Държавен вестник, бр. 21, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
269.—Съветът на директорите на “Агрополихим”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.IV.2004 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, Девня, кв. Повеляново,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2003 г. след заверка от регистриран
одитор; проект за решение—ОС одобрява счетоводния
отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. промени в
числеността и състава на съвета на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението на неговите членове за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложените
промени в числеността и състава на съвета на директо-
рите и определя възнаграждението на неговите члено-
ве за 2004 г. съобразно направените от СД предложе-
ния; 5. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6.
избор на регистрирани одитори на дружеството и на
международен одит, които да проверят и заверят го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложените регист-
рирани одитори на дружеството и на международен одит,
които да проверят и заверят годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 7. доклад на съвета на
директорите относно причините за ограничаване на
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ за обосно-
ваване на емисионната стойност на акциите и за плани-
раното използване на набрания капитал; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
относно причините за ограничаване на правото на ак-
ционерите по чл.194, ал. 1 ТЗ за обосноваване на еми-
сионната стойност на акциите и за планираното изпол-
зване на набрания капитал; 8. приемане на решение за
ограничаване на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1
ТЗ; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите и ограничава правото на акцио-
нерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 9. приемане на решение за
увеличаване капитала на дружеството на основание
чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 ТЗ с 9 466 882 лв. чрез
издаване на 9 466 882 нови безналични поименни акции
с право на глас с номинална и емисионна стойност един
лев при условие, че акциите бъдат записани и заплате-
ни от “АСИД енд фъртилайзър”—ООД, “КЦМ”—АД,
Пловдив, Министерството на икономиката, Холдинг
“Света София”, “ЦКБ”—АД, и/или “Евробанк”—АД,
съразмерно на дела им в капитала преди увеличението
в срок до четиринадесет дни след датата на общото
събрание; ако след изтичане на този срок останат неза-
писани акции, на основание чл. 192, ал. 2 ТЗ капиталът
на дружеството се увеличава само със стойността на
записаните и заплатени акции; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за уве-
личаване на капитал на дружеството на основание
чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 ТЗ с 9 466 882 лв. чрез
издаване на 9 466 882 нови безналични поименни акции
с право на глас с номинална и емисионна стойност един
лев при условие, че акциите бъдат записани и заплате-
ни от “АСИД енд фъртилайзър”—ООД, “КЦМ”—АД,
Пловдив, Министерството на икономиката, Холдинг
“Света София”, “ЦКБ”—АД, и/или “Евробанк”—АД,
съразмерно на дела им в капитала преди увеличението
в срок до 14 дни след датата на общото събрание; ако
след изтичане на този срок останат незаписани акции
на основание чл. 192, ал. 2 ТЗ, капиталът на дружество-
то се увеличава само със стойността на записаните и
заплатени акции; 10. разни. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание на акционерите започва в 8 ч.
и 30 мин. пред залата за провеждане на събранието. При
регистрацията се представят документи, удостоверява-
щи легитимността на участниците като акционери или
като надлежно упълномощени от тях лица—пълномощ-
ници, като за целта участниците са длъжни да представят
документ за самоличност, депозитарни разписки, писме-
ни изрични пълномощни за пълномощниците, изготвени
съобразно действащото законодателство. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 5.V.2004 г. в 11 ч. Писмените материали и про-
ектите за решение за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин.
6319
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Карате клуб “Самурай”—Добрич, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.IV.2004 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Велико Търново 2,
в заседателната зала на Хуманитарна гимназия
“Св. св. Кирил и Методий” при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността през пери-
ода 2002—2004 г.; 2. промени в устава на сдружение-
то; 3. избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6885
2.—Съветът на директорите на “Егида”—АД, Ивай-
ловград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.IV.2004 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството—Ивайловград, ул. Раковска 5, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност СД за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за дейността му през 2003 г.; 5. предложе-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема разпределението на печалбата; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 7. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема увеличението на
капитала; 8. промени в броя и състава на СД и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема направените промени в състава на СД и възнаг-
раждението им; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените промени
в устава на дружеството; 10. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се акционерите или пис-
мено упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на участниците и
проверката на пълномощията ще се проведе в деня на
събранието от 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.V.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
6525
43.—Съветът на директорите на “Ноя”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
заседание на общото събрание на акционерите на
20.IV.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството Ловеч, ул. Търговска 52, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема (одобрява) доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по ба-
ланса и отчета на дружеството за 2003 г.; проект за