Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; 9. промяна на ад-
реса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя адреса на управление на дружество-
то. Поканват се всички акционери да вземат участие в
редовното ОС лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Лавеле 16, всеки работен
ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регирацията на акци-
онерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на лична карта и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта, документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и нотариално заверено пълномощно
съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, освен посочените до-
кументи представят и удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18982
 1.—Съветът на директорите на “Лизинг кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ насрочва
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 47, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. покриване на загубата за 2003 г. от неразпределена
печалба за 1999 г. и разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за покриване на загубата за
2003 г. и разпределението на печалбата за 1999 г.; 5.
избор на регистриран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира Пет-
ранка Георгиева Иванова—диплома № 0314, за експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г. Поканват се
всички акционери, приносители на акциите с право на
глас, да вземат участие в общото събрание на акционе-
рите. Регистрацията на акционерите ще се извърши на
11.VI.2004 г. от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу представя-
не на документ за самоличност и акциите/временните
удостоверения на приносител. Представителите на
юридическите лица представят удостоверение за акту-
ално съдебно състояние, валидно към датата на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на “Лизинг консулт”—АД, София, бул. Черни връх
47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18157
1.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър Евроздраве”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г.
в 14 ч. София, район “Триадица”, ул. Георги Софийски
3, поликлиника на ВМА, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 5. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема промените в състава на СД; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС назначава дипломирания експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 7. изменение и допълнение на ус-
тава, в т.ч. и на адреса на управление; проект за реше-
ние—ОС изменя и допълва устава и приема за адрес на
управлението на дружеството: София, район “Лозенец”,
ул. Янко Софийски войвода 22; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да учас-
тват в събранието. Регистрацията на участниците и
проверката на пълномощията ще се проведе в деня на
събранието в 13 ч. и 45 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.VI.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
16544
6.—Съветът на директорите на “Агроком—2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 11 ч.
в с. Нова Черна, община Тутракан, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2003 г.; 5. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема раз-
пределението на печалбата съгласно предложението на
СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г. Писме-
ните материали са на разположение в седалището на
дружеството в София, бул. Цариградско шосе, бл. 73, ет.
4. Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Началото на регистрацията на
акционерите е в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.VI.2004 г.
в 11 ч. при същия дневен ред и на същото място.
17789
 1.—Съветът на директорите на Психологическа
къща “Емпатия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 12 ч. в София, пл. България 1, НДК, ет.
12, при следния дневен ред: 1. приемане отчета и балан-
са на дружеството; 2. освобождаване на Лъчезар Даков
Тодоров като член на съвета на директорите на Психо-
логическа къща “Емпатия”—АД; 3. избор на нов член
на СД на мястото на освободения. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието.
9018
59.—Управителният съвет на Независимата син-
дикална федерация на търговията, кооперациите, ту-
ризма, кредита и общественото обслужване—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.VI.2004 г. в 14 ч. в София, ул. 6 септември 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на федерацията за 2003 г.; 2. отчет за изпъл-
нението на бюджета и приемане на бюджет на федера-
цията за 2004 г.; 3. други. При липса на кворум на осно-