Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител или специализирано
одиторско предприятие за 2002 г.; 6. разни. Материали-
те, свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—гр. Велики Преслав, Промишлена зона, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционери-
те. Регистрацията на акционерите започва в 7 ч. и 30 мин.
в деня и на мястото на провеждане на общото събрание
на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
46976
Антон Боянов Боев—ликвидатор на “България
2002”—АД холдинг, Велико Търново (в ликвидация),
на основание чл. 269 във връзка с чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за продължаване срока на лик-
видацията; проект за решение—ОС продължава срока
на ликвидацията; 2. определяне на ликвидатор за срока
на ликвидацията; проект за решение—ОС определя
ликвидатор за срока на ликвидацията. Поканват се
акционерите на дружеството или техните упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч .и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
46913
76.—Съветът на директорите на “Гама проект 99”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.IХ.2002 г. в 11 ч. в сградата
на “Гама проект”—АД, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния ба-
ланс и отчет за приходите и разходите на дружеството
за 2001 г.; проект за решение: ОС приема баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
2001 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на нов съвет на директорите съг-
ласно устава на дружеството; проект за решение: ОС
избира нов съвет на директорите; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на счетоводния
баланс за 2002 г.; проект за решение: ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 7. разни. Всички документи, отнасящи
се до дневния ред, ще бъдат представени на вниманието
на акционерите, желаещи да се запознаят с тях, на по-
сочения адрес. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46601
15.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Габрово—21” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.Х.2002 г. в 16 ч. в залата на
ИСА—Габрово, при следния дневен ред: 1. информация
за стопанската конюнктура в региона през 2001 г. и пър-
вото полугодие на 2002 г. и отчет за едногодишната дей-
ност на сдружението; 2. отчет за финансовото състоя-
ние на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
46983
63.—Надзорният съвет на “ПОНС—Г”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 11.Х.2002 г. в 8 ч. и
30 мин. в административната сграда на ул. Трапезица 5,
ет. 4, Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на управителния
съвет; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за финансовата 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и оди-
торския доклад за финансовата 2001 г.; 3. освобождава-
не членовете на управителния съвет от отговорност за
дейността им през финансовата 2001 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава всеки един от членовете на упра-
вителния съвет от отговорност за дейността им през
финансовата 2001 г.; 4. освобождаване членовете на
надзорния съвет от отговорност за дейността им през
финансовата 2001 г.; проекторешение—ОС освобожда-
ва всеки един от членовете на надзорния съвет от отго-
ворност за дейността им през финансовата 2001 г.; 5.
избор на одитор за финансовата 2002 г.; проектореше-
ние—ОС избира одитор съгласно направеното от над-
зорния съвет предложение; 6. разпределяне на финан-
совия резултат за 2001 г.; проекторешение—ОС разп-
ределя финансовия резултат за 2001 г. съгласно пред-
ложения от надзорния съвет проект; 7. прекратяване на
дружеството без ликвидация чрез вливане в “ПОНС—
холдинг”—АД, Бургас; проекторешение—ОС приема
направеното от надзорния съвет предложение; 8. изме-
нение на устава на дружеството; проекторешение—ОС
на акционерите изменя устава съгласно предложения
от надзорния съвет проект. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в администрацията на дружеството
на ул. Трапезица 5, ет. 4, Бургас. Регистрацията на ак-
ционерите и на техните пълномощници започва в 8 ч.
срещу представяне на документ за самоличност и пис-
мено пълномощно с нотариална заверка на подписите.
46254
584.—Управителният съвет на “Инструмент Ти-
цит”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.ХI.2002 г.
в 9 ч. и 30 мин. в залата за събрания на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. представяне
на годишния отчет за приходите и разходите и баланса
за търговската 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за проведения одит за търговската 2001 г.; 4. реше-
ние за използване на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 7. решение за обратно из-
купуване на акции на дружеството; 8. разни. Регистри-
рането на акционерите за събранието започва в 7 ч. и
30 мин. на 28.ХI.2002 г. в седалището на дружеството,
Габрово, бул. Столетов 157. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Документите са на разположение на акци-
онерите при главния счетоводител.
44735
1.—Съветът на директорите на “Метален амба-
лаж”—АД, Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.Х.2002 г. в 10 ч. в гр. Генерал Тошево, ул. Велко Ан-
гелов 29, в административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение за из-
менения и допълнения в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за изменения и допълнения в
устава на дружеството. 2. Приемане на решение за про-
мени в персоналния състав на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС приема предложението