Държавен вестник, бр. 6, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
одитор (дипломиран експерт-счетоводител), който ще
провери и завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 8. избор на съвет на директорите на
“Графити ББДО”—АД; 9. деноминиране капитала на
дружеството съгласно изискванията на Закона за дено-
минация на лева и следващите от това изменения в устава
на “Графити ББДО”—АД; 10. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите в “Графити ББДО”—АД, ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2058
1.—Съветът на директорите на “АРМ Инвест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.II.2000 г. в 14 ч. в София, бул. Д. Несто-
ров, бл. 122, вх. Г, ап. 64, със следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на дружеството; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството; 2.
одобряване на ГСО на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява и приема ГСО; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на ГСО за 1999 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на ГСО; 4. определяне на основните насоки
за работа на дружеството; проект за работа на дружество-
то; проект за решение—одобрява предложените основни
насоки. Материалите за събранието са на разположение
в офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1648
Мариан Илиев Гочев—ликвидатор на “Юнион
Инс”—АД, София, в ликвидация, на основание чл. 269
във връзка с чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 24.II.2000 г. в 10 ч. в София в офиса
на дружеството, бул. Джеймс Баучър 87, при следния
дневен ред: 1. обсъждане хода на ликвидацията и доклад
на ликвидатора за дейността му; 2. приемане на решение
за удължаване срока на ликвидация и правомощията на
ликвидатора; 3. приемане на решение за деноминиране
на капитала и номиналната стойност на акциите; 4. при-
емане на промени в устава на дружеството; 5. промяна в
състава на съвета на директорите; 6. избор на одитори;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието.
2061
5.—Управителният съвет на “Елпром”—АД, Вар-
на, във връзка с чл. 115 и 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа отменя извънредното общо
събрание на акционерите на “Елпром”—АД, Варна, нас-
рочено за 30.I.2000 г. в 9 ч. в София, бул. Витоша 69А,
ет. 2 (обявление № 64081, ДВ, бр. 109 от 1999 г.).
2474
6.—Управителният съвет на “Елпром”—АД, Вар-
на, по искане на акционера “Отечество 2000 Холдинг”—
АД, притежаващ повече от 10 % от капитала на дружес-
твото, свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на “Елпром”—АД, Варна, на 2.III.2000 г. в 9 ч. в
салона на Културния дом на “Елпром”—АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 227, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на “Елпром”—АД,
Варна; проект за решение—ОС приема предложението
за решение на акционера “Отечество 2000 Холдинг”—
АД; 2. освобождаване от длъжност членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема предло-
жението за решение на акционера “Отечество 2000 Хол-
динг”—АД;  3. избор на членове на съвета на директо-
рите, респ. на надзорния съвет, и определяне на тяхното
възнаграждение; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за решение на акционера “Отечество 2000
Холдинг”—АД; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за решение на акционера “Отечество
2000 Холдинг”—АД; 5. утвърждаване на основните
показатели за производствената и финансовата дейност
на дружеството през 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за решение на акционера “Оте-
чество 2000 Холдинг”—АД. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници ще се извър-
ши на 2.III.2000 г. в 8 ч. на адреса на провеждане на
събранието. Акционерите физически лица се легити-
мират с личен паспорт. Пълномощниците представят
изрично нотариално заверени пълномощни за участие
в конкретното ИОС. Всички материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—Варна, бул. Вл. Варненчик 227, всеки
работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
2475
1.—Съветът на директорите на “Химкомерс—В”—
ЕАД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.II.2000 г. в 10 ч. в София в сгра-
дата на Министерството на икономиката, ул. Княз Ал. Ба-
тенберг 12, при следния дневен ред: 1. промяна в наиме-
нованието на дружеството—ОС променя наименовани-
ето на дружеството от “Химкомерс—В”—ЕООД, Вар-
на, в “Химкомерс—В”—АД, Варна; 2. промяна на капи-
тала на дружеството—ОС във връзка със Закона за дено-
минация на лева променя капитала на дружеството на 58
566 лв.; 3. приемане на нов устав—ОС приема устава на
“Химкомерс—В”—АД, Варна; 4. освобождаване от длъж-
ност на досегашния състав на съвета на директорите—
ОС освобождава от длъжност Сава Петров Стаматов,
Добрин Николов Кючуков и Григори Борисов Бонев; 5.
избор на нов състав на съвета на директорите—ОС изби-
ра съвет на директорите на “Химкомерс—В”—АД, Вар-
на, в състав: Ваньо Христов Гичев, Светослав Богданов
Терзийски, Сава Петров Стаматов, Владимир Маринов
Василев. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1976
4.—Съветът на директорите на “Тексимтранс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.II.2000 г. в 14 ч. във
Варна, Западна промишлена зона—офиса на “Тексимт-
ранс”—АД, при  дневен ред: вземане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на КЦКФБ за пуб-
лични дружества; проект за решение: ОС предлага на
КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК
да отпише “Тексимтранс”—АД, от регистъра за публич-
ните дружества. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощниците
ще започне в 12 ч. на мястото за провеждане на събрани-
ето. Акционерите ще се регистрират срещу личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка. Пълномощ-
ниците се регистрират срещу личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка на упълномощителя и нотариал-
но заверено пълномощно. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на “Тексим-
транс”—АД, Варна, Западна промишлена зона.
1792
1.—Съветът на директорите на “Родопи автотранс-
порт”—АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с
чл. 115 ЗППЦК свиква общо събрание на акционерите на
29.II.2000 г. в 14 ч. в административната сграда на дружес-
твото, Девин, ул. Освобождение 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на КЦКФБ за публични дружества; проект
за решение—ОС предлага на КЦКФБ на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Родопи автотран-
спорт”—АД, Девин, от регистъра за публичните дружес-
тва; 2. приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното от съвета на директорите предложение за увели-
чаване на капитала на дружеството. При липса на кворум