Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ма направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директори-
те на дружеството; 9. назначаване на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 10. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 11. вземане на решение за предоставяне на
обезпечение по просрочени задължения на дружество-
то към “Булгартабак—Холдинг”—АД, съгласно изиск-
ванията на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за предоставяне на
обезпечение по просрочени задължения на дружество-
то към “Булгартабак—Холдинг”—АД, съгласно изиск-
ванията на чл. 114 ЗППЦК; 12. покриване на загуби от
минали години съгласно чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за решения по чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, Шумен, бул.
Мадара 38, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на об-
щото събрание и фигуриращи в списъка на акционери-
те, издаден от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите и законно упълномоще-
ните представители ще се извърши от 11 до 12,45 ч. в
деня на събранието. Акционерите или упълномощени-
те от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дическите лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, което трябва да бъде изрично, нотариал-
но заверено, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и да
има минимално съдържание, определено с наредба. За
лицата, които представляват акционери с повече от 5
на сто от гласовете в общото събрание, ще се спазват
изискванията на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 22.VI.2005 г. в 13 ч. при същия дневен ред и на също-
то място.
18843
40.—Съветът на директорите на “МИП—91”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, ул. П. Волов 10, Шумен, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчет за приходите и разходите за 2004 г.; раз-
пределение на балансовата печалба; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
отчетния период; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 27.VI.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
16181
1.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Ябланица, ул. Мико Петков
105, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2004 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет и доклада за 2004 г. на регистрирания
одитор; проект за решение—ОС приема заверения от
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада за 2004 г. на регистрира-
ния одитор; 4. вземане на решение за изплащане на
дивидент за 2004 г.; проект за решение—ОС взима ре-
шение да не се изплаща дивидент за 2004 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г. Трифонка Йонкова Велева, вклю-
чена в списъка на дипломираните експерт-счетоводи-
тели—членове на Института на дипломираните експерт-
счетоводители, под № 0097; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС взима решение да не
се променя уставът на дружеството; 8. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
взема решение да не се извършват промени в състава
на съвета на директорите; 9. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС взема решение да не се променя опреде-
леното до този момент възнаграждение; 10. разни.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
и техните представители ще започне в 10 ч. в деня на
събранието. За участие в общото събрание акционери-
те физически лица следва да представят лична карта,
юридическите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация, а упълномощените представители предс-
тавят своите изрични пълномощни, съобразени с изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17231
347.—Съветът на директорите на “Ямбол—БТ”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г.
в 13 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 7, в административната
сграда на дружеството, при дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
4. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на съб-
ранието изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното на събранието предложение за освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6.
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директори-
те на дружеството; 7. назначаване на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения на събранието одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2005 г.; 8. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС