Държавен вестник, бр. 7, 2004 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  7
тен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 10 ч. на
мястото, където ще бъде проведено. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.III.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
74192
17.—Съветът на директорите на “Новел кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.III.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Кузман Шапкарев 4, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС на акционерите приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; 3. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС на акционерите разп-
ределя печалбата за 2001 и 2002 г. съгласно предложе-
нието на СД; 4. приемане на решение за освобождава-
не от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС на акцио-
нерите освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 и 2002 г.; 5. приемане на
решение за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса 2003 г.; проект за решение—ОС на акционерите
избира предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2003 г.—Емил Евлогиев—0298; 6. измене-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
на акционерите приема предложенията на СД за изме-
нение на устава. Поканват се акционерите да участват
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружество, София,
ул. Княз Борис I № 59. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се провдеде на
15.III.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
74108
11.—Съветът на директорите на “Системко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
1.III.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството в София, ул. Хайдушка поляна 24, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводитеел за извършената
проверка на дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършента проверка
на дейността на дружеството през 2003 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 5. приема-
не на решение за разпределение на печалбата за от-
четната 2003 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на печалбата за отчетната 2003 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в състава на СД на дружеството; 8. избор
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
87.—Федеративният съвет на Федерацията на хле-
бопроизводителите и сладкарите в България—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
федерацията на 26.III.2004 г. в 11 ч. в София, зала “Ма-
рица” на хотел “Родина” (бул. Тотлебен 8), при след-
ния дневен ред: 1. отчет на ФС на ФХСБ за 2003 г. и
програма за дейността през 2004 г.; 2. отчет за прихо-
дите и разходите на ФХСБ през 2003 г.; 3. доклад на
контролния съвет на ФХСБ; 4. разисквания по докла-
дите; 5. проектобюджет на ФХСБ за 2004 г. и предло-
жение за размера на членския внос; 6. предложение за
промени в устава на ФХСБ; 7. доклад на комисията по
проекторешенията; 8. избор на федеративен и контро-
лен съвет на ФХСБ, избор на председател на ФС и
председател на КС; 9. други. Регистрацията на делега-
тите е от 10 ч.
71981
7.—Съветът на директорите на “Стройкомерс—
АВ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 1.III.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ж. к. Стрелбище,
бул. П. Ю. Тодоров, бл. 8, вх. Д, ап. 73, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане отчета и баланса 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител; 5. прекратяване на дружеството; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 20.III.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред и то е законно независимо от предста-
вения на него капитал.
74157
3.—Управителният съвет на асоциация “Енерге-
тика”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на асо-
циацията на 1.III.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Раковски
108 (НТС), ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на асоциация “Енергетика”—София;
2. приемане на отчет за дейността на УС на асоциаци-
ята за периода 2000—2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност на членовете на УС на асоциацията за пери-
ода от 1.I.2000 г. до 31.ХII.2003 г.; 4. освобождаване на
членове на УС; 5. приемане на промени в устава на
асоциацията; 6. избор на управител на сдружението; 7.
избор на членове на УС; 8. избор на почетен председа-
тел на сдружението; 9. приемане на бюджет на сдру-
жението за 2004 г.; 10. приемане на програма за дей-
ността на сдружението за 2004 г.; 11. разни. Писмени-
те материали по дневния ред на общото събрание се
намират в седалището на “Енергоконсулт”—АД, на
адрес: София, ул. Филип Кутев 5, и са на разположение
на членовете на асоциацията всеки ден от 10 до 18 ч.
Регистрацията на членовете на сдружението и на упъл-
номощените лица ще се извърши на датата на провеж-
дане на събранието от 13 до 14 ч. на мястото за про-
веждане на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
75249
6.—Съветът на директорите на “Пътностроител-
на техника”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 1.III.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Бесарабия
114, при дневен ред—промяна на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
СД за промяна в устава. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството—София, ул. Бесарабия 114, всеки рабо-