Държавен вестник, бр. 63, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
1.—Съветът на директорите на “Левина 97”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.IХ.2000 г. в 13 ч. в сградата
на консервната фабрика при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 1997—2000 г.; 2. приемане на реше-
ние за прекратяване на дружеството; 3. стопански въп-
роси във връзка с прекратяването на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 2.Х.2000 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се акционерите да
участват в събранието. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. в деня на събранието и приключва поло-
вин час преди началото му. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
43314
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Хас-
ково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 10 ч.
и 30 мин. в Хасково, административната сграда на
дружеството, бул. Васил Левски 13, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
баланса и доклада за дейността за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета, баланса и доклада за
дейността за 1999 г., представен от изпълнителния
директор на дружеството; 2. освобождаване членове
на съвета на директорите от длъжност и отговорност;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от длъжност и отговорност; 3.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов съвет на директорите; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; 5. съобразяване размера на
капитала на “Аптечно—Хасково”—АД, както и раз-
мера на акциите с чл. 2, ал. 2 от Закона за деномина-
ция на лева; проект за решение—ОС променя капита-
ла на дружеството с оглед на разпорежданията на чл. 2,
ал. 2 от Закона за деноминация на лева от 50 000 000 лв.
на 50 000 лв., общото събрание променя номиналната
стойност на всяка акция от 10 000 лв. на 10 лв. всяка.
Тези изменения се считат за неделима част от устава на
“Аптечно—Хасково”—АД, като в тази връзка чл. 7, т. 1
от същия придобива следната редакция: “1. Капиталът
на дружеството е 50 хил. лв. и е разпределен, както
следва: 5000 поименни акции с право на глас в общото
събрание, всяка с номинална стойност 10 лв.”; ОС въз-
лага на изпълнителния директор на дружеството Нед-
ко Хараланов да предприеме необходимите действия за
вписване на промените в Хасковския окръжен съд; 6.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Хасково, бул. Васил Левски 13. Регистрацията
започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42447
48.—Съветът на директорите на “ЗММ—Хаско-
во”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 18 ч. в Хас-
ково, бул. Съединение 67, в столовата на дружеството,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра за публичните
дружества на Държавната комисия по ценните книжа;
проект за решение—ОС взема решение за отписване
на дружеството от регистъра за публичните дружества
на Държавната комисия по ценните книжа; 2. разни.
Всички писмени материали по провеждане на събра-
нието са на разположение на акционерите в канцела-
рията на дружеството. Регистрацията на акционерите
за участие в работата на общото събрание ще се про-
веде същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 12.IХ.2000 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
43295
1.—Съветът на директорите на “Шуменлес”—ЕАД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 11 ч. в Шу-
мен , ул. Любен Каравелов 28а, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител—одитор, на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5. прие-
мане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в състава на директорите; 6. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промени в устава на дружество-
то; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството и при поискване се
предоставят безплатно на акционерите.
43284
186.—Съветът на директорите на “Августа ме-
бел”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно отчетно общо събрание на акционерите
на 14.IХ.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 47,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 6. определяне числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя числеността и състава на съве-
та на директорите; 7. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2000 г.; 9. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството,
Шумен, бул. Мадара 21. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 14.IХ.2000 г. на мястото на провежда-
не на общото събрание на акционерите. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено