Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
ния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет,
баланса за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета
на директорите за дейността им за 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им за 2006 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител Стеф-
ка Емануилова, която да извърши проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 5. разни.
20618
25.—Съветът на директорите на “Рециклиращо
предприятие”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 30.VI.2007 г. в 9 ч. в седалището на дружество-
то в Разград, ул. Перистър 1, салона на предприятие-
то, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2006 г., заверен от назначения оди-
тор; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2006 г., за-
верен от назначения одитор; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 4. промяна в
състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението му; проект за решение—ОС прие-
ма предложенията за промяна в състава на съвета на
директорите; 5. назначаване на одитор за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС назначава одитор за 2007 г.; 6.
приемане на решение за ликвидация на дружеството,
определяне на сроковете и други условия на ликвида-
цията, назначаване на ликвидатор и определяне на
възнаграждението му; проект за решение—ОС прие-
ма предложенията на акционерите за започване на
процедура по ликвидация на дружеството, определя-
не на сроковете и други условия на ликвидацията,
назначаване на ликвидатор и определяне на възнаг-
раждението му. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 8 ч. в деня на събранието. Писмените пълномощ-
ни за представляване на акционери в заседанието на
редовното годишно общо събрание на акционерите
трябва да бъдат за конкретното общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минимално-
то нормативно установено съдържание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VII.2007 г. в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20694
152.—Съветът на директорите на “Найден Ки-
ров”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в
10 ч. в Русе, бул. Липник 38, в стола на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2006 г. и на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2006 г. и годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2006 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 4. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите цяла-
та печалба на дружеството за 2006 г. да бъде разпреде-
лена в “Допълнителни резерви”; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акцио-
нерите промени в устава на дружеството. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. и приключва в 9,50 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените матерали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 10 до 15 ч.
9623
30.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 13 ч.
в офиса на дружеството, Русе, ул. Олимпи Панов 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за уп-
равлението на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за управление на дружес-
твото за 2006 г.; 2. приемане доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за извършената про-
верка на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на дружест-
вото за 2006 г.; 3. одобряване годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 4. разпределение на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. избор на регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира специализирано одиторко предпри-
ятие за 2007 г. Материалите по дневния ред на общо-
то събрание са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Русе, ул.
Олимпи Панов 5. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите. Право на
глас в общото събрание имат акционерите, придоби-
ли акции от капитала на дружеството не по-късно от
14 дни преди датата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционерите, започва в 12 ч.
на 29.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност, а техните
пълномощници—с писмено изрично нотариално за-
верено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице,