Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
участват в извънредното общо събрание. Регистрацията
ще се извършва от 13 ч. в деня на провеждането срещу
личен паспорт, редовно пълномощно и удостоверение за
притежаваните акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в дружеството.
23972
76.—Съветът на директорите на “Плевенфилм 99”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в залата
на кино “Освобождение” при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултати-
те от извършената проверка на счетоводния отчет и ба-
ланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите
от извършената проверка на счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите ; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6.
освобождаване членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС не освобождава членовете на СД на
дружеството; 7. избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира за членове стария
СД на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите.
23938
14.—Съветът на директорите на “Експо—груп”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 9.VI.2000 г. в 11 ч. в палата № 18, Па-
наирно градче, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на дружеството за 1999 г.; 2. го-
дишен счетоводен отчет и баланс и доклад на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса на дружеството за 1999 г. и одобрява
доклада на одитора; 3. отчет на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за 1999 г. и освобождава членовете му от
отговорност; 4. избор на одитор на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дружес-
твото, Пловдив. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в събранието.
24083
170.—Съветът на директорите на “Валина”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 14 ч. в рес-
торанта на “Асенова крепост”—Асеновград, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. предложение
за отнасяне на балансовата печалба на дружеството в
резерви; 4. предложение за изменение на чл. 6 от устава
относно размера на капитала на дружеството във връз-
ка с деноминацията на лева; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2000 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23315
8.—Съветът на директорите на “Марица Холд”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 11 ч. в заседател-
ната зала на ВСИ, Пловдив, бул. Менделеев 12, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета и баланса
на дружеството; 3. приемане одиторски доклад за заверка
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема одиторския доклад за 1999 г.; 4. вземане
на решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност СД за дейността му през 1999 г.; 6.
приемане решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества при ДКЦК; проект за ре-
шение—ОС приема решение за отписване на “Марица
Холд”—АД, от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще са на разположение на акционерите в
Пловдив, ул. Акад. Петър Динеков 10. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 12.VI.2000 г. и приключва
в началния час на събранието. При регистрация акционе-
рите следва да представят личен паспорт или лична карта
и депозитарна разписка, а пълномощниците—и оригина-
ла на пълномощно, съобразено с наредбата за минимално
съдържание на пълномощно.
22717
40.—Управителният съвет на “Агрия”—АД, Плов-
див, отменя свиканото общо събрание на акционерите за
17.V.2000 г. в 11 ч. (ДВ, бр. 30 от 2000 г.) и на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 14.VI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, бул. Асеновградско шосе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса и годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 3. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г.; 4. предложение на управителния съвет за раз-
пределение на резултатите за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
резултатите за 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и на управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на НС и УС за дейността им през
1999 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение на членовете на надзорния
съвет; 8. разни. Материалите, свързани с ОС, са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24727
12.—Съветът на директорите на “Тримо”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 14.VI.2000 г. в 10 ч. в Дом на техниката—
Пловдив, ул. Гладстон, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение: ОСА приема доклада на СД; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-