Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
110.—Съветът на директорите на “Езтур”—АД,
София, на основание чл. 115 ЗППЦК и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 10,30 ч. в седалището на дружеството, София, ул.
Постоянство 67А, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2004 г.; 6. разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението печалба-
та да не се разпределя; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира “Одит
консулт—99”—ЕООД, Росица Христова Кишева, дип-
ломиран експерт-счетоводител № 0217 за експерт-сче-
товодител на “Езтур”—АД; 8. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение—ОС
определя възнаграждение в размер по предложение на
акционерите. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител в съб-
ранието. Пълномощното на представителите трябва
да бъде изрично, нотариално заверено и да отговаря
на другите изисквания на закона. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 30.VI.2005 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
на 16.VII.2005 г. в 10,30 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
19915
10.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на 30.VI.2005 г. в
10 ч. в София, бул. Цариградско шосе, бл. 73, ет. 4, ап. 7,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет на дружеството за
дейността им през 2004 г.; 6. приемане на правила за
определяне на възнагражденията на надзорния и упра-
вителния съвет през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложените правила за определяне на въз-
награжденията на надзорния и управителния съвет през
2005 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г.; 8. предоставяне на право за
авалиране на банкови документи относно кредити,
отпускани на дъщерните дружества; проект за реше-
ние—ОС предоставя право за авалиране на банкови
документи относно кредити, отпускани на дъщерните
дружества и други свързани лица, съгласно предложе-
нието на управителния съвет. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, София, бул. Цариградко шосе, бл. 73,
ап. 7, ет. 4. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да вземат участие в работата на
общото събрание. Началото на регистрацията на ак-
ционерите е в 9 ч. на 30.VI.2005 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите се извършва срещу представяне на депозитар-
на разписка и документ за самоличност (за физичес-
ките лица), удостоверение за актуално състояние (за
юридическите лица) и документ за самоличност на
законния представител, а за пълномощниците—съот-
ветно и писмено нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание, отговарящо на нор-
мативните изисквания, и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
19904
214.—Съветът на директорите на “РСВ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч., в София, бул. Сте-
фансон 1А, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане на баланса и годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема баланса и заверения годишен сче-
товоден отчет за 2004 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2004 г.; 6. други. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19086
1.—Управителния съвет на сдружение “Асоциация
за правно развитие”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.VI.2005 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на ул. Хай-
душка гора 8—12, вх. А, ет. 3, ап. 5, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението; 2.
изменение на състава на управителния съвет; 3. прие-
мане на нови членове; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч. и 30 мин. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
14086
1.—Съветът на директорите на “Петрол инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в София, бул. Цариград-
ско шосе, 7-и км, в сградата на фирмата—БИЦ “ИЗОТ”,
технологичен корпус 3, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане