ti_gerichte · 72.2013.68 · 2013-11-12 · it
Riciclaggio di denaro, falsità in documenti (artt. 251 CP, 305bis CP)

Tessin Tribunale penale cantonale 12.11.2013 72.2013.68
Tessin Tribunale penale cantonale 12.11.2013 72.2013.68
Ticino Tribunale penale cantonale 12.11.2013 72.2013.68

Incarto n.
72.2013.68
Lugano,
12 novembre 2013 /rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La
Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella
procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal
Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
,
patrocinato avv. RAAP 1 e avv. RAAP
2,
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1 e
avv. DF 2,
in carcerazione preventiva dal
23 novembre 2011 al 27 gennaio 2012 (66 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 60/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1
, di
1.
riciclaggio
di denaro
in correità con __________ e __________ contro cui si procede
separatamente
per avere,
nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,
a __________, a __________ ed in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione
indebita o un furto o una truffa, crimine  commesso a __________ in danno dell’avente
diritto economico della __________., ACPR 1,
in particolare,
contattando __________, dopo che aveva saputo da __________ della
necessità di incassare un assegno di USD 1'602'640.82 e dopo che __________ gli
aveva chiesto di mettere a disposizione una propria relazione bancaria
(circostanza poi non verificatasi), informando __________ della necessità di
incassare l’assegno, lontano dal territorio panamense,
mettendo a disposizione la relazione bancaria numero _______ in __________
intestata alla __________, società della quale lui era avente diritto
economico, sulla quale
in data 1 settembre 2011 è stato accreditato l’importo di USD
55'000.00 proveniente da __________,
in data 4.10.2011 è stato trasferito l’importo di USD 850'000.00
proveniente dalla relazione intestata a __________,
così facendo, permettendo che parte dell’importo ottenuto dalla
messa all’incasso indebita dell’assegno venisse accreditata su conti a lui
riconducibili,
prelevando dalla relazione intestata a __________, a contanti, in
data 4.10.2011 la somma di USD 10'000.00,
bonificando a debito della relazione intestata a __________ in __________,
in data 11.10.2011, la somma di USD 70'000.00 a favore della __________ presso il __________ di __________, denaro successivamente posto sotto sequestro dalla
Magistratura,
ordinando a debito della relazione intestata a __________ a fine
ottobre/inizio novembre 2011, il trasferimento di USD 150'000.00 (come da
scritto 31.10.2011 __________.) a favore della __________, ordine eseguito dalla
Banca in data 3.11.2011,
consegnando ad inizio settembre 2011 a __________ un importo di almeno USD 15'000.00 (secondo le dichiarazioni del qui imputato),
denaro facente parte del provento di reato che l’imputato aveva ricevuto dal
coimputato __________, a valere quale ricompensa per l’aiuto prestato dal
consulente bancario nell’ambito dell’operazione di incasso dell’assegno,
ordinando il 17.11.2011 a __________ di preparare il denaro ancora
depositato sulla relazione intestata alla __________, affinché lo potesse
prelevare a contanti, prelievo non avvenuto a seguito del suo fermo da parte
della Polizia Cantonale,
ricevendo per il suo limitato contributo all’operazione la somma
di USD 80'000.—.
2.   falsità in documenti
per avere,
a __________,
in data 23.11.2011,
alfine di nuocere al patrimonio proprio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare ad altri o a sé un indebito profitto,
formato un documento falso o alterato un documento vero,
oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica e fatto uso a scopo di inganno, di un tale documento,
e meglio,
per avere,
attestato, contrariamente al vero, nel formulario A datato
23.11.2011 della Banca __________, da lui compilato al momento dell’apertura
della relazione numero ______ intestata alla __________ di essere l’avente
diritto economico dei valori patrimoniali, ben sapendo invece che tali averi
non erano di sua spettanza, trattandosi infatti di denaro che egli aveva
tentato di prelevare a contanti in medesima data presso la Banca __________ a
Lugano pari a
circa USD 689'000.00
e che lui
sapeva trattarsi di parte del denaro rimanente a seguito dell’incasso
dell’assegno, ovvero provento di reato, ma in ogni caso sapendo non trattarsi
di denaro di sua proprietà.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP e art. 305bis
cifra 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte:
1.   IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1
è condannato
:
alla pena detentiva di 18 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2.
Le pretese civili e
di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in
data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a
USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal
29.08.2011
e
CHF 22'107.60
sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, IM 1
e __________ in solido, ritenuto che
2.1.
E` ordinata la
confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con
assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del
danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia.
3.
IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre:
4.
Ordina il sequestro
conservativo dei seguenti oggetti:