Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
България”—ЕООД, годишен счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения от “KPMG—
България”—ЕООД, счетоводен отчет за 2003 г.; 4. при-
емане на решение за разпределение на печалбата на
банката за 2003 г.; проект за решение—ОС на банката
взема решение за разпределението на печалбата на
банката съобразно предложение на УС; 5. избор на
специализирано одиторско предприятие за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС на банката избира специализира-
но одиторско предприятие на банката за извършване на
годишен одит за 2004 г. съобразно предложение на УС;
6. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет на ТБ “Биохим”—АД, за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г. съобразно предложение на УС;
7. освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния съвет на ТБ “Биохим”—АД, за дейността им до
2003 г. включително; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния съвет за
дейността им до 2003 г. включително съобразно пред-
ложение на УС; 8. приемане на промени в устава на ТБ
“Биохим”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложение на УС за промени в устава на ТБ “Биохим”—
АД; 9. промени в състава на надзорния съвет на банка-
та; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на надзорния съвет на ТБ “Биохим”—
АД; 10. избиране и оправомощаване на лице, което да
сключи договор между банката и членовете на надзор-
ния съвет при условията на чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за
решение—ОС избира и оправомощава лице, което да
сключи договор между банката и членовете на надзор-
ния съвет при условията на чл. 242, ал. 6 ТЗ съгласно
предложение на УС; 11. разни. Поканват се всички
акционери на ТБ “Биохим”—АД, да вземат участие в
заседанието на общото събрание на банката лично или
чрез редовно упълномощен представител. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с документ за
самоличност и пълномощно за това общо събрание на
банката, издадено по реда на чл. 28, ал. 6 от устава на
банката. Право да участват в общото събрание и да
упражняват своето право на глас имат само тези акцио-
нери или техни пълномощници, които са уведомили
управителния съвет за тяхното участие в общото събра-
не най-малко една седмица преди датата на общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на банката в София,
ул. Иван Вазов 1, считано от датата на обнародването
на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на
акционерите ще започне един час преди обявения нача-
лен час за провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 14.VI.2004 г. в 13 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
15542
40.—Съветът на директорите на “Хотелска верига
Хранков”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 10 ч. в зала “Христо Ботев”, Студентски
град, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на СД през 2003 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за заверка на отчета за 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. предложение за погасяване на кредита към ТБ “Био-
хим”—АД. Регистрацията на акционерите започва от
9 ч. при представяне на акциите, депозитарните раз-
писки (или копие от тях) и ще приключи в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе от 11 ч. на 11.VI.2004 г.
18135
4.—Съветът на директорите на “Бонора”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в София, бул. Джеймс
Баучер 87, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; 3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2003 г.; 5. промени в устава; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в уста-
ва; 6. разни. Поканват се всички акционери, притежа-
ващи акции с право на глас, да участват в общото съб-
рание. Регистрацията за участие в общото събрание
започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Акционерите се леги-
тимират с представяне на лична карта. Всеки акцио-
нер може да бъде представляван от пълномощник.
Писмените материали по дневния ред за събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в София, бул. Джеймс Баучер 87.
13730
2.—Съветът на директорите на “Развитие—Индус-
трия холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 26.V.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в залата на “Интран-
смаш—Инженеринг”—АД, в София, бул. Братя Бъкс-
тон 40, при следния дневен ред: 1. отчет за управлени-
ето на дружеството през 2003 г.; отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управлението на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на одитирания
от регистриран одитор годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане решение за разпределение печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението на дру-
жеството, и срока, за който е дължимо; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на дректорите, на които не е възложено управ-
лението на дружеството, и срока, за който е дължимо;
6. овластяване лицата, които управляват и представля-
ват дружеството, да извършат сделка по чл. 114 ЗППЦК,
съгласно доклад на съвета на директорите; проект за
решение—ОС овластява лицата, които управляват и
представляват дружеството, да извършат сделка по
чл. 114 ЗППЦК, съгласно доклада на съвета на дирек-
торите; 7. избор и назначаване регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава за одитор на дружеството за 2004 г. лицето,
предложено от съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 15 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събранието
срещу представяне на депозитарна разписка за прите-
жаваните акции и лична карта, удостоверение за акту-
ално съдебно състояние—за акционери юридически
лица, а за упълномощените лица—лична карта и изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, издадено от акционера, съгласно изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство