ti_gerichte · 72.2010.72 · 2010-07-02 · it
Appropriazione indebita, ripetuta; truffa, ripetuta; abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto; amministrazione infedele, ripetuta; falsità in documenti, ripetuta

Tessin Tribunale penale cantonale 02.07.2010 72.2010.72
Tessin Tribunale penale cantonale 02.07.2010 72.2010.72
Ticino Tribunale penale cantonale 02.07.2010 72.2010.72

Incarto n.
72.2010.72
__________,
2 luglio 2010/rb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di __________
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Valentina
Tognetti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
detenuto dal
4 agosto 2003 al 3 luglio 2004
;
prevenuto colpevole di:
1.   appropriazione
indebita, ripetuta
qualificata
siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività
sottoposta alla legge federale sulle banche,
per essersi
a __________ ed in altre località all’estero,
nel periodo 2000-2003,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
in qualità di gestore patrimoniale e consulente
finanziario alla clientela presso __________ (__________) SA
appropriato di cose mobili altrui che gli erano state
affidate, e meglio
per essersi appropriato di complessivi
EUR
778'431.37
(pari a CHF 1'178'794.19 al cambio interbancario medio del
periodo) denaro consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per
l’accredito sui loro conti, in particolare:
1.1.
CHF 120’000 (pari a EUR 78'431.37), consegnati a contanti dal
titolare della
relazione _____
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto come il cliente è stato rimborsato il 03.10.2001 mediante il trapasso
indebito di CHF 120'000 dalla relazione 1023919 presso la medesima banca;
1.2.
EUR
100’000, consegnati a contanti dal titolare della
relazione 1100950
presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto come il cliente è
stato rimborsato dalla banca;
1.3.
EUR
100'000 complessivi, consegnati a contanti dai titolari delle
relazioni __________
__________ e __________ __________
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto come entrambi i clienti sono stati rimborsati dalla banca;
1.4.
EUR
500'000 complessivi (2 x EUR 250'000), consegnati a contanti nel settembre e
ottobre 2002 dal titolare della
relazione __________ __________
presso __________
() SA, succursale di __________, ritenuto come il cliente è stato rimborsato
dalla banca facendo in parte capo (previo dissequestro) agli stessi fondi del
cliente confluiti nella “cassa nera” in possesso dell’accusato e da
quest’ultimo consegnati alla banca prima dell’inoltro della denuncia;
ritenuto che l’accusato ha utilizzato tale denaro
in parte a favore di terzi clienti per coprire precedenti perdite o migliorarne
altrimenti la situazione patrimoniale oppure per far fronte a richieste di
prelevamento da clienti che non disponevano più di sufficienti averi a causa
delle pregresse malversazioni, ed in parte per alimentare una “cassa nera” il
cui contenuto restante è stato consegnato alla banca una quindicina di giorni
prima dell’inoltro della denuncia.
2.   truffa,
ripetuta
per avere
a __________,
nel periodo 1999-2001,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
in qualità di gestore patrimoniale e consulente
finanziario alla clientela presso __________ () SA,
ingannato con astuzia persone, affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio
per avere
sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni
alla banca ed il rapporto di fiducia esistente con i propri colleghi,
millantando inoltre ordini telefonici rispettivamente
richieste di prelievo dei clienti in realtà mai avvenuti, nonché apponendo la
falsa firma del cliente sulle fiches di prelievo,
ripetutamente ingannato con astuzia i propri
colleghi, inducendoli ad inserire nel sistema informatico il secondo visto
elettronico necessario per l’esecuzione di bonifici esterni alla banca
concernenti importi superiori al controvalore di USD 250'000, rispettivamente a
consentire il prelievo per cassa di denaro contante,
pregiudicando in tal modo il patrimonio dei clienti
per un importo complessivo di
EUR 1'767'982.08
(pari a CHF 2'752'323.80
al cambio interbancario medio del periodo),
in particolare per avere
2.1.
in
danno della relazione 1023866
presso __________ (Suisse) SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
2.1.1.
il
22.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.10) a favore
della relazione intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________
di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della
relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto
portare all’addebito di quest’ultimo conto;
2.2.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
2.2.1.
il
08.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.06) a favore
della relazione intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________
di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della
relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto
portare all’addebito di quest’ultimo conto;
2.2.2.
il
12.03.1999, fatto bonificare, ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.06) a favore
della intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________
di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della
relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto
portare all’addebito di quest’ultimo conto;
2.3.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
2.3.1.
il
12.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.08) a favore
del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a
seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________,
anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo
conto;
2.3.2.
il
01.03.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.14) a favore
del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a
seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________,
anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo
conto;
2.3.3.
il
18.03.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.10) a favore
del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a
seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________,
anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo
conto;
2.3.4.
il
28.08.2000, prelevato a contanti CHF 77'768.30 (pari a EUR 50'828.95),
apponendo la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il
denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;
2.3.5.
il
27.10.2000, prelevato a contanti ITL 80 milioni (pari a EUR 41'419.84), apponendo
altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il
denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;
2.3.6.
