Държавен вестник, бр. 24, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
административната сграда на дружеството на ад-
рес—София, район “Младост”, бул. Цариградско
шосе 113А, в кабинета на изпълнителния директор
на дружеството Емил Петков.
7779
3.—Съветът на директорите на “Холсим кари-
ерни материали”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 24.IV.2007 г. в 10 ч. в София, ж. к. Мла-
дост 4, Бизнес парк София, сграда 11, ет. 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността му през 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността от предходни
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределението
на печалбата от дейността от предходни години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема решение за
промени в състава на съвета на директорите по пред-
ложение на мажоритарния акционер; 7. определяне
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите по пред-
ложение на мажоритарния акционер; 8. изменение
на устава; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 10.V.2007 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. За участие в ОС
акционерите и техните пълномощници представят
документ, удостоверяващ самоличността, предста-
вителната власт и правата им върху акциите. Мате-
риалите за ОС са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
7793
535.—Надзорният съвет на ЗАД “Виктория”—
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в 10 ч. в
София, ул. Екзарх Йосиф 65, в сградата на централ-
ното управление на ЗАД “Виктория” при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г., изготвен в съответствие с
МСФО и заверен в съответствие с международни
одиторски стандарти; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г., изготвен в съответствие с МСФО и заверен в
съответствие с международни одиторски стандарти;
3. приемане на доклада на регистрираните одитори
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрираните одитори за 2006 г.; 4. приемане на
решение за разределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разределение-
то на печалбата от дейността на дружеството през
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2006 г.; 6. освобождаване
членовете на надзорния съвет; проект за решение—
ОС освобождава членовете на надзорния съвет; 7.
избор на нови членове на надзорния съвет и опреде-
ляне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС избира предложените нови членове на надзорния
съвет и определя възнагражденията им; 8. избор на
регистрирани одитори за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложените регистрирани одито-
ри за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2007 г.; 9. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, София, ул. Екзарх Йосиф 65, от 8,30 до
17,30 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционерите или техни представители с нота-
риално заверени пълномощни. Регистрацията на
акционерите или на техните пълномощници започва
в 9,30 ч. на 25.IV.2007 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
7064
1.—Съветът на директорите на “Флорина Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
27.IV.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Самоковско шосе 7,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС променя състава на съвета на ди-
ректорите; 2. приемане на промени в устава; проект
за решение—ОС приема промени в устава; 3. раз-
глеждане на доклада за дейността на дружеството,
на годишния финансов отчет и одиторския доклад за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството, годишния финансов от-
чет и доклада на одитора за 2006 г.; 4. освобождаване
на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2007 г.; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
18.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството.
7000
1.—Съветът на директорите на “Прайм ту-
рист”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.V.2007 г.
в 10 ч., в София, ул. Орел 2—4, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на експерт-счетоводителя и
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 2. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-