Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
на ДЕС; 3. приемане решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на УС и на надзорния съвет (НС) за дейността им през
1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на УС и НС за дейността им през 1999 г.;
5. вземане на решение за деноминация на капитала и
отразяването му като промяна в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложението за дено-
миниране на капитала и промените в устава; 6. избор на
ДЕС за 2000 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението на УС за ДЕС за 2000 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, ул. Раковски 180, ет. 1, ап. 3. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне от 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23020
64.—Съветът на директорите на “Булавтотранс—
99”—АД, София, ул. Самоковско шосе 1, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 26.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на дружеството през 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. увеличаване на капитала на дружеството; 5. промени в
устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
23848
42.—Съветът на директорите на “Латекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 11 ч.
в София, ж.к. Надежда, бул. Рожен 103, стола на пред-
приятието “Лейди София”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността през 1999 г.; 4. избира-
не на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се всич-
ки акционери да участват в заседанието на общото съб-
рание лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва същия ден в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
23630
1.—Съветът на директорите на “Монтажи инс—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква събрание на
акционерите на 26.VI.2000 г. в 17 ч. в офиса на бул. Горно-
бански 114, София, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета и доклада; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност СД; 3. избиране
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за ликви-
дация на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за ликвидация на дружеството; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
24248
1.—Съветът на директорите на “Астера холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.VI.2000 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството, София, ул. К. Благоев 10, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на изпълнителния директор за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на изпълнителния директор; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводител за из-
вършена проверка; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводител за извършената про-
верка; 3. освобождаване от отговорност за 1999 г. чле-
новете на съвета на директорите: Евгений Спасов Ива-
нов, Лукан Димитров Луканов, Петър Славчев Горнов-
ски; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност за 1999 г. членовете на съвета на директорите:
Евгений Спасов Иванов, Лукан Димитров Луканов,
Петър Славчев Горновски; ОС не освобождава от отго-
ворност за 1999 г. членовете на съвета на директорите:
Красимир Величков Митев и Манолина Николова Дра-
гиева; 4. назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
“КПМГ България”—ООД, за експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; 5. вземане на решение за анга-
жиране отговорността на членовете на съвета на ди-
ректорите Красимир Величков Митев и Манолина
Николова Драгиева за причинени на дружеството вре-
ди; проект за решение—съгласно предложението на СД;
6. вземане на решение за обезсилване на акциите на
Красимир Величков Митев; проект за решение—съг-
ласно предложението на СД; 7. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24496
461.—Съветът на директорите на “Северкооп—Гъм-
за Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 27.VI.2000 г. в 10 ч. в София, Федерация на научно-
техническите съюзи, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковс-
ки 108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение: общото
събрание приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение: общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите приема
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение: общото събрание на акционерите при-
ема решение за увеличаване на капитала на дружеството
чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите; 6.
приемане на изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение: общото събрание на акционе-
рите приема предложенията на съвета на директорите за
изменения и допълнения в устава на дружеството; 7. изби-
ране на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение: общото събрание приема предложението
на съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на холдинга, София, ул. Г. С. Ра-
ковски 99. Право на глас в общото събрание се упражнява