Държавен вестник, бр. 10, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
1. приемане на решение за увеличаване на капитала
на “Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, от 5 737 581
на 7 302 245 лв. чрез издаване на нови 1 564 664
обикновени поименни безналични акции с право
на глас с номинална стойност един лв. и емисион-
на стойност 5 лв. всяка една; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване на капитала на
“Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, от 5 737 581 на
7 302 245 лв. чрез издаване на нови 1 564 664 обикно-
вени поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност един лв. и емисионна стойност
5 лв. всяка една; 2. приемане на доклада на съвета
на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причи-
ните за отмяната на правата на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции,
съответстваща на техния дял в капитала на дружес-
твото преди неговото увеличение и обосноваващ
емисионната стойност на новите акции; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините за
отмяната на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1
ТЗ да придобият част от новите акции, съответства-
ща на техния дял в капитала на дружеството преди
неговото увеличение и обосноваващ емисионната
стойност на новите акции; 3. приемане на решение
за изключване на правото на акционерите на
“Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, по чл. 194, ал. 1
ТЗ да придобият част от новите акции, съответства-
ща на техния дял в капитала на дружеството преди
неговото увеличение; проект за решение—ОС при-
ема решение, с което изключва правото на акционе-
рите на “Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, по
чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции,
съответстваща на техния дял в капитала на дружес-
твото преди неговото увеличение; 4. приемане на
решение увеличението на капитала да се извърши
по реда на чл. 195 ТЗ, а именно: чрез парична вноска
на “Майр—Мелнхоф Картонборд Интернешънъл”—
ООД, Австрия, при условие, че акционерът запише
всички новоиздадени акции по емисионна стойност
в размер 5 лв. всяка; проект за решение—ОС прие-
ма решение увеличението на капитала да се извър-
ши по реда на чл. 195 ТЗ, а именно: чрез парична
вноска на “Майр—Мелнхоф Картонборд Интерне-
шънъл”—ООД, Австрия, при условие, че акционе-
рът запише всички новоиздадени акции по емиси-
онна стойност в размер 5 лв. всяка; 5. приемане на
решение за промени в устава на “Майр—Мелнхоф—
Никопол”—АД, и приемане на актуално състояние
на устава на дружеството, отразяващо всички изме-
нения; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на “Майр—Мелнхоф—Нико-
пол”—АД, и приема актуално състояние на устава
на дружеството, отразяващо всички изменения; 6.
приемане на решение изпълнителните директори на
“Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, Андреас Майр-
хофер, Бранко Рожич и Станиша Лукич да уведомят
“Майр—Мелнхоф—Картонборд Интернешънъл”—
ООД, за взетите от общото събрание на акционерит
на “Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, решения,
както и да извършат всички необходими действия
за тяхното осъществяване и последваща регистра-
ция в Плевенския окръжен съд; проект за решение—
ОС приема решение изпълнителните директори на
“Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, Андреас Майр-
хофер, Бранко Рожич и Станиша Лукич да уведомят
“Майр—Мелнхоф—Картонборд Интернешънъл”—
ООД, за взетите от общото събрание на акционери-
те на “Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД, решения,
както и да извършат всички необходими действия
за тяхното осъществяване и последваща регистра-
ция в Плевенския окръжен съд. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на личен
паспорт/лична карта и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на ак-
ционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне
на личен паспорт/лична карта, оригинална депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 4.IV.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
83796
3.—Съветът на директорите на “Хлебмаш Ко-
мерс 95”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.III.2007 г. в 12,30 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе
3, в административната сграда на кооперация “Си-
мид—1000”—Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността и състоянието на дружеството
през 2005 г., одобряване и приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността и състоянието на дружест-
вото през 2005 г.; одобрява и приема годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; 2. приемане решение за раз-
пределение на печалбата от 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределяне на печал-
бата от 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност за 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за досегашната им дейност за 2005 г.; 4.
преизбиране на тримата досегашни членове на съве-
та на директорите: Борис Тодоров Инчев, ЕГН
6603244528—председател, Митко Борисов Карадж-
ов, ЕГН 6609104360—изпълнителен директор, Юри
Станчев Папазов, ЕГН 6610294482—изпълнителен
директор, за срок 5 години, като двамата преизбрани
изпълнителни директори представляват и управля-
ват дружеството заедно и поотделно; проект за реше-
ние—ОС преизбира за срок 5 години тримата досе-
гашни членове на СД Борис Тодоров Инчев—пред-
седател, Митко Борисов Караджов—изпълнителен
директор, Юри Станчев Папазов—изпълнителен
директор, като двамата преизбрани изпълн. дирек-
тори представляват и управляват дружеството заед-
но и поотделно; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; 6. разни. Канят се всички акци-
онери или упълномощените им представители да
участват в събранието. Всички материали по про-
веждане на събранието и дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в работно време в админист-
ративната сграда на кооперация “Симид—1000”,
Пловдив, ул. Кукленско шосе 3. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
31.III.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
84396
21.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Пълдин”—АД, Перущица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 20.III.2007 г. в 11 ч. в административната
сграда в седалището на дружеството, Перущица, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за