Държавен вестник, бр. 106, 2003 г., стр. 139

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
Цветан Кръстев Младенов и Кристиан Михайлов
Димитров, ликвидатори на “Инкомс—Електроакус-
тика”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 13.I.2004 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в Монтана, бул. Трети март 77,
при следния дневен ред: 1. изслушване доклада на екс-
перт-счетоводителя и одобряване годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г; проект за решение:
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. изслуш-
ване на доклад от ликвидаторите за дейността им и
освобождаване на ликвидаторите от отговорност; про-
ект за решение: ОС приема доклада за дейността на
ликвидаторите и освобождава ликвидаторите от отго-
ворност; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. приемане на решение за удъл-
жаване на срока за ликвидация до 31.ХII.2004 г; проект
на решение: ОС удължава срока за ликвидация на дру-
жеството до 31.ХII.2004 г.; 5. вземане на решение за
упълномощаване на министъра на икономиката да удъл-
жи срока на договорите на назначените ликвидатори до
31.ХII.2004 г., всички действия по ликвидационната
процедура, осребряване на имуществото и заличаване
на дружеството от търговския регистър да бъдат съгла-
сувани с министъра на икономиката; проект за реше-
ние: ОС упълномощава министъра на икономиката да
удължи срока на договорите на назначените ликвида-
тори до 31.ХII.2004 г., всички действия по ликвидаци-
онната процедура, осребряване на имуществото и зали-
чаване на дружеството от търговския регистър да бъ-
дат съгласувани с министъра на икономиката. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 28.I.2004 г. в
10 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
67283
780.—Съветът на директорите на “ЗММ—Нова
Загора”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на дружеството на
14.I.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Нова
Загора, ул. Стоилвойводско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. промени в устава; проект за решение—ОС приема
промени в устава; 2. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени в
състава на съвета на директорите; 3. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2004 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите за
2004 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адрес—
Нова Загора, ул. Стоилвойводско шосе 1, както и в бю-
летина на зам.-председателя, ръководещ управление
“Надзор на инвестиционната дейност” и на “Българска
фондова борса—София”—АД, считано от датата на об-
народване в “Държавен вестник” на поканата за свиква-
не на ОС. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 14.I.2004 г. на мястото на провеждане на ОС. На осно-
вание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юридичес-
кото лице и документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това ОС от законния представител на акцио-
нера и отговарящо на изискванията на закона; удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това ОС и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 29.I.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в ОС, следва да
уведоми за това дружеството най-късно два дни преди
деня на ОС. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
66986
39.—Съветът на директорите на “Луксор”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.I.2004 г. в 14 ч. в Плов-
див, ул. Райно Попович 4, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложения за решения—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2002 г., приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите за 2002 г.
и вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите за 2002 г. и предло-
жението на СД за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението на акционерите; 5. избор на
експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез писмено упълномощен представител. Нача-
лото на регистрация на акционерите е в 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 26.I.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 15 до 16 ч. при изпълнителния директор.
62776
2.—Съветът на директорите на “Луксор—97”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.I.2004 г. в 14 ч. в Плов-
див, ул. Кракра 11, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2002 г., приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите за 2002 г.
и вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите за 2002 г. и предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението на акционерите; 5. избор на
експерт-счетоводител; 6. избор на нов съвет на дирек-
торите; 7. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез писме-
но упълномощен представител. Началото на регистра-
ция на акционерите е в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.I.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 15
до 16 ч. при изпълнителния директор.
62777