Държавен вестник, бр. 30, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  30
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
7. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие в работата на ОС лично или чрез редовно
упълномощен представител. Правото на глас се уп-
ражнява от лицата, вписани като акционери в регис-
трите на Централния депозитар 14 дни преди датата
на общото събрание и съгласно списък, предоставен
от последния. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на адреса на управление на дружест-
вото: София, ул. Кърниградска 19, всеки работен ден
от 9 до 16 ч., и при поискване им се предоставят без-
платно. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. на 15.V.2007 г. на място-
то на провеждане на общото събрание. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законни-
те им представители, които се легитимират с удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и документ
за самоличност. Акционерите—физически лица, се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на физическите и юридическите лица трябва
да са упълномощени с нотариално заверено изрично
пълномощно, отговарящо на изискванията на
ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на об-
щото събрание ще се проведе на 30.V.2007 г. в 10,30 ч.
на същото място, при същия дневен ред и при същи-
те изисквания и процедура по регистрация.
12059
1.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли Хемус”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2007 г. в 11 ч. в София, район “Красно село”, ул.
Софийски герой 3, вх. В, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет на СД за дейност-
та и за състоянието на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността през 2006 г. и за състоянието на дружеството;
2. приемане на годишния финансов отчет и на пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет и предложението за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 3. доклад на дипло-
миран експерт-счетоводител, извършил заверка на
баланса и годишния финансов отчет на приходите и
разходите на “Автомагистрали Хемус”—АД, София,
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклад на
дипломиран експерт-счетоводител, извършил завер-
ка на баланса и годишния финансов отчет на прихо-
дите и разходите на дружеството за 2006 г.; 4. прие-
мане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2006 г. и за периода до датата на провеждане на
ОС; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.
и за периода до датата на провеждане на ОС; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверяване на баланса и годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверяване на баланса и годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. при-
емане на решение за вписване в устава на дружество-
то на непарична вноска в капитала на дружеството—
право на вземане на акционера “Кристиания Имоби-
лиен унд Бетайлигунгс АГ” спрямо “Алеко Щастли-
веца”—ООД, София, съгласно протоколно решение
на СД на дружеството от 20.III.2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема решение за вписване в устава на
дружеството на непарична вноска в капитала на дру-
жеството—право на вземане на акционера “Кристи-
ания Имобилиен унд Бетайлигунгс АГ” спрямо “Але-
ко Щастливеца”—ООД, София, съгласно протокол-
но решение на СД на дружеството от 20.III.2007 г.; 7.
приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството съгласно протоколно решение на СД от
20.III.2007 г. и отразяващи извършването на непарич-
на вноска в капитала на дружеството чрез апорт на
право на вземане на акционера “Кристиания Имоби-
лиен унд Бетайлигунгс АГ” спрямо “Алеко Щастли-
веца”—ООД, София, и приетото решение на СД на
дружеството за увеличаване на капитала на дружес-
твото със стойността на апортната вноска; проект за
решение—ОС приема решение за изменения и до-
пълнения на устава на дружеството съгласно прото-
колно решение на СД от 20.III.2007 г. и отразяващи
извършването на непарична вноска в капитала на
дружеството чрез апорт на право на вземане на акци-
онера “Кристиания Имобилиен унд Бетайлигунгс
АГ”—Швейцария, спрямо “Алеко Щастливеца”—
ООД, София, и приетото решение на СД на дружес-
твото за увеличаване на капитала на дружеството
със стойността на апортната вноска; 8. разни. По-
канват се акционерите или техните писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред
заедно с влязло в сила определение на Софийския
градски съд по ф.д. № 465/2006 на СГС, ФО, 6 състав,
за приемане на експертно заключение на тройна
съдебно-оценителна експертиза за оценяване на пра-
вото на вземане—предмет на апорта, ще бъдат на
разположение на акционерите на адрес—София, ра-
йон “Красно село”, ул. Софийски герой 3, вх. В, ет. 1.
Акционерите представят документи за самоличност,
а пълномощниците—писмени пълномощни за удос-
товеряване на представителната си власт.
11974
1.—УС на сдружение “Асоциация Аутизъм”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на членовете си на 19.V.2007 в 10 ч.,
в София, в Центъра за социална рехабилитация и
интеграция на деца и юноши с проблеми от аутис-
тичния спектър, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за 2006 г.; 2. приемане на
програма за дейността 2007—2008 г.; 3. приемане на
бюджет за 2007 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място от 11.00 ч.
11420
10.—Съветът на директорите на Холдинг
“Кооп—Юг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 23.V.2007 г. в 10 ч., в София, ул. Г.С. Раковс-
ки 99, сградата на ЦКС, залата на ет. 14, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзка с инвести-
торите през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзка с инвес-
титорите през 2006 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2006 г.; 4. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;