Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
1.—Съветът на директорите на “Професионален
футболен клуб “Славия 1913”—ПФК “Славия 1913”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса
по адреса на управление и седалището на дружеството,
София, район “Красно село”, ул. Коломан 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 2003 г.; 5. про-
мени в управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС приема промени в управителните ор-
гани на дружеството; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери,
притежаващи акции с право на глас, да участват в об-
щото събрание. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 19.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки акционер може да бъде
представляван от пълномощник. Писмените материа-
ли по дневния ред за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София,
район “Красно село”, ул. Коломан 1.
22419
1.—Съветът на директорите на “ФРАМ Интерне-
шънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Братя Бък-
стон 40, сградата на “Интрансмаш инжинеринг”—АД,
ет. 8, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г. и
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
годишния финансов отчет за 2003 г.; 2. доклад на одито-
ра на дружеството по проверката на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на одитора за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на нов състав на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предложе-
ния състав на съвета на директорите; 6. избор на одитор
за проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения одитор за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 7. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството. Поканват се всички
акционери или техните пълномощници да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в деня на събранието в 10 ч.
Писмените материали за събранието, свързани с днев-
ния ред, са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, бул. Братя Бъкстон 40, сградата
на “Интрансмаш инжинеринг”—АД, ет. 8. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
22486
242.—Съветът на директорите на “РСВ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в София, бул. Стефан-
сон 1А, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема баланса и заверения годишен счетово-
ден отчет за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 4. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за дипломирани експерт-
счетоводители за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6.
други. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22344
108.—Съветът на директорите на “Холдингово дру-
жество Пътища”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4,
Гранд хотел “България”, зала “Десислава”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за управлението на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за управлението на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2003 г., одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и освобождаване от отговор-
ност членовете на УС, НС и СД за периода на дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител, одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
освобождава от отговорност членовете на УС, НС и СД
за съответния период на дейността им през 2003 г.; 3.
доклад на директора за връзки с инвеститорите по
чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите; 4. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството за 2003 г. съгласно предложението на
съвета на директорите; 5. промени в устава на дружес-
твото, вкл. промяна на адреса на управление; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството, вкл. промяна на адреса на управление;
6. промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в чис-
леността и състава на СД и определя възнаграждението
им; 7. избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за оди-
тор на дружеството за 2004 г. да бъде избрана Даниела
Петрова Въткова с рег. диплом № 0181. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, София, ул. Г. С. Раковски 193а,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. Акционе-
рите се легитимират с представяне на документ за само-
личност, а пълномощниците—и с изрично писмено но-
тариално заверено пълномощно. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и пъл-
номощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,
са нищожни. Регистрацията на акционерите в деня на
събранието започва в 9 ч. на мястото, където ще бъде
провеждано. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
22478