Държавен вестник, бр. 73, 2005 г., стр. 159

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
ликвидацията; 8. избор на ликвидатор на дружество-
то и определяне на възнаграждението му; проект за
решение—ОС избира ликвидатор и определя възнаг-
раждението му. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адрес—Сливен, бул.
Х. Димитър 41. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 16.ХI.2005 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
59317
1.—Управителният съвет на “Хелио—Тур—С”—
АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.X.2005 г. в 11 ч. в
Созопол, къмпинг “Каваците”, ресторант “Каваци”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за
2004 г. и разпределение на печалбата на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените реше-
ния; 5. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 7. обсъждане на програма 2005 г. за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложената програма 2005 г. за развитие на дру-
жеството; 8. промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; 9. обсъждане на предложе-
ние за промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 10. обсъждане на предложение
за промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 12. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 13. разни. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в
10 ч. и ще приключи в 10,45 ч. на 27.X.2005 г. в Созо-
пол, къмпинг “Каваците”, ресторант “Каваци”. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието със съот-
ветните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в Созопол, къмпинг “Каваците”, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.XI.2005 г.
в 11 ч., на същото място, при същия дневен ред и същите
условия за регистрация на участниците.
59321
 1.—Съветът на директорите на “Билайн”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ насрочва общо
събрание на акционерите на 14.X.2005 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството в Търговище при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 4. обсъждане на финансо-
вия резултат за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8.
промяна в седалището на фирмата; проект за реше-
ние—ОС променя седалището на фирмата; 9. промя-
на в съвета на директорите и представителството на
дружеството; проект за решение—ОС променя със-
тава на съвета на директорите и представителството
на дружеството; 10. разни. Поканват се акционерите
да участват в ОС лично или чрез представител. Пис-
мените материали за ОС са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 28.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място.
79820
1.—Управителният съвет на ФК “Шекерезада”—
с. Згориград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 24.Х.2005 г. в 10 ч. в с.
Згориград, община Враца, при следния дневен ред: 1.
промяна в наименованието на сдружението; 2. про-
мени в органите на управление; 3. разни.
59163
1.—“Слънчева поляна”—ЕООД, София, на ос-
нование чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява решението на едно-
личния собственик на капитала от 12.VIII.2005 г. за
намаляване на капитала на дружеството от 1 650 000
на 1 000 000 лв. чрез намаляване на стойността на
дела в капитала. Дружеството заявява, че е готово да
даде обезпечение на вземанията или да изплати на
кредиторите, които не са съгласни с намаляването и
заявят писмено в тримесечен срок това, задължени-
ята си към датата на обнародването в “Държавен
вестник”.
59146
1.—“Ойлтанкинг България”—АД, Девня, на ос-
нование чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 1 ТЗ
обявява, че на 30.VIII.2005 г. общото събрание на
акционерите е взело решение за намаляване на капи-
тала на дружеството от 5 440 000 лв. на 1 904 000 лв.
чрез намаляване на номиналната стойност на акци-