Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
направените промени в устава на дружеството съгласно
приетите решения по предходните две точки от дневния
ред; 4. разни. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 10 ч. на 4.VII.2002 г. Всички
акционери или упълномощени техни представители пред-
ставят при регистрацията: лична карта, оригинал на
временно удостоверение за притежаваните акции, а пъл-
номощниците—и писмено нотариално заверено пълно-
мощно, съдържащо пълни паспортни данни на упълно-
мощителя, точките по дневния ред и указания за начина
на гласуване, както и номера на временното удостовере-
ние(я) и броя акции, с които е упълномощен да гласува.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.VII.2002 г. в 11 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А. Поканват се
всички акционери да вземат участие.
29684
21.—Съветът на директорите на “Янтра”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 4.VII.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред: 1. избор
на нов съвет на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложения нов състав на съве-
та на директорите; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VII.2002 г. на същото място и при същия дневен ред.
28812
10.—Съветът на директорите на “Мрамор Гранит—
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.VII.2002 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството в София, кв. Владая, ул. Войнишко
въстание 22, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността за дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада за дейността; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и одиторския доклад от проверката на го-
дишния счетоводен отчет; проект за решение: ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и одиторския доклад от
проверката на годишния счетоводен отчет; 3. приемане
на предложението за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение: ОС приема предложението
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОС
избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. извършване
на промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема направените предложения за промени в уста-
ва; 7. извършване на промени в управителните органи на
дружеството; проект за решение: ОС приема предложе-
ните промени. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
28877
513.—Надзорният съвет на “Пенсионно осигури-
телно дружество Алианц България”—АД, София, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 4.VII.2002 г. в
16 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на промени в правилника за орга-
низацията и дейността на “Задължителен професиона-
лен пенсионен фонд Алианц България”; проект за ре-
шение: ОСА приема/не приема промени в правилника
за организацията и дейността на “Задължителен про-
фесионален пенсионен фонд Алианц България”; 2. при-
емане на промени в правилника за организацията и дей-
ността на “Задължителен универсален пенсионен фонд
Алианц България”; проект за решение: ОСА приема/не
приема промени в правилника за организацията и дей-
ността на “Задължителен универсален пенсионен фонд
Алианц България”; 3. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление на дружеството в
София, ул. Дамян Груев 42, считано от датата на обна-
родването в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Акционери-
те юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те юридически лица се легитимират с писмено изрично
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те физически лица се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на акционери-
те на дружеството. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27274
Боян Бояновски, в качеството му на член на съвета
на учредителите на фондация “Енергийна ефектив-
ност”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на съвета на учредителите на
4.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Елин Пелин 41, при
следния дневен ред: 1. доклади за дейността на фонда-
цията през 2001 г.; 2. отчет за приходите и разходите на
фондацията през 2001 г.; 3. промени в устава на фонда-
цията; 4. вземане на решение по състава на органите за
управление на фондацията; 5. приемане на бюджета на
фондацията за 2002 г.; 6. приемане на програма за дей-
ността на фондацията през 2002 г. 7. разни. Поканват се
всички членове на съвета на учредителите на фондация
“Енергийна ефективност” или техни писмено упълно-
мощени представители да присъстват и да вземат учас-
тие в работата на събранието на съвета на учредители-
те на фондацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите, свързани със събранието, са на разположение
на членовете на съвета на учредителите на адреса на
управление на фондацията.
27709
1.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ка федерация по гребане”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VII.2002 г. в 11 ч. в
София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. пълен отчет за дейността
на БФГ; 3. пълен финансов отчет за 2001 г. и периода до
провеждане на ОС за 2002 г.; 4. приемане на нов устав на
БФГ в съответствие със ЗЮЛНЦ; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. приемане на бюджет за 2002 г.;
7. освобождаване от отговорност на членовете на УС на
БФГ; 8. избор на нов УС на БФГ; 9. избор на председател
на УС на БФГ; 10. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от броя на присъстващите членове. Регистраци-
ята на делегатите започва в 10 ч. и 30 мин. Представите-
лите на членовете удостоверяват делегатските си право-
мощия с удостоверение за актуално правно състояние.
Ако представителят не е лице, представляващо даден
член по съдебна регистрация, той трябва да удостовери
представителната си власт с изрично нотариално заве-
рено пълномощно от правно представляващите. Преу-
пълномощаване не се допуска. Едно лице може да пред-
ставлява не повече от един от другите членове.
26824