Държавен вестник, бр. 87, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да
вземат участие в събранието.
44106
3.—Съветът на директорите на “Минстрой Вар-
на”—АД, с. Езерово, област Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.ХI.2004 г.
в 16 ч. в производствената база на “Минстрой” в с. Езе-
рово, област Варна, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2002 и през 2003 г.,
приемане на годишните счетоводни отчети за 2002 и за
2003 г. и докладите на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 и през 2003 г., годишните счетовод-
ни отчети за 2002 и за 2003 г. и докладите на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 и през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 и през 2003 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 и за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 и за 2004 г.; 4. промени в органите
на управление; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в органите на управление; 5. промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството; 6. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.ХI.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45820
202.—Съветът на директорите на “Верила”—АД,
с. Равно поле, община Елин Пелин, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на акционе-
рите на 9.ХI.2004 г. в 10 ч. в с. Равно поле, община Елин
Пелин, Софийска област, в заседателната зала на адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите на “Верила”—АД, за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 4. приемане на предложение за
покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за покриване на загубата на дружество-
то за 2003 г.; 5. приемане на промени на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нията на съвета на директорите за промяна на устава на
дружеството; 6. приемане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; 7. приемане на решение
за освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
8. приемане на решение за освобождаване на членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за осво-
бождаване на членове на съвета на директорите; 9. из-
бор на нови членове на съвета на директорите, опреде-
ляне на възнаграждението им и гаранцията за управле-
нието им; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на нови членове
на съвета на директорите, за определяне на възнаграж-
дението им и гаранцията за управлението им; 10. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
11. приемане на решение за разпореждане с активи съг-
ласно чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пореждане с активи на дружеството съгласно чл. 236,
ал. 2, т. 2 ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ годишното редовно общо събрание на акционе-
рите ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите от дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството всеки работен ден.
45219
33.—Съветът на директорите на “Верила 1998”—
АД, с. Равно поле, община Елин Пелин, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на
акционерите на 9.ХI.2004 г. в 14 ч. в с. Равно поле, об-
щина Елин Пелин, Софийска област, в стола на адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите на “Верила 1998”—АД, за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 4. приемане на предложение за
покриване на загубата на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за покриване на загубата на дружество-
то за 2003 г.; 5. приемане на промени на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нията на съвета на директорите за промяна на устава на
дружеството; 6. приемане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; 7. приемане на решение
за освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
8. приемане на решение за освобождаване на членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за осво-
бождаване на членове на съвета на директорите; 9. из-
бор на нови членове на съвета на директорите, опреде-
ляне на възнаграждението им и гаранцията за управле-
нието им; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на нови членове
на съвета на директорите, за определяне на възнаграж-
дението им и гаранцията за управлението им; 10. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
11. приемане на решение за прехвърляне на акции съг-
ласно чл. 27, т. 4 от устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за прехвърляне на акции съгласно чл. 27, т. 4
от устава на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227, ал. 3 ТЗ годишното редовно общо съб-
рание на акционерите ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите от дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството всеки работен ден.
45220