Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 143

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
мане на решение печалбата на дружеството за 2003 г.
да постъпи за попълване на фонд “Резервен”; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2003 г., отчета за дейността на директора
за връзки с инвеститорите, годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и
приема направеното предложение печалбата на дружес-
твото за 2003 г. да постъпи за попълване на фонд “Ре-
зервен”; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2003 г.; 3. приемане на промени в съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в съвета на дирек-
торите на дружеството; 4. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената нова редакция на устав на дружеството; 5. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени по реда на чл. 116
ЗППЦК свои представители. Регистрацията на акцио-
нерите и на лицата, редовно упълномощени да пред-
ставляват акционери в общото събрание, започва в 13 ч.
и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали и предлаганите решения, свързани с
дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Акционерите, които ще упражнят пра-
вото си на глас в общото събрание чрез представител,
следва на основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да предста-
вят пълномощното за представляване на акционер в
общото събрание два работни дни преди датата на съб-
ранието. Пълномощното трябва да бъде за конкретно-
то общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и
да има минималното съдържание, определено в Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане.
18992
1.—Съветът на директорите на “Фикосота Хол-
динг”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004 г. в
9 ч., в административната сграда на дружеството, Шу-
мен, бул. Мадара 48, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
одитора годишен счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител—одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 9 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите.
19412
 95.—Управителният съвет на “Албена инвест—
холдинг”—АД, к. к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 11 ч., в к. к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г. и доклад на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на заверения
от одитора годишен финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения от одитора годи-
шен финансов отчет за 2003 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
отнася цялата печалба на дружеството за 2003 г. към
резервите на дружеството; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 5.
определяне на лице, което да сключи договорите за
възлагане на управление с членовете на надзорния съ-
вет; проект за решение—ОС оправомощава Иван Ка-
линков да сключи договори за възлагане на управлени-
ето с членовете на НС; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от УС промени в устава на дружеството съобразно из-
мененията на ТЗ; 7. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира за дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г. Прайсуотърхаус Купърс Одит—ООД.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител (в съответствие със ЗППЦК). Пис-
мените материали по дневния ред с проекти за решения
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Регистрация на участниците и проверка
на пълномощията им ще се извърши същия ден от 9 до
10 ч. и 30 мин. в к. к. Албена, КИЦ. За участие в събра-
нието акционерите се легитимират с лична карта, а
пълномощниците—с лична карта и нотариално завере-
но пълномощно. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на съдебно удостоверение
за актуалното състояние на вписванията по партидата
на дружеството и лична карта. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. В този случай регистрацията на участниците
ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч. и 30 мин.
18979
 24.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг
холдинг”—АД, Слънчев бряг, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.VI.2004 г. в 10 ч., в к. к. Слънчев бряг, администра-
тивна сграда “Капитално строителство”, при следния
дневен ред: 1. отчет за управлението на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за управлението на дружеството през 2003 г.; 2. одобря-
ване на проверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява проверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
нието на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС определя възнагражденията на членове-
те на СД в предложения на събранието месечен размер;
6. отчет на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 7. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от СД експерт-счетоводител; 8. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството. Поканват се акцио-