Държавен вестник, бр. 3, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 3
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
мени в съвета на директорите; проекторешение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
1999 г.; прокторешение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на мястото на провеждане на събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 11 ч. на 14.II.2000 г.
24
33.—Съветът на директорите на “Прибор 97”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.II.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в
“Прибор П-61”—ЕООД, при следния дневен ред: 1.
годишен счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема отчет и баланс за 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
приема заверения отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 1999 г.; проект за ре-
шение—освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
прекратяване на дружеството; проект за решение—прек-
ратява дружеството съгласно устава и ТЗ; 5. ликвидация
съгласно чл. 74 от устава и чл. 266 ТЗ и избор на ликвида-
тор; проект за решение—обявява ликвидация и избира
предложения ликвидатор; 6. разни. Не се предвиждат
особени формалности, които трябва да бъдат изпълнени
за участие в общото събрание и за упражняване на глас.
Поканват се всички акционери да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе следващия ден в 16 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
68093
38.—Съветът на директорите на “Корабно обза-
веждане”—АД, Провадия, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на
акционерите на 27.II.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. във Варна,
бул. Осми приморски полк 128, ет. 2, стая 22 (сграда на
“ИДИС”—АД), при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.;
проекторешение—общото събрание на акционерите
приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1998 г.; проекторешение—общото
събрание на акционерите приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. одобряване на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1998 г.;
проекторешение—общото събрание на акционерите
одобрява доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1998 г.; 4. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1998 г.; проекторешение—общото
събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.;
проекторешение—общото събрание на акционерите
избира експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.
съобразно предложенията на акционери; 6. промени в
устава на дружеството; проекторешение—общото съб-
рание на акционерите извършва изменения и допълне-
ния в устава на дружеството съобразно предложенията
на акционери. Регистрацията на участниците в заседа-
нието на общото събрание ще започне в 7 ч. и 30 мин.
в деня на събранието и ще се извършва пред стаята за
провеждане на заседанието. За нея е необходимо да се
представят документи, удостоверяващи легитимност-
та на участниците като акционери или като техни упъл-
номощени лица (лични паспорти, депозитарни разпис-
ки или временни удостоверения, удостоверения за ак-
туално състояние по съдебна регистрация за юридичес-
ките лица акционери и писмени изрични пълномощни
за упълномощените представители на акционери, из-
готвени съгласно законодателството). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 9
ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения брой акции. Писмените
материали за заседанието на общото събрание са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
66829
3.—Съветът на директорите на “Строител—Ин-
вест”—АД, Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на дружеството на
16.II.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружест-
вото, Радомир, индустриална зона, административна
сграда, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на съвета на директорите за пери-
ода от 20.I до 31.ХII.1999 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите на дружеството за дей-
ността му до 31.ХII.1999 г.; 3. избор на нови членове на
съвета на директорите и определяне възнаграждението
им; 4. промени в устава на дружеството; 5. увеличаване
на капитала на дружеството в съответствие с изисква-
нията на § 6 от ПЗР на ЗИДТЗ, приемане на нови акци-
онери; 6. избор на експерт-счетоводител. Регистрация-
та на акционерите започва в 10 ч. на 16.II.2000 г. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а представителите им—и с
изрично писмено пълномощно. Материалите за общо-
то събрание се намират в управлението на дружество-
то—ет. 1. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., при същите
условия и при същия дневен ред.
67433
15.—Управителният съвет на “Балканфарма—
Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
17.II.2000 г. в 10 ч. в Разград, бул. Априлско въстание
68, в големия салон на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; предложение за решение—общото
събрание приема направените от управителния съвет
предложения за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 2. промени в състава на надзорния съвет;
предложение за решение—общото събрание приема нап-
равеното от управителния съвет предложение за про-
мени в състава на надзорния съвет; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение
за решение—общото събрание приема направеното от
управителния съвет предложение за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред, независимо от представените на събрание-
то акции. Участието в общото събрание се извършва
при спазване на изискванията на действащото законо-
дателство. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в дружеството и се предоставят при по-
искване на всеки акционер безплатно.
68091
1.—Съветът на директорите на “Ж сие Ко”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.II.2000 г. в 10 ч. в Силистра,
ул. Цар Шишман 30, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на акционерното
дружество поради неизпълнение на изискванията на § 7
ЗИДТЗ; проект за решение—ОС прекратява акционер-
ното дружество; 2. назначаване на ликвидатор; проект
за решение—ОС назначава за ликвидатор Никола Ге-
оргиев Добрев. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в дружеството. Регистрацията започва в 9 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
66145