Държавен вестник, бр. 47, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—“Централна кооперативна банка”—АД, София,
на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството
обнародва:
Баланс към 31.ХII.1999 г.
Активи
Сума
(хил. лв.)
1. Парични средства в каса и по
разплащателна сметка в БНБ
29298
2. Ценни книжа в оборотен портфейл
37811
3. Вземания от банки и други финансови
институции
10126
4. Вземания от нефинансови институции
и други клиенти
94426
5. Активи за препродажба
798
6. Други вземания
2740
7. ЦК в инвестиционен портфейл
1924
8. Дълготрайни активи
13137
Сума на активите
190260
Пасиви
1. Привлечени средства от банки и
други финансови институции
28141
2. Привлечени средства от нефинансови
институции и други клиенти
119758
3. Други привлечени средства
5069
4. Други задължения
12049
Сума на пасивите
165017
5. Собствен капитал
Основен капитал
15000
Резерви
9740
Резултат от текущия период
503
Сума на собствения капитал
25243
Сума на пасивите и собствения
капитал
190260
Задбалансови пасиви
26374
Отчет за приходите и разходите
към 31.ХII.1999 г.
Приходи
Сума
(хил. лв.)
1. Нетен доход от лихви
14390
2. Общо нетни доходи от други
банкови операции
9629
3. Сума на общите нетни доходи
24019
Разходи
1. Общо оперативни разходи
­23121
2. Печалба (загуба) преди данъчно обла-
гане и извънредни приходи (разходи)
898
3. Извънредни приходи (разходи)
­395
4. Печалба (загуба) преди данъчно
облагане и след извънредни
приходи (разходи)
503
5. Печалба (загуба) след данъчно облагане
503
6. Печалба (загуба) за разпределение
503
7. Неразпределена печалба за годината
503
Гл. счетоводител:
Изп. директори:
М. Димова
Т. Тенев
Г. Константинов
30072
1.—Съветът на директорите на “Евротрак”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно съб-
рание на акционерите на 10.VII.2000 г. в 9 ч. в София,
ул. Кораб планина 14, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за участие във “Фор-
туна БГ”—ООД, и в други търговски дружества; 2. про-
мени в съвета на директорите; 3. други и текущи въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
31013
233.—Съветът на директорите на ЧАД “Зограф-
ски”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.VIII.2000 г.
в 17 ч. в офиса на дружеството, сградата на “Кемпински
хотел Зографски”, София, бул. Джеймс Баучер 100, при
следния дневен ред: 1. доклад-анализ за финансовото и
икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.1998 г., приемане на балансовия отчет и отчета
за приходите и разходите; проекторешение—ОС одоб-
рява и приема доклад-анализа за финансово-икономи-
ческото състояние, балансовия отчет и отчета за при-
ходите и разходите на ЧАД “Зографски”—АД, към
31.ХII.1998 г.; 2. доклад-анализ за финансовото и ико-
номическото състояние на дружеството към
31.ХII.1999 г., приемане на балансовия отчет и отчета
за приходите и разходите; проекторешение—ОС одоб-
рява и приема доклад-анализа за финансово-икономи-
ческото състояние, балансовия отчет и отчета за при-
ходите и разходите на ЧАД “Зографски”—АД, към
31.ХII.1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя, извършил одиторската заверка на счетоводния
отчет на дружеството за отчетната 1998 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява и приема доклада на одитора,
заверил счетоводния отчет за 1998 г.; 4. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя, извършил одиторската
заверка на счетоводния отчет на дружеството за отчет-
ната 1999 г.; проекторешение—ОС одобрява и приема
доклада на одитора, заверил счетоводния отчет за 1999 г.;
5. предложение на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата на дружеството, реализирана през
1998 г.; проекторешение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството, реализирана през 1998 г.; 6. предло-
жение на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството, реализирана през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството, реализирана през 1999 г.; 7. предложение
на съвета на директорите за покриване на щетите от
пожара в спортен комплекс и вложените инвестиции;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за покриване на щетите от пожара в
спортен комплекс и вложените инвестиции; 8. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през периода на тяхното управле-
ние; проекторешение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за периода на
тяхното управление—1998 г.; 9. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през периода на тяхното управление; проек-
торешение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за действията им през
1999 г.; 10. освобождаване на Белчо Ангелов Белчев и
Лиам Ф. Маден като членове на съвета на директорите;
проекторешение—ОС освобождава Белчо Ангелов
Белчев и Лиам Ф. Маден като членове на съвета на
директорите; 11. определяне броя на членовете на съве-
та на директорите на трима души при неизменяне на
другите условия, промяна на устава и определяне раз-
мера на капитала, неговата ревалоризация и деноми-
нация и номинала на акциите съгласно § 5 от Закона
за деноминация на лева от 14 007 809,29 на 14 008 лв.;
проекторешение—ОС приема членовете на съвета на
директорите да бъдат трима души при неизменяне на
другите условия, променя устава и определя размера
на капитала, неговата ревалоризация и деноминация
и номинала на акциите съгласно § 5 от Закона за де-
номинация на лева от 14 007 809,29 на 14 008 лв.; 12.
допълване на предмета на дейност на дружеството,
като се включва туроператорска дейност; проекторе-
шение—ОС приема предложението за допълване на
предмета на дейност на дружеството, като се включ-
ва туроператорска дейност; 13. съветът на директо-
рите предлага нов член на съвета на директорите;
проекторешение—ОС избира предложения член от
съвета на директорите; 14. избор на експерт-счетово-
дител за одиторската заверка на счетоводния отчет
на ЧАД “Зографски”—АД, за финансовата 2000 г.; про-
екторешение—ОС приема предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 15. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, София, бул. Джеймс Баучер 100, в сградата на