Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
на акционерите в административната сграда на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията ще
започне на посоченото място в 10 ч. на 24.III.2000 г. По-
канват се всички акционери да присъстват на събранието
лично срещу личен паспорт или чрез упълномощено от
тях лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6064
72.—Съветът на директорите на “Хемус—М”—
ЕАД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 27.III.2000 г. в
13 ч. и 30 мин. в Мездра, ул. Христо Ботев 1, салона на
“Хемус—М”—ЕАД, при следния дневен ред: 1. измене-
ние на устава на дружеството; предложение за реше-
ние—общото събрание приема предложения на акцио-
нерите за промени и допълнения на устава на дружес-
твото; 2. увеличаване на капитала на дружеството; пред-
ложение за решение—общото събрание взема решение
за увеличаване на капитала на дружеството съобразно
предложения на акционерите; 3. освобождаване на чле-
нове на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—общото събрание взема решение за освобождава-
не на членове на съвета на директорите; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите; предложение за решение—общото събрание ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им до провеждане на настоящото общо събрание; 5.
избор на членове на съвета на директорите и определя-
не на възнаграждението им; предложение за решение—
общото събрание избира членове на съвета на директо-
рите и определя възнаграждението им съобразно пред-
ложения на акционерите; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител; предложение за решение—
общото събрание назначава дипломиран експерт-сче-
товодител съобразно направени предложения от акци-
онерите; 7. разни—при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ;
предложение за решение—ОС приема предложенията,
направени от присъстващите акционери при спазване
условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Регистрацията за участие
в събранието започва в 12 ч. и 30 мин. Всички участници
в общото събрание следва да се легитимират с предста-
вяне на личен паспорт и временно удостоверение за соб-
ственост на акции, а ако са пълномощници—и с изрично
писмено пълномощно за участие в общото събрание и
временно удостоверение за собственост на акции на упъл-
номощителя. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството в
Мездра, ул. Хр. Ботев 1. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден един
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
8916
14.—Съветът на директорите на “Яйца и птици”—
АД, гр. Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.IV.2000 г.
в 11 ч. в Мизия, сградата на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД; 2. доклад на експерт-счетоводител за одитор-
ската проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс; 4. предложе-
ние на СД за вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 5. вземане на решение за отписване
на дружеството като публично от регистъра на ДКЦК,
чл. 119, ал. 1, буква “д”; проект за решение—ОС прие-
ма решението за отписване на дружеството като пуб-
лично; 6. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 1999 г.; проект за решение—ОС приема решени-
ето за освобождаване от отговорност членовете на СД;
7. промени в числеността и състава на СД и определяне
на възнагражденията на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в състава на СД; 8. предложение на СД за избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
9. разни. Поканват се акционерите да вземат участие в
работата на събранието лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях представители (пълномощници). Ре-
гистрацията на акционерите ще се извърши в 9 ч. и
30 мин. в деня на провеждане на събранието. За участие
в събранието следва да се представят личен паспорт,
депозитарна разписка и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
събранието брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в дружеството.
7640
192.—Съветът на директорите на “Май”—АД, Мон-
тана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.III.2000 г. в 10 ч. в
зала № 1 на НТС, бул. 3 март 47, Монтана, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на дружеството за
отчетния период; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета и
баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за същия отчетен период; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на решение
за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението от съвета на директори-
те за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото, ул. Индустриална 6, Монтана, всеки работен ден от
10 до 12 и от 14 до 16 ч.
8304
6.—Съветът на директорите на “Май—96”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.IV.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, ул. Индустриална
6, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на дружеството за отчетния период; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същия
отчетен период; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, ул. Индустриална 6, всеки ра-
ботен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
7364
17.—Съветът на директорите на “Мебелсис-
тем”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч.
в зала “Устрем”, Младежки дом—Пазарджик, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема