Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
1.—Съветът на директорите на “Бесин”—АД, Ду-
лово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2000 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, Дулово, ул. Силистренско шосе,
бл. Мусала 2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на дружеството през 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчетния доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран ек-
сперт-счетоводител; проекторешение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разп-
ределение на финансовия резултат за 1999 г.; проекто-
решение—ОС приема решение за разпределение на
финансовия резултат за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
дипломиран експерт-счетоводител; 6. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема проме-
ните в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се
акционерите да участват лично или чрез законно упъл-
номощени представители. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение в седалището на
дружеството всеки присъствен ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
9898
53.—Надзорният съвет на “Шамот”—АД, гара
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 27.IV.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружест-
вото, гара Елин Пелин, в стола до административната
сграда при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. приемане на решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределението на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС и НС за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 г. по
предложение на акционерите; 6. привеждане на капи-
тала на дружеството, в т.ч. и размера на акциите, в
съответствие със Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС взема решение на основание § 5,
ал. 1 ЗДЛ за деноминиране на капитала на дружество-
то от 139 148 000 лв. на 139 148 лв., в т.ч. и размера на
акциите от 1000 лв. на 1 лв.; 7. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; проект за решение—ОС взема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публич-
ните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; 8. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения
и допълнения в устава на дружеството по предложе-
ние на акционерите; 9. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на органите за управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не при-
ема предложените от акционерите промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на органите за
управление на дружеството; 10. определяне на възнаг-
раждението на членовете на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението на членовете на управи-
телните органи на дружеството. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията и проверка-
та на пълномощните ще се извършат същия ден от 12
до 14 ч. срещу представяне на личен паспорт (лична
карта) и оригинална депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции за акционерите—физически
лица. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с представяне на личен паспорт, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и копие от депо-
зитарната разписка. На събранието имат право да
участват акционери или пълномощниците на акцио-
нери, които са придобили акции на дружеството най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигу-
рират в списъка на акционерите, издаден от Централ-
ния депозитар към тази дата. В случай на упълномоща-
ване пълномощните на акционерите трябва да съдър-
жат пълни данни за упълномощителя и упълномоще-
ния, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да отговарят на изис-
кванията на закона. Всеки, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от 5 %
от гласовете в общото събрание да ги представлява в
общото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание, освен ако не представлява само един акцио-
нер по предложение на представлявания. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е
нищожно. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите в
административната сграда в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 15 ч. Материалите се полу-
чават от акционерите срещу представяне на личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—и
срещу изрично писмено пълномощно, което остава към
материалите за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9926
59.—Съветът на директорите на “Лемекон”—АД,
Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.IV.2000 г. в 16 ч. в дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет на управителните ор-
гани за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за 1999 г.; 4. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за разпределяне на печалба-
та; 5. освобождаване от отговорност управителните
органи; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 6. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството; 8. промени в броя и състава на управител-
ните органи; проект за решение—ОС приема промени-
те в броя и състава на управителните органи; 9. приема-
не на бизнеспрограмата за периода 2000—2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема бизнеспрограмата за пе-
риода 2000—2001 г.; 10. разни. Начало на регистрация-
та—15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени лица да
присъстват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в дружеството.
10111