Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 39
1.—Съветът на директорите на “НАБА инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.VI.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Сан
Стефано 3, при дневен ред—привеждане предмета на
дейност на “НАБА инвест”—АД, в съответствие с чл. 54,
ал. 1, 5 и 6 ЗППЦК. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11
ч., на същото място и при същия дневен ред.
25234
325.—Съветът на директорите на “Варна Порт
Флот”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на дружеството на 19.VI.2000 г. в 10 ч. в зала-
та на Тракийското дружество, бул. Владислав 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството и ГСО за периода; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 4. вземане на решение за деноминиране на капи-
тала и акциите на дружеството съобразно изисквания-
та на § 5, ал. 1 ЗДЛ; проект за решение—ОС приема де-
номинация на капитала и акциите на дружеството. Мате-
риалите за ОС са на разположение в офиса на дружество-
то, ул. Топрахисар 16. Поканват се всички акционери или
нотариално упълномощени от тях лица за регистрация в
9 ч. на 19.VI.2000 г. на мястото на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 21.VI.2000 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
нотариално упълномощени от тях лица за регистрация в
9 ч. на мястото на общото събрание.
25323
42.—Съветът на директорите на “Златни пясъци”—
АД, Варна, на основание чл. 223 във връзка с чл. 251, ал. 1
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 23.VI.2000 г. в 14 ч. на адрес: Варна, к.к. Златни
пясъци, ресторант “Казино”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителите по счетоводния ба-
ланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
доклада на експерт-счетоводителите по годишния счето-
воден баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 6. промени
в състава на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание приема предложенията на акционерите
за промяна в състава на съвета на директорите; 7. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложенията на съвета на директори-
те за промени в устава; 8. определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—общото събрание определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2000 г. съобраз-
но предложението на акционерите; 9. назначаване на ек-
сперт-счетоводители за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание назначава предложените от съвета на
директорите експерт-счетоводители за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото съб-
рание. С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6
ЗППЦК пълномощните следва да се представят в дру-
жеството на адреса на управлението 1 работен ден преди
датата на общото събрание. С оглед на разпоредбата на
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции
най-късно 14 дни преди датата на провеждане на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редов-
но упълномощени да представляват акционерите, ще се
извърши същия ден от 13 ч. до 13 ч. и 45 мин. срещу
представяне на удостоверителен поименен документ (де-
позитарна разписка или др.) за притежавани безналични
поименни акции, издадени от дружеството, съгласно
ЗППЦК и чл. 19г от Наредба № 19 на МФ и БНБ за Цен-
тралния депозитар на ценни книжа, личен паспорт, за
юридическите лица—съответните удостоверителни доку-
менти (решение за първоначална съдебна регистрация и
удостоверение за актуално съдебно състояние) и пълно-
мощно. С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК писменото пълномощно за представляване на
акционер в общото събрание трябва да бъде за това съб-
рание, да е изрично нотариално заверено и със съдържа-
ние, определено по реда и начина на същата разпоредба.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в канцеларията
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25222
9.—Съветът на директорите на “Капитан Дядо
Никола”—АД, Габрово, отменя общото събрание на
акционерите на дружеството, насрочено за 29.V.2000 г.
(ДВ, бр. 32 от 2000 г.).
24736
208.—Съветът на директорите на “Атлас”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в 11 ч. в ком-
плекс “Изворите”, Хасковски минерални бани, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността, док-
лада на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада за дейността, док-
лада на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 1999 г.; предложение за решение—ОС взема
решение средствата да бъдат ползвани във фонд “Ре-
зервен”; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 4. приемане на проме-
ни в чл. 6 от устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема промени в чл. 6 от устава на дру-
жеството; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; предложение за решение—ОС приема промени в
състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; предложение за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25303
216.—Съветът на директорите на “Ремонт Строй”—
АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството, АЕЦ—Козлодуй, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за периода януари—
май 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за периода януари—май 2000 г.; 2. обсъждане и взема-
не на решение за финансово-икономическото състояние
на дружеството; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за финансово-икономическото състояние на дру-
жеството и предложените от СД решения; 3. разни. По-
канват се акционерите на дружеството да вземат лично
участие или чрез упълномощени от тях лица. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седали-