Държавен вестник, бр. 113, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  113
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; 3. вземане на решение за избиране
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избиране на експерт-счетоводител за 2005
г.; 4. разни. Всички акционери се поканват да присъс-
тват лично или чрез упълномощени техни представи-
тели. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.II.2005 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59633
1.—Съветът на директорите на “Симпто”—АД,
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.II.2005 г. в 10 ч., в седалището на
дружеството, Айтос, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
2002 и 2003 г.; 2. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите за финансовата 2002 и 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им за 2002 и 2003 г.;
4. избор на нов съвет на директорите; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 18.II.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
63013
2.—Съветът на директорите на “Симпто-97-А”—
АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 4.II.2005 г. в 15 ч. във Военен
клуб (ДНА)—Айтос, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те за финансовата 2002 и 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за 2002 и 2003 г.; 4. избор на нов съвет на
директорите; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.II.2005 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63014
63.—Управителният съвет на Спортен клуб
“Кану-каяк—Асеновец”—Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
4.II.2005 г. в 18 ч. в сградата на спортно дружество
“Асеновец”—Асеновград, пл. Николай Хайтов 2, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на Спортен
клуб “Кану-каяк—Асеновец” за изминалия период; 2.
избор на управителен съвет; 3. избор на контролен
съвет; 4. определяне на членски внос. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за общото събрание
са на разположение в сградата на спортно дружество
“Асеновец”.
65907
1.—Съветът на директорите на “ЗАИ”—АД, Бер-
ковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 4.II.2005 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството, Берковица, ул. Николаевска 100, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружест-
вото—увеличаване броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС изменя устава
и увеличава броя на членовете на съвета на директо-
рите от трима на четирима членове; 2. избор на нов
член на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нов член на съвета на директорите съглас-
но направеното предложение за решение. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството в Берковица, ул. Николаевска 100. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.II.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59809
1.—Съветът на директорите на “Керамика—Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.II.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за състоянието и дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка за 2003 г.
и приемане на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 2003 г. и приема  заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 5. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 6. избор на нов съвет
на директорите и промяна броя на членовете му; про-
ект за решение—ОС избира нов съвет на директорите
и взема решение за промяна броя на членовете му; 7.
определяне възнагарждението на органите на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за възнаграждението на органите на управле-
ние на дружеството; 8. разпределение на финансовия
резултат за 2003 г.; проект за решение—ОС взема ре-
шение за разпределяне на финансовия резултат за 2003
г.; 9. разни; проект за решение—ОС взема решения по
допълнително включените въпроси в дневния ред при
условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се да присъст-
ват всички акционери или упълномощени от тях пред-
ставители. Регистрацията на акционерите за участие в
събранието и за упражняване право на глас започва в
10 ч. и ще се извършва срещу представяне на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и лична карта,
а за упълномощените представители—срещу предста-
вяне на писмено пълномощно. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.II.2005 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
58045
1.—Управителният съвет на Съюза на социално
слабите цигани “Надежда”—Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.II.2005 г. в
10 ч. в офиса на СССЦ “Надежда”, Бургас, кв. Победа,
ул. Телериг 38, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за включване на СССЦ “Надежда” в сдруже-
ние “Асоциация на ромските центрове”; 2. разни.
59726
1.—Управителният съвет на Яхт клуб “Порт Бур-
гас” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на яхт клуба на 5.II.2005 г. в 10 ч. в Бургас,
Пристанище Бургас, заседателната зала в централна-
та административна сграда, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността за 2004 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния и на контролния съвет за дейността им за
2004 г.; 4. приемане на изменения и допълнения в уста-
ва на сдружението; 5. освобождаване на членовете на