Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
дружеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС взема реше-
ние за отписването на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма измененията и допълненията в устава на дружество-
то, предложени от УС; 8. промени в ръководните орга-
ни; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи, които съберат необходимо-
то мнозинство; 9. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 10. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежанието на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на личен паспорт, оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има задължителните реквизити,
посочени в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в ОС на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане (приета с ПМС № 470 от 1997 г.; обн., ДВ,
бр. 124 от 1997 г.). Всеки пълномощник, който представ-
лява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13162
16.—Надзорният съвет на “Товарни превози”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 10 ч. в
Ямбол, ул. Търговска 167, в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 6. обсъждане и вземане на решение за
отписване на дружеството като публично по смисъла и
реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС взема решение за отписването на дружеството като
публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава
на дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръко-
водните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на личен паспорт и оригинална депозитар-
на разписка, удостоверяваща притежанието на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане (приета с ПМС № 470
от 1997 г.; обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по реда
на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
13161
58.—Съветът на директорите на “Промишлена енер-
гетика”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 10 ч. в
Синия салон на читалище “Съгласие”—гр. Ямбол, ул. Г.С.
Раковски 20, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за извършена проверка на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. приемане баланса и отчета за
приходите и разходите за финансовата 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им за 1999 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12463
172.—Съветът на директорите на “Албена”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.V.2000 г. в 14 ч. в
зала КИЦ—к.к. Албена, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г., обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 1999 г. и приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 5.
предложение за издаване на облигации от дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
издаване на облигации на дружеството; 6. предложение
за разпределяне на балансовата печалба на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. раз-
ни. Поканват се всички акционери лично или чрез пис-
мено упълномощени от тях лица (в съответствие със
Закона за публично предлагане на ценни книжа и с
Наредбата за минимално съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общо събрание на
дружество, обнародвана в ДВ, бр. 124 от 1997 г.) да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците започва същия ден в  12 ч.
За участие в събранието акционерите се легитимират
с личен паспорт, а пълномощниците—с личен паспорт
и нотариално заверено писмено пълномощно. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставяне на актуално съдебно удостоверение за регис-
трация на дружеството и личен паспорт. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден  в 15 ч., на същото място и при