ti_gerichte · TI-95199 · 2004-05-18 · it
Sentenza o decisione senza scheda


Incarto n.

INC.2003.57703

INC.2003.57704

INC.2003.57707

Lugano

18 maggio 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice
 dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

sedente per statuire sui reclami presentati

il 16/20 aprile 2004 da

__________(patrocinata dallavv.__________)

__________(già patrocinata dallavv. __________ e ora patrocinata dallavv. __________)

il 19/20 aprile 2004 personalmente da

__________

contro

la decisione 8 aprile 2004 del Procuratore pubblico Arturo
 Garzoni in materia di mancato dissequestro del conto __________ intestato ad __________
 presso il __________ di __________ e del residuo contenuto della cassetta di
 sicurezza n. __________ ubicata presso il medesimo istituto;

viste le osservazioni 29 aprile
2004 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo e le
lettere 17 maggio 2004 dellavv. __________ e dellavv. __________;

letto ed esaminato linc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in
diritto:

che:

-il 9 settembre 2003 __________ è stata arrestata su ordine del
Procuratore pubblico, che ha promosso accusa nei suoi confronti per titolo di
infrazione aggravata, sub. semplice, alla LF sugli stupefacenti (AI 10). Il 10
settembre 2003 questo giudice ha confermato larresto per i bisogni
dellistruzione, in particolare per il pericolo di collusione (doc. 6, inc.
GIAR 577.2003.1);

-a seguito dellordine di perquisizione e sequestro emanato dal
Procuratore pubblico in data 18 settembre 2003 (AI 21), presso il __________ di
__________ sono state poste sotto sequestro la relazione n. __________
intestata ad __________ (che presentava in data 23 luglio 2003 un saldo attivo
di FRS 6'506.10) e la cassetta di sicurezza n. __________, pure intestata
allaccusata (AI 50). In data 30 ottobre 2003, la suddetta cassetta di
sicurezza è stata aperta alla presenza dellaccusata e sono stati rinvenuti e
mantenuti sotto sequestro un diamante naturale di 3.58 carati (con
certificato), due orologi Cartier e altri oggetti di oreficeria elencati nel
verbale di sequestro (AI 65);

-con decisione 17 dicembre 2003, il Procuratore pubblico ha
ribadito il mantenimento del sequestro del conto bancario e del contenuto della
cassetta di sicurezza, rilevando che gli stessi rimangono sotto sequestro,
siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti destinati a confisca e/o
devoluzione allo Stato (AI 67). Il reclamo interposto da __________ in data 22
dicembre 2003, contro la suddetta decisione, è stato respinto da questo giudice
con decisione 5 febbraio 2004 (doc. 6, inc. GIAR 577.2003.2), con conseguente
conferma del sequestro della relazione n. __________ intestata alla __________
presso il __________ di __________, come pure di due orologi marca Cartier e
del diamante di 3.58 carati;

-con istanza 23 febbraio 2004, il patrocinatore di __________ ha
chiesto nuovamente al Procuratore pubblico di dissequestrare la relazione
bancaria, gli orologi e il diamante suddetti (AI 78); listanza è stata
nuovamente respinta dal magistrato inquirente con decisione 8 aprile 2004 (AI
83);

-con reclamo 16/20 aprile 2004, lavv. __________, per conto di __________
e __________, postula nuovamente il dissequestro della relazione bancaria e
degli oggetti sopra menzionati. Nel reclamo si sostiene che, per quanto attiene
alla relazione bancaria e ai due orologi, il magistrato inquirente avrebbe
modificato la sua posizione iniziale, facendo valere solo ora la loro
devoluzione allo Stato ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio. Già
per questo motivo dovrebbe essere disposto il dissequestro. Limporto
depositato sul conto andrebbe poi restituito in ragione dello stato di
indigenza della __________ e del fatto che sarebbe provato che non trattasi di
provento di reato, ma di soldi versati alla __________ dalla signora __________
in due rate di FRS 3'000.- cadauna per lacquisto di una pelliccia. I due
orologi, oltre a non essere provento di reato, sarebbero regali a lei fatti da
amici particolarmente vicini e quindi beni personali di uso strettamente privato
impignorabili ai sensi dellart. 92 LEF. Per quanto concerne il diamante di
3.58 carati, nel reclamo si sostiene che la reclamante __________ ha cercato
di portare le prove decisive suffraganti il suo diritto di proprietà
sulloggetto e che esse sono agli atti e indicano in maniera inequivocabile
che la predetta è la legittima proprietaria del bene;

-con reclamo 19/20 aprile 2004, __________ postula pure a titolo
personale il dissequestro della relazione bancaria e degli oggetti sopra
menzionati;

-con osservazioni 29 aprile 2004, il Procuratore pubblico chiede
la reiezione del gravame e quindi la conferma del sequestro della relazione
bancaria e dei suddetti oggetti;

-con lettere 17 maggio 2004, lavv. __________ e lavv. __________
comunicano che questultimo subentra nel patrocinio di __________;

-in diritto, lart. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di
ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per
listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di
prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro,
per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e
quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella
duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione
delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione
o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come
in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo
unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di
connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli
incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto allapertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più
generale,Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);

-nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme
sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono lobbligo di confisca di
ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la
definizione dei valori patrimoniali di cui allart. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS
riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v.Niklaus Schmid, Das
neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss.,
pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato:SchmidRPS]). Valori patrimoniali non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti
(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali
limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore
economico (v.Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in:Schmid(Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band
I, Zürich 1998, qui di seguito citato:SchmidKommentar) e che il loro
illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un
aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v.Schmid,
Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai
sensi dellart. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia
propri che impropri (echte und unechte Surrogate, v.Schmid, RPS, pto.
4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi
impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea
che li riconduca alloriginario provento di reato, mentre per i beni
sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del
bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare
deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dellautore,
rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107,
con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è
pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se
è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari,
trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme
di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v.Schmid, Kommentar,
nota 50 ad art. 59 CPS).Completamente rivisto è listituto della confisca risarcitoria ai sensi
dellart. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di
ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione
alla parte lesa in applicazione dellart. 60 CPS), se  pur essendo dati i
presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS  i valori
patrimoniali di cui allart. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v.Schmid,
RPS, pto.

4.3.1, p. 333
s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte
lesa in applicazione dellart. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v.Schmid,
RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono
necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello
di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al
sequestro LEF (v.Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che
si traduce  fra laltro  nel fatto che deve rispettare le regole di diritto
esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF;Schmid, Kommentar, nota
174 ad art. 59 CPS).Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato
inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo
probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v.Schmid,
RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126
I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Anche il sequestro ai fini di garanzia del
risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i
principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del
giudizio di merito è lappartenenza del bene (o valore) alla sfera economica
dellindiziato/accusato;

-in via preliminare si ribadisce che esistono in casu
sufficienti indizi di reato a carico di __________, che del resto neppure sono
contestati dallaccusata. Basti qui ancora ribadire che durante
linterrogatorio del 26 settembre 2003, confermato davanti al Procuratore pubblico,
la reclamante ha ammesso di aver venduto, presso i negozi __________, tra
laprile 2001 e il 9 settembre 2003, almeno 100 Kg di fiori di canapa,
realizzando una cifra daffari di almeno un milione di franchi (v. AI 35 p. 2);
le ammissioni dellaccusata trovano del resto conferma nelle dichiarazioni rese
alla polizia in data 10 settembre 2003 da __________, commessa del negozio __________
( v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.1);

-va poi rilevato che i motivi fatti valere dalle reclamanti nel
loro nuovo reclamo sono già stati quasi integralmente trattati ed evasi nella
decisione 5 febbraio 2004 di questo giudice (v. doc. 6, inc. GIAR 577.2003.2).
In detta decisione, contro la quale non è stato interposto ricorso alla Camera
dei ricorsi penali, era stato evidenziato che il magistrato inquirente già
nella decisione allora impugnata (AI 67) faceva valere tra i motivi del
mantenimento del sequestro anche la confisca e/o la devoluzione allo Stato. Non
è dunque pertinente largomentazione delle reclamanti secondo cui il
Procuratore pubblico avrebbe modificato la sua posizione facendo valere solo
ora la devoluzione allo Stato ai fini del risarcimento compensatorio. È
comunque opportuno ribadire che, indipendentemente dal fatto che siano stati o
meno acquisiti con il provento del reato, gli averi sotto sequestro hanno
comunque un valore di gran lunga inferiore allillecito profitto percepito
dalla __________ (e ammesso nella misura di almeno un milione di franchi) con
le illecite attività della vendita della canapa. Il che può già da solo
giustificare il mantenimento del sequestro ai fini di confisca risarcitoria,
non essendo stato daltronde in alcun modo provato il preteso stato di
indigenza dellaccusata;

-per quanto concerne la relazione n. __________ del __________ di __________,
intestata alla reclamante si ribadisce quanto già detto nella decisione 5
febbraio 2004 e meglio che:

lapertura del conto è avvenuta in data 24 agosto
2001; dalla data dapertura fino al 16 gennaio 2003 (data dellultimo
versamento), sul conto sono stati versati per contanti complessivamente FRS
43'829.30 (AI 50). Interrogata dal magistrato inquirente in data 9 ottobre 2003
(AI 47), __________ ha ammesso che sui suoi due conti bancari (tra i quali
quello ora in esame) ha fatto confluire quanto riusciva a risparmiare dallo
stipendio che prelevava dalla __________, per lo meno nel periodo 2002/2003 e
che è riuscita a risparmiare, anche se non regolarmente, FRS 2'000.--/3'000.--
al mese. Nei risparmi che andavano suoi conti, a volte erano compresi gli
alimenti che riceveva per la figlia dal secondo marito, in ragione di FRS
1'000.-- al mese; laccusata precisa che quegli alimenti però non venivano
versati ... era una lotta per incassare questo denaro, con versamento che, se
del caso, avveniva in contanti e senza ricevuta. La reclamante ha pure
dichiarato di aver versato sul conto bancario da lei detenuto presso il __________
lincasso derivante dalla vendita di tre orologi; ha prodotto la fotocopia di
tre ricevute, da lei stessa sottoscritte, per gli importi di FRS 3'000.--
(datata 10.01.2001), FRS 6'000.-- (datata 22.04.2002) e FRS 11'000.-- (datata
19.12.2002). Nel seguito, in data 17 novembre 2003, la difesa ha prodotto
unulteriore fotocopia di una ricevuta sottoscritta dallaccusata (datata
2.01.2003) per FRS 6'000.-- in relazione alla vendita di una pelliccia e la
fotocopia di una dichiarazione (priva di data) nella quale una signora __________
(il cognome è illeggibile) dichiara di aver acquistato nel mese di gennaio del
corrente anno, una pelliccia visone per un valore di FRS 6'000.-- pagati in due
acconti di FRS 3'000.-- cadauno. Laccusata non ha prodotto, personalmente né
tramite il difensore, altra documentazione comprovante lorigine lecita o da
attività lecite degli importi versati ripetutamente per contanti sulla
relazione bancaria in esame. Va detto che la documentazione prodotta
dallaccusata copre semmai unicamente FRS 26'000.-- dei FRS 43'829.30 versati
per contanti sul conto bancario ed ha scarso valore probatorio; trattasi in
effetti di quattro fotocopie di ricevute firmate solo dalla reclamante e della
fotocopia di una dichiarazione, sottoscritta da persona non meglio identificata
(il cognome è illeggibile), riferita alla vendita di una pelliccia avvenuta in
tempo non definito (la dichiarazione è priva di data e situa la vendita nel
mese di gennaio di un anno non definito). In ragione di quanto sopra appare
dunque verosimile che limporto di FRS 6'506.10, ancora presente sul conto, sia
il residuo degli importi, provenienti dallattività illecita dellaccusata, con
conseguente necessità di respingere il reclamo su questo punto

Le ulteriori
dichiarazioni prodotte dal patrocinatore della __________, sottoscritte da __________
e da __________ (AI 78), sono poi pure di scarso valore probatorio, in quanto
attestano che la pelliccia per la quale la __________ avrebbe incassato
limporto di FRS 6'000.- sarebbe stata acquistata dalla __________. Il che
smentisce e contraddice la tesi, fino ad ora sostenuta dallaccusata, di un acquisto
da parte della __________ e conferma la verosimiglianza di provenienza da
attività illecita dellimporto ancora depositato sul conto;

-per quanto concerne i due orologi Cartier e il diamante di 3.58
carati si ribadisce pure quanto già detto nella decisione 5 febbraio 2004 e
meglio che:

gli orologi Cartier sono poi, indiscutibilmente, di
esclusiva proprietà della reclamante e meglio come risulta dalle sue ammissioni
(v. AI 65, verb. PO 18.11.2003) e dalle dichiarazioni della difesa (AI 60). Il
diamante di 3.58 carati parrebbe per contro essere oggetto di una
rivendicazione di proprietà da parte di tale__________, residente in __________.
La difesa ha prodotto al magistrato inquirente e a questo giudice fotocopie di
una lettera e di un affidavit (in lingua inglese) recanti il nome della persona
suddetta (v. AI 58, AI 66; doc. 2/S-T, inc. GIAR 577.2003.2). Altre
dichiarazioni solenni, affidavit e certificati sono giunte al magistrato
inquirente via fax in data 26 gennaio 2003 e risultano spediti da tale __________,
in carta intestata ad una società __________ di__________; il Procuratore
pubblico, con lettera 27 gennaio 2003, ha poi trasmesso a questo giudice gli
atti, così come da lui ricevuti (v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.2). La
documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per ora, insufficiente
a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze persone sul
diamante in questione. Resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali
terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di
documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del
caso, personalmente e spontaneamente al Procuratore pubblico o agli inquirenti
di polizia. In ragione di quanto sopra, in relazione alla richiesta di
dissequestro didueorologi
Cartier e di un diamante di 3.58 carati, il reclamo va dunque respinto

Le ulteriori
dichiarazioni prodotte dal patrocinatore della __________, sottoscritte da __________
e __________ (AI 78), confermano che gli orologi Cartier sono di esclusiva
proprietà dellaccusata; non trattasi daltra parte di beni impignorabili e, in
considerazione del loro valore, possono senzaltro essere sequestrati ai fini
di confisca risarcitoria. La documentazione prodotta per il diamante di 3.58
carati (AI 78), non è poi certo atta a comprovare che la signora __________ o
la sua famiglia siano attualmente proprietari del diamante in questione,
ritenuto che il possesso dello stesso da parte di __________ crea per
questultima presunzione di proprietà;

-di conseguenza i reclami sono respinti, con la presente decisione
suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a
CPP), con seguito di tassa e spese alle reclamanti, correlate alla soccombenza.