Държавен вестник, бр. 81, 2005 г., стр. 191

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството през
2004 г.; 3. отчет на експерт-счетоводителя за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на експерт-счетоводителя за дейността
на дружеството през 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите аз дейността му през
2004 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите съгласно
проект за състав на съвета на директорите; 6. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител на дру-
жеството съгласно предложения на съвета на директо-
рите; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.ХII.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
91673
9.—Съветът на директорите на “Русе Комерс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.ХI.2005 г. в 10 ч. в Русе, ул. Михаил
Арнаудов 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишня счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите за 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител—одитор на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5. освобожда-
ване от длъжност Мирослав Мурджов—член на СД; 6.
избор на нов член на СД. Представителите на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа, с което са
упълномощени за начина на гласуване по всяка една
точка от дневния ред. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения брой акции.
89966
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз на
хотелиерите и ресторантьорите град Русе” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.ХI.2005 г.
в 14 ч. в Русе, ул. Муткурова 11, к-с Национал, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за работата на управителния
съвет през 2004 г.; 2. финансов отчет на сдружението; 3.
отчет на контролния съвет; 4. промени в управителния
и контролния съвет; 5. обсъждане на евентуални прояви
на “Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в град
Русе”; 6. заемане на длъжността изпълнителен дирек-
тор. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
91669
105.—Съветът на директорите на “Русе—Специа-
лизирани превози”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
29.ХI.2005 г. в 13 ч. в Русе, бул. Тутракан 92, в офиса на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет и актуа-
лизация на концепцията за развитие на дружеството за
периода 2004—2006 г.; проект за решение—ОС утвърж-
дава отчета и актуализацията на концепцията за разви-
тие на дружеството за периода 2004—2006 г.; 2. утвър-
ждаване на бизнес-задача за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС утвърждава бизнес-задачата за 2006 г.; 3. ут-
върждаване на предложение за изменения и допълнения
към договорите за възлагане на управлението; проект за
решение—ОС утвърждава предложението за изменения
и допълнения към договорите за възлагане на управле-
нието; 4. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС утвърждава предложените про-
мени в състава на съвета на директорите. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците за събранието започва в 8 ч. и
ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с писме-
но пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници,
които представляват един или повече акционери, прите-
жаващи поотделно или общо повече от 3 % от капитала
на дружеството, следва да представят в деловодството
на дружеството в Русе, бул. Тутракан 92, стая 7, ориги-
нално пълномощно (пълномощни) в работни дни от 8 до
12 ч. и от 12,30 до 16,30 ч. не по-късно от 25.ХI.2005 г.
вкл. На същото място—в стая 7, на разположение на
акционерите са писмените материали за събранието всеки
работен ден от 8 до 12 ч. и от 12,30 до 16,30 ч. до
28.ХI.2005 г. вкл. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощ-
но. При поискване материалите се предоставят срещу
писмена молба, заведена в деловодството на дружество-
то в рамките на 3 работни дни.
92867
150.—Съветът на директорите на “Биофарм инже-
неринг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.ХI.2005 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. промяна в
системата на органите на управление на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за преминаване
към двустепенна система на управление на дружеството;
7. избор на членове на надзорния съвет на дружеството;
проект за решение—ОС избира членове на надзорния
съвет на дружеството; 8. увеличаване капитала на “Би-
офарм инженеринг”—АД, под условие; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличаване капитала на
“Биофарм инженеринг”—АД, под условие; 9. извършва-
не на промени в устава на “Биофарм инженеринг”—АД,
съобразно изискванията на ТЗ; проект за решение—ОС
взема решение за извършване на промени в устава на
“Биофарм инженеринг”—АД, съобразно изискванията
на ТЗ. Регистрацията за участие в работата на общото
събрание ще се извърши от двама овластени членове на
СД на “Биофарм инженеринг”—АД, в 10 ч. За участие в
работата на общото събрание акционерите и пълномощ-
ниците им се легитимират съгласно устава на “Биофарм