Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 12
общото събрание на акционерите определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството; 9. избор на дипломирани експерт-
счетоводители на ЗАД “Енергия” за 2000 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите изби-
ра дипломирани експерт-счетоводители на ЗАД
“Енергия” за 2000 г.; 10. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в София, бул. Княз Дондуков 33, счи-
тано от датата на обнародване на поканата в “Държа-
вен вестник”. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение
за регистрацията на дружеството и с личен паспорт.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично пълномощно, из-
дадено от законния представители на акционера, съ-
държащо пълни данни на упълномощителя и упълно-
мощения; съдебна регистрация на юридическото лице
и личен паспорт на упълномощения. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4941
37.—Съветът на директорите на “Гургулят”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.III.2000 г. в 17 ч. в София, ул. 772
№ 2, при следния дневен ред: 1. избор на подходяща
форма на лечебно заведение съгласно Закона за лечеб-
ните заведения; 2. промяна на устава на дружеството в
чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 относно промяна на фирменото
наименование и предмета на дейност на дружеството
съобразно специалните изисквания на Закона за лечеб-
ните заведения. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5770
53.—Съветът на директорите на “Стройкомерс—
АВ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на дружеството на 18.III.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София, ж.к. Мла-
дост 2, бл. 205, вх. 7, ет. 1, ап. 111, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане отчета и баланса за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5252
8.—Съветът на директорите на “Борса Строй-
мат”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на 20.III.2000 г. в 10 ч. в зала
205 в новата сграда на УАСГ на бул. Христо Смир-
ненски 1, при следния дневен ред: 1. вземане решения
за принудително обезсилване акции на акционери (по
реда на чл. 201 ТЗ и чл. 8, ал. от 6 до 9 на устава на
“Борса Строймат”—АД); проект за решение—ОС
взема решение за принудително обезсилване акциите
на акционерите, които до това заседание не са пред-
ставили изискващите се от тях документи за лицензи-
рането на борсата; 2. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ното от съвета на директорите увеличение на капита-
ла на дружеството; 3. промени в устава и борсовия
правилник; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава и борсовия правил-
ник; 4. промени в органите за управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в органите за управление на дружес-
твото; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, ул. Метличина поляна 15.
5146
153.—Съветът на директорите на “Волф”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, ул. Самоковско шосе 90, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводител за извършеното оди-
тиране на годишния отчет за 1999 г.; 3. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5489
25.—Съветът на директорите на “Пъткомплект—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството в София, бул. Черни връх 94, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
в капитала на дружеството в съответствие с изисквани-
ята на Закона за деноминация на лева и чл. 161, т. 2 ТЗ;
2. избор на експерт-счетоводител за 1999 и 2000 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
5329
42.—Съветът на директорите на “Персей Ойл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Цар Асен 92—94, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание взема решение за промени в
състава на съвета на директорите; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и решенията му са законни независимо
от представения на него капитал. Писмените материа-
ли за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. на адрес:
София, ул. Цар Асен 92—94.
5327
19.—Съветът на директорите на “Болкан Нюз
Корпорейшън”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.III.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 24,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите и на одиторите на дружеството; 2. одобряване на
доклада на съвета на директорите и на заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на съвета на директорите и
заверения годишен счетоводен отчет; 3. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за тяхната дейност през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за тяхната дейност през 1999 г.; 4.
избор на одитори за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира одитори на дружеството по предложение на
съвета на директорите; 5. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в съвета на директорите по предложение на ма-
жоритарния акционер; 6. промяна на адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС гласу-
ва промяна на адреса на управление по предложение
на съвета на директорите; 7. разни. Всички докумен-
ти по дневния ред ще бъдат на разположение на акци-
онерите на посочения адрес. Поканват се всички ак-
ционери или писмено упълномощените им предста-
вители да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите ще започне в 10 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5700