Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
писмено упълномощени от тях лица. Акционерите,
които повече от три месеца притежават акции, пред-
ставляващи поне 5 % от капитала на дружеството
на основание чл. 223а ТЗ могат след обнародване на
поканата в “Държавен вестник” да включат и други
въпроси в дневния ред на общото събрание. В този
случай те следва да представят на Комисията за
финансов надзор най-късно следващия работен ден
след определението на съда за включване на други
въпроси в дневния ред на общото събрание матери-
алите по чл. 223а, ал. 4 ТЗ. Писмените материали за
събранието могат да се получат от адреса на управ-
ление на дружеството—София, ул. Аксаков 7а, от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общо събрание. Право на
глас в общото събрание могат да упражнят лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание
съгласно списък на акционерите на дружеството,
представен към тази дата от “Централен депози-
тар”—АД. Регистрацията на акционерите и лицата,
упълномощени да представляват акционерите, за-
почва в 12 ч. на 7.VII.2006 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с изрично писмено нотариално за-
верено пълномощно, издадено от акционера за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона, и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с изрично писмено
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предс-
тавител на акционера и отговарящо на изисквания-
та на закона, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, документ за самоличност на упълно-
мощения. Всеки пълномощник, който представля-
ва акционер или акционери в ОС, следва да предста-
ви съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при
регистрацията си. Преупълномощаването с права-
та по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощното, дадено в нарушение на изискванията на
ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни
по-късно в същия час и на същото място независи-
мо от представения на него капитал.
38073
1.—Съветът на директорите на “СОД”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на “СОД”—АД, което ще се
проведе на 10.VII.2006 г. в 9,30 ч. в офиса на дружест-
вото в София, ж.к. Красно село, бл. 201А, вх. В, ап. 52,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на Цецко
Иванов Нейков, ЕГН 6902156986, като член на съвета
на директорите и избор на нов съвет на директорите;
проект за решение: 1.1. ОС освобождава Цецко Ива-
нов Нейков, ЕГН 6902156986, като член на съвета на
директорите и от отговорност; 1.2. ОС избира Григор
Александров Захариев, ЕГН 6109246685, за нов член
и преизбира за членове на съвета на директорите
Димитър Петров Захов, ЕГН 6101156986, и Констан-
тин Иванов Христов, ЕГН 5305316347, за срок 5 годи-
ни; 2. оправомощаване на акционер, който да склю-
чи договор по чл. 244, ал. 7 ТЗ от името на дружест-
вото с председателя на съвета на директорите; про-
ект за решение: ОС оправомощава акционера Конс-
тантин Иванов Христов, ЕГН 5305316347, да сключи
договор по чл. 244, ал. 7 ТЗ с председателя на съвета
на директорите; 3. изменения и допълнения на уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС приема
изменения и допълнения на устава относно: 3.1. про-
мяната на вида на акциите на дружеството от обик-
новени безналични в обикновени поименни, като
отпадат или се променят текстове в устава, урежда-
щи безналични акции на дружеството (чл. 6, ал. 2,
чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 3, чл. 17,
ал. 1, чл. 44, ал. 4 от устава); 3.2. допълването на чл. 22,
ал. 3 от устава на дружеството с нов текст съобразно
чл. 223, ал. 3 ТЗ свикването на общо събрание да става
само с писмени покани, ако няма издадени акции на
приносител; 3.3. изменението в ал. 1 на чл. 40 относ-
но възможността за определяне на повече от един
изпълнителен член; 3.4. измененията в текстовете на
чл. 1 от устава във връзка с предходните промени и
изискванията по чл. 174, ал. 4 ТЗ.
37831
20.—Съветът на директорите на Инвестицион-
но дружество от отворен тип “Елана Високодохо-
ден фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 19.VII.2006 г. в 14 ч., на адрес: София 1000,
бул. Цар Освободител 7, Централен военен клуб,
зала “Тържествена”, при следния дневен ред и след-
ните проекти за решения: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение: ОСА се запоз-
нава за информация с отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка
на дружеството за 2005 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2005 г.; 4. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение: ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 6. освобождаване на член на съвета на ди-
ректорите на дружеството и избор на нов член на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение: ОСА приема направеното от съвета на
директорите предложение относно освобождаване
на член на съвета на директорите и относно избор
на нов член на съвета на директорите на дружество-
то; 7. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОСА приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава на дру-
жеството; 8. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, дължимо за
2006/2007 г., до провеждане на годишното общо съб-
рание на акционерите на дружеството през 2007 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на
съвета на директорите размерът на месечното въз-
награждение на членовете на съвета на директори-
те, дължимо за 2006/2007 г., до провеждане на го-
дишното общо събрание на акционерите на дружес-
твото през 2007 г. да бъде 160 лв.; 9. определяне на
размера на гаранцията за управление на членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОСА
приема предложението на съвета на директорите