Държавен вестник, бр. 101, 2009 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  101
16. участва в съвместни проверки с органите 
за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, 
ал. 2 и 3 ЗМИП; 
17. организира и провежда самостоятелно 
или съвместно с органите за надзор върху 
дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП 
и с техните професионални организации и 
сдружения семинари, работни срещи и други 
форми на обучение, свързани с прилагането 
на ЗМИП и ЗМФТ; 
18. подпомага методически лицата по чл. 3, 
ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътреш­
ните правила по чл. 16 ЗМИП; 
19. осъществява текущ и инцидентен контрол 
за изпълнението на задълженията по ЗМИП и 
ЗМФТ, както и на актовете по прилагането им;
20. съставя констативни актове, актове за 
установяване на административни нарушения 
по ЗМИП и ЗМФТ и изготвя проекти на на­
казателни постановления;
21. представя доклади за извършените нару­
шения, съдържащи анализ на нарушенията и 
предложения за мерките, които следва да бъдат 
предприети за заличаване на последиците от 
нарушенията и за предотвратяване на бъдещи 
нарушения.
(8) Уведомленията по чл. 11 ЗМИП и по 
чл. 9 ЗМФТ се разделят на уведомления за 
оперативно-аналитични цели и на уведомле­
ния за информационно-аналитични цели. По 
уведомленията за оперативно-аналитични цели 
се образуват оперативни преписки, а уведомле­
нията за информационно-аналитични цели се 
въвеждат в базата данни на дирекцията и се 
използват за собствената є дейност и за дейност­
та на службите за сигурност и обществен ред. 
(9) Директорът на специализираната адми­
нистративна дирекция „Финансово разузнаване“, 
наричана по-нататък „дирекцията“:
1. координира взаимодействието на дирек­
цията с лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, с 
органите за надзор по чл. 3а ЗМИП, с проку­
ратурата и със съответните служби за сигурност 
и обществен ред по чл. 12 ЗМИП; 
2. осъществява взаимодействието на дирек­
цията с другите структурни звена в агенцията;
3. представлява дирекцията в международна­
та организация на финансоворазузнавателните 
служби, както и в съответните структури на 
Европейския съюз и на Съвета на Европа;
4. координира взаимодействието на дирек­
цията с финансоворазузнавателните служби и 
обмена на информация по чл. 18 ЗМИП и по 
чл. 14 ЗМФТ; 
5. образува оперативни преписки по ин­
формация за изпиране на пари, подадена при 
условията и по реда на ЗМИП, и възлага ра­
ботата по тях;
6. образува оперативни преписки по инфор­
мация за финансиране на тероризъм, подадени 
при условията и по реда на ЗМФТ, и възлага 
работата по тях;
7. определя комисия по прекратяването и 
архивирането на преписките по т. 5 и 6;
8. прекратява преписките по т. 5 и 6 въз 
основа на заключение на комисията по т. 7;
9. упражнява правомощия, произтичащи от 
ЗМИП, ЗМФТ и от нормативните актове по 
прилагането им;
10. изготвя и представя на председателя на 
агенцията ежегоден доклад за дейността на 
дирекцията.
Чл. 32е. Специализираната административна 
дирекция „Информация и архив“:
1. осъществява дейностите по регистрация­
та, промените, движението и архивирането на 
действащия оперативен отчет на агенцията;
2. създава и поддържа картотеките за действа­
щия и архивния оперативен отчет на агенцията;
3. осъществява справочната, сигналната и 
статистическата дейност, свързани с действащия 
и архивния оперативен отчет на агенцията;
4. предоставя на председателя, на опра­
вомощения/те заместник-председател/и на 
агенцията, на директорите на специализираните 
дирекции и на териториалните дирекции, на 
началниците на самостоятелните териториални 
отдели и на директора на специализираната 
административна дирекция „Инспекторат“ 
статистически данни за състоянието на опера­
тивния отчет в съответните структурни звена;
5. осъществява координацията по линия на 
оперативния отчет с други държавни органи 
за защита на националната сигурност при ус­
ловия и по ред, определени със съвместен акт 
на председателя на агенцията и съответния 
министър или ръководител на ведомство;
6. осъществява дейностите по съхраняването 
и ползването на архивния оперативен отчет на 
агенцията, като:
а) поддържа специализиран фонд за архив­
ните оперативни дела при спазване изисква­
нията на ЗЗКИ и по реда, предвиден в чл. 119 
ППЗЗКИ;
б) предоставя данни от архивния оперативен 
отчет на други държавни органи за защита на 
националната сигурност, както и на органите 
на съдебната власт за нуждите на конкретно 
наказателно дело при условия и по ред, опре­
делени от председателя на агенцията;
7. оказва методическа помощ на структур­
ните звена, извършващи оперативно-издирва­
телна дейност, при прилагането на актовете на 
председателя на агенцията за организацията на 
дейността по оперативния отчет, включително 
като изготвя необходимите образци на докумен­
ти, свързани с дейността по оперативния отчет;
8. изготвя и предлага проекти на норматив­
ни актове за организацията на дейността по 
оперативния отчет в агенцията и проекти на 
съвместни актове за координацията по линия 
на оперативния отчет с други държавни органи 
за защита на националната сигурност.
Чл. 32ж. Специализираната административ­
на дирекция „Координация и информационно-
аналитична дейност“:
1. обработва, систематизира и анализира 
информацията, придобита от дирекциите и 
самостоятелните териториални отдели на аген­
цията, както и от други източници;