Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
25066
1.—Съветът на директорите на “Български
дъб”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.VII.2007 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в Пловдив, ул. Филип
Македонски 82А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2006 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г., заверен от експерт-счетоводи-
теля; 4. назначаване на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения експерт-счетоводител за 2007 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството под
условие чрез издаване на нови акции; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличение на ка-
питала на дружеството под условие чрез издаване на
нови акции; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 8. разни. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез законните си
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание се насрочва на
23.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място. Материалите за
общото събрание и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството на посочения адрес в рам-
ките на работното време.
25569
1.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.VII.2007 г. в
16,30 ч., в офиса на дружеството, Пловдив, бул. Ду-
нав 76, при следния дневен ред: 1. продажба на дела
на “Пътища”—АД, Пловдив, от капитала на “Цин-
кови покрития”—АД, Пловдив, представляващ
500 поименни акции с номинална стойност 50 лв.
всяка, не по-ниска от пазарната им стойност; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
продажба на дела на “Пътища”—АД, Пловдив, от
капитала на “Цинкови покрития”—АД, Пловдив, на
цена не по-ниска от пазарната им стойност; 2. прие-
мане на процедура за определяне на пазарната стой-
ност на дела на “Пътища”—АД, Пловдив, от капита-
ла на “Цинкови покрития”—АД, Пловдив, представ-
ляващ 500 поименни акции с номинална стойност
50 лв. всяка; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за приемане на процедура за опреде-
ляне на пазарната стойност на дела на “Пътища”—
АД, Пловдив, в “Цинкови покрития”—АД, Пловдив;
3. възлагане на СД провеждането на процедурата за
определяне на пазарната стойност чрез назначаване
на независим лицензиран оценител и извършването
на продажбата на дела на “Пътища”—АД, Пловдив,
от капитала на “Цинкови покрития”—АД, Пловдив,
представляващ 500 поименни акции с номинална
стойност 50 лв. всяка; проект за решение—ОС въз-
лага на СД провеждането на процедурата за опреде-
ляне на пазарната стойност чрез назначаване на не-
зависим лицензиран оценител и извършването на про-
дажбата на дела на “Пътища”—АД, Пловдив, от
капитала на “Цинкови покрития”—АД, Пловдив,
представляващ 500 поименни акции с номинална
стойност 50 лв. всяка; 4. разни. Съгласно чл. 21, ал. 2
и чл. 22, ал. 4 от устава на дружеството акционерите
и/или техните представители се легитимират с пред-
ставените акции, издадени сертификати или депози-
тарна разписка, издадена от Централния депозитар.
В депозитарния серитификат трябва да са отразени
данните, които се изискват за сертификатите, които
издава дружеството. Писмените материали във връзка
със събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, Пловдив, бул. Дунав
76. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 23.VII.2007 г. в 16,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции.
26009
33.—Съветът на директорите на “Летище Плов-
див”—АД,Пловдив, на основание чл.223 ТЗ, свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.VII.2007 г. в 14 ч. в Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 1, офис № 4, при следния дневен ред: 1. годишни
доклади на СД за дейността на дружеството през 2005
и 2006 г.; проект за решения—1.1. ОС приема годиш-
ния доклад на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; 1.2. ОС приема годишния доклад на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклади на
регистрирания одитор за 2005 и 2006 г.; проект за
решения—2.1. ОС приема доклада на регистрирания
одитор за 2005 г.; 2.2. ОС приема доклада на регист-
рирания одитор за 2006 г.; 3. приемане на годишните
финансови отчети на дружеството за 2005 и 2006 г.;
проект за решения—3.1. ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3.2. ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.; проект
за решения—4.1. ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 4.2. ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 5. приемане на решения от-
носно финансовия резултат на дружеството за 2005 и
2006 г.; проект за решения—5.1. ОС приема решение
относно финансовия резултат на дружеството за
2005 г.; 5.2. ОС приема решение относно финансовия
резултат на дружеството за 2006 г.; 6.избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 7.
промени в броя и състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя и
състава на СД; 8. преминаване от едностепенна в
двустепенна система на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
преминаване от едностепенна в двустепенна система
на управление на дружеството; 9. определяне на броя
на членовете на НС; проект за решение—ОС опреде-
ля броя на членовете на НС; 10. избор на членове на
НС; проект за решение—ОС избира членове на НС;
11. овластяване на УС да увеличава капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови акции по реда на
чл. 196 ТЗ в срока по чл. 196, ал. 1 ТЗ, в т.ч. и при