Държавен вестник, бр. 97, 2007 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
на същия адрес. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват, като се
легитимират като акционери с лична карта—ориги-
нал, и оригинал на поименни временни удостовере-
ния за записаните от капитала на дружествата ак-
ции. Предварителната регистрация на акционерите
започва в 19,45 ч. на посочените дати, като на събра-
нието няма да бъдат допуснати да присъстват лица,
които не са акционери в дружеството или не могат да
се легитимират като такива по указания начин.
61957
1.—СК по борба “Слава”—Монтана, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 2.ХI.2007 г. свиква
общо събрание на 28.ХII.2007 г. в 17 ч. в сградата на
салона по борба, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за учебно-тренировъчната и състезателната
дейност на клуба за периода от 16.ХI.2001 г. досега;
2. избор на ръководство на СК по борба “Слава”—
Монтана; 3. други. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
61723
110.—Съветът на директорите на “Агроремпро-
ект—98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.I.2008 г. в 16 ч.,
в сградата на дружеството на бул. Липник 123, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
прима доклада на СД; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява баланса и годишния счетоводен
отчет; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. промяна на
броя и състава на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промяна на броя и със-
тава му; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.II.2008 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието.
61961
111.—Съветът на директорите на “Агрорем-
проект—98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.I.2008 г. в
10 ч., в сградата на дружеството на бул. Липник 123,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява баланса и годишния счетово-
ден отчет; 3. освобождаване членовете на СД от от-
говорност за 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 19.II.2008 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
61962
58.—Съветът на директорите на “Росица индъс-
триал енд комършъл активитис”—АД, Севлиево, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 23.I.2008 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството в Севлиево, ул. Ве-
ликотърновско шосе 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за прекратяване на дружество-
то на основание чл. 252, ал. 1, т. 1 ТЗ чрез ликвидация;
проект за решение—ОС приема решение за прекратя-
1.—Управителният съвет на сдружение “Женски
стъпки в бъдещето”—Долни чифлик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.I.2008 г. в
18,30 ч. в Долни чифлик, ул. Камчия 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
вземане на решение относно дейността на сдружени-
ето; 3. други. Поканват се членовете на сдружението
да участват в заседанието на общото събрание.
61260
1.—Надзорният съвет на “Катекс”—АД, Казан-
лък, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК с капитал 2 443 639 лв., разпределен в 2 443
639 поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност един лев всяка, свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 27.ХII.2007 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството,
Казанлък, ул. М. Стайнов 4, при следния дневен ред:
1. промени в състава на надзорния съвет и определя-
не размера на възнаграждението и гаранциите на
новите членове на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС освобождава членове на надзорния съвет и
избира нови членове на НС по предложение на акци-
онерите, ОС определя размера на възнаграждението
и гаранциите на новите членове на надзорния съвет;
2. определяне възнагражденията на членовете на УС;
проект за решение—ОС определя възнагражденията
на членовете на УС по предложение на акционери; 3.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството
по предложение на акционери. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден в 10,30 ч. срещу представя-
не на документ за самоличност на физическите лица
и удостоверение за актуално състояние на юридичес-
ките лица и документ за самоличност на законния
представител на юридическото лице или пълномощ-
ника. При липса на кворум ОС ще се проведе на
11.I.2008 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. Правото
на глас в общото събрание може да се упражнява
само от лицата, придобили акции от дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Писмено-
то пълномощно за представляване на акционер трябва
да се отнася конкретно за това ОС, да е изрично,
нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, определено с наредба. Писмените материали
ще бъдат на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда в седалището на дружеството
от деня на обнародване в “Държавен вестник”.
59903
1.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Арда—2000”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 13.I.2008 г. в 20 ч. в Кърджали, ж.к. Въз-
рожденци, бул. Христо Ботев, строителен полигон—
бетонов център на “Хидрострой—Арда”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; 3. приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите за 2006 г.; 4. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; 5.
промяна на адреса на управление на “Хидрострой—
Арда—2000”—АД, Кърджали, и на “Хидрострой—
Арда”—ЕООД, Кърджали; 6. промени в устава на
дружеството и дружествения договор на “Хидро-
строй—Арда”—ЕООД, Кърджали; 7. разни. При лип-
са на кворум ОС ще се проведе на 3.II.2008 г. в 20 ч.