Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
7.—Съветът на директорите на “Хидростроител-
ство 2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 3.IХ.2004 г. в 11 ч.
в София, кв. Горубляне, сградата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
разглеждане и приемане годишния счетоводен баланс
и отчета за приходите и разходите за 2003 г.; 3. прие-
мане на доклада по проверката на годишния счетово-
ден отчет и отчета за приходите и разходите за 2003 г.
от назначения експерт-счетоводител; 4. разглеждане
предложение и избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД и определяне на възнаграждението им за 2004 г.; 6.
разпределение на положителната остатъчна печалба
на “Хидростроителство 2000”—АД, за 2003 г.; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 18.IХ.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения от него капитал.
37123
391.—Съветът на директорите на “Хели ер
САУ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.IX.2004 г. в 14 ч.
в заседателната зала на дружеството в София, Лети-
ще София—север, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и раз-
пределение на печалбата; проект за решение: ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г. и разпре-
деля печалбата; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през отчетния период на 2003 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
отчетния период на 2003 г.; 3. назначаване на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект
за решение: ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 4. промени в устава на “Хели ер САУ”—АД;
проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на “Хели ер
САУ”—АД; 5. разни. Поканват се всички акционери
или пълномощници да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 20.IX.2004 г. в 14 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч.
37534
1.—Съветът на директорите на “Брилянт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 3.IХ.2004 г. в 17 ч. в Плов-
див, в административната сграда на бул. Цар Борис III
Обединител 40, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството към 31.ХII.2003 г.,
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.
и приемане на предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счето-
водителя и предложението за разпределение на печал-
бата; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
5. други. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие лично или чрез надлежно упълномоще-
ни от тях лица. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение в Пловдив в административната сгра-
да на бул. Цар Борис III Обединител 40. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 24.IХ.2004 г. в 17 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
37119
Кирил Николов Николов в качеството си на ак-
ционер на “Волуяк 21”—АД, София, овластен с опре-
деление от 9.VI.2004 г. на СГС по ф.д. № 13376/99, на
основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на “Волуяк 21”—АД, на
3.IХ.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Никола Габ-
ровски 1, ет. 2, стая 22, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 3. вземане на решение за промяна в
състава на СД; проект за решение—ОС освобождава
като член на СД Георги Величков Цонев; 4. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличаването
капитала на дружеството; 7. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител. Поканват
се всички акционери да участват в заседанието на об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. същия ден. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред на
20.IХ.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса, на който ще се проведе събранието.
35090
1.—Съветът на директорите на “Кремакс”—АД,
София,  на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.IХ.2004 г. в 10 ч. в София,
ул. Г.С. Раковски 92, ет. 1, в офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС  приема отчета за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет,
баланса и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 2. разпределение на печалбата от дей-
ността за минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата от дейността за минали годи-
ни; 3. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 19.IХ.2004 г. в 15 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Всички материали за събранието са на
разположение в седалището на дружеството.
36971a
1.—Управителният съвет на Фондация “Бълга-
рия—94”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно годишно общо събрание на съвета на дари-
телите на фондацията на 7.IХ.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Княз Дондуков 59, със следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на фондацията
през 2003 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 4.
приемане на бюджет на фондацията за 2004 г.; 5. прие-
мане на програма за дейността на фондацията през
2004 г.; 6. разни. Поканват се всички членове на съвета
на дарителите да вземат участие в общото събрание на
съвета на дарителите.
37020