Държавен вестник, бр. 66, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на явилите се членове или представители.
41159
40.—Съветът на директорите на “Елитстрой—Т”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 1.IХ.2003 г. в
9 ч. в Бургас, ул. Гладстон 35, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 2. избор на нов СД; проект за реше-
ние—ОС избира нов СД на дружеството; 3. разни. По-
канват се акционерите или упълномощените им пред-
ставители да участват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред.
32038
15.—Съветът на директорите на “Екарисаж—
Берт”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 1.IХ.2003 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за ре-
зултатите от извършената проверка за 2002 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите поради оставката на изпълнителния директор; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал.
40442
3.—Съветът на директорите на ИП “ФАР”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 2.IХ.2003 г. в 12 ч. в Бур-
гас, ул. Антим I № 3—5, ет. 1, в заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложения от СД годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002
г.; предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3.
решение за сключване на договор за проверка и заверка
на годишен счетоводен отчет за 2002 г.; предложение за
решение—ОС избира за сключване на договор за провер-
ка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2003 г. пред-
ложеното от СД “Одиторска и счетоводна компания”—
ООД; 4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
предложеното от СД разпределение на печалбата за 2002 г.;
5. приемане на решение за промени в устава на дружест-
вото; предложение за решение—ОС приема предложени-
те от СД промени в устава на дружеството; 6. промяна на
адреса на управление на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложения от СД нов адрес на
управление на дружеството; 7. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите и избор на надзорен съвет;
предложение за решение—ОС освобождава членовете на
СД и избира предложения от СД надзорен съвет; 8. при-
емане на правила за определяне възнаграждението на чле-
новете на НС; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените от СД правила за определяне възнаграждени-
ето на членовете на НС. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Бургас, ул. Хан Крум 36, всеки
работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
за участие в общото събрание ще започне в 11 ч. и ще
приключи в 12 ч. Акционерите—физически лица, ще бъ-
дат регистрирани срещу представяне на документ за са-
моличност, а акционерите—юридически лица, срещу пред-
ставяне на удостоверение за актуално състояние. Пълно-
мощниците представят и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място.
37064
137.—Съветът на директорите на “Либърти Металс
Груп”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 3.IХ.2003 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Бургас, Бургаски ко-
рабостроителници, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител,
който да провери годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 6. предложение от СД във връзка с чл. 5, 6, 7,
12 и 24б от устава на дружеството за увеличение на устав-
ния капитал на дружеството и откриване клон на дружес-
твото; 7. предложение от СД за освобождаване на Сергей
Фьодорович Коровайный от длъжността прокурист и
закриване на длъжността; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
41971
620.—Съветът на директорите на “Арбанаси”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2003
г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Велико Търново, ул.
Христо Ботев 88, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.,
доклада на експерт-счетоводителя и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на СД и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя и съста-
ва на членовете и определя възнаграждението им съоб-
разно направените предложения от СД; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител за 2003 г. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Регистрацията на участниците
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
41041
638.—Съветът на директорите на “Арбанаси
2000”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2003 г. в 16 ч. в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Христо Ботев 88, при дневен ред—проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на СД. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците започва в 15 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41042
2.—Съветът на директорите на “ВТО Мултиком”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 4.IХ.2003 г. в 17 ч. и