Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на възнаграждение на членовете на
СД, на които няма да бъде възложено управлението.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва
от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18930
56.—Съветът на директорите на ХД “Дунав”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъчев 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. от-
чет за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. определяне гаранциите и възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя гаранциите и месечното въз-
награждение на членовете на съвета на директорите; 8.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 9. разни. Регис-
трацията на акционерите започва в 8 ч. на 18.VI.2005 г.
в седалището на дружеството във Враца, ул. Стоян
Кялъчев 6. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите юридически лица се ле-
гитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VII.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява акционер/и в общото
събрание на акционерите, следва да уведоми дружест-
вото най-късно два дни преди деня на общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 8 до 17 ч.
18841
102.—Съветът на директорите на “ЗММ—Враца”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, Враца, ул. Илинден 14, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата;
5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения за ек-
сперт-счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VII.2005 г. на същото място, по същото време и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
17795
20.—Съветът на директорите на “Сортови семена”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 26.VI.2005 г. в 9 ч. в базата на ул.
Мито Орозов 69, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността през 2003 и 2004 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчета за прихо-
дите и разходите през 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета; 3. приемане доклада
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003—2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодител за 2003—2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност СД
за дейността им през 2003—2004 г.; 5. избор на одитор за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор съгласно направеното от СД предложение; 6. приема-
не на решение за промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС дава съгласие за
промяна на адреса на управление на дружеството; 7. из-
бор на нов СД и тяхното възнаграждение; проект за реше-
ние—ОС избира предложените членове на СД и определя
тяхното възнаграждение; 8. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 23.VII.2005 г. в 9 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15400
71.—Съветът на директорите на “Инкомс ЕСТ
“Милин камък”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Враца, бул. Мито
Орозов 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.—доклад, годишен фи-
нансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на избрания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на избрания оди-
тор за извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 3. избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите регистриран одитор
за 2005 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
финансовия резултат от дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решението на
съвета на директорите за разпределение на финансовия
резултат от дейността на дружеството за 2004 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. представяне и обсъждане от най-големите акционе-
ри на стратегия за развитие на дружеството; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
представители. Акционерите или упълномощените от