Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
на дружеството, София, бул. Цариградско шосе, 7-и км,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. про-
мяна на указанието в наименованието на дружеството
от ЕАД в АД и приемане устав на “БИЦ—ИЗОТ”—АД;
проект за решение—ОС приема предложената промяна
и устава на “БИЦ—ИЗОТ”—АД; 6. избор на членове на
СД, брой и състав; проект за решение—ОС избира пред-
ложения състав и брой на СД; 7. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложеното възнаграждение на членовете на
СД; 8. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 9. решение за деноминиране капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС взима решение за дено-
миниране капитала на дружеството съгласно ЗДЛ; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22966
95.—Управителният съвет на “Труд и капитал”
Холдинг—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.VI.2000 г.
в 11 ч. в София, залата на Университета за архитектура,
строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски 1
(нова сграда на УАСГ), при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 1999 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада за дейността
през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя, годишния счетоводен отчет за 1999 г. и вземане
решение за разпределяне на печалбата; предложение
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя, заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.
и взема решение за разпределяне на печалбата; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се да присъс-
тват всички акционери или техни представители, упъл-
номощени с писмено пълномощно с нотариално заве-
рен подпис в съответствие с изискванията на чл. 116 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акцио-
нерите в дружеството, София, пл. Македония 1.
23503
1.—Управителният съвет на “Информационно об-
служване”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2000 г. в 14 ч. в София, зала “Асен Златаров” на
НТС, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и на управителния
съвет за 1999 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. предложение на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата на дружеството, реализирана
през 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 6. приемане на решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на Държавната коми-
сия по ценните книжа като публично дружество съглас-
но чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за публично
предлагане на ценни книжа; 7. изменение и допълнение
на устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощени лица да взе-
мат участие в общото събрание. Акционерите се леги-
тимират с личен паспорт (лична карта) и оригинална
депозитарна разписка, а упълномощените лица—и с
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание. Регистрацията на акционерите и
упълномощените лица започва същия ден в 12 ч. и
30 мин. на мястото на провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение в централното управление на дружест-
вото, София, ул. П. Волов 2.
23050
1.—Съветът на директорите на “Агенция Балкан
94”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на на акционерите на 23.VI.2000 г. в 14 ч. в
София, ул. Ангел Кънчев 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място неза-
висимо от броя на представените акции.
23623
42.—Съветът на директорите на “Солид 55”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2000 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала в офиса на дружеството в София, 7 км, ет. 3,
в сградата на ЦИИТ при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за развитие на дружеството до края на 2000 г. и при-
емане на бизнеспрограма; 2. приемане на отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.
и одиторски доклад; 3. решение за деноминация на капи-
тала на дружеството и определяне размера на номинална-
та стойност на акциите след деноминацията; 4. решение
за удължаване срока за внасяне на записания капитал с
две години считано от 1.IХ.2000 г.; 6. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22214
55.—Съветът на директорите на “Такси—С—Експ-
рес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
25.VI.2000 г. в 16 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, ул. Житница 23, при следния дневен
ред: 1. промени в съвета на директорите; предложение за
решение—съветът на директорите да бъде съставен от
трима души; 2. промени в устава на дружеството във връз-
ка с актуалното състояние на дружеството; 3. обсъждане
на финансовото състояние на дружеството и на необходи-
мите инвестиции за текущата година; 4. увеличение на
капитала на дружеството; предложение за решение—об-
щото събрание приема предложеното увеличение на ка-
питала; 5. разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г. и изплащане на дивиденти съобразно дяловете за
1999 г. Материалите по дневния ред се намират на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, София,
ул. Житница 23. Поканват се всички акционери—лично
или чрез писмено упълномощен представител, да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
23843
854.—Управителният съвет на Холдинг “Нов век”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 26.VI.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев
169, ет. 2, зелена зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на дружеството през 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител (ДЕС); проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада