Държавен вестник, бр. 68, 2002 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Я. Георгиева—ликвидатор на “Мелница Дупница”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 22.VIII.2002 г. в
11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалището
и адреса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 3.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва от 10 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40796
1.—Управителният съвет на “Осъм”—АД, Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 21.VIII.2002 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Ловеч,
Северна индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на управителния съвет за дейността
на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на управителния съвет за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г., заверени
от експерт-счетоводител, и неговия доклад по тях; про-
екторешение—ОС приема заверените годишен счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя по тях; 3. избор на екс-
перт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.;
проекторешение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзорния и
на управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им за 2001 г.; 5. избор на членове на надзор-
ния съвет на дружеството; проекторешение—ОС избира
членове на надзорния съвет, предложени от НС и УС.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва на
21.VIII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин.
37872
1.—Съветът на директорите на “Огоста Медиа”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 16.VIII.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в Монтана, ул. Алексан-
дър Стамболийски 13, при следния дневен ред: 1. реша-
ване на организационни въпроси; проекторешение: ОС
решава да се влее дружеството в “Е и Д Трейд”—АД; 2.
избор на нови членове на съвета на директорите; 3. про-
мяна в устава на дружеството; 4. разни. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
41070
2.—Съветът на директорите на “Агро Груп”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 16.VIII.2002 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в Монтана, ул. Алексан-
дър Стамболийски 13, при следния дневен ред: 1. реша-
ване на организационни въпроси; проекторешение: ОС
решава да се влее дружеството в “Агропромстрой БД и
Сие 1”—АД; 2. избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите; 3. промяна в устава на дружеството; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери на дружеството да
присъстват, като носят със себе си документи, удосто-
веряващи легитимността им за участие в общото съб-
рание. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
41071
3.—Съветът на директорите на “Е и Д Трейд”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 16.VIII.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в Монтана, ул. Алексан-
дър Стамболийски 13, при следния дневен ред: 1. реша-
ване на организационни въпроси; проекторешение: ОС
решава да се влее дружество “Огоста Медиа”—АД, Мон-
тана, в “Е и Д Трейд”—АД, Монтана; 2. избор на нови
членове на съвета на директорите; 3. промяна в устава
на дружеството; 4. разни. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да присъстват, като носят със себе си
документи, удостоверяващи легитимността им за учас-
тие в общото събрание. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
41072
4.—Съветът на директорите на “Агропромстрой
БД и Сие 1”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството
на 16.VIII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Мон-
тана, ул. Александър Стамболийски 13, при следния
дневен ред: 1. решаване на организационни въпроси;
проекторешение: ОС решава да се влеят дружества “Аг-
росервиз”—АД, Монтана, и “Агро Груп”—АД, Монта-
на, в “Агропромстрой БД и Сие 1”—АД; 2. избор на
нови членове на съвета на директорите; 3. промяна в
устава на дружеството; 4. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
41073
48.—Съветът на директорите на “Фериботен ком-
плекс”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно събрание на акционерите на
дружеството на 22.VIII.2002 г. в 9 ч. в Оряхово, ул. Ду-
нав 17,заседателната зала на комплекса, при следния
дневен ред:1. отчетен доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. въз основа на представения
одиторски доклад на дипломираните експерт-счетово-
дители за извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от СД предложение
за вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 4. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели за 2002 г. и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС избира дипломирани експерт-