Държавен вестник, бр. 89, 2023 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  89
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от 
ЗМИП: ...............................................................
............................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ..................., или дата на раждане:  
............................................................................ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ................................................. ,
адрес за контакт на територията на Република 
България:
.............................................................................
Приложения (посочват се относимите):
□ Заверено актуално извлечение от кни-
гата на акционерите за притежателите на 
поименни акции (по отношение на учредени 
в Република България акционерни дружества 
и командитни дружества с акции);
□ Актуални документи, установяващи съ-
ществуването на чуждестранните юридически 
лица или правните образувания, чрез които 
пряко или непряко се упражнява контрол, и 
удостоверяващи лицата, които имат право да 
ги представляват по националния им закон;
□ Документи, удостоверяващи притежа-
ването на дялове, акции или права на глас в 
чуждестранни юридически лица или правни 
образувания, както и техния размер – заве-
рени актуални устави/дружествени договори/
учредителни актове; акции/временни удосто-
верения, заедно с джирата към тях или съот-
ветните други доказателства за прехвърляне 
на акции, в случай че има такива; заверено 
актуално извлечение от книгата на поимен-
ните акционери и други;
□ Протоколи от учредителни събрания; 
протоколи от общи събрания;
□ Документи, удостоверяващи упражнява-
нето на пряк или косвен контрол по друг начин, 
различен от собственост – заверени актуални 
устави/дружествени договори/учредителни 
актове; договори; пълномощни и други;
□ Актуални документи, удостоверяващи 
вписаните действителни собственици на 
чуждестранни юридически лица или правни 
образувания;
Други ..................................... (посочват се)
Известна ми е отговорността по чл. 313 
от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни.
Подписът на декларатора се заверява но-
тариално.
ДАТА: …………………..
ДЕКЛАРАТОР:
..............................
(име и подпис)
ДАТА: …………………..
ДЕКЛАРАТОР:
..............................
(име и подпис)
ДАТА: …………………..
ДЕКЛАРАТОР:
..............................
(име и подпис)
Указания за попълване:
І. Съгласно чл. 63, ал. 6 от ЗМИП данните 
за действителните собственици се вписват, ако 
не са вписани на друго основание по делата 
или партидите на юридическите лица или други 
правни образувания в съответния регистър 
като физически лица, които са еднолични 
собственици или съдружници с най-малко 25 
на сто дялово участие. Съгласно същата раз-
поредба, когато действителните собственици 
са физически лица, които са различни от впи-
саните по изречение първо и които попадат в 
обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби 
на ЗМИП на основание, различно от прякото 
притежание на дялове, данните за тях се впис-
ват в съответния регистър. Съгласно чл. 63, 
ал. 7 от ЗМИП данните за действителните 
собственици на фондации и сдружения, реги-
стрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, се вписват, ако не са вписани 
на друго основание по делата или партидите 
на юридическите лица с нестопанска цел в 
съответния регистър като физически лица. 
Съгласно същата разпоредба, когато действи-
телните собственици са физически лица, които 
са различни от вписаните по предходното 
изречение и които попадат в обхвата на § 2 
от допълнителните разпоредби, данните за тях 
се вписват в съответния регистър.
ІІ. Попълване на настоящата декларация 
се извършва, като се отчита дефиницията на 
§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, 
който гласи следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физи-
ческо лице или физически лица, което/които 
в крайна сметка притежават или контролират 
юридическо лице или друго правно образу-
вание, и/или физичес­ко лице или физически 
лица, от чието име и/или за чиято сметка 
се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност, и които отговарят най-малко на някое 
от следните условия:
1. По отношение на юридическите лица 
и другите правни образувания действителен 
собственик е лицето, което пряко или косвено 
притежава 25 или повече на сто от акциите, 
дяловете или правата на глас в това юриди-
ческо лице или другото правно образувание, 
включително посредством държане на акции 
на приносител или посредством контрол чрез 
други средства, с изключение на случаите на 
дружество, чиито акции се търгуват на регули-
ран пазар, което се подчинява на изисквани-
ята за оповестяване в съответствие с правото 
на Европейския съюз или на еквивалентни 
международни стандарти, осигуряващи адек-
ватна степен на прозрачност по отношение 
на собствеността.
Индикация за косвено притежаване е 
налице, когато акционерното или дяловото 
участие в юридическо лице или друго прав-
но образувание принадлежи на юридическо 
лице или друго правно образувание, което 
е под контрола на едно и също физическо 
лице или физически лица, или на множество 
юридичес­ки лица и/или правни образувания, 
които в крайна сметка са под контрола на 
едно и също физическо лице/лица.