Държавен вестник, бр. 51, 2013 г., стр. 9

БРОЙ  51	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
Член 17 – Молби за информация  
относно банкови сметки
1. В съответствие с условията, предвидени 
в този член, всяка страна предприема необ-
ходимите мерките, за да установи в отговор 
на искане, изпратено от друга страна, дали 
физическо или юридическо лице, което е 
обект на наказателно разследване, притежава 
или контролира една или повече сметки от 
какъвто и да е характер, в която и да е банка, 
разположена на нейна територия, и ако е така, 
да предостави подробности за установените 
сметки.
2. Задължението, предвидено в този член, 
се прилага само доколкото банката, в която се 
намира сметката, разполага с тази информация.
3. В допълнение към изискванията на член 
37 в молбата си молещата страна следва да:
a) заяви защо счита, че поисканата инфор-
мация има вероятност да е от съществено 
значение за наказателното разследване на 
престъплението;
б) заяви на какви основания предполага, че 
банки в замолената страна държат сметката, и 
да уточни в най-широка възможна степен кои 
банки и/или сметки могат да бъдат включени; и
в) включи всяка налична допълнителна 
информация, която може да улесни изпълне-
нието на молбата.
4. Замолената страна може да направи 
изпълнението на такава молба зависимо от 
същите условия като тези, които страната 
прилага по отношение на молби за претър-
сване и изземване.
5. Всяка държава или Европейската об­
щност при подписване или при депозиране 
на документа си за ратификация, приемане, 
утвърждаване или присъединяване може чрез 
декларация, адресирана до Генералния секре-
тар на Съвета на Европа, да декларира, че този 
член се прилага единствено по отношение на 
категориите престъпления, изрично посочени 
в списъка, съдържащ се в приложението към 
тази Конвенция.
6. Страните могат да разширят приложе-
нието на тази разпоредба по отношение на 
сметки, държани в небанкови финансови ин-
ституции. Това разширяване на обхвата може 
да бъде поставено в зависимост от принципа 
на реципрочността.
Член 18 – Молби за информация  
относно банкови трансакции
1. По искане на друга страна замолената 
страна предоставя подробностите за посочени-
те банкови сметки и за банковите операции, 
които са осъществени за определен период 
през една или повече от посочените в молбата 
банкови сметки, включително подробностите 
за всяка сметка, от която или към която е 
извършена трансакцията.
2. Задължението, предвидено в този член, 
се прилага само дотолкова, доколкото бан-
ката, в която се намира сметката, разполага 
с тази информация.
3. В допълнение към изискванията на 
член 37 в молбата си молещата страна следва да 
посочи защо счита, че поисканата информация 
е относима към наказателното разследване 
на престъплението.
4. Замолената страна може да направи 
изпълнението на такава молба зависимо от 
същите условия като тези, които страната 
прилага по отношение на молби за претър-
сване и изземване.
5. Страните могат да разширят приложе-
нието на тази разпоредба по отношение на 
сметки, държани в небанкови финансови ин-
ституции. Това разширяване на обхвата може 
да бъде поставено в зависимост от принципа 
на реципрочността.
Член 19 – Молби за наблюдение на  
банкови трансакции
1. Всяка страна гарантира, че по искане на 
друга страна може да осъществи наблюдение 
за определен период от време на банковите 
операции, които се извършват през една или 
повече сметки, посочени в молбата, и да 
уведоми молещата страна за резултатите от 
наблюдението.
2. В допълнение към изискванията на 
член 37 в молбата си молещата страна следва да 
посочи защо счита, че поисканата информация 
е относима към наказателното разследване 
на престъплението.
3. Решението за наблюдение се взима 
за всеки отделен случай от компетентните 
власти на замолената страна, като се зачита 
националното є законодателство.
4. Практическите подробности по отно-
шение на наблюдението се уговарят между 
компетентните власти на молещата и на 
замолената страна.
5. Страните могат да разширят приложение-
то на тази разпоредба по отношение на сметки, 
държани в небанкови финансови институции. 
Член 20 – Предаване на информация  
без поискване 
Без да нарушава собствените си разслед-
вания и процедури, дадена страна може, без 
предварително искане, да предостави на друга 
страна информация относно средства и облаги, 
когато сметне, че предоставянето на тази ин-
формация може да подпомогне получаващата 
страна при започването и извършването на 
разследвания и съдебни процедури или може 
да доведе до молба от тази страна съгласно 
тази глава.
Раздел 3 – Временни мерки
Член 21 – Задължение за предприемане на 
временни мерки
1. По молба на друга страна, образувала 
наказателно производство или процедура 
за конфискация, дадена страна предприема 
необходимите временни мерки, като обезпе-
чаване или изземване, с цел предотвратяване