Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 61

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 1
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 7. промени в ръководните органи; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи, които съберат необходимото мно-
зинство; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител; 9. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13165
1.—Управителният съвет на “Гранит—99”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. в Добрич, бул.
Трети март 60, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния и надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема направените промени; 2. увели-
чаване на капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции; проект за решение—ОС приема увеличава-
нето на размера на капитала на дружеството чрез изда-
ване на нови акции; 3. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема избора на експерт-сче-
товодителя; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13921
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Доб-
рич”—ЕАД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
28.IV.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Доб-
рич, ул. Кирил и Методий 59, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на “Аптечно—Добрич”—АД, Доб-
рич; проект за решение—ОС приема устава на дружест-
вото; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
освобождаване и избор на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава членовете
на съвета на директорите, избира нови членове с предло-
жения брой и предложения състав; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. приемане на
решение за промени в капитала на дружеството, произ-
тичащи от деноминацията на лева; проект за решение—
ОС приема решение за промени в капитала на дружест-
вото, произтичащи от деноминацията на лева; 7. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството в Добрич, ул. Кирил
и Методий 59. Регистрацията за участие в общото събра-
ние започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. Поканват се акци-
онерите да присъстват лично или чрез пълномощник.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11759
132.—Съветът на директорите на “Екострой”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Добрич, ул. Сто-
ил войвода 30, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г., обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден в
9 ч. За участие в събранието акционерите се легитими-
рат с личен паспорт и поименно удостоверение и изрич-
но писмено пълномощно. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представяне на актуално съдеб-
но удостоверение за регистрация на дружеството, или
от упълномощени лица с изрично пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
в едномесечен срок считано от датата на обнародване
на поканата в “Държавен вестник”.
13121
1.—Съветът на директорите на “Строителни конст-
рукции—99”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 10 ч. в
Добрич в офиса на дружеството, бул. Трети март 56, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на СД относно промени в устава; 2. промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД
относно промените в състава на съвета на директорите; 3.
разни. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на представените акции. Материалите и про-
ектите за решения съгласно чл. 224 ТЗ ще бъдат предос-
тавени на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, Добрич, бул. Трети март 56.
12842
1.—Съветът на директорите на “Вивафарм”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 6.V.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Добрич, ул. Кирил и Методий 59,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
“Вивафарм”—АД, Добрич; проект за решение—ОС
приема устава на дружеството; 2. увеличаване на капи-
тала; проект за решение—ОС взема решение за увели-
чаване на капитала; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им