il
27.10.2000, prelevato a contanti CHF 1'000.00 (pari a EUR 653.59), apponendo
altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il
denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;
2.3.7.
il
06.07.2001, prelevato a contanti ITL 100 milioni (pari a EUR 51'774.80),
apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed
utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________
__________;
2.4.   in danno
della relazione no. __________ __________
presso __________ () SA,
succursale di _________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
2.4.1
.   il
05.02.2001, prelevato a contanti CHF 60'978.80 (pari a EUR 39'855.42), apponendo
altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il
denaro nell’interesse del titolare della relazione __________ __________;
2.5.
in
danno della relazione no. __________ __________
presso __________ () SA,
succursale di _________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
2.5.1.
il 19.09.2001
prelevato a contanti CHF 15'000 (pari a EUR 9'803.92), apponendo altresì la
falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro
nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;
2.5.2.
il
19.09.2001 prelevato a contanti ITL 50 milioni (pari a EUR 24'181), apponendo
altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il
denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;
ritenuto che l’accusato ha disposto questi
bonifici e prelievi al fine di nascondere perdite di borsa sottaciute e/o di fornire
la liquidità necessaria per le successive operazioni di prelievo o bonifico
richieste dal cliente beneficiario, oppure di eseguire ordini di terzi clienti
i cui conti non disponevano (più) della necessaria liquidità.
3.   abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto
per avere,
a __________,
nel periodo 1999-2003,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
in qualità di gestore patrimoniale e consulente
finanziario alla clientela presso __________ () SA,
servendosi in modo abusivo ed indebito di dati,
rispettivamente di un analogo procedimento,
influito su un processo elettronico di
trasmissione di dati, provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti
un trasferimento di attivi a danno di terzi, e meglio per avere,
ripetutamente utilizzato in modo abusivo l’elaboratore
dati a sua disposizione presso la datrice di lavoro,
immettendo, ovvero facendo immettere dalla
segretaria, nel sistema informatico della banca degli ordini di trasferimento
fondi non autorizzati a debito di relazioni di suoi clienti, e inserendo poi
nel sistema il proprio visto elettronico necessario per l’esecuzione di tali
trasferimenti,
ottenendo in tal modo l’addebito (in parte solo
temporaneo) di almeno
EUR 6'445'246.97
(pari a CHF 9'871'888.30
al cambio interbancario medio del periodo) complessivi
su relazioni bancarie intestate a suoi clienti con contestuale accredito del
controvalore su relazioni intestate ad altri suoi clienti o a terze persone,
in particolare per avere
3.1.   in danno
della relazione no. __________ __________
presso __________
(Suisse) SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato
risarcito dalla banca:
3.1.1.
il
29.10.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.2.
il
29.10.1996, bonificato CHF 300'000 (pari a EUR 196'078.43) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.3.
il
29.10.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.4.
il
05.11.1996, bonificato CHF 250'000 (pari a EUR 163'398.69) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.5.
il
05.11.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.6.
il
05.11.1996, bonificato CHF 150'000 (pari a EUR 98'039.22) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.1.7.
il
19.11.1996, bonificato DEM 300'000 (pari a EUR 153'389.92) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.2.   in danno
della relazione no. __________ __________
presso __________,
succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla
banca:
3.2.1.
il
30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul
relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della
relazione no., presso la medesima banca,
3.2.2.
il
30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul
relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della
relazione no., presso la medesima banca,
3.2.3.
il
30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul
relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della
relazione no., presso la medesima banca,
3.2.4.
il
17.06.2002, bonificato EUR 275’000 a favore della relazione no., presso la
medesima banca,
3.2.5.
il
27.06.2002, bonificato CHF 9'300 (pari a EUR 5'582.37) a favore della
relazione, presso di, bonifico è disposto a seguito di una richiesta del
titolare della relazione no., anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare
all’addebito di quest’ultimo conto,
3.2.6.
il
04.02.2003, bonificato EUR 101’000 a favore della relazione no. presso la
medesima banca, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della
relazione no., anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di
quest’ultimo conto,
3.2.7.
il
24.06.2003, bonificato CHF 8'500 (pari a EUR 5'610.19) a favore della relazione
__________, presso __________ SA di __________, bonifico disposto a seguito di
una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa
malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,
3.2.8.
il
02.07.2003, bonificato EUR 226’000 a favore della relazione no. __________,
presso la medesima banca, importo ristornato dalla banca il 23.07.2003,
3.3.   in danno
della relazione no. __________ CIP
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
3.3.1.
il
31.01.2003, bonificato EUR 26'370.00 a favore della relazione no. __________ __________,
presso la medesima banca,
3.4.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ ()
SA, succursale di __________, almeno nei seguenti casi:
3.4.1.
il
03.10.2001, bonificato CHF 120'000 (pari a EUR 78'431.37) a favore della
relazione no. __________, presso la medesima banca,
3.4.2.
