Държавен вестник, бр. 92, 2007 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
(6) Когато лицата по чл. 3, ал. 2, т. 11, 18 и
28 се стремят да разубедят клиент да не се
ангажира с незаконна дейност, това няма да
представлява оповестяване на информация по
смисъла на ал. 1.
(7) Изключенията по ал. 3—5 не се прила-
гат и не се допуска разкриване на информация
между лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 и лица от дър-
жави, включени в списъка по чл. 7а, ал. 3, как-
то и ако лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 не са изпъл-
нили задълженията си по Закона за защита на
личните данни.”
§ 9. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: “Допъл-
нителни разпоредби”.
2. В § 1:
а) създава се нова т. 3:
“3. “Група” е група от дружества, която се
състои от:
а) предприятие майка и неговите дъщерни
дружества; в групата се включват и дружества-
та, в които предприятието майка или дъщерни-
те му дружества имат участия, или
б) дружества, които се управляват общо по
силата на договор или на учредителен акт или
устав, или
в) дружества, в които повече от половината
от членовете на управителните или контролни-
те им органи са едни и същи лица през съответ-
ната финансова година и до датата на изготвя-
не на консолидирания финансов отчет.”;
б) създават се т. 7 и 8:
“7. “Държава членка” е държава, която е
членка на Европейския съюз.
8. “Трета държава” е държава, която не е
държава членка по смисъла на т. 7.”
3. Създава се § 1а:
“§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета за предотвратяване използва-
нето на финансовата система за целите на из-
пирането на пари и финансирането на терори-
зъм и Директива 2006/70/ЕО на Комисията от-
носно установяването на мерки за прилагане на
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета по отношение на определени-
ето “видни политически личности” и техничес-
ките критерии за процедурите по опростена
проверка на клиентите и за изключения поради
финансова дейност на случайна или много ог-
раничена база.”
Заключителни разпоредби
§ 10. Министерският съвет приема произти-
чащите от този закон изменения в правилника за
прилагане на закона в срок до 15 декември 2007 г.
§ 11. В Закона за мерките срещу финанси-
рането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.;
изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59
от 2006 г.) се правят следните изменения и до-
пълнения:
1. В чл. 9:
а) алинея 3 се изменя така:
“(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари са длъжни
при възникнало съмнение за финансиране на
тероризъм да уведомят и Агенцията за фи-
нансово разузнаване преди извършването на
операцията или сделката, като забавят нейно-
то осъществяване в рамките на допустимия
срок съгласно нормативните актове, урежда-
щи съответния вид дейност. В тези случаи
агенцията упражнява правомощията си по
чл. 13, 17 и 22 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари.”;
б) създава се нова ал. 4:
“(4) В случаите, когато забавянето на опера-
цията или сделката е обективно невъзможно,
лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари уведомява и Агенци-
ята за финансово разузнаване незабавно след
извършването є.”;
в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6;
г) създават се ал. 7 и 8:
“(7) При условията на ал. 6 не се поражда
отговорност и в случаите, при които се устано-
ви, че не е извършено престъпление, а операци-
ите и сделките са били законосъобразни.
(8) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари, лицата,
които ги управляват и представляват, както и
техните служители, не могат да уведомяват своя
клиент или трети лица за разкриването на ин-
формация по този закон освен в случаите по
чл. 14, ал. 2—5 от Закона за мерките срещу из-
пирането на пари и при спазване на ограниче-
нията по чл. 14, ал. 7 от същия закон.”
2. Създава се чл. 9а:
“Чл. 9a. (1) Органите за надзор върху дей-
ността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари са длъжни
да предоставят информация на министъра на
вътрешните работи и на Агенцията за финансо-
во разузнаване, ако при осъществяване на над-
зорната си дейност установят извършване на
операции или сделки, свързани със съмнение за
финансиране на тероризъм.
(2) В проверките, извършвани от органите
по ал. 1, се включва и проверка на изпълнени-
ето на изискванията на този закон от прове-
ряваните лица. При установяване на наруше-
ние органите за надзор уведомяват Агенция-
та за финансово разузнаване, като изпращат
извлечение от констативния акт в съответна-
та част.”
Законът е приет от 40-то Народно събрание
на 31 октомври 2007 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Георги Пирински
59243