Държавен вестник, бр. 67, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
промени в състава на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема промените в състава на над-
зорния съвет; 10. определяне възнаграждението на
членовете на надзорния и на управителния съвет;
проект за решение—ОС приема промените във въз-
награжденията на членовете на надзорния и на упра-
вителния съвет; 11. приемане на решение за измене-
ние на решение на общото събрание на акционерите
от 25.V.2006 г. за изплащане на тантиеми на члено-
вете на надзорния и управителния съвет; проект за
решение—ОС изменя решение на общото събрание
на акционерите от 25.V.2006 г. за изплащане на тан-
тиеми на членовете на надзорния и управителния
съвет. Материалите по дневения ред са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч.
в офиса на дружеството във Варна, ул. Проф. Марин
Дринов 32А. Общият брой на акциите е един милион,
като всяка акция дава право на един глас. Право на
участие в общото събрание имат лицата, вписани в
книгата на акционерите 14 дни преди датата на про-
веждане на заседанието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители започва в 10 ч. в деня на
събранието срещу представяне на документ за само-
личност, а за пълномощниците—и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно в съответствие с чл. 116
ЗППЦК. Копия на пълномощните трябва да бъдат
представени в офиса на дружеството не по-късно от
12 ч. на 18.IХ.2007 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.Х.2007 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40763
1.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.IX.2007 г. в 11 ч., във
Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, хотел “Аза-
лия”, конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
назначения одитор по заверката на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за разп-
ределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им по управлението през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 6.
избор на одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор, предложен от съвета на директорите; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените, предложени от съвета на дирек-
торите; 8. персонални промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мените в състава на съвета на директорите; 9. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените възнаграждения на членовете на съвета на
директорите. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
до 12 ч. в офиса на дружеството на адрес Варна, ул.
Цар Симеон I № 31, ет. 3. Общият брой на акциите е
161 763, като всяка акция дава право на един глас.
Право на участие в общото събрание имат лицата,
вписани в книгата на акционерите 14 дни преди дата-
та на провеждане на заседанието. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 10 ч.
в деня на събранието срещу представяне на документ
за самоличност, а за пълномощниците—и с изрично
нотариално заверено пълномощно. Копия на пълно-
мощните трябва да бъдат представени в офиса на
дружеството не по-късно от 12 ч. на 21.IX.2007 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 8.X.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
41078
1.—Управителният съвет на сдружение “Асо-
циация ВСУ”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 12.Х.2007 г.
в 16 ч. в заседателната зала на АС на ВСУ “Ч. Хра-
бър”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение “Асоциация ВСУ” и на неговия УС за
2006 г.; 2. приемане на бюджет за 2007 г. и утвърж-
даване на направените до момента разходи; 3. об-
съждане и приемане на промени в устава на сдруже-
ние “Асоциация ВСУ”; 4. вземане на решение за до-
пълнителна имуществена вноска за 2007 г.; 5. взе-
мане на решение за промяна в размера на годишна-
та имуществена вноска; 6. промени в УС; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. при
същия дневен ред.
39975
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на германистите в България”—Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 12.Х.2007 г. в 16,30 ч. в аудитория № 2
в ректората на ВТУ—Велико Търново, ул. Т. Тър-
новски 2, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на сдружението през периода ноември
2005—октомври 2007 г.; 2. доклад на контролната
комисия по финансовото състояние на сдружението;
3. приемане на нови членове; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
40297
11.—Управителният съвет на “Центромет”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.IХ.2007 г.
в 10,30 ч. в залата за събрания на дружеството—Вра-
ца, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета и баланса за икономическата
дейност на “Центромет”—АД, Враца, за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС приема отчета и баланса за ико-
номическата дейност на дружеството за 2006 г.; 2.
освобождаване на членовете на управителния съвет
на дружеството; проект за решение: ОС освобождава
членовете на УС на дружеството; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния съвет
на дружеството; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им като
такива за целия период на управление на дружество-
то; 4. освобождаване на членовете на надзорния съ-
вет на дружеството; проект за решение: ОС осво-
бождава членовете на надзорния съвет на дружест-
вото; 5. освобождаване от отговорност на членове-
те на надзорния съвет на дружеството; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членове-
те на НС за дейността им като такива за целия пе-
риод на управление на дружеството; 6. вземане на
решение за преминаване от двустепенна система на
управление към едностепенна система на управле-
ние; проект за решение: ОС на дружеството дава
съгласие за преминаване от двустепенна система на
управление (управителен съвет и надзорен съвет)