Държавен вестник, бр. 94, 2003 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  94
притежаваните акции, а упълномощените лица—с лич-
на карта и пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.ХII.2003 г. в 11 ч., с начален час на регистрация 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред ще са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.
в седалището на дружеството—София, ул. Малашевска
8, при секретарката на изпълнителния директор.
51022
10.—Управителният съвет на Българското сдруже-
ние за борба с незаконното използване на защитени
произведения (БУЛАКТ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
1.ХII.2003 г. в 15 ч. в гара Елин Пелин, ул. Лесновска 32,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на въпрос, свързан
с член на сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52967
1.—Съветът на директорите на “Инкомс—Инст-
рументи и механика”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 1.ХII.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружество-
то, София, ул. Незабравка 25, в сградата на Парк-хотел
“Москва”, мецанин, зала “Киев”, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността през 2002 г.; 5. избиране на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложението за промяна в състава на съвета
на директорите на дружеството; 8. увеличаване капита-
ла на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружеството.
Поканват се всички акционери да участват в заседани-
ето на общото събрание лично или чрез редовно упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва същия ден в 8 ч. и
30 мин. и приключва в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
19.ХII.2003 г. в 9 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то на адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
51425
61.—Съветът на директорите на “Волантранс-
порт”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
2.ХII.2003 г. в 9 ч. в седалището и адреса на управление
на дружеството в Асеновград, ул. Иван Вазов 36, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект за решение:ОС приема направените предложе-
ния от съвета на директорите за изменение в устава на
дружеството; 2. промяна в броя и състава на съвета на
директорите; проект за решение: ОС освобождава като
член на съвета на директорите Иван Георгиев Гьошев;
увеличава броя на членовете на съвета на директорите
от 3 на 4 членове; избира като нови членове на съвета на
директорите Никола Иванов Кирев, ЕГН 3601154440, и
Георги Нойков Гочев, ЕГН 5603316689; 3. даване съгла-
сие от извънредното общо събрание на членовете на
съвета на директорите по смисъла на чл. 237, ал. 4 ТЗ;
проект за решение: ОС дава изричното си съгласие чле-
новете на съвета на директорите и на управителния съ-
вет да имат право от свое или от чуждо име да извършват
търговски сделки, да участват в търговски дружества
като неограничено отговорни съдружници, както и да
бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на
други дружества или кооперации, когато се извършва
конкурентна дейност на дружеството; 4. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС приема правила за определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите съгласно протокол на съвета на директорите от
17.Х.2003 г.; 5. увеличаване на капитала на дружество-
то под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние: ОС взема решение да се увеличи капиталът на дру-
жеството от 50 000 лв. на 70 000 лв. чрез издаване на
20 000 нови налични поименни акции с право на глас с
номинал 1 лв., които да се запишат при условието на
чл. 195 ТЗ от фирма “Про Импекс Трейд”—ООД, ре-
гистрирана по ф.д. № 4572/91 във фирмено отделение
на Софийския градски съд, със седалище и адрес на
управление София, район “Красно село”, ул. Пирински
проход 43, ет. 1, при емисионна стойност на акция по
1,20 лв.; фирма “Про Импекс Трейд”—ООД, да внесе
пълната емисионна стойност на акциите в срок до 1 месец
от вземане на решението за увеличаване на капитала от
извънредното общо събрание на акционерите. Регистра-
цията на участниците и проверка на пълномощните ще
се извършва на 2.ХII.2003 г. от 8 до 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо съб-
рание на акционерите ще се проведе на 16.ХII.2003 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
59582
1.—Управителният съвет на “Гранитоид”—АД,
гр. Батановци, на основание чл. 223, чл. 236, ал. 2, т. 2
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 1.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в административната
сграда на “Златна Панега Цимент”—АД, на адрес: ул.
Шипка 1-2, с. Златна Панега, община Ябланица, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение по чл. 236,
ал. 2, т. 2 ТЗ за разпореждане с активи на дружеството;
предложение за решение—ОС взема решение за разпо-
реждане с активи на дружеството съгласно предложе-
нието на управителния съвет; 2. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. Писмените материали по общото събрание
са на разположение на акционерите в сградата на “Гра-
нитоид”—АД, Батановци. Регистрацията на акционе-
рите започва 15 мин. преди обявения час на събрание-
то. При липса на кворум общото събрание ще се прове-
де на 15.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място и
при същия дневен ред.
58482
12.—Съветът на директорите на “Инкомс Елект-
роника и механика”—АД, Благоевград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 1.ХII.2003 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството в Благоевград, ул. Свобода 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по годишния финансов отчет и баланса на дружес-
твото за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и ба-