Държавен вестник, бр. 5, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 5
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
в броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложенията; 3. отчет за
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за 1999 г.; 4. промени в уста-
ва; проект за решение—ОС приема направените про-
мени; 5. разни. Началото на регистрацията е в 15 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени лица да присъс-
тват на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение в дружеството.
1575
1.—Съветът на директорите на “Добруджа—
КИТ”—АД, гр. Исперих, по искане на “Отечество 2000
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
13.III.2000 г. в 9 ч. в седалището на дружеството, гр.
Исперих, ул. Ахинора 82, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на “Добруджа—
КИТ”—АД, Исперих; проект за решение—общото
събрание приема предложенията на акционера “Оте-
чество 2000 Холдинг”—АД; 2. освобождаване от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на “Добру-
джа—КИТ”—АД, Исперих; проект за решение—об-
щото събрание приема предложенията на акционера
“Отечество 2000 Холдинг”—АД; 3. избор на нови
членове на съвета на директорите на “Добружда—
КИТ”—АД, Исперих, и определяне на възнагражде-
нието им; проект за решение—общото събрание при-
ема предложенията на акционера “Отечество 2000
Холдинг”—АД; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание приема предложенията на акционера “Оте-
чество 2000 Холдинг”—АД. Материали по дневния
ред се намират в седалището на дружеството, гр.
Исперих, ул. Ахинора 82, и са на разположение на заин-
тересуваните лица всеки работен ден от 8 до 16 ч.
68166
5.—Съветът на директорите на “Триада—96”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 2.III.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството, Карлово, ул. Ал. Стамбо-
лийски 31, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 1998 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1998 г., докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител и разпреде-
ля печалбата въз основа на предложения на акционери-
те; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1998 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 1999 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
5. привеждане на капитала на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС приема измененията на капи-
тала на дружеството в съответствие с изискванията на
Закона за деноминация на лева; 6. изменения на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията на устава на дружеството; 7. разни. Материа-
лите по дневния ред на заседанието са на разположение
в офиса на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе с наличния
брой гласове същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
63
Ферад Исмаил Сеид—представител на “Бълга-
рия—98”—ООД, Кърджали, акционер, притежаващ
повече от 1/10 от капитала на “Хранене и подслон”—
АД, Кърджали, овластен с определение № 2 от
10.I.2000 г. на Кърджалийския окръжен съд, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на “Хранене и подслон”—АД, Кърджали, на
21.II.2000 г. в 10 ч. в ресторант “България” при след-
ния дневен ред: 1. промяна на ръководството—осво-
бождаване на членове и избиране на нови; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите, без да ги освобождава от отговорност,
и избира нови членове; 2. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени; 3. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез изрично
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в хотел “България”, стая 108.
1685
1.—Съветът на директорите на “Аркус”—АД, гр.
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 22.II.2000 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, ул. В. Левски 219, при следния дне-
вен ред: 1. изменения и допълнения в устава на “Аркус”—
АД, Лясковец; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на “Аркус”—
АД, Лясковец; 2. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС назначава предложения
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 4. проме-
ни в съвета на директорите на дружеството и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС избира
предложените членове на съвета на директорите на “Ар-
кус”—АД, Лясковец, и определя възнаграждението им; 5.
разни. За участие в общото събрание акционерите се ле-
гитимират с притежаваните временни удостоверения, а
пълномощниците—с писмени пълномощни. Общото съб-
рание на акционерите започва в 11 ч. на 22.II.2000 г. в ад-
министративната сграда на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място място незави-
симо от представения капитал.
1621
16.—Съветът на директорите на “Винарна Ляско-
вец 1934”—АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционеритe на
16.III.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Ляско-
вец, ул. Максим Райкович 28, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и приемане баланса към 31.ХII.1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
приема баланса на дружеството към 31.ХII.1999 г.; 3.
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите на “Винарна Лясковец 1934”—
АД, освобождаване членове на съвета на директорите
без освобождаването им от отговорност, избор на нови
членове; проект за решение—ОС освобождава членове
на съвета на директорите от състава на същия без осво-
бождаването им от отговорност; избира за членове на
съвета на директорите предложените от участниците на
събранието нови такива; 5. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени представите-