Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на счетовод-
ния баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиране
експерт-счетоводител; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложение промени в състава на съвета на директорите;
7. други. Поканват се всички акционери да присъстват.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с личен
паспорт и писмено пълномощно, като нотариална за-
верка не е необходима. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2004 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно независимо от броя на представени-
те акции. Материалите по провеждането на събранието
са на разположение на акционерите един месец преди
датата на събранието в канцеларията на дружеството,
Червен бряг, Индустриална зона “Ивена”—АД.
23822
75.—Съветът на директорите на “Мебел—
Джен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 17 ч. в сградата—седалището на дружеството, Шу-
мен, ул. Индустриална 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчет
за приходите и разходите на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. приемане на завере-
ния годишен счетоводен баланс и отчет за приходите
и разходите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен баланс и отчет за при-
ходите и разходите за 2003 г.; 4. вземане решение за
покриване загубата на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС взема решение загубата на дружест-
вото за 2003 г. да бъде покрита от резервите; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 6. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2005 г.; 7. упълномощаване на лице, ко-
ето да сключва договорите с членовете на съвета на
директорите от името на дружеството, които не са из-
пълнителни директори, съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ;
проект за решение—ОС упълномощава Цанко Пан-
тев—изп. директор, да сключва договорите с членове-
те на съвета на директорите, които не са изпълнител-
ни директори, съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 8. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г. Георги Ге-
оргиев от Шумен; 9. разни. Регистрацията за участие
в общото събрание ще се извършва от 16 ч. и 30 мин.
в деня на събранието срещу задължително представе-
ни лична карта (личен паспорт за акционерите над 70
години) и оригинално временно удостоверение за при-
тежаваните акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2004 г. по същото време, на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на легитимиралите се акцио-
нери в седалището на дружеството в рамките на ра-
ботното му време.
19733
20.—Съветът на директорите на “Вела—96”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в Шумен,
ул. Цветан Зангов 5, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 2. разпределение на печалба-
та от дейността за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата от дейността за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени от тях
лица да вземат участие в общото събрание. Регистри-
рането започва в 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-
късно в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали за събранието са на разположение
в седалището на дружеството.
12470
90.—Съветът на директорите на “Августа—ме-
бел”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 13 ч. в Шумен в управлението на дру-
жеството, ул. Мадара 21, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 5. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.; 6. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за про-
мени в устава на дружеството; 8. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството в
Шумен, ул. Мадара 21. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с пълномощно, отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.VII.2004 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20912