Държавен вестник, бр. 102, 2015 г., стр. 23

БРОЙ  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
сметка притежават или контролират заявителя 
за придобиване на квалифицирано участие. 
Действителните собственици (действителните 
бенефициери) обхващат най-малко:
1. в случай на корпоративни субекти:
а) физическото лице или лица, които в 
крайна сметка притежават или контролират 
дадено юридическо лице посредством пряко 
или косвено притежаване или контрол на 
достатъчен процент от акциите или правата 
на глас в това юридическо лице, включи­
телно посредством държане на акции на 
приносител, различно от дружество, чиито 
акции се котират на регулиран пазар, което 
се подчинява на условията на изискванията 
за оповестяване в съответствие с правото на 
Европейския съюз или на еквивалентните 
международни стандарти; 25 на сто плюс 
една акция се считат за достатъчни, за да се 
отговори на този критерий;
б) физическото лице или лица, които по 
друг начин упражняват контрол над управле­
нието на дадено юридическо лице;
2. в случай на юридически лица като 
фондации или правни договорености като 
компании за доверително управление, които 
управляват и разпределят фондове:
а) където бъдещите действителни соб­
ственици (действителни бенефициери) вече 
са определени – физическото лице или лица, 
които са действителни собственици (действи­
телни бенефициери) на 25 на сто или повече 
от имуществото на правната договореност 
или юридическото лице;
б) където физическите лица, които са об­
лагодетелствани от правната договореност 
или юридическото лице, предстои да бъдат 
определени  –  категорията на лицата, в чийто 
главен интерес е създадена или управлявана 
правната договореност или юридическото 
лице;
в) физическото лице или лица, които уп­
ражняват контрол върху повече от 25 на сто 
от имуществото на правната договореност 
или юридическото лице.
(6) При определяне размера на квалифици­
раното участие се вземат предвид и правата 
на глас съгласно чл. 146, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа. При 
определяне размера на квалифицираното учас­
тие не се вземат предвид правата на глас или 
акциите, които инвестиционни посредници 
или кредитни институции държат в резултат 
от предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, 
т. 6 от Закона за пазарите на финансови ин­
струменти, при условие че тези права не се 
упражняват или използват, за да се повлияе 
върху управлението на застрахователя или 
презастрахователя, както и при условие че 
тези права бъдат прехвърлени в срок една 
година от придобиването.
(7) Комисията по предложение на за­
местник-председателя извършва оценка на 
предвижданото придобиване, съответно уве­
личаване на квалифицирано участие, с оглед 
осигуряване на стабилното и разумното уп­
равление на застрахователя, съответно пре­
застрахователя, в което ще бъде извършено 
придобиването. При извършване на оценката 
комисията отчита възможното влияние на 
заявителя върху застрахователя, съответно 
върху презастрахователя, съобразно което 
преценява дали заявителят е подходящ и фи­
нансово стабилен при прилагане на следните 
критерии:
1. репутация на заявителя;
2. репутация и професионален опит на 
всяко лице, което ще ръководи дейността 
на застрахователя или презастрахователя в 
резултат на предложеното придобиване;
3. финансовата стабилност на заявителя във 
връзка с дейността, която се извършва или се 
предвижда да се извършва от застрахователя, 
съответно от презастрахователя, за който е 
предложено придобиването; приема се, че 
заявителят е финансово стабилен, ако въз 
основа на представените документи и техния 
анализ обосновано може да се предположи, че 
в срок не по-малко от три години от датата 
на придобиването няма опасност да изпита 
финансови затруднения и ще има такова 
финансово състояние, което би обезпечило 
планираното развитие на застрахователя или 
презастрахователя, включително като при 
необходимост му окаже финансова подкрепа;
4. дали застрахователят, съответно преза­
страхователят, ще е в състояние да изпълни 
или да продължи да изпълнява пруденциал­
ните изисквания на закона и по-конкретно, 
дали групата, част от която той ще стане след 
придобиването, има структура, която позво­
лява да бъде упражняван ефективен надзор и 
обмен на информация между компетентните 
надзорни органи и определяне и разпределение 
на отговорностите между тях;
5. дали могат да бъдат направени обоснова­
ни предположения, че във връзка с предложе­
ното придобиване е извършено, се извършва 
или има опит за извършване на изпиране на 
пари по смисъла на Закона за мерките сре­
щу изпирането на пари или финансиране на 
тероризма по смисъла на Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма, или че 
осъществяването на предложеното придоби­
ване би увеличило риска от това. 
(8) Комисията по предложение на замест­
ник-председателя може да забрани предложе­
ното придобиване само ако са налице осно­
вания за това съгласно критериите, посочени 
в ал. 7, или ако предоставената от заявителя 
информация е непълна.