Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
6.—Съветът на директорите на “Витекс—Трейд”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.IV.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. в
Троян, ул. Генерал Карцов 87, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; проект за решение: общото събра-
ние приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение: общото събрание
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. пред-
ложения за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение: общото събрание приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; проект
за решение: общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение:
общото събрание приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: общото събрание
приема възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 9. промяна в капитала на дружеството;
проект за решение: общото събрание приема предло-
жената промяна в капитала на дружеството; 10. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, се намират на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
13897
14.—Съветът на директорите на “Витекс—Финанс
Холдинг”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 13 ч. в
Троян, ул. Генерал Карцов 87, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; проект за решение: общото събра-
ние приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение: общото събрание
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. пред-
ложения за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение: общото събрание приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; проект
за решение: общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение:
общото събрание приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: общото събрание
приема възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 9. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, се намират на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
13898
34.—Съветът на директорите на “Елматех”—АД,
Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 14 ч. в Троян,
ул. Крайречна 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността през 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 1999 г.; 3. приемане на баланса и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет
за дейността през 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 7.
промени в броя и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в броя и състава на членовете на съвета на директорите;
8. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред ще са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията
на акционерите е от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин. същия ден в
счетоводството на “Елматех”—АД. Всички акционери
или упълномощени техни представители представят
личен паспорт при регистрацията, депозитарна разпис-
ка за притежаваните от тях акции или писмено пълно-
мощно, съдържащо пълните паспортни данни на упъл-
номощителя и упълномощения (както и номерата на
депозитарните разписки).
13661
232.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 11 ч. в салона
на предприятието—Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад по проверката на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада по проверката
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. приема-
не на решение за покриване на загубата на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за покриване на загубата на
дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. приемане
на решение за извършване на промени (изменения и до-
пълнения) в устава на дружеството, респ. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на промени (изменения и допъл-
нения) в устава на дружеството, респ. приема нов устав на
дружеството; 8. приемане на решение за извършване на
промени в състава на съвета на директорите и определяне
на възнаграждението на членовете му; проект за реше-