Държавен вестник, бр. 87, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. про-
мяна в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за промяна в състава на СД. Поканват се всички
акционери да участват в заседанието на редовното го-
дишно общо събрание лично или чрез писмено упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. и завършва в
10,30 ч. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.ХI.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред, като ре-
гистрацията на акционерите ще започне от 10 ч. и ще
завърши в 10,30 ч. на същото място. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 13.
44538
162.—Съветът на директорите на “Орел инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
събрание на акционерите на 11.ХI.2004 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на офиса на дружеството—София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред—взема-
не на решение за овластяване на управляващите и пред-
ставляващите дружеството лица по смисъла на чл. 114
ЗППЦК да сключат допълнително споразумение с
БЗОК “Закрила”—АД, към договора от 3.ХII.2001 г.,
сключен между дружеството и БЗОК “Закрила”—АД, с
което да бъдат променени условията на плащане, съот-
ветно погасителният план, определен с договора и при-
ложенията към него, като се договори отсрочване на
плащанията, дължими от БЗОК “Закрила”—АД, за срок
две години, считано от 1.II.2004 г., без да се дължат
лихви от страна на БЗОК “Закрила”—АД, за срока на
отсрочването; проект за решение—ОС овластява уп-
равляващите и представляващите дружеството лица по
смисъла на чл. 114 ЗППЦК да сключат допълнително
споразумение с БЗОК “Закрила”—АД, към договора от
3.ХII.2001 г., сключен между дружеството и БЗОК “Зак-
рила”—АД, с което да бъдат променени условията на
плащане, съответно погасителният план, определен с
договора и приложенията към него, като се договори
отсрочване на плащанията, дължими от БЗОК “Закри-
ла”—АД, за срок две години, считано от 1.II.2004 г., без
да се дължат лихви от страна на БЗОК “Закрила”—АД,
за срока на отсрочването, като крайният срок на издъл-
жаването не се изменя. За срока на отсрочването внос-
ките по разсроченото плащане, както са индивидуали-
зирани в приложение № 2 към договора от 3.ХII.2001 г.,
се счита, че не са платими и не са изискуеми. В прило-
жение № 2 към договора от 3.ХII.2001 г. падежите на
задължението на БЗОК “Закрила”—АД, посочени от
пореден № 26 до края, се променят в приложение № 3,
което става неразделна част от договора. Общите суми,
посочени в приложение № 2 към договора от
3.ХII.2001 г., остават непроменени. По силата на това
споразумение се счита, че сроковете за плащане на
разсрочените вноски по продажната цена по посочения
договор от 3.ХII.2001 г. спират да текат за срока на
отсрочването без лихви и започват да текат съответно
от датата на изтичане на отсрочването. Поканват се
всички акционери да вземат участие в годишното общо
събрание на акционерите лично или чрез упълномоще-
ни представители. Регистрацията на акционерите или
на техните пълномощници започва в 9 ч. на 11.ХI.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишно-
то общо събрание ще се проведе на 30.ХI.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции на събранието. Правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно до 28.Х.2004 г., вкл. съгласно
представен от “Централен депозитар”—АД, списък на
акционерите на дружеството към тази дата. При ре-
гистрацията акционерите—физически лица, се леги-
тимират с документ за самоличност. На основание
чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ юридическите лица се допускат
за участие в събранието само ако представят официал-
но заверен документ за актуална съдебна регистра-
ция, депозитарна разписка, съответстваща на книгата
на акционерите, водена от “Централен депозитар”, и
документ за самоличност на представителите. Пълно-
мощните, представени на събранието, се приемат,
доколкото отговарят на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адрес—София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68. При поискване те се предста-
вят безплатно на акционерите. Изпълнени са изисква-
нията на чл. 115, ал. 3 ЗППЦК.
44389
1.—Управителният съвет на ФК “Балкан”—Ботев-
град, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 11.ХI.2004 г. в 18 ч., в зала “Ботевград”, при дне-
вен ред: промени в управителния съвет. Поканват се
всички членове на клуба за участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч,. на същото място и
при същия дневен ред.
44434
103.—Управителният съвет на Сдружение на лов-
ците и риболовците “Лебед”, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
10.ХI.2004 г. в 10 ч. в кафе “Президент” на ул. Мара
Гидик 16, Бургас, при следния дневен ред: 1. финансов
отчет за получените приходи и извършените разходи по
проведения курс за нови ловци през 2004 г.; 2. вземане
на решения за разпределение на средствата от провеж-
дане на бъдещи курсове за нови ловци; 3. отчет за пос-
тъпилите средства през 2004 г. от наеми и тяхното раз-
ходване; 4. утвърждаване на щат и бюджет за 2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44242
4.—Съветът на директорите на “Минстрой Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.ХI.2004 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Бургас, НХК,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 и 2003 г., приемане на годишните
счетоводни отчети за 2002 и 2003 г. и докладите на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.,
годишните счетоводни отчети за 2002 и 2003 г. и докла-
дите на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетoводител за 2003 г. и
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; 4. промени в
органите на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в органите на управление;
5. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 29.ХI.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45821