Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за ра-
ботата на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет след заверка
на експерт-счетоводителя за финансовата 2001 г.; 3. оп-
ределяне начина на отчитане на предоставените парич-
ни средства от “Заводски строежи—Бургас”—АД, в раз-
мер 2 300 000 лв. във връзка с изпълнението на инвести-
ционната програма за периода 1999—2002 г. съгласно
анекс от 17.ХII.1999 г. към договор от 5.I.1999 г. за про-
дажба на дружествени дялове от “Бургас филм”—ЕООД,
Бургас, между “Заводски строежи—Бургас”—АД, и Ми-
нистерството на промишлеността; 4. разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2001 г.; 5.
вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 6. увеличаване на капитала на дружеството; 7.
вземане на решение за вливане на дружеството по баланс
към 30.VI.2002 г. в “Заводски строежи—Бургас”—АД, при
условията на универсално правоприемство. Материалите
по дневния ред са на разположение в управлението на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват в общото събрание.
26304
10.—Управителният съвет на “Лукойл Нефтохим
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г.
в 11 ч. в Бургас, Дом на нефтохимика, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и на доклада,
изготвен от дипломиран експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и одобрява доклада, изготвен от
дипломиран експерт-счетоводител; 3. разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност за 2001 г. на
членовете на съветите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност за 2001 г. членовете на съвети-
те; 6. промени в състава на надзорния съвет на дружес-
твото. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то по адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, кои-
то по закон представляват акционера или негови предс-
тавители с нотариално заверени пълномощни. При про-
веждане на общото събрание на акционерите пълномощ-
ниците на акционери следва да представят пълномощно,
изготвено при спазване на условията на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29252
132.—Съветът на директорите на ПФК “Нефтохи-
мик”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2002 г. в 12 ч. в Бургас, конферентна зала на спор-
тен комплекс “Нефтохимик”, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и на доклада на експерт-счетоводителя;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите и размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; 5. приемане на промени в устава на дружеството;
6. избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22945
1.—Управителният съвет на “Съвет по туризъм”—
Бяла, юридическо лице с нестопанска цел, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.VI.2002 г.
в 10 ч. в сградата, ул. Андрей Премянов 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на устав от общото събрание в
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на
ръководни органи на сдружението; 3. промяна на адреса
на управление; 4. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25662
31.—Съветът на директорите на “Сребреня 99”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 15 ч. в
управлението на дружеството, Индустриална зона, кв. 3а,
Бяла Слатина, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на фирмата
през 2001 г.; 2. приемане и разпределение на финансовия
резултат; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата; 3. освобож-
даване членовете на СД от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
отчетния период; 4. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред се намират в управ-
лението на дружеството на разположение на акционери-
те. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез свои редовно упълномощени представители.
21220
17.—Съветът на директорите на “Предкон”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2002 г. в 10 ч.
в Бяла Слатина, Индустриална зона, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2000 и 2001 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 и 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 и 2001 г.; 3. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2000 и 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 и
2001 г.; предложение за решение—ОС избира предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. и приключ-
ва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събрани-
ето и съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
26048
1.—Надзорният съвет на “Гранд хотел Варна”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.VI.2002 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството във Варна, к. к. Св.
св. Константин и Елена, в сградата на хотел “Гранд
хотел Варна”, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема