Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Шумен, Втора индустриална зона. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. С оглед на разпоредбата на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждане на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши на датата на провеждане на общото събрание от 9 до
10 ч. в управлението на дружеството. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, личен
паспорт и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с пълномощно от закон-
ния представител на юридическото лице, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице, документ за само-
личност на упълномощения и копие от депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пъл-
номощно, документ за самоличност на упълномоще-
ния и копие от депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции. С оглед спазване разпоредбата по
чл. 116, ал. 2 ЗППЦК писменото пълномощно за пред-
ставляването на акционер в общото събрание следва да
бъде за това общо събрание, да е изрично, нотариално
заверено и със съдържание, отговарящо на изисквани-
ята на същата разпоредба. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание на акционери-
те да ги представлява в общото събрание на дружество-
то, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни
преди деня на общото събрание, освен ако не представ-
лява само един акционер по предложение на представ-
лявания. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
16053
1.—Надзорният съвет на “Мелница—Ямбол”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 18 ч. в
Ямбол, ул. Димитър Благоев 10, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 17 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на общото
събрание с право на глас след представяне на личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15002
81.—Съветът на директорите на “Пътностроител-
на фирма”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 9.V.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в
Ямбол, ул. Димитър Благоев 16, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: общото събрание на акцио-
нерите приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение: общото събрание на акционерите раз-
пределя печалбата на дружеството за 1999 г. съгласно
предложението на “ХД Пътища”—АД; 4. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на основание чл. 119 ЗППЦК;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема предложението на съвета на директорите за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК; 5.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение: общото събрание на ак-
ционерите приема предложението на “ХД Пътища”—
АД, за изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 6. промени в броя и състава на съвета на директори-
те и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема предложението на “ХД Пътища”—АД, за про-
мени в броя и състава на СД и размера на възнагражде-
нието на членовете му; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение: общото съб-
рание на акционерите приема предложението на “ХД
Пътища”—АД, за избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството в Ямбол, ул. Д. Благоев 16, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. Регис-
трацията на акционерите в деня на събранието започва
в 8 ч. Акционерите се легитимират с представяне на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност и изрично
писмено нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощно, дадено в
нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
15847
293.—Съветът на директорите на “Папас—олио”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 12.V.2000 г. в 11 ч. в управлението на дружество-
то, Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС