Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 2

С Т Р .  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
(3) Проспектът и съобщението за публично-
то предлагане могат да се публикуват само ако
Държавната комисия по ценните книжа, нари-
чана по-нататък “комисията”, е издала писме-
но потвърждение на проспекта.
(4) Забранени са записването или продажба-
та и предложението за записване или за про-
дажба на ценни книжа, които не са придружени
с потвърден от комисията проспект.
Чл. 3. (1) Проспектът съдържа информация за
емитента и за предложените ценни книжа, необ-
ходима на инвеститорите за точна оценка на ико-
номическото и финансовото състояние на емитента
и на правата, свързани с ценните книжа.
(2) Проспектът се изготвя на български език
по достъпен за инвеститорите начин и се под-
писва от:
1. учредителите или лицата, които ги пред-
ставляват, съответно от емитента, и
2. от инвестиционния посредник, упълномо-
щен да предложи ценните книжа за записване,
съответно от инвестиционния посредник, кой-
то предлага ценните книжа за първоначална
продажба съгласно сключен с емитента дого-
вор за поемане.
Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 2 декларират, че
проспектът съответства на изискванията на
закона.
Г л а в а  в т о р а
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧ-
НО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Проспект при първоначална емисия акции на
учредяващо се дружество
Чл. 5. Проспектът при първоначална еми-
сия акции на учредяващо се акционерно дру-
жество трябва да съдържа най-малко:
1. данни за емитента, включващи:
а) наименование, седалище и адрес на уп-
равление;
б) предмет на дейност и срок, ако такъв се
предвижда;
в) преимущества, които учредителите запаз-
ват за себе си;
г) предлагана система на управление;
д) за физическите лица, предлагани за члено-
ве на съвета на директорите, съответно на над-
зорния съвет, ако учредителите предлагат таки-
ва лица—трите имена, ЕГН, настоящ и постоя-
нен адрес, образование, квалификация и профе-
сионална дейност през последните 3 години;
е) за юридическите лица, предлагани за чле-
нове на съвета на директорите, съответно на
надзорния съвет, ако учредителите предлагат
такива лица—наименование, седалище, адрес на
управление, предмет на дейност, номер и парти-
да на вписване в съдебния регистър, код по
БУЛСТАТ и данъчен номер, както и данните по
буква “д” за лицето, което ще ги представлява
при изпълнението на задълженията им в съвета;
ж) място, адрес и телефон, на който може да
се получи допълнителна информация за учре-
дителите и за новоучредяващото се дружество;
2. данни за учредителите, включващи:
а) за физическите лица—трите имена, ЕГН,
настоящ и постоянен адрес;
б) за юридическите лица—наименование,
седалище, адрес на управление, предмет на дей-
ност, номер и партида на вписване в съдебния
регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер;
в) декларация дали са свързани лица по сми-
съла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба
на ЗППЦК;
г) брой акции, които ще бъдат записани от тях
след откриване на подписката, ако се предвижда;
3. данни за емисията, включващи:
а) размер на заявения за набиране капитал и
допустимите отклонения, при които е възмож-
но осъществяване на намеренията на учредите-
лите относно бъдещата търговска дейност на
новоучредяващото се дружество;
б) брой, номинална и емисионна стойност
на акциите, включително методите за опреде-
ляне на емисионната стойност;
в) вид, класове акции и права по тях, вклю-
чително особени права и привилегии, ако таки-
ва се предвиждат;
г) минимален и максимален брой акции,
които могат да бъдат записани от едно лице;
д) място и адрес, начален и краен срок на
подписката;
е) видове вноски и съотношение между тях;
ж) условия и ред за записване на акциите и
за извършване на вноските, включително наи-
менование, седалище и адрес на управление на
банката, в която е открита набирателната смет-
ка за внасяне на сумите, седалище и адрес на
нейните клонове и номер на сметката;
з) ред, който се прилага, ако всички акции
бъдат записани преди крайния срок на подпис-
ката; ред, който се прилага, ако до крайния срок
на подписката не бъдат записани всички акции
от емисията; ред, който се прилага, ако до край-
ния срок на подписката бъдат записани повече
акции от предложените; реда за удовлетворява-
не на заявките при конкуренция между тях;
и) ред и срок за връщане на набраните суми
заедно с начислените от банката лихви при неус-
пешно приключила подписка или ако дружест-
вото не бъде вписано в търговския регистър;
к) условия, ред и срокове за получаване на
удостоверителните документи за направените
вноски, включително на удостоверителните
документи за издадените акции чрез инвести-
ционния посредник, към който са открити кли-
ентските подсметки за акциите;
л) ред за свикване, провеждане и представ-
ляване на учредителното събрание;
м) посочване, че след вписването на дружес-
твото в търговския регистър то ще стане пуб-
лично и не може да увеличава капитала си по
реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон;
н) ред за прехвърляне на акциите;