Държавен вестник, бр. 9, 2005 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
ния дневен ред: 1. промяна в системата на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя сис-
темата за управление на дружеството от двустепенна в
едностепенна и определя броя на членовете на съвета
на директорите; 2. освобождаване членовете на надзор-
ния и управителния съвет и избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и управителния съвет и избира
членове на съвета на директорите; 3. определяне въз-
награждението на членовете на СД, включително оп-
ределяне на правото им да получат част от печалбата
на дружеството, и определяне размера на гаранцията за
тяхното управление; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД, включително
правото им да получат част от печалбата на дружество-
то, и определя размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; 4. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав на дружеството.
Поканват се всички акционери лично или чрез пълно-
мощник да участват в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в 12,30 ч. и ще
завърши в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.III.2005 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита редовно независимо от броя на представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на всички акционери в седалището на дру-
жеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
925
1.—Надзорният съвет на “Верея тур”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционеритие на 11.III.2005 г. в 10 ч. в кон-
ферентната зала на хотелски комплекс “Верея”, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, при следния дне-
вен ред: 1. промяна в системата на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя системата
за управление на дружеството от двустепенна в едно-
степенна и определя броя на членовете на съвета на
директорите; 2. освобождаване членовете на надзор-
ния и управителния съвет и избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и управителния съвет и избира
членове на съвета на директорите; 3. определяне въз-
награждението на членовете на СД, включително оп-
ределяне на правото им да получат част от печалбата
на дружеството, и определяне размера на гаранцията за
тяхното управление; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД, включително
правото им да получат част от печалбата на дружество-
то, и определя размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; 4. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав на дружеството.
Поканват се всички акционери лично или чрез пълно-
мощник да участват в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. и ще
завърши в 10 ч. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници представят документ, удосто-
веряващ самоличността и правата им върху акции в
капитала на дружеството. За участието чрез пълномощ-
ник се прилагат изискванията на чл. 116 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.III.2005 г. в същия час, на същото мяс-
то и при същия дневен ред и ще се счита редовно неза-
висимо от броя на представените акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всич-
ки акционери в седалището на дружеството 30 дни пре-
ди провеждането на събранието всеки работен ден.
926
1.—Съветът на директорите на “Хлебо—2000”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 15.III.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора, кв.
“Три чучура—център”, бл. 40, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на ГСО
за 2003 г. и одобряване на ГСО на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява ГСО на дружес-
твото за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 5. освобождаване на СД и избор на нов СД;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
и избира нов СД; 6. освобождаване от длъжност на
изпълнителния директор и избор на нов; проект за ре-
шение—ОС освобождава от длъжност изпълнителния
директор и избира нов; 7. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените допълнения и изменения в устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.III.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всич-
ки акционери всеки работен ден от 9 до 14 ч. в офиса на
дружеството и могат да се получат от изпълнителния
директор.
660
2.—Управителният съвет на СНЦ “Регионален със-
ловен съюз на анестезиолозите и интензивни терапев-
ти”—Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 22.III.2005 г. в 18 ч.
в зала 106 на Морфологичен блок на Медицински фа-
култет при ТУ—Стара Загора, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода 2000—
2004 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане
изменение на устава в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
1291a
1.—Управителният съвет на сдружение “Туристи-
ческо дружество “Сърнена гора”—Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.III.2005 г. в 18 ч. в Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 62, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за изпълнението на бюджета и дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. отчет за работата на
контролния съвет през 2004 г.; 3. приемане на бюджета
на ТД “Сърнена гора” за 2005 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за годишен одит за 2005 г. на
дружеството; 5. разни, избор на делегат за общото съб-
рание на БТС.
1413
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция за развъждане на старозагорска порода овце в
Република България”—Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.III.2005 г. в
10 ч. в Стара Загора в сградата на РДСРЖ—кв. Кольо
Ганчево, при следния дневен ред: 1. изменения и допъл-
нения на устава, отразяващи настъпилите промени в
ТЗ; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. из-
бор на изпълнителен директор; 4. приемане на нови
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1601
16.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.III.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Стара За-
гора, кв. Индустриален, при дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-