Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
45.—Съветът на директорите на “Електроника Ко-
мерс 97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в
10 ч. в София, бул. Шипченски проход 63, в заседателна
зала на завод “Електроника”, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заверени от
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г., заверени от дипломиран експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г.; 5. деноминация на основния капитал на дру-
жеството; проект за решение—ОС гласува деноминация-
та на основния капитал; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в дружеството—София, бул. Шипченски проход 63, ет. 5.
Регистрацията за събранието започва в 9 ч. в деня на съб-
ранието срещу представяне на личен паспорт, а за пълно-
мощниците—личен паспорт и пълномощно.
18074
5.—Съветът на директорите на “Леспроминжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на дружеството на
19.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Братя Миладинови 58,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството и одобряване на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността и счетоводния отчет за 1999 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. промени и избор
в съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промените и избора в съвета на директорите; 5.
приемане решение за деноминиране номиналната стой-
ност на капитала и на акция на дружеството съгласно
ЗДЛ; проект за решение—ОС приема деноминацията
на номинала на капитала и акцията с 1000 съгласно
ЗДЛ; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества
съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема предложението за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството от 10 до 15 ч. всеки работен ден.
18379
1.—Съветът на директорите на “Пътстройприват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 14 ч. в салона
на II етаж в сградата на КНСБ, София, пл. Македония 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект на решение—ОС приема отче-
та; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет, баланса
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за проверката на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект на решение—ОС приема баланса и отчета
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за заверка
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
предложение на съвета на директорите за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект на решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект на решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. освобождаване на назначения от ОС дипломиран екс-
перт-счетоводител за 1999 г. и назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект на решение—
ОС освобождава досегашния и избира предложения ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 6. обсъждане и приемане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1 ЗППЦК; проект на решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект на решение—ОС приема промените в устава; 8.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите, респ. на пъл-
номощниците, ще се извършва от 9 ч. в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и със същия дневен ред.
18377
42.—Съветът на директорите на “Карат—С”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. в София,
бул. Витоша 106, офиса на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. доклад-анализ за финансовото и икономичес-
кото състояние на дружеството към 31.ХII.1999 г. и при-
емане на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за отчетната 1999 г.; проект за решение—
общото събрание одобрява и приема анализа на финансо-
во-икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.1999 г., баланса и отчета за приходите и разходите
за 1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 1999 г. след
извършена заверка от назначен експерт-счетоводител;
проект за решение—общото събрание одобрява доклада
на одитора; 3. предложение на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата за 1999 г. чрез отнасяне на
дивидентите към фонд “Резервен”; проект за решение—
общото събрание приема предложението за разпределя-
не на печалбата; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение: а)
общото събрание освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; б) общото събрание не осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 5. определяне възнагражденията на членовете на
СД; проект за решение—общото събрание определя въз-
награжденията; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. обсъждане предложение за
създаване на холдингова структура на дружеството; про-
ект за решение—даване на становище и насоки към съве-
та на директорите; 8. обсъждане на инвестиционната
програма на дружеството за периода 2000—2005 г.; про-
ект за решение—даване на становище относно видовете
източници и начини за инвестиране и реинвестиране; 9.
разни. Материалите по дневния ред се намират на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, София,
бул. Витоша 106. Поканват се всички акционери лично
или чрез писмено упълномощен представител да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал.
18407
76.—Съветът на директорите на “Арамис—АР”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.V.2000 г. в 10 ч. в София, пл.
Славейков 7В, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото през 1999 г.; 3. назначаване на експерт-счетово-
дител за заверка на баланса и отчета на приходите и
разходите за 1999 г.; 4. разни. Поканват се акционерите
или упълномощени техни представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
18390