Държавен вестник, бр. 100, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
75.—Съветът на директорите на “Хранинвест—Хран-
машкомплект”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на
26.I.2001 г. в 17 ч. в Стара Загора в стола на поделение
“Хранинвест—ЧЗ” при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г. и доклад на дипломираните експерт-счетоводите-
ли, извършили одит на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.
и доклада на дипломираните експерт-счетоводители; 2.
приемане на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в състава на съвета на директо-
рите; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите, освободени от длъжността член на
съвета на директорите, за периода на тяхното управле-
ние; предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите, освободени
от длъжността член на съвета на директорите, за периода
на тяхното управление; 4. определяне на възнаграждени-
ето на новоизбраните членове на съвета на директорите
и определяне размера на гаранцията за тяхното управле-
ние; проект за решение—ОС определя възнаграждението
на новоизбраните членове на съвета на директорите и
определя размера на гаранцията за тяхното управление;
5. приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за одиторска провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител. Поканват се акци-
онерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. Регистрацията за участие в събранието започва в
16 ч. в деня и на мястото на провеждането му. За участие
в събранието акционерите и техните пълномощници пред-
ставят документ, удостоверяващ самоличността и права-
та им върху акции в капитала на дружеството. За участи-
ето чрез пълномощник се прилагат изискванията на чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представените акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на всички акционери в седалище-
то на дружеството 30 дни преди провеждането на събра-
нието всеки работен ден.
69148
305.—Съветът на директорите на “Буковец—Твър-
дица”—ЕАД, гр. Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 11.I.2001 г. в 11 ч. в
управлението на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за преобразуване и пререгистрация
на дружеството от ЕАД в АД; проекторешение—ОС при-
ема направеното предложение за преобразуване и прере-
гистрация на дружеството от ЕАД в АД; 2. приемане на
нов устав на дружеството; проекторешение—ОС приема
направените предложения; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2000 г.; про-
екторешение—ОС приема направеното предложение за
освобождаване от отговорност членовете на СД; 4. избор
на СД на дружеството и определяне на тяхното възнаг-
раждение; проекторешение—ОС приема направените
предложения за избор на СД на дружеството и тяхното
възнаграждение; 5. избор на експерт-счетоводител за
2001 г.; проекторешение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали и проек-
торешенията, свързани с общото събрание, са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
69234
1.—Съветът на директорите на “Аидалес”—ЕАД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.I.2001 г. в 11 ч. в управлението на
дружеството, Хасково, бул. Раковски 6, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на решение за преобразуване и пре-
регистрация на дружеството от ЕАД в АД; проектореше-
ние—ОС приема направеното предложение за преобра-
зуване и пререгистрация на дружеството от ЕАД в АД; 2.
приемане на промени в устава на дружеството; проекто-
решение—ОС приема направените предложения за про-
мяна в устава на дружеството; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2000 г.;
проекторешение—ОС приема направеното предложение
за освобождаване от отговорност членовете на СД; 4. избор
на СД на дружеството; проекторешение—ОС приема нап-
равените предложения за избор на СД на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема направеното предложение за избор на
експерт-счетоводител за 2001 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и проекторешенията, свърза-
ни с общото събрание, са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
69530
14.—Съветът на директорите на “Хидравлика 98”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 11.I.2001 г. в
17 ч. и 30 мин. в Ямбол, ул. Пирин 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване на членовете на съвета на директорите
от отговорност за 1999 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; 6. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
69245
2.—Съветът на директорите на “Емайлхим 1996”—
АД, с. Петърч, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.I.2001 г. в
16 ч. в сградата на “Емайлхим”—АД, с. Петърч, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на одитора по годишния счето-
воден баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора; 2. разпределяне на дивидентите за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределяне на дивидентите, събрало необхо-
димото мнозинство; 3. разни. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез писмено упълномо-
щени представители. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на “Емайлхим
1996”—АД, с. Петърч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя
на представените акции.
67347
438.—Съветът на директорите на “Емайлхим”—АД,
с. Петърч, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
19.I.2001 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, с. Петърч,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 2. одиторски доклад относно годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите поради изтичане на мандата; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 4. избор на нов СД; проект за решение—ОС избира
новия СД; 5. назначаване на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС одобрява предложения
експерт-счетоводител; 6. разпределяне на дивиденти за
1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределяне на дивидентите, събрало необхо-
димото мнозинство; 7. определяне възнаграждението на
членовете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява размера на възнаграждението, събрал необходимо-
то мнозинство; 8. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез писмено упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в “Емайлхим”—АД, с.
Петърч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