il
25.03.2002, bonificato EUR 32’000.00 a favore della relazione no. __________,
presso la medesima banca,
3.4.3.
il
25.03.2002, bonificato EUR 74’000.00 a favore della relazione no. __________,
presso la medesima banca,
3.4.4.
il
16.04.2002, bonificato EUR 32’000.00 a favore della relazione no. __________,
presso la medesima banca,
3.5.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
3.5.1.
il
12.06.1998, bonificato ITL 30 milioni (pari a EUR 15'493.71) a favore della
relazione no. __________ presso la medesima banca, importo riaccreditato sul conto
del cliente il 21.07.1998,
3.5.2.
il
21.06.2000, bonificato CHF 200’000 (pari a EUR 130'718.95) a favore della
relazione no. __________ presso la medesima banca,
3.5.3.
il
23.06.2000, bonificato CHF 10’000 (pari a EUR 6'535.95) a favore della
relazione no. __________ presso la medesima banca,
3.5.4.
il
27.11.2000, bonificato EUR 53'310.38 a favore della relazione no. __________ __________
presso la medesima banca,
3.5.5.
il
12.01.2001, bonificato CHF 600'000 (pari a EUR 392'156.86) a favore della
relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,
3.5.6.
il
26.01.2001, bonificato CHF 270'000 (pari a EUR 176'470.59) a favore della
relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,
3.5.7.
il
11.06.2001, bonificato CHF 10’400 (pari a EUR 6'797.39) a favore del conto __________
presso la __________ SA di __________, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa
malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,
3.5.8.
il
04.07.2001, bonificato CHF 190'000 (pari a EUR 124'183.01) a favore della
relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,
3.5.9.
il
28.09.2001, bonificato EUR 35'635.53 a favore della relazione no. __________ __________
presso la medesima banca,
3.6.   in danno
della relazione no. __________ __________
presso __________ () SA,
succursale di __________, ritenuto che tutte le operazioni sono state stornate
dalla banca:
3.6.1.
il
18.12.2002, bonificato EUR 153'000 a favore della relazione no. __________
presso la medesima banca,
3.6.2.
il
19.12.2002, bonificato EUR 150'000 a favore della relazione no. __________
presso la medesima banca,
3.7.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ () SA, succursale di __________,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:
3.7.1.
il
11.12.2002, bonificato EUR 4'000 a favore della relazione no. __________ presso
la medesima banca,
3.8.   in danno
della relazione no. __________ __________ __________
presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il
cliente è stato risarcito dalla banca:
3.8.1.
il
23.10.2001, bonificato ITL 360 milioni (pari a EUR 185'941.36) a favore del
conto __________ presso __________ di __________, bonifico disposto a seguito
di una richiesta del titolare della relazione no. __________, anch’essa
malversata e che non disponeva più della sufficiente liquidità, che avrebbe
dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,
3.8.2.
il
11.06.2002, bonificato EUR 142'850 a favore relazione no. __________ presso la
medesima banca,
3.8.3.
il
24.07.2002, bonificato EUR 47'500 a favore relazione no. __________ presso la
medesima banca,
3.9.
in
danno della relazione no. __________
presso __________ () SA, succursale di
__________, ritenuto che il cliente si è disinteressato del procedimento
penale:
3.9.1.
il
11.01.2001, bonificato EUR 45'000 a favore della relazione no. __________
presso la medesima banca al fine di migliorarne temporaneamente la situazione
finanziaria, importo riaccreditato sulla relazione __________ il 17.01.2001,
3.9.2.
il
19.10.2001, bonificato ITL 49'500'000 (pari a EUR 25'564.62) a favore della relazione
no. __________ __________ presso la medesima banca, inserendo altresì tale
ordine in un ordine di bonifico firmato dal cliente ed abusando così della sua
firma autentica,
3.9.3.
il
10.01.2002, bonificato ITL 45 milioni (pari a EUR 26'339.30) a favore della relazione
no. __________ presso la medesima banca,
3.9.4.
il
28.02.2002, bonificato EUR 118'600 a favore della relazione no. __________ __________
presso la medesima banca,
3.9.5.
il
13.03.2002, bonificato EUR 12'000 a favore della relazione no. __________
presso la medesima banca,
3.10.
in
danno della relazione no. __________ __________
presso __________ () SA,
succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla
banca:
3.10.1.
il
28.03.2001, bonificato CHF 500'000 (pari a EUR 326'797.39) a favore della relazione
no. __________ __________ presso la medesima banca,
3.10.2.
il
10.04.2002, bonificato EUR 9’500 a favore della relazione no. __________ presso
la medesima banca,
3.10.3.
il
10.04.2002, bonificato EUR 21’500 a favore relazione no. __________ presso la
medesima banca,
3.11.   in danno
(temporaneo) della relazione no. __________ __________
presso __________ ()
SA, succursale di __________, ritenuto che tutti gli importi sono stati
riaccreditati in conto:
3.11.1.
il
20.12.2000, bonificato ITL 400 milioni (pari a EUR 206'582.76) a favore
relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 22.01.2001,
3.11.2.
il
12.02.2001, bonificato ITL 400 milioni (pari a EUR 203'390.24) a favore
relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 07.06.2001,
3.11.3.
il
06.07.2001, bonificato USD 100’000 (pari a EUR 88'495.58) a favore relazione no.
__________, importo riaccreditato sul conto il 29.08.2001,
3.11.4.
il
04.09.2001, bonificato EUR 125’000 a favore relazione no. __________, importo
riaccreditato sul conto il 17.09.2001,
3.12.
in
danno della relazione no. __________ __________
presso __________ () SA,
succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla
banca:
3.12.1.
il
26.04.1999, bonificato CHF 116'000 (pari a EUR 72'063) a favore relazione no. __________
presso la medesima banca,
3.12.2.
il
26.04.1999, bonificato EUR 45'200 a favore relazione no. __________ presso la
medesima banca,
3.12.3.
il
26.04.1999, bonificato EUR 44'000 a favore relazione no. __________ presso la
medesima banca,
3.12.4.
il
26.07.1999, bonificato USD 22'700 (pari a EUR 20'088.50) a favore relazione no.
__________ presso la medesima banca,
3.13.   in danno
della relazione no. __________
presso __________ ()
SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla
banca:
3.13.1.
il
02.04.2002, bonificato EUR 43'017.08 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.2.
il
03.05.2002, bonificato EUR 160'000 a favore della relazione no. __________
presso la medesima banca,
3.13.3.
il
21.05.2002, bonificato EUR 27'217.18 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.4.
il
20.06.2002, bonificato EUR 26'016.98 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.5.
il 24.07.2002,
bonificato EUR 32'817.21 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.6.
il
06.09.2002, bonificato EUR 24'017.12 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.7.
il
05.12.2002, bonificato EUR 30'016.96 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
3.13.8.
il
15.01.2003, bonificato EUR 30'017.07 a favore relazione cifrata __________ __________
presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una
richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________,
anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,
ritenuto che l’accusato ha effettuato tali
trasferimenti, in parte solo temporanei, al fine di nascondere perdite di borsa
sottaciute e/o di fornire la liquidità necessaria per le successive operazioni
di prelievo o bonifico richieste dal cliente beneficiario, oppure di eseguire
ordini di clienti i cui conti non disponevano (più) della necessaria liquidità
nonché di migliorare temporaneamente la situazione patrimoniale.
4.   amministrazione
infedele, ripetuta
per avere
a __________,
nel periodo 1996-2003 (luglio),
in qualità di gestore patrimoniale e consulente
finanziario alla clientela presso __________ () SA,
in quanto tale tenuto per contratto ad
amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti,
mancando al proprio dovere, segnatamente di
fedeltà e di informazione, in particolare intraprendendo operazioni finanziarie
che sapeva esulare dal profilo di rischio prescelto dai clienti e/o informando
questi ultimi contrariamente al vero, sia verbalmente sia per iscritto, sul
reale andamento della gestione, sui risultati conseguiti e sulla reale
situazione patrimoniale, nonché sottacendo le perdite conseguite,
impedendo loro in tal modo di determinarsi con
cognizione di causa sul prosieguo della gestione,
ripetutamente danneggiato il patrimonio dei
clienti, causando loro un danno quantificabile complessivamente in
EUR 4'760'619.86
(pari a CHF 7'291'622.45 al cambio interbancario medio del periodo)
,
in particolare per avere
4.1.
danneggiato la
relazione __________
aperta presso __________
() SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo da settembre 1999
fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il
cliente, nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per
iscritto (in particolare mostrando in almeno 12 occasioni, la prima volta il
06.09.1999 e fino al 24.03.2003, estratti patrimoniali inveritieri) circa il
reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del
portafoglio ed anzi comunicando utili fittizi, al fine di celare le perdite
subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 50’000, ritenuto
che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.2.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo da marzo 2001 fino a luglio 2003, effettuando il
07.06.2001 un investimento che esulava dagli accordi con il cliente, nonché
informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in
particolare mostrando in almeno 1 occasione il 15.04.2003 un estratto
patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 153'511.31, ritenuto che
il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.3.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1996 fino a luglio 2003,
effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, nonché
informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in
particolare mostrando in almeno 5 occasioni dal 29.04.1999 al 07.04.2003
estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la
vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite
subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 528’207,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.4.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate, nonché informando il cliente in modo errato
sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione
il 12.01.2001 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento
della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, causando in
tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 103'000, ritenuto che il cliente è
stato risarcito dalla banca;
4.5.
danneggiato la
relazione no. __________
aperta presso __________
() SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dalla fine degli anni
‘90 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando
utili fittizi, informando il cliente in modo errato (in particolare mostrando
in almeno 1 occasione il 15.11.2000 un estratto patrimoniale inveritiero) circa
il reale andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di
complessivi EUR 153'000.00;
4.6.
danneggiato
la
relazione no. __________
aperta presso __________ () SA, succursale
di __________, e ciò almeno a far tempo dalla fine degli anni ‘90 fino a luglio
2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi,
informando il cliente in modo errato circa il reale andamento della gestione e
la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite
subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 175'000.00,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.7.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate, informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per
iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il 02.02.2000, il
10.01.2001 e il 16.04.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale
andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di complessivi
EUR 317’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.8.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate, informando il cliente in modo errato sia
verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 19 occasioni
il 17.12.01, il 07.01.02, il 20.02.02, il 19.03.02, il 14.05.02, il 10.06.02,
il 24.07.02, il 28.08.02, il 26.09.02, il 21.10.02, il 18.11.02, il 09.12.02,
il 08.01.03, il 05.02.03, il 05.03.03, il 31.03.03, il 22.05.03, il 10.06.03 e
il 23.06.03 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della
gestione e causando in tal modo un pregiudizio di almeno EUR 230’000, ritenuto
che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.9.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2002 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate, informando il cliente in modo errato ripetutamente sia verbalmente
che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4 occasioni il 17.04.02,
il 05.09.02, il 16.12.02 e il 14.04.03 estratti patrimoniali inveritieri) circa
il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del
portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di
complessivi EUR 45'000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla
banca;
4.10.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo
errato ripetutamente, sia verbalmente che per iscritto (in particolare
mostrando in almeno 2 occasioni il 05.08.2002 e il 10.02.2003 estratti
patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando un pregiudizio di complessivi EUR 723'269.74, ritenuto che il cliente è
stato risarcito dalla banca;
4.11.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003,
effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, nonché
informando il cliente in modo errato circa il reale andamento della gestione e
la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite
subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 65’000.00,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.12.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando
il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare
mostrando in almeno 1 occasione il 30.01.2002 un estratto patrimoniale
inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza
patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un
pregiudizio di complessivi EUR 397'652.81, ritenuto che il cliente è stato
risarcito dalla banca;
4.13.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo almeno dal 2000 fino a luglio 2003, effettuando
investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, sottacendo le perdite
realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia
verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4 occasioni il
15.02.2001, il 06.03.2002, il 03.12.2002 e il 24.01.2003 estratti patrimoniali
inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza
patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un
pregiudizio di complessivi EUR 108'000, ritenuto che il cliente è stato
risarcito dalla banca;
4.14.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo almeno dal 2000 fino a
luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili
fittizi, nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia
verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il
24.04.2001 e il 07.04.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale
andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al
fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR
121'406, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.15.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate nonché informando verbalmente il cliente in
modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza
patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un
pregiudizio di almeno EUR 93’000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito
dalla banca;
4.16.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in
modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in
almeno 3 occasioni il 24.09.2001, il 09.12.2002 e il 17.02.2003 estratti
patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando un pregiudizio di complessivi EUR 400'000.00, ritenuto che il cliente
è stato risarcito dalla banca;
4.17.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2002 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia
verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il
02.05.2002, il 10.01.2003 e il 28.03.2003 estratti patrimoniali inveritieri)
circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del
portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di
almeno EUR 23’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.18.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia
verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il
21.11.2002 e il 09.05.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale
andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al
fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 7'000.00,
ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.19.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, effettuando investimenti
che esulavano dagli accordi con il cliente, segnatamente allo scopo di
recuperare le precedenti perdite sottaciute, nonché informato ripetutamente il
cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare
mostrando in almeno 2 occasioni il 24.01.2002 e il 18.12.2002 estratti
patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
ed anzi comunicando utili fittizi, causando in tal modo un pregiudizio di
almeno EUR 302'277, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;
4.20.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta __________ () SA, succursale
di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003, sottacendo
le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato
sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4
occasioni il 24.09.2001, il 13.05.2002, il 09.12.2002 e il 17.02.2003 estratti
patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando un pregiudizio di complessivi EUR 675'000, ritenuto che il cliente è
stato risarcito dalla banca;
4.21.
danneggiato
la
relazione __________
aperta presso __________ () SA, succursale di __________,
e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite
realizzate nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per
iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 19.12.2002 estratto
patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando un pregiudizio di almeno EUR 38'296, ritenuto che il cliente è stato
risarcito dalla banca;
4.22.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003,
sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in
modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in
almeno 3 occasioni il 30.01.2002, il 05.12.2002 e il 25.06.2003 estratti
patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera
consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite,
causando un pregiudizio di complessivi EUR 14'000, ritenuto che il cliente è
stato risarcito dalla banca;
4.23.
