Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 159

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
1.—Съветът на директорите на “Хидроизомат
97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 12.VI.2006 г. в 11 ч., в офиса на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г. и на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2005 г.
и годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; 3. вземане на решение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределяне печалбата за 2005 г.; 4. взема-
не на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; 6. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на съвета на
директорите. При липса на кворум събранието ще
се проведе след 14 дни в 11 ч., при същия дневен ред
в офиса на дружеството.
27666
1.—Съветът на директорите на “Интрансмаш—
Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.VI.2006 г. в 15 ч. в залата на дружеството,
София, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен
ред: 1. отчет за управлението на дружеството през
2005 г.; отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управлението на дружеството през
2005 г.; 2. одобряване на одитирания от регистриран
одитор годишен финансов отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. разпре-
деление печалбата на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС разпределя печалбата на дружест-
вото за 2005 г. съгласно предложението на съвета на
директорите; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. освобождаване съвета
на директорите; избор на нов съвет на директорите;
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството, и срока, за който е
дължимо; определяне размера на гаранцията за уп-
равление на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава съвета на ди-
ректорите; избира нов тричленен съвет на директо-
рите с мандат три години в състав съгласно предло-
жението на съвета на директорите; определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението на
дружеството, и срока, за който е дължимо, съгласно
предложението на съвета на директорите; 6. избор и
назначаване регистриран одитор на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за одитор на дружеството за 2006 г., лицето предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва
в 14 ч. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта, удостоверение за актуално
съдебно състояние—за акционери—юридически лица,
а за упълномощените лица—лична карта и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, издадено от акционера съгласно изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. Право на глас се упражнява от лицата, впи-
сани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери в дружеството 14 дни преди датата
на провеждане на общото събрание съгласно спи-
сък, издаден от депозитаря. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.VI.2006 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал при
същия ред, начин и начален час за регистрация.
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството,
София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1, стая 5, от 9 до
16 ч. всеки работен ден.
28241
1.—Съветът на директорите на “Медиа Линк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2006 г. в 11 ч., в
София, бул. Н. Й. Вапцаров 53А, East Park Trade
Center, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 2.
промяна в съвета на директорите; 3. организацион-
ни въпроси. При липса на кворум събранието ще се
проведе 14 дни по-късно при условията на чл. 227
ТЗ в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса за кореспонденция на седа-
лището на дружеството.
28239
17.—Съветът на директорите на “Златен лев
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 12.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Янко Сакъзов
2, хотел “Сердика”, зала “Сердика”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дру-
жеството, финансовия отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2005 г.; предложе-
ние за решение: ОСА приема доклада за дейността
на дружеството, финансовия отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; предложение за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директо-
рите печалбата на дружеството за 2005 г. да се отне-
се като неразпределена печалба; 3. вземане на ре-
шение за освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2005 г.; предложение за решение: ОСА освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2005 г.; 4. избор на регистри-
ран дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; предложение за решение: ОСА при-
ема предложението на съвета на директорите за
регистриран дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г. да бъде избрано одиторско
предприятие “БДО Акеро”—ООД, чрез регистри-
рания експерт-счетоводител Стоянка Йорданова
Апостолова; 5. приемане на отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на дружество-
то за 2005 г.; предложение за решение: ОСА приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите на дружеството за 2005 г.; 6. промени в
устава на “Златен лев Холдинг”—АД; предложение
за решение: ОСА приема предложените промени в