Държавен вестник, бр. 25, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
880.—Съветът на директорите на “Ровел ТМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.IV.2003 г. в 11 ч. в сграда-
та на Евроучилище “Ровел”, Банкя, кв. Иваняне, ул.
Св. св. Кирил и Методий 66, при следния дневен ред:
1. приемане на отчетния доклад на СД за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на отчета за при-
ходите и разходите и баланса за 2002 г.; 3. промени в
устава на дружеството; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 5. промени
в състава на управляващите органи и определяне на
възнаграждението им за 2003 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; 7. обсъждане на финансовия
резултат за 2002 г. и гласуване на размер на дивидента
по видове акции и емисии; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощени техни пред-
ставители да присъстват на събранието. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на
събранието от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите или техните законни представители
ще се извърши на 20.IV.2003 г. от 10 до 11 ч. в Банкя,
кв. Иваняне, ул. Св. св. Кирил и Методий 66. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
съдебно решение за съдебна регистрация или удосто-
верение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на предста-
вителя. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с писмено изрично пълно-
мощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя
и упълномощения,  и документ за самоличност на упъл-
номощения. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно, издадено от законния представител на ак-
ционера, съдържащо пълни данни на упълномощите-
ля и упълномощения, съдебно решение за съдебна
регистрация или удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице и документ за са-
моличност на упълномощения.
13835
10.—Съветът на директорите на “Бени”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 21.IV.2003 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в София, Индустриална зона
Гара Искър, ул. 5011 № 8, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 3.
разглеждане и приемане на отчет за едногодишната
дейност на дружеството и разпределение на печалба-
та; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2003 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се акционерите да присъстват и да вземат
участие в работата на общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
14345
41.—Управителният съвет на Българската феде-
рация по художествена гимнастика на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо събра-
ние на 21.IV.2003 г. в 10 ч. в зала “Киев” на Парк-
хотел “Москва” при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БФХГ за 2002 г.; 2. финансов отчет за
2002 г. и приемане на бюджета на БФХГ за 2003 г.; 3.
утвърждаване на новоприетите спортни клубове по
художествена гимнастика за членове и прекратяване
членството на нередовните членове на БФХГ. Всеки
клуб—редовен член на БФХГ, ще участва в общото
събрание, представляван от президента му, а при
невъзможност—от упълномощено от него лице. Ко-
мандировката е за сметка на БФХГ. При липса на
кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
16398
17.—Съветът на директорите на “Системко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
21.IV.2003 г. в 14 ч. в заседателната зала на дружест-
вото, ул. Хайдушка поляна 24, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за отчетната 2002 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата; 5.
приемане на решение за публикуване на приетия годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема за публикуване годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 8. приемане на инструкция за финансово-
счетоводната политика на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема инструкция за финансово-
счетоводната политика на дружеството за 2003 г. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 13 ч. на 14.IV.2003 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15008
2.—Управителният съвет на сдружение “Яхтклуб
Аква спорт”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на съдружението, което ще
се проведе на 21.IV.2003 г. в 10 ч. в седалището на сдру-
жението в София, бул. Цариградско шосе, Седми кило-
метър, сградата на “ЗИТ”—АД, корпус II, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението и за новоприетите членове;
2. приемане на решение за промяна дейността на сдру-
жението и извършване на общественополезна дейност
по смисъла на чл. 19, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 3. изменение и
допълнение на устава с оглед извършването на общес-
твенополезна дейност в съответствие с глава трета от
ЗЮЛНЦ; 4. промяна в управлението на сдружението.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете в седалището на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч. на същото място.
16034
55.—Съветът на директорите на “Сценична меха-
низация и апаратура”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.IV.2003 г. в 16 ч. в София, район “Слатина”, ул. Асен
Йорданов 9, в сградата на “Спесима”—ООД, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството за 2002 г. и приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс; проект за решение—ОС приема
годишния отчет и баланс за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
досегашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за досегашната им дейност; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 4. промени в състава на
съвета на директорите, определяне на възнаграждени-
ето и гаранциите за управлението им; избор на нов из-
пълнителен директор; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-