Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
лична карта/личен паспорт и документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери следва да представят и
изрично пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то и на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.ХI.2003 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
49222
32.—Надзорният съвет на “Маштрейд”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 22.Х.2003 г. в 11 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от управи-
телния съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и за досегаш-
ната им дейност и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2002 г. и за
досегашната им дейност и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
предложението на “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен,
за вливане на дружеството в последното; проект за ре-
шение—ОС приема предложението, отправено до дру-
жеството, за вливането му в “Домостроител—СЗ”—АД,
Сливен; 7. обсъждане и приемане на решение за влива-
не на дружеството в “Домостроител—СЗ”—АД, Сли-
вен, и прекратяването му без ликвидация; предложение
за решение—ОС взема решение за вливане на дружес-
твото в “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен, и прекра-
тяването му без ликвидация; 8. приемане на план и
овластяване на управителния съвет за извършване на
всички действия по повод приетото решение за вливане
на дружеството в “Домостроител—СЗ”—АД; предло-
жение за решение—ОС приема план и овластява упра-
вителния съвет да извърши необходимите действия по
повод процедурата по вливане на дружеството в “До-
мостроител—СЗ”—АД, Сливен; 9. разни. Регистрация-
та за участие в работата на общото събрание ще се
извършва в деня на заседанието от 10 ч. с представяне
на лична карта/личен паспорт и документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и на адрес: Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.ХI.2003 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
49223
33.—Надзорният съвет на “Феникс Ресурс—
СНТ”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.Х.2003 г.
в 13 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от управителния съвет, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и за досегашната им дейност и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и за досегашната им дейност и одобрява изплатените
им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия
на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на предложението на “Домостроител—СЗ”—АД, Сли-
вен, за вливане на дружеството в последното; проект за
решение—ОС приема предложението, отправено до
дружеството, за вливането му в “Домостроител—СЗ”—
АД, Сливен; 7. обсъждане и приемане на решение за
вливане на дружеството в “Домостроител—СЗ”—АД,
Сливен, и прекратяването му без ликвидация; предло-
жение за решение—ОС взема решение за вливане на
дружеството в “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен, и
прекратяването му без ликвидация; 8. приемане на план
и овластяване на управителния съвет за извършване на
всички действия по повод приетото решение за вливане
на дружеството в “Домостроител—СЗ”—АД; предло-
жение за решение—ОС приема план и овластява упра-
вителния съвет да извърши необходимите действия по
повод процедурата по вливане на дружеството в “До-
мостроител—СЗ”—АД, Сливен; 9. разни. Регистрация-
та за участие в работата на общото събрание ще се
извършва в деня на заседанието от 12 ч. с представяне
на лична карта/личен паспорт и документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и на адрес: Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.ХI.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
49224
34.—Надзорният съвет на “Товарни превози—
Ямбол”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.Х.2003 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от управителния съвет, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-