Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 73

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. Покан-
ват се акционерите на дружеството или писмено упъл-
номощените им представители да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.Х.2003 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на дружеството в
Плевен, ул. Сан Стефано 49, в 30-дневен срок преди
датата на събранието.
47205
14.—Съветът на директорите на “Стройпро-
дукт”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.Х.2003 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството в Плевен, ул. Дойран
160, ет. 3, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., заверен от експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството и годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС упълномощава съвета на директорите да избере
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите в дружеството в Плевен, ул. Дойран
160, ет. 3. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.Х.2003 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47317
6.—Съветът на директорите на “Десети декемв-
ри”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.ХI.2003 г.
в 13 ч. в административната сграда—Плевен, ул. Гре-
надерска 119, при следния дневен ред: 1. изслушване и
одобряване на доклад за дейността на дружеството за
2002 г., изготвен от СД; предложение за решение—ОС
одобрява доклада на СД за дейността на дружеството
за 2002 г.; 2. изслушване и приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г., заверен от
избрания експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г., заверен от избрания експерт-
счетоводител; 4. приемане на предложение на СД за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5.
промяна в персоналния състав на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС извършва проме-
ни в състава на съвета на директорите съобразно пред-
ложенията, направени от присъстващите акционери;
6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г. съобразно предложението на СД; 7. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през пери-
ода 11.VII.2001 г.—31.ХII.2002 г.; предложение за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през периода 1.I.2002 г.—31.ХII.2002 г. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите ще започне в 12 ч. в деня на общото съб-
рание. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност и временно удостоверение за притежава-
ните акции. Представителите на акционерите се леги-
тимират с писмено пълномощно, документ за само-
личност и временно удостоверение за притежавани от
упълномощителя акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
адреса на управление на дружеството.
46229
5.—Съветът на директорите на “Десети декемв-
ри инвест”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
15.ХI.2003 г. в 13 ч. в административната сграда—
Плевен, ул. Гренадерска 119, при следния дневен ред:
1. изслушване и одобряване на доклад за дейността на
дружеството за 2002 г., изготвен от СД; предложение
за решение—ОС одобрява доклада на СД за дейността
на дружеството за 2002 г.; 2. изслушване и приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., заверен от избрания експерт-счетоводител;
предложение за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., заверен от
избрания експерт-счетоводител; 4. приемане на пред-
ложение на СД за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 5. промяна в персоналния състав
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС извършва промени в състава на съвета на директо-
рите съобразно предложенията, направени от присъс-
тващите акционери; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2003 г. съобразно предложение-
то на СД; 7. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през периода 11.VII.2001 г.—31.ХII.2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през периода 1.I.2002 г.—31.ХII.2002 г.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез редовно упълномощен представител. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 12 ч. в деня на
общото събрание. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност и временно удостоверение за
притежаваните акции. Представителите на акционе-
рите се легитимират с писмено пълномощно, доку-
мент за самоличност и временно удостоверение за
притежавани от упълномощителя акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в адреса на управление на дружеството.
46228
5.—Съветът на директорите на “Юпитер хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Пролет 2, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на молбата на член на
съвета на директорите за напускането му и освобожда-
ването му от длъжността член на съвета на директори-
те; 2. избор на нов член на съвета на директорите на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 13.Х.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
47507