Държавен вестник, бр. 93, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  93
приема предложението на съвета на директорите от-
носно избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. предложение за разпределение на печалбата
за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2002 и 2003 г.; 7. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за промени в състава на съвета на дирек-
торите; 8. определяне размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2003—2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите. Поканват
се акционерите или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 7.ХII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
46465
10.—Съветът на директорите на “Карат—С”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.ХI.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Мечка
35, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите измене-
ния и допълнения в устава; 2. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за промяна на седалището; 3. промяна на способа
за свикване на общо събрание; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите да
отмени чл. 25, т. 3 от устава на дружеството; 4. разни.
Поканват се всички акционери или техни представите-
ли да вземат участие в събранието. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на желаещите
да се запознаят с тях акционери в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 9.ХII.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
46882
1.—Съветът на директорите на “Инпрес 2001”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 22.XI.2004 г. в 16,30 ч. в Со-
фия, бул. Янко Сакъзов, залата на театър “София”,
при следния дневен ред: 1. приемане на информация за
дейността на дружеството и съвета на директорите през
отчетния период; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; 3. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на събранието започва в 16 ч. и ще
приключи в 16,25 ч.
48230
Цветана Кръстева Кирова—ликвидатор на “Ори-
он еър”—АД, София, в ликвидация по ф.д. № 15701/96,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 25.ХI.2004 г. в 13 ч. в София,
ул. Момина чешма 18, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет на ликвидатора; 2. приемане на баланс; 3.
освобождаване на ликвидатора от отговорност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 14 дни по-късно в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
48171
1.—Управителният съвет на СНЦ “Театър Цве-
те”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 22.ХI.2004 г. в 16 ч. в офи-
са—София, ж.к. Младост 1, бл. 15, вх. Б, ет. 9, ап. 41,
при следния дневен ред: 1. промяна на управителния
съвет; 2. промяна на устава на сдружението с оглед пре-
образуването му в сдружение с нестопанска цел с об-
ществена полза. Материалите ще бъдат на разположе-
ние в офиса 20 дни преди провеждането на събранието.
46972
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Асоциация Ревматично болно дете”, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.ХI.2004 г. в 12 ч. в София 1504, ул. Кракра 8, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. привеждане на устава на
сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ;
2. разглеждане и приемане на отчетния доклад за дей-
ността на сдружението за периода до 22.ХI.2004 г.; 3.
обсъждане и приемане на основни насоки в дейността
на сдружението за 2004—2005 г.; 4. избор на управите-
лен съвет; 5. разни.
44274
1.—Управителният съвет на Рин Еннор Толкин
клуб—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 22.ХI.2004 г. в 18,30 ч. в София, ул.
Роза 7, при дневен ред: 1. приемане на изменения в ус-
тава на Рин Еннор Толкин клуб; 2. разни.
46367
10.—Съветът на директорите на “Сатеком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 22.XI.2004 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, София, район “Триади-
ца”, бул. Витоша 16, ет. 1, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. вземане на решение за осво-
бождаване на членове на съвета на директорите от
длъжност и избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на председателя на съвета на директорите за про-
мяна в състава на СД; 6. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност на всички членове на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС взема решение за освобождаване от
отговорност на всички членове на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; 7. разни. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени лица. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.XII.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционе-
рите и техните упълномощени представители всеки
работен ден от 10 до 14 ч. в офиса на дружеството, на
адреса му на управление.
44537
1.—Съветът на директорите на “Битко Лизинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.XI.2004 г.
в 10 ч. в София, ул. Велико Търново 28, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет