ti_gerichte · 72.2006.81 ·  · it
Impiegato indebitamente averi affidatigli dalla sua amica depositati su conti su cui aveva procura generale + ingannato funzionari di banca a mano di falsa dichiarazione per effettuare "speciali" operazioni di cambio. Contumacia. Pene detentive. Confisca. Risarcimento PC


Incarto n.72.2006.81 + 121

72.2007.74

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La presidente della Corte delle assise
 correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Frida Andreotti, vicecancelliera

Sedente nellaula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con lannuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.   AC 1

e residente a

2.   AC 2

e residente a

prevenuti colpevoli di:

·il 19 settembre 1996 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL  215'645'000.-,

·il 23 settembre 1996 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL 300'000'000.-,

·il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di ITL 17'288'271.-,

·il 30 giugno 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di CHF 150'000.-,

·il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
mediante assegno a suo favore di CHF

20'000.-,

·il 25 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
mediante assegno a suo favore di DM

50'100.-,

·il 26 febbraio 1997 dal conto __________ n. __________
l'importo di DM 172'898,

per avere,

allo scopo
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

e meglio,
per avere,

·il 4 agosto 1993, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di NLG 20'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio NLG/US$,

·il 12 ottobre 1993, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 75'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

·il 2 marzo 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 165'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

·il 7 marzo 1994, ordinato, tramite __________,
il trasferimento di DM 34'900.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

·il 20 giugno 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di CHF 103'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/CHF,

·il 28 giugno 1994, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 66'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio CHF/DM,

·il 10 aprile 1995, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 179'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

·il 13 aprile 1995, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di DM 353'000.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio US$/DM,

·il 20 marzo 1997, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di ITL 181'500.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,

·il 10 aprile 1997, ordinato, tramite la __________,
il trasferimento di ITL 151'500.- dalla relazione __________ __________ alla
relazione __________ __________, mascherandolo da operazione di cambio DM/ITL,

nonché
fatto uso del medesimo documento,

nel
periodo agosto 1993 - aprile 1997,

a scopo di
indebito profitto,

Inoltre prevenuto colpevole di:

per avere,

per avere,

e meglio,

Espleti i pubblici dibattimenti

lunedì         14 aprile 2008 dalle ore 9:10 alle ore 18:00martedì      15 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 18:20mercoledì 16 aprile 2008 dalle ore 9:30 alle ore 17:40

Incidente processuale

La Presidente
constata che gli accusati AC 1 e AC 2 non sono presenti. In primo luogo essa
procede a verificare la regolarità delle citazioni, constatando che le stesse
sono state regolarmente spiccate in data 18.12.2007 presso il domicilio legale
da loro indicato, ovvero presso il loro difensore che allepoca era lavv. __________.
In ogni caso, prima di decidere, essa, a norma dellart. 312 CPP, invita il
Difensore, la Procuratrice pubblica e il patrono di Parte civile a volersi
esprimere sulla questione. La Presidente dà la parola:

-   al difensore, avv. DUF 1, il quale
dichiara di volersi esprimere sulla questione postagli della contumacia
allargando il discorso ad altre questioni, in particolare dovendo egli,
nellinteresse dei suoi patrocinati, presentare a questo momento istanza di
rinvio del dibattimento e istanza di acquisizione di ulteriori prove. Al
riguardo egli ha preparato un memoriale di data 11.4.2008 che ha già prodotto e
che va ad illustrare. In esito alle sue ampie argomentazioni e rifacendosi a
detto memoriale, egli chiede il rinvio del dibattimento odierno, poiché i suoi
patrocinati non ritengono di poter essere difesi adeguatamente da un difensore
dufficio, avendo essi tutti i diritti di farsi difendere da un difensore di
fiducia. Inoltre egli chiede lassunzione di ulteriori prove (in particolare di
una perizia finanziaria nonchè laudizione del teste __________).

Egli sottolinea la sua posizione di grave
imbarazzo.

-   alla Procuratrice pubblica, la quale
spiega i motivi per i quali non sono dati i motivi per un rinvio del
dibattimento. Essa sottolinea come invece, in casu, ricorrano gli estremi per
un giudizio contumaciale. Le citazioni sono infatti state intimate regolarmente
al domicilio legale degli accusati e i motivi da loro illustrati nel loro fax
dell11.4.2008 non giustificano la loro odierna assenza. Nega che si rendano
oggi necessari ulteriori atti istruttori quali lallestimento di una perizia e
la citazione del teste __________ per il quale gli accusati nemmeno hanno
provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa la sua identità e il suo
indirizzo.

-   al patrono di Parte civile, avv. RC 1,
il quale si associa alle argomentazioni e alle conclusioni della PP, rammenta
gli obblighi che impongono al difensore dufficio la difesa obbligatoria e
ribadisce il diritto dei suoi patrocinati a che oggi, a distanza di oltre dieci
anni, venga finalmente tenuto il processo richiamando limminente prescrizione.

-   allavv. DUF 1, in replica, il quale
spiega che egli ha fatto il possibile e limmaginabile per garantire ai suoi
assistiti unadeguata difesa. Poiché sono essi che non vogliono che egli
intervenga a loro favore, egli nega di trovarsi in un caso di difesa
obbligatoria. Comunque, anche allattenzione delle Autorità che non lhanno
liberato dalla difesa dufficio, egli tiene a sottolineare che dall11 marzo
scorso ad oggi egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottemperare
agli obblighi che la legge impone a un difensore dufficio.

La Pubblica
Accusa e il patrono di Parte civile non duplicano.

La Presidente
pone a giudizio, con laccordo delle parti, i seguenti

La Presidente
dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle 10:50.

Previo esame
del fatto e del diritto,

la
Presidente,

rispondendo
negativamente ai quesiti 1. e 2., affermativamente al quesito 3.,

richiamati
gli art. 47 e segg., 227, 228, 237, 308 e segg., in particolare 313 CPP; 8, 29,
30 Cost; 6 CEDU,

decide

1.Listanza di rinvio è respinta.

2.Listanza di assumere ulteriori prove
oltre a quelle ammesse è respinta.

3.Nei confronti di AC 1 e di AC 2 si
procede nelle forme contumaciali.

4.Spese con il merito.

Lunedì 14 aprile 2008

La Presidente dà lettura degli atti
d'accusa e le parti danno atto, al fine di correggere una manifesta svista, che
gli importi di cui allada 6.7.2006 sub imputazione 2., ultimi due punti, sono
di ITL 181'500'000.- e non di ITL 181'500.-, rispettivamente di ITL
151'500'000.- e non di ITL 151'000.-.

Martedì 15 aprile 2008

La Presidente prospetta alle parti, in
alternativa allimputazione numero 5. dellatto daccusa concernente AC 1 del
6.7.2006, di ripetuta istigazione a falsità in documenti, quella di ripetuto
concorso in falsità in documenti, per avere, AC 1, nel periodo agosto 1993 -
aprile 1997, ripetutamente e intenzionalmente concorso con i funzionari della __________
nellallestire fiches di cambio false, risp. false attestazioni sugli estratti
conto con le modalità e nelle circostanze per il resto descritte alla citata
imputazione 5.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle parti, i
seguenti

per
avere, a __________, nel periodo 1995 - 1997,

per avere, a __________,

per il
tramite della locale sede della __________,

tra agosto
1993 ed aprile 1997,

ripetutamente
ingannato con astuzia i funzionari dell'ufficio cambi            della __________,
tramite il funzionario TE 2 che aveva in          gestione sia le proprie
relazioni bancarie sia quelle della parte              lesa PC 1,

inducendoli
così a compiere i seguenti indebiti trasferimenti di     fondi dalla relazione __________
alla relazione __________,             rispettivamente __________:

conseguendo un indebito profitto di NLG 20'000.-, DM 872'900.-, CHF
103'000.- e ITL 333'000'000.-, provocando alla PC PC 1 un danno equivalente?

per avere, a
__________, nel febbraio 1996,

nella sua
qualità di procuratore della relazione __________         presso __________
intestata alla PC PC 1,

intenzionalmente
violato i suoi doveri,

disponendo
il 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ nella disponibilità
della PC PC 1 ed omettendo di     riversarne gli interessi in scadenza al 13
febbraio 1996,

arrecando un
danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-?

