Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 58

С Т Р .  5 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
събранието акционерите трябва да представят времен-
ните си удостоверения и личен паспорт, а упълномоще-
ните лица—личен паспорт и писмено пълномощно.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13752
118.—Съветът на директорите на “Винекс Прес-
лав”—ЕАД, Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в
13 ч. в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от длъжност и отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност и отговорност
съвета на директорите за дейността му през 1999 г.; 4.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 5. избор на
членове на надзорния съвет; проект за решение—ОС
избира членове на надзорния съвет; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 7. разни. Регист-
рацията на акционерите започва в 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
13100
256.—Съветът на директорите на “Системи за те-
леобработка и мрежи”—АД, Велико Търново, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 21.IV.2000 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството, Велико Търново, кв. Чолаковци, в салона на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; предложение за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 1999 г.; 2. освобождаване членовете на
съвета на директорите на дружеството от отговорност
за дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; предложение за решение—ОС назнача-
ва за дипломиран експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г. лицето, предложено от съвета на директо-
рите; 4. приемане на изменения и допълнения в устава
на дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите изменения и
допълнения в устава на дружеството; 5. приемане на
решение относно промени в състава на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените от акционера “Златен лев холдинг” промени
в състава на съвета на директорите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място, при същия
дневен ред независимо от представения на заседанието
брой акции. Право на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата, придобили акции най-късно до
6.IV.2000 г. вкл. съгласно представен от “Централния
депозитар”—АД, списък на акционерите към тази дата.
Пълномощните, представени на събранието, се прие-
мат, ако отговарят на изискванията на чл. 116 от Зако-
на за публичното предлагане на ценни книжа. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При поис-
кване те се предоставят безплатно на акционерите.
13288
3.—Съветът на директорите на “Стара планина—
ВТ”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Велико Търново, ул. Васил Лев-
ски 13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. доклад на назначения експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на съвета на директорите
за дейността му през 1999 г.; 5. разпределяне на печалбата
за 1999 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите;
7. определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите за 2000 г.; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите при изпълнител-
ния директор на “Стара планина—ВТ”—АД, Велико Тър-
ново. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 11.V.2000 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13103
45.—Надзорният съвет на “Великотърновско
пиво”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.IV.2000 г. в 10 ч. във Велико Търново, ул. Хр. Ботев 90,
в административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изгот-
вен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. об-
съждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
обсъждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма измененията и допълненията в устава на дружество-
то, предложени от УС; 8. промени в ръководните орга-
ни; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи, които съберат необходимо-
то мнозинство; 9. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 10. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Все-
ки акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на личен паспорт и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинална депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има задължителните рекви-
зити, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-