Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
1999 г. съгласно предложението на “ХД Пътища”—АД;
4. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на основание чл. 119
ЗППЦК; проект за решение: общото събрание на акци-
онерите приема предложението на съвета на директо-
рите за отписване на дружеството от регистъра на
ДКЦК; 5. приемане на изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите приема предложението на “ХД
Пътища”—АД, за изменения и допълнения в устава на
дружеството; 6. промени в броя и състава на съвета на
директорите и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема предложението на “ХД Пътища”—
АД, за промени в броя и състава на СД и размера на
възнаграждението на членовете му; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема предло-
жението на “ХД Пътища”—АД, за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в Бургас,
ул. Цариградска 30, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от
13 до 17 ч. и 30 мин. Регистрацията на акционерите в
деня на събранието започва в 9 ч. Акционерите се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност.
Пълномощниците се легитимират с представяне на
документ за самоличност и изрично писмено нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
15846
67.—Съветът на директорите на ПФК “Нефтохи-
мик”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г.
в 14 ч. в Бургас, в конферентна зала на спортен комплекс
“Нефтохимик”, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 1999 г., приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и на
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на
директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15878
1.—Съветът на директорите на “ТВ—Микс”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 10 ч.
в централния офис на дружеството, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 89, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приема-
не на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им до края на 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за финансова-
та 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложена-
та кандидатура за експерт-счетоводител; 6. промяна на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня капитала на дружеството съгласно направеното
предложение; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 8. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД; 9. обсъждане и вземане на решение
по перспективите за развитие на дружеството, включи-
телно преобразуването му по глава шестнадесета от ТЗ
или прекратяване; 10. разни. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в заседанието на общото съб-
рание лично или чрез писмено упълномощен предста-
вител. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
16161
472.—Съветът на директорите на “Фланко”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в сгра-
дата на дружеството, Бургас, на територията на “Лу-
койл Нефтохим”—Бургас, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на решения за покриване загубата от дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. вземане на решение за отписване от регистъра на
публичните дружества на “Фланко”—АД, Бургас; про-
ект за решение—ОС предлага на ДКЦК на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Флан-
ко”—АД, Бургас, от регистъра на публичните дружес-
тва; 6. промени в устава на дружеството; 7. промени в
съвета на директорите; 8. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. съгласно предложения на акционерите; 9.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез редовно упълномощени представители.
За участие в събранието акционерите да носят доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка, а пълно-
мощниците—и изрично писмено пълномощно. Регист-
рацията на участниците започва в 9 ч. и 30 мин. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
15275
307.—Съветът на директорите на “Славянка”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 13 ч.
в Бургас, Еврейски клуб, ул. Митрополит Симеон 24,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет, баланса на дружеството за 1999 г. и ре-
шение за покриване на загубата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г. и направените от СД
предложения за покриване на загубата за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 4. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра за публичните дружества на
ДКЦК; проект за решение—да бъде отписано дружес-
твото от регистъра за публичните дружества на Дър-
жавната комисия по ценните книжа на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 5. увеличаване капитала
на дружеството—проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за увеличаване капитала на дру-
жеството; 6. промени в устава; проект за решение—ОС
приема направените от СД предложения за промени в
устава на дружеството; 7. промени в СД; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения за про-
мени в СД; 8. назначаване на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-