Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 131

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
приема годишния счетоводен отчет и одиторския док-
лад на “БДО България”—ООД, за 2005 г.; 3. предло-
жение съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа за разпределение на пре-
вишението на приходите над разходите в края на сче-
товодната 2005 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
нието, както следва—половината от превишението на
приходите над разходите се отнасят във фонд “Резер-
вен”, а останалата част—в Гаранционния фонд съг-
ласно чл. 132, ал. 2 ЗППЦК; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител или на одиторска фирма за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; проекторешение—ОС определя за експерт-сче-
товодител за 2006 г. “БДО България”—ООД; 6. про-
мяна в устава на дружеството; проекторешение—чл. 3,
ал. 1 от устава се променя, както следва: “Седалището
на Централен депозитар е София, адресът му на уп-
равление е ул. Три уши 10, район “Триадица”; 7. прек-
ратяване на дяловото участие на “Централен депози-
тар”—АД, в дружество с ограничена отговорност
“Сервиз финансови пазари”—ООД, със седалище
София, район “Триадица”, ул. Три уши 4, рег. по ф.д.
№ 7520/2005 на Софийския градски съд; проекторе-
шение—ОС взема решение да се прекрати дяловото
участие на “Централен депозитар”—АД, в дружество
с ограничена отговорност “Сервиз финансови паза-
ри”—ООД, със седалище София, район “Триадица”,
ул. Три уши 4 (рег. по ф.д. № 7520/2005 на Софийския
градски съд); общото събрание на акционерите въз-
лага на съвета на директорите на “Централен депози-
тар”—АД, да извърши всички правни и фактически
действия по прекратяване на участието в дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VII.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. За удостове-
ряване правото си на участие в общото събрание най-
късно в деня на събранието акционерите удостоверя-
ват пред оправомощеното от изпълнителния дирек-
тор на “Централен депозитар”—АД, техническо лице
притежаваните от тях акции и получават фиш за
участие и гласуване, върху който се отбелязва броят
на притежаваните акции. Материалите за събрание-
то са на разположение в офиса на дружеството в
София, ул.Три уши 10.
31447
1.—Съветът на директорите на “Инвестпрес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите в офиса на дружест-
вото в София, ул. Шаварски път 3, на 16.VI.2006 г. в
16 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя за извършена
одиция на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за управлението им
през 2005 г.; 4. одобряване разпределението на пе-
чалбата за 2005 г.; 5. приемане на бизнес програма на
дружеството за 2006 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 7. избор на нов съвет на директорите
на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2006 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Пълномощниците участват само срещу
нотариално заверени пълномощни. Материалите по
общото събрание са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 10 до 13 ч. в офиса на друже-
ството в София, ул. Шаварски път 3.
31455
457.—Съветът на директорите на “Българска
фондова борса—София”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 20.VI.2006 г. в 10 ч. в София, пл.
България 1, в административната сграда на НДК,
зала № 13 (залата на “Софийска стокова борса”—
АД), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОСА одобрява отчета на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на решение
за отмяна на всички решения, приети на ОСА на дру-
жеството, проведено на 17.V.2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА отменя всички решения, приети на ОСА
на дружеството, проведено на 17.V.2005 г.; 3. прие-
мане на доклад на регистрирания одитор за 2004 и
2005 г. и одобряване на годишния финансов отчет на
“БФБ—София”—АД, за 2004 и 2005 г.; проект за ре-
шение—ОСА одобрява доклада на регистрирания
одитор за 2004 и 2005 г., както и одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 и 2005 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 и 2005 г., за покриване на
загубата на дружеството от 2001 г. и за попълване на
фонд “Резервен”; проект за решение—ОСА решава
печалбата на дружеството за 2004 г. в размер
695 100,08 лв. да покриe загубата на дружеството за
2001 г. в размер 10 377,85 лв. Останалата част от пе-
чалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена за
попълване на фонд “Резервен” на дружеството; пе-
чалбата на дружеството за 2005 г. в размер
2 617 408,56 лв. да бъде отнесена за попълване на фонд
“Резервен” на дружеството; 5. приемане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството при ус-
ловията на чл. 246 ТЗ; проект за решение—на осно-
вание чл. 246, ал. 4 ТЗ ОСА увеличава капитала на
дружеството от 293 393 лв. до 5 867 860 лв. чрез изда-
ване на 5 574 467 нови безналични поименни акции с
право на глас, всяка с номинална стойност един лв.;
акциите от увеличения размер на капитала се поемат
от всички акционери на дружеството пропорционал-
но на досегашното им участие в капитала; увеличе-
нието на капитала се извършва за сметка на фонд
“Резервен” на дружеството; 6. приемане на решение
за избор на регистриран одитор за 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОСА избира за регистриран
одитор за 2005 и 2006 г. “АФА”—ООД; 7. приемане
на решения за освобождаване на членовете на СД на
дружеството от отговорност за дейността им по уп-
равлението на дружеството за 2004 и 2005 г.; проект
за решение—ОСА освобождава членовете на СД на
дружеството от отговорност за дейността им по уп-
равлението на дружеството за 2004 и 2005 г.; 8. при-
емане на решение за избор на председател и замест-
ник-председатели на Арбитражния съд при “Българ-
ска фондова борса—София”—АД; проект за реше-
ние—ОСА избира председател и заместник-предсе-
датели на Арбитражния съд при “Българска фондова
борса—София”—АД; 9. приемане на решение за из-
бор на двама представители на акционерите в коми-
сията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК, съответно за 2005 и
2006 г.; проект за решение—ОСА избира двама пред-
ставители на акционерите в Комисията по чл. 26, ал. 2
ЗППЦК; 10. приемане на решение за промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложените от СД промени в устава на дружество-
то; 11. приемане на решение за промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОСА приема промени в състава на съвета
на директорите на дружеството. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощени техни представители.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционери-