Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
то; проект за решение—ОС взема решение за промяна
в устава на дружеството съгласно предложението на
СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител, кой-
то да завери баланса на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18591
130.—Управителният съвет на Райфайзенбанк
(България)—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 10 ч. в офиса на “Райфайзен Централбанк
Остерайх” Акциенгезелшафт, Ам Щадтпарк 9, А-1030
Виена, Австрия, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от
специализираното одиторско предприятие; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и одобрява доклада, изготвен от
специализираното одиторско предприятие; 3. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на УС и НС за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на специализирано оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложеното одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
6. освобождаване на досегашния началник/ръководи-
тел на отдел/служба “Вътрешен контрол/одит” при
Райфайзенбанк (България)—АД, и избор на нов; про-
ект за решение—ОС избира нов началник/ръководител
на отдел/служба “Вътрешен контрол/одит” при Райфай-
зенбанк (България)—АД; 7. разни. Поканват се акцио-
нерите да участват лично или чрез пълномощник. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за събранието са на разпо-
ложение на акционерите на адрес—София, ул. Гогол
18—20, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат пре-
доставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни.
18586
14.—Съветът на директорите на “Институт по въз-
душен транспорт—71”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 10 ч. в зала № 3 на “Институт по възду-
шен транспорт”—ЕООД, София, аерогара София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността, приемане
на счетоводния отчет на дружеството и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема отчета за дейността, годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството за 2001 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 3.
освобождаване на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС освобождава членовете на
съвета на директорите поради изтичане на мандата; 4.
избор на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОС избира членовете на съвета на директори-
те на дружеството; 5. назначаване на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема предложението за назначаване на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 6. информация за дейността през
2001 г. на “Институт по въздушен транспорт”—ЕООД;
проект за решение: ОС приема за сведение информа-
цията за дейността през 2001 г. на “ИВТ”—ЕООД; 7.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се всички акционери или техните упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18913
4.—Съветът на директорите на ФБК “Логос—
ТМ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в
10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в София, ул.
Иван Асен II № 19, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на СД; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения от СД експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промени в
СД; 6. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД промени в
устава. Писмените материали по дневния ред са депо-
зирани в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18911
1.—Съветът на директорите на “Прайм—И”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.V.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, в офиса на адв. бюро “Варадинов и партньори”,
ул. Любен Каравелов 50А, ет. 6, ап. 14, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения от одитор годишен счетоводен отчет и ба-
ланса за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишен счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на одитор на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира за одитор за 2002 г. лицето, пред-
ложено от съвета на директорите; 5. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промените в състава на съвета на директорите; 6.
промяна в устава на дружеството, вкл. и приемане на
актуализиран устав; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, София, район
“Изгрев”, бул. Фредерек Жолио-Кюри 79, вх. А, ап. 8.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват на събранието.
19319