Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня
на събранието, на мястото на провеждането му. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.VII.2007 г., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за ре-
довно независимо от представлявания на него капи-
тал. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да вземат участие в общото събра-
ние на акционерите на дружеството.
21022
29.—Съветът на директорите на “Смолян—Та-
бак”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2007 г. в 13 ч., а при липса на кворум на
10.VII.2007 г. в 13 ч. в Смолян, ул. Тракия 1, админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. одобряване
на заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява заве-
рения годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4.
изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на
събранието изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 6. освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 7. назначава-
не на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения на събранието оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; 8. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема на-
правеното на събранието предложение за определя-
не на възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 9. вземане на решение за
покриване на натрупана загуба на дружеството за
финансовата 2006 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за покриване на загубата за финансовата
2006 г. за сметка на неразпределена печалба от ми-
нали години и допълнителни резерви. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в Смолян, ул.
Тракия 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 12 ч. на 25.VI.2007 г., а
при липса на кворум на 10.VII.2007 г. в 12 ч. Акцио-
нерите или упълномощените от тях лица трябва да
представят документ за самоличност, удостоверение
за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции, а упълномощените лица и писмено пълномощ-
но, съдържащо паспортните данни на упълномоще-
ния и упълномощителя.
19285
1.—Надзорният съвет на “Пампорово”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г.
в 12 ч. в Смолян, бул. България 66, Дом на техниката,
ет. 3, зала 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; 3. доклад на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 4. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и разпределяне на
печалбата; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и пред-
ложението на управителния съвет, одобрено от над-
зорния съвет, за разпределяне на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за резултатите от дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет на дружеството за резултатите
от дейността на дружеството през 2006 г.; 6. измене-
ния в устава; проект за решение—ОС изменя устава
на дружеството съобразно предложенията на акцио-
нерите; 7. промени в състава на надзорния съвет; про-
ект за решение—ОС освобождава като членове на над-
зорния съвет и избира за членове на надзорния съвет
лицата, предложени от акционерите; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за 2007 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на надзорния съвет за опре-
деляне възнагражденията на неговите членове и на
членовете на управителния съвет за 2007 г.; 9. назна-
чаване на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от надзорния
съвет регистриран одитор, който да провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 12 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Регист-
рацията на акционерите за участие в събранието ще се
извърши същия ден в 11 ч. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, при-
добили акции от капитала на дружеството най-малко
14 дни преди датата на събранието. Писменото пъл-
номощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрич-
но, нотариално заверено и да има минимално съдър-
жание, определено с наредба. Материалите по заседа-
нието и съответните предложения за решения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дру-
жеството на адрес Смолян, ул. Дунав 3.
19886
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество “Орловица”—гр. Средец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на дружеството на 29.VI.2007 г. в 19 ч. в зала № 1 на
община Средец при следния дневен ред: 1. промени и
допълване устава на ЛРД “Орловица”—гр. Средец; 2.
избор на управителен съвет и председател; 3. избор
на контролен съвет и председател; 4. други. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
18907