ti_gerichte · 72.2008.89 · 2009-05-12 · it

Truffa e falsità in documenti

Tessin Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2008.89
Tessin Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2008.89
Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2008.89

Truffa e falsità in documenti

Incarto n.
72.2008.89
Lugano,
12 maggio 2009/sd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale minore di questo
palazzo di giustizia
, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
,
prevenuto colpevole di:
1.   truffa
per avere,
a Lugano, in Lussemburgo e a I-Milano,
nel periodo maggio-giugno 2004,
indotto, con inganno astuto, i responsabili di PL
1, a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio di PC 1, al fine di
procacciarsi un indebito profitto;
e meglio,
per avere inviato, a PL 1, in data 19.05.2004, un falso ordine di disinvestimento datato 18.05.2004 (completato, in seguito,
da un falso scritto datato 11.06.2004), entrambi a nome di PC 1, sui quali
risulta essere stata falsificata la di lei firma autentica, aventi per oggetto il
contratto, stipulato a suo tempo (e meglio, in data 29.07.1998) da PC 1, con PL
1, per il suo tramite (in qualità di distributore indipendente di
quest’utlima),
istruendo PL 1 a bonificare i fondi riscattati (
USD 263'260.-
) a favore del conto cifrato __________, presso Banca __________,
affermando, in urto con la verità, che detto conto
era di spettanza di PC 1, allorquando lo stesso era stato invece da lui aperto,
a suo nome, in data 26.01.2004, al fine di farvi confluire l’illecito profitto,
conto, questo, sul quale, in data 29.06.2004, è
stata accreditata la somma di
USD 263'252,09
(proveniente da
PL 1
)
e dal quale egli ha poi prelevato, successivamente, nel periodo
30.06.2004-12.07.2004, in diverse occasioni (sia dal conto USD sia dal conto in
EURO, sul quale aveva previamente trapassato parte dei fondi accreditati
inizialmente sul conto in USD), tutti i fondi depositati, in parte in contanti
e, in parte, mediante bonifici a favore di conti a lui intestati (presso Banca __________
e __________), e più precisamente:
ÿ
prelevando personalmente, in contanti, dal conto in EURO, la somma
di € 20'000.-, in data 30.06.2004;
ÿ
facendo prelevare, dalla di lui moglie (a beneficio di una procura
sul conto e ignara della provenienza illecita dei fondi), sempre dal conto in
EURO, la somma di € 17'500.-, in data 05.07.2004;
ÿ
bonificando, dal conto in EURO, la somma di € 35'000.-, il 01.07.2004,
a favore di un conto a lui intestato presso Banca __________;
ÿ
bonificando, dal conto in USD, l’importo di USD 174'000.-, in data
12.07.2004, a favore del conto __________, a lui intestato presso __________;
conto, questo, dal quale egli ha poi prelevato, nel periodo 16.09.2004-02.04.2007,
in 19 occasioni (18 personalmente e, in un’occasione, tramite la di lui
moglie), l’intero capitale ivi depositato;
2.   ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a Lugano, in Lussemburgo ed a I-Milano,
nel periodo gennaio-maggio 2004,
formato e fatto uso, a scopo di indebito
profitto, di falsi documenti,
e meglio, per avere:
inviato, per posta, da Milano, in data 19.05.2004, a PL
1, al fine di perfezionare, a Lugano, la truffa di cui al punto 1, un falso
ordine di disinvestimento, datato 18.05.2004, a nome di PC 1, sul quale risulta
essere stata falsificata la di lei firma autentica, al fine di ottenere il
riscatto del contratto concluso da PC 1, nel corso del mese di gennaio 1998;

