Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 94

С Т Р .  9 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 10
нерите на дружеството да вземат участие в събранието
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3973
1.—Съветът на директорите на “Хранекспорт 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 14.III.2000 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за финансовата 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема докла-
дите на съвета на директорите и одиторски; 2. освобож-
даване от отговорност членовете от състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност освободените от длъжност членове на
съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава и избира членове
на съвета на директорите съобразно направените пред-
ложения и одобрява направеното предложение за въз-
награждение на членовете му; 4. увеличаване капитала
по реда на чл. 194 и 195 ТЗ; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството съобразно напра-
веното предложение и в съответствие с изискванията
на закона; 5. промяна на дружествения устав; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе следващия ден в 14 ч., на същото
място и при обявения дневен ред.
4898
1.—Съветът на директорите на “ТГК—Техно—
Газ—Кооп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 14 ч.
и 30 мин. в офиса на дружеството, София, ул. Владайс-
ка река 12, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен баланс
за 1999 г.; 2. приемане на оставка на член на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема оставка-
та на члена на съвета на директорите; 3. избор на нов
член на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нов член на съвета на директорите; 4. опре-
деляне неговото възнаграждение; проект за решение—
ОС определя неговото възнаграждение; 5. одобряване
правилника за упражняване правомощията на изпъл-
нителните директори; проект за решение—ОС одобря-
ва правилника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.III.2000 г. в
същия час, на същото място независимо от броя на участ-
ващите акционери.
4346
1.—Съветът на директорите на “Ви Кей Джи
Груп”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството, София, бул. П. Евтимий
75, при следния дневен ред: 1. промени в състава на
съвета на директорите; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4348
1.—Съветът на директорите на “Лесоимпекс”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.III.2000 г. в 10 ч. в София,
бул. Тотлебен 34, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 5. избор на експерт-счетоводител
за финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител; 6. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения в състава на съвета на
директорите; 8. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложеното възнаграждение за членове-
те на съвета на директорите; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез пълномощ-
ник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
2443
1.—Съветът на директорите на “Мода—Ф”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 9 ч. и 30 мин.
в София, ул. 5003 № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля по баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 1999 г. и разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.
и не разпределя печалба за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г. предложения от съвета на
директорите; 6. промени в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ните, предложени от съвета на директорите; 7. взема-
не на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества на ДКЦК; проект за
решение—ОС взема решение дружеството да бъде
отписано от регистъра на публичните дружества на
ДКЦК; 8. промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промените, предложени
от съвета на директорите; 9. разни; проект за реше-
ние—решения се приемат в съответствие с направе-
ните предложения. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите за участие в съб-
ранието ще се извърши същия ден на посоченото място
от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин.
2731
1.—Съветът на директорите на “Консум”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, бул. Янко Сакъзов 32,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност и отговорност членовете на съвета на директорите