Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Деу България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.ХII.2003 г. в 10 ч. в централния
офис на “Деу България”—АД, София, бул. България 62,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на фирмата за 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на фирмата за 2002 г.; 3.
назначаване на експерт-счетоводители на фирмата за
2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.ХII.2003 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
60017
1.—Съветът на директорите на “Изот—кабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно за-
седание на общото събрание на акционерите на
2.ХII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, ул. Цар Калоян 10, ет. 2, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността и финансовото състояние
на дружеството; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността и финансовото състояние на
дружеството; 2. изслушване на одиторския доклад за
2002 г., приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС изслушва одиторския доклад за 2002 г. и приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 3. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на счетоводния от-
чет и баланс на дружеството за 2003 г.; 6. приемане на
решение по чл. 261 и сл. ТЗ, а именно за вливане на
“Агрохим 2002”—ЕООД, Велико Търново, при услови-
ята на универсално правоприемство, без ликвидация, в
“Изот—кабел”—АД, София, и приемане на механизъм
за замяна на дяловете от капитала на вливащото се
дружество с акции от капитала на приемащото дружес-
тво; проект за решение—ОС приема решение за влива-
не на “Агрохим 2002”—ЕООД, Велико Търново, при
условията на универсално правоприемство, без ликви-
дация, в “Изот—кабел”—АД, София, и утвърждава ме-
ханизъм за замяна на дялове от капитала на вливащото
се дружество с акции от капитала на приемащото дру-
жество; 7. приемане на решение за увеличаване на ка-
питала на дружеството във връзка с решението по т. 6
от дневния ред; проект за решение—ОС приема реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството във
връзка с решението по т. 6; 8. приемане на промени в
устава на дружеството (в т.ч. и промяна в седалището и
адреса на управление); проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството (в т.ч. и промяна в седалището и адреса на
управление); 9. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на СД; 10. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.ХII.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
60557
1.—Съветът на директорите на “Топлоремонт-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 2.ХII.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, София, район “Сер-
дика”, ул. Овчарска 22, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г. и за деветмесечието на
2003 г., приемане годишния финансов отчет за 2002 г.,
финансовия отчет за деветмесечието на 2003 г. и докла-
дите на регистрирания одитор за извършения незави-
сим финансов одит на двата отчета; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г. и за деветмесе-
чието на 2003 г.; приема годишния финансов отчет за
2002 г., финансовия отчет за деветмесечието на 2003 г.
и докладите на регистрирания одитор за извършения
независим финансов одит на двата отчета; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—печалбата за 2002 г. в размер 890,37 лв.
да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г. и за деветмесечието на
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г. и за деветмесечието на 2003 г.; 4.
избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистрирания одитор Ваня Танева,
която да извърши независим финансов одит на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; 5. вземане решение за
преобразуване на дружеството чрез отделяне на някол-
ко новоучредяващи се дружества с ограничена отговор-
ност; проект за решение—ОС преобразува “Топлоре-
монтстрой”—АД, чрез отделяне на три новоучредява-
щи се дружества с ограничена отговорност; 6. вземане
решение за разпределение на имуществото, активите и
пасивите на “Топлоремонтстрой”—АД, и приемане на
разделителен баланс и доклада на регистрирания оди-
тор; приемане разделителен договор между “Топлоре-
монтстрой”—АД, и новосъздадените дружества във
връзка с обособяване на отделните имоти; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на имуществото, активите и пасивите на дружест-
вото, приема разредителния баланс и доклада на регис-
трирания одитор за извършения независим финансов
одит; приема разделителен договор между “Топло-
ремонтстрой”—АД, и новосъздадените дружества във
връзка с обособяване на отделните имоти; 7. вземане
решение за определяне капитала на отделящите се но-
вообразувани ООД и записване на капитала им чрез
замяна на акции от дружеството срещу дялове от ново-
образуваните ООД; проект за решение—ОС приема
предложението за определяне капитала на отделящите
се новообразувани ООД и за записване на капитала на
всяко от тях чрез замяна на акции от дружеството сре-
щу дялове от капитала на новообразуваните ООД; 8.
приемане на дружествените договори на отделящите се
новообразувани ООД; проект за решение—приемат се
предложените дружествени договори на отделящите се
новообразувани ООД; 9. избор на управители на отде-
лящите се новообразувани ООД, определяне на възнаг-
раждението им и оправомощаване на лица по чл. 141,
ал. 6 ТЗ; проект за решение—приема се предложението
за избор на управители на трите новообразувани ООД,
за определяне възнаграждението им и оправомощава-
не на лица по чл. 141, ал. 6 ТЗ; 10. вземане решение за
намаляване на капитала на “Топлоремонтстрой”—АД,
във връзка с извършеното отделяне на новообразува-
ните ООД и едновременно увеличаване капитала на
дружеството по реда на чл. 203 ТЗ до уставния му раз-
мер чрез издаване на нови акции, под условие по чл. 195
ТЗ; проект за решение—ОС приема предложението за
намаляване капитала на дружеството във връзка с из-
вършеното отделяне на новообразуваните ООД и ед-
новременно увеличаване на капитала по реда на чл. 203
ТЗ до уставния му размер чрез издаване на нови акции,
под условие по чл. 195 ТЗ; 11. вземане на решение за
промени в устава на “Топлоремонтстрой”—АД; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за про-
мени в устава на “Топлоремонтстрой”—АД; 12. взема-
не на решение за промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в съвета на директорите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 17.ХII.2003 г.