Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
проект за решение—ОС назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 6. промяна на фирмено-
то наименование, предмета на дейност, седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на акционерите за
промяна на фирменото наименование, предмета на
дейност, седалището и адреса на управление на дру-
жеството; 7. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на ак-
ционерите за приемане на нов устав на дружеството; 8.
приемане на решение за избор на нов съвет на дирек-
торите и определяне на възнаграждението на членове-
те му; проект за решение—ОС избира нов съвет на
директорите и определя възнаграждението на члено-
вете му. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в административна-
та сграда на “Оптик 2002”—АД, Сливен, бул. Тракия
65. Регистрацията на акционерите започва в 10,30 ч. в
деня на събранието. Всеки от акционерите е длъжен
да се легитимира с представянето на лична карта и
оригинал на временно удостоверение за притежавани
акции. Пълномощниците представят и изрично пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.V.2005 г. на
същото място и при същия дневен ред.
7719
1.—Съветът на директорите на “Кабиле—ЛБ”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2005 г. в 15 ч. в
дружеството, Ямбол, ул. Безмер 1, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада за дейността, доклада на екс-
перт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността, доклада на експерт-
счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2004 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; предложение за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на дру-
жеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници започва в
14 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична
карта и депозитарна разписка, удостоверяваща притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционерите се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и нотариално заверено пълномощно съгласно
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа задължителни
реквизити, посочени в наредба. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, освен посочените докумен-
ти представят и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на юридическото лице, което представляват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 19.V.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
9675
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб спор-
тно ориентиране “Диана”—Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание на
28.IV.2005 г. в 17 ч. в сградата на градски стадион “Ям-
бол” при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
КСО “Диана” за 2004 г.; 2. приемане отчета по изпълне-
ние на бюджета за 2004 г.; 3. приемане на бюджет за 2005 г.;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. Поканват се
всички членове да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10194
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество “Диана”—Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.IV.2005 г. в 10 ч.
в залата на община “Тунджа”, Ямбол, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2004 г.;
2. приемане финансовия план и плана за основните
дейности на сдружението за 2005 г.; 3. избор на предс-
тавител в общото събрание на НЛРС “СЛРБ”—София;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2912
7.—Съветът на директорите на “Перфектойл”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г.
в 11 ч. в управлението на дружеството в Ямбол при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и одобряване на годишния финансов отчет и ба-
ланс; проект за решение—ОС приема отчета на дру-
жеството, годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. решение за
разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за покри-
ване на загубата; проект за решение—ОС взема реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г., респ. за
покриване на загубата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2004 г.; 5. избор
на одитор за заверка на годишните счетоводни отчети
за следващите години. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.V.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6953
12.—Съветът на директорите на “Видона—Р”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 11 ч.
в управлението на дружеството, Ямбол, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г. и одобряване на годишния финансов отчет и
баланс; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г. и годишния финансов
отчет и баланс; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада от проверката на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. решение за разпределение на печалба-
та за 2004 г., респ. за покриване на загубата; проект за
решение—ОС взема решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г., респ. за покриване на загубата; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за 2004 г. Поканват се акционерите на дру-
жеството да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.V.2005 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6952
6.—Съветът на директорите на “Агротех импекс—
98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.IV.2005 г. в 11 ч. в управлението на дружеството в
Ямбол при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството и одобряване на годишния финансов от-
чет и баланс; проект за решение—ОС приема отчета на
дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. решение за