Държавен вестник, бр. 17, 2007 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но или чрез надлежно упълномощени от тях лица.
За участие в общото събрание акционерите се леги-
тимират с притежаваните от тях временни удосто-
верения, а пълномощниците—и с изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум ОС ще се прове-
де на 21.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
1252
2.—Управителният съвет на Институт за пуб-
лични политики и партньорство, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.IV.2007 г. в 18 ч. в София, ул. Цар Асен 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за
2006 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2006 г.; 3.
приемане на основни насоки и програма за дей-
ността на сдружението за 2007 г.; 4. определяне на
годишен членски внос, целеви и имуществени внос-
ки; 5. приемане на план и бюджет за дейността за
2007 г.; 6. приемане/освобождаване на членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
1282
22.—Съветът на директорите на “Езтур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.IV.2007 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. Постоянство 67А,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 2. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “Одит консулт—99”—ЕООД, Роси-
ца Христова Кишева, дипломиран експерт-счетово-
дител № 0217, за експерт-счетоводител на “Езтур”—
АД, за 2007 г.; 6. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в състава на съвета
на директорите; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в устава на дружеството; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 11.VI.2007 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
1082
1.—Съветът на директорите на “Стоун Компю-
търс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
16.IV.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Апостол Карамитев 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г. Материалите по дневния ред са
предоставени на разположение на акционерите в
седалището на дружеството 30 дни преди датата на
провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум събранието ще се проведе на 14.V.2007 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
1256
1.—Съветът на директорите на “Де Ферари”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква заседа-
ние на акционерите на 16.IV.2007 г. в 10 ч. в София,
ул. Московска 27, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител за 2007 г. лицето, посочено от СД; 6.
промяна в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
менение на устава; 7. вземане решение за разпреде-
ление печалбата от дейността през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 8. вземане на основа-
ние чл. 196, ал. 3 ТЗ решение за овластяване съвета
на директорите да увеличава капитала на дружест-
вото, като ограничи правата на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите; 9. избор на членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на членове на съвета
на директорите; 10. обсъждане на въпроса за извър-
шването на благотворителни дарения от дружест-
вото; предложение за решение—ОС приема/не при-
ема предложението за благотворително дарение; 11.
промяна вида на акциите на дружеството от налич-
ни в безналични; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна вида на
акциите на дружеството от налични в безналични.
Писмените материали за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 1.V.2007 г., на същото
място и при същия дневен ред. Акционерите предс-
тавят лична карта, а пълномощниците—вписано
пълномощно.
1251