Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
12.—Съветът на директорите на “Пампорово—
ски”—АД, Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 16 ч. в работническия стол на “Пампоро-
во—ски”—АД, Чепеларе, ул. Чая 7, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на дружеството “Пампоро-
во—ски”—ООД, Чепеларе, през 2004 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г., заверен от
дипломиран експерт-счетоводител; 2. освобождаване
от отговорност съвета на директорите по възложените
им функции на управление за 2004 г.; 3. избор и назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2005 г. на “Пампоро-
во—ски”—АД; 4. вземане на решение за разпределение
на реализираната печалба за 2004 г. на преобразувано-
то дружество “Пампорово—ски”—ООД; 5. разни. По-
канват се акционерите или техни писмено упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основние
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.VII.2005 г. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден в администрацията на
“Пампорово—ски”—АД. Регистрацията на акционери-
те или техните пълномощници започва в 15 и приключ-
ва в 16 ч. в деня на събранието.
14431
41.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2005 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството, Шумен, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г., приемане на годишния счето-
воден отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството за 2004 г., приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 2. вземане на решение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; 4. вземане решение за проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството; 5. вземане решение за промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. определяне възнаграждението на члено-
вете на СД, на които няма да бъде възложено управле-
нието на дружеството като изпълнителни членове; про-
ект за решение—ОС приема предложеното възнаграж-
дение на членовете на СД, на които няма да бъде въз-
ложено управлението на дружеството като изпълнител-
ни членове; 7. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден от 11 до 12,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
6.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в седалището на дружеството всеки работен
ден от 14 до 16 ч.
18833
4.—Съветът на директорите на “Винпром Шу-
мен”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2005 г. в 10 ч. в Шумен,
бул. В. Преслав 71, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността и доклад на одито-
ра на дружеството; 2. одобряване на доклада на съвета
на директорите и на заверения годишен счетоводен отчет
за 2004 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на одитор на дружеството за 2005 г.; 6. разни—
по проектопредложения на СД и на акционерите. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите на посочения адрес. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21540
1.—Съветът на директорите на “Котонс Индустри
България”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.VI.2005 г. в 10 ч.
в София, бул. Климент Охридски 150, комплекс “Из-
ложбен център”, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетово-
дители за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломираните експерт-
счетоводители за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; 6. предложение за разп-
ределение на печалбата за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложение за разпределение на печалба-
та за 2004 г.; 7. одобряване на направените разходи за
инвестиции през 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява направените разходи за инвестиции през 2004 г.; 8.
разни. Регистрацията на акционерите за участие в об-
щото събрание започва в 9,15 ч. и ще приключи в 9,45 ч.
пред залата за провеждане на събранието. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична карта
и временно удостоверение, а пълномощниците—с лич-
на карта, временно удостоверение на упълномощителя
и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 6.VII.2005 г. на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—Ямбол, ул. Атанас Кратунов 131.
18482
1.—Управителният съвет на Център за образова-
телни програми и социални инициативи—Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо
събрание на 22.VI.2005 г. в 18 ч. в залата на ресторант
“Кварта”—Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. избор на управителни органи.
17640
33.—Съветът на директорите на “РС”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно събрание
на акционерите на 24.VI.2005 г. в 16 ч. в дружеството
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
обсъждане и приемане на ГСО за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2005 г.; 6. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2005 г.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе
на 8.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
16039