Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 167

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
ност през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; 6. предложение за избиране на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ните счетоводни отчети на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за изби-
рането на дипломиран експерт-счетоводител; 7. оп-
ределяне размера на гаранцията на членовете на
съвета на директорите, която дават като отговор-
ност за своето управление; проект за решение—ОС
приема гаранцията на членовете на СД по чл. 240 ТЗ
да бъде в предложения размер. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощени предста-
вители да участват в събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 26.VI.2006 г. в 15 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
28418
10.—Съветът на директорите на “Либърти Ме-
талс груп”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2006 г. в 14 ч. в административната сграда на
дружеството в Бургас, Бургаски корабостроителни-
ци, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2005 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от СД експерт-счетоводител, който да прове-
ри годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щени представители. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.VI.2006 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
28448
1.—Управителният съвет на сдружение “Облас-
тен ромски съюз”—Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.VI.2006 г. в 16 ч.
в офиса на сдружението при дневен ред: 1. вземане на
решение за преобразуване на сдружение “Областен
ромски съюз” във Фондация с нестопанска цел в
обществена полза “Областен ромски съюз”, Бургас,
ул. Хан Кубрат, бл. 4, вх. Б, ет. 8, ап. 24; 2. разни.
27972
140.—Съветът на директорите на “Екоклима”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
13.VI.2006 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 2А,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен док-
лад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобрява-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата от
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя и приема решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2005 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им до 31.ХII.2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.ХII.2005 г.; 4. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 и 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 и 2007 г.; 5. избор на нов състав
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира нов състав на съвета на директорите; 6. при-
емане на методика за определяне размера на въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите и определяне размера на възнагражденията на
новоизбраните членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема методика за опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите и определя размера на
възнагражденията на новоизбраните членове на
съвета на директорите; 7. оправомощаване на лице,
което от името на “Екоклима”—АД, Бургас, да склю-
чи договорите за възлагане управлението на дру-
жеството; проект за решение—ОС оправомощава
лице, което от името на “Екоклима”—АД, Бургас,
да сключи договорите за възлагане управлението
на дружеството; 8. други. Писмените материали са
на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството всеки работен ден от 14
до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието.
25097
1.—Съветът на директорите на “РМД Аптечно
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, Бургас,
Северна промишлена зона, сградата на “Аптечно—
Бургас”—АД, при следния дневен ред: 1. одобряване
на доклада за дейността на дружеството за 2005 г., на
годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя и приемане на решение
за покриване на загубата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейност-
та на дружеството за 2005 г., годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя и приема направеното предложение за пок-
риване на загубата на дружеството за 2005 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.XII.2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
до 31.XII.2005 г.; 3. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 4. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за експерт-счетоводител на дружеството за
2006 г.; 5. разни. Регистрацията на акционерите и на
лицата, редовно упълномощени да представляват
акционери в общото събрание, ще започне в 12 ч. и
ще приключи в 13 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.
28245