Държавен вестник, бр. 49, 2007 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Съветът на директорите на “Капо Грейн”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2007 г. в 13 ч.
в София, ул. Оборище 6, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността и одобряване на
проверения и заверен годишен счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2006 г.; 2. разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 4. определяне размера на възнагражде-
нията за 2007 г. на членовете на съвета на директори-
те, на които не е възложено управлението; проект за
решение—ОС приема предложените възнаграждения
за 2007 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 6. разни. Поканват се акционерите или упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред са
депозирани в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VIII.2007 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред.
31000
12.—Съветът на директорите на “Тремонд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.VII.2007 г.
в 13 ч. в София, ул. Оборище 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността и одобря-
ване на проверения и заверен годишен счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността и одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2006 г.; 2. разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; 4. определяне
размера на възнагражденията за 2007 г. на члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възло-
жено управлението; проект за решение—ОС прие-
ма предложените възнаграждения за 2007 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
6. разни. Поканват се акционерите или упълномо-
щени техни представители да вземат участие в об-
щото събрание. Материалите по дневния ред са де-
позирани в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.VIII.2007 г. в същия час, на същото
място и при същия дневен ред.
31001
1.—Съветът на директорите на “Хелт енд Уел-
нес”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 20.VII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, район “Илинден”, ул. Кукуш 1, Бизнес парк
Антим Тауър, ет. 17, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане
за информация отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема за информация отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 3. приемане
на доклада на регистрирания одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на регистрирания одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г., проверен и заверен от регистрира-
ния одитор; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г., прове-
рен и заверен от регистрирания одитор; 5. вземане на
решение за разпределяне на финансовия резултат на
дружеството за 2006 г. (загуба); проект за решение—
ОС не разпределя печалба за 2006 г. поради обстоя-
телството, че дружеството приключи годината със
загуба; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2006 г.; 7.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
8. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в устава на дру-
жеството; 9. избиране на регистриран одитор, който
да провери и завери годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор, който да провери и завери годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 10. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе независимо от представения
капитал на 6.VIII.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Право на глас в общото съб-
рание на акционерите упражняват лицата, които са
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери на “Хелт енд Уелнес”—АДСИЦ, 14 дни
преди датата на общото събрание. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то—София, район “Илинден”, ул. Кукуш 1, Бизнес
парк Антим Тауър, ет. 17, или при директора за връз-
ки с инвеститорите Илиана Величкова Павлова, тел.
02/9375683. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 10,30 ч. на
20.VII.2007 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично нотариално заверено пълномощно,