ti_gerichte · 60.2014.100 · 2014-04-10 · it

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.04.2014 60.2014.100

Incarto n.
60.2014.100
Lugano
10 aprile
2014
/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi
, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di
Mauro Mini e Ivano Ranzanici
,
ricusatisi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
24.02./10.03.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto
penale MP __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della
causa civile di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 24.02.2014
è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il
10.03.2014
,
senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A
seguito delle informazioni preliminari avviate d’ufficio per l’ipotesi di reato
di riciclaggio di denaro a carico di __________ nonché degli esposti penali
presentati il 24.10.2000 da due società rispettivamente il 20/21.11.2000 da una
società per varie ipotesi di reato sempre nei confronti di __________ [il quale
è stato presidente con diritto di firma collettiva a due nel periodo compreso tra
il mese di gennaio __________ e il mese di luglio __________ della __________,
radiata dal RC del Canton Ticino il __________ (cfr. estratto del RC del Canton
Ticino)], il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________
e inc. MP __________), entrambi sfociati nel (medesimo) decreto di non luogo a
procedere 18.06.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer
a carico del denunciato/querelato (NLP __________).
Il summenzionato decreto è regolarmente passato
in giudicato, non essendo stato impugnato alla (allora) competente Camera dei
ricorsi penali.
2.
Dopo
il decesso di __________ (già azionista e presidente del consiglio d'amministrazione
della fiduciaria __________ e presidente del __________) avvenuto il __________,
il Ministero pubblico ha avviato d'ufficio una procedura penale intesa ad accertare
le malversazioni commesse da quest'ultimo a danno dei clienti di __________ a
favore del __________ ed eventuali responsabilità della direzione generale
della (già) __________, presso i quali erano depositati i fondi dei clienti
della fiduciaria.
Tale inchiesta ha permesso di appurare che tra il __________
e il __________, __________ si era effettivamente indebitamente appropriato di
fondi di spettanza di alcuni clienti di __________, utilizzandoli, in parte,
per scopi privati e, in parte, dirottandoli nelle casse del __________ (cfr.
decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 3, NLP __________). Tra i
clienti di __________ vi erano pure __________ e __________.
Con decisione 13.05.2002 l’allora procuratore pubblico
Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento
penale aperto d'ufficio nei confronti della direzione generale dell'istituto
bancario sopraindicato in ordine all'ipotesi di appropriazione indebita e
riciclaggio di denaro (decreto di non luogo a procedere 13.05.2002, NLP __________).
La (allora) Camera dei ricorsi penali ha poi respinto
l'istanza di promozione dell'accusa ex art. 186 CPP TI presentata – tra gli altri
– da __________ e __________ contro il predetto decreto [sentenza 5.07.2002
(passata in giudicato), inc. CRP __________].
3.
Il
__________ il __________ ha presentato istanza di fallimento giusta l’art. 191
LEF alla Pretura del distretto di __________.
Con
decreto __________ il pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante
la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
__________
e __________ hanno insinuato i rispettivi crediti che sono stati riconosciuti e
ammessi nella graduatoria (doc. 8 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________,
AI 1).
Con decisione 15.02.2006, l’Ufficio fallimenti di __________ ha ceduto
ex art. 260 LEF alle società sopraindicate il
"
(…) diritto di agire sia
civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita
conformemente all’art. 754/456 CO (…)
"
(doc. 9 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________,
AI 1). Cessione poi prorogata con decisione 12.09.2006 (doc. 10 allegato alla denuncia
6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1).
__________
4.
Con
scritto 6/11.12.2006 __________ e __________ hanno sporto denuncia penale nei
confronti "
(…) dei soggetti genericamente indicati come ex-organi del __________
(…)
" per titolo di cattiva gestione "
(…) eventualmente altri
reati del Titolo secondo, capitolo 3 della parte speciale del CP; eventualmente
riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP (…)
" (denuncia penale
6/11.12.2006, p. 1, inc. MP __________, AI 1).
Con
decisione 12.08.2009 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non
luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia penale
(NLP __________).
Con
sentenza 2.12.2010 (passata in giudicato) la (allora) Camera dei ricorsi penali,
autorità adita da __________
e __________
con istanza di promozione dell’accusa
24/25.08.2009 ex art. 186 CPP TI contro la citata decisione, ha respinto – per
quanto ricevibile – l’impugnativa (inc. CRP __________).
5.
Con decisione
30.04.2013 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza
12/15.04.2013
ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli
incarti penali CRP __________, __________ e __________ (archiviati) ai fini
dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________
promossa da __________ e __________ nei confronti
di __________
(cfr., al
proposito, inc. CRP __________).
6.
Con scritto
24.02./10.03.2014
– trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – la IS 1 postula la trasmissione di un ulteriore
incarto penale archiviato, segnatamente l’incarto MP __________, essendo stato richiamato
con il consenso del pretore e delle parti sempre ai fini dell’istruttoria della
causa civile di cui all’incarto __________ (istanza
24.02./10.03.2014, doc. CRP 1.a).
A
sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato
30.01.2014 dell’avv. __________, in cui sono state riassunte le motivazioni che
stanno alla base della presente istanza (doc. CRP 1.b annesso all’istanza
24.02./10.03.2014
).
Il
predetto legale, con riferimento all’incarto MP __________ richiamato, di cui la Pretura istante ne chiede la trasmissione, ha affermato quanto segue:
"
(…).
L’incarto in questione, in particolare il suo DNLP, appare di primaria importanza
per questo procedimento, poiché confermerebbe il fatto che __________, esibendo
tale documento, aveva voluto tranquillizzare __________ per convincerlo ad
accettare la nomina in seno al Comitato del __________. Come in effetti è
avvenuto. Visto che persino la Magistratura penale aveva indagato sulla
gestione svolta in seno al __________ e che nulla di anomalo è emerso, __________
non doveva preoccuparsi di nulla perché tutto, nonostante i problemi di
liquidità, era sotto controllo (…)
" (scritto datato 30.01.2014, p. 2, doc.
CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014).
Giova
rilevare che
questa Corte non
entra nel merito della richiesta formulata dall’avv. __________ nello scritto
datato 30.01.2014 [ovverossia:
"
Viene
formulata cortese istanza affinché i verbali di data 22.07.2002 (due),
30.07.2002 (uno) del signor __________, così come quello di data 23.07.2002 del
signor __________ (uno) entrino a far parte dell’incarto processuale (tutti i
verbali indicati si riferiscono all’inc. __________ del Ministero pubblico)
"
(scritto datato 30.01.2014, p.
2, doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014)], poiché nella presente
richiesta la Pretura istante postula unicamente la trasmissione dell’incarto MP
__________ (cfr. istanza 24.02./10.03.2014, doc. CRP 1.a).
7.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito
alla presente richiesta.
8.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "
Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione
".
Come ricordato dalla prassi di questa
Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
(i)  si riferisce a procedimenti ancora
pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
9.
Come visto, dinanzi alla Pretura istante
è pendente una causa civile promossa dalla __________ e dalla __________ nei confronti
di __________ (inc. __________) che trae le sue origini
dalle malversazioni commesse da __________
ai danni dei clienti di __________ (radiata dal RC ticinese l’__________), tra
cui figurano le due parti attrici, a favore del __________.
Il
NLP __________ richiamato dall’avv. __________ concerne fattispecie e comportamenti
assunti da __________ antecedenti al decesso di __________ e, in parte, in
connessione con il __________. Secondo il legale, il citato decreto apparirebbe
importante per il summenzionato procedimento civile
"
(…) poiché confermerebbe il fatto che __________, esibendo tale documento,
aveva voluto tranquillizzare __________ per convincerlo ad accettare la nomina
in seno al Comitato del __________
"
(scritto
datato 30.01.2014, p. 2, doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014).
Stanti
le diverse fattispecie alla base delle malversazioni commesse da __________,
ritenuto inoltre che questa Corte non conosce i dettagli della vertenza civile di
cui all’incarto __________ (non essendo stato precisato alcunché al proposito) e
considerate infine le motivazioni addotte dall’avv. __________ alla base della
presente richiesta, non si può escludere a priori che alcuni atti istruttori
dei due procedimenti penali sfociati nel NLP __________ potrebbero essere
potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Di
conseguenza si deve, di principio, riconoscere un interesse giuridico legittimo
ex art. 62 cpv. 4 LOG, subordinato nondimeno alle seguenti condizioni:
l’incarto
NLP __________ (composto dagli incarti MP __________ e MP __________) viene
trasmesso direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.
Gli atti istruttori degli stessi dovranno dapprima essere esaminati dal pretore
e/o dal segretario assessore. Nella ponderazione degli interessi delle parti in
gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale
delle parti coinvolte ai due procedimenti penali in questione e in ossequio al
diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario
assessore dovrà/dovranno e potrà/potranno estrapolare
dagli incarti MP __________
e
MP __________ unicamente
gli
atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, e ciò
in particolare con riferimento alla motivazione addotta dall’avv. __________ di
cui si è detto poc’anzi.
Da
questi atti dovranno togliere i documenti estranei al procedimento civile
rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti
alla vertenza.
Questi (e soltanto questi)
atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, le
quali indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in
fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza
civile di cui all’incarto __________.
La Pretura istante ha infine l’obbligo di restituire gli incarti penali in questione direttamente
al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
La restrizione vale anche per
eventuali autorità giudiziarie di ricorso.
10.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta
le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.   L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per
complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________,
che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3.   Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente                                                    La
cancelliera