Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 97

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля чистата печалба на дружеството като дивидент за
акционерите съгласно акционерното им участие в дру-
жеството; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от мажо-
ритарния акционер експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
промяна в устава на дружеството относно седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява промяна в устава на дружеството
относно седалището и адреса на управление на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да присъстват
чрез законните си или упълномощени представители.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред.
25130
3.—Съветът на директорите на “Българска инфор-
мационно-консултантска къща”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.VI.2002 г. в 13 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, парк-хотел “Москва”, зала Конферанс 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избира-
не на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
24512
40.—Съветът на директорите на “Планета
Спорт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
17.VI.2002 г. в 10 ч. в централния офис на дружеството
в София, бул. Драган Цанков 37, при следния дневен
ред: 1. прекратяване на дружеството; предложение за
решение—ОСА прекратява дружеството; 2. назначава-
не на ликвидатор и определяне срок за извършване на
ликвидацията; предложение за решение—ОСА приема
предложението на съвета на директорите; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за периода до прекратяването на дружеството; пред-
ложение за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 4. разни. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в централния офис на дружеството. Акци-
онерите упражняват правото си на глас срещу предста-
вяне на притежаваните от тях временни удостоверения
в оригинал. Пълномощници на акционерите следва да
представят писмени пълномощни.
25126
2.—Съветът на директорите на “Български елек-
тронни системи и технологии”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.VI.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Не-
забравка 25, парк-хотел “Москва”, зала Конферанс 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промени
в съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в СД на дру-
жеството; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички ак-
ционери да участват в общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва същия
ден в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
24509
5.—Съветът на директорите на “Българска ком-
пания за текстил”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.VI.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Незабравка 25, парк-
хотел “Москва”, зала Конферанс 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избиране на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
24511
4.—Съветът на директорите на “Българска външ-
нотърговска компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 17.VI.2002 г. в 14 ч. в София, ул. Незабравка
25, парк-хотел “Москва”, зала Конферанс 3, при след-