Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2004 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и премане на решение за прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС прекратява дружеството;
7. обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; 8. определяне на срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. избор
на ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото мно-
зинство; 10. определяне на възнаграждението на ликви-
датора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището и управлението на дружество-
то, както и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 12 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12772
4.—Надзорният съвет на “Фуражна холдингова ком-
пания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 10 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в административната
сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2004 г., из-
готвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за разпределение на печалба-
та за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и премане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за ре-
шение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане и
приемане на решение за откриване на процедура по лик-
видация на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за откриване на процедура по ликвидация на
дружеството; 8. определяне на срок, в който трябва да
завърши ликвидацията на дружеството; проект за ре-
шение—ОС определя срок за завършване на ликвида-
цията съгласно предложението на УС; 9. избор на лик-
видатор на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра за ликвидатор лице, събрало необходимото мнозин-
ство; 10. определяне на възнаграждението на ликвида-
тора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и управлението на дружест-
вото, както и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
12773
5.—Надзорният съвет на “Агротранспортна холдин-
гова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 15 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2004 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и премане на решение за прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС прекратява дружеството;
7. обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; 8. определяне на срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. избор
на ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото мно-
зинство; 10. определяне на възнаграждението на ликви-
датора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището и управлението на дружество-
то, както и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удосто-