Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
6.—Управителният съвет на сдружение “Асоци-
ация на производителите, вносителите и търговци-
те на спиртни напитки”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.VI.2007 г. в 14 ч. в заседателната зала на асоциа-
цията в София, НДК, административна сграда ПРО-
НО, ет. 15, офис 9, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на сдружението за 2006 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2006 г.; 3. промени
в състава на УС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на УС; 4. промени
в устава; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе един час по-късно, неза-
висимо от броя на присъстващите.
17115
1.—Управителният съвет на Сдружение “Лупус-
но болно дете”—София,  на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 25.VI.2007 г. в
14 ч. в седалището на сдружението София, ул. Цар
Асен 9, вх. Б, ет. 4, при следния дневен ред: 1. залича-
ване на член—учредител на сдружението, и приема-
не на нов член; 2. промяна в състава на управителния
съвет—заличаване на член и избор на нов член. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите.
18974
11.—Съветът на директорите на “Артекс ин-
вест”—АД, Ардино, област Кърджали, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акцио-
нерите на 22.VI.2007 г. в 13,30 ч. в клуба на дружество-
то, Ардино, ул. Пирин 22, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2006 г.; 2. приемане годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклад на експерт-сче-
товодителя за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. приемане на
решение за покриване на загубите от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението за пок-
риване на загубата от минали години да бъде покрита
от резерви на дружеството; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 5. определяне
на нов мандат на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя нов петгодишен мандат на члено-
вете на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 7. раз-
ни. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извърши същия ден в
13 ч. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе 15 дни по-късно в 9 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за законно независи-
мо от броя на представените акции. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите
в канцеларията на дружеството.
14985
1.—Съветът на директорите на “Асеновград—
БТ”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на 20.VI.2007 г. в
11 ч. в Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 22, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. доклад на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рирания одитор за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 5. про-
мяна наименованието на фирмата на “Асеновград—
БТ”—АД; проект за решение—ОС променя наиме-
нованието на фирмата от “Асеновград—БТ”—АД,
на “Асеновград—Табак”—АД; 6. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството. 7. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то на събранието предложение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; 8. осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените на събранието предложения за ос-
вобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 9. назначаване на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения на събранието одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; 10. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 11. вземане на решение по чл. 222, ал. 3
ТЗ; проект за решение—ОС приема реализираната
загуба на дружеството за финансовата 2006 г. в раз-
мер 634 023 лв. да бъде покрита от допълнителни
резерви. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в Асеновград, ул. Ал. Стамболийски
22, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и упълномощените
представители ще се извършва от 10 до 10,50 ч. в
деня на събранието. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, при-
добили акции на дружеството най-късно 14 дни пре-
ди датата на общото събрание и фигуриращи в спи-
съка на акционерите, издаден от “Централен депози-
тар”—АД, към тази дата. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица, отговаря-
щи на изискванията на закона, да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 4.VII.2007 г. в 11 ч., при същия дне-
вен ред и на същото място.
18951