Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. избор и назначаване на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—общо-
то събрание избира и назначава предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 5. вземане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра за публични дружества към Дър-
жавната комисия по ценните книжа; проект за реше-
ние—общото събрание реши дружеството да се отпише
от регистъра за публични дружества към Държавната
комисия по ценните книжа. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—Бургас, пл. Александър Батенберг 2.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
провеждане на общото събрание. Акционерите се леги-
тимират с представяне на личен паспорт (лична карта)
и депозитарна разписка за притежаваните от тях акции.
Пълномощниците се легитимират с представяне на
личен паспорт (лична карта), депозитарна разписка за
притежаваните от упълномощителя акции и писмено
пълномощно с нотариална заверка на подписа, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23477
10.—Съветът на директорите на “Фортуна”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на мелницата при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка за 1999 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
от СД; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение от СД; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение от СД; 7. вземане на
решение за деноминиране капитала на дружеството на
основание § 5 ЗДЛ; проект за решение—ОС деномини-
ра капитала на дружеството на основание § 5 ЗДЛ; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение от СД. Поканват
се акционерите да присъстват на ОС лично или чрез
упълномощени представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25232
156.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 14 ч. в сало-
на на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра за публични дру-
жества на ДКЦК; 7. вземане на решение за промяна на
капитала на дружеството; 8. вземане на решение за
разпределение на 8385 нови акции между акционерите
на дружеството съобразно взето решение от общото
събрание за увеличаване капитала на дружеството от
12.ХI.1999 г. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25569
1.—Съветът на директорите на “Морска техничес-
ка групировка—Варна”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 20.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, Варна, ул. Житна, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчет за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
устава, предложен от съвета на директорите; 7. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
21.VI.2000 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез представител, упълномощен с писмено пълномощ-
но. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, Варна,
ул. Житна 2, откъдето могат да бъдат получени от всеки
акционер или от упълномощен негов представител.
25579
48.—Съветът на директорите на Професионален
футболен клуб “Черно море”—АД, Варна, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно събрание на акционерите
на 20.VI.2000 г. в 11 ч. във Варна, бул. Осми приморски
полк 115, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител; 4. промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени; 5.
промени в СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи; 6. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
24734