Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
12.—Управителният съвет на Съюза на родопски-
те хотелиери и ресторантьори—Смолян, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те на сдружението на 28.V.2002 г. в 16 ч. в ресторант
“Макрелов”, Смолян, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на нов устав на сдружението, съобразен с изисква-
нията на ЗЮЛНЦ; 2. отчет за досегашната дейност на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18618
3.—Съветът на директорите на “Фабрика за бути-
лиране на пиво”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Св. Иван Рилски 33—35,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г., приемане на заверения от одито-
ра годишен счетоводен отчет за 2001 г., разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2001 г., одобрява за-
верения от одитора годишен счетоводен отчет за 2001 г.,
приема предложеното разпределение на печалбата; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 3. промяна в състава на СД и определя-
не размера на възнагражденията на членовете му; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промяна в състава на СД и за размера на възнаграж-
денията на членовете му; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Акционерите—физически лица,
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а
пълномощниците—и с пълномощно. Представителите
на акционерите—юридически лица, се легитимират и с
удостоверение за актуално състояние. Писмените мате-
риали по дневния ред с проектите за решения са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството. Регистрация на участниците и проверка на
пълномощията им ще се извърши същия ден от 10 до
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18622
1.—Управителният съвет на “Хотел Смолян”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.V.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружсетвото, Смолян, бул. Бъл-
гария 3, зала “Невястата”, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г., доклад на екс-
перт-счетоводителя и вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г., приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване членовете на надзорния и управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на надзорния и управителния съвет от отговорност
за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на бизнесп-
лана на дружеството за 2002—2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения бизнесплан на дружес-
твото за 2002—2003 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 6. промени в числе-
ността и състава на членовете на управителните орга-
ни и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложените промени в числе-
ността и състава на управителните органи на дружес-
твото и определя възнаграждението им съобразно нап-
равените предложения; 7. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за избор на експерт-сче-
товодител. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството,
Смолян, бул. България 4. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени съгласно устава представители. Регистрацията
на участниците започва в 10 ч. и 30 мин. и завършва в
10 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и решенията му
ще са законни независимо от представения на него
капитал.
20236
1.—Съветът на директорите на “Градус—3”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в
10 ч. в заседателната зала на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружест-
вото през календарната 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за приходите и разходите на дружеството за
календарната 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчет за 2001 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за календарната 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2001 г.; 5. разпределение на печал-
бата на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата за финансовата 2001 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 7. разни. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за про-
веждане на общото събрание са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството
всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
20109
1.—Управителният съвет на “Езерото”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.V.2002 г. в 15 ч. в Стара Заго-
ра, ул. Братя Жекови 60, комплекс “Езерото”, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; 2. вземане на реше-
ние за прекратяване на дружеството и избор на ликви-
датор; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19471
15.—Съветът на директорите на “Боруй 97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 11 ч. в Стара
Загора, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред и
проекти за решения: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и анализ на финансово-икономическото състоя-
ние за изтеклия период на 2001 г.; порект за решение—
ОС приема отчета и анализа за финансово-икономи-