Държавен вестник, бр. 50, 2005 г., стр. 181

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
дацията, София, ул. Славянска 30, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет;
2. разни. При липса на необходимия кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на явилите се членове на фондацията.
34144
1.—Управителният съвет на Клуб “Природа”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо от-
четно-изборно събрание на членовете на клуба на
20.VIII.2005 г. в 18 ч. в София, кв. Гео Милев, бл. 3, вх. А,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на Клуб “Природа” съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ; 2. избор на нов УС и ръководни органи на
клуба; 3. разни.
32909
1.—Съветът на директорите на “Крам комплекс
груп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 22.VIII.2005 г.
в 10 ч. в София, бул. България 49, Бизнесцентър “Вито-
ша”, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на дейност-
та на дружеството за приключилия период на кален-
дарната 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчет
за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. обсъждане и
одобряване на доклада на специализираното одиторско
предприятие и годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие и годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 3. определя дипломиран експерт-
счетоводител—одит за проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за дипломиран експерт-счетоводител
за 2005 г.; 4. други.
34145
1.—Съветът на директорите на “Компютест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VIII.2005 г. в 13 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. Неделчо Бончев 10, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС потвърждава предложеното решение от СД; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за отчетната 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД и
избира и назначава предложения от него експерт-сче-
товодител; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.IХ.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери да участват в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител.
34397
3.—Съветът на директорите на “Чап медия”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 31.VIII.2005 г. в
10 ч. в София, ул. Московска 3, вх. А, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; предложeние за решение—
ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. вземане на решение за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 2004 г.; пред-
ложeние за решение—ОС решава печалбата на дружес-
твото за 2004 г. да не се разпределя като дивиденти, а да
остане в дружеството за инвестиционни цели, като бъде
отнесена по счетоводна сметка “Неразпределена пе-
чалба от минали години”; от печалбата да не се правят
отчисления за фонд “Резервен” на дружеството, тъй като
същият е попълнен до законно изискуемия размер; 3.
приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружeството през 2004 г. и освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; предложение за решения—
ОС приема и одобрява доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение
за решение—ОС избира за експерт-счетводител за
2005 г. Георги Георгиев, диплом № 0063. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез редовно упълномощени представители. За
участие в събранието акционерите да носят временни-
те си удостоверения и документ за самоличност, а пъл-
номощниците—и изрично писмено пълномощно. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то—София, ул. Московска 3, вх. А, ет. 6, при изпълни-
телния директор. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 19.IX.2005 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще
е законно независимо от представения на него капитал.
33384a
1.—Съветът на директорите на “Агрокомерс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 1.IX.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, София, бул. Васил Левс-
ки 43, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. представяне на доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2005 г. съгласно приложено към пока-
ната конкретно предложение за решение; 6. изменение
на устава на дружеството; прект за решение—ОС изме-
ня устава на дружеството съгласно приложени към по-
каната конкретни предложения за решения. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник на общото събрание. За допускане до учас-
тие всеки акционер следва да представи временно удос-
товерение, лична карта или удостоверение за актуално
съдебно състояние. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.IX.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24617
1.—Съветът на директорите на “Агора”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.IХ.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Ген.
Скобелев 32, ет. 4, ап. 14, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклад на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. предложение
за разпределение на печалбата за 2004 г. по законовите
уредби; проект за решение—ОС приема предложеното
от съвета на директорите разпределение на печалбата
за 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 5. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.