Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
дружеството; 6. промяна в устава; 7. разни. Регистрира-
нето на акционерите и техните пълномощници започва
на 26.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на10.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място
45490
266.—Съветът на директорите на “Комарс”—АД,
Пловдив, поради невписване на решенията от проведе-
но ГОСА на 7.V.2003 г. на основание чл. 223 ТЗ свиква
повторно годишно общо събрание на акционерите на
25.IХ.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сгра-
дата на дружеството, ул. Бр. Бъкстон 134, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет на СД за дей-
ността и управлението на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ГОСА приема отчета за дейността
и управлението на “Комарс”—АД през 2002 г.; 2. прие-
мане отчет за дейността на директора за връзки с ин-
веститорите; проект за решение—ГОСА приема отче-
та за дейността на директора за връзки с инвеститорите
за 2002 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на “Комарс”—
АД, за 2002 г.; проект за решение—ГОСА приема док-
лада на регистрирания одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2002 г.; 4. приемане на
годишния финансов отчет, отчета за приходите и разхо-
дите и баланса на “Комарс”—АД, за 2002 г.; проект за
решение—ГОСА приема годишния финансов отчет,
отчета за приходите и разходите и баланса на “Комарс”—
АД, за 20202 г.; 5. приемане на промени в устава на
“Комарс”—АД; проект за решение—ГОСА приема
промените в устава, произтичащи от промените в
ЗППЦК; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ГОСА освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 7. приемане на промя-
на в състава на СД; проект за решение—ГОСА приема
направеното предложение за промяна в състава на СД;
8. приемане на решение за разпределение на печалба-
та на дружеството по годишния финансов отчет за
2002 г. и утвърждаване размера на стимулите и въз-
награжденията на членовете на СД за работата им през
2002 г.; проект за решение—ГОСА приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството по ГФО
за 2002 г. и размера на стимулите и възнагражденията
на членовете на СД; 9. избор на регистриран одитор за
2003 г.; проект за решение—ГОСА избира предложе-
ното специализирано одиторско предприятие “Ажур
ТДМ”—ООД, София, чрез свой регистриран одитор.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
на обявеното място. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ГОСА ще се проведе на 16.Х.2003 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството—ул. Бр. Бъкс-
тон 134, Пловдив, всеки работен ден от 9 до 16 ч. По-
канват се всички акицонери да присъстват лично или
чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощ-
но по чл. 116 ЗППЦК.
41989
11.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.IХ.2003 г. в 15 ч. в Пловдив, ж.р. Тракия, Зона А-4, в
сградата на Хлебозавода, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промяна
в седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 8. промени в устава на дружеството;—проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от УС и свързани
с промените по предходните точки и с промените в ТЗ;
9. промени в ръководните органи, определяне на въз-
награждения на същите и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членове на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 10.Х.2003 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
46064
488.—Съветът на директорите на “Месокомби-
нат—Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.IХ.2003 г. в 14 ч. в Разград, бул. Бели Лом, админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за резултатите от дейността на дружеството през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за ре-
зултатите от дейността на дружеството през 2002 г.; 5.
разпределяне на печалбата от дейността на дружество-
то през 2002 г.; предложение за решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г., за попълване на фонд “Резер-
вен” и за изплащане на дивидент съобразно предложе-