Държавен вестник, бр. 57, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
7.—Съветът на директорите на “Славина”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.VIII.2000 г. в
16 ч. в София, ул. Тодор Ночев 30, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—общото събрание приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—общото събрание приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложе-
ние за решение—общото събрание приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 1999 г.; пред-
ложение за решение—общото събрание освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. изменения
в устава; предложение за решение—общото събрание
приема предложенията на акционерите за изменения в
устава на дружеството; 6. промени в съвета на директо-
рите; предложение за решение—общото събрание ос-
вобождава като членове на съвета на директорите и
избира за членове на съвета на директорите лицата,
предложени от акционерите; 7. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2000 г.; предложение за решение—общото събрание
одобрява предложението на съвета на директорите за
определяне възнаграждението на неговите членове за
2000 г.; 8. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; предложение за решение—общото
събрание назначава предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител, който да
провери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Поканват се всички акционерите или техни пис-
мено упълномощени съобразно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
представители да вземат участие в общото събрание. С
оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК
пълномощниците да се представят в дружеството на
адреса на управлението му два работни дни преди дата-
та на общото събрание. С оглед разпоредбата на чл. 115,
ал. 4 ЗЦКФБИД правото на глас се упражнява от лица-
та, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълнономощени по чл. 116, ал. 1 и 2
ЗППЦК да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден от 15 до 15 ч. и 45 мин. срещу предста-
вяне на удостоверителен поименен документ (депози-
тарна разписка или др. за притежавани безналични
поименни акции, издадени от дружеството съгласно
чл. 19г от Наредба № 19 на МФ и БНБ за централния
депозитар на ценни книжа), паспорт (за юридическите
лица—съответните удостоверителни документи) и пъл-
номощно. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39617
1.—Съветът на директорите на “Хентш”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.VIII.2000 г. в 14 ч. в София, кв.
Владая, ул. Войнишко въстание 1, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. пред-
ложение за промяна в капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
капитала на дружеството; 2. изменения в устава; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения
в устава; 3. предложение за промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложения състав на съвета на директорите; 4. предложе-
ние за продажба на недвижим имот, собственост на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за продажба; 5. разни. Регистрацията на ак-
ционерите ще се извърши от 13 до 14 ч. същия ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
38477
2560.—Управителният съвет на “Брибанк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, пл. Света Неделя 5, хотел “Шератон София Бал-
кан”, зала “Сердика”, при следния дневен ред: 1. про-
мяна на фирмата на банката; проект за решение—об-
щото събрание приема предложението на управител-
ния съвет за промяна на фирмата на банката; 2. проме-
ни в устава на банката; проект за решение—общото
събрание приема предложенията на управителния
съвет за промени в устава. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. С оглед
спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пъл-
номощните следва да се представят в банката на адре-
са на управлението є един работен ден преди датата на
общото събрание. С оглед на разпоредбата на чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на
акционерите се упражнява от лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши в деня на събранието от 9 до
9 ч. и 45 мин. срещу представяне на удостоверителен
поименен документ (депозитарна разписка или др.) за
притежавани безналични поименни акции, издадени
от дружеството, съгласно ЗППЦК и чл. 19г от Наред-
ба № 19 на МФ и БНБ за централния депозитар на
ценни книжа, личен паспорт, за юридическите лица—
съответните удостоверителни документи (решение за
първоначална съдебна регистрация и удостоверение
за актуално съдебно състояние) и пълномощно. С ог-
лед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
писменото пълномощно за представляване на акцио-
нер в общото събрание трябва да бъде за това събра-
ние, да е изрично, нотариално заверено и със съдържа-
ние, определено по реда и начина на същата разпоред-
ба. Материалите по заседанието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение в кан-
целарията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39616
153.—Съветът на директорите на “Артекс”—АД,
Ардино, област Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в
10 ч. в клуба на дружеството, Ардино, ул. Пирин 22, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от проверката на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за заверката на год. счетоводен отчет; 4. вземане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; проект за реше-
ние—ОС взема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества при ДКЦК; 5.
освобождаване от отговорност СД за дейността му през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД; 6. деноминация на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС деноминира капитала на
дружеството; 7. предложение за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределението на печалбата за