Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
ните безналични акции; начина на гласуване по всеки от
въпросите от дневния ред; дата на издаване и подпис/и.
Акционерите и представителите удостоверяват присъс-
твието си с подпис и се легитимират по следния начин:
акционерите—физически лица, с документ за самолич-
ност, а представителите на акционерите—юридически
лица, с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще започне в 11 ч. на 10.ХI.2003 г. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адрес: гр. Дупница, бул. Самоковско шосе 3,
в административната сграда на дружеството. При поис-
кване те се предоставят безплатно на акционерите.
48436
266.—Съветът на директорите на “ЗЕМСС”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 28.Х.2003 г. в 10 ч. в
Карлово, област Пловдив, ул. Водопад 8, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема заверените от експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; 3.приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им в дружес-
твото през 2002 г.; 6. разпределение на печалбата от дей-
ността през 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение-
то на печалбата от дейността за 2002 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; 9. определяне на размер на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема размер на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в работата на общото събра-
ние ще се извърши същия ден от 9 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 18.ХI.2003 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционери
в Казанлък, ул. Хаджи Димитър 8, ап. 3 (данъчен адрес
на дружеството).
47869
36.—Съветът на директорите на “Електростомана
98”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква на
31.Х.2003 г. в 15 ч. в стола на “Електростомана”—ЕАД,
Карлово, ул. Дъбенско шосе 47, редовно годишно общо
събрание на акционерите на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 3. приемане на отчета на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема отчета на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 5. вземане на решение
за прекратяване на дружеството; проект за решение—
ОС приема решението за прекратяване на дружеството;
6. вземане на решение за назначаване на ликвидатор и
възнаграждението му; проект за решение—ОС избира
предложения ликвидатор и възнаграждението му; 7.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в Карлово, ул.
Ген. Заимов 32. Регистрирането на акционерите започ-
ва в 14 ч. в деня на събранието. Акционерите се легити-
мират с лична карта. Пълномощниците се легитими-
рат с лична карта и писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 21.ХI.2003 г. в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
48938
255.—Съветът на директорите на “Металопак”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 30.Х.2003 г. в 13 ч. в Карнобат в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема направената от СД промяна в устава на дружес-
твото на чл. 16, ал. 1, както следва: “съветът на дирек-
торите се състои от 5 лица”; 2. промени в състава и
числеността на съвета на директорите на дружеството,
определяне възнаграждението на новите членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА при-
ема направените на събранието предложения за проме-
ни в състава и числеността на съвета на директорите и
предложените възнаграждения на новоизбраните чле-
нове на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери да участват лично или чрез упълномощен
представител. Участието в общото събрание се извър-
шва при спазване изискванията на действащото зако-
нодателство. Регистрацията на акционерите се извър-
шва от 11 ч. и 30 мин. до 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
17.ХI.2003 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал.
48025
5.—Управителният съвет на СНЦ “Ротари клуб”—
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
27.Х.2003 г. в 18 ч. в Кърджали в таверна “Портолагос”,
бул. България 75, общо събрание на членовете на сдру-
жението при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей-
ността на сдружението; 2. отчет на КС; 3. избор на нови
ръководни органи; 4. изменение на устава; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
48027
95.—Съветът на директорите на “Пневматика—
Серта”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.Х.2003 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството в Кърджали,
бул. Беломорски 110, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение съгласно чл. 187а и 187б ТЗ; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за реше-
ние по чл. 187а и 187б ТЗ; 2. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема предложение-
то на СД за промени в устава на дружеството; 3. избор
и промяна на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на СД за промяна и
избор на експерт-счетоводител; 4. промяна и избор на
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА приема предложението на СД за промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; 5. разни.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден от 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Материалите за общото събрание са на разположение
на всички заинтересувани акционери в канцеларията
на дружеството.
48944