Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12774
6.—Надзорният съвет на “Машиностроителна хол-
дингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и
223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2005 г. в 14 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в адми-
нистративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2004 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и премане на решение за прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС прекратява дружеството;
7. обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; 8. определяне на срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. избор
на ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото мно-
зинство; 10. определяне на възнаграждението на ликви-
датора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището и управлението на дружество-
то, както и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12775
7.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводствена
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251
и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 29.VI.2005 г. в 12 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в ад-
министративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружество-
то за дейността им през 2004 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2004 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. обсъж-
дане и премане на решение за прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС прекратява дружеството;
7. обсъждане и приемане на решение за откриване на
процедура по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; 8. определяне на срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. избор
на ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото мно-
зинство; 10. определяне на възнаграждението на ликви-
датора; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на ликвидатора съгласно предложението на УС; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището и управлението на дружество-
то, както и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
12776
1.—Надзорният съвет на дружество “Бороспорт”—
АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при
следния дневен ред (в случай че не бъде набран необхо-
димият кворум, то ще се проведе на 30.VI.2005 г. в същия
час и на същото място): 1. изслушване и приемане на
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на проверения и
заверен от експерт-счетоводител годишен финансов от-
чет на дружество “Бороспорт”—АД, за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема проверения и заверен от експерт-
счетоводител годишен финансов отчет на дружество “Бо-
роспорт”—АД, за 2004 г.; 3. изслушване на доклада на
експерт-счетоводителя за финансовото състояние на дру-
жеството през 2004 г. и за прогнозите за състоянието на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС изс-
лушва доклада на експерт-счетоводителя за финансово-
то състояние на дружеството през 2004 г. и за прогнозите