Държавен вестник, бр. 34, 2008 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
16, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за
дейността на настоятелството през 2007 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2007 г.
14978
45.—Съветът на директорите на “Дъб”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.V.2008 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството във Враца, ул. Шипка 7, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2007 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2007 г.; 3. прие-
мане доклада, изготвен от дипломирания експерт-
счетоводител, за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2007 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2007 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет и баланс
за 2008 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за 2008 г.; 6. промени в със-
тава на съвета на директорите и определяне възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в със-
тава на съвета на директорите; 7. предложение за
покриване загубата за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за покриване загубата за
2007 г.; 8. предложение за увеличаване на капитала;
проект за решение—ОС приема предложението за
увеличаване на капитала; 9. разни. Материалите са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството във Враца, ул. Шипка 7, от 8 до 17 ч. всеки
работен ден. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и
на мястото на събранието. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, при-
добили акции от капитала на дружеството най-малко
14 дни преди датата на събранието. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, отговарящо на изискванията на зако-
на. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание и отго-
варящо на изискванията на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VI.2008 г. в 15 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
14842
1.—Съветът на директорите на “Мак”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 20.V.2008 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството в Габрово, бул. Трети март
9, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2007 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на диплмомирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството
за 2007 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; 4. избор на регистриран одитор за 2008 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за 2008 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2007 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2007 г.; 6. вземане
на решение за разпределение на печалбата от дей-
ността на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата; 7. други; про-
ект за решение—ОС взема решение за допълнително
включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231,
ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 9 ч. на 20.V.2008 г. на мястото на про-
веждане на събранието. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Габрово, бул.
Трети март 9. При поискване материалите се предос-
тавят срещу писмена молба, заведена в деловодство-
то (личен състав) в рамките на три работни дни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VI.2008 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно не-
зависимо от броя на представените акции.
14544
26.—Управителният съвет на РСО “Централна
Стара планина”, Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
22.V.2008 г. в 16 ч. в заседателната зала на ГТПП—
Габрово, ул. Брянска 30, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на РСО “Централна Стара
планина” през 2007 г.; 2. отчет за изпълнение на
бюджет 2007 г.; 3. приемане на оперативен план и
бюджет на РСО “Централна Стара планина” за 2008 г.;
4. изменения и допълнения към устава; 5. избор на
членове на УС и председател на РСО “Централна
Стара планина”; 6. определяне размера на членския
внос; 7. разни.
14517
1.—Съветът на директорите на “Транспорт ин-
вест 97”—АД, гр. Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.V.2008 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в гр. Гълъбово при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния финансово-счетоводен отчет
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2008 г.; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и