Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мените в устава на дружеството; 8. други. Регистраци-
ята за участие в работата на редовното ОС ще започне
в 9 ч. За участие в работата на редовното ОС акционе-
рите и пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 32 от устава на “Петро Оил”—АД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред, са предоставени на разположение по реда
на чл. 224 ТЗ.
19430
1.—Съветът на директорите на “ЗММ—Холдинг”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 29.VI.2004 г. в 14 ч.,
в Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема разпределението на печалбата на дружеството за
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в устава на дружеството; 8. дру-
ги. Регистрацията за участие в работата на редовното
общо събрание ще започне в 11 ч. За участие в работата
на редовното общо събрание акционерите и пълномощ-
ниците им се легитимират по реда на чл. 31 от устава на
“ЗММ—Холдинг”—АД. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са
предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
19429
1.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на регистрирания одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклад на регистрира-
ния одитор за 2003 г.; 3. разпределяне на печалба на
дружеството за минали години; проект за решение—
СД предлага ОСА да вземе решение за отнасяне на не-
разпределената печалба от минали години за покрива-
не на загуби от 2003 и 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в състава
на СД; 6. определяне възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за възнаграждение на членовете на СД; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството в съответствие с изисквани-
ята на ЗППЦК; 8. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводителна дружеството за 2004 г.; 9. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение—СД предлага ОСА да при-
еме отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 10. разни. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 10 ч. в деня на събранието. За учас-
тие в общото събрание на акционерите—физически
лица, следва да представят лична карта, юридическите
лица—удостоверение за актуална съдебна регистрация,
а упълномощените представители представят своите
изрични пълномощни, съобразени с изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22087
9.—Съветът на директорите на “Хидротехника”—
АД, гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на “Хидротехника”—АД, Стамболийски,
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета на
съвета на директорите на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на заверения годишен счетоводен отчет, ба-
ланса на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема завере-
ния годишен счетоводен отчет, баланса на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност членовете на съвета на директо-
рите; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; 5. избор на чле-
нове на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС избира членове на съвета на директо-
рите на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—гр. Стамболийски, ул. Търговс-
ка 2, от 8 до 15 ч. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници ще се извърши от 14 до 15 ч. в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни
по-късно на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
24378
1.—Съветът на директорите на “Хидротехника—
97”—АД, гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на “Хидротехника—97”—АД,
гр. Стамболийски за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета на съвета на директорите; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет, баланс на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет,
баланса на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС гласува предложените проме-