Държавен вестник, бр. 101, 2000 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
60.—Съветът на директорите на “Фибран Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 16.I.2001 г. в 11 ч.
в София, ул. Цар Самуил 50, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за 1997, 1998 и 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1997, 1998 и 1999 г.;
2. предварителен отчет на съвета на директорите за дей-
ността през 2000 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма представения от съвета на директорите предварите-
лен отчет за дейността през 2000 г.; 3. приемане на прог-
рама за дейността на дружеството през 2001 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложената от съвета на
директорите програма за дейността на дружеството през
2001 г.; 4. разни. Акционерите се представляват от вписа-
ните в търговския регистър техни представители, които
се легитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците се легитимират с документ за самоличност и над-
лежно подписано пълномощно. Не се предвиждат други
формалности за участие в общото събрание и за упражня-
ване на правото на глас. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в София, ул. Цар Самуил 50. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
69808
524.—Управителният съвет на Пенсионно осигури-
телно акционерно дружество “Нютон—Сила”, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 16.I.2001 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Ангел Кънчев 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за приемане предложенията на
управителния съвет за изменения и допълнения на пра-
вилника за организацията и дейността на Професионал-
ния пенсионен фонд “Нютон—Сила” и документите във
връзка с получаването от ДАОН на съгласие за вписва-
нето му в съда; проекторешение—ОС приема решение
за приемане изменения и допълнения в правилника за
организацията и дейността на Професионален пенсио-
нен фонд “Нютон—Сила” и документите във връзка с
получаването от ДАОН на съгласие за вписване в съда; 2.
приемане промени в правилника за организацията и дей-
ността на Универсален пенсионен фонд “Нютон—Сила”;
проекторешение—ОС приема решение за промени (из-
менения и допълнения) в правилника за организацията и
дейността на Универсален пенсионен фонд “Нютон—
Сила” и документите във връзка с получаването от ДАОН
на съгласие за вписване в съда; 3. приемане на решение за
отделяне активите и пасивите на Доброволен пенсионен
фонд “Нютон—Сила” от активите и пасивите на ПОАД
“Нютон—Сила”; проекторешение—ОС приема предло-
жението на УС за отделяне на активите и пасивите на
ДПФ “Нютон—Сила” от активите и пасивите на ПОАД
“Нютон—Сила”; 4. разни. Регистрацията на акционерите
и техните представители започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 23.I.2001 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
71404
42.—Съветът на директорите на “Пластхим—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.I.2001 г. в
14 ч. в Ботевград, ул. Индустриална 1, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоведен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложената кандидатура за експерт-счето-
водител за финансовата 2000 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им до края на 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до края на 1999 г.; 5. промяна на наимено-
ванието, седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени на наименованието, седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 6. увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложеното
увеличение на капитала; 7. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 8. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директори-
те; 9. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в заседанието на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
70420
1.—Съветът на директорите на “Криоинвест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на дружеството на 22.I.2001 г. в 10 ч. в управ-
лението на дружеството, София, бул. Искърско шосе 8,
ет. 10, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2000 г.; 2. промени в
числеността и състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 3. определяне възнаграждението на членовете на
избрания съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава. За участие акционерите се леги-
тимират с акции (удостоверения), а представителите
им—и с изрично писмено пълномощно.
71058
90.—Съветът на директорите на “БГМ—75”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.I.2001 г.в 14 ч. в София, ул. Люб-
ляна 46, при следния дневен ред: 1. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; 2. промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; 3. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях представители. Регист-
рацията на акционерите или надлежно упълномощени-
те от тях представители ще се извършва от 13 ч. и 30 мин.
в деня и на мястото на събранието. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите на адреса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
71543
1.—Съветът на директорите на “Билд—К”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.I.2001 г. в 10 ч., в София, ул. Могила 9,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 3. обсъждане връщането
на допълнителните парични вноски, направени от някои
акционери; 4. разпределение на финансовия резултат за
1999 г.; 5. промяна в устава на дружеството; 6. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие в работата на общото събрание лично или чрез писме-
но упълномощени от тях представители срещу представя-
не на личен паспорт/лична карта и временно удостовере-
ние, а за пълномощниците—и изрично писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 23.I.2001 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на всички акци-
онерите в седалището на дружеството в София 30 дни
преди провеждане на събранието.
70124