Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
186.—Съветът на директорите на “Възход”—АД,
Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в залата
на Културния дом—Девин, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. приема-
не баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на счетоводния отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 5. избор на експерт-
счетоводител за счетоводната 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за отчет-
ната 2000 г.; 6. вземане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества при
Държавната комисия по ценни книжа; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за отписва-
нето и обявява дружеството за закрито. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всички акционери или упълно-
мощени представители представят личен паспорт или
лична карта и писмено пълномощно съгласно изисквани-
ята на закона и наредбите.
26886
118.—Съветът на директорите на “Девняинвест”—
ЕАД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 10 ч. в Девня,
кв. Повеляново, административната сграда на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС одоб-
рява доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на счетоводния
отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране; про-
екторешение—ОС приема счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема печалбата на дружеството
за 1999 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 4. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
5. деноминиране и увеличаване на капитала на дружес-
твото; проекторешение—ОС взима решение да се де-
номинира и увеличи капиталът на дружеството на
56 018 лв., разпределен в 28 009 неделими поименни
акции с номинална стойност 2 лв.; увеличението на ка-
питала с 5601,8 лв. да се извърши от фонд “Резервен” на
дружеството; 6. приемане на нов устав на дружеството;
проекторешение—ОС приема нов устав на дружество-
то; 7. промени в състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проекторешение—
ОС освобождава от длъжност досегашните членове на
съвета на директорите и избира нови съобразно пред-
ложенията на акционерите; 8. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2000 г. съобразно направените
предложения. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да участват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на учас-
тниците в общото събрание започва в 8 ч. на 23.VI.2000 г.
и ще се извършва пред стаята за провеждане на заседа-
нието. За нея се представят документи, удостоверява-
щи легитимността на участниците като акционери или
като техни упълномощени лица (лични паспорти/лич-
ни карти, депозитарни разписки или временни удосто-
верения за актуално състояние по съдебна регистра-
ция—за юридическите лица—акционери, и писмени
изрични пълномощни за упълномощените представи-
тели на акционери, изготвени съгласно действащото за-
конодателство). Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството.
25732
119.—Надзорният съвет на “Полимери”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 10 ч. в
Девня, кв. Повеляново, Общински младежки дом, ет. 1—
зрителска зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителните органи за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на упра-
вителните органи за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител на
дружеството за 1999 г.; 4. разпределение на печалбата
и гласуване на дивидент за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на печалбата
и гласува дивидент за 1999 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност управителните органи за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност управителните органи за дейността им през
1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7.
отмяна на решение на общото събрание от 20.IV.1998 г.
за разпределяне на печалбата и размера на дивидента
за 1997 г.; проект за решение—ОС отменя решението
на общото събрание от 20.IV.1998 г. за разпределяне на
печалбата и размера на дивидента за 1997 г.; 8. разп-
ределение на печалбата и гласуване на дивидент за
1997 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределение на печалбата и гласува дивидент за
1997 г.; 9. разни. Регистрацията на акционерите ще се
проведе от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. на същото
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали ще са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството в Девня.
26032
40.—Съветът на директорите на “Артескос—98”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството—Димитровград, ул. Бузлуджа 43, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието
на дружеството за 1999 г., разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г. и
предложението за разпределяне на печалбата; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс
и отчета на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за годиш-
ния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. вземане на решение
за привеждане на капитала в съответствие със Закона
за деноминация на лева; проект за решение—ОС реша-
ва капиталът да бъде в деноминирани левове; 6. взема-
не на решение за увеличение на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25876
31.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 12 ч. в кул-
турно-битовата сграда на дружеството, Димитровград,