Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 109

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
20.—Съветът на директорите на “Геопродукт”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.VI.2005 г. в 10 ч., в адми-
нистративната сграда на дружеството, Асеновград, ул.
Б. Икономов 19, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за следващата 2005 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 7. приемане на нов
устав на “Геопродукт”—АД, и прекратяване действие-
то на досегашния устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема нов устав на “Геопродукт”—АД, и
прекратява действието на досегашния устав на дружес-
твото; 8. разни. Регистрацията за участие в работата на
редовното ОС ще започне в 9 ч. За участие в работата
на редовното ОС акционерите се легитимират с вали-
ден документ за самоличност, а пълномощниците се
легитимират с изрично писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 18.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са предоставени на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството.
15361
1.—Съветът на директорите на “Винзавод”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в 16 ч. в
Асеновград, бул. България 75, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. от-
чет на дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема печалбата за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира ек-
сперт-счетоводител на дружеството за финансовата
2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
23.VI.2005 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Асеновград, бул. България 75. Регистра-
цията на акционерите започва в 15 ч. В случай на от-
лагане на ОС за 23.VI.2005 г. регистрацията започва в
15 ч. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез пълномощници на общото събрание.
12286
72.—Съветът на директорите на “Вихрен—БЛ”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в
11 ч., в сградата на дружеството, Благоевград, Втора
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния фи-
нансово-счетоводен отчет; 3. приемане на годишния
финансово-счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя и финансово-счетоводния
отчет за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема ре-
шението на СД за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им по управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 7. избор на съвет на ди-
ректорите; проект за решение—ОС избира предложе-
ния състав за СД. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, София, ул. Черни връх 72, ет. 1, и в Благоевград,
Втора промишлена зона, в сградата на дружеството.
Регистрирането на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15042
6.—Надзорният съвет на “Червен”—АД, Борово,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 12 ч. в Боро-
во, област Русе, ул. Червен 1, в административната сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2004 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
с промени в нормативните актове; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-