Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 9
провеждане на общото събрание. Регистрацията на
пълномощниците с представяне на дадените пълномощ-
ни се извършва на 8.III.2000 г. от 10 до 17 ч. на адреса на
управление на дружеството. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице, личен паспорт
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за акутална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и личен пас-
порт на упълномощения; копие от депозитарната раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
личен паспорт и депозитарна разписка. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на личен паспорт, копие от депозитар-
ната разписка за броя на притежаваните акции от упъл-
номощителя и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание на акционерите да
ги представлява в общото събрание на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание, освен ако не представлява
само един акционер, по предложение на представлява-
ния. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
2666
4.—Съветът на директорите на “Акционерна къща—
Тетрагон”—АД, София, на основание 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.III.2000 г. в 10
ч. в офиса на дружеството, София, бул. Евлоги Георгиев
149, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и одобряване на годишния счетово-
ден баланс, заверен от дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 2. освобождаване от отговорност на членовете на СД;
3. вземане решение за прекратяване на дружеството; 4.
назначаване на ликвидатор; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или писмено упълномощени-
те им представители да вземат участие в събранието.
4329
1.—Съветът на директорите на “Рудодобив и обога-
тяване 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.III.2000 г. в 11 ч. в София, кв. Кремиковци, бл. 44, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г. и избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета и доклада на експерт-
счетоводителя и избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 2. освобождаване съвета на директо-
рите от отговорност за дейността му през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността през 1999 г.; 3.
разни. Канят се всички акционери или писмено упълно-
мощени техни представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на участниците започва в 10 ч.
Писмените материали за събранието са на разположение
на акционерите всеки ден от 13 до 16 ч. в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2435
1.—Съветът на директорите на “Болкан интерне-
шънъл индъстри груп”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
10.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София,
ул. Триадица 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетен доклад на СД за дейността му през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчетните доклади на
СД за 1998 и 1999 г.; 2. доклади на експерт-счетоводи-
теля за годишните счетоводни отчети за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема докладите на експерт-
счетоводителя за годишните счетоводни отчети за 1998
и 1999 г.; 3. одобряване на годишните счетоводни отче-
ти и приемане балансите за 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишните счетоводни отчети
и приема балансите за 1998 и 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 1998 и 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за 1998 и 1999 г.; 5. промени в състава на
СД; 6. разни. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица за регистрация в 9 ч. на
10.III.2000 г. на мястото на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2667
6.—Съветът на директорите на “Гимел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за привеждане на
капитала и номиналната стойност на акциите в съответ-
ствие със Закона за деноминация на лева; проект за реше-
ние: общото събрание приема решение за привеждане на
капитала и номиналната стойност на акциите в съответ-
ствие със Закона за деноминация на лева; 2. приемане на
решение за изменение на устава на дружеството; проект
за решение: общото събрание приема решение за измене-
ние на устава на дружеството; 3. приемане на решение за
освобождаване на членовете на съвета на директорите от
длъжност и отговорност за дейността им; проект за реше-
ние: общото събрание освобождава членовете на съвета
на директорите от длъжност и отговорност; 4. приема-
не на решение за избиране на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение: общото събрание из-
бира нови членове на съвета на директорите; 5. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени лица. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2412
1.—Съветът на директорите на “Дител”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия в управлението на дружеството при следния дневен
ред: 1. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от длъжност и отговорност за досегашната им
дейност; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от длъжност и отговор-
ност за досегашната им дейност; 2. избор на членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС избира
предложените от акционерите нови членове на съвета.
При липса на кворум в обявения час на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
2673
5.—Съветът на директорите на “КНИПИ Метал-
проект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Камен Андреев 24,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите