ti_gerichte · 72.2015.128 · 2016-04-08 · it
Ripetuta appropriazione indebita, qualificata; truffa; falsità in documenti (artt. 138 cfr. 2, 146 e 251 CP

Tessin Tribunale penale cantonale 08.04.2016 72.2015.128
Tessin Tribunale penale cantonale 08.04.2016 72.2015.128
Ticino Tribunale penale cantonale 08.04.2016 72.2015.128

Incarto n.
72.2015.128
Lugano,
8 aprile 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La
Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella
procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal
Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1,
__________
ACPR 2__________
patrocinata dall’avv. RAAP 2, __________
ACPR 3,
patrocinato dall’avv. RAAP 3, __________
ACPR 4,
__________
patrocinato dall’avv. RAAP 4, __________
contro
IM 1,
e domiciliato a
rappresentato dall’avv. DUF 1, __________
imputato, a norma dell’atto d'accusa
nr. 109/2015 del 21.08.2015, emanato dal Procuratore pubblico
PP 1
, di
1.
ripetuta
appropriazione indebita, qualificata
siccome commessa nell'ambito della sua professione di fiduciario
commerciale per la quale aveva ottenuto l'autorizzazione da un'autorità,
per avere,
a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo 3 novembre 2004 - 24 luglio 2012,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
in più occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto o di
terzi  valori patrimoniali a lui affidati,
segnatamente utilizzato somme di denaro depositate su relazioni
bancarie di società riconducibili a clienti del suo studio fiduciario, sui cui
conti IM 1 disponeva di diritto di firma individuale, per il pagamento di spese
proprie, rispettivamente per i bisogni della sua struttura societaria, per
coprire le pretese di altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente
utilizzati per gli scopi personali di cui sopra, nonché per coprire debiti
personali da lui precedentemente contratti,
impiegando indebitamente la somma complessiva di
CHF 1'397'198.91
e creando un danno finale di almeno
CHF 753'786.73
e meglio per avere,
1.1.
nel periodo 3 novembre
2004 – 5 dicembre 2008,
indebitamente prelevato, in più occasioni, a contanti dal conto
no. __________ intestato alla __________ presso __________ sul quale disponeva
di diritto di firma individuale nella sua qualità di direttore della succursale
svizzera, l’importo complessivo di CHF 273'611.70, e meglio:
Data
prelevamento
Importo
prelevamento
Controvalore
in CHF
03.11.2004
CHF
10'000.00
25.01.2005
CHF
40'000.00
23.02.2005
CHF
10'000.00
09.03.2005
CHF
30'000.00
13.04.2005
CHF
10'000.00
29.04.2005
CHF
20'000.00
19.05.2005
CHF
15'000.00
27.07.2005
€
5'050.00
CHF
*7'884.06
03.10.2005
€
2'525.00
CHF
*3'927.64
24.10.2005
CHF
12'000.00
06.12.2005
CHF
10'000.00
15.12.2005
CHF
15'000.00
20.12.2005
CHF
10'000.00
27.07.2006
CHF
20'000.00
20.09.2006
CHF
3'000.00
10.10.2006
CHF
10'000.00
17.01.2007
CHF
12'000.00
14.11.2008
CHF
1'300.00
18.11.2008
CHF
3'500.00
05.12.2008
CHF
30'000.00
Totale
CHF
273'611.70
* __________
denaro utilizzato per scopi estranei alla società __________ e
meglio utilizzato per saldare alcuni suoi debiti personali e/o della sua
società,
importo parzialmente rimborsato con un versamento di CHF
238'000.00, attingendo a fondi malversati a ACPR 2, di cui ai punti 1.3 e 2,
ritenuto che ad oggi vi è uno scoperto ai danni di __________ pari a
CHF 35'611.70
;
1.2.
