Държавен вестник, бр. 23, 2005 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.V.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6957
29.—Съветът на директорите на “Елпром—ЕТ”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.IV.2005 г. в 16 ч.,
в управлението на дружеството, Добрич, бул. Добру-
джа 2, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на СД през 2004 г. и освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за от-
четния период; проект за решение—ОС приема очета
на СД и освобождава членовете му от отговорност за
отчетния период; 2. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел; 3. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—Добрич, бул. Добружда 2. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 13.V.2005 г. в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8462
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Елхово”—Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.IV.2005 г. в 10 ч. в залата
на читалище “Развитие”, Елхово, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС на сдружението за
2004 г. и периода от 2001 до 2004 г.; 2. отчет на дейност-
та на КРК за 2004 г. и периода от 2001 до 2004 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2005 г.; 4. из-
бор на ръководни органи: УС, председател, контролен
съвет, председател, представител на сдружението за
общото събрание на НЛРС—СЛРБ и знаменосец; 5.
определяне размера на членския внос за 2006 г.; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час по-късно и се
провежда на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
10170
1.—Управителният съвет на сдружение Ловно-ри-
барско дружество “Орел”—Етрополе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на сдружението на 23.IV.2005 г. в 10 ч. в малкия салон
на читалище “Тодор Пеев”—Етрополе, пл. Централен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру-
жение ЛРД “Орел” за 2004 г. и периода 2001—2004 г.; 2.
отчет на КРК за 2004 г.; 3. приемане на годишен план за
дейността на сдружението; 4. избор на ръководство, КРК
и представител на сдружението в НЛРС—СЛРБ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото място с
един час по-късно при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
5018
17.—Съветът на директорите на “Столеком”—
АД, Златарица, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.IV.2005 г. в 11 ч. в Златарица, ул. Никола Матев 2,
в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване доклад на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на СД; 2. одобряване годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 5. промени в съвета на директорите и опре-
деляне възнагражденията на членовете му; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съве-
та на директорите и определя възнагражденията на
членовете му; 6. назначаване дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава дипломиран експерт-счетоводител; 7. разни.
Поканват се акционерите да присъстват на събрани-
ето лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители. Всички акционери се легитимират с
лична карта и депозитарна разписка, а техните упъл-
номощени представители и с оригинално пълномощ-
но. Регистрацията на участниците започва в 10 ч.
същия ден и на същото място. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.V.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
8492
31.—Съветът на директорите на “Електроди”—АД,
Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 26.IV.2005 г. в 11 ч., в седалището на дружеството,
Ихтиман, ул. Предгарова 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
лението на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2005 г. по предложение на
акционерите; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС не внася измене-
ния и допълнения в устава на дружеството освен съг-
ласно предложения, внесени по време на общото съб-
рание и приети от общото събрание; 7. промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите; 8. определяне размера на възнаграждени-
ето и тантиемите на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението и тантиемите на члено-
вете на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извърши в 10 ч. в
деня на събранието. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност и оригинално временно удостоверение за броя на
притежаваните акции. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и копие от временното удостоверение за броя на
притежаваните акции. В случай на упълномощаване
писмените пълномощни на акционерите трябва да съ-
държат пълни данни за упълномощителя и упълномо-
щения, да са изрични и да се отнасят конкретно за това
общо събрание. Писмените материали по дневния ред
с проекторешенията са на разположение на акционери-
те в административната сграда в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се