Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
48.—Съветът на директорите на “Марица—97”—
АД, гр. Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2000 г. в 15 ч. в Костенец, ул. Съединение 2, в ад-
министративната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане годишния отчет за 1999 г. и
освобождаване членовете на СД от отговорност; про-
ект за решение: ОС приема предложението на СД; 2.
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на СД; 3. избор на оди-
тор на дружеството за 2000 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на СД; 4. промени в устава на
дружеството и привеждане на капитала в съответствие
със Закона за деноминация на лева; проект за решение:
ОС приема предложението на СД; 5. разни. Поканват
се да присъстват всички акционери или писмено упълно-
мощени от тях представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
15053
48.—Управителният съвет на “Софийска кабелна
компания”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 5.V.2000 г. в 10 ч. в залата на Народно читалище “Иван
Вазов” в Костинброд при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската
проверка на годишния счетоводен отчет; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на УС и НС за
дейността им през 1999 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените от
УС промени в устава на дружеството; 6. промени в съста-
ва на НС на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от НС промени в състава на надзорния съвет
на дружеството; 7. избиране на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от УС експерт-счетоводител. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители (пълномощници).
Регистрацията на акционерите и писмено упълномоще-
ните представители (пълномощници) започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на провеждане на събранието. За участие в
общото събрание акционерите представят личен паспорт,
оригинално временно удостоверение и писмено пълно-
мощно (за пълномощниците). Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на акционе-
рите в седалището и адреса на управление на дружество-
то—Народно читалище “Иван Вазов”, Костинброд, всеки
работен ден от 10 до 15 ч.
15051
75.—Съветът на директорите на “Крумица”—АД,
Крумовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 17.V.2000 г. в 10 ч. в стола на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя; предложение за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител; предложение за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите до 31.ХII.1999 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.1999 г.; 5. обсъждане сроковете за довнасяне уве-
личения капитал на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС определя предложените срокове за довна-
сяне на увеличения капитал на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място. Матери-
алите са на разположение в дружеството, Крумовград,
ул. Съединение 44. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Началото на
регистрацията e в 9 ч.
15575
27.—Съветът на директорите на “Рила 98”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.V.2000 г. в 17 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, Кърджали, ул. Иван Вазов 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; 6. избор на нов съвет на директорите; 7. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; 8. организационни въпроси, свърза-
ни с финансовото състояние и организацията на “Търго-
вия—К”—ООД, чийто капитал е 80 % собственост на “Рила
98”—АД, Кърджали. Поканват се акционерите на дру-
жеството да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. В случай на упълномо-
щаване пълномощниците да представят изрично нотари-
ално заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние, което да отговаря на изискванията на закона и остава
към материалите на събранието. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 16 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всички материали са на разпо-
ложение на акционерите в канцеларията на дружеството.
15571
45.—Съветът на директорите на “Тедимпекс Ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.V.2000 г. в 13 ч. на адреса на управление на дружеството
в Кърджали, бул. България 99, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност; про-
ект за решение—общото събрание освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досегаш-
ната им дейност; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема промени в
устава на дружеството; 7. избор на нов състав на съвета на
директорите на дружеството и определяне на възнаграж-
дението му за 2000 г.; проект за решение—общото събра-
ние избира нов състав на съвета на директорите и опреде-
ля възнаграждението му за 2000 г.; 8. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание избира експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството в
Кърджали, бул. България 99. Регистрацията на акционе-
рите започва в 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се състои същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15859