Държавен вестник, бр. 7, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 7
17.—Съветът на директорите на ЗАГ “Динамик”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 7.III.2000 г. в 10 ч. в управлени-
ето на дружеството при дневен ред: промени в състава
на съвета на директорите във връзка с подадена остав-
ка от един от членовете; предложение за решение—ОС
освобождава подалия оставка и избира предложената
кандидатура. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1765
3.—Съветът на директорите на “Резистори”—АД,
Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.II.2000 г. в 13 ч. в сградата на дру-
жеството, ул. Струма 1, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1998 г.; 2. одобряване годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1998 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1998 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1998 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 4. приемане решение за от-
писване на дружеството от регистъра за публични дру-
жества; проект за решение—ОС взема решение за от-
писване на “Резистори”—АД, като публично дружест-
во от регистъра на Държавната комисия по ценните
книжа; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията на
устава на дружеството; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за 1999 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 1999 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Айтос, ул. Струма 1. Регистра-
цията на участниците в общото събрание започва в 10 ч.
и приключва в 12 ч. в деня на провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
2372
6.—Съветът на директорите на “Кастел”—АД, Бер-
ковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 6.III.2000 г. в 15 ч. в офиса на дружес-
твото в Берковица, бл. Бор 2, при следния дневен ред:
1. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема промените в устава на
дружеството; 2. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема увелича-
ване капитала на дружеството; 3. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание лич-
но, чрез законните си представители или чрез писмено
упълномощени лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1774
1.—Съветът на директорите на “Евро-бул агро”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 2.III.2000 г.
в 15 г. във Варна, ул. Братя Миладинови 5, в офиса на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Евро-бул агро”—АД, за 1998 и 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1998 и 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на “Евро-бул агро”—АД, за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада от проверка-
та на дипломирания експерт-счетоводител за дейността
на дружеството за 1998 и 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на “Евро-бул агро”—АД, за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 и
1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1998 и
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 5. освобождаване досе-
гашните членове на съвета на директорите, определя-
не броя на членовете на съвета на директорите, избор
на нови членове на съвета на директорите и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
освобождава досегашните членове на СД, приема пред-
ложението за броя на членовете на новия СД, избира
членове на новия съвет на директорите и определя
възнаграждението им; 6. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на “Евро-бул агро”—АД, за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
1998 и 1999 г.; 7. приемане на изменения и допълнения
в устава на “Евро-бул агро”—АД; проект за решение—
ОС приема/не приема изменения на устава на дружес-
твото; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на “Евро-бул агро”—АД, за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, Варна, ул. Братя Мила-
динови 5, Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
на 2.III.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите и завършва в 14 ч. и 50 мин.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството, личен паспорт и временно удостовере-
ние за броя на притежаваните акции. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично пълномощно, издадено от закон-
ния представител на акционера, отговарящо на изиск-
ванията на закона; съдебна регистрация на юридичес-
кото лице и личен паспорт на упълномощения; копие
от временното удостоверение за броя на притежава-
ните акции. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт и временно
удостоверение. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
личен паспорт, копие от временното удостоверение за
броя на притежаваните акции от упълномощителя и
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1760
35.—Съветът на директорите на “Здравец—Велин-
град”—ЕАД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 2.III.2000 г.
в 14 ч. във Велинград, пл. Съединение, ет. 2 на хотел “Здра-
вец”, при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружес-
твото в АД; проект за решение—ОС взема решение за
преобразуване на “Здравец—Велинград”—ЕАД, в “Здра-
вец—Велинград”—АД; 2. деноминиране на капитала на
дружеството и номиналната стойност на една акция в съ-
ответствие със Закона за деноминация на лева; проект за
решение—ОС взема решение за деноминиране на капи-
тала на дружеството и номиналната стойност на една акция
в съответствие със ЗДЛ; 3. приемане на нов устав на “Здра-
вец—Велинград”—АД, Велинград; проект за решение—
ОС приема нов устав на дружеството; 4. освобождаване
на съвета на директорите на “Здравец—Велинград”—ЕАД,
и избор на съвет на директорите на “Здравец—Велинг-
рад”—АД, Велинград; проект за решение—ОС освобож-
дава съвета на директорите на “Здравец—Велинград”—
ЕАД, и избира предложения съвет на директорите на
“Здравец—Велинград”—АД; 5. определяне на възнаграж-
дението на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на извънредното общо събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото