Държавен вестник, бр. 23, 2002 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
73.—Съветът на директорите на “Балканкар—6-
ти септември”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
6.IV.2002 г. в 10 ч. в дружеството в София, бул. Никола
Мушанов 151, младежки клуб, при следния дневен ред:
1. увеличаване на капитала под условие по реда на чл. 195
ТЗ; проект за решение—ОС приема предложеното уве-
личение на капитала под условие по реда на чл. 195 ТЗ;
2. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 3. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
направените на събранието предложения за промени в
състава на съвета на директорите. Поканват се акцио-
нерите или писмено упълномощените им представите-
ли да вземат участие в събранието. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и
приключва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. в
офиса на дружеството в София, бул. Никола Мушанов
151, ет. 3, стая—главен секретар , както и в София, бул.
Климент Охридски 18, партер, секретарката на изпъл-
нителния директор на “Балканкар Холдинг”—ЕАД, все-
ки работен ден от 10 до 16 ч.
10715
18.—Съветът на директорите на “Балкан Био-
херб”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
8.IV.2002 г. в 14 ч. на адрес: ул. Никола Козлев 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за промя-
на на седалището и адреса на управление на дружест-
вото; проект за решение: ОСА приема предложението
на СД; 2. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение: ОСА приема предложенията на
СД; 3. приемане на решение за освобождаване от от-
говорност за дейността им през 2001 г. на всеки един
от членовете на СД; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД; 4. приемане на решение за из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД. Регистрацията на акционерите
ще започне в 13 ч. За участие в събранието акционери-
те следва да се легитимират с временните си удостове-
рения, а техните представители—и с изрично писмено
пълномощно с нотариална заверка на подписа. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.IV.2002 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8745
62.—Съветът на директорите на “Сулис”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.IV.2002 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството в София, бул. Витоша 115—
117, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г. ; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема ГСО и доклада на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за назначаване на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 6. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промяна в
състава на съвета на директорите; 7. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8755
8.—Съветът на директорите на “Медико-стома-
тологичен център—Лагера”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 8.IV.2002 г. в 11 ч. в София, ж.к. Ла-
гера, бул. Цар Борис III № 54, при следния дневен ред:
1. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в СД; 2. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от СД въз-
награждение; 3. промени в капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в капитала; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава на дружеството; 5. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 10 ч. в деня на събранието срещу предста-
вяне на временно удостоверение и лична карта, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8635
11.—Съветът на директорите на “Янтра турс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 8.IV.2002 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Ан-
гел Кънчев 29Б, при следния дневен ред: 1. отчети за
дейността на дружеството за 2000 г. и 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчетите за дейността на
дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. приемане на отче-
тите за приходи и разходи и баланса на дружеството
за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчетите за приходи и разходи и баланса на дружес-
твото за 2000 и 2001 г.; 3. приемане на докладите на
дипломирания експерт-счетоводител за 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема докладите
на дипломирания експерт-счетоводител за 2000 и
2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира предложените за чле-
нове на съвета на директорите; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
9534
1.—Изпълнителното бюро на Комитета по пра-
вата на човека на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на комитета на
8.IV.2002 г. в 15 ч., в приемната на комитета, ул. По-
зитано 20, при дневен ред: 1. доклад за дейността на
комитета през 2001 г.; 2. изменения в устава на коми-
тета; 3. разни.
9832
1.—Съветът на директорите на “Ефор”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите в дружеството, притежава-
щи право на глас, на 8.IV.2002 г. в 16 ч. в София,
бул. Черни връх 57, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за заличаване от търговския регистър на
СГС на “Юнайтед трейдърс”—ЕООД, София; 2. при-
емане на ликвидационния баланс на “Юнайтед трей-
дърс”—ЕООД, София; 3. разглеждане дейността на