Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
ва експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 г.; 5. приемане на отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема и одобрява
отчета. Регистрацията за участие в събранието за-
почва в 8,45 ч. в деня и на мястото на провеждане. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а за участието чрез пълно-
мощник се прилагат изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 12.VII.2007 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на представените акции. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството 30 дни пре-
ди провеждането на събранието всеки работен ден.
18156
1.—Съветът на директорите на “Загоре”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно събрание на акционерите на 25.VI.2007 г.
в 10 ч. в Стара Загора, кв. Индустриален, в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на
отчета; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 4. разпределение на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД разпределение; 5.
освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез изрично упълномо-
щени представители. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VII.2007 г. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
18263
283.—Съветът на директорите на “Екарисаж—
Загоре”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2007 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, Стара Загора, кв. Индустриален, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството за 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2006 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството по реда на чл. 224 ТЗ. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието въз
основа на лична карта и другите необходими по ТЗ
документи.
16337
37.—Управителният съвет на сдружение “Инфор-
мационен бизнес център Сунгурларе”—Сунгурларе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението на 25.VI.2007 г. в 16 ч. в
офиса на центъра в Сунгурларе, ул. Георги Димитров
6, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението през
2006 г.; 2. освобождаване на управителния съвет от
отговорност за дейността му през 2006 г.; 3. приема-
не на годишен финансов план на сдружението за
2007 г.; 4. приемане и освобождаване членове на сдру-
жението; 5. избор на управителен съвет на сдружени-
ето. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на членовете в седалището на сдружението всеки
присъствен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на члено-
вете за събранието ще се извършва от 14 до 15,30 ч.
в сградата на сдружението в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
19218
2.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 251,
ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 22.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото, Троян, ул. Крайречна 1, в заседателната зала
на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството, годишния
финансов отчет и доклада на назначения експерт-
счетоводител за 2006 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството,
годишния финансов отчет и доклада на назачения
експерт-счетоводител за 2006 г.; 2. освобождаване на
членовете на надзорния и на управителния съвет на
дружеството от отговорност за дейността им през
2006 г.; предложение за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния съвет и членовете на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
2006 г.; 3. приемане на решение за промени в състава
на надзорния съвет; предложение за решение—ОС
освобождава Мариус Ангелов Величков и Ангел
Димитров Димитров като членове на надзорния съ-
вет и избира за нови членове на надзорния съвет Ейдан
Кавана, гражданин на Исландия, и Боряна Милано-
ва Ботева; 4. назначаване на експерт-счетоводител
за 2007 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за назначаване на
специализираното одиторско предприятие “КПМГ—
България”—ООД, за експерт-счетоводител за 2007 г.
За участие в общото събрание и упражняване право-
то на глас се допускат лицата, които са вписани 5 дни
преди датата на общото събрание в книгата на акци-
онерите на дружеството, водена от “Централен депо-
зитар”—АД. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с изрични писмени пълномощни, изда-
дени за конкретното общо събрание, които да включ-
ват задължително следното: трите имена, ЕГН и пос-
тоянния адрес, съответно фирмата, фирменото дело,
партидата, тома и страницата на вписване в търгов-
ския регистър на упълномощителя и пълномощни-
ка, броя на представляваните безналични акции,
начина на гласуване по всеки от въпросите от днев-