Държавен вестник, бр. 42, 2008 г., стр. 151

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
18101
 20.—Съветът на директорите при “Гергана”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
20.VI.2008 г. в 16 ч. в предприятието—Димитровград,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. доклад
и приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
за 2007 г.; 2. доклад и приемане на специализираната
одиторска проверка; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение в дружеството.
18078
1.—Съветът на директорите на “Акумпласт”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.VI.2008 г. в 8 ч. на
адреса на дружеството в Добрич, ул. Свещеник Па-
вел Атанасов 20, при следния дневен ред: 1. приемане
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2007 г.; 2. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2007 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата за 2007 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.;
6. промяна в състава на съвета на директорите; 7.
разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството
в Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20, всеки
присъствен ден от 16 до 16,30 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 7 ч. на 27.VI.2008 г. Пълно-
мощниците се легитимират с лична карта и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VII.2008 г.
в 8 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15372
1.—Съветът на директорите на “Джерман—Со-
фия”—АД, Дупница, на основание на чл. 251 и 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2008 г. в 10 ч. в Дупница, ул. Аракчийски мост 3,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
годишния доклад за дейността на дружеството през
2007 г.; проект за решение —ОС приема годишния
доклад за дейността на дружеството през 2007 г.,
изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и док-
лада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2007 г., изготвен от СД,
и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на
решение за покриване на загубата за 2007 г. и раз-
пределение на неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за покриване на загубата за 2007 г. и
разпределение на неразпределената печалба от ми-
нали години; 4. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 2007 г. и одоб-
ряване на изплатените им възнаграждения за 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2007 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2007 г.; 6. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 7. разни. Капиталът на дружеството е разп-
ределен в 42 258 обикновени безналични акции с
номинална стойност 7 лв. всяка акция. Една акция
дава право на един глас в ОС на акционерите. Съг-
ласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в ОС се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди да-
тата на ОС. Всеки акционер, отговарящ на тези усло-
вия, има право да участва в ОС. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството в Дупница, ул. Аракчийски мост 3,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Право да участват в ОС
имат лицата, които са акционери на дружеството към
14-ия ден преди датата на провеждането му, съглас-
но списък, издаден от “Централен депозитар”—АД.
За участие в заседанието на ОС акционерите и пъл-
номощниците им се легитимират по реда на чл. 28,
ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретно-
то събрание, съответстващо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124/1997 г.).
Представителите на акционери—ю.л., представят и
удостоверение за актуално съдебно състояние. В слу-
чай че в обявения час няма необходимия кворум,
съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VII.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
18047
6.—Съветът на директорите на “Еледжик—21”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2008 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в Ихтиман, ул. Цар
Освободител 172а, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2007 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2007 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2007 г., заверен от спе-
циализираното одиторско предприятие; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г., заверен от специализираното
одиторско предприятие; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2007 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2007 г.; 4. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за 2008 г.; 5. разни. Поканват се всички ак-
ционери да участват в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на
участниците започва в 9,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.VII.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
18359