Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
Република България, осъществява дейност чрез
клон, представител или директно на територи-
ята на тази държава членка.
(8) Българската народна банка обменя с
компетентните органи на приемащата държа-
ва членка информация и документи, необходи-
ми за осъществяването на надзор, включител-
но информация относно нарушения и предпо-
лагаеми нарушения от страна на клон, предста-
вител или подизпълнител на лицензирана в
Република България платежна институция,
както и всяка друга съществена информация,
поискана от компетентните органи на приема-
щата държава или предоставена им по инициа-
тива на БНБ.
(9) Българската народна банка може да из-
вършва проверки на място на лицензирана от
нея платежна институция, осъществяваща дей-
ност на територията на друга държава членка,
след като уведоми предварително съответните
компетентни органи на тази държава членка.
Българската народна банка може да делегира
на компетентните органи на приемащата дър-
жава да извършат проверка на място върху дей-
ността на лицензирана от БНБ платежна ин-
ституция, извършваща дейност на територията
на тази държава членка.
Извършване на дейност на територията на
Република България от платежна институция,
лицензирана в друга държава членка
Чл. 30. (1) Платежна институция, лицензи-
рана в друга държава членка, може да извър-
шва на територията на Република България
включените в лиценза є платежни услуги чрез
клон, представител или директно, след като БНБ
бъде уведомена за това от компетентния орган,
издал лиценза.
(2) Българската народна банка си сътрудни-
чи с компетентните органи на изпращащата
държава членка, когато лицензирана от тях
платежна институция извършва дейност чрез
клон, представител или директно на територи-
ята на Република България.
(3) Българската народна банка обменя с
компетентните органи на изпращащата държа-
ва членка информация и документи, необходи-
ми за осъществяването на надзор на лицензи-
рана от тях платежна институция, включител-
но информация относно нарушения или пред-
полагаеми нарушения от страна на клон, пред-
ставител или подизпълнител на такава инсти-
туция, както и всяка друга съществена инфор-
мация, поискана от компетентните органи на
изпращащата държава членка или предоставе-
на им по инициатива на БНБ.
(4) Компетентните органи на държава член-
ка по произход могат след предварително уве-
домление за това до БНБ да извършат провер-
ка на място на лицензирана от тях платежна
институция, осъществяваща дейност на тери-
торията на Република България. Българската
народна банка може при делегиране от компе-
тентните органи на изпращащата държава член-
ка да извърши проверка на място в платежна
институция, лицензирана в друга държава член-
ка и извършваща дейност на територията на
Република България.
(5) Българската народна банка уведомява
компетентните органи на изпращащата дър-
жава, в която е лицензирана платежната ин-
ституция, когато съществуват основателни съм-
нения, че тази платежна институция ще изпол-
зва или използва клон или представител на те-
риторията на Република България с цел изпи-
ране на пари или финансиране на тероризма,
или че използването на такъв представител или
учредяването на такъв клон може да повиши
риска от изпиране на пари или финансиране на
тероризма.
Г л а в а  т р е т а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
Раздел I
Общи положения
Приложно поле
Чл. 31. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат за еднократни платежни операции,
рамкови договори и платежни операции—пред-
мет на тези договори.
(2) Изискванията на тази глава се прила-
гат, когато доставчикът на платежни услуги
на платеца и/или доставчикът на платежни
услуги на получателя, или единственият дос-
тавчик на платежни услуги по платежната
операция се намират на територията на Евро-
пейската общност.
(3) Когато ползвателят на платежна услуга
не е потребител, страните по платежна опера-
ция могат да договорят, че в отношенията им
няма да се прилагат изцяло или отчасти изис-
кванията на тази глава.
Изключения от изискванията за информация
относно платежни инструменти и електрон-
ни пари на ниска стойност
Чл. 32. За платежни инструменти и елек-
тронни пари, които според рамковия договор
се използват само за извършване на отделни
платежни операции, които не надвишават 60 лв.
или тяхната равностойност в чуждестранна ва-
лута, или които имат лимит на плащанията от
300 лв. или тяхната равностойност в чуждест-
ранна валута, или на които се съхраняват сред-
ства, които в нито един момент не надхвърлят
300 лв. или тяхната равностойност в чуждест-
ранна валута, може да се договори следното:
1. доставчикът на платежни услуги да няма
задължение да предоставя информация по
чл. 41, 42 и 45 и да предоставя на платеца само