Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за едйността на дружеството
през 2004 г.; 2. отчет на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 3. прие-
мане на заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 6. промени в
числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 7. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите промени
в устава на дружеството; 9. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 10. разни. Поканват се акционерите
или техни упълномощени в съответствие с устава на
дружеството и ЗППЦК представители да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 10 ч. и ще приключи в
10,30 ч. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството в Сливен, ул. Хаджи Димитър 42. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VI.2005 г. в 11 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
10710
9.—Надзорният съвет на “Агрохим—К”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 15 ч., в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2004 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; 5. одобряване действията на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. промяна във фирмата
на дружеството; проект за решение—ОС променя
фирмата на дружеството съгласно предложението на
УС; 7. промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя се-
далището и адреса на управление на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня предмета на дейност съгласно предложението на
УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увелича-
ване на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 11. промени в състава на надзорния съвет, опреде-
ляне възнаграждението на членовете му и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в надзорния
съвет и възнагражденията на членовете му, които
съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от УС одитор; 13. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това си ка-
чество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12699
8.—Надзорният съвет на “Хотел Сливен”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 12 ч., в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действията на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на