Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
63.—Съветът на директорите на “Елприбор”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в 11 ч. в Бур-
гас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, в клуба на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2001 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема одиторския доклад за 2001 г.; 4. пред-
ложение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Ре-
гистрацията на акционерите и законно упълномощени-
те представители ще се извърши от 10 до 11 ч. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25025
4.—Съветът на директорите на “Проектант Бур-
гас 99”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в 14 ч. в
Бургас, бул. Стефан Стамболов 120, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружество-
то, заверения годишен счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2001 г.; 2. приемане доклада
от експерт-счетоводителя за 2001 г. и избор на експерт-
счетоводител за 2002 г. ; 3. освобождаване съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
25900
20.—Съветът на директорите на ИП “Фар”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на дружеството на 26.VII.2002 г. в 11 ч.
в Бургас, ул. Хан Крум 36, ет. 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г.; предложение за решение—ОСА прие-
ма предложения от СД годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
3. решение за сключване на договор за проверка и за-
верка на годишен счетоводен отчет за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОСА избира за сключване на дого-
вор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет
за 2002 г. предложеното от СД “Одиторска и счетовод-
на компания”—ООД, представлявано от Павлина Йор-
кишева, дипломиран експерт-счетоводител; 4. освобож-
даване на членове на съвета на директорите и избор на
нови членове на съвета на директорите; предложение
за решение—ОСА освобождава членове на СД и изби-
ра предложените от съвета на директорите нови члено-
ве на съвета на директорите; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; предложение за
решение—ОСА приема предложеното от СД разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 6. промяна на адреса на
управление на дружеството; предложение за решение—
ОСА приема предложения от СД нов адрес на управле-
ние на дружеството. Регистрацията на акционерите ще
се проведе същия ден от 10 ч., на същото място срещу
представяне на личен паспорт (лична карта), а за пъл-
номощниците—и на пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч. и на същото място.
26300
23.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—Оптима”—АД, Бяла Слатина, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 27.VI.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в
Бяла Слатина, Промишлена зона 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 4. промени в устава на друже-
ството; проект за решение—ОС приема предложения
за промени в устава на дружеството; 5. избиране на нов
управителен съвет; 6. разни. Материалите, свързани с
провеждане на общото събрание, са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Покан-
ват се акционерите да вземат участие в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26147
215.—Съветът на директорите на “Турекспо—Вар-
на”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно отчетно общо събрание на акционерите на
20.VI.2002 г. в 16 ч. във Варна, бул. Христо Ботев 1, зала
“Актив арт”, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложенията на акционерите относно
освобождаването от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения от акционерите дипломиран експерт-
счетоводител. Всички материали по дневния ред на
събранието са на разположение на сътрудниците в офи-
са на дружеството, Варна, ул. М. Колони 25.
25910
20.—Съветът на директорите на “Корабно маши-
ностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акциноерите на 21.VI.2002 г. в 16 ч. в
седалището на дружеството във Варна, ул. Девня 24, при
следния дневен ред : 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г., приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г., годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3. из-
менение и допълнение в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложеното изменение и
допълнение в устава на дружеството; 4. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
направеното предложение и избира състава на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за отчетната 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за отчетната 2002 г.; 6. вземане на реше-
ние за покриване на загуби от минали години; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от СД;
7. разни. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на управление на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
26550