danneggiato
la
relazione __________ __________
aperta presso __________ () SA,
succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003,
effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, sottacendo
le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, nonché informando
ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in
particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 09.01.2002 e il 14.01.2003
estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la
vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite
subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 38’000, ritenuto che il cliente è
stato risarcito dalla banca;
5.   falsità
in documenti, ripetuta
per avere
a __________,
nel periodo 1996-2003,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di
procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per perfezionare l’inganno
astuto di cui sub. 2, per mascherare le perdite sottaciute ed anzi comunicare
utili fittizi, nonché celare le previe malversazioni di cui ai precedenti punti
1-3,
formato numerosi documenti falsi, nonché abusato
della firma autentica di clienti per creare documenti suppositizi, facendo
altresì uso di tali documenti con i clienti ed i colleghi di lavoro, in
particolare
5.1.   relazione
__________
06.09.1999     Valutazione patrimoniale al
06.09.1999
10.01.2000     Valutazione patrimoniale al
10.01.2000
25.07.2000     Valutazione patrimoniale al
24.07.2000
01.03.2001     Valutazione patrimoniale al
28.02.2001
14.05.2001     Valutazione patrimoniale al
11.05.2001
09.04.2002     Valutazione patrimoniale al
09.04.2002
05.07.2002     Valutazione patrimoniale al
05.07.2002
26.09.2002     Valutazione patrimoniale al
25.09.2002
13.11.2002     Valutazione patrimoniale al
12.11.2001
29.11.2002     Valutazione patrimoniale al
29.11.2002
21.01.2003     Valutazione patrimoniale al
20.01.2003
24.03.2003     Valutazione patrimoniale al
21.03.2003
5.2.   relazione
__________
15.04.2003     Valutazione patrimoniale al
15.04.2003
5.3.   relazione
__________ __________
29.04.1999     Valutazione patrimoniale al
28.04.1999
01.02.2000     Valutazione patrimoniale al
01.02.2000
10.05.2000     Valutazione patrimoniale al
09.05.2000
25.04.2001     Valutazione patrimoniale al
24.04.2001
07.04.2003     Valutazione patrimoniale al
04.04.2003
5.4.   relazione
__________ __________
30.10.1996     Valutazione patrimoniale al
29.10.1996
29.09.1998     Valutazione patrimoniale al
28.09.1998
08.06.2000     Valutazione patrimoniale al
07.06.2000
21.07.2000     Valutazione patrimoniale al
20.07.2000
28.08.2000     Ricevuta di versamento Lukeshire
LTD
06.09.2000     Ricevuta di versamento Lukeshire
LTD
07.09.2000     Valutazione patrimoniale al
05.09.2000
20.09.2000     Ricevuta di versamento Lukeshire
LTD
25.09.2000     Valutazione patrimoniale al
22.09.2000
28.09.2000     Ricevuta di versamento Lukeshire
LTD
03.10.2000     Valutazione patrimoniale al
03.10.2000
23.10.2000     Ricevuta di versamento Lukeshire
LTD
05.02.2001     Ricevuta di prelevamento Lukeshire
LTD
06.07.2001     Ricevuta di prelevamento Lukeshire
LTD
26.05.2003     Valutazione patrimoniale Lukeshire
LTD
5.5.   relazione
__________
22.04.1999     Valutazione patrimoniale al
21.04.1999
25.11.1999     Valutazione patrimoniale al
24.11.1999
5.6.   relazione
__________
29.09.1997     Ordine
di bonifico di complessivi ITL 2,7 miliardi (firma falsa del cliente)
12.01.2001     Valutazione patrimoniale al
12.01.2001
5.7.   relazione
__________
29.06.1996     Estratto
conto del 29.06.1996 con firma del cliente falsificata
01.01.1997     Estratto
conto del 01.01.1997 con firma del cliente falsificata
01.07.1997     Estratto
conto del 01.07.1997 con firma del cliente falsificata
11.12.1997     Valutazione
patrimoniale al 30.11.1997 con firma del cliente falsificata
12.01.1998     Valutazione
patrimoniale al 09.01.1998 con firma del cliente falsificata
5.8.   relazione
__________
17.10.2002     Valutazione patrimoniale al
16.10.2002
5.9.   relazione
__________
15.11.2000     Valutazione patrimoniale al
14.11.2000
5.10.   relazione __________
12.01.1998     Valutazione
patrimoniale al 09.01.1998 con firma del cliente falsificata
5.11.   relazione __________
02.02.2000     Valutazione patrimoniale al
28.12.1999
10.01.2001     Valutazione patrimoniale al
10.01.2001
16.04.2003     Valutazione patrimoniale al
16.04.2003
5.12.   relazione __________
17.12.2001     Valutazione patrimoniale al
14.12.2001
07.01.2002     Valutazione patrimoniale al
07.01.2002
20.02.2002     Valutazione patrimoniale al
20.02.2002
19.03.2002     Valutazione patrimoniale al
19.03.2002
14.05.2002     Valutazione patrimoniale al
13.05.2002
10.06.2002     Valutazione patrimoniale al
07.06.2002
24.07.2002     Valutazione patrimoniale al
23.07.2002
28.08.2002     Valutazione patrimoniale al
28.08.2002
