Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 72

С Т Р .  7 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложеното въз-
награждение на членовете на СД; 8. деноминиране разме-
ра на капитала на дружеството и на номиналната стойност
на акциите съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС взема
решение за деноминиране размера на капитала на дружес-
твото и на номиналната стойност на акциите съгласно ЗДЛ;
9. приемане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 10. разни. Материалите, свързани с ОС, са на
разположение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
24728
31.—Съветът на директорите на “КАМП Консулт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Ивайло 28, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г., проверен и заверен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., прове-
рен и заверен от назначения експерт-счетоводител; 2.
приемане доклада на експерт-счетоводителя, извършил
одиторска заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членове на съвета на директорите за
работата им до 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на
“КАМП Консулт”—АД, за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения експерт-счетоводител за оди-
торска заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 16 ч.
Поканват се всички акционери да присъстват на общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията за участие в общото събрание започва от
10 ч. и ще приключи в 11 ч. в деня на събранието в сгра-
дата на дружеството. Всички акционери представят до-
кумент за самоличност, временно удостоверение, съот-
ветно писмено удостоверение, изрично писмено пълно-
мощно за упълномощените лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения акционерен капитал.
23793
1.—Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг”—
АД, София, на основаниe чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в сградата на
Федерацията на Научно-техническите съюзи—Дом на
техниката, зала № 4, София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 1999 г., годишния счетоводен от-
чет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; одобрява годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка за
1999 г.; 2. предложение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за работата им през 1999 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне печалбата за 1999 г.; 4. пред-
ложение за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в уста-
ва на дружеството; 5. избор на нов състав на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предложе-
ния нов състав на съвета на директорите; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание на акционерите лично
или чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред с проекторешенията са на разпо-
ложение на акционерите в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легити-
мира с представяне на личен паспорт и депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционерите
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дружест-
вото на името на упълномощителя, и нотариално завере-
но пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да
съдържа задължителни реквизити, посочени в наредба.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
освен посочените документи представят и удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
което представляват. Всеки пълномощник, който предс-
тавлява акционер или акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общо събрание на акционерите с пълномощ-
но по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, следва да уведоми дружест-
вото най-късно 10 дни преди деня на общото събрание на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23002
48.—Съветът на директорите на “Болкан Нюз Кор-
порейшън”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
14.VI.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 24,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на дружес-
твото; 2. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промени в съвета на
директорите по предложение на мажоритарния акцио-
нер; 3. разни. Всички документи по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да присъстват на общо-
то събрание. Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23868
320.—Управителният съвет на Холдинг “Сигур-
ност”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.VI.2000 г.
в 9 ч. в София, район “Нови Искър”, ул. Кътинско шосе,
в стола на дъщерното си дружество “Синтермат”—АД,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. приемане на счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за 1999 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 4. приемане на решение
по отношение на финансовия резултат за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС решава да не разпределя дивидент
и приема решение печалбата да бъде заделена във фонд
“Резервен”; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на НС и УС за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС и УС за 1999 г.;
6. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. приемане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества на ДКЦК по реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 8. освобождаване от състава на НС
Милен Чакъров и намаляване на числения състав на
НС от 6 на 5 членове; проект за решение—ОС приема
направеното предложение. Поканват се акционерите