Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 48

С Т Р .  4 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проекторешение—освобождават
се от отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; 4. избор на нови членове на съвета на директори-
те; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. преобразуване
на дружеството съгласно чл. 265 ТЗ; проекторешение—
ОС преобразува акционерното дружество; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощените от
тях лица да участват в работата на общото събрание. На-
чалото на регистрацията е в 9 ч. Всички акционери или
писмено упълномощени лица представят при регистра-
цията личен паспорт, временно удостоверение за прите-
жаваните от тях акции и писмено пълномощно (само за
упълномощените), съдържащо пълни паспортни данни
на упълномощителя и упълномощения.
12015
5.—Съветът на директорите на “Семетра”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, кв. Витоша, ул. 433 № 10, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за приходите и разходите и баланс за финансовата
1999 г.; предложение за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 4. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава; 5. промени в състава на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в СД; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 7. разни;
предложение за решение—ОС взема решения по допъл-
нително включени въпроси в дневния ред съгласно
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се всички акционери, притежаващи акции или
временни удостоверения с право на глас, да вземат учас-
тие в събранието. Пълномощниците на акционерите ще
се легитимират с личен паспорт и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12036
62.—Назорният съвет на “ДМ Комерс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 2.V.2000 г. в 18 ч. в София, ул. Ду-
нав 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъжда-
не и приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 7. промени в ръковод-
ните органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат не-
обходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС ек-
сперт-счетоводител; 9. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 17 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12958
1.—Съветът на директорите на “Стройинжект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, кв. Горубляне, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. приемане на баланса за
1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса за
1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на съ-
вета на директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще де проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11761
32.—Надзорният съвет на “Център за информаци-
онно осигуряване”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.V.2000 г. в 10 ч. в София, район “Илинден”, ул. Кукуш
1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 6. обсъждане и приемане
на решение за отписване на дружеството като публично
по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК (ДВ,
бр. 114 от 1999 г.); проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. проме-