Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2005 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 6. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределяне на печалбата за 2005 г.; 7. разни.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 10 ч. на 28.VI.2006 г. Всички акционе-
ри или упълномощени техни представители предста-
вят при регистрацията лична карта, оригинал на
временно удостоверение за притежаваните акции, а
пълномощниците—и писмено нотариално заверено
пълномощно, съдържащо пълни данни от личната
карта на упълномощителя, точките по дневния ред и
указания за начина на гласуване, както и номера на
временното удостоверение(я) и броя акции, с които
е упълномощен да гласува. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, София,
район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3. Поканват се
всички акционери да вземат участие.
27573
158.—Управителният съвет на “Синергон Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2006 г. в 9 ч. в седалището на дружеството—
София, ул. Солунска 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на УС за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2005 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
приемане на решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2005 г., неразпределената пе-
чалба и премийния резерв от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределението на печалбата на дружеството за
2005 г., неразпределената печалба и премийния ре-
зерв от минали години; 4. доклад на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 2005 г.; 6. избор на регистри-
ран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2006 г. по предложение на акци-
онерите; 7. вземане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството със собствени средства;
проект за решение—ОС приема предложението за
увеличение на капитала на дружеството по реда на
чл. 197, ал. 1 ТЗ чрез превръщане на част от нераз-
пределената печалба от минали години в капитал
от 12 608 848 лв. на 14 122 649 лв. чрез издаване на
1 513 801 нови поименни безналични акции с право
на глас и номинална стойност 1 лв. всяка; акционе-
рите няма да правят парични вноски; при увеличе-
нието всеки акционер получава нови акции пропор-
ционално на участието в капитала до увеличението,
като над 0,5 вкл. закръглението е към една акция,
към по-голямото цяло число; 8. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменения и допълнения в устава
на дружеството съгласно предложения, внесени по
време на общото събрание и приети от общото съб-
рание; 9. определяне размера на възнаграждението,
тантиемите, срока на изплащането им и гаранцията
за управление на членовете на НС и УС на друже-
ството; проект за решение—ОС определя размера
на възнаграждението, тантиемите, срока на изпла-
щането им и гаранцията за управление на членовете
на НС и УС; 10. овластяване на УС и на изпълнител-
ните членове на дружеството за извършване на сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС ов-
ластява УС и изпълнителните членове на дружест-
вото за извършване на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК
относно придобиване, прехвърляне, получаване или
предоставяне за ползване или като обезпечение на
дълготрайни материални активи на дружеството,
възникване на задължения и вземания на дружест-
вото при условията на ЗППЦК. Регистрацията на
акционерите и проверката на пълномощията ще се
извършат същия ден от 8 до 9 ч. срещу представяне
на документ за самоличност. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация. На събранието имат право
да присъстват акционери, които са придобили ак-
ции на дружеството най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание и фигурират в списъка на акцио-
нерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. В случай на упълномощаване пълномощните
на акционерите трябва да съдържат пълни данни за
упълномощителя и пълномощника, да бъдат конк-
ретно за това общо събрание, да са изрични, нота-
риално заверени и да отговарят на изискванията на
закона. Всеки акционер, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание да ги представ-
лява в общото събрание на акционерите, е длъжен
да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни
преди деня на общото събрание. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на зако-
на, е нищожно. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акцио-
нери в канцеларията на дружеството, ул. Солунска
2, от 9 до 16,30 ч. всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
29861
1.—Управителният съвет на сдружение “Бъл-
гарско библейско дружество”, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 28.VI.2006 г. в 10 ч. в София, район “Въз-
раждане”, ул. Антим I № 51, при следния дневен
ред: 1. промени в управителните тела на сдруже-
нието; 2. вземане на решения, свързани с дейност-
та на сдружението.
25698
725.—Съветът на директорите на “Химремонт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2006 г. в 17 ч. в залата за събрания на друже-
ството, София, ул. Пробуда 23А, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството и годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение: ОС приема доклада и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
2. освобождаване членовете на съвета на директори-
те на дружеството от отговорност за дейността им