Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 115

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
57.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 24.Х.2003 г. в
12 ч. в Троян, ул. Крайречна 1, в заседателната зала на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобождаване на
членовете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 2002 г.
и одобряване на сключените от дружеството сделки,
попадащи в обхвата на чл. 236, ал. 2 от Търговския
закон, както и на приетите от надзорния и управител-
ния съвет решения, свързани с такива сделки; предло-
жение за решение—ОС освобождава членовете на
надзорния съвет и членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2002 г. и одобря-
ва сключените от дружеството сделки, попадащи в
обхвата на чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, както и
приетите от надзорния и управителния съвет реше-
ния, свързани с такива сделки; 3. приемане на реше-
ние относно разпределение на печалбата за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет печалбата за 2002 г. да остане
като неразпределена печалба; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема предложението на управителния
съвет за дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
специализираното одиторско предприятие “КПМГ—
България”—ООД; 5. приемане на изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от управителния съ-
вет изменения и допълнения в устава на дружеството,
така както са представени в писмените материали по
дневния ред. За участие в общото събрание и упражня-
ване правото на глас се допускат лицата, които са
вписани 5 дни преди датата на общото събрание в
книгата на акционерите на дружеството, водена от
“Централен депозитар”—АД. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с изрични писмени пъл-
номощни, издадени за конкретното общо събрание,
които да включват задължително следното: трите
имена, ЕГН и постоянния адрес, съответно фирмата,
фирменото дело, партидата, тома и страницата на
вписване в търговския регистър на упълномощителя и
пълномощника; броя на представляваните безналич-
ни акции; начина на гласуване по всеки от въпросите
от дневния ред; дата на издаване и подпис/и. Акционе-
рите и представителите удостоверяват присъствието
си с подпис и се легитимират по следния начин: акци-
онерите—физически лица—с документ за самоличност,
а представителите на акционерите—юридически лица—
с удостоверение за актуална съдебна регистрация. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще започне в 12 ч. на 10.ХI.2003 г. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адрес:
Троян, ул. Крайречна 1, в административната сграда на
дружеството. При поискване те се предоставят безп-
латно на акционерите.
48420
12.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Търго-
вище”—АД, Търговище, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
и решение № 1 по протокол № 6 от 22.VIII.2003 г. на
съвета на директорите свиква редовно общо събрание
на акционерите на 29.Х.2003 г. в 12 ч. на адреса на уп-
равление на дружеството в Търговище, кв. Запад, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект на решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект на решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2002 г.; 4. определяне на възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите; проект на решение—ОС
приема предложението за определяне на възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите. Регист-
рацията на акционерите или техните представители ще
се проведе от 10 до 11 ч. и 45 мин. в деня на събранието
на адреса на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.ХI.2003 г. в 12 ч. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управлени-
ето на дружеството.
50011
53.—Съветът на директорите на “Енергия—97”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите в дружеството, при-
тежаващи привилегировани поименни акции без право
на глас, на 24.Х.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото в Търговище, кв. Индустриален, в стола на “Енер-
гия”—АД, Търговище, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на решението на общото събрание на акционе-
рите с право на глас за разпределение на печалбата за
2002 г.; предложение за решение—ОС одобрява реше-
нието на общото събрание на акционерите с право на
глас печалбата за 2002 г. в размер 494 033 лв. да бъде
частично разпределена, като се изплатят дивиденти на
акционерите, както следва: на акции без право на глас—
по 0,65 лв. на акция, на акции с право на глас—по 0,60 лв.
на акция; 2. одобряване на решението на общото събра-
ние на акционерите с право на глас за изменения и
допълнения в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС одобрява решението на общото събра-
ние на акционерите с право на глас за изменения и
допълнения в устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 11.ХI.2003 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали по дневния
ред се намират в дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите. Право на глас в
общото събрание се упражнява от акционерите, които са
вписани в книгата на акционерите, най-късно в деня,
предхождащ общото събрание. Оригиналите на акциите
или временните удостоверения за тези акции се преда-
ват на лицето по вписванията до 15 ч. и 30 мин. на деня,
предхождащ общото събрание. Когато правото на глас
се упражнява от представител на акционер, той предава
на лицето по вписванията и пълномощното за участие в
общото събрание. Лицата, които упражняват правото на
глас при условията на чл. 17, ал. 4, изр. второ от устава,
се легитимират, като предават удостоверение за упраж-
няването на право на глас по акциите, издадено от лице-
то по вписванията въз основа на данните от книгата на
акционерите. За да се регистрира за участие в общото
събрание, всеки акционер или негов представител освен
посочените документи представя и документ за само-
личност. Съгласно устава на дружеството в общото съб-
рание акционерите могат да участват лично или чрез
представител, упълномощен с писмено пълномощно. Ако
упълномощител е юридическо лице, пълномощното
трябва да бъде подпечатано и подписано от лицето, ко-
ето е оправомощено да представлява юридическото лице.
Представителите на юридическите лица представят и
документ за актуално съдебно състояние на представля-
ваните от тях юридически лица, издаден не по-рано от 30
дни преди датата на събранието.
47757
54.—Съветът на директорите на “Енергия—97”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите в дружеството, при-
тежаващи обикновени поименни акции с право на глас,
на 24.Х.2003 г. в 8 ч. в седалището на дружеството в