Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 179

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 8. разни. Материалите за събранието
са на разположение в акционерите в административ-
ната сграда на дружеството в Долни Дъбник, ул. П.
Славейков 1. Регистрацията на акционерите започва в
13 ч., като всеки акционер се легитимира с лична кар-
та и временно удостоверение за броя на притежавани-
те акции, а пълномощниците и с пълномощно с указа-
ние за начина на гласуване по точките от дневния ред.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 31.VII.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22537
14.—Съветът на директорите на “Мизи 95”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.VII.2005 г. в
16 ч. в дружеството, Плевен, ул. Българска авиация 7,
административна сграда, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на диркторите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2005 г.; 5. определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2005 г.; 6. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата; 7.
разни. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват на събранието. Писме-
ните материали са на разположение в дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите е от 15 до 16 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.VIII.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23633
6.—Съветът на директорите на “Еко—99”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VII.2005 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004
г. по доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
2. вземане на решение за разпределение на печалбата
от дейността за 2004 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. разни. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 4.VIII.2005 г. при същия
дневен ред, място и час. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието.
23635
1.—Надзорният съвет на “Ален мак”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.VII.2005 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Васил Левски 148, кръгла зала, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада
на одитора за извършения одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора за извършения одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на УС печалбата за 2004 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на УС и НС за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС и НС за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—Плов-
див, ул. Васил Левски 148, всеки работен ден от 10 до
15 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
1.VII.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Акционерите—юридически лица,
147се представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото събра-
ние на дружеството, следва да уведоми дружеството най-
късно два дни преди деня на общото събрание.
23931
150.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.VII.2005 г. в
11 ч. в управлението на дружеството, Пловдив, ул. Бре-
зовско шосе 145, административна сграда на “Сирма”—
АД, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през изтеклата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. приемане на решение по отношение на
финансовия резултат на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС решава да не разпределя дивидент и
приема решение печалбата да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител, който да извърши проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител съгласно приложение № 1; 6.
приемане на решение относно възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД относно възнаграждението на члено-
вете на съвета съгласно приложение № 2; 7. освобожда-