Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. вземане на решение за определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема направе-
ното предложение. Поканват се акционерите или
техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите от 10 до 16 ч. всеки работен ден в офи-
са на дружеството. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 13,30 ч. и
приключва в 14 ч. в деня на събранието. Всеки ак-
ционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта—за физическите лица, и удос-
товерение за актуално състояние на съдебната ре-
гистрация—за юридическите лица, както и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и писмено пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити.
29671
37.—Съветът на директорите на “Изгрев 66”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 28.VI.2006 г. в 16 ч. в заседателната зала на
дружеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе—разкло-
на с. Куклен—с. Брани поле, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; 4. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за одитор на дружеството за финансова-
та 2006 г. да бъде избрана Валентина Узунова—дип-
ломиран експерт-счетоводител, диплом № 58. Покан-
ват се акционерите да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 14 ч. в
деня и мястото, където ще се проведе събранието.
Акционерите се регистрират срещу лична карта, а
пълномощниците представят и нотариално заверено
писмено пълномощно, изготвено по реда на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Право на глас се упражнява от лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в
административната града на дружеството, Пловдив,
ул. Кукленско шосе, разклона с. Куклен—с. Брани поле.
29281
20.—Съветът на директорите на “КЦМ 2000”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2006 г. в 14 ч. в административната сграда (бив-
ша библиотека) на “КЦМ”—АД, Пловдив, ул. Асе-
новградско шосе, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклад анализ за финансовото и икономи-
ческото състояние на дружеството към 31.ХII.2005 г.,
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за отчетната 2005 г. и обсъждане на пред-
ложение за разпределение на нетната печалба; про-
ект за решение—ОС приема доклада анализ за фи-
нансовото и икономическото състояние на дружес-
твото към 31.ХII.2005 г., одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за отчетната 2005 г. и
взема решение за реинвестиране на нетната печал-
ба в дружеството; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител, извършил одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. избор на
експерт-счетоводител за одиторска заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за отчетната 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за одиторска заверка на счетоводния отчет
на дружеството за отчетната 2006 г.; 4. одобряване и
утвърждаване на всички извършени действия и взе-
ти решения от членовете на съвета на директорите
през периода на отчетата 2005 г. и освобождаването
им от отговорност; проект за решение—ОС одобря-
ва и утвърждава всички извършени действия и взе-
ти решения от членовете на съвета на директорите
през периода на отчетната 2005 г. и ги освобождава
от отговорност; 5. приемане на нова схема за акту-
ализиране на възнаграждението на членовете на СД
и оправомощаване на лице за сключване на догово-
ри за управление; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 6. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Акционерите се легитимират с лич-
на карта и временно удостоверение за притежава-
ните акции, а пълномощниците—с лична карта и
писмено пълномощно с нотариална заверка на под-
писа. Регистрацията на акционерите за участие в
събранието започва в 13 ч. и приключва в 14 ч. съ-
щия ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VII.2006 г.
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
29273
93.—Съветът на директорите на “Пловдивстрой-
ресурс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2006 г. в 10 ч. в сградата на дружеството на бул.