Държавен вестник, бр. 95, 2004 г., стр. 169

Б Р О Й  95
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
179.—Съветът на директорите на “Яйцепром”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2004 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, Кърджали, бул. България
61, при дневен ред: приемане на изменения и допълнения
в устава на дружеството; предложение за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—Кърджали,
бул. България 61. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват.
48224
2.—Съветът на директорите на “Аптечно Ловеч”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 29.ХI.2004 г. в 10 ч. в Ловеч, ул. Христо Ботев, бл. Ца-
чо Сяров 1, при следния дневен ред: 1. приемане промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 2. избор на нови члено-
ве на съвета на директорите на дружеството и освобож-
даване от отговорност на сегашните членове на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС избира нови членове на съвета на дирек-
торите и освобождава от отговорност сегашните членове
на съвета на директорите за дейността им през 2002 и
2003 г.; 3. разни; проект за решение—ОС взема решение
по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Присъствието на акционерите може да стане лично с
представяне на лична карта или чрез писмено пълномощ-
но. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и 30 мин.
на същото място и ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.ХII.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден в административния офис на “Аптечно
Ловеч”—АД, Ловеч, ул. Христо Ботев, бл. Цачо Сяров 1.
45702
1.—Управителният съвет на “Аптечно Ловеч—98”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 30.ХI.2004 г. в 10 ч. в Ловеч, ул. Христо Ботев 1, при
следния дневен ред: 1. приемане промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството; 2. промяна в състава на членовете
на надзорния съвет на дружеството; проект за решение—
ОС приема промяна в състава на членовете на надзорния
съвет на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дейност-
та им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2002 и 2003 г.; 4.
разни; проект за решение—ОС взема решение по допъл-
нително включените въпроси в дневния ред. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на участниците
започва в 9 ч. и 30 мин. на същото място и ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.ХII.2004 г. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден в адми-
нистративния офис на “Аптечно Ловеч—98”—АД, Ловеч,
ул. Христо Ботев 1.
45703
1.—Управителният съвет на сдружение “Хандба-
лен клуб Ловеч—98”—Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.ХI.2004 г. в 16 ч.
в Ловеч в сградата на дом “Преслав” на ул. Търговска 24,
ет. 2, стая 202, при следния дневен ред: 1. приемане на
допълнения в устава на сдружението; 2. разни.
47298
1.—Съветът на директорите на “Винарна Ляско-
вец”—АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.ХI.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружеството в
Лясковец, ул. Максим Райкович 28, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през деветмесечието на 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през деветмесечието на
2004 г.; 2. промяна в съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава члена на съвета на директо-
рите Върбинка Маринова Трайкова и избира предложе-
ния от съвета на директорите нов член; 3. разни. При
липса на необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
15.ХII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извърши от 15 до 16 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта и изрично нотариално
заверено пълномощно за представителите на акционе-
рите физически лица; лична карта, удостоверение за ак-
туално правно състояние с дата не по-рано от
20.ХI.2004 г. и писмено пълномощно за представители-
те на акционерите юридически лица. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието и съответните проек-
торешения ще бъдат на разположение на акционерите на
дружеството в седалището на дружеството при спазване
изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен ден в рамките
на работното време.
47532
1.—Съветът на директорите на “Пазарджик
филм”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 29.ХI.2004 г. в
10 ч. в Пазарджик, пл. Съединение 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
отчета за приходи и разходи и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
приходи и разходи и баланса на дружеството за 2003 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител Петър
Тодоров Казаков; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. избор на съвет на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра съвет на директорите; 6. предложение за увелича-
ване капитала на дружеството при условията на чл. 195
ТЗ; проект за решение—ОС приема да се увеличи капи-
талът на дружеството със 100 000 лв. чрез емитиране
на нова емисия акции, разпределени в 10 000 поименни
акции с номинална стойност 10 лв., които ще бъдат
изкупени по номинална стойност от Георги Кръстев
Златанов, ЕГН 3311023489; 7. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; 8. предложение за опре-
деляне размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното на заседанието предложение
за определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 13.ХII.2004 г. в 10 ч.
47401
124.—Съветът на директорите на “Пазар на про-
изводителя—Пазарджик”—АД, Пазарджик, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание
на акционерите на дружеството на 30.ХI.2004 г. в 11 ч.
в Пазарджик, ул. 11 август 2, ет. 2, стая 201, при след-
ния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения проект
за увеличаване капитала на дружеството; 2. намалява-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения проект за намаляване на капита-
ла на дружеството; 3. “Пазар на производителя—Па-
зарджик”—АД, да стане съучредител на “Болгарпро-
дукт”—АД, Хасково; проект за решение—ОС приема
предложения проект “Пазар на производителя—Пазар-
джик”—АД, да стане съучредител на “Болгарпро-
дукт”—АД, Хасково; 4. други. Поканват се всички