Държавен вестник, бр. 25, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  25
започва в 17,30 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20377
30.—Съветът на директорите на “Перун”—АД,
Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 11.V.2006 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Разлог, ул. Христо
Ботев 81, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.V.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството и
при същия дневен ред.
20463
167.—Управителният съвет на сдружение “Ху-
манитас”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 11.V.2006 г. в 18 ч. в клубното
помещение на ул. Александровска 29, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружение
“Хуманитас” за 2005 г.; 2. финансов отчет на сдру-
жение “Хуманитас” за 2005 г.; 3. приемане на план
за дейността за 2006 г.; 4. промени в устава на сдру-
жението; 5. промени в състава на УС; 6. разни. По-
канват се всички членове на сдружението да при-
състват лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се състои същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на присъстващите.
20439
67.—Съветът на директорите на “Петър Кара-
минчев”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.V.2006 г. в 12,30 ч. в седалището на дружеството в
Русе, бул. Липник 73, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на финансовия резултат на дружеството за 2005 г.,
финансовия резултат от минали години и формира-
ните резерви; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
нието на финансовия резултат на дружеството за
2005 г., финансовия резултат от минали години и фор-
мираните резерви; 4. доклад на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за
връзки с инвеститорите за 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. избор
на регистриран одитор за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2006 г. по предложе-
ние на акционерите; 7. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС не
внася изменения и допълнения в устава на дружест-
вото, освен съгласно предложения, внесени по време
на общото събрание и приети от общото събрание; 8.
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 9. опреде-
ляне размера на възнаграждението, тантиемите и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението, тантие-
мите и гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; 10. овластяване на съвета на
директорите и на изпълнителния директор на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС овластява съвета на дирек-
торите и изпълнителния директор на дружеството за
извършване на сделки по чл. 114 и следващите от
ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне, получа-
ване или предоставяне за ползване или като обезпе-
чение на дълготрайни материални активи на дружес-
твото, възникване на задължения и вземания за дру-
жеството при условията на ЗППЦК. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители ще се
извърши в 11,30 ч. в деня на събранието съгласно
книгата на акционерите, издадена от Централния
депозитар 14 дни преди датата на събранието. Пра-
вото на глас в общото събрание може да се упражня-
ва само от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на общото събрание. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Писмените пълномощни на акционерите тряб-
ва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да
са изрични, нотариално заверени и да имат мини-
малното съдържание, определено с наредба. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на
закона, са нищожни. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание да ги пред-
ставляват, трябва да уведомят за това дружеството
най-малко два работни дни преди деня на събрание-
то. Уведомлението се изпраща до изпълнителния ди-