Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решението за разпределението на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за следва-
щата 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за следващата 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мените в устава на дружеството; 8. други. Регистраци-
ята за участие в работата на редовното общо събрание
започва в 9 ч. За участие в работата на редовното общо
събрание акционерите и пълномощниците им се леги-
тимират по реда на чл. 30 от устава на “Виттел инжене-
ринг”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали, свързани с дневния ред, са предоставени на
разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
23622
50.—Съветът на директорите на “Хидроенергоре-
монт”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 24.VI.2004 г. в 11 ч. в сградата на “Енергоремонт—
Пловдив”—АД, Пловдив, ул. Васил Левски 236, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за финансовата 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г., заверен от експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 6. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в състава на СД; 7. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез законните си представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание се насрочва за 9.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място. Материалите за общото събрание и съот-
ветните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството на
посочения адрес в рамките на работното време.
19106
44.—Съветът на директорите на “Изгрев 66”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 16 ч. в заседателната зала на дружеството,
Пловдив, ул. Кукленско шосе—разклона с. Куклен—с.
Брани поле, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г.; 4. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
приемане на решение за покриване на финансовия ре-
зултат загуба от други резерви на дружеството; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г., приема решение финансовият резул-
тат загуба за 2003 г. в размер 60 002,30 лв. да бъде покрит
от други резерви на дружеството, приема решение фи-
нансовият резултат загуба в размер 1465 лв. към 1.I.2002 г.,
произтичащ от ефекта от приложението на МСФО за
първи път, да бъде покрит от други резерви на дружес-
твото; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобожава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за одитор на дружеството
за финансовата 2004 г. да бъде избрана Валентина Узуно-
ва—ДЕС, диплом № 58. Поканват се акционерите да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен от тях предста-
вител. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 14 ч. в деня и на мястото, където ще
се проведе събранието. Акционерите се регистрират сре-
щу лична карта, а пълномощниците представят и нотари-
ално заверено писмено пълномощно, изготвено по реда
на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Право на глас се упражнява от
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на общото събрание. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Пловдив, ул. Куклен-
ско шосе—разклона с. Куклен—с. Брани поле.
20564
1. Съветът на директорите на “Аптечно Пловдив
98”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 16 ч. в Пловдив, бул. Перущица 1, сграда на ХЕИ, ет.
2, малка заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършен одит на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършен одит на дружест-
вото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС не освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността през 2003 г.; 5. разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител на дружес-
твото; 7. преобразуване на “Аптечно Пловдив 98”—
АД, чрез вливане в “Аптечно Пловдив”—АД; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за вли-
ване на “Аптечно Пловдив 98”—АД, в “Аптечно Плов-
див”—АД; 8. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите или упълномощените лица започва в 15 ч.
и 30 мин. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
при техническия секретар. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24106
25.—Съветът на директорите на “Пловдивска сто-
кова борса”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в
15 ч., в борсовата зала на дружеството, Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 37, палата № 20, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на “ПСБ”—АД, за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“ПСБ”—АД; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет