Държавен вестник, бр. 95, 2004 г., стр. 167

Б Р О Й  95
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
стария СД и избор на нови членове; 7. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се акционерите или упълномощени от тях лица да присъс-
тват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.ХII.2004 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
47088
172.—Съветът на директорите на “Специализира-
на болница за рехабилитация—Банкя”—АД, Банкя,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 30.ХI.2004 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството—Банкя, ул. Шейново 8, при следния дневен
ред: 1. доклад на експерт-счетоводителя по счетоводния
баланс и отчет за приходите и разходите на “СБР—Бан-
кя”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада по счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през пе-
риода 1.I.2003 г. до 31.ХII.2003 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 5. освобождаване на членове от стария СД и
избор на нови членове; 6. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се акционерите
или упълномощени от тях лица да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.ХII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
47089
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Европолис”—Белене, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.XI.2004 г. в 18 ч.
в Белене, ул. България 41, в клуба на СДС, при следния
дневен ред: 1. приемане на правилник за осъществяване
на общественополезна дейност и за набиране и разходва-
не на имуществото на сдружение “Европолис”; 2. отчет
за разходите по учредяването на сдружението; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
47092
1.—Съветът на директорите на “Мрамор беркстон”—
АД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.ХII.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Берковица, кв. Беговица,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г. и освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г. и освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г., приемане на балан-
са и отчета за приходите и разходите към 31.ХII.2003 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и баланса и отчета за приходите и
разходите за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; предложение за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г. съгласно направеното предложе-
ние; 5. решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД ре-
шение; 6. промяна в устава на дружеството относно нама-
ляване броя на членовете на СД от 5 на 3; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за намалява-
не броя на членовете на СД от 5 на 3 и промяната в устава
на дружеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен от тях представител. Началото за регистрация
на акционерите е 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.ХII.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Началото
на регистрация на акционерите е 9 ч. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Берковица,
кв. Беговица, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
47185
1.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—Благоевград”—АД, Благоевград, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 30.ХI.2004 г. в 10 ч. в Благоевград, бул. Св.
Димитър Солунски 66, в седалището на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, ба-
ланс и доклада на експерт-счетоводителя на дружество-
то за календарната 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет, баланс и доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите на дружеството експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 4. разпределя-
не финансовия резултат на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ляне на финансовия резултат на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
6. разни. Регистрацията на акционерите в ОС започва на
30.ХI.2004 г. от 9 до 10 ч. в седалището на дружеството
в Благоевград. Акционерите се легитимират с лична
карта или личен паспорт и временно удостоверение за
притежаваните от тях акции, а представителите им—и
с изрично нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 14.ХII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
45815
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Училищно настоятелство към НБУ “М. Лъ-
катник”—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
30.ХI.2004 г. в 17,30 ч. в учителската стая на Начално
базово училище “Михаил Лъкатник”—Бургас, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване и приемане на нови
членове; 2. отчет на дейността на сдружението; 3. отчет
на финансово-контролната комисия; 4. изменение и до-
пълване на устава на сдружението; 5. избор на ръковод-
ни органи; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48537
10.—Съветът на директорите на “Прамел”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.XI.2004 г. в 11 ч.
във Варна, ул. Преслав 10, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада от про-
верката на експерт-счетоводителя за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния счетово-