commessa a __________
ed altrove in Italia,

in data
imprecisata,

nel periodo
agosto 1993 - aprile 1997,

in dieci
occasioni,

a far
allestire fiches di cambio false perché non riportanti ordini   effettivamente
impartiti ai valori di cambio ivi indicati,

nonché a far
eseguire false attestazioni sugli estratti conto di       operazioni di
acquisto e vendita di valuta in realtà inesistenti,

e meglio
come descritto al punto 5. dellatto d'accusa del 6.7.2006?

per avere,

a __________,
nel periodo3 settembre - 22dicembre 1997,

allo scopo
di procacciare a sé e al fratello __________ un                       indebito
profitto,

impiegato
indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da PC 2            e PC 3,

revocando le
procure con diritto di firma individuale rilasciate a   favore di PC 2 e PC 3
sulla relazione __________ presso          __________, di cui laccusato
risultava titolare,

liquidando
tutti gli investimenti in essere e facendo trasferire i      rispettivi saldi
(tranne CHF 5'000.-) presso __________ a      favore della relazione __________
di pertinenza della famiglia                                       AC 2,
arrecando alle PC PC 2 e PC 3 un danno di                 almeno CHF
818'242.38,

e meglio
come descritto nellatto daccusa?

Considerando,in
fatto ed in diritto

dichiara e
pronuncia in contumacia:

per
avere,a __________, nel periodo 1995-1997,

abusando
della sua qualità di procuratore,

in
parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di               relazioni
bancarie di cui era beneficiario economico, ed in parte                           mediante
indebiti prelevamenti a contanti,

per
importi di ITL 2'443'557'271.- (di cui ITL 1'017'624'000.- già rimborsati), di
DM 416'033.- e di CHF 170'000.-,

e
meglio come descritto nellatto daccusa del 6.7.2006 e             precisato
nei considerandi;

commessa a __________,nel periodo agosto
1993 - aprile 1997,

a
scopo dindebito profitto proprio e di terzi,

ripetutamente
ingannato con astuzia funzionari dellufficio cambi della __________, i quali
in dieci occasioni addebitando il conto __________ di PC 1 per NLG 20'000.-, DM
872'900.- CHF 103'000.- e ITL 333'000'000.-, le cagionarono danni per tali
importi,

siccome
commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito   profitto, per avere, a __________,
nel febbraio 1996,

intenzionalmente
violando i suoi doveri,

disponendoil 9 febbraio 1996 la vendita di obbligazioni __________ di proprietà di PC
1, omettendo di riversarle gli    interessi in scadenza al 13 febbraio 1996,

arrecato un
danno alla PC PC 1 di DM 86'362.-,

e meglio
come descritto nellatto daccusa del 2.10.2006 e          precisato nei
considerandi;

commessa,a __________ e in Italia, in data imprecisata,

in relazione
allallestimento della dichiarazione di data __________,

per avere,a __________, presso la __________,
ed in altre località,

nel periodo
agosto 1993 - aprile 1997,

agendo
a scopo di indebito profitto, in dieci occasioni,

e meglio
come descritto nellatto daccusa, risp. nel verbale del   dibattimento e
precisato nei considerandi.

2.AC 2è autore
colpevole di appropriazione indebita

per avere, a __________,

allo scopo di
procacciare a sé e al fratello __________ un indebito profitto, revocando in
data imprecisata, comunque riferibile al periodo 3 settembre 1997 - 8 ottobre
1997, le procure rilasciate a favore di PC 2 e PC 3 sul conto __________ di cui
egli era il titolare, impedito l'esecuzione dell'ordine di trasferimento di ITL984'918'500 afavore di un
conto familiare designato da PC 2, coavente diritto economico sui fondi e
successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997, liquidati tutti gli
investimenti in essere, trasferito il saldo attivo pari a CHF 1'636'484.76 al
proprio conto __________ presso __________,

cagionando a PC
2 e PC 3 un danno di CHF 818'242.38,

Inchiesta
preliminare                             fr.           300.--

Traduzioni                                               fr.           188.--

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

fr.        2'338.--

============

Distinta
spese a carico di AC 1

Inchiesta
preliminare                             fr.           200.--

Traduzioni                                               fr.           125.35

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.              33.35

fr.        1'558.70

============

Distinta
spese a carico di AC 2

Inchiesta
preliminare                             fr.           100.--

Traduzioni                                               fr.              62.65

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

fr.           779.30

============

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La
segretaria