Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 185

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ал. 2 ТЗ на трите банки, относно проверката на дого-
вора за преобразуване на “Булбанк”—АД, Банка “Хеб-
рос” —АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез
вливане на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД, и спазването на
изискванията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 ТЗ във
връзка с решението за увеличаване на капитала на
“Булбанк”—АД; 6. одобряване на чистата стойност
на имуществото съгласно чл. 262ф ТЗ; проект на
решение—ОСА одобрява следните чисти стойности
на имуществата на трите банки съгласно чл. 262ф
ТЗ: “Булбанк”—АД: чиста стойност на имуществото
2 100 000 000 лв. за цялото дружество и 12,62246 лв.
за акция; “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД: чиста стой-
ност на имуществото 665 000 000 лв. цялото дружес-
тво и 18,04988 лв. за акция; “Банка Хеброс”—АД:
чиста стойност на имуществото 255 000 000 лв. за ця-
лото дружество и 18,61162 лв. за акция; 7. одобряване
на коефициентите за замяна на акциите на акционе-
рите на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД; одобрение на сумата на допълнител-
ните плащания; проект на решение—ОСА одобрява
коефициенти за замяна на акциите на акционерите
на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, и “Банка Хеб-
рос”—АД, и допълнителните плащания, както след-
ва: за акционерите на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД: една акция от капитала на “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, за 1,42998 акции от увеличението на
капитала на “Булбанк”—АД; за акционерите на “Бан-
ка Хеброс”—АД: една акция от капитала на “Банка
Хеброс”—АД, за 1,47448 акции от увеличението на
капитала на “Булбанк”—АД; броят акции, който ще
бъде ефективно получен от всеки акционер, се за-
кръглява надолу до най-близкото цяло число, пред-
вид на математическата невъзможност на всички ак-
ционери да се предостави цяло число акции; за раз-
ликата акционерите се компенсират с пари в брой; за
целите на плащането ще бъде направен специален
резервен фонд в “Булбанк”—АД; сумите на допълни-
телните плащания, посочени в приложените към
протокола списъци, се одобряват; 8. увеличаване на
капитала на “Булбанк”—АД, за целите на преобра-
зуването; проект на решение—ОСА увеличава капи-
тала на “Булбанк”—АД, за целите на преобразуване-
то от 166 370 160 лв. на 239 255 524 лв., т.е. със
72 885 364 лв., чрез издаване на 72 885 364 нови, пои-
менни, безналични акции, с право на глас с номинал-
на стойност един лев всяка, които ще бъдат записани
от акционерите на “Булбанк”—АД, при условията на
договора за преобразуване на Банка “Хеброс”—АД,
и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез вливането им
в “Булбанк”—АД; общият размер на увеличението
на капитала е по-нисък от общата чиста стойност на
имуществото на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, следователно изискването по
чл. 262у, ал. 1 ТЗ е спазено; акциите от увеличението
на капитала се разпределят между акционерите на
Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД, както следва: на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—
АД: 52 683 482 обикновени, поименни, безналични, с
право на глас акции по един лв. всяка; на Банка “Хеб-
рос”—АД: 20 201 882 обикновени, поименни, безна-
лични, с право на глас акции по един лв. всяка; 9.
промяна на фирменото наименование на “Булбанк”—
АД; проект на решение—ОСА променя фирменото
наименование на “Булбанк”—АД, на “УниКредит
Булбанк”—АД; 10. приемане на промени в устава на
“Булбанк”—АД, във връзка с преобразуването; про-
ект на решение—ОСА приема всички предложени
изменения и допълнения в устава на “Булбанк”—АД,
във връзка с преобразуването; 11. одобряване съста-
ва на надзорния съвет на “Булбанк”—АД; проект на
решение—ОСА одобрява предварително състава на
надзорния съвет на “Булбанк”—АД, към датата на
заявяване на решенията във връзка с преобразуване-
то за вписване в търговския регистър при Софийски
градски съд; 12. прекратяване на банката без ликви-
дация в резултат на вливането є заедно с Банка “Хеб-
рос”—АД, в “Булбанк”—АД; проект на решение—
ОСА взема решение за прекратяване на банката без
ликвидация в резултат на вливането є заедно с Банка
“Хеброс”—АД, в “Булбанк”—АД, считано от датата
на вписване на преобразуването в търговския регис-
тър; 13. разни. На основание чл. 262к ТЗ договорът
за преобразуване на “Булбанк”—АД, Банка “Хеб-
рос”—АД, и “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, чрез
вливане на Банка “Хеброс”— АД, и “Ейч Ви Би Банк
Биохим”—АД, в “Булбанк”—АД, и докладът на уп-
равителния съвет на банката са представени в тър-
говския регистър при Софийски градски съд и Плов-
дивски окръжен съд по партидите на трите банки.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да участват в работата
на извънредното общо събрание. На акционерите се
напомня, че съгласно разпоредбите по чл. 28 от уста-
ва на банката всеки акционер следва да се легитими-
ра в това си качество и да удостовери броя на прите-
жаваните от него акции чрез депозитарни разписки,
издадени от Централния депозитар. Законните пред-
ставители на акционерите, които са юридически лица,
представят доказателство за тяхната представител-
на власт чрез копие от съдебното решение, отнасящо
се до тяхната регистрация, и копие от обнародването
им (ако такова се изисква по закон) и чрез документи
за самоличност. Акционерите, които са физически
лица, се легитимират чрез своите документи за само-
личност. Пълномощниците на акционерите трябва
да са упълномощени изрично и в писмена форма.
Упълномощаването от физически лица се счита за
валидно чрез подписването на пълномощно в при-
съствието на упълномощен служител на банката,
който удостоверява това обстоятелство, или чрез
нотариална заверка на подписа. Упълномощаването
от юридически лица трябва да бъде в писмена форма
и извършено от техните законни представители и
подпечатано с печата на юридическото лице. Право
да участват в общото събрание и да упражнят сво-
ето право на глас имат само тези акционери или
техни пълномощници, които са уведомили УС за
тяхното участие в общото събрание най-малко една
седмица преди датата на общото събрание. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 ч. на
19.ХII.2006 г. в служебните помещения на централ-
ното управление на банката, София, ул. Иван Вазов
1, ет. 2, стая 201. Проверката на кворума започва в
9,55 ч. Ако не е налице кворум, на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.I.2007 г. в
10 ч., със същия дневен ред и на същото място. Ак-
ционерите се регистрират в рамките на времето, обя-
вено в поканата. Не се допуска регистрация след
започване на общото събрание. Всички материали
по дневния ред, а именно: договорът за преобразу-
ване; докладът на УС на банката относно преобра-
зуването; докладът на “АФА”—ООД, специализи-
рано одиторско предприятие, назначено за общ про-
верител по смисъла на чл. 262л, ал. 2 ТЗ на трите
банки; годишните финансови отчети и докладите за
дейността на трите банки за последните три финан-
сови години; счетоводните баланси на трите банки
към 30.IХ.2006 г.; одиторските доклади на КПМГ
България по счетоводните баланси на трите банки
към 30.IХ.2006 г.; проектът за изменение и допъл-