Държавен вестник, бр. 96, 2004 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
Документите за ОС, включително проекторешението
по т. 1, проектоустава по т. 2 и проектобюджета по т. 3
са на разположение на членовете на сдружението всеки
работен ден в офиса на сдружението—Варна, ул. Гене-
рал Колев 60, при секретаря на сдружението. Членове-
те на сдружението, които желаят да получат електрон-
ни копия, могат да заявят това, като посочат електрон-
ния си адрес в офиса на сдружението или на председа-
теля на сдружението на адрес: i.petkov@bshc.bg. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне един час по-късно независимо от
броя на присъстващите.
48093
1.—Управителният съвет на Българската конфе-
дерация по кикбокс и бойни изкуства—Варна, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на организацията на 4.ХII.2004 г. в 16 ч. в хотел
“Сити Планет Парк”—Варна, при следния дневен ред:
1. годишен отчет за дейността на БККББИ за 2004 г.; 2.
утвърждаване решенията на УС; 3. задачи, стоящи пред
организацията през 2005 г.; 4. приемане на спортен ка-
лендар за 2005 г. и определяне на домакините; 5. прие-
мане на промени в състава на на УС на БККББИ; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове да участват в общото събрание.
49159
156.—Съветът на директорите на “Метал Ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите си на 4.ХII.2004 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството във
Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за проверката и заверката на годишния счетоводен
отчет на “Метал Инвест”—АД, Варна, за 2003 г.; 2.
обсъждане и приемане на отчет за управлението и
финансово-икономическото състояние на дружество-
то към 31.ХII.2003 г. и на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
управлението и за финансово-икономическото състо-
яние на дружеството, годишния баланс и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на балансовата печалба за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД на
“Метал Инвест”—АД, за разпределение на балансова-
та печалба за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за управлението им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД на
“Метал Инвест”—АД, Варна, от отговорност за управ-
лението им през 2003 г.; 6. промяна в устава; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва, както следва: чл. 7, ал. 5 от устава отпада изцяло и
се земеня със следния текст: “В срока по чл. 196 ТЗ СД
може да увеличава на части капитала на дружеството
от 383 118 лв. до 766 236 лв. чрез издаване на нови
поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев.
Срокът по предходното изречение започва да тече от
датата на внасяне на изменението в търговския регис-
тър. При увеличаване на капитала СД може да изклю-
чи или да ограничи правото на акционерите да запис-
ват от новите акции. Във всички случаи на увеличава-
не на капитала от СД то може да се извърши и по реда
на чл. 193 (с парична вноска) и чл. 195 (под условие)
ТЗ”; чл. 11а отпада; чл. 14, ал. 4 отпада; чл. 17, ал. 5—
след думите във второто изречение на алинеята “В
срок до един месец” се добавя текстът: “но не по-рано
от 14 дни”; премахват се думите “безналични” във
всички членове и алинеи на устава, т.е. в чл. 7, ал. 1,
чл. 10, ал. 1 и 2; 7. обсъждане и приемане на решение
за обратно изкупуване на акции по чл. 187б ТЗ и във
връзка с чл. 11а от устава; проект за решение—ОС взема
решение за обратно изкупуване на акции по чл. 187б
ТЗ във връзка с чл. 11а от устава, като определя: мак-
симален брой акции за изкупуване—38 311 (по 10 % от
капитала за всеки клас акции); срок за изкупуване—18
месеца от обнародването на решението в “Държавен
вестник”; минимална цена на изкупуване—номинална
стойност 1 лев; максимална цена на изкупуване—
1,10 лв.; СД определя броя, цената и начина на изпла-
щане в периодичност не по-малко от 3 месеца; 8. об-
съждане и приемане на решение за превръщане на
обикновени акции в привилегировани; проект за ре-
шение—ОС взема решение за превръщане на обикно-
вените акции в привилегировани съгласно ТЗ (до не
повече от 50 % от капитала, или 151 399 броя) чрез
заявление до СД; СД на свое заседание взема решение
тази промяна да бъде вписана в книгата на акционери-
те; 9. разни. Писмените материали за ОС са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то в срок един месец преди датата на ОС всеки работен
ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в ОС. Акционерите юридически лица участват в
ОС чрез законния си представител. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта. Пълномощниците на акционерите се допускат
на ОС след представяне на лична карта и писмено пъл-
номощно, съдържащо всички реквизити, предвидени
в ТЗ за участие в ОС. Регистрацията на акционерите и
техните представители за участие в ОС започва в 10 ч.
в деня и на мястото, обявени в поканата. Проверката
на кворума завършва в 11 ч. на 4.ХII.2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе на 18.ХII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
46472
156.—Съветът на директорите на “Метал”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.ХII.2004 г. в 9 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Варна, Западна
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на доклада на експерт-счетоводителя
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка и заверката на годишния счетоводен отчет на “Ме-
тал”—АД, Варна, за 2003 г.; 2. обсъждане и приемане
на отчет за управлението и финансово-икономическо-
то състояние на дружеството към 31.ХII.2003 г. и на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управлението и за финансо-
во-икономическото състояние на дружеството; годиш-
ния баланс и годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на ба-
лансовата печалба за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД на “Метал”—АД, за
разпределение на балансовата печалба за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
управлението им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД на “Метал”—АД, Вар-
на, от отговорност за управлението им през 2003 г.; 6.
разни. Писмените материали за ОС са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
срок един месец преди датата на ОС всеки работен ден
от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени от тях представители да участват в
ОС. Акционерите—юридически лица, участват в ОС