Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
46.—Управителният съвет на “Нютон Финанс Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 18.IV.2000 г. в 10 ч. в Република България, София,
район “Триадица”, ул. Г. С. Раковски 133, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на доклад от упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. разглеждане на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.;
4. промяна в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяна в капитала на дружеството;
5. промяна в наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС приема промяна в наименованието на
дружеството; 6. промяна в адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема промяна
в адреса на управление на дружеството; 7. промяна в
предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; 8. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството; 9. промени
в състава на надзорния съвет на дружеството и опреде-
ляне на възнаграждението му; проект за решение—ОС
приема промените в състава на надзорния съвет и оп-
ределя възнаграждението му; 10. вземане на решение
за разпределение на печалба от предходни години; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределяне
на печалбата от предходни години; 11. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 12. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на всички заинтересувани в офиса на дру-
жеството, София, ул. Г. С. Раковски 133, всеки работен
ден от 9 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.IV.2000 г. в
10 ч., на същия адрес и при същия дневен ред. За учас-
тие в събранието акционерите представят документ за
самоличност, а техните представители—документ за са-
моличност и нотариално заверено пълномощно.
10237
59.—Съветът на директорите на Застрахователна
компания “Орел”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на бул. Княз
Ал. Дондуков 68, София, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. отчет за приходите и разходите на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за приходите и разходите на дружеството през 1999 г.;
3. приемане на годишния счетоводен баланс на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; 4.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломираните екс-
перт-счетоводители за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 5. освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в броя и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в броя и състава на съве-
та на директорите; 8. избор на дипломирани експерт-
счетоводители за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложените дипломирани експерт-счетоводители
за 2000 г.; 9. разни. Материалите за общото събрание на
акционерите ще бъдат на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството—София, бул. Княз Ал. Дон-
дуков 68. Регистрацията на акционерите ще започне в
9 ч. на 18.IV.2000 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
9561
377.—Съветът на директорите на “ДЗИ—Общо за-
страховане”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Бенковски 3, ет. 2, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад и
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 2. приемане на
решение за разпределяне на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност на съвета на директорите за изтек-
лия период; 4. избор на експерт-счетоводители за 2000 г.;
5. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез свой упълномощен представител.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на посочения адрес и при поискване се предоставят
на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9294
64.—Съветът на директорите на “Българска мес-
на компания—91”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г.
в 10 ч. в дружеството, ул. Христо Белчев 2, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала съг-
ласно Закона за деноминация на лева; 2. отчет на СД за
изпълнение задълженията по приватизационните до-
говори; 3. приемане баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД; 6. избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението им; 7. промени в устава на дружест-
вото; 8. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите са на
разположение в дружеството.
9613
25.—Съветът на директорите на “София Инвест
Брокеридж”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 14 ч.
в София, бул. Васил Левски 41, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. промени в състава на съ-
вета на директорите; 6. промени в устава на дружество-
то; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 8. избор на ръководител на службата за вътре-
шен контрол; 9. предложение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; 10. определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; 11. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9959
1.—Съветът на директорите на “Тенис Малеева”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Васил Априлов 11, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване на доклада на съвета на дирек-
торите и на назначените одитори; предложение за ре-