Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 121

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
36.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 17.VI.2003 г. в 11 ч. в София, район “Сре-
дец”, ул. Карнеги 11А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за финансовата 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2003 г.; 6. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. на 17.VI.2003 г. Всички ак-
ционери или упълномощени техни представители пред-
ставят при регистрацията: лична карта, оригинал на
временно удостоверение за притежаваните акции, а пъл-
номощниците—и писмено нотариално заверено пъл-
номощно, съдържащо пълни паспортни данни на упъл-
номощителя, точките по дневния ред и указания за
начина на гласуване, както и номера на временното
удостоверение(я) и броя акции, с които е упълномощен
да гласува. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2003 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, район “Средец”, ул. Карнеги
11А. Поканват се всички акционери да вземат участие.
21563
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Българска асоциация на кинорежисьорите”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 18.VI.2003 г. в 16 ч. в София, бул.
Ген. Скобелев 19, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на асоциацията; 2. избор на нов съвет и нов
председател; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23116
1.—Управителният съвет на Независим експертен
клуб “Зелено бъдеще”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба
на 18.VI.2003 г. в 16 ч. в сградата на Университета по
архитектура, строителство и градоустройство, София,
кабинет 1020, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. преглед на дейността на клуба и фи-
нансовото му състояние; 3. избор на членове за управи-
телен и контролен съвет; 4. разни.
25441
1.—Съветът на директорите на “Булвеста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свива ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружество-
то, София, ул. Лавеле 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за работа-
та им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в София, ул. Лавеле 16, в сградата
на “Булвеста Холдинг”—АД, всеки работен ден от 10 до
12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с представя-
не на личен паспорт/лична карта и документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционерите се допускат
до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на личен паспорт/лична карта,
документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя
и нотариално заверено пълномощно, съгласно изиск-
ванията на ТЗ. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, освен посочените документи пред-
ставят и удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция на юридическото лице, което представляват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23334
95.—Съветът на директорите на “Синергон Текс-
тил”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 18.VI.2003 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
София, ул. Васил Петлешков 1, с дневен ред—овластя-
ване съвета на директорите и изпълнителните директо-
ри на дружеството за извършване на сделки по чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява съвета на
директорите и изпълнителния директор на дружество-
то за извършване на сделки по чл. 114 и следващите от
ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне, получава-
не или предоставяне за ползване или като обезпечение
на дълготрайни материални активи на дружеството,
възникване на задължения и вземания за дружеството
при условията на ЗППЦК. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание ще се извършва
същия ден в 10 ч. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили акции
от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в общото събрание на акционерите да
ги представляват, трябва да уведомят за това дружество-
то поне два работни дни преди деня на събранието. Уве-
домлението се изпраща до изпълнителните директори
на дружеството на посочения в поканата адрес. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер тряб-
ва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е
изрично нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани акционери в канцеларията на дружеството.
22718
1.—Съветът на директорите на “Обединен капи-
тал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2003 г. в 11 ч. в София, бул. Черни връх 70—72,