Държавен вестник, бр. 89, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
за дейността на “Калиман холдинг”—АД, и “Сигма”—
ООД—праводатели на “Финтекско”—АД, за 1999 г.,
годишните им счетоводни отчети и баланси и доклада
на експерт-счетоводителя на “Калиман холдинг”—АД,
и приема направеното предложение за разпределяне на
печалбата им за 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на “Кали-
ман холдинг”—АД, праводател на “Финтекско”—АД,
за дейността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на “Калиман холдинг”—
АД, праводател на “Финтекско”—АД, за дейността им
до 31.ХII.1999 г.; 3. промени в съвета на директорите;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жените промени в съвета на директорите; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание приема направеното пред-
ложение за експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали и предла-
ганите решения, свързани с дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
63106
25.—Съветът на директорите на “Евро Депо”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.ХII.2000 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Панайот Волов 2, ет. 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса за 1999 г.; 4. разпределение на остатъч-
ната печалба под формата на дивиденти; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за управлението им през 1999 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63172
90.—Съветът на директорите на “Примагаз”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 13.ХII.2000 г. в 10 ч. в София в хотел
“Амбасадор” при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на дипломирани експерт-счетоводители за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира предло-
жените дипломирани експерт-счетоводители за 2000 г.;
6. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание разпределя печалбата за
1999 г. съгласно предложението на съвета на директо-
рите; 7. определяне броя на членовете на съвета на
директорите и назначаване на нови членове на съвета;
проект за решение—общото събрание определя броя
на членовете на съвета на директорите и назначава нови
членове. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63549
769.—Управителният съвет на “Българско пенси-
онно-осигурително дружество”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 13.ХII.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в офиса на
дружеството, София, район “Изгрев”, ул. Незабравка
25, ет. 12, при следния дневен ред: 1. приемане на реше-
ние за извършване на изменения и допълнения в Пра-
вилника на “Български универсален пенсионен фонд”—
Фонд за допълнително задължително пенсионно оси-
гуряване; проект за решение—ОС приема предложени-
ята на управителния съвет за извършване на изменения
и допълнения в Правилника на “Български универса-
лен пенсионен фонд”—Фонд за допълнително задъл-
жително пенсионно осигуряване; 2. приемане на реше-
ние за извършване на изменения и допълнения в Пра-
вилника на “Български професионален пенсионен
фонд”—Фонд за допълнително задължително пенси-
онно осигуряване; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията на управителния съвет за извършване на
изменения и допълнения в Правилника на “Български
професионален пенсионен фонд”—Фонд за допълнител-
но задължително пенсионно осигуряване; 3. приемане
на решение за увеличение на капитала на дружеството
от 3 000 000 лв. на 6 000 000 лв. чрез издаване на нови
3 000 000 поименни безналични акции с право на един
глас и номинална стойност един лев; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за уве-
личаване на капитала на дружеството от 3 000 000 лв. на
6 000 000 лв. чрез издаване на нови 3 000 000 поименни
безналични акции с право на един глас и номинална
стойност един лев; 4. приемане на решение за измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от управителния
съвет изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 5. разни. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред на заседанието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, София,
район “Изгрев”, ул. Незабравка 25, ет. 12. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в работата на събранието.
63222
Божидара Иванова Иванова, ликвидатор на “Ме-
талика—Сградостроене”—АД, София (в ликвидация),
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 15.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството
(бензиностанцията), София, ж.к. Свобода, ул. 281 № 12,
при дневен ред—вземане на решение за продължаване
срока на ликвидация; проект за решение—ОС продъл-
жава срока на ликвидация на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание лич-
но, чрез законните си представители или чрез писмено
упълномощени лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63424
395.—Управителният съвет на “Унифарм”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 14 ч. на
адреса на управление на дружеството: София, кв. Дър-
веница, ул. Трайко Станоев 3, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на дружеството; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе в същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
63105
386.—Управителният съвет на “Добрич Мел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Ивайло
29, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. отчет на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-