Държавен вестник, бр. 52, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
59.—Съветът на директорите на “Гарантстрой”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VII.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството—Търговище, ул. В. Търново 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане и прие-
мане на годишните счетоводни отчети за 2003 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишните счетоводни отчети за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за периода 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 5. предложение за отписване от
регистъра на публичните дружества при КФН въз основа
на чл. 119, ал. 1, букви “а” и “б” ЗППЦК; мотиви на пред-
ложението за решение за отписване на дружеството: а)
броят на акционерите на дружеството е 86; б) стойността
на дълготрайните материални активи на дружеството през
последните три заверени годишни счетоводни баланса е
126 375 лв.; в) няма интерес към акциите ни на БФБ и
дружеството ни излишно се натоварва с изплащане на
такси за обслужване; г) от горното е видно, че дружество-
то е малко и разходите, свързани с обслужване на публич-
ността, влияят върху резултатите от дейността; проект за
решение—ОС приема предложението за отписване от
публичния регистър при КФН; 6. разни. Канят се всички
акционери да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията и проверката на пълномощията ще започне в 13 ч.
в деня на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
33887
157.—Съветът на директорите на “Модис”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 3.VIII.2004 г. в 12 ч. в
дружеството, гр. Харманли, ул. Г. М. Димитров 3, при
следния дневен ред: 1. промени в устава; предложение за
решение—ОС взема решение за промени в устава съглас-
но направените предложения от акционерите по време на
общото събрание; 2. промени в съвета на директорите;
предложение за решение—ОС взема решение за промени
в съвета на директорите съгласно направените предложе-
ния от акционерите по време на общото събрание. Покан-
ват се акционерите или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на дру-
жеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници започва в
11 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на лич-
на карта и депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жаването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционерите се допускат до участие в ра-
ботата на общото събрание с право на глас след предста-
вяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежа-
ването на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и нотариално заверено пълномощно
съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да съдържа задъл-
жителни реквизити, посочени в наредбата. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, освен посоче-
ните документи представят и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.VIII.2004 г. в 12 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
32046
1.—Съветът на директорите на “Строителна меха-
низация”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 4.VIII.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Шумен, Индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчет за приходите
и разходите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчета за 2003 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 5. промени във възнагражде-
нията на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промените във възнагражденията на съвета на
директорите; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 8. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2004 г. Материалите по дневния ред ще са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 25.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. в седалището на дружеството и
ще завърши в 9 ч. и 45 мин.
31184
5.—Управителният съвет на “Ловно сдружение “Мо-
рулей 2001”, с. Дълбоки, община Стара Загора, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 23.VII.2004 г. в 19 ч., в залата на кметство с. Дъл-
боки, при следния дневен ред: 1. отчет за ловната дейност
и финансовото състояние на “Ловно сдружение “Морулей
2001”, с. Дълбоки; 2. избор на ново ръководство; 3. разни.
33744
15.—Съветът на директорите на “Лестар”—АД,
София, на основание чл. 262к ТЗ предлага на акционери-
те на дружеството следния план за неговото преобразува-
не, изготвен и приет на 2.VI.2004 г. 1. Дружеството се
преобразува от акционерно дружество в дружество с огра-
ничена отговорност. 2. Фирмата на дружеството ще бъде
“Лестар”—ООД, и се изписва и на латиница, както след-
ва: “Lestar OOD”. 3. Седалището на дружеството ще бъде
София, район “Оборище”. 4. Адресът на управление на
дружеството ще бъде София, район “Оборище”, ул. Сер-
дика 24, ет. 3, ап. 4. 5. Предметът на дейност на дружест-
вото се запазва, както досегашния: придобиване на права
по концесия и лиценз за търсене, проучване, добив, пре-
работка на минерални и енергийни суровини; сервизна
дейност; търговия с минерални и енергийни суровини и
материали; строеж и експлоатация на обекти; маркетин-
гова и инвестиционна дейност; придобиване и разпореж-
дане с авторски права, лицензии, патенти, търговски мар-
ки и промишлени образци, ноу-хау и други интелектуални
дейности; придобиване, управление, оценка и продажба
на участия на български и чуждестранни дружества; всич-
ки други дейности, разрешени от закона. 6. Съдружници
в новоучреденото дружество ще бъдат досегашните акци-
онери: Иванка Ризева Димитрова, ЕГН 5603032893, при-
тежаваща л.к. № 164253872, изд. на 10.I.2001 г. от МВР—
София; Стоян Георгиев Денчев, ЕГН 5302119046, прите-
жаващ л.к. № 158018941, изд. на 24.ХI.1999 г. от МВР—
София; Венцислав Любенов Цанов, ЕГН 6412031744, при-
тежаващ л.к. № 161960375, изд. от МВР—София. 7. Капи-
талът на новоучреденото дружество се увеличава до
84 000 лв. за сметка на средства от фонд резервен. Капи-
талът се разпределя на 280 дяла с номинална стойност
300 лв. 8. Акциите на досегашните акционери се заменят
с дружествени дялове. 9. Съотношението на замяната,
определено към 1.VI.2004 г., ще бъде, както следва: за
всеки 5 притежавани акции от капитала на преобразува-
щото се дружество акционерите получават по един дял от