Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. приемане на решение за увеличение капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма предложението за увеличаване капитала на дружес-
твото; 6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в численост-
та и състава на съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 9. покриване на
загуби за текущата година и разпределение на печалби
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението за покриване на загуби за текущата
година и разпределение на печалби от минали години;
10. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 11. разни. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще се
извършва от 10 до 11 ч. в деня и мястото на събранието.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 15 до 16 ч.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с пълномощно, отгварящо на изискванията на
закона, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения и копие
от депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, копие от депозитарната разписка
за броя на притежаваните акции от упълномощителя и
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.VII.2004 г. на също-
то място и при същия дневен ред.
27015
57.—Съветът на директорите на “Белатур”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.VII.2004 г.
в 11 ч. в конферентната зала на дружеството в Петрич,
ул. Цар Борис III № 21, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г. и определяне на възнаграждението
им; проект за решение: ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г. и
определя възнаграждението им; 6. избиране на експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение: ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 7. предложение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение: ОС увеличава капитала на дружеството от
529 102 лв. на 1 058 204 лв. чрез издаването на 529 102
поименни налични акции с номинална стойност 1 лв.,
като увеличението се извършва със собствени средства
на дружеството, по реда на чл. 197, ал. 1 ТЗ; всеки акци-
онер придобива за всяка притежавана досега акция по
една акция от увеличението; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложени-
те от СД промени в устава на дружеството. Материали-
те за събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Петрич, ул. Цар
Борис III № 21, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 26.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
23674
10.—Съветът на директорите на “Зърнени храни
97”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
10.VII.2004 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в
Плевен, ул. Кара Кольо 1, в административната сграда,
ет. 1 (столовата), при дневен ред: промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се акционерите на дружеството
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VII.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството в Плевен, ул. Кара Кольо 1, в 30-
дневен срок преди датата на събранието.
24218
1.—Съветът на директорите на “Силикат Керам”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.VII.2004 г. в 10 ч. в Плов-
див, ул. Кукленско шосе 30, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството да 2003 г., доклад на експерт-
счетоводителя и вземане на решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., приема
доклада на експерт-счетоводителя и предложението за
разпределение на печалбата; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на ре-
шение за определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено уп-
равлението на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението на дружеството; 5.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Канят се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители на общото събрание. Регистра-
цията и проверката на пълномощните започва в 9 ч. и
30 мин. и прикрлючва в 9 ч. и 50 мин. в деня на събра-
нието срещу представяне на лична карта, доказателст-
во за собственост на акции (оригинал на депозитарна
разписка) и изрично пълномощно за упълномощените
лица. Материалите по точките от дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-