Държавен вестник, бр. 20, 2006 г., стр. 131

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
отчета и баланса за 2006 г.; 9 разни. Поканват се всич-
ки акционери да участват в събранието лично или
чрез редовно упълномощен представител. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 1.V.2006 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
14052
1.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
15.IV.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Константин Фотинов 2, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема
проекта за нов устав на дружеството; 6. промени в
органите на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
органите на управление на дружеството; 7. определя-
не възнаграждението на органите на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за възнаграждение на органите на управ-
ление на дружеството; 8. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за експерт-счетоводител за 2005 г.; 9. пред-
ложение за апортна вноска; проект за решение—ОС
приема предложението за апортна вноска. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството в София. Покан-
ват се всички акционери на дружеството с право на
глас да вземат участие лично или чрез упълномощен
от тях представител. Акционерите се легитимират с
лична карта и удостоверение за притежаваните от
тях акции, а пълномощниците—и с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.V.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
11456
1.—Съветът на директорите на “Булгериън ин-
вестмънт груп”—АДСИЦ, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 15.IV.2006 г. в 12 ч. в управлението на
дружеството, София, бул. Черни връх 67, в заседател-
ната зала при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за промени в устава на дружеството; 2. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие в работата на ОС чрез законните си
представители или чрез упълномощени от тях лица.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на Централния депозитар като акционе-
ри 14 дни преди датата на ОС и съгласно списък,
предоставен от последния. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните им предста-
вители, които се легимитират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това ОС от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона и Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Регистрацията на акционерите или на техните пъл-
номощници започва в 11,30 ч. същия ден на мястото
на провеждане на ОС. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.IV.2006 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в управлението на
дружеството, София, бул. Черни връх 67, от 9 до
17,30 ч. всеки работен ден. Всеки, който представля-
ва акционер или акционери в ОС, следва да уведоми
за това дружеството, като представи на адреса на
управление на дружеството оригинал на пълномощ-
ното, въз основа на което ще се осъществи предста-
вителството, най-късно до 12 ч. на работния ден, пред-
хождащ деня на общото събрание. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на правила-
та на ЗППЦК, е нищожно.
11880
1.—Управителният съвет на Националното бъл-
гарско дружество по естетична хирургия и естетич-
на медицина—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно събрание на членовете си
на 15.IV.2006 г. в 16 ч. в офиса на дружеството, бул.
Витоша 64, при следния дневен ред: 1. Отчет за из-
вършената дейност през отчетния период; 2. обсъж-
дане на тематиката на тематичните срещи за члено-
вете през следващата година; 3. приемане на темати-
ката за международните “Дни на естетичната хирур-
гия в София”; 4. разни.
13880
1.—Съветът на директорите на “Етерна—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
15.IV.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Камен Андреев 24,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчети за дейността
на дружеството през 2003, 2004 и 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчетите; 2. приемане на сче-
товодните отчети за 2003, 2004 и 2005 г. и одиторс-
ките доклади за 2003, 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводните отчети за 2003, 2004
и 2005 г. заедно с одиторските доклади за 2003, 2004
и 2005 г.; 3. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на дивиденти; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за съставяне на оди-
торски доклад за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 5. из-
менения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 6. увеличение на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за увеличение
на капитала на дружеството; 7. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността; проект за