Държавен вестник, бр. 52, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри с право на глас или техни надлежно упълномоще-
ни представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. Солунска 2. Регистрацията на
акционерите ще започне един час преди обявения
час на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VIII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
40036
1.—Съветът на директорите на “Пепър”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.VIII.2006 г. в 18 ч.
в офиса на дружеството в София, ул. Незабравка,
бл. 43а, ап. 59, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за прекратяване на дейността и обявява-
не в ликвидация на “Пепър”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема решение за прекратяване дейност-
та и обявяване в ликвидация на “Пепър”—АД; 2. при-
емане на решение за назначаване на Мария Рафаило-
ва Нинова за ликвидатор; проект за решение—ОС
приема решение за назначаване на Мария Рафаило-
ва Нинова за ликвидатор; 3. приемане на решение за
завършване на ликвидацията в 6-месечен срок от
обнародването в “Държавен вестник” на поканата
до кредиторите на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за извършване на ликвидацията
в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вес-
тник” на поканата до кредиторите на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в деловодството на дружест-
вото по адреса на управление от 14 до 18 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.VIII.2006 г.
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39725
1.—Съветът на директорите на Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория “Интермеди-
ка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите с
право на глас на дружеството на 4.VIII.2006 г. в 10 ч.,
в София, бул. Христо Смирненски 23, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане и одобряване
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема и одобрява годишния финан-
сов отчет за 2005 г.; 3. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; 5. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД проект за изменение и допълнение
на устава; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на СД; 7. увеличаване на
основния капитал на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава основния капитал на дружест-
вото; 8. разни. Писмените материали по дневния
ред са предоставени на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, бул. Христо
Смирненски 23. При липса на кворум за началния
час общото събрание ще се проведе независимо от
представения капитал на 25.VIII.2006 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44039
1.—Съветът на директорите на “Черноморски
риболов Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно събрание на акционерите на
29.VII.2006 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Индустриална 3,
ет. 9, при следния дневен ред: 1. извършване на про-
мени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС извършва промени в СД на дру-
жеството; 2. освобождаване от отговорност на осво-
бодените членове на СД за дейността им от избира-
нето им до прекратяване на правомощията им; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
освободените членове на СД за дейността им от из-
бирането им до прекратяване на правомощията им.
Поканват се да присъстват всички акционери лично
или чрез техни писмено упълномощени представи-
тели. За участие в събранието акционерите и техни-
те пълномощници представят документ, удостове-
ряващ самоличността, представителната власт и
правата им върху акциите в капитала на дружество-
то. Регистрацията на акционерите и лицата, редов-
но упълномощени да участват в събранието, ще се
извърши същия ден от 10 до 10,30 ч. Писмените
материали са на посоченото място за провеждане
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.VIII.2006 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
44561
1.—Съветът на директорите на “Пътни строе-
жи—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно ОС на 4.VIII.2006 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 3, при дневен ред—извър-
шване на промени в СД на дружеството; проект за
решение—ОС извършва промени в СД на дружест-
вото. За участие в ОС акционерите и пълномощни-
ците им се легитимират по реда на Търговския закон
и на устава на дружеството. При липса на кворум ОС
ще се проведе по реда на чл. 227 ТЗ на 28.VIII.2006 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39251
104.—Съветът на директорите на “Родакар”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VIII.2006 г. в 11 ч.,
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността през
2005 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. обсъж-
дане и приемане на одиторския доклад за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на одитори-
те за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността през 2005 г.; 5. избор на оди-
тор за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложения от СД одитор за 2006 г.; 6. избор на членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 7. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на общото
събрание лично или чрез упълномощен представи-