Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
83.—Управителният съвет на Застрахователна
компания “Юпитер”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 3.VII.2004 г. в 11 ч. в ЦУ на
компанията на адрес София, ул. Д-р Христо Стамбол-
ски 3, ет. 3, в заседателната зала при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на УС за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на доклада на регистрираните одитори за
извършената проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрираните одитори за извършената
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жението на УС за разпределение на печалбата за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 2003 г.; 6. назначаване на регистрирани
одитори на дружеството за 2004 г.; проект за решение:
ОС назначава предложените регистрирани одитори за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
7. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите в ЦУ на дру-
жеството считано от датата на обнародване на поканата
в “Държавен вестник”. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. За участие в събранието и за упражняване на пра-
вото на глас акционерите и техните представители се
легитимират с представяне на притежаваните от тях акции
(временни удостоверения). Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се леги-
тимират с удостоверение за актуално състояние на дру-
жеството и с документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите се легитимират с изрично писмено
пълномощно, нотариално заверено. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 18.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капитал.
25034
1.—Съветът на директорите на “Импрегнация—
2000”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в
Белово, Индустриална зона, в административната сграда
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на доклада на назначения ек-
сперт-счетоводител по годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на назначения експерт-счетоводител по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. прие-
мане на годишния финасов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г. и за попълване на фонд “Резервен”; проект
за решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г. и за попълване на
фонд “Резервен”; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите; 8. увеличаване на капитала на дружеството; про-
ект за решение—обсъждане предложението за увелича-
ване на капитала на дружеството; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 10. разни.
Поканват се всички акционери или техни пълномощни-
ци да присъстват на събранието. Регистрацията на учас-
тниците в събранието ще започне в 11 ч. и 30 мин. За
участие в събранието акционерите се легитимират с лична
карта и временно удостоверение за притежавани акции,
а пълномощниците—с лична карта, временно удостове-
рение за притежавани акции на упълномощителя и пис-
мено пълномощно (нотариално заверено, ако не са ак-
ционери). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—Бело-
во, в 30-дневен срок преди датата на събранието.
27783
93.—Съветът на директорите на “Варненски бряг
98”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, Варна, бул. Сливница 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределението на печалбата за 2003 г. съгласно предло-
женията на акционерите; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност досе-
гашните членове на съвета на директорите и избира
нов съвет на директорите съгласно предложенията на
акционерите; 6. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения на устава; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; 8. вземане на решение за продажба на акции,
собственост на дружеството от капитала на “Варненски
бряг”—АД, и активи на дружеството по реда на чл. 236,
ал. 2 ТЗ; проект за решение—ОС упълномощава съвета
на директорите да извършва продажба на пакет акции,
собственост на дружеството от капитала на “Варненски
бряг”—АД, Варна, и активи на дружеството по реда на
чл. 236, ал. 2 ТЗ; 9. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите във Врана, бул. Слив-
ница 1. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. в
деня на провеждане на общото събрание. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. Акционерите
се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците—с
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 15 ч.
23590
102.—Съветът на директорите на “Христо Ботев
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, административна-
та сграда на “Христо Ботев”—ЕАД, Варна, ул. Тодор
Влайков 65, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
миран експерт-счетоводител, приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите за 2003 г.; проект за