Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
ема баланса и ОПР за 2001 и 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност на досегашния управител за дейността
му; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност управителя; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложената кандидатура; 5. вземане на решение за
изключване на акционер и обезсилване на акции; 6.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството по чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС при-
ема предложението; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението.
Участниците в събранието се регистрират срещу лич-
на карта и поименно удостоверение за притежаваните
акции същия ден от 9 до 12 ч. на посочения адрес.
Упълномощените да носят писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
да се проведе на 14-ия ден след датата на първото
насрочено заседание в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в Симитли, ул. Оранжериите 1, всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч.
44015
4.—Управителният съвет на сдружение “Център
за социално партньорство”—Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.IХ.2003 г. в
18 ч. в сградата на ДКЦ-2, Сливен, ул. Ст. Караджа 2, в
офиса на диабетен център, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен отчет за дейността на сдружени-
ето за 2002 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2002 г.;
3. предложение на общото събрание за освобождаване
на членове на управителен съвет; 4. предложение на
общото събрание за освобождаване на членове на орга-
низацията; 5. предложение за избор на нов управителен
съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно
при същия дневен ред.
45225
1.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2003 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2002 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2002 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. обсъждане и приемане на решение за увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение —ОС
увеличава капитала на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото, предложени от УС и свързани с промените по
предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в
ръководните органи, определяне на възнаграждения
на същите и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членове на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 11.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва от 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт
и оригинално временно удостоверение, удостоверява-
що притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44880
2.—Надзорният съвет на “Тополи—фураж”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 12 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние —ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото, предложени от УС и свързани с промените по
предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в
ръководните органи, определяне на възнаграждения
на същите и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членове на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените въз-
награждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за ре-