Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
довно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва съ-
щия ден в 13,30 ч. и приключва в 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 19.VI.2006 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
22493
1.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
София, свиква общо събрание на акционерите на
1.VI.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Илиенско шосе 3,
цех “Дъб”, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството и приемане на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2006 отчетна година, предложен от съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител за 2006 отчетна година; 3. предложение за
разпределение на печалбата от 2005 г. за дивиден-
ти; проект за решение—ОС одобрява направеното
предложение за разпределение на печалбата от
2005 г. за дивиденти; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VI.2006 г. в 17 ч. в София, ул. Илиен-
ско шосе 3, цех “Дъб”, при същия дневен ред. Ма-
териалите по обявения дневен ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството,
София, ул. Илиенско шосе 3.
21575
1.—Надзорният съвет на “София Принцес Хо-
тел”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 1.VI.2006 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, бул. Княгиня Мария-
Луиза 131, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на “София Принцес Хо-
тел”—АД, за 2005 г. и на одиторския доклад за го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на “Со-
фия Принцес Хотел”—АД, за 2005 г. и одиторския
доклад за 2005 г.; 2. избор и назначаване на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на “София Принцес Хотел”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-
счетоводител за 2006 г. съобразно направените пред-
ложения; 3. решение за разпределяне на печалбата,
реализирана през 2005 г.; проект за решение—ОС
взема решение относно разпределение на печалба-
та, реализирана през 2005 г., съобразно направени-
те предложения; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет на
дружеството за тяхната дейност през 2005 г.; проект
за решение—ОС взема решение относно освобож-
даването от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет съобразно направените пред-
ложения; 5. решение на общото събрание за старти-
ране на процедура за увеличаване капитала на “Со-
фия Принцес Хотел”—АД, по реда на чл. 193 във
връзка с чл. 72 и 73 ТЗ чрез апорт на вземане на
акционера Суди Озкан срещу “София Принцес Хо-
тел”—АД, и определяне на размера на увеличение-
то; проект за решение—ОС взима решение за стар-
тиране на процедура за увеличаване на капитала на
“София Принцес Хотел”—АД, по реда на чл. 193 във
връзка с чл. 72 и 73 ТЗ чрез апорт на вземане на
акционера Суди Озкан срещу “София Принцес Хо-
тел”—АД, като размерът на увеличението бъде съ-
образно оценката на вещите лица на СГС; 6. прие-
мане на доклада на УС по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно
причините, налагащи отмяна предимствата на ос-
таналите акционери, и обосновка на емисионната
стойност на новоиздадените при увеличение на ка-
питала акции; проект за решение—ОС приема док-
лада на УС по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините,
налагащи отмяна предимствата на останалите ак-
ционери, и определя емисионна стойност на ново-
издадените при увеличение на капитала акции; 7.
решение на общото събрание на основание чл. 194,
ал. 4 ТЗ за отпадане предимствата на акционерите
на “София Принцес Хотел”—АД, по чл. 194, ал. 1
ТЗ при увеличаване на капитала; проект за реше-
ние—ОС взима решение на основание чл. 194, ал. 4
ТЗ за отпадане предимствата на останалите акци-
онери на “София Принцес Хотел”—АД, по чл. 194,
ал. 1 ТЗ при увеличаване на капитала по реда на
чл. 193 ТЗ. Канят се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномоще-
ни представители. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в сградата на “София Принцес Хо-
тел”, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, срещу
представен документ за самоличност и депозитарна
разписка за притежавани акции, а за пълномощни-
ците—пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2006 г. в 11 ч., на същото място и при обявения
дневен ред. Комплектът документи за общото събра-
ние е предоставен на разположение на акционерите в
счетоводния отдел на “София Принцес Хотел”—АД.
23318
 63.—Съветът на директорите на “Евротур Сат
ТВ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, район “Средец”, ул. Хан Крум 32, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. разглеждане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г. и приемане на
проверения и заверен от експерт-счетоводителя
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г. и проверения и заверен
годишен счетоводен отчет за 2005 г.; 3. вземане на
решение за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за финансовата 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-сче-
товодител за финансовата 2006 г.; 4. обсъждане на
въпроса за печалбата от дейността на дружеството
за 2005 г. и вземане на решение за разпределението
є; проект за решение—ОС разпределя печалбата от
дейността на дружеството за 2005 г., съобразно нап-
равените предложения; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 6. вземане на решение за промени в
числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя числеността и
състава на съвета на директорите съобразно напра-
вените предложения; 7. вземане на решение за опре-
деляне на месечното възнаграждение на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите съобразно направените пред-
ложения; 8. вземане на решение за увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството съобразно нап-