Държавен вестник, бр. 88, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
комплекс—Сливен”—АД, Сливен, за вливане на дружес-
твото в последното; проект за решение—ОС приема
предложението, отправено до дружеството, за вливане-
то му в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 2.
обсъждане и приемане на решение за преобразуване на
дружеството чрез вливането му в “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен; проект за решение—ОС взема
решение за преобразуване на дружеството чрез вливане-
то му в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 3.
приемане на план и овластяване на управителния съвет
за извършване на всички действия по повод приетото
решение за вливане на дружеството в “Мелничен комп-
лекс—Сливен”—АД, Сливен; проект за решение—ОС
приема план и овластява управителния съвет да извър-
ши необходимите действия по повод процедурата по вли-
ване на дружеството в “Мелничен комплекс—Сливен”—
АД, Сливен; 4. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки ак-
ционер се легитимира в това си качество с представяне
на лична карта и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
50068
2.—Управителният съвет на “Тера—М”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 24.Х.2002 г. в 11 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на предложението на “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен, за вливане на дружеството в
последното; проект за решение—ОС приема предло-
жението, отправено до дружеството, за вливането му в
“Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 2. обсъж-
дане и приемане на решение за преобразуване на дру-
жеството чрез вливането му в “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен; проект за решение—ОС взема
решение за преобразуване на дружеството чрез влива-
нето му в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сли-
вен; 3. приемане на план и овластяване на управител-
ния съвет за извършване на всички действия по повод
приетото решение за вливане на дружеството в “Мел-
ничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; проект за ре-
шение—ОС приема план и овластява управителния съвет
да извърши необходимите действия по повод процеду-
рата по вливане на дружеството в “Мелничен комп-
лекс—Сливен”—АД, Сливен; 4. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50067
101.—Съветът на директорите на “Пътни строе-
жи Сливен”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 24.Х.2002 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет; 2. доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в дружеството.
48298
Атанас Каменов Георгиев, Петър Симеонов Стоя-
нов и Асен Илиев Асенов—акционери на “Верила 1998”—
АД, с. Равно поле, притежаващи общо над 1/10 от капи-
тала на дружеството, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ и
определение от 29.VIII.2002 г. на Софийския окръжен
съд свикват общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 25.Х.2002 г. в 14 ч. в административната сграда
на “Верила”—АД, в с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област, при следния дневен ред: 1. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 2. освобождаване от длъжност на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОСА
освобождава от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите; 3. избор на нови членове на съвета на директо-
рите, определяне на възнаграждението им и гаранциите
за отговорност на управлението им; проект за решение—
ОСА избира нови членове на съвета на директорите,
определя възнаграждението им и гаранциите за отго-
ворност на управлението им. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите един месец преди датата на
провеждане на събранието в деловодството на дружест-
вото в административната сграда на “Верила”—АД, в с.
Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, все-
ки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се състои същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
49963
1.—Съветът на директорите на “Елешница—2000”—
АД, с. Елешница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 25.Х.2002 г.
в 18 ч. в залата на Кметство—Елешница, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета на СД за
дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета за дейността на СД за
работата му през 2000 и 2001 г. и го приема; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2000 и 2001 г.; 3. приемане годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 и за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 и за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2000 и 2001 г.; 5. избор на
одитор—дипломиран експерт-счетоводител, за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
одитор—експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. обсъждане
и вземане на решение за довнасяне на пълния размер на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС опре-
деля срока за довнасяне на пълния размер на капитала
на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения брой акции.
48631