Държавен вестник, бр. 82, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
1.—Съветът на директорите на “Булес”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 27.IХ.2002 г. в 10 ч. в Бургас, ул.
Рилска 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на счетоводния от-
чет за приходите и разходите и баланса на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството за 2001 г.; 3.
приемане на счетоводния отчет за приходите и разходи-
те и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет за приходите и раз-
ходите и баланса на дружеството за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител;
6. промени в съвета на директорите на дружеството и
избор на нови членове на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в съвета на директорите на дружеството и
избира нови членове на съвета на директорите на дру-
жеството; 7. увеличение капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложеното увеличение
на капитала на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери или техни надлежно упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Писмени-
те материали са на разположение в управлението на
дружеството, Бургас, Северозападна промишлена зона.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
47761
933.—Управителният съвет на баскетболния клуб
“Черноморец”—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.Х.2002 г. в 14 ч. в спортна
зала “Изгрев” при следния дневен ред: 1. актуализация
на устава на клуба; 2. избор на управителен съвет.
47670
33.—Съветът на директорите на “Захарен комби-
нат Пловдив”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на дружеството на
27.IХ.2002 г. в 10 ч. в офисадминистрацията на хотел
“Марица”—Пловдив, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на назначения екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на назначения екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; 2. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в СД; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА избира предложен от
акционерите дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. отмяна на решения на проведените на
5.IV.2002 г. общи събрания на акционерите; проект за
решение—ОСА отменя предложени от акционерите
решения, приети на проведените на 5.IV.2001 г. общи
събрания на акционерите на “Захарен комбинат Плов-
див”—АД; 6. промяна на седалището на “Захарен ком-
бинат Пловдив”—АД; проект за решение—ОСА прие-
ма предложената от акционери промяна на седалището
на дружеството; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружес-
твото; 8. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството—Габрово, пл. Възраждане 5. Покан-
ват се акционерите на дружеството с право на глас да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47548
53.—Съветът на директорите на “Агрополихим”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2002 г. в 10 ч. в
културния дом на дружеството в Девня, кв. Повеляно-
во, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
вливане на “Афекс”—ЕАД, Девня, в “Агрополихим”—
АД, Девня, при условията на универсално правоприем-
ство; проект за решение—ОС дава съгласие за вливане
на “Афекс”—ЕАД, Девня, в “Агрополихим”—АД, Дев-
ня, при условията на универсално правоприемство; 2.
приемане на промени в устава и капитала на дружест-
вото, свързани с вливането; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава и капитала
на дружеството, свързани с вливането; 3. приемане на
процедура по замяна на акциите и разпределянето им
между акционерите на дружеството и влятото дружес-
тво; проект за решение—ОС приема предложената от
съвета на директорите процедура; 4. разни. Регистра-
цията на участниците в общото събрание на акционери-
те започва в 8 ч. и 30 мин. пред залата за провеждане на
събранието. При регистрацията да се представят доку-
менти, удостоверяващи легитимността на участниците
като акционери или като надлежно упълномощени от
тях лица пълномощници. За целта участниците са длъж-
ни да представят документ за самоличност, депозитар-
ни разписки, писмени изрични пълномощни за пълно-
мощниците, изготвени съобразно действащото законо-
дателство. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.
Писмените материали и проектите за решения за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството (“Акционерна дейност”)
всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин.
47089
32.—Съветът на директорите на “Металокерамика—
И”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно ОС на акционерите на дружеството на
30.IХ.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в гр. Исперих, ул. Д. Полянов 50, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчета за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител на дружеството за дейността
му през 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за дей-
ността му през 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери на дружеството или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на участниците ще започне в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на същото място в 12 ч., при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
47463