Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 87

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
ден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 5. промени в състава на съвета на директорите—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 6. определяне на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите—ОС приема пред-
ложения размер на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред за събранието са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дру-
жеството, София, ул. Софийски герой 3, вх. В, ет. 1. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 11 ч. и 30 мин. и
се извършва срещу лична карта и пълномощно на пред-
ставителите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2004 г. в 13 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
13354
6.—Съветът на директорите на “Нитен”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.V.2004 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. Димитър Хаджикоцев
23, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 2. приема-
не доклада на експерт-счетоводителя, извършил оди-
торска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
2003 г.; 3. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за ра-
ботата им до 2003 г. вкл.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за одиторска заверка на годишния счетоводен
отчет на “Нитен”—АД, за 2004 г.; 6. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9
до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 15 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
13432
1.—Управителният съвет на Спортен клуб по бой-
ни изкуства “Кирил и Методий”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
18.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на клуба, София, ж.к.
Разсадника, бл. 65, вх. Г, ет. 15, ап. 68, при дневен ред:
1. отчет за дейността на Спортен клуб по бойни изкус-
тва “Кирил и Методий”; 2. прекратяване дейността на
клуба и назначаване на ликвидатор; 3. разпределение
на имуществото след закриването на клуба.
15450
1.—Управителният съвет на Българското миколо-
гично дружество—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.V.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в
бл. 23, ул. Акад. Г. Бончев, София, при дневен ред: 1.
промени в състава на УС на БМД; 2. освобождаване на
членове на БМД; 3. текущи.
13689
1.—Съветът на директорите на “Нестле София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.V.2004 г. в 16 ч.
в залата на дружеството, София, бул. Европа 128, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на заверения годишен счетоводен отчет и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема заверения от дипло-
мирания експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. освобождаване членове-
те на съвета на директорите поради изтичане на ман-
дата им; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите поради изтичане на
мандата им; 6. определяне на броя и избор на членове-
те на новия съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя броя на членовете на съвета на
директорите и избира предложените членове на новия
съвет на директорите; 7. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите и на га-
ранция за управлението им; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите и гаранцията за управлението им; 8. оп-
равомощаване на лице, което да сключи договор от
името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите, които нямат изпълнителни функции; проект
за решение—ОС оправомощава предложеното лице;
9. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 11. съобщения. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва на
19.V.2004 г. в 15 ч. и 25 мин. и ще приключи в 15 ч. и
55 мин. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 2.VI.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
13578
1.—Управителният съвет на “Българска холдин-
гова компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 19.V.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25,
зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за разпределение на печалбата за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и на надзорния съвет за
дейността през 2003 г.; 5. избиране на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от управителния съвет експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 6. оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договори за уреждане
на отношенията между дружеството и членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема ре-
шение за оправомощаване на лице, посочено от акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството дого-
вори за уреждане на отношенията между дружеството
и членовете на надзорния съвет; 7. промени в устава на