Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
ние на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загу-
бата; проект за решение—ОС взема решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на
загубата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за следващите години; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за проверка през следващите години; 7. публикуване на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—да
се обнародва приетия от ОС отчет за 1999 г.; 8. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на СД за
изменение устава на дружеството; 9. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличение на капи-
тала;10. промяна в числеността и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за промяна в числеността и състава
на СД; 11. съществена реорганизация на дейността
на дружеството; проект за решение—ОС приема или
отхвърля предложението на СД за реорганизация на
дейността на дружеството. Поканват се акционерите
на дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29652
74.—Съветът на директорите на “Овобизнес”—
АД, с. Бохот, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на дружеството на 28.VII.2000 г.
в 13 ч. в сградата на администрацията на дружество-
то при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за 1999 г. и приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение за заверката на този отчет—ОС
приема годишния отчет и баланс заверени; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител; 5. предложе-
ние за решение относно капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема решението; 6. реше-
ние относно разпределение на дивидентите за отчет-
ната 1997 г.; проект за решение—ОС приема решени-
ето; 7. разни. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание ще се извърши същия ден в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на същото място,
същия ден в 15 ч., при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените ак-
ции. Материалите за общото събрание се предоста-
вят на всички заинтересувани акционери в канцела-
рията на дружеството.
29702
3.—Съветът на директорите на “Вакарел—инже-
неринг”—АД, с. Вакарел, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 21.VII.2000 г. в
17 ч. в с. Вакарел, пл. Средна гора 1, при следния дневен
ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
чрез издаване на нови акции; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директора промени в устава; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред, като материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
29226
148.—Съветът на директорите на “Металик”—
АД, с. Гъбене, свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 7.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството с. Гъбене, община Габрово, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2.
приемане на годишния отчет и баланс на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и годишния отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то възнаграждение на членовете на СД за 2000 г.; 6.
разни. Поканват се акционерите да участват в ОС
лично или чрез представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали за ОС са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
29268
74.—Съветът на директорите на “Топлика 98”—
АД, с. Минерални бани, област Хасково, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 14.VII.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в административна-
та сграда на “Топлика”—ООД, с. Минерални бани,
ул. Станил Филев 43, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклад за
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчета и доклада за
дейността на дружеството, представен от съвета на
директорите; 2. освобождаване на членовете на съве-
та на директорите от длъжност и отговорност; про-
ект за решение—общото събрание освобождава чле-
новете на съвета на директорите от длъжност и отго-
ворност; 3. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—общото събрание избира нов съвет
на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. вземане на решение за правене на парични
вноски от страна на акционерите за заплащане цена-
та по приватизационната сделка с МЗГАР за закупу-
ване пакет дялове от капитала на “Топлика”—ООД;
проект за решение—общото събрание взема решение
за правене на парични вноски от страна на акционе-
рите пропорционално на акционерното им участие в
капитала на дружеството за заплащане на цената по
приватизационна сделка с МЗГАР за закупуване на
пакет дялове от капитала на “Топлика”—ООД, с.
Минерални бани, по реда на чл. 8, ал. 3 ЗИДЗОСОИ;
6. деноминиране капитала на дружеството; проект за
решение—общото събрание деноминира капитала на
дружеството; 7. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29719
1.—Съветът на директорите на “Елица”—АД, с.
Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
7.VII.2000 г. в 11 ч. в с. Момчиловци, ул. Ал. Стамбо-
лийски 5, при следния дневен ред: 1. приемане счето-
водния отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява и