Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
допълнения в устава на дружеството съобразно предло-
женията на акционерите; 8. промени в състава на съве-
та на директорите; проекторешение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото съобразно предложенията на акционери; 9. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението на дружеството, вкл. на правото им да получат
част от печалбата на дружеството, както и да придоби-
ят акции и облигации на дружеството; проектореше-
ние—ОС определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението на дружеството, вкл. на правото
им да получат част от печалбата на дружеството, как-
то и да придобият акции и облигации на дружеството,
съобразно предложенията на акционери; 10. опреде-
ляне на лице, което от името на дружеството да склю-
чи договорите на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството; проекторешение—ОС
определя лице, което от името на дружеството да склю-
чи договорите на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството, съобразно предложе-
нията на акционери. Регистрацията на участниците в
заседанието на общото събрание започва в 10 ч. същия
ден пред залата за провеждане на заседанието по кни-
гата на акционерите на дружеството. За нея следва да се
представят документи, удостоверяващи съгласно зако-
на самоличността и правата на участниците като акци-
онери или като техни упълномощени лица, като лични
карти, удостоверения за актуално правно състояние,
писмени пълномощни и др. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали за общото събрание ще са
на разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
21714
50.—Светът на директорите на ИД “Индустриален
фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Ми-
лин камък 18—20, ет. 4, ап. 17, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на СД; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за финансовата
2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводите-
ля за финансовата 2003 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределяне на неразпределената печалба от предходни
отчетни периоди; предложение за решение—ОС прие-
ма решение за разпределяне на неразпределената пе-
чалба от предходни отчетни периоди; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. срещу представяне на лична карта (личен
паспорт), а за пълномощниците—и съответното пъл-
номощно, съобразено с чл. 116 ЗППЦК. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ и
чл. 34, ал. 4 от устава на ИД “Индустриален фонд”—
АД, всеки ден от 10 до 12 ч. в офиса на дружеството в
София, ул. Милин камък 18—20.
22195
45.—Съветът на директорите на “Имот”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район
“Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за финансовата
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; 6. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределяне на печалбата за 2003 г.; 7. разни.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. в деня на събранието. Всички акци-
онери или упълномощени техни представители предс-
тавят при регистрацията: лична карта, оригинал на вре-
менно удостоверение за притежаваните акции, а пълно-
мощниците—и писмено нотариално заверено пълномощ-
но, съдържащо пълни данни от личната карта на упъл-
номощителя, точките по дневния ред и указания за начи-
на на гласуване, както и номера на временното удосто-
верение(я) и броя акции, с които е упълномощен да гла-
сува. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 29.VII.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3. По-
канват се всички акционери да вземат участие.
21249
539.—Съветът на директорите на “Мостстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в София, кв. Републи-
ка 2, в заседателната зала на “Мостстрой”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломира-
ните експерт-счетоводители за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителите за 2003 г.; 4. разпреде-
ляне на печалбата от дейността на дружеството през
2003 г.; предложение за решение—ОС приема направе-
ните от съвета на директорите предложения; 5. избор
на експерт-счетоводители за финансовата 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС избира предложените от съ-
вета на директорите експерт-счетоводители за 2004 г.;
6. приемане на отчета на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 7. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите възнаграждения; 8.
изменения и допълнения в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема направените от съве-
та на директорите предложения за изменения и допъл-
нения на устава на “Мостстрой”—АД; 9. учредяване на
особен залог върху цялото търговско предприятие на