Държавен вестник, бр. 28, 2006 г., стр. 189

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г., приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя и предложението за разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС осовобожда-
ва членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 4. промяна на се-
далището на дружсетвото; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна на седали-
щето на дружеството; 5. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител. Канят се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени
техни представители на общото събрание. Регистра-
цията и проверката на пълномощните започва в 10 и
приключва в 10 ч. и 50 мин., в деня на събнанието
срещу представяне на лична карта, доказателство за
собственост на акции (оригинал на депозитарна раз-
писка) изрично пълномощно за упълномощените
лица. Материалите по точките от дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.VI.2006 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20812
179.—Съветът на директорите на “Оригинал”—
АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 18.V.2006 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Севлиево, ул. Ма-
рин Попов 41, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г., приемане годишния финан-
сов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания оди-
тор за извършения независим финансов одит; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността
на дружеството през 2005 г., приема годишния финан-
сов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания оди-
тор за извършения независим финансов одит; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през отчетния период, проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през отчетния период; 3. избор на регис-
триран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения регистриран одитор, който да из-
върши независим финансов одит за 2006 г.; 4. доклад
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите; 5. промени в СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 2.VI.2006 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дру-
жеството. Регистрацията започва в 10,30 ч. в деня на
заседанието. Акционерите представят документ за
самоличност, а техните представители—и изрично
писмено нотариално заверено пълномощно с мини-
малното съдържание по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
21255
690.—Съветът на директорите на “Емка”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.V.2006 г.
в 11 ч. в Севлиево, ул. Никола Петков 30, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г. и го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
предложения за решения—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; 2. приемане на отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2005 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 4. вземане
на решение относно печалбата на дружеството за
2005 г. и решение за увеличаване капитала на дружес-
твото по реда на чл. 197, ал. 1 ТЗ чрез превръщане на
печалбата за 2005 г. в капитал; предложение за реше-
ние—ОС решава: печалбата на дружеството за 2005 г.
да не се разпределя под формата на дивиденти; 225
349,17 лв. от печалбата се разпределят за покриване
на загубата от 2004 г.; да се увеличи капиталът на
дружеството от 448 037 лв. на 1 792 148 лв. със собст-
вени средства на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1
ТЗ чрез превръщане на печалбата за 2005 г. в капитал,
като новите акции, които се издават, се разпределят
между акционерите съразмерно на участието им в
капитала до увеличаването му; в съответствие с
чл. 112б, ал. 2 и чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право да учас-
тват в разпределението на новите акции, с които се
увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни след датата на реше-
нието на ОС за увеличаване на капитала; остатъкът
от печалбата за 2005 г. да остане като неразпределена
печалба; 5. избор на експерт-счетоводител, който да
завери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; предложение за решение—ОС избира за екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г., “Алфа одит
груп”—ООД, София, с отговорен одитор Стоян До-
нев, диплом № 509; 6. разни. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10,30 ч. на 18.V.2006 г. в сградата на
управление на дружеството, Севлиево, ул. Никола
Петков 30. До участие в общото събрание ще бъдат
допускани акционери, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждането му, съгласно спи-
сък, издаден от “Централен депозитар”—АД. За учас-
тие в общото събрание акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а пълномощниците—и с
изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание, съответстващо по съдържа-
ние на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружеството, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Съгласно чл. 23, ал. 2 от устава на дру-
жеството никой не може да представлява повече от 5
акционери. Писмените материали по дневния ред на
ОС са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Севлиево, ул. Никола Петков 30,
при директора за връзка с инвеститорите.
21237
41.—Съветът на директорите на “Нектар”—
ЕАД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.V.2006 г. в 14 ч., в
заседателната зала на дружеството, Севлиево,
ул. Никола Петков 65, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2005 г. и
одобряване на заверения от одитора на дружество-
то годишен счетоводен отчет за 2005 г.; проект за