26.09.2002     Valutazione patrimoniale al
25.09.2002
21.10.2002     Valutazione patrimoniale al
18.10.2002
18.11.2002     Valutazione patrimoniale al
15.11.2002
09.12.2002     Valutazione patrimoniale al
06.12.2002
08.01.2003     Valutazione patrimoniale al
08.01.2003
05.02.2003     Valutazione patrimoniale al
04.02.2003
05.03.2003     Valutazione patrimoniale al
04.03.2003
31.03.2003     Valutazione patrimoniale al
28.03.2003
22.05.2003     Valutazione patrimoniale al
21.05.2003
10.06.2003     Valutazione patrimoniale al
06.06.2003
23.06.2003     Valutazione patrimoniale al
20.06.2003
5.12.   relazione __________
18.04.2002     Valutazione patrimoniale al 18.04.2002
11.12.2002     Valutazione patrimoniale al
11.12.2002
5.13.   relazione __________
17.04.2002     Valutazione patrimoniale al
16.04.2002
05.09.2002     Valutazione
patrimoniale al 04.09.2002 (prima versione)
05.09.2002     Valutazione
patrimoniale al 04.09.2002 (seconda versione)
16.12.2002     Valutazione patrimoniale al
06.12.2002
15.04.2003     Valutazione patrimoniale al
15.04.2003
5.14.   relazione __________
28.08.2000     Avviso
di prelevamento KS1065151 con falsa firma del cliente
27.10.2000     Avviso
di prelevamento KS1066760 con falsa firma del cliente
27.10.2000     Avviso
di prelevamento KS1066761 con falsa firma del cliente
06.07.2001     Avviso
di prelevamento KS1073414 con falsa firma del cliente
05.08.2002     Valutazione
patrimoniale al 05.08.2002
10.02.2003     Valutazione
patrimoniale al 07.02.2003
5.15.   relazione __________
09.01.2002     Valutazione patrimoniale al
08.01.2002
14.01.2003     Valutazione patrimoniale al
14.01.2003
5.16.   relazione __________
06.03.2002     Valutazione patrimoniale al
05.03.2002
29.05.2002     Valutazione patrimoniale al
28.05.2002
04.12.2002     Valutazione patrimoniale al
03.12.2002
24.01.2003     Valutazione patrimoniale al
24.01.2003
5.17.   relazione __________
20.12.2002     Valutazione patrimoniale al
20.12.2002
17.04.2003     Valutazione patrimoniale al
17.04.2003
5.18.   relazione __________
05.08.2002     Valutazione patrimoniale al
02.08.2002
5.19.   relazione __________
14.03.2000     Valutazione patrimoniale al
13.03.2000
22.09.2000     Valutazione patrimoniale al
21.09.2000
15.02.2001     Valutazione patrimoniale al
14.02.2001
28.05.2001     Valutazione patrimoniale al
25.05.2001
19.10.2001     Ordine
di bonifico a favore della relazione __________ __________ (abuso di firma)
06.03.2002     Valutazione patrimoniale al
05.03.2002
29.05.2002     Valutazione patrimoniale al
28.05.2002
03.12.2002     Valutazione patrimoniale al
03.12.2002
5.20.   relazione __________
05.02.2001     Avviso
di prelevamento KS1069421 con firma falsa del cliente
30.01.2002     Valutazione patrimoniale al
29.01.2002
5.21.   relazione __________
15.02.2001     Valutazione patrimoniale al 15.02.2001
06.03.2002     Valutazione patrimoniale al
05.03.2002
03.12.2002     Valutazione patrimoniale al
03.12.2002
24.01.2003     Valutazione patrimoniale al
24.01.2003
5.22.   relazione __________
24.04.2001     Valutazione patrimoniale al
24.04.2001
07.04.2003     Valutazione patrimoniale al
04.04.2003
5.23.   relazione __________
19.09.2001     Avviso
di prelevamento KS1075118 con firma falsa del cliente
19.09.2001     Avviso
di prelevamento KS1075117 con firma falsa del cliente
24.09.2001     Valutazione patrimoniale al
21.09.2001
09.12.2002     Valutazione patrimoniale al
06.12.2002
17.02.2003     Valutazione patrimoniale al
14.02.2003
5.24.   relazione __________
12.02.2003     Valutazione patrimoniale al
12.02.2003
5.25.   relazione __________
02.05.2002     Valutazione patrimoniale al
01.05.2002
10.01.2003     Valutazione patrimoniale al
10.01.2003
28.03.2003     Valutazione patrimoniale al
27.03.2003
5.25.   relazione __________
21.11.2002     Valutazione patrimoniale al
20.11.2002
09.05.2003     Valutazione patrimoniale al
08.05.2003
5.26.   relazione __________
24.01.2002     Valutazione patrimoniale al
23.01.2002
18.12.2002     Valutazione patrimoniale al
17.12.2002
5.27.   relazione __________
24.09.2001     Valutazione patrimoniale al
21.09.2001
13.05.2002     Valutazione patrimoniale al
10.05.2002
09.12.2002     Valutazione patrimoniale al
06.12.2002
17.02.2003     Valutazione patrimoniale al
14.02.2003
5.28.   relazione __________
19.12.2002     Valutazione patrimoniale al
18.12.2002
5.29.   relazione __________
14.01.2002     Valutazione patrimoniale al
11.01.2002
12.02.2002     Valutazione patrimoniale al
12.02.2002
04.02.2003     Valutazione patrimoniale al
03.02.2003
11.06.2003     Valutazione patrimoniale al
11.06.2003
5.30.   relazione __________
30.01.2002     Valutazione patrimoniale al
29.01.2002
05.12.2002     Valutazione patrimoniale al
05.12.2002
25.06.2003     Valutazione patrimoniale al
24.06.2003
5.31.   relazione __________