nel periodo 22
settembre 2006 – 8 novembre 2011,
indebitamente prelevato a contanti dal conto no. 355210/15
intestato a ACPR 3 presso __________ sul quale disponeva di diritto di firma
individuale in quanto amministratore unico, l’importo complessivo di CHF
513'421.28 (pari a € 319'476.00), e meglio:
Data
prelevamento
Importo
prelevamento
Controvalore
in CHF
22.09.2006
€
45'000.00
CHF
71'496.00
19.10.2006
€
5'000.00
CHF
7'919.50
22.12.2006
€
8'000.00
CHF
12'768.00
20.03.2007
€
9'500.00
CHF
15'322.05
23.03.2007
€
15'060.00
CHF
11'518.50
18.04.2007
€
5'020.00
CHF
*8'240.53
16.05.2007
€
7'000.00
CHF
*11'554.50
20.06.2007
€
30'120.00
CHF
*50'137.80
10.07.2007
€
20'080.00
CHF
*33'306.10
17.09.2007
€
15'060.00
CHF
*24'849.30
26.09.2007
€
15'060.00
CHF
*24'849.30
25.10.2007
€
40'160.00
CHF
*67'119.40
05.11.2007
€
60'240.00
CHF
*100'854.00
08.11.2007
€
44'176.00
CHF
*73'486.30
Totale
€
319'476.00
CHF
513'421.28
* __________
denaro utilizzato per scopi estranei al cliente ACPR 3 e meglio
utilizzato per saldare alcuni suoi debiti personali e/o della sua società,
importo parzialmente rimborsato attingendo da fondi della propria
società, nonché da fondi a lui prestati da parenti, ritenuto che vi è tutt’ora
uno scoperto di
CHF 208'731.00
(pari a € 138'294.00), come da
riconoscimento di debito firmato da IM 1 in data 17 novembre 2011;
1.3.
in data 1 febbraio
2007,
indebitamente impiegato, a proprio profitto o di terzi, valori
patrimoniali a lui affidati,
segnatamente prelevato a contanti dal conto no. 338593/01
intestato alla ACPR 2, __________ (già ACPR 2, __________) presso __________,
sul quale disponeva di diritto di firma individuale in quanto amministratore
unico, l’importo di CHF 100’000.00,
denaro utilizzato per scopi estranei alla società ACPR 2 e meglio
importo utilizzato a parziale risarcimento della malversazione di cui al punto
1,
importo parzialmente rimborsato in data 9 settembre 2008 da IM 1
mediante un versamento di CHF 30'000.00, denaro ottenuto grazie ad un prestito
di un parente, ritenuto che lo scoperto ammonta a tutt’oggi a
CHF 70'000.00
;
1.4.
nel periodo 27 giugno
2008 – 16 luglio 2008,
indebitamente prelevato a contanti dal conto no. 0314441 intestato
alla società __________ (di seguito __________), presso __________, __________,
sul quale disponeva di diritto di firma individuale in quanto amministratore
unico, l’importo complessivo di CHF 36'383.30 (pari a € 22'500.00), e meglio:
Data
prelevamento
Indebito
prelevamento in Euro
Indebito
prelevamento in CHF
27.06.2008
€
15'000.00
CHF
*24'299.10
16.07.2008
€
7'500.00
CHF
*12'084.20
Totale
CHF
36'383.30
* __________
denaro utilizzato per scopi estranei alla società __________ e
meglio utilizzato per saldare alcuni suoi debiti personali e/o della sua
società
ritenuto che la __________ è stata interamente risarcita dalla
società __________, che ha poi ripreso il credito, che ammonta oggi a
CHF 26'383.30
,
nei confronti di IM 1;
1.5.
nel periodo 12 giugno
2008 – 18 luglio 2008,
indebitamente prelevato a contanti dalla relazione no. 41304
intestato alla __________ presso la __________ di __________ sulla quale
disponeva di diritto di firma individuale in quanto amministratore unico,
l’importo complessivo di CHF 60'721.90 (pari a € 37'687.50), e meglio:
Data
prelevamento
Indebito
prelevamento in Euro
Indebito
prelevamento in CHF
12.06.2008
€
15'075.00
CHF
*24'283.60
19.06.2008
€
15'075.00
CHF
*24'283.60
18.07.2008
€
7'537.50
CHF
*12'154.70
Totale
€
37‘687.50
CHF
60'721.90
* __________
denaro utilizzato per scopi estranei alla società __________ e
meglio utilizzato per saldare alcuni suoi debiti personali e/o della sua
società,
considerato che la società __________ è stata interamente
risarcita dall’imputato, il quale ha attinto da fondi della propria società,
nonché da fondi a lui prestati da parenti;
1.
6.
in più
occasioni, nel periodo 28 febbraio 2011 – 24 luglio 2012,
indebitamente prelevato a contanti a debito del conto no. __________
intestato a ACPR 1, in liquidazione, presso la __________, __________, sul quale
disponeva di diritto di firma individuale in quanto liquidatore, l’importo
complessivo (a tutt’oggi scoperto) di
CHF 413'060.73
, e meglio:
Data
prelevamento
Importo
prelevamento
Controvalore
in CHF
28.02.2011
CHF
15'000.00
21.03.2011
CHF
8'600.00
01.04.2011
CHF
6'500.00
28.04.2011
CHF
3'500.00
30.05.2011
CHF
6'000.00
10.06.2011
CHF
7'500.00
20.06.2011
€
5'000.00
CHF
*6'067.65
27.06.2011
CHF
1'746.60
25.11.2011
CHF
21'000.00
07.12.2011
CHF
20'000.00
14.12.2011
CHF
9'000.00
20.12.2011
CHF
5'000.00
23.12.2011
CHF
25'000.00
19.01.2012
CHF
9'000.00
27.01.2012
CHF
21'000.00
31.01.2012
€
1'200.00
CHF
*1'446.48
17.02.2012
CHF
19'500.00
29.02.2012
CHF
9'000.00
06.03.2012
CHF
6'000.00
13.03.2012
CHF
5'000.00
20.03.2012
CHF
8'000.00
23.03.2012
CHF
6'000.00
28.03.2012
CHF
9'000.00
30.03.2012
CHF
3'000.00
03.04.2012
CHF
2'500.00
04.04.2012
CHF
21'000.00
04.04.2012
CHF
20'000.00
04.04.2012
CHF
20'000.00
24.04.2012
CHF
9'000.00
04.05.2012
CHF
9'000.00
07.05.2012
CHF
1'000.00
10.05.2012
CHF
3'000.00
29.05.2012
CHF
11'250.00
05.06.2012
CHF
3'550.00
13.06.2012
CHF
33'500.00
14.06.2012
CHF
3'000.00
25.06.2012
CHF
15'600.00
28.06.2012
CHF
9'000.00
03.07.2012
CHF
6'300.00
12.07.2012
CHF
2'500.00
18.07.2012
CHF
5'000.00
24.07.2012
CHF
6'000.00
Totale
CHF
413'060.73
* __________
denaro in seguito utilizzato per scopi estranei alla società ACPR
1, in liquidazione, __________ e meglio in ragione di
[
CHF
128'200.00 utilizzati a favore di †__________ ;
[
CHF
21'050 utilizzati per scopo personale;
[
CHF
39'500.00 utilizzati per rimborsare parzialmente il prestito a lui concesso
dalla __________;
[
CHF 60'000.00 utilizzati per
rimborsare il prestito a lui concesso
da
__________;
[
CHF
10'000.00 utilizzati per rimborsare parzialmente il prestito a lui concesso da __________,
il quale aveva risarcito la malversazione commessa da IM 1 di cui al punto 4;
[
CHF
44'705.50 utilizzati per rimborsare parzialmente il prestito a lui concesso da __________;
[
CHF
109'605.23 utilizzati per scopi personali e per bisogni della struttura
societaria;
2.   truffa
per avere,
a __________,
nel febbraio 2007,
nella sua qualità di amministratore unico della società ACPR 2, __________,
approfittando della grande fiducia in lui riposta dagli azionisti
della stessa società,
alfine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia gli azionisti della ACPR 2 e i funzionari
della __________,
approfittando subdolamente dell’errore in cui gli stessi si sono
venuti a trovare a seguito di sue false affermazioni o per aver loro sottaciuto
cose vere, così da indurli, ad atti pregiudizievoli al patrimonio della ACPR 2,
per un ammontare complessivo di
CHF 138'000.00
,
configurandosi l’inganno astuto:
-   nello sfruttare il grande
rapporto di fiducia esistente con gli azionisti della società;
-   nel far credere che il
precedentemente prestito a lui concesso era stato interamente estinto,
sottacendo che in realtà lo stesso non era stato rimborsato, facendo leva sul
grande rapporto di fiducia esistente con gli azionisti, già sapendo che gli
stessi non avrebbero fatto alcuna verifica, fidandosi di quanto da lui
dichiarato;
-   nel sottacere la sua reale
situazione finanziaria, ritenuto che egli non aveva i mezzi per restituire gli
importi ottenuti, considerato peraltro che gli stessi sono stati utilizzati per
risarcire parzialmente le malversazioni di cui al punto su. 1.1., nel frattempo
scoperte dai danneggiati;
inducendo in tal modo, con inganno, i funzionari della __________
ad atti pregiudizievoli al patrimonio della società ACPR 2, inducendoli a
consegnargli l’importo di CHF 138'000.00 a contanti;
3.   falsità in documenti
per avere,
nel corso del mese di giugno 2012,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località del
Ticino,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato dei documenti falsi, nonché attestato in alcuni documenti,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e meglio per avere,
apposto su due documenti denominati “contratto di cessione di
credito” datati 4 giugno 2012 le firme dei suoi genitori, __________ e __________,
falsificandole,
attestando in tal modo, contrariamente al vero, l’accordo dei suoi
genitori alla cessione, a favore di †__________, del credito vantato nei
confronti di __________, a loro ceduto dalla massa fallimentare dello stesso
imputato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 138 cifra 2, 146 e 251 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte:
1.
IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1
è condannato
:
alla pena detentiva di 24 mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) aliquote
giornaliere di CHF 30.00 (trenta) sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 9 gennaio 2012.
E’ pure
condannato            2.
Le pretese civili e di indennizzo
per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dai seguenti
accusatori privati sono riconosciute e poste a carico dell’imputato nella
misura sotto indicata:
2.1.   la pretesa civile formulata
in data 17/20 dicembre 2013 dall’accusatore privato ACPR 3 è stata riconosciuta
e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 208'731.00 (pari a €
138'294.00), oltre a spese di patrocinio pari a CHF 2'000.00;
2.2.   la pretesa civile formulata
in data 13/16 dicembre 2013 (e confermata in data 25/26 giugno 2015)
dall’accusatore privato ACPR 2, __________, è stata riconosciuta e posta a
carico dell’imputato nella misura di CHF 208'000.00, oltre a spese di
patrocinio pari a CHF 3'189.25;
2.3.   la pretesa civile formulata
in data 19 dicembre 2013 dall’accusatore privato ACPR 1 in liquidazione, __________,
è stata riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 405'456.60
e € 6'200.00, oltre a spese di patrocinio pari a CHF 17'085.60;
2.4.   la pretesa per le spese di
patrocinio formulata in data 3 luglio 2015 dall’accusatore privato ACPR 4 è
riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 10'514.65;
3.
L’accusatore privato
ACPR 4 è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile
formulate con scritto 3/6 luglio 2015.
4.
Gli accusatori
privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali ulteriori
pretese di natura civile.
5.
All’avv. DUF 1 ,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
6.
IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre
7.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 9 gennaio 2012, ma l’ammonisce
formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
8.
Ordina il
dissequestro, a crescita in giudicato della presente decisione, a favore di IM
1 dei seguenti oggetti sequestrati:
[
1
classificatore rosso no. 40 con dicitura “IM 1 da pagare”;
[
1
classificatore rosso no. 41 con dicitura “IM 1 privato);
[
1
classificatore rosso no. 42 con dicitura “IM 1 privato”;
[
1
classificatore rosso no. 43 con dicitura “IM 1 privato”;
[
1
classificatore rosso no. 44 con dicitura “IM 1 __________”;
[
1
mappetta trasparente con mail __________;
[
1
chiave USB “Kingston” con files ACPR 1;
[
1
foglio di appunti manoscritto indicante date e destinazione prelevamenti;
[
1
classificatore rosso no. 31 con dicitura “____________________”.
Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
-   l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
-   l’avv. RAAP 4,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 4.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, il
punto 5 delle proposte dell’atto d’accusa (pag. 8) viene così modificato:
“All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante
un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la
riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP”.
-     Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
-     accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
-     ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
-     considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
-     considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta:
1.   L’atto di accusa n. 109/2015
del 21 agosto 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la
seguente modifica del punto 5 delle proposte dell’atto d’accusa:
"
All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla
Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico
dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.”
2.   La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3.   Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1.   Le note professionali 24
marzo 2016 e 8 aprile 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario                        fr.   1'845.00
spese                            fr.         53.00
IVA                                fr.      151.85
totale                             fr.   2'049.85
3.2.   Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'049.85 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4.   Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
-
Comunicanzione a:
-
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente                                                       La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia                              fr.           500.--
Inchiesta preliminare                       fr.           200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           126.30
fr.           826.30
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