Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до 31.XII.2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им до 31.XII.2003 г.; 3. приемане на проме-
ни в съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в съве-
та на директорите на дружеството; 4. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за експерт—счетоводител на дружеството за
2004 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени свои представи-
тели. Регистрацията на акционерите и на лицата, редов-
но упълномощени да представляват акционери в общото
събрание, започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.VII.2004 г., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите реше-
ния по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
20983
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция интегро”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 23.VI.2004 г.
в 17 ч., бул. Стамболийски 81, вх. В, ет. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет и отчета за дейността на сдружението; 2. приемане
на програма за дейността на сдружението; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21361
33.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Асоциация на българските книгоиздате-
ли”, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо отчетно-изборно събрание на 23 юни
2004 г. в 11 ч. във видеозалата на Столична градска
библиотека при следния дневен ред: 1. изслушване и при-
емане на отчетния доклад на председателя на УС на АБК
за дейността на асоциацията от април 2003 г. до юни
2004 г.; 2. изслушване и приемане на доклада на контрол-
ния съвет за дейността на сдружението през отчетния
перидо; 3. приемане на частично изменение на устава на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет, предсе-
дател и контролен съвет на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19813
1.—Управителният съвет на “ЦБА—България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2004 г. в 13 ч. в София, ул.
Атанас Далчев, бл. 93—96, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на УС за състоянието на дружество-
то през 2003 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
УС за състоянието на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансова-
та 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството по годишния счетоводен отчет за
финансовата 2003 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството по го-
дишния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; 4.
приемане предложението на УС за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за финансовата 2003 г.; проек-
торешение—ОС не разпределя печалбата за финансова-
та 2003 г., отнася печалбата във фонд “Резервен”; 5.
освобождаване от отговорност членовете на УС за дей-
ността им до датата на решението; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност всеки един от членове-
те на УС за дейността му до датата на решението на
общото събрание; 6. избор на експерт-счетоводител за
одиторска заверка на годишния счетоводен отчет за
финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на УС за избор на експерт-счетоводител за
одиторска заверка на годишния счетоводен отчет за
финансовата 2004 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред ще бъдат депозирани на адреса на провеждане на
събранието. Регистрацията на акционерите започва в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 7.VII.2004 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20046
3.—Надзорният съвет на “Арома”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Кирил
Благоев 10, в стола на дружеството, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на УС; 2. доклад на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 3. доклад на
одитора по годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора; 4. приемане на годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за
2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса и отчета
за приходите и разходите за 2003 г.; 5. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за начина на раз-
пределение на печалбата; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им през 2003 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
за дейността им през 2003 г.; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 9. разни. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в деня на събранието
в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по предложения дневен ред са на разположение на акци-
онерите в канцеларията на дружеството.
21761
1.—Съветът на директорите на “Меркюри Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в
10 ч. в София, пл. Славейков 1, вх. В, ет. 4, офиса на
дружеството, зала 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на “Меркюри България”—АД, за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При
липса на кворум събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21355
566.—Съвет на директорите на “Елит Медиа”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружест-
вото, София, ул. Кюстендил 21, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на годиш-