Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
нение на устава на “Булбанк”—АД; проект за разп-
ределение на новите акции и за извършване на пла-
щания на акционерите, са на разположение на акци-
онерите в седалището на банката на ул. Иван Вазов
1, район “Средец”, София 1026.
67715
541.—Управителният и надзорният съвет на
“Булбанк”—АД, на основание чл. 223 във връзка с
чл. 262о ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на “Булбанк”—АД, на 20.ХII.2006 г., в 10 ч.
в служебните помещения на банката на пл. Света
Неделя 7, София, при следния дневен ред: 1. приема-
не на промени в състава на надзорния съвет на “Бул-
банк”—АД; проект на решение: ОС преизбира със-
тава на надзорния съвет на “Булбанк”—АД; решени-
ето по тази точка от дневния ред подлежи на неза-
бавно заявяване за вписване в търговския регистър
при Софийски градски съд и следва да влезе в сила от
датата на това вписване независимо от заявяването
за вписване на решенията по останалите точки от
дневния ред; 2. вземане на решение за едновременно-
то вливане на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, акци-
онерно дружество, лицензирано да извършва банко-
ва дейност, със седалище и адрес на управление Со-
фия, ул. Иван Вазов 1, вписано в търговския регис-
тър на Софийски градски съд по ф.д. 14835/1995 г.,
Булстат 121037017, и Банка “Хеброс”—АД, акцио-
нерно дружество, лицензирано да извършва банкова
дейност, със седалище и адрес на управление Плов-
див, бул. Цар Борис III Обединител 37, вписано в
търговския регистър на Пловдивски окръжен съд по
ф.д. 4858/1993 г., Булстат 825082643, в “Булбанк”—
АД, акционерно дружество, лицензирано да извърш-
ва банкова дейност, със седалище и адрес на управ-
ление София, пл. Света Неделя 7, вписано в търгов-
ския регистър на Софийски градски съд по ф.д. 2010/
1990 г., Булстат 831919536; проект на решение: ОС
взема решение за едновременното вливане на “Ейч
Ви Би Банк Биохим”—АД, акционерно дружество,
лицензирано да извършва банкова дейност, със седа-
лище и адрес на управление София, ул. Иван Вазов 1,
вписано в търговския регистър на Софийски градски
съд по ф.д. 14835/1995 г., Булстат 121037017, и Банка
“Хеброс”—АД, акционерно дружество, лицензирано
да извършва банкова дейност, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обедини-
тел 37, вписано в търговския регистър на Пловдив-
ски окръжен съд по ф.д. 4858/1993 г., Булстат 825082643,
в “Булбанк”—АД, акционерно дружество, лицензи-
рано да извършва банкова дейност със седалище и
адрес на управление София, пл. Света Неделя 7, впи-
сано в търговския регистър на Софийски градски съд
по ф.д. 2010/1990 г., Булстат 831919536; след вливане-
то “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, и Банка “Хеб-
рос”—АД, ще се прекратят без ликвидация, а всич-
ките им имущества ще преминат в “Булбанк”—АД,
което дружество ще бъде техен универсален право-
приемник; 3. одобряване на договора за преобразува-
не на “Булбанк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч
Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на Банка
“Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в
“Булбанк”—АД, при което Банка “Хеброс”—АД, и
“Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, ще се прекратят без
ликвидация; проект на решение: ОС одобрява дого-
вора за преобразуване и всички условия, включени в
него; 4. одобряване на доклада на УС на банката,
изготвен в съответствие с чл. 262и ТЗ; проект на ре-
шение: ОС одобрява доклада на УС на банката, из-
готвен в съответствие с чл. 262и ТЗ; 5. одобряване
доклада на “АФА”—ООД, специализирано одитор-
ско предприятие, назначено за общ проверител по
смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на трите банки, относно
проверката на договора за преобразуване на “Бул-
банк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, чрез вливане на Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД,
и спазването на изискванията по чл. 262с, ал. 3 и
чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с решението за увелича-
ване на капитала на “Булбанк”—АД; проект на ре-
шение: ОС одобрява доклада на “АФА”—ООД, спе-
циализирано одиторско предприятие по смисъла на
чл. 61, ал. 2 от Закона за банките, назначено за общ
проверител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на трите
банки, относно проверката на договора за преобра-
зуване на “Булбанк”—АД, Банка “Хеброс”—АД, и
“Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на Банка
“Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, в
“Булбанк”—АД, и спазването на изискванията по
чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ във връзка с реше-
нието за увеличаване на капитала на “Булбанк”—
АД; 6. одобряване на чистата стойност на имущест-
вото съгласно чл. 262ф ТЗ; проект на решение: ОСА
одобрява следните чисти стойности на имуществата
на трите банки съгласно чл. 262ф ТЗ: “Булбанк”—
АД: чиста стойност на имуществото 2 100 000 000 лв.
за цялото дружество и 12,62246 лв. за акция; “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД: чиста стойност на имущест-
вото 665 000 000 лв. за цялото дружество и 18,04988 лв.
за акция; “Банка Хеброс”—АД: чиста стойност на
имуществото 255 000 000 лв. за цялото дружество и
18,61162 лв. за акция; 7. одобряване на коефициентите
за замяна на акциите на акционерите на Банка “Хеб-
рос”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, одобре-
ние на сумата на допълнителните плащания; проект
на решение: ОС одобрява коефициенти за замяна на
акциите на акционерите на “Ейч Ви Би Банк Био-
хим”—АД, и “Банка Хеброс”—АД, и допълнителните
плащания, както следва: за акционерите на “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД: една акция от капитала на
“Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, за 1,42998 акции от
увеличението на капитала на “Булбанк”—АД; за ак-
ционерите на “Банка Хеброс”—АД: една акция от
капитала на “Банка Хеброс”—АД, за 1,47448 акции от
увеличението на капитала на “Булбанк”—АД; броят
акции, който ще бъде ефективно получен от всеки
акционер, се закръглява надолу до най-близкото цяло
число, предвид на математическата невъзможност на
всички акционери да се предостави цяло число акции;
за разликата акционерите се компенсират с пари в
брой; за целите на плащането ще бъде направен спе-
циален резервен фонд в “Булбанк”—АД; сумите на
допълнителните плащания, посочени в приложените
към протокола списъци, се одобряват; 8. увеличаване
на капитала на “Булбанк”—АД, за целите на преобра-
зуването; проект на решение: ОС увеличава капитала
на “Булбанк”—АД, за целите на преобразуването от
166 370 160 лв. на 239 255 524 лв., т.е. със 72 885 364 лв.,
чрез издаване на 72 885 364 нови, поименни, безна-
лични акции, с право на глас с номинална стойност
един лв. всяка, които ще бъдат записани от акционе-
рите на “Булбанк”—АД, при условията на договора
за преобразуване на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, чрез вливането им в “Бул-
банк”—АД; общият размер на увеличението на ка-
питала е по-нисък от общата чиста стойност на иму-
ществото на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, следователно изискването по
чл. 262у, ал. 1 ТЗ е спазено; акциите от увеличението
на капитала се разпределят между акционерите на
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, както следва: на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД: 52 683 482 обикновени, поименни, безналични, с