Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 83

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
дружеството, свиква извънредно общо събрание на
акционерите на “Балканкар—ЗП Т. Петров”—АД, Со-
фия, на 25.VI.2003 г. в 11 ч. в битовата сграда на Тер-
мичния цех на дружеството, ет. 3, заседателна зала,
София, ул. Малашевска 8, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за промени в състава на съвета на директори-
те; 2. определяне размера на възнаграждението на пред-
ставителя на “Балканкар Холдинг”—ЕАД (в несъстоя-
телност), като член на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за определяне месечното възнаграж-
дение на представителя на “Балканкар Холдинг”—ЕАД
(в несъстоятелност), като член на съвета на директори-
те на дружеството не по-високо от двукратния размер
на минималната месечна работна заплата, установена
за страната за съответния месец, което да бъде отнесе-
но към фонд “Резервен” на дружеството. Поканват се
акционерите да присъстват лично или чрез пълномощ-
ник. Начало на регистрацията—10 ч. Всички акционе-
ри се легитимират с лична карта и депозитарна разпис-
ка за притежаваните акции, а упълномощените лица—
с лична карта и пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред ще са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 8 ч.
и 30 мин. до 16 ч. в офиса на дружеството, София, ул.
Малашевска 8, при секретарката на изп. директор.
21683
3.—Съветът на директорите на “Млечен път”—АД,
София, бул. Васил Левски 109, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г. в
12 ч. в София, бул. Васил Левски 109, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител; 5. разни. Поканват се акционерите да учас-
тват в общото събрание на дружеството лично или чрез
писмено упълномощен представител. Писмените мате-
риали и проекторешенията по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в помещенията на дружеството
на посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VI.2003 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23120
16.—Съветът на директорите на “Омега Би Ди
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Солунска 2, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г. Поканват се
всички акционери с право на глас или техни надлежно
упълномощени представители да вземат участие в съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, София, ул. Солунска 2. Регистрацията на
акционерите започва един час преди обявения час на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25425
40.—Съветът на директорите на “Кулинар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседа-
ние на общото събрание на акционерите на 25.VI.2003 г.
в 11 ч. на адрес: София, Кулинарен комбинат, район
“Слатина”, НПЗ “Христо Ботев”, Гара Искър, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността и финансовото състояние на дружеството;
проект за решение—ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността и финансовото състояние на
дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г. на влялото се дру-
жество “Кулинар”—АД (рег. по ф.д. № 18933/91); про-
ект за решение—ОСА приема доклада на експерт-сче-
товодителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. на вля-
лото се дружество “Кулинар”—АД; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. на влялото
се дружество “Кулинар”—АД (рег. по ф.д. № 18933/91);
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г. на влялото се дружество
“Кулинар”—АД; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на влялото се дру-
жество “Кулинар”—АД (рег. по ф.д. № 18933/91), за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на влялото се дру-
жество “Кулинар”—АД (рег. по ф.д. № 18933/91), за
дейността им през 2002 г.; 5. доклад на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г. на “Ку-
линар”—АД (с предишно наименование “Кулинар 99”—
АД); проект за решение—ОСА приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г. на “Кулинар”—АД (с предишно наименование
“Кулинар 99”—АД); 6. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г. на “Кулинар”—АД (с пре-
дишно наименование “Кулинар 99”—АД); проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. на “Кулинар”—АД (с предишно наи-
менование “Кулинар 99”—АД); 7. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите на
“Кулинар”—АД (с предишно наименование “Кулинар
99”—АД), за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на “Ку-
линар”—АД (с предишно наименование “Кулинар 99”—
АД), за дейността им през 2002 г.; 8. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за избиране на предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2003 г.; 9. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОСА приема предложените от
акционерите промени в устава на дружеството; 10. про-
мени в състава на СД; проект за решение—ОСА прие-
ма предложените от акционерите промени в състава на
СД; 11. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и изпълнителния директор; про-
ект за решение—ОСА приема решение за определяне
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите и изпълнителния директор; 12. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
25567
48.—Надзорният съвет на ИД “Надежда”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 10 ч. в София,
ул. Г.С. Раковски 108, в сградата на НТС, зала № 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.,