Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 141

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
през 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството от отговорност за дейността им през
2005 г.; 3. определяне броя на членовете на съвета на
директорите и определяне на мандата им; проект за
решение: ОС определя числеността на съвета на
директорите и мандата им; 4. освобождаване члено-
ве на съвета на директорите на дружеството и избор
на нови членове на съвета на директорите на друже-
ството; проект за решение: ОС избира нови членове
на съвета на директорите на дружеството; 5. избира-
не на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за ре-
шение: ОС избира предложения кандидат за експерт-
счетоводител за 2006 г.; 6. вписване на фактите и
обстоятелствата, подлежащи на вписване от приети-
те решения от ОС; проект за решение: ОС приема
заместник-директорът на дружеството да извърши
необходимите правни и фактически действия за впис-
ване на подлежащите на вписване обстоятелства,
произтичащи от приетите решения. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрацията
за участие започва в 16 ч. и 30 мин. срещу представя-
не на лична карта и временно удостоверение, а пъл-
номощниците представят и оригинално писмено
пълномощно, съобразено с наредбата за неговото
минимално съдържание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 14.VII.2006 г. в 17 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
30277
1.—Надзорният съвет на “Арома”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2006 г. в 11 ч. в
София, ул. Кирил Благоев 10, в стола на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. доклад на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС; 2.
доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2005 г.; 3. доклад на одито-
ра по годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора; 4. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5. разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
начина на разпределение на печалбата; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2005 г.; 7. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността и през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС за дейност-
та им през 2005 г.; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; 9. разни. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в деня на събра-
нието в 9,30 ч. Всеки, който е упълномощен да пред-
ставлява акционер или акционери на общото събра-
ние, следва да представи пълномощното си в друже-
ството 2 работни дни преди деня на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материа-
лите по предложения дневен ред са на разположение
на акционерите в канцеларията на дружеството.
30129
14.—Съветът на директорите на “Детска ра-
дост”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.VI.2006 г. в 14 ч.
в София, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 2, зала 207,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
и назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
30273
74.—Управителният съвет на “Мелта—90”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 28.VI.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Ангел
Кънчев 3, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. приемане на годишните доклади за дейността на
дружеството през 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните доклади за дейността
на дружеството през 2004 и 2005 г.; 2. одобряване
на годишните финансови отчети на дружеството за
2004 и 2005 г. и на докладите на дипломирания
експерт-счетоводител за заверка на годишните
финансови отчети за 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишните финансови отчети на
дружеството за 2004 и 2005 г. и докладите на дип-
ломирания експерт-счетоводител за заверка на
годишните финансови отчети за 2004 и 2005 г.; 3.
приемане на решение за отнасяне на загубите от
дейността на дружеството през 2004 и 2005 г. към
“Непокрити загуби от минали периоди”, а печал-
бата за 2004 и 2005 г.—към фонд “Резервен” на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за отнасяне на загубите от дейността на дру-
жеството през 2004 и 2005 г. към “Непокрити загу-
би от минали периоди”, а печалбата за 2004 и
2005 г.—към фонд “Резервен” на дружеството; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния и управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през финансовите 2004 и 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството за дейността им през финансовите 2004
и 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишните финансови отчети на
дружеството за 2006 и 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет
за избор на регистриран одитор за проверка и завер-
ка на годишните финансови отчети на дружеството
за 2006 и 2007 г.; 6. промяна в системата на управле-
ние на дружеството—от двустепенна система с ор-
гани на управление надзорен и управителен съвет в
едностепенна система с орган на управление съвет
на директорите; проект за решение—ОС променя
системата на управление на дружеството—от двус-
тепенна система с органи на управление надзорен и
управителен съвет в едностепенна система с орган