Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. приемане на про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството: променя се но-
миналната стойност на една акция от 1 на 50 лв.; извър-
шва се замяна на 50 броя от досегашните акции с номи-
нал 1 лев с една акция с номинал 50 лв.; при условие че
броят акции на отделен акционер не се дели на 50 без
остатък, то броят на акциите от този остатък се изку-
пува от дружеството по номинал; 5. вземане на решение
за едновременно намаляване и увеличаване на капита-
ла на дружеството съгласно чл. 203 ТЗ; предложение за
решение—капиталът на “Мост”—АД, се намалява с
350 лв. от 12 750 000 лв. на 12 749 650 лв. чрез обезсил-
ване на 350 акции, всяка с номинал от 1 лв. след придо-
биването им от дружеството по чл. 201, ал. 1 ТЗ при
цена, равна на 1 лев, съгласно приложен списък, като
едновременно с това капиталът на “Мост”—АД, да се
увеличи с 400 лв.—от 12 749 650 на 12 750 050 лв., при
условията на чл. 195 ТЗ, чрез издаване на 8 нови акции
с номинална стойност 50 лв. при условие, че в 10-дневен
срок, считано от датата на общото събрание, акциите
бъдат закупени по емисионна стойност от 50 лв. от
акционера “Броудхърст България”—ЕООД, със седа-
лище София, бул. Цар Освободител 33, регистрирано
по ф.д. № 4586/97 на СГС. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в дружеството все-
ки работен ден. Регистрацията за участие в ОС на акци-
онерите или техните законни представители ще се из-
върши на 6.VII.2004 г. от 9 ч. и 30 мин. в София, ул.
Траян Танев 78. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и оригиналите на притежаваните акции или вре-
менни удостоверения. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на оригиналите на
притежаваните акции или временни удостоверения,
документ за самоличност и удостоверение за актуална
съдебна регистрация. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с писмено изрич-
но пълномощно, съдържащо пълни данни да упълно-
мощителя и упълномощения, оригиналите на притежа-
ваните акции или временни удостоверения и документ
за самоличност на упълномощения. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера, съдържащо пълни данни
на упълномощителя и упълномощения, оригиналите на
притежаваните акции или временни удостоверения,
удостоверение за актуална съдебна регистрация на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.VII.2004 г. в 10 ч. и
30 мин. при същия дневен ред и на същото място.
23614
1.—Съветът на директорите на “Симексинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VII.2004 г.
в 11 ч. в София, ул. Московска 21, при следния дневен
ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 2. отчет на СД за дейността на дружеството през
периода 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проекторешение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. приемане на годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишните счетоводни отчети на дру-
жеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проекторешение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през отчетния период; 7. избор на нов СД;
проекторешение—ОС избира нов СД съгласно предло-
женията на акционерите; 8. определяне размера на
възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.; про-
екторешение—ОС определя размера на възнагражде-
нието на членовете на СД за 2004 г.; 9. вземане на реше-
ние за промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 10. вземане на решение за промяна в ка-
питала на дружеството; проекторешение—ОС приема
промяна в капитала на дружеството; 11. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
27869
1.—Управителният съвет на сдружение “Туристи-
ческо дружество “Алеко Константинов 1899”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.VII.2004 г. в 17 ч. в София, Национален музей “Земята
и хората”, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за дейността на сдружението през 2003 г.;
2. приемане баланса и отчета за приходите и разходите
на сдружението за 2003 г.; 3. приемане на правила и ред
за извършване на общественополезна дейност на сдру-
жението; 4. разни.
23987
17.—Съветът на директорите на “Трансстрой кон-
сорциум”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.VII.2004 г.
в 13 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Дякон Игна-
тий 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността,
годишен счетоводен отчет и доклад на експерт-счетово-
дителя за дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния отчет за 2003 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 3.
назначаване експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за екс-
перт-счетоводител; 4. вземане решение за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промени
в устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VII.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощено по съответния ред лице. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Дякон Игнатий 2.
23620
1.—Хумболтовият съюз в България на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.VII.2004 г. в 16 ч. в големия салон на БАН, ул. 15
ноември 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на ръководството; 2. отчет на ревизионната комисия;
3. избор на ново ръководство; 4. разни. Поканват се
всички членове на съюза.
23627
2.—Съветът на директорите на ЗОК “Медлинк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите, което ще се проведе на
7.VII.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Голо бърдо 3, при следния дневен ред: 1. про-
мяна на фирмата на дружеството; проекторешение—
ОСА приема промяна във фирмата на дружеството; 2.
промяна на адреса на управление на дружеството; про-
екторешение—ОСА приема промяна в адреса на управ-
ление на дружеството; 3. промяна в предмета на дей-