Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада от проверката на дипломирания
експерт-счетоводител; 4. решение за разпределение на
печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата;
проект за решение—ОС взема решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загу-
бата; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за следващите години; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка през следващите години;
7. публикуване на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС публикува приетия от ОС отчет за 1999 г.;
9. допълнение в предмета на дейност на дружеството. По-
канват се акционерите на дружеството да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16052
42.—Съветът на директорите на “ХЕС”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.V.2000 г. в 11 ч. в Ям-
бол, ул. Пирин 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 2. промени в капитала
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложенията на съвета на директорите; 3. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложенията на съвета на директорите; 4. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за 1999 г.; проект за решение: ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
1999 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложенията на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 7. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание ще се предоставят
на разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството съгласно чл. 224 ТЗ.
15863
1.—Съветът на директорите на “Индустриалснаб
99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.V.2000 г. в 14 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
за приходите и разходите и баланса на дружеството за
1999 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружеството
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. приемане на решение за промяна в предмета
на дейност на дружеството; 8. вземане на решение за
увеличение капитала на дружеството; 9. приемане нов
устав на дружеството; 10. определяне числеността и
състава на органите за управление; 11. разни. Регистра-
цията започва в 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват, като представят документи, удостоверяващи
легитимността им за участие в общото събрание. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в Ямбол, кв. Индустриален.
15274
92.—Съветът на директорите на “Мура—Боро-
вец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 10 ч. в
курорта Боровец, хотел “Бреза”, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; предложение за решение—
общото събрание приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя; предложение
за решение—общото събрание одобрява и приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—а)
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; б) общото събрание не
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите до извършване на финансова ревизия; 4.
промени в състава на съвета на директорите и опреде-
ляне възнаграждението им; предложение за решение—
общото събрание освобождава членовете на съвета на
директорите, избира нови по предложения брой и със-
тав и определя възнаграждението им в предложения
размер; 5. избор на експерт-счетоводител за одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за финан-
совата 2000 г.; предложение за решение—общото съб-
рание избира експерт-счетоводител за одиторска заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; 6. приемане на реше-
ние за вливане на “Алми—Турс”—ООД, к.к. Боровец, в
“Мура—Боровец”—АД. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15611
28.—Съветът на директорите на “Малък Искър”—
АД, с. Джурово, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс на
дружеството за 1998 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс за 1998 г.; 2. вземане на
решение за промяна в капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева и промяна
на устава в частта за капитала и на основание чл. 172,
т. 3 ТЗ промяна в номиналната стойност и броя на ак-
циите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна капитала на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева и промяна на устава на дружеството, както и
промяна в номиналната стойност и броя на акциите на
дружеството; 3. вземане решение за увеличаване на
капитала; проект за решение—ОС взема решение за
увеличаване капитала на дружеството; 4. освобождава-
не от отговорност на досегашния съвет на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите; 5. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов съвет на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.VI.2000 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15091
42.—Съветът на директорите на “Рален—текс”—
АД, с. Долни Раковец, област Перник, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
5.V.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. приемане доклад
за дейността, доклад на експерт-счетоводителя и заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 3. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества; 4. приемане на промени в устава на