Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
44.—Съветът на директорите на “Семена и поса-
дъчен материал”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в
13 ч. в офиса на дружеството в Ямбол, ул. Жорж Папа-
зов 9, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходи и разходи на дружеството за 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им като
такива през 1999 г.; 7. промяна в състава на СД; 8. про-
мени в устава на дружеството; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
18936
36.—Съветът на директорите на “Кимко”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на 30.V.2000 г.
в 11 ч. в управлението на дружеството, Ямбол, ул. Тър-
говска 164, при следния дневен ред: 1. годишен доклад
от председателя на съвета на директорите за работата
на дружеството за отчетния период; 2. приемане на
годишния баланс и отчет за приходите и разходите за
финансовата 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 1999 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на
събранието брой акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището—управлението на дружеството, в срок
един месец преди датата на събранието и при поиск-
ване се предоставят на акционерите.
19627
2.—Съветът на директорите на “Ямбол—филм
М”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 10.VI.2000 г. в 11 ч. в залата на дружеството на
ул. Раковска 5 при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 5. приемане предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. избор на органи за
управление; 7. вземане на решение за удължаване на
срока на записаните акции; 8. разни.
19791
83.—Съветът на директорите на “Соколец—Боро-
вец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, к.к. Боровец, в
залата на механа “Бор” при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 1999 г., приемане
на заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1999 г. и приема завере-
ния от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 3. промяна в състава на СД и определя-
не на размера на възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС променя състава на СД и опре-
деля възнаграждението им; 4. вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества при ДКЦК; проект за решение—ОС взема
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества при ДКЦК; 5. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 7. разни. Покан-
ват се всички акционери лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица (в съответствие със Закона за
публичното предлагане на ценни книжа) да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден в
10 ч. За участие в събранието акционерите се легити-
мират с личен паспорт/карта, а пълномощниците—с ли-
чен паспорт/карта и нотариално заверено пълномощ-
но. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират
с представяне на съдебно удостоверение за актуално
състояние на вписванията по партидата на дружество-
то и личен паспорт/карта, или надлежно упълномощен
от тях представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
19766
17.—Съветът на директорите на “ЗММ Драгано-
во”—АД, с. Драганово, област Велико Търново, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 26.V.2000 г. в 13 ч. в стола на завода при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен отчет и баланс за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя
относно заверката на годишния счетоводен отчет; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира Василка Милушева Лечева за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. обсъждане и прие-
мане на решение за отписване на дружеството като
публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството като публично по смисъла
и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 6. разни.
19827
46.—Съветът на директорите на “Младост 1997”—
АД, с. Драгоево, област Шумен, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г.
в 13 ч. в административната сграда на дружеството—с.
Драгоево, ул. Г. Димитров 36, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
2. приемане на заверения от експерт-счетоводителя го-
дишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
експерт-счетоводителя годишен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—да се приеме предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. из-
биране на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—избиране на досегашния експерт-счетоводи-
тел; 6. предложение за вливане на “Санитапласт”—ООД,
в “Младост—1997”—АД; проект за решение—да се влее
“Санитапласт”—ООД, в “Младост 1997”—АД, като
“Младост 1997”—АД, поема активите и пасивите на
вливащото се дружество; 7. преименуване на “Младост
1997”—АД, в “Санитапласт”—АД; проект за решение—
“Младост—1997”—АД, се преименува в “Санита-
пласт”—АД; 8. разни. При липса на кворум на основа-