Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
заповед, издаден от “Хювефарма”—АД, в полза на
“Ситибанк” Н. А., клон София, като обезпечение по
договор за банков револвиращ кредит между “Хюве-
фарма”—АД и “Ситибанк” Н. А., клон София; про-
ект за решение—ОС овластява управителния съвет и
изпълнителните директори да сключат сделки по
чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК за авалиране на запис на
заповед, издаден от “Хювефарма”—АД, в полза на
“Ситибанк” Н. А., клон София, като обезпечение по
договор за банков револвиращ кредит между “Хюве-
фарма”—АД, и “Ситибанк” Н. А., клон София. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управлението на
дружеството—Пещера, ул. Петър Раков 39, както и в
бюлетина на Комисията за финансов надзор и “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, считано от да-
тата на обнародване на поканата за свикване на общо
събрание на акционерите в “Държавен вестник”. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на ЗППЦК, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират срещу представяне на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията
на ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.VII.2006 г.
в 10,30 ч., на същото място, при същия дневен ред и
при същите изисквания и процедура по регистрация.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица.
38394
1.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.VII.2006 г. в
11 ч. в административната сграда на дружеството,
Плевен, ул. Дойран 25, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишните финансови отчети за дей-
ността на дружеството за 2002, 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишните финан-
сови отчети за дейността на дружеството за 2002,
2003, 2004 и 2005 г.; 2. отчет за текущото финансово
състояние на дружеството; проект за решение—ОС
приема отчета за текущото финансово състояние на
дружеството; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 5. взе-
мане на решение за разпределение на финансовия
резултат на дружеството, реализиран през 2002, 2003,
2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на финансовия резул-
тат на дружеството, реализиран през 2002, 2003, 2004
и 2005 т. Поканват се акционерите, притежаващи
акции с право на глас, да вземат участие в ОС лично
или чрез надлежно упълномощени от тях предста-
вители. Акционерите да представят при регистра-
ция лична карта и временно удостоверение, а пъл-
номощниците—и писмено пълномощно.
37608
1.—Съветът на директорите на “Агротрейд”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.VII.2006 г. в 9 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Плевен, ул.
Дойран 25, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните финансови отчети за дейността на дру-
жеството за 2003, 2004 и 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишните финансови отчети за дейност-
та на дружеството за 2003, 2004 и 2005 г.; 2. отчет за
текущото финансово състояние на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема отчета за текущото
финансово състоние на дружеството; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004, 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводител; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2003, 2004 и 2005 г.; 5. вземане
на решение за разпределение на финансовия резул-
тат на дружеството, реализиран през 2003, 2004 и
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на финансовия резултат на дру-
жеството, реализиран през 2003, 2004 и 2005 г. По-
канват се акционерите, притежаващи акции с право
на глас, да вземат участие в общото събрание лично
или чрез надлежно упълномощени от тях представи-
тели. Акционерите да представят при регистрация
лична карта и временно удостоверение, а пълномощ-
ниците—и писмено пълномощно.
37624
1.—Управителният съвет на “Пишещи маши-
ни”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
11.VII.2006 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Нестор Арабадж-
иев 45—55 (бивша ул. Асеновградско шосе 1), адми-
нистративна сграда, ет. 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2005 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2005 г., одитирания годишен фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на управителния и надзорния съвет за дейността
им през 2005 г.; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 4. изменения и допълнения в устава на дру-
жеството, в т.ч. промяна на системата на управление
на дружеството от двустепенна на едностепенна;
проект за решение—ОС приема предложените изме-
нения и допълнения в устава на дружеството, в т.ч.
промяна на системата на управление на дружеството