Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  60
1.—Съветът на директорите на “Пълдин ЕР”—АД,
с. Войсил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VIII.2003 г. в 10 ч. в кмет-
ството на с. Войсил, област Пловдив, при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружество-
то през 2000, 2001 и 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2000, 2001 и 2002 г.; 2. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2000, 2001 и 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; предложение за
решение—ОС приема заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2000, 2001 и 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2000,
2001 и 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2000, 2001 и 2002 г.; 4. промени в състава на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите; 5.
промени в устава; предложение за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава; 6. избор на одитор
за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира одитор
за 2003 г.; 7. вземане на решение за извършване на сдел-
ки по чл. 141 ЗППЦК; предложение за решение—по
предложение на акционерите общото събрание взема
решение за извършване на сделки по чл. 141 ЗППЦК.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в дружеството на адрес с. Войсил, област Пловдив.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37658
54.—Съветът на директорите на “Вемас”—АД,
с. Гавраилово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.VIII.2003 г. в
10 ч. в с. Гавраилово, община Сливен, ул. Кокиче 2,
административната сграда на “Вемас”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството; 3. приемане на счетоводния отчет по прихо-
дите и разходите в баланса за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет по приходите и
разходите в баланса за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 6. други. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден в административната сграда на “Вемас”—
АД, в. Гавраилово, община Сливен.
37855
1.—Съветът на директорите на “Свинекомплекс Г.
Враново инвест”—АД, с. Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе, на основание чл. 223 ТЗ кани
акционерите на редовно общо събрание на 26.VIII.2003 г.
в 15 ч. в стола на дружеството, с. Голямо Враново, об-
ласт Русе, при следния дневен ред: 1. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден (финансов по смисъла на ЗС) отчет на дружеството
за дейността през 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява заверения от експерт-счетоводител счетоводен
(финансов по смисъла на ЗС) отчет за дейността на
“Свинекомплекс Г. Враново инвест”—АД, през 2002 г.,
който да се представи в РОС за прилагане по партидата
на дружеството; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 3. вземане на ре-
шение относно начина на разпределение на реализира-
ната през 2002 г. печалба; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за разпределение на реали-
зираната от дейността печалба през 2002 г.; 4. увеличе-
ние капитала на дружеството—проект за решение—ОС
увеличава капитала чрез емитиране на нови 673 хиляди
обикновени поименни акции с право на глас всяка по
един лев, като увеличението е за сметка на неразпреде-
лена по решение на ОС печалба от дейността през пред-
ходни години ; 5. назначаване експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител, който да из-
върши проверката и завери годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ния от СД проект за изменение и допълнение в устава
на дружеството; 7. освобождаване членовете на СД и
избор на нов СД; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД поради изтичане на мандата им и из-
бира нов СД в състав от 5 членове; 8. определяне въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждение на членовете на СД,
което да се изплаща до определяне на ново от ОС.
Материалите за провеждане на ОС са на разположение
на акционерите всеки работен ден в офиса на дружест-
вото, с. Голямо Враново, от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе при
същия дневен ред и на същото място в 17 ч.
37034
1.—Съветът на директорите на “Асик груп”—АД,
с. Горна Малина, Индустриална зона, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 3.IХ.2003 г. в 9 ч. в седалището на дру-
жеството, с. Горна Малина, Индустриална зона, в ад-
министративната сграда при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през изтеклата 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през изтеклата 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
финансовата 2002 г.; 3. освобождаване от отгворност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в деловодството на дружеството всеки работен
ден от 10 до 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
36548
1.—Съветът на директорите на “Мактранс 98”—
АД, с. Изгрев, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2003 г. в 16 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. освобождаване членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им; 2. определяне на броя
и избор на членовете на новия съвет на директорите;
проект за решение—ОС определя броя начленовете на
съвета на директорите и избира предложените членове
на новия съвет на директорите; 3. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 4. увеличение ка-
питала на дружеството от 108 710 лв. на 129 300 лв. в
резултат на вливането на “Мактранс”—ООД, в “Мак-
транс 98”—АД, при условията на универсалното право-
приемство и прекратяването на “Мактранс”—ООД, без
ликвидация; проект за решение—ОС приема предло-