Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 105

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
тен рог 20—22, ет. 7, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността и доклад на
одитора на дружеството; 2. одобряване на доклада на
съвета на директорите и на заверените годишни счето-
водни отчети за 2002—2004 г.; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002—2004 г.; 5. избор на одитор на
дружеството за 2005 г.; 6. приемане на решение за про-
мяна на адреса на управление; 7. приемане на съответ-
ните промени в устава на дружеството; 8. приемане на
решение за промяна в състава на съвета на директори-
те; 9. освобождаване на членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 10. разни—по проек-
топредложения на СД и на акционерите. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те на посочения адрес. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21541
2.—Управителният съвет на “София—информ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2005 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Позитано 12, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на управи-
телния съвет и доклада на одитора за дейността на дру-
жеството през 2004 г. и приемане на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на управителния съвет и приема одиторския
доклад за 2004 г. и годишния финансов отчет за 2004 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за дейността им през 2004 г., избор на нов
надзорен съвет и определяне възнаграждението на чле-
новете му; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния съвет за 2004 г., из-
бира нов надзорен съвет и определя възнаграждението
на членовете му; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния съвет за дейността им през 2002,
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2002, 2003 и 2004 г.; 4. приемане на пред-
ложения и избиране на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г.; 5. разпределяне на положителния финансов
резултат за 2004 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното разпределение на положителния финансов
резултат за 2004 г.; 6. разни. Материалите по дневния
ред на събранието ще бъдат на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
7.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
20240
1.—Управителният съвет на “Автосервиз Изток”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2005 г. в 10,30 ч. в София,
ул. Прохлада 15А (залата), при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на УС за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс, годишния счетоводен от-
чет и отчета за приходите и разходите на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен баланс, годишния счетоводен отчет и отче-
та за приходите и разходите на дружеството през 2004 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шението за освобождаване от отговорност членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2004 г.; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за промени в устава на дружеството;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 14.VII.2005 г. в 10,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
и техните представители започва в 10 ч. и приключва в
началния час на събранието.
20481
1.—Съветът на директорите на “Финансова
къща—Фикс плюс”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 23.VI.2005 г. в 12 ч. в офиса на дружеството,
София, бул. Витоша 15, при следния дневен ред: 1. про-
мени в предмета на дейност, респ. в дружествения дого-
вор; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност, респ. в дружествения дого-
вор; 2. промяна в адреса на управление на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложената промяна
в адреса на управление на дружеството; 3. приемане и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС при-
ема и одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото; 4. приемане на отчета на съвета на директорите
и освобождаване на членовете му от отговорност за
дейността им през 2003 и 2004 г.; проекторешение—ОС
приема отчета на съвета на директорите и освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
изключване на акционери; проекторешение—ОС при-
ема предложението за изключване на акционери. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 9.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
Материалите по дневния ред са на разположение на
всички акционери. Акционерите, които желаят да взе-
мат участие в общото събрание, са длъжни да внесат
купюрите на временните си удостоверения 5 пълни дни
преди деня, определен за провеждане на събранието, в
касата на дружеството. Акционерите, които имат пра-
во да участват в общото събрание, могат да упълномо-
щят писмено други лица да ги представляват на общото
събрание. Пълномощните следва да бъдат представени
в дружеството поне 5 пълни дни преди деня, определен
за провеждане на общото събрание.
20847
90.—Управителният съвет на “София”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.VI.2005 г. в 16,30 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Позитано 12, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета на управителния съ-
вет и доклада на одитора за дейността на дружеството
за 2004 г. и приемане на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
управителния съвет и приема одиторския доклад за
2004 г. и годишния финансов отчет за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 2004 г., избор на нов надзорен
съвет и определяне възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет за 2004 г., избира надзо-
рен съвет и определя възнаграждението на членовете
му; 3. освобождаване от отговорност членовете на уп-
равителния съвет за дейността им през 2002, 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2002, 2003 и 2004 г.; 4. приемане на предложе-
ния и избиране на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. разпределяне на положителния финансов
резултат за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното разпределение на положител-
ния финансов резултат за финансовата 2004 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред на дружеството са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-