Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
директорите за дейността им през 1999 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 4. разни. Поканват се акци-
онерите на дружеството лично или чрез писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в ре-
довното общо събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
36684
1.—Съветът на директорите на “Булфиш—99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VIII.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, ул. 281 № 10, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 1999 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема проекта за
нов устав на дружеството; 6. промени в органите на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промени в органите на управле-
ние на дружеството; 7. определяне възнаграждението на
органите на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за възнаграждение на
органите за управление; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
нието за експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, София, ул. 281 № 10.
Поканват се всички акционери на дружеството с право
на глас да вземат участие лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и на упъл-
номощените лица започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
36424
Бойчо Николов Янев— ликвидатор на “Търговско
застраховане”—АД, София, в ликвидация, на основание
чл. 223 ТЗ свива извънредно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 16.VIII.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
София, бул. Евлоги Георгиев 79, при следния дневен ред:
1. вземане на решение относно привеждането на капита-
ла на дружеството в съответствие със Закона за деноми-
нация на лева; 2. вземане на решение относно овластява-
нето на ликвидатора на дружеството да подпише спора-
зумение между ЗК “Ви-Веста”—АД, в ликвидация, и
“Търговско застраховане”—АД, в ликвидация, за нама-
ляване размера на задължението на ЗК “Ви-Веста”—
АД, за изплащане на обратно изкупените на “Търговско
застраховане”—АД, акции от капитала на дружеството;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36254
80.—Съветът на директорите на “Кавалер—97”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.VIII.2000 г. в 17 ч. в София,
ул. Шаварски път 3, при следния дневен ред: 1. предста-
вяне и приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството към момента на прекратяването
му; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружсетвото; 2. доклад от ликви-
датора, който пояснява баланса, и прекратяване проце-
дурата по ликвидация на дружеството на основание
чл. 270, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема док-
лада на ликвидатора; 3. произнасяне на ръководния
орган за приемането на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството към момента на прекратяване и
за освобождаването от отговорност на ликвидатора на
основание чл. 270, ал. 2 ТЗ. Поканват се да присъстват
всички акционери. Всички материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на същия адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
35090
290.—Съветът на директорите на “ЗММ”—АД, Со-
фия, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 18.VIII.2000 г. в 16 ч. в ГАПС ПКД1,
ул. Илиянско шосе 8, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36729
1.—Съветът на директорите на “Балканкар Елмо-
тор”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.VIII.2000 г. в 16 ч. в сгра-
дата на “Балканкар холдинг”—ЕАД, София, ул. Кли-
мент Охридски 18, при следния дневен ред: 1. прекратя-
ване дейността на дружеството за участие в приватиза-
цията на “Балканкар ЗПДЕА “Г. Костов”—АД; проект
за решение—приема се предложението за прекратява-
не дейността на “Балканкар Елмотор”—АД; 2. разни.
Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощник.Начало на регистрацията—14 ч. Всички
акционери се легитимират с личен паспорт/карта, а
упълномощените лица—с личен паспорт/карта и пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
35483
1.—Съветът на директорите на “Делиса”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, бул. Цар Борис III № 19, при следния дневен
ред: 1. доклад на експерт-счетоводителя; 2. приемане
на финансовия отчет на дружеството за 1999 г.; 3. отчет
на съвета на директорите за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и решенията ще
са законни независимо от представения на него капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
34909
45.—Съветът на директорите на “Витоша фе-
шън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
5.IХ.2000 г. в 14 ч. в седалището и адреса на управление
на дружеството в София, бул. Черни връх 47, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността, док-
лада на експерт-счетоводителя и заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОСА приема доклада за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—ОСА
взима решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;