Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 1
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за експерт-счетово-
дител; 11. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях представи-
тели. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2000 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21885
1.—Съветът на директорите на “Технокар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.VI.2000 г. в 15 ч. в София, ул. Буда-
пеща 100, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на сче-
товодния отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределяне на печал-
бата; 5. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 7. промени в
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за промя-
на на капитала; 8. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в състава на
съвета на директорите; 9. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното от съвета на дирек-
торите възнаграждение; 10. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за експерт-счетоводи-
тел; 11. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях представи-
тели. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2000 г. в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21886
247.—Съветът на директорите на “Центрум груп—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
9.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул.
Оборище 18, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на съвета на директорите от длъжност и
отговорност за дейността им; проект за решение: об-
щото събрание освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от длъжност и отговорност; 2. избор на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение:
общото събрание избира нови членове на съвета на
директорите; 3. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Пис-
мените материали, свързани с дневния ред на общото съб-
рание, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22563
263.—Съветът на директорите на “Маимекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството, София, ул. Димитър Несто-
ров 15, при следния дневен ред: 1. привеждане на номи-
налните стойности на капитала и акциите на дружест-
вото в съответствие с изискванията за Закона за дено-
минация на лева и съответна промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД; 2. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им в периода 6.ХII.1999 г.—9.VI.2000 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им в периода 6.ХII.1999 г.—
9.VI.2000 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Димитър Несторов 15, считано от датата на
обнародване на настоящото съобщение в “Държавен
вестник”. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на съдебно решение за регис-
трация на съответното юридическо лице, други доку-
менти, удостоверяващи наличието на валидно учреде-
на представителна власт и личен паспорт/карта. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с изрично писмено пълномощно, съдър-
жащо пълни данни за упълномощителя и упълномоще-
ния, съдебна регистрация на юридическото лице и ли-
чен паспорт/карта на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с личен паспорт/кар-
та, а пълномощниците им—с личен паспорт/карта и
изрично писмено пълномощно. Глас, даден в съответ-
ствие с условията на пълномощното, ще е действителен
независимо от предшестваща смърт или недееспособ-
ност на упълномощителя, оттегляне на пълномощно-
то, на правомощията, по силата на които то е дадено,
или прехвърлянето на акция, по отношение на която
гласът е даден, при положение, че от дружеството на
неговия адрес на управление не е получено до времето,
обявено за провеждане на събранието, писмено уведом-
ление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на
пълномощното или прехвърляне на акциите. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
22311
28.—Съветът на директорите на “Застраховател-
на компания Фаворит”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
10.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ж. к. Младост 1, бл. 35,
вх. 1, ет. 4, ап. 17, при дневен ред: 1. прекратяване на
дружеството, обявяването му в ликвидация и определя-
не срок за ликвидация; 2. назначаване на ликвидатор.
22573
1.—Съветът на директорите на “Обединени кари-
ери”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Оборище 33, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема за сведение отчета на СД за дейността на дружес-
твото; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
1999 и 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. по
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет по доклад на дипломирания експерт-счетоводител;
4. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; 5. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на мажоритарния акционер за про-