Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2003 г. Пенка Стоянова Стоянова; 6.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 13 ч. в деня на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
19421
1.—Съветът на директорите на “Жакард”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.VI.2004 г. в 10 ч. в Добрич, ул.
Поп Богомил 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността през 2003 г.; 2. приемане на завере-
ния от одитора счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител; 5. други. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 12.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
22117
1.—Съветът на директорите на “Гранит Домо-
строене”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 14 ч. в Добрич, бул. Трети март 60, при
дневен ред—приемане на решение за разпореждане с
активи на дружеството, надхвърлящи половината от
активите му съгласно последния заверен годишен сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС дава съгласие
за извършване на разпоредителна сделка. Регистраци-
ята на акционерите за участие в извънредното общо
събрание ще се извърши същия ден в 13 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Пълномощниците
следва да представят писмено пълномощно и лична
карта. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на дружеството.
26960
1.—Съветът на директорите на “Добруджански
хляб”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Добрич, ул. 23
септември 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с лична карта и временни удостоверения, а пъл-
номощниците—и с изрично писмено пълномощно.
Представителите на акционерите—юридически лица,
се легитимират и с удостоверение за актуално състоя-
ние. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите на адреса на управление в Добрич, ул. 23
септември 4, всеки присъствен ден. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26961
364.—Съветът на директорите на “Екострой”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Добрич, ул. Сто-
ил войвода 30, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г., обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и годишния счето-
воден отчет и баланса за 2003 г.; 2. приемане на докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за заверения годишен счетоводен отчет
за 2003 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределяне печалбата на
дружеството за 2003 г.; 5. определяне възнаграждение-
то на членовете на СД, на които няма да бъде възложе-
но управление, и определяне на лице, което да сключи
договори от името на дружеството с членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управление, и определя лице, което
да сключи договори от името на дружеството с члено-
вете на съвета на директорите; 6. промяна състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 9. раз-
ни. Писмените материали във връзка с общото събра-
ние са на разположение в административната сграда.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
23220
40.—Съветът на директорите на “Прима Агро—
Добрич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Добрич, ул. Ге-
нерал Киселов 1, офис 403, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема годишния финансов отчет на дружест-