Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 147

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
2006 г. 4. предложение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите с
печалбата за 2006 г. да се покрият загуби за минали
години и да не се разпределя дивидент за акционери-
те; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им по управле-
нието на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им по управле-
нието на дружеството през 2006 г.; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редов-
ното годишно общо събрание на акционерите ще се
проведе на 18.VII.2007 г. в 11 ч. в управлението на
дружеството във Варна, ул. Орех 2. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието
и ще приключи в 10,55 ч. Акционерите и пълномощ-
ниците на акционери ще се легитимират съответно
с документ за самоличност, съдебно удостоверение
за вписване на юридическо лице, издадено в срок до
един месец преди деня на събранието, пълномощно.
Писменото пълномощно за представляване на ак-
ционер в общото събрание на акционерите на осно-
вание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това
общо събрание, да е изрично, да е нотариално заве-
рено и да има минималното съдържание, установе-
но с наредбата, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Пис-
мените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството
във Варна, ул. Орех 2.
14570
10.—Съветът на директорите на “Корабно ма-
шиностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовното общо събрание на акционерите на
28.VI.2007 г. в 15 ч. в седалището на дружеството във
Варна, ул. Девня 24, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството и на годишния финансов от-
чет, одобрен от дипломиран експерт-счетоводител,
за периода 1.I.2006 г.—31.ХII.2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството и годишния финансов
отчет, одобрен от дипломиран експерт-счетоводител,
за периода 1.I.2006 г.—31.ХII.2006 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност за отчетния период
членовете на съвета на директорите; 3. освобождава-
не от длъжност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на чле-
нове на съвета на директорите, определяне на въз-
награждението им и условията за възлагане на уп-
равлението; проект за решение—ОС избира за чле-
нове на съвета на директорите лицата, предложени
от мажоритарния акционер, както и предложеното
възнаграждение и условията за възлагане на управ-
лението; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира за ек-
сперт-счетоводител за 2007 г. регистрираното под № 5
одиторско предприятие “Актив”—ООД, Варна, с дип-
лома № 5 от Списък на дипломираните експерт-сче-
товодители—регистрирани одитори, членове на Ин-
ститута на дипломираните експерт-счетоводители в
България, през 2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.); 6. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 7.
вземане на решение за сделки по чл. 236 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на управление на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 12.VII.2007 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21050
38.—Съветът на директорите на “Автобриз—
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 14 ч., в сградата на управлението на
дружеството, Варна, бул. Княз Борис I № 113, при
следния дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. финансово-счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема финан-
сово-счетоводния отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на финансово-счетоводния отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за проверка и заверка на финансово-счетоводния от-
чет на дружеството за 2006 г.; 4. гласуване решение за
освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2006 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2007 г.; 6. приемане решение за
разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 7. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна на възнаграж-
дението на СД. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез писмено упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред на ОС
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 16.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
20706
1.—Съветът на директорите на “Премиер
фонд”—АДСИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 11 ч., във Варна, хотел “Аква”, ул.
Девня 12а, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на “Премиер фонд”—АДСИЦ, за
2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите; 5. избор на
регистриран одитор; проект за решение—СД пред-
лага за регистриран одитор, който да провери финан-
совия отчет на дружеството за 2007 г., да бъде избрана
Мариета Александрова Манолова; 6. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—СД предлага членовете
на СД да бъдат освободени от отговорност за дей-
ността им през 2006 г.; 7. решение за разпределе-
ние на финансовия резултат; проект за решение—СД
съгласно ЗДСИЦ предлага 90% от финансовия ре-