Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния отчет и
баланс на дружеството за 2003 г.; 4. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложения на събранието нов устав на
дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—
ОСА назначава за експерт-счетоводител лицето, пред-
ложено от събранието; 8. освобождаване от длъжност
досегашните членове на СД, определяне броя на члено-
вете на СД, избор на нови членове на СД и определяне
на възнаграждението на тези от тях, на които няма да
бъде възложено управлението на дружеството; проект
за решение—ОСА освобождава от длъжност досегаш-
ните членове на СД; определя новия СД да се състои от
четирима членове; избира предложените от акционе-
рите лица за членове на СД; определя възнаграждени-
ето на тези от тях, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството, в размер, предложен от
акционерите; 9. оправомощаване на лице, което от името
на дружеството да сключи договор за уреждане на от-
ношенията с останалите членове на СД на дружество-
то; проект за решение—ОСА избира и оправомощава
предложеното и избрано от ОСА лице за сключване на
договора за уреждане на отношенията с останалите чле-
нове на СД; 10. даване на съгласие за извършване на
сделки по смисъла на чл. 236, ал. 2 ТЗ на новия СД на
дружеството; проект за решение—ОСА дава съгласие
новият СД на дружеството с единодушие да взема ре-
шения за извършване на сделки, изброени в чл. 236,
ал. 2 ТЗ. За участие в ОСА акционерите физически лица
представят лична карта и временно удостоверение, а
юридическите лица—удостоверение за актуално прав-
но състояние и временно удостоверение. Упълномоще-
ните представители представят своите изрични пълно-
мощни и временни удостоверения. Материалите по
провеждането на ОСА са на разположение на акционе-
рите в офиса над дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва в 11 ч. и приключ-
ва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VIII.2004 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
32575
381.—Съветът на директорите на “Ектрон”—АД,
Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2004 г.
в 10 ч. в Панагюрище, Индустриален парк “Оптикоелет-
рон”, в сградата на управление на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на заверения годишен счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД разпределение на печал-
бата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение за
изменение и допълнение на устава на дружеството съг-
ласно предложените от СД промени в устава на друже-
ството; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез представител, упълномощен пис-
мено с нотариална заверка на подписа. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 6.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали във връзка с
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
27053
1.—Съветът на директорите на “Орбел—Петрич”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 27.VII.2004 г. в
14 ч. в Петрич в офиса на дружеството на адрес Петрич,
ул. Рокфелер 56, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността през 2003 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета за дейността през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-
счетоводителя Люба Танчева; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. раз-
пределяне на годишната печалба за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложеното разпреде-
ление на годишната печалба за 2003 г.; 4. освобождава-
не от отговорност съвета на директорите за дейността
му през 2003 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност съвета на директорите за дейност-
та му през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишното счетоводно при-
ключване за 2004 г.; предложение за решение—ОС из-
бира дипломирания експерт-счетоводител Люба Тан-
чева за проверка на годишното счетоводно приключва-
не през 2004 г.; 6. промени в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема промените в ус-
тава на дружеството; 7. промени в органите на управле-
ние на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема промени в органите на управление на дружеството.
Канят се всички акционери на “Орбел—Петрич”—АД,
да присъстват на събранието—лично или чрез надлеж-
но упълномощен представител. Право на участие в съб-
ранието имат само акционерите, които са вписани в
книгата на акционерите. Акционерите се легитимират
чрез документ за самоличност, а законните представи-
тели на юридическите лица—с решение за регистра-
ция. Пълномощниците на акционери се допускат след
представяне на изрично писмено пълномощно, което
остава към материалите за събранието.Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията за събранието започва от 13 ч. на 27.VII.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 11.VIII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
30102
47.—Управителният съвет на БАЛИЗ—Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на дружеството на 28.VII.2004 г. в 18 ч., в Плевен
в актовата зала на Центъра за работа с деца, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на БАЛИЗ—Плевен, за 2003 г.;
2. финансов отчет за 2003 г.; 3. избор на нов председател
на управителния съвет; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят.
26362a
134.—Съветът на директорите на “Технология на
металите”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VII.2004 г.
в 11 ч., в седалището на дружеството, Плевен, ул. Гри-
вишко шосе 6, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г., приемане годишния финансов отчет
за финансовата 2003 г. и доклада на регистрирания оди-
тор за извършения независим финансов одит; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността през
2003 г., годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор за извършения независим финан-
сов одит; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през отчетния период; проект за