Държавен вестник, бр. 19, 2005 г., стр. 5

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
(4) Комисията ежегодно изготвя и до края
на месец март на следващата година предоста-
вя на Народното събрание, президента на ре-
публиката и Министерския съвет доклад за
дейността си.
(5) Докладът по ал. 4 се публикува на стра-
ницата на комисията в Интернет.
Чл. 14. Информацията, която е станала из-
вестна на органите за установяване на имущес-
тво, придобито от престъпна дейност, при осъ-
ществяване на правомощията им по този закон,
е служебна тайна.
Раздел II
Правомощия на органите за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
Чл. 15. (1) Органите по чл. 12, ал. 9 извър-
шват проверки и събират доказателства за ус-
тановяване на произхода и местонахождение-
то на имущество, за което има данни, че е
придобито пряко или косвено от престъпна
дейност. Органите имат право да искат съ-
действие и сведения от всички държавни и об-
щински органи. Предоставянето на поиска-
ната информация не може да бъде отказано
или ограничено по съображения за служебна
или търговска тайна.
(2) Проверката по този закон не може да
продължи повече от 10 месеца. По изключение
комисията има право еднократно да удължи този
срок с три месеца.
(3) Производството по този закон се образу-
ва с решение на комисията за образуване на
производство по отнемане на имущество, при-
добито от престъпна дейност, което не подле-
жи на връчване и е необжалваемо. За всяко
действие по този закон органите за установява-
не на имущество, придобито от престъпна дей-
ност, съставят протокол.
Чл. 16. (1) Информацията, необходима във
връзка с проверките по този закон, се предоста-
вя с предимство на органите за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
от Агенцията за финансово разузнаване, Аген-
цията за държавен вътрешен финансов конт-
рол, Сметната палата, Агенцията за приватиза-
ция, Агенцията за следприватизационен конт-
рол, Агенция “Митници”, данъчната админис-
трация, службите по вписванията, окръжните
съдилища, които водят търговски регистри, и
съответните служби на общинската и област-
ната администрация.
(2) Органите за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, органите на
Министерството на вътрешните работи, следс-
твието и прокуратурата извършват съвместни
действия за постигане целите на този закон.
(3) Осъществяването на взаимодействието
по ал. 2 се определя със съвместна инструк-
ция на комисията, министъра на финансите,
министъра на вътрешните работи, главния
прокурор и директора на Националната след-
ствена служба.
Чл. 17. (1) Органите по чл. 12, ал. 9 имат
право да изискват от проверяваното физическо
лице да представи в 14-дневен срок писмена дек-
ларация за:
1. притежаваните от него и от членовете на
семейството му недвижими имоти и моторни,
сухопътни или водни плавателни средства, ог-
раничени вещни права върху недвижими имо-
ти, парични влогове, ценни книжа, произведе-
ния на изкуството, движими археологически
ценности, дялово участие в търговски дружест-
ва, вземания, патенти, търговски марки и про-
мишлени образци;
2. списък на неговите и на членовете на се-
мейството му банкови сметки в страната и в
чужбина;
3. източниците на средства и основанията за
придобиване на имуществото и за издръжката
на семейството;
4. извършените през проверявания период
сделки с недвижими имоти, движими вещи,
дялове и акции в търговски дружества и друго
имущество от съответното лице и членовете на
неговото семейство, както и източниците на
средствата за извършването на тези сделки;
5. задълженията към трети лица, когато те
са отразени в годишните данъчни декларации.
(2) Когато лицето по ал. 1 е починало, дек-
ларацията се изисква от неговите наследници и
заветници.
(3) Декларация по ал. 1 може да се изиска и
от третите лица, които са придобили имущест-
во от проверяваното лице, за които има данни,
че са знаели за престъпния му произход, както
и от лицата, за които има данни, че са придоби-
ли на свое име имущество със средства на про-
веряваното лице.
(4) За проверяваните юридически лица дек-
ларация се изисква от лицата, които ги предс-
тавляват, управляват или контролират, както и
от всички лица, които са ги представлявали,
управлявали или контролирали през проверя-
вания период. В декларацията се посочват съ-
ответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1—5, отна-
сящи се до юридическото лице по чл. 6.
(5) Ако проверяваното лице не представи
декларация или подаде непълна декларация, или
откаже да подаде декларация, до доказване на
противното се предполага, че имуществото,
което не е декларирано, е придобито от прес-
тъпна дейност.
(6) С искането до лицето по чл. 3, ал. 1 за
попълване и представяне на декларация орга-
нът определя проверявания период.
(7) Образецът на декларацията по ал. 1 се
утвърждава от комисията и се обнародва в “Дър-
жавен вестник”.
Чл. 18. (1) Органите по чл. 12, ал. 9 прове-
ряват:
1. имуществото, правното основание за при-
добиването му и неговата стойност;
2. трансформацията на имуществото;
3. доходите на проверяваното лице;