Държавен вестник, бр. 111, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  111
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения от акционерите нов устав на дружеството; 6. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава членовете на СД; 7. избор
на надзорен съвет; проект за решение—ОС избира пред-
ложените от акционерите членове на НС на дружество-
то; 8. приемане на решение за отпадане правото на акцио-
нерите по чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС при-
ема решение да отпадне правото на акционерите за уве-
личаване капитала на дружеството пропорционално на
акционерното участие; 9. увеличаване капитала на дру-
жеството при условията на чл. 193 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството при усло-
вията на чл. 193—с непарични вноски; 10. разни. Покан-
ват се акционерите или техните представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
65374
30.—Съветът на директорите на “Втори юни 96”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.ХII.2002 г. в 10 ч.
в стола на дружеството във Враца, ул. Хр. Смирненски
2, при дневен ред: промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД.
Поканват се всички акционери да участват лично или
чрез упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството във Вра-
ца, ул. Хр. Смирненски 2.
64187
101.—Съветът на директорите на “Независимост
40”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
28.ХII.2002 г. в 15 ч. в Габрово, кв. Бойката, админис-
тративна сграда, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за проме-
ни в състава на СД; 2. вземане на решение за отдаване
под наем и продажба на активи, собственост на “Неза-
висимост 40”—АД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за отдаване под наем и про-
дажба на активи, собственост на “Независимост 40”—
АД; 3. вземане на решение за временно спиране на
производството на мебели, дограма и изделия от дър-
весина; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за временно спиране на производството
на мебели, дограма и изделия от дървесина. 4. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в администрацията на дружеството, Габ-
рово, кв. Бойката, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като акци-
онери 14 дни преди датата на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и законно упълномощените
представители ще се извърши от 14 ч. до 14 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридически лица), депозитарна разписка за притежа-
вани акции, а упълномощените лица—писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК, което трябва да е нотариално заверено, изда-
дено за това общо събрание от законния представител
на акционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете на общото събрание,
ще се спазват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63297
39.—Съветът на директорите на “Капитан дядо
Никола”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
27.ХII.2002 г. в 9 ч. в салона на дружеството, седмия
етаж от административната сграда на бул. Столетов
10, Габрово, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на “Капитан дядо
Никола”—АД, Габрово, за 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и баланса за 2001 г.; 4. разпределение на печалба-
та; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределението на печалбата за 2001 г.; 5. при-
емане от ОС на междинен счетоводен отчет за перио-
да 1.I.2002 г. до 16.IХ.2002 г. и освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г. и до 16.IХ.2002 г.; проект за
решение—ОС приема междинния счетоводен отчет за
периода 1.I.2002 г. и до 16.IХ.2002 г. и освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г. и до 16.IХ.2002 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
на дружеството през 2002 г. Елена Илиева; 7. приема-
не на изменения и допълнения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 8. ос-
вобождаване от длъжност членове на СД и избор на
нови членове на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на СД и избира нови членове на СД по пред-
ложението на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждението на членовете на СД и размер на
гаранцията, която следва да внесат; проект за реше-
ние—ОС приема предложения размер на възнаграж-
дение на членовете на СД и размера на гаранциите им.
Поканват се акционерите на дружеството или писме-
но упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в общото събрание. На основание чл. 115, ал. 4
ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще се извър-
ши в деня на общото събрание от 8 ч. до 8 ч. и 45 мин.
срещу представяне на удостоверителен поименен до-
кумент (депозитарна разписка) за притежаваните ак-
ции от капитала на дружеството, документ за само-
личност, за юридическите лица—удостоверение за
актуална съдебна регистрация, както и пълномощно
в случаите, когато юридическото лице не се предс-
тавлява от законния си представител. Писменото пъл-
номощно за представляване на акционер в общото
събрание на акционерите следва да отговаря на раз-
поредбите на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството, Габрово, бул. Столе-
тов 10, административна сграда, дирекция всеки ра-
ботен ден в часовете от 9 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
65616
1.—Управителният съвет на спортен клуб по коло-
ездене “Георги Одрински”—Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.ХII.2002 г.
в 10 ч. , в кафе-клуб на спортен комплекс “Христо Бо-
тев”—Габрово, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на клуба през 2002 г.; 2. промени в устава
съобразно изискванията на чл. 11 ЗЮЛНЦ; 3. освобож-
даване членове на управителния и контролния съвет; 4.
избор на нов управителен и контролен съвет; 5. разни.