Държавен вестник, бр. 37, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
членовете на СД за 2003 г.; 10. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адрес—Нова Загора, кв. Индустриален, както и в
бюлетина на зам.-председателя, ръководещ управле-
ние “Надзор на инвестиционната дейност” и на “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, считано от да-
тата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на ОС. Регистрацията на акционери-
те започва в 12 ч. на 2.VI.2003 г. на мястото на про-
веждане на ОСА. На основание чл. 115а ЗППЦК пра-
во на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това ОС от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и
писмено, изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това ОС и отговарящо на изисквани-
ята на закона. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който представлява
акционер или акционери в ОС, следва да уведоми за
това дружеството най-късно 2 дни преди деня на ОС.
Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
20582
36.—Съветът на директорите на “Хлебозавод”—
АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
5.VI.2003 г. в 11 ч. в залата на дружеството, ул. Цар
Освободител 65, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч.,
същия ден и на същото място.
19142
114.—Съветът на директорите на “Изгрев”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.V.2003 г. в 11 ч., в сградата
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността и доклад на експерт-счетоводителя и заве-
рен годишен счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността, доклада на експерт-счетоводителя и заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2003 г. Писмените ма-
териали са на разположение в седалището на дружес-
твото. Регистрирането за участие в събранието за-
почва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22070
71.—Читалищното настоятелство на читалище
“Съгласие—1869”—Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
5.VI.2003 г. в 17 ч. в Плевен, пл. Възраждане 7 (сградата
на читалището), читалня на библиотеката, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. избор на ръководство.
21561
1.—Управителният съвет на “Дунапак—Родина”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.V.2003 г. в 10 ч. и
30 мин. в Пловдив, бул. Марица 97, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност на членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2002 г.; 3.
увеличение капитала на дружеството на основание
чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за увеличение капитала на дружеството; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава на дружес-
твото; 5. разни. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници за участие в общото събрание за-
почва в 10 ч. Материалите за събранието със съответ-
ните проекторешения са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе следващия ден в 10 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред.
22045
1.—Ръководителят на “АФД Хоментмен”—Плов-
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-из-
борно събрание на дружеството на 31.V.2003 г. в 16 ч. в
Арменския културен дом, Пловдив, ул. Турист 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за извършената дейност до
момента; 2. финансов отчет; 3. приемане на новия устав
на АФД “Хоментмен”; 4. избор на ново ръководство; 5.
избор на делегати за делегатско събрание.
21704
20.—Съветът на директорите на “Летище Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
3.VI.2003 г. в 11 ч. в офиса в София 1504, район “Обо-
рище”, ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2001 и 2002 г., заверени от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 и 2002 г., заверени от назначения
експерт-счетоводител; 2. приемане на решение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 и 2002 г.; 3. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение: ОС извършва про-
мени в състава на СД и определя възнаграждението на
членовете му; 4. приемане на решение за назначаване