Държавен вестник, бр. 33, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
та им през 1999 г.; 6. приемане на решение за разпределе-
ние на дивиденти; проект за решение—общото събрание
приема предложението за разпределение на дивиденти,
събрало необходимото мнозинство;  7. увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за увеличаване капитала на дружество-
то; 8. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за изменения и допълнения в устава на дружеството; 9.
промени в състава и броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в състава и броя на СД, събрали
необходимото мнозинство; 10. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 11. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред при спазване изисквани-
ята на законодателството. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в София, ул. Г. Вашингтон 17.
21475
38.—Съветът на директорите на “Деспред”—АД,
София, по искане на министъра на транспорта и съобще-
нията в качеството му на орган, упражняващ правата на
собственост на държавата върху 75 % от капитала на
“Деспред”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Славянска
2, изложбена зала “Деспред”, вход откъм ул. Бенковска,
при следния дневен ред: 1. промяна на състава на съвета
на директорите, освобождаване на членове на съвета на
директорите на дружеството и избор на нови; проект за
решение—извънредното общо събрание освобождава чле-
нове на съвета на директорите на дружеството и избира
нови; 2. разни. Поканват се всички акционери на “Дес-
пред”—АД, да вземат участие в извънредното общо съб-
рание на дружеството лично или чрез упълномощени лица
с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията по
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на участниците за-
почва в 9 ч. на 22.V.2000 г. в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредно-
то общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20302
11.—Съветът на директорите на “МФИ Електро”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.V.2000 г. в 16 ч. в София, ул.
Христо Максимов 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на счетоводния отчет и ба-
ланс за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 7. промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за промени
на капитала; 8. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за промени в
състава на съвета на директорите; 9. определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—общото събрание приема предло-
женото от съвета на директорите възнаграждение; 10.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—общото събрание приема предложението на
съвета на директорите за експерт-счетоводител; 11.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2000 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20295
10.—Съветът на директорите на “ОДПФ Подкре-
па”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Ангел Кънчев 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада
на експерт-счетоводителя; 3. приемане на счетоводния
отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—общото събрание прие-
ма предложението на съвета на директорите за разпре-
деляне на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 7. промени в капитала на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложението на съвета на директорите за
промени на капитала; 8. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—общото събрание
приема предложението на съвета на директорите за
промени в състава на съвета на директорите; 9. опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание приема
предложеното от съвета на директорите възнагражде-
ние; 10. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
нието на съвета на директорите за експерт-счетоводи-
тел; 11. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях предста-
вители. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2000 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20294
1.—Съветът на директорите на “Елпромимпекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.V.2000 г. в 18 ч. в София, ул. Бу-
дапеща 100, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на дружес-
твото; 7. промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промени на капитала; 8. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за промени в състава на съвета на директорите; 9. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-