разни. Регис-
трацията на поименните акционери започва в 17 ч. и
ще приключи в 18 ч. на 26.Х.2007 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.ХI.2007 г. в 18 ч. на същото място, при
същия дневен ред и условия за регистрация.
45929