Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 7. избира-
не на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 9. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените
им представители да участват в общото събрание.
Всички документи по дневния ред ще бъдат изложе-
ни за преглед от акционерите в София, бул. Патриарх
Евтимий 24, в срок един месец преди датата на общо-
то събрание. Проверката на кворума започва в 15 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., със същия
дневен ред и на същото място.
11291
31.—Управителният съвет на “Холдингово дружес-
тво Пътища”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
ФНТС—Дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на УС за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството за 1999 г. съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 4. приемане на ре-
шение по чл. 114 ЗППЦК за извършване на сделки от
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС дава съгласие управителните органи на дру-
жеството да извършват сделки при условията на чл. 114
ЗППЦК; 5. приемане на изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за изменения и допълнения в
устава на дружеството; 6. промени в броя и състава на
надзорния съвет и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за промени в броя и състава на НС
и размера на възнаграждението на членовете му; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на УС за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на холдинга—
София, ул. Г. С. Раковски 193а, ет. 1, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. и 30 мин. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 8 ч. на
мястото, където ще бъде проведено. Пълномощниците
по смисъла на чл. 116, ал. 2 ЗППЦК са длъжни да пред-
ставят пълномощните си в деня преди събранието от 9
до 17 ч. и 30 мин. в управлението на холдинга. В този
срок трябва да бъдат представени и пълномощните над
5 броя, издадени на едно и също лице. Акционерите се
легитимират с представяне на личен паспорт. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на личен
паспорт и изрично писмено нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум от 3/4 от капитала, изис-
кван по т. 4 от дневния ред, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред, в случай че на събрани-
ето е представен най-малко 1/2 от капитала, а при по-
малко от 1/2 от капитала—при дневен ред без т. 4.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
11316
1.—Съветът на директорите на “Стийлмет”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.IV.2000 г. в 10 ч. в София, кв.
Илиянци, бул. Пробуда 119, при следния дневен ред: 1.
одобряване на баланса и отчета за приходите и разходи-
те за 1999 г.; 2. разпределение на печалбата за 1999 г.;
3. решение за одитираща компания; 4. разни. Поканват
се да присъстват всички акционери и пълномощници
на дружеството. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при обявения
дневен ред.
12853
1.—Съветът на директорите на “Верея Кабел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ново редов-
но общо отчетно събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 13 ч. в търговския офис на дружеството
в Стара Загора, бул. Руски 30, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на дружеството за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
одобряване на годишния отчет на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 6.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Стара
Загора, бул. Руски 30.
12805
13.—Съветът на директорите на “Ви-Веста
Строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2000 г. в 15 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при
следния дневен ред и проекторешения: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г., обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността,
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството
за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност досегаш-
ните членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите; 3. избор на нов състав на
съвета на директорите на “Ви-Веста Строй”—АД;
проект за решение—ОС избира предложения нов
състав на съвета на директорите; 4. увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за увеличаване капи-
тала на дружеството; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложената кандидатура за експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.IV.2000 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
11001
396.—Съветът на директорите на ФБК “Ви-Вес-
та”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г.
в 11 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред и проекторешения: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г., обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-