05.03.2002     Valutazione patrimoniale al
05.03.2002
05.12.2002     Valutazione patrimoniale al
05.12.2002
25.06.2003     Valutazione patrimoniale al
24.06.2003
5.32.   relazione __________
02.05.2001     Valutazione patrimoniale al
02.05.2001
10.09.2001     Valutazione patrimoniale al
10.09.2001
17.12.2001     Valutazione patrimoniale al
17.12.2001
13.05.2002     Valutazione patrimoniale al
13.05.2002
07.10.2002     Valutazione patrimoniale al
07.10.2002
17.12.2002     Valutazione patrimoniale al
17.12.2002
13.05.2003     Valutazione patrimoniale al
13.05.2003
5.33.   relazione __________
14.01.2002     Valutazione patrimoniale al
14.01.2002
28.02.2002     Valutazione patrimoniale al
27.02.2002
26.04.2002     Valutazione patrimoniale al
25.04.2002
11.06.2002     Valutazione patrimoniale al
10.06.2002
21.10.2002     Valutazione patrimoniale al
18.10.2002
20.12.2002     Valutazione patrimoniale al
19.12.2002
10.04.2003     Valutazione patrimoniale al
09.04.2003
06.06.2003     Valutazione patrimoniale al
06.06.2003
5.34.   relazione __________
21.11.2002     Valutazione patrimoniale al
20.11.2002
09.05.2003     Valutazione patrimoniale al
08.05.2003
5.35.   relazione __________
04.01.2002     Valutazione patrimoniale al
04.01.2002
04.12.2002     Valutazione patrimoniale al
03.12.2002
07.05.2003     Valutazione patrimoniale al
06.05.2003
5.36.   relazione __________
22.10.2002     Valutazione patrimoniale al
22.10.2002
5.37.   relazione __________
28.02.2002     Valutazione patrimoniale al
27.02.2002
11.06.2002     Valutazione patrimoniale al
10.06.2002
5.38.   relazione __________
07.04.2003     Valutazione patrimoniale al
04.04.2003
5.39.   relazione __________
09.01.2002     Valutazione patrimoniale al
08.01.2002
14.01.2003     Valutazione patrimoniale al
14.01.2003
5.40.   relazione __________
04.06.2002     Valutazione patrimoniale al
03.06.2002
10.06.2002     Valutazione patrimoniale al
07.06.2002
5.41.   relazione __________
07.04.2003     Valutazione patrimoniale al
04.04.2003
fatti avvenuti
: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
: art.
138 cifra 2 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 1
CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l’art. 48 lett. d CP;
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 69/2010 dell'11 giugno 2010, emanato dal Procuratore pubblico __________
e contemplante le seguenti
proposte
1.   AC
1 è dichiarato colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata,
ripetuta truffa, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dati,
ripetuta amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti, e meglio come
descritto sopra.
2.   Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1.   alla pena di
2 (due) anni e 9 (mesi) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo
sofferto;
pena parzialmente aggiuntiva a quella di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 5 (cinque anni), inflitta da questo Ministero Pubblico il
03.12.2001;
2.2.   a versare
alla PC 1 l’importo di CHF 16'639'569.29 a titolo di risarcimento danni; per ogni eventuale maggior danno la PC 1 è rinviata al foro civile;
2.3.   al pagamento
delle tasse di giustizia e delle spese processuali.
3.   L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di anni 2 (due), con
un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.
4.   Per le sue
pretese di risarcimento la parte civile Titolare della relazione n. __________
è rinviata al competente foro civile.
Presenti
▪
Il Procuratore pubblico
__________.
▪
L’accusato, AC 1
, assistito dal difensore
di fiducia __________
.
▪
L’avv. __________ e
la MLaw __________, in sostituzione dell’avv. __________ rappresentante della
PC __________.
▪
L’avv. __________ in
rappresentanza della PC Tit. conto __________ c/o __________ (__________) SA.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35
alle ore 10:05.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal Presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito
-   Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il Presidente                   risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art.:           12, 25, 34, 40, 42,
44, 49, 51, 69, 70, 106 CP;
9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa 69/2010 dell'11 giugno 2010 contro AC 1
con le relative
proposte è approvato..
2.   La tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.   Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
e alle parti civili:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente                                                            La
segretaria
Distinta spese
:
Tassa di giustizia                              fr.           200.--
Inchiesta preliminare                         fr.           200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--
fr.           450.--
===========