Държавен вестник, бр. 42, 2006 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
на “Нипроруда”—АД, чрез отделяне на новоучреде-
но ЕООД; проект за решение— ОС одобрява предло-
жения от СД план за преобразуване на “Нипрору-
да”—АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД; 7.
вземане на решение за преобразуване на “Нипрору-
да”—АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД съг-
ласно плана за преобразуване; проект за решение—
ОС взема решение за преобразуване на “Нипрору-
да”— АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД
съгласно плана за преобразуване; 8. вземане на ре-
шение за учредяване на еднолично дружество с огра-
ничена отговорност с фирма “ШЕЗ”—ЕООД, съг-
ласно плана за преобразуване, с капитал в размер
5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Нип-
роруда”—АД; проект за решение—ОС взема реше-
ние за учредяване на еднолично дружество с ограни-
чена отговорност с фирма “ШЕЗ”—ЕООД, съгласно
плана за преобразуване, с капитал в размер 5000 лв.
с едноличен собственик на капитала “Нипроруда”—
АД; 9. приемане на учредителен акт на новоучреде-
ното “ШЕЗ”—ЕООД; проект за решение—ОС прие-
ма учредителния акт на новоучреденото “ШЕЗ”—
ЕООД; 10. избор на управител на новоучреденото
“ШЕЗ”—ЕООД, и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договор за въз-
лагане на управлението с избрания управител; про-
ект за решение—ОС избира за управител на новоуч-
реденото “ШЕЗ”—ЕООД, Симеон Борисов Зарев и
оправомощава изпълнителния директор Йосиф Моис
Левиев да сключи от името на дружеството договор
за възлагане на управлението с избрания управител;
11. освобождаване от длъжност членовете на СД на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност членовете на СД на дружеството; 12.
избор на нов СД; проект за решение—ОС избира нов
СД в състав Симеон Борисов Зарев, Йосиф Моис
Левиев, Емил Ангелов Митев, Пламен Христов Мар-
ков и Симеон Симеонов Зарев; 13. разни. Поканват
се акционерите на дружеството или техните упълно-
мощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. и
ще завърши в 15,30 ч. в деня на събранието. За допус-
кане до участие в събранието всеки акционер следва
да представи временно удостоверение и лична карта.
Упълномощените лица следва да представят и нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 14.VII.2006 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството.
34841
1.—Съветът на директорите “Ти Ел Пропърти
Кампъни”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, Бизнес
Парк София, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. доклад на
избрания одитор за извършената проверка на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на избрания одитор за извършената про-
верка на дружеството за 2005 г.; 4. избор на регист-
риран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното от съвета на директорите
“КПМГ България”—ООД, София, за одитор на дру-
жеството за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им от 26.IХ.2005 г. до края на календарната
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им от 26.IХ.2005 г. до края на календар-
ната 2005 г.; 6. отчет на директора за връзки с ин-
веститорите за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за 2005 г. Поканват се всички акционери да присъс-
тват на общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание съгласно списък на акционерите на дружест-
вото, предоставен от Централния депозитар към тази
дата. Началото на регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание е в 10 ч. срещу предста-
вяне на документ за самоличност за акционерите—
физически лица, както и удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
законния представител на акционера—юридическо
лице, в случаите, когато той присъства лично на
общото събрание. Акционер може да упълномощи
друго лице да го представлява на общото събрание,
ако това лице не е член на съвета на директорите на
дружеството. Пълномощното за участие в общото
събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотари-
ално заверено, подписано саморъчно от упълномо-
щителя акционер, и съдържанието му трябва да от-
говаря на изискванията на Наредбата за минимал-
но съдържание на пълномощно за представителст-
во на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Ако акционерът упълномощител е юридическо
лице, пълномощното следва да бъде подписано от
законния представител/законните представители,
ако представляват заедно, на юридическото лице.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в София, район “Младост”, ж.к. Мла-
дост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 5.
33957
1.—Съветът на директорите на “Еуротерра Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството София,
бул Витоша 1, при следния дневен ред:1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор
за извършената проверка на дейността на дружест-
вото за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира специализирано одиторско предп-
риятие “Одит Везни”—ООД, София, за регистриран
одитор на дружеството за 2006 г.; 7. увеличаване на
капитала на дружеството на основание чл. 192, ал. 1
и чл. 194, ал. 1 ТЗ, чл. 79, ал. 1, т. 4 и чл. 112 и сл.
ЗППЦК от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв. чрез изда-