Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.Х.2004 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
38593
5.—Управителният съвет на Тракийско дружест-
во “Тракия”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 25.IХ.2004 г. в 14 ч. в Русе, клуб
“Тракия”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. приемане на бюджет за 2004 г.
39351
3.—Управителният съвет на сдружение на лица с
тежки физически увреждания “Смелост”—Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно съб-
рание, което ще се проведе на 28.IХ.2004 г. в 9 ч. в
пленарна зала на община Русе при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружение “Сме-
лост” за периода от учредяването на сдружението до
настоящия момент; 2. приемане на промени в устава
с оглед промяна статута на сдружението; 3. промени
и попълване на управителния съвет; 4. приемане на
хоспис “Смелост” за колективен член на сдружение
“Смелост”.
39590
10.—Съветът на директорите на “Спортен ком-
плекс “Лава”—АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 24.IХ.2004 г. в 17 ч. на адрес: Самоков, бул. Искър,
Спортен комплекс “Лава”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
разпределение на печалбата; предложение за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за резултатите от
дейността на дружеството през 2003 г.; 5. изменения в
устава; предложение за решение—ОС изменя устава на
дружеството съобразно предложенията на акционери-
те; 6. промени в състава на съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС освобождава като членове на
съвета на директорите и избира за членове на съвета на
директорите лицата, предложени от акционерите; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2004 г.; предложение за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директорите
за определяне възнагражденията на неговите членове
за 2004 г.; 8. назначаване на регистриран одитор за
2004 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите регистриран одитор,
който да провери годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г. Поканват се всички акционери или тех-
ни писмено упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден
от 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.Х.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
акции. Материалите за заседанието и съответните пред-
ложения за решения по дневния ред са на разположе-
ние в канцеларията на дружеството на адрес: Самоков,
ул. Иван Доспевски 26.
39076
11.—Съветът на директорите на “Динас 98”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
24.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Сливен, ул. Самуиловско шосе, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя и одобряване на заверения счето-
воден отчет за 2003 г. и консолидирания счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя, заверения счетоводен
отчет и заверения консолидиран отчет за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира предложените промени в състава на СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 8.Х.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
38732
10.—Съветът на директорите на “Динас”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 24.IХ.2004 г. в 12 ч. в седалището на дружество-
то в Сливен, ул. Самуиловско шосе, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на
заверения счетоводен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля и заверения счетоводен отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира предложените промени в със-
тава на СД; 6. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложението на председателя на ОС. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 8.Х.2004 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38733
10.—Съветът на директорите на “Форм Декор—
Сливница 1995”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 4.IХ.2004 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството в София, ул. Праскова 16, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишни счетовод-
ни баланси и отчети на дружеството за 1998, 1999, 2000
и 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишните
счетоводни баланси и отчети на дружеството за 1998,
1999, 2000 и 2001 г.; 2. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишните счетоводни отчети за
1998, 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишните сче-
товодни отчети за 1998, 1999, 2000 и 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1998, 1999, 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998, 1999, 2000 и 2001 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на СД; 5. деноми-
нация на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС деноминира капитала на дружеството; 6. преобра-
зуване на дружеството в ООД; проект за решение—ОС
преобразува дружеството в ООД; 7. други. Поканват се
за участие всички акционери, като пълномощниците