Държавен вестник, бр. 19, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
ност членовете на СД на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД на дружеството за 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. увеличаване на
уставния капитал на дружеството с парична и непарич-
на вноска чрез увеличаване на номиналната стойност
на вече издадените акции; проект за решение—ОС при-
ема да се увеличи уставният капитал на дружеството с
парична и непарична вноска чрез увеличаване на номи-
налната стойност на вече издадените акции; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството по адреса
на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера, или негови представители с
нотариално заверени пълномощни. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня на провеждане на
събранието. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в ре-
довното общо събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.IV.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
11125
1.—Съветът на директорите на “Телефонен завод”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 9.IV.2004 г. в 11 ч. в сградата на дружес-
твото, ул. Кукуш 1, при дневен ред: 1. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 2 000 000 лв.
чрез издаване на нови 19 500 акции на приносител с номи-
нална стойност 100 лв.; 2. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 3. промени в съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в съвета на директорите на дружеството; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени свои представители. Регистра-
цията на акционерите и на лицата, редовно упълномоще-
ни да представляват акционерите в общото събрание,
започва в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в 11 ч.
11364
10.—Съветът на директорите на ХД “Меридиан
98”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свикна редовно общо
събрание на акционерите на 10.IV.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Русалка 19, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
одобрява годишния счетоводен отчет; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за заверения годи-
шен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заве-
рения годишен счетоводен отчет; 3. освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност; 4. промени в СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез надлежно упълномощени
представители по съответния законов ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.IV.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
6697
1.—Съветът на директорите на “Кремиковски
строител”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.IV.2004 г. в 11 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх
47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение-ОС одобрява и приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител и приемане на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и годишния фи-
нансов отчет за 2003 г. 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното от съвета на
директорите предложение за експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. разни; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения. Поканват се всички акционери за взе-
мат участие в общото събрание на акционерите лично
или чрез упълномощени представители. Регистрацията
на акционерите ще се извърши на 12.IV.2004 г. от 10 ч. и
30 мин. до 11 ч. срещу представяне на документ за само-
личност. Представителите на юридическите лица предс-
тавят удостоверение за актуално съдебно състояние, ва-
лидно към датата на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.IV.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на “Кремиковски строител”—АД,
София, кв. Ботунец, всеки работен ден от 9 до 15 ч.
6994
23.—Съветът на директорите на “Роял корп”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 12.IV.2004 г. в 10 ч. в София,
ул. Леге 10, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промянав наименованието на дружеството;
2. вземане на решение за промяна в предмета на дей-
ност; 3. вземане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; 4. промени в устава на дружеството; 5.
промени в органите на управление; 6. разни. Регистраци-
ята започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.IV.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери на дружеството да
присъстват, като представят документи, удостоверява-
щи легитимността им за участие в общото събрание.
Писмените материали за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в София, ул. Леге 10, ет. 1.
7687
18.—Съветът на директорите на “Болкан Елект-
рик”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 12.IV.2004 г.
в 14 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния
дневен ред: 1. промяна в наименованието на дружество-
то; 2. промяна в предмета на дейност; 3. вземане на
решение за увеличение капитала на дружеството; 4.
промени в устава на дружеството; 5. промени в органи-
те на управление; 6. разни. Регистрацията започва в 13 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 29.IV.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват, като
представят документи, удостоверяващи легитимност-
та им за участие в общото събрание. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
7686
49.—Управителният съвет на Българския олимпий-
ски комитет на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.IV.2004 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Симеоновско шосе 110, спортен комплекс
“Макси”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БОК през 2003 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на одитора за 2003 г.; 2. приемане
на доклада на контролния съвет за 2003 г.; 3. приемане
на плана за дейността на БОК и бюджета за 2004 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание на БОК ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9278