Държавен вестник, бр. 50, 2005 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството във Варна, бул. Съборни 46. Регистрация-
та на акционерите започва в 15 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.IХ.2005 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
29510
1.—Съветът на директорите на “Търново—авто
инвест”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 9.VIII.2005 г. в 14 ч. в сградата на дружеството,
Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 5. приемане на решение за увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството от 50 000 на 100 000 лв.
чрез издаването на 50 000 поименни акции с право на
глас с номинал един лев. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.VIII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще бъде законно независимо от представения
на него капитал. Писмените материали са в седалище-
то на дружеството във Велико Търново, ул. Беляковско
шосе 5. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват.
32736
44.—Съветът на директорите на “Симат”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.VIII.2005 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Габрово, ул. Индустри-
ална 65, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава на дружеството; 2. про-
мени в числеността и състава на СД и определяне на
възнаграждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни в числеността и състава на СД и възнаграждение на
членовете на СД. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с изрично
нотариално заверено пълномощно и документ за само-
личност. Регистрацията на участниците в деня на съб-
ранието започва в 10 ч. на мястото на провеждане. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.VIII.2005 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
33376а
1.—Съветът на директорите на “Агрохим”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2005 г. в 9 ч. в Габро-
во, местност “Колева ливада”, в кабинета на изп. ди-
ректр при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС прирема годишния финансов от-
чет за 2004 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промените в устава на дружеството, предложени от
“Кетмаш”—АД; 5. промени в СД на дружеството; про-
ект за решение—ОС избира за член на СД Алексей
Димитров Кънчев, ЕГН 5303311407; 6. определяне въз-
награждението на новия член на СД; проект за реше-
ние—ОС приема решение новият член на СД да полу-
чава такова възнаграждение, което получават и оста-
налите членове на СД. При липса на кворум на основа-
ние чл 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.IХ.2005 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието.
26364
 688.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт—Гълъбово”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 1.VIII.2005 г. в 15 ч. в Гълъбово в заседателната
зала на трети етаж в административната сграда на “Енер-
горемонт—Гълъбово”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 5. освободжаване от отговорност членовете
на СД на дружеството и на Емил Николов Горанов като
бивш член на СД за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД и Емил Николов Горанов като бивш член на
СД на дружеството за дейността им през 2004 г. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да присъстват
лично или чрез пълномощници, писмено упълномоще-
ни за това общо събрание. Акционерите и техните пъл-
номощници представят временно удостоверение, депо-
зитарна разписка или друг документ, удостоверяващ
правата им върху акции от капитала на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VIII.2005 г. в 15 ч. на същото място и присъщия дне-
вен ред. Акционерите се регистрират за участие в съб-
ранието в деня и на мястото на провеждането му от 14
дo 14 ч. и 45 мин.
32281
1.—Съветът на директорите на “НИП—Импекс”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.VIII.2005 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в Добрич, ул. Независимост 14, ет. 5,
офис 501, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност упра-
вителя за дейността му през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност управителя за
дейността му през 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5.
разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема направените
от СД предложения; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
промяна на устава на дружеството; проект за решение—