Държавен вестник, бр. 34, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
68.—Съветът на директорите на “Елит Медиа”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 23.V.2003 г. в 14 ч. в офи-
са на дружеството в София, ул. Кюстендил 21, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в съвета на директорите на
дружеството и избор на нов изпълнителен директор; про-
екторешение—ОС приема промените в съвета на дирек-
торите на дружеството и избира нов изпълнителен дирек-
тор; 2. приемане на нов устав на дружеството; проекторе-
шение—ОС взема решение за приемане на нов устав на
дружеството; 3. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; 4. доклад на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет; проекторешение—ОС приема
доклада за годишния счетоводен отчет; 5. приемане на
баланса и ОПР за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
ОПР за 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторе-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството в София, ул. Кюстендил
21. Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Акционерите—юридически лица
следва да бъдат представлявани от лица в съответствие с
техните учредителни документи или от надлежно упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16521
1.—Надзорният и управителният съвет на “Ем Джи
Елит холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно отчетно годишно общо събрание на ак-
ционерите на 23.V.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Ос-
вободител 4, Грандхотел “България”, зала “Десисла-
ва”, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 3. приема-
не на баланса и годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС одобрява баланса и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 4. разпределение на печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС разпределя
печалбата на дружеството съгласно предложението на
УС; печалбата да не бъде разпределяна като дивидент,
а да бъде отнесена към фонд “Резервен”; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС за дейността им през
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2002 г.; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 8. приемане на промени в числеността и със-
тава на надзорния съвет; проект за решение—ОС при-
ема направените от акционерите предложения за про-
мени в състава на надзорния съвет. 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите експерт-
счетоводител за 2003 г.; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
и техните представители започва в 9 ч. в деня на събра-
нието срещу представяне на личен паспорт/лична кар-
та и депозитарна разписка на акционерите—физически
лица; личен паспорт/лична карта и изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа за представителите
на акционери—физически лица; и личен паспорт/лична
карта, удостоверение за актуално съдебно състояние и
изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа
за представителите на акционери—юридически лица.
Материалите по дневния ред на събранието и съответ-
ните проекторешения са на разположение на акционе-
рите и се предоставят в седалището на дружеството,
София, бул. Драган Цанков 172.
16427
1.—Съветът на директорите на “Инсист Електро-
никс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.V.2003 г. в 10 ч. в сградата
на фирмата, ул. Тинтява 9, София, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г. 2.
приемане на годишния счетоводен отчет с баланса на дру-
жеството и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет с баланса на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на
решение за разпределение печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение печалбата на дружеството; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите, включително за периода 1.I.—30.IV.2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение да бъдат осво-
бодени от отговорност членовете на съвета на директори-
те, включително за периода 1.I.—30.IV.2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени
в съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
посочения дневен ред са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството.
19145
195.—Съветът на директорите на ФБК “Ви-Вес-
та”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.V.2003 г. в
12 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
досегашните членове на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОСА избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в ОСА лич-
но или чрез упълномощени представители. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 14
до 17 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва от 11 ч. Всеки акционер се ле-
гитимира с представяне на лична карта и документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на ОСА с право на глас
след представяне на лична карта, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално за-
верено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица
освен посочените документи представят и документ за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,