Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 62

С Т Р .  6 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. освобождаване и избор на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите, избира нови членове с предложения брой и със-
тав; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; 7. приемане на решение за промени в
капитала на дружеството, произтичащи от деномина-
цията на лева; проект за решение—ОС приема решение
за промени в капитала на дружеството, произтичащи
от деноминацията на лева; 8. разни. Писмените мате-
риали се намират на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Добрич, ул. Кирил и Ме-
тодий 59. Регистрацията за участие в общото събрание
започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. Поканват се акцио-
нерите да присъстват лично или чрез пълномощник.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12454
48.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Доб-
рич, бул. 25 септември 8, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за приходите и разходите и баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 1999 г.; 3. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОС приема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; 7. приемане на
решение за промяна в наименованието на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промяна в
наименованието на дружеството; 8. приемане на реше-
ние за промяна вида на акциите на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за промяна вида на
акциите на дружеството; 9. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 10. определяне числеността и състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС оп-
ределя числеността и състава на съвета на директори-
те; 11. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля месечно възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; 12. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 13. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството, Добрич. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 20.V.2000 г. на мястото на провежда-
не на общото събрание на акционерите. Регистрацията
на пълномощниците с представяне на дадените пълно-
мощни се извършва на 19.V.2000 г. от 10 до 17 ч. в уп-
равлението на дружеството. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация, личен паспорт
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и личен пас-
порт на упълномощения; копие от депозитарната раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
личен паспорт и депозитарна разписка. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на личен паспорт, копие от депозитар-
ната разписка за броя на притежаваните акции от упъл-
номощителя и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 % от
гласовете в общото събрание на акционерите да ги
представлява в общото събрание на дружеството, след-
ва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на общото събрание, освен ако не представлява само
един акционер, по предложение на представлявания.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
12030
1.—Съветът на директорите на “Добрич ИНКО—
1”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
20.V.2000 г. в 15 ч. в Добрич, ул. 25 септември 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане на решение за промяна в наи-
менованието на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в наименованието на дру-
жеството; 6. приемане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за увеличаване капитала на дружеството; 7.
приемане на решение за промяна в седалището на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
промяна в седалището на дружеството; 8. приемане на
решение за промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промяна в устава на
дружеството; 9. определяне възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 10. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.
13500
7.—Съветът на директорите на “Звезда 97”—АД,
Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 17 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-