Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани и предложените възнаграждения на същите, кои-
то съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай, че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 2.VI.2004 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
13566
1.—Съветът на директорите на “Раумер Бълга-
рия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2004 г. в 13 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството,
Сливен, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г., прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. реше-
ние относно разпределението на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. разни.
Поканват се акционерите лично или чрез писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извършва същия
ден в 13 ч. За участие в общото събрание акционерите
се легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощни-
ците—с личен паспорт/карта и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на вписванията по партида на дружеството и
личен паспорт/карта, или упълномощени от тях предс-
тавители. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се състои 14 дни по-късно в същия час и при
същия дневен ред в седалището на дружеството—Сли-
вен, Индустриална зона, централен офис на “Миролио
България”—ЕАД.
12936
19.—Съветът на директорите на “Търговия на
едро—Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.V.2004 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Дели Ради 5, заседа-
телната зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишните счетоводни
отчети на дружеството за финансовата 2003 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението; 6. оправомощаване на лице от
общото събрание, което да сключи договорите за въз-
лагане на управлението от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; проект за решение—ОС
оправомощава лице, което да сключи договорите за
възлагане на управлението от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 7. избиране на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2004 г.; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на ди-
ректорите и на изпълнителния директор за сключване
на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в съвета на директорите на дружеството; 11. разни.
Поканват се всички акционери да участват в заседа-