Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
да декември 2002—ноември 2003 г.; 4. приемане на про-
мени в състава на управителния съвет на сдружението;
5. приемане на промени в устава на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете в се-
далището на сдружението.
54437
5.—Съветът на директорите на “Емина импорт-
експорт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.ХI.2003 г. в 10 ч. в
София в офиса на ул. Ана Маймункова 5 при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. избор на
одитор за 2003 г.; 4. разни.
51580
1.—Съветът на директорите на “Мост”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.ХI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на
дружеството, София, ул. Траян Танев 78, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен отчет на СД за дей-
ността на дружеството и счетоводния отчет на дружест-
вото за 2002 г. и на доклада на експерт-счетоводителя за
същия период; предложение за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността над дружеството и годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за същия период; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема дружес-
твото да не разпределя дивидент и цялата печалба на
дружеството за 2002 г. след заделяне на законовите резер-
ви да се отнесе за покриване на загуби от предходни годи-
ни; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им като такива през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
приемане на промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 6. проме-
ни в броя и състава на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционери промени в броя и състава на членовете на съвета
на директорите. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството всеки работен
ден. Регистрацията за участие в ОС на акционерите или
техните законни представители ще се извърши на
25.ХI.2003 г. от 9 до 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Траян
Танев 78. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и ориги-
налите на притежаваните акции или временни удостове-
рения. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитимират
с представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, оригиналите на при-
тежаваните акции или временни удостоверения и доку-
мент за самоличност на представителя. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа, съдържащо пълни данни на упълномощителя и
упълномощения, оригиналите на притежаваните акции
или временни удостоверения и документ за самоличност
на упълномощения. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено
от законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.ХII.2003 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
54614
10.—Съветът на директорите на “Латона Диве-
лопмънт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 25.ХI.2003 г. в 17 ч. на адрес: София, бул.
Мария-Луиза 92, ет. 2, при следния дневен ред: 1. ос-
вобождаване на членове на съвета на директорите; 2.
освобождаване от отговорност на членове на съвета
на директорите; 3. избор на нови членове на съвета на
директорите; 4. промяна на фирмата на дружеството;
5. разни.
54561
1.—Съветът на директорите на “Интерхотел
гранд-хотел София”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 25.ХI.2003 г. в 11 ч. в София, пл. Народно
събрание 4, сградата на хотел “Радисън САС гранд-
хотел София”, при следния дневен ред: 1. изслушване
на доклада на назначените одитори на дружеството и
одобряване на заверения годишен счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 2. разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС взема решение
печалбата за 2002 г. да се използва за покриване на
загуби от минали години—1999—2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за тяхната дейност през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС не взема решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за тяхната дейност през 2002 г.; 4. избор на одитори
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира за одитори на дружеството за 2003 г. “Делойт
& Туш дипломирани експерт-счетоводители”—ООД;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 6. поемане
на задължения, съответно предоставяне на обезпече-
ния към лица, чийто размер надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството съгласно пос-
ледния заверен годишен счетоводен отчет; проект за
решение—ОС дава съгласие дружеството в качество-
то на гарант да стане страна по договор за заем меж-
ду, наред с други, чуждестранна търговска банка в
качеството на заемодател и чуждестранно дружест-
во, което е свързано лице спрямо дружеството в ка-
чеството на заемател; дава съгласие за рефинансира-
не на дружеството със средства от заема и за обезпе-
чаване на задълженията по договора за заем с ипоте-
ка на сградата на хотел “Радисън САС гранд-хотел
София” и земята под нея, залог на търговското пред-
приятие на дружеството и залог на вземания по смет-
ки на дружеството в полза на чуждестранната тър-
говска банка. Материалите по дневния ред ще са на
разположение на акционерите в сградата на хотел
“Радисън САС гранд-хотел София” на пл. Народно
събрание 4 в София всеки работен ден от 10 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите за общото събрание
ще започне в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието и
ще се извършва въз основа на документ за самолич-
ност, писмено пълномощно (за пълномощниците) и
документ, удостоверяващ броя на притежаваните
акции. Акционерите—юридически лица, трябва да
представят допълнително и удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се състои на
10.ХII.2003 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
56489
1.—Съветът на директорите на “Конимо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Александър Батенберг 10, вх. Б, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.