inviato, per posta, da Milano, in data 14.06.2004, sempre al
fine di perfezionare, a Lugano, la truffa di cui al
punto 1, un secondo falso scritto, datato 11.06.2004, a nome di PC 1, sul quale
risulta essere stata falsificata la di lei firma autentica, con il quale
venivano ribadite le coordinate bancarie per l’accredito, a Lugano, da parte di
PL 1, dell’importo riscattato;
rispettivamente,
per avere indicato, in urto con la verità, a
Banca __________, in data 26.01.2004, nella documentazione bancaria (Formulario
A), al momento dell’apertura del conto __________, di essere l’avente diritto
economico della citata relazione, allorquando detto conto era stato da lui
aperto al fine di farvi confluire i fondi di spettanza di PC 1, frutto della
truffa di cui al punto 1;
fatti avvenuti
:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
:
dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
85/2008
del
03.07.2008
, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§
Il procuratore pubblico.
§
L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio  DUF 1.
§
RA 1
, rappresentante della PC
1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35
alle ore
11:25
.
Il presidente in merito al punto 2
dell'atto di accusa prospetta alle parti un periodo più lungo e meglio
gennaio/giugno 2004 in forza all'AI 1 doc. 14b.
Richiamato l'art. 250 CPP le parti
dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Sentiti
§
Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, preso atto delle ammissioni dell'accusato, conclude chiedendo che il
medesimo sia condannato ad una pena detentiva di 20 mesi, per cui non si oppone
ad un'eventuale sospensione condizionale. Chiede, infine, la confisca di tutto
quanto in sequestro, perlomeno a (parziale) copertura delle spese del
procedimento penale.
RA 1
, in
rappresentanza della PC 1, il quale, si associa alla pubblica accusa per quanto
attiene alla colpevolezza dell'accusato e, come da istanza scritta, chiede che
egli sia condannato a risarcire alla PC l'importo di USD 263'260 oltre
interessi del 5% dal 19.5.2004 e di pagare l'importo di fr. 12'000.- a titolo
di spese legali.
§
Il
Difensore
, il quale, dopo aver posto in evidenza la
figura e la
personalità del suo assistito ed il fatto ch'egli
si è finalmente assunto le proprie responsabilità fornendo oggi ampia
collaborazione, senza formale contestazione, solleva il dubbio che in casu si
sia realizzato l'inganno astuto in ragione della leggerezza con cui
l'assicurazione ha trattato il caso e il disinteresse dimostrato dalla PC
(l'ammanco è stato scoperto 2 anni dopo i fatti). Conclude, quindi, chiedendo
che l'accusato sia condannato ad una pena massima di 8 mesi e, nel caso di pena
pecuniaria, con aliquota giornaliera minima. Non si oppone alle richieste di
PC.
Posti dal Presidente con l’accordo delle
Parti i seguenti
quesiti:
AC
1
1.   E’ autore
colpevole di:
1.1.   truffa
a Lugano,
Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel periodo maggio/giugno 2004, ingannato con
astuzia i funzionari di PL 1, inducendoli a disinvestire i fondi relativi al
contratto di PC 1 e a bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso
Banca __________ a lui riconducibile con un suo indebito profitto di USD
263'252,09 rispettivamente un danno per PC 1 di USD 263'260.-;
1.2.   ripetuta
falsità in documenti
a
Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo gennaio/maggio 2004:
1.2.1.   abusato della
firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi
relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;
1.2.2.   abusato della
firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone
uso;
1.2.3.   attestato il
26.1.2004, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto cifrato __________
presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa
relazione;
1.2.4.   trattasi di
un periodo più lungo e meglio gennaio/giugno 2004;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2.   Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.   Deve un
risarcimento alla PC 1 e, se sì, in che misura?
4.
Deve essere ordinata la confisca degli averi depositati sul conto
cifrato __________ presso __________?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo                 affermativamente a
tutti i quesiti posti,
visti gli art.
12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 70, 110 cpv. 4, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia
1.   AC 1 è
autore colpevole di:
1.1.   truffa
a Lugano, Lussemburgo, Milano e I-Basiglio, nel
periodo maggio/giugno 2004, ingannato con astuzia i funzionari di PL 1,
inducendoli a disinvestire i fondi relativi al contratto di PC 1 e a
bonificarne il saldo sul conto cifrato __________ presso Banca __________ a lui
riconducibile con un suo indebito profitto di USD 263'252,09 rispettivamente un
danno per PC 1 di USD 263'260.-;
1.2.   ripetuta
falsità in documenti
a Lugano, Lussemburgo e Milano, nel periodo
gennaio/giugno 2004:
1.2.1.   abusato della
firma autentica di PC 1 sull’ordine 18.5.2004 di disinvestimento dei fondi
relativi al contratto della parte civile presso PL 1 e fattone uso;
1.2.2.   abusato della
firma autentica di PC 1 sullo scritto 11.6.2004 indirizzato a PL 1 e fattone
uso;
1.2.3.   attestato il
26.1.2004, contrariamente al vero, nel formulario A relativo al conto __________
presso Banca __________ di essere l’avente diritto economico di questa
relazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.   Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1.   alla pena
detentiva di 16 (sedici) mesi;
2.2.   a versare
alla PC 1 l’importo di USD 263'260.- (pari a fr. 337'869.- al tasso di cambio
del 24.5.2004) oltre interessi al 5% dal 24.5.2004 e l'importo di fr. 3'000.- a
titolo di spese legali.
§ Per il resto la PC è rinviata al competente foro civile;
2.3.   al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.   L’esecuzione
della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2
(due) anni.
4.   E’
ordinata la confisca del saldo attivo del conto cifrato __________ presso __________,
previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente                                                           La
segretaria
Distinta spese
:
Tassa di giustizia                              fr.           200.--
Inchiesta preliminare                         fr.           200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--
fr.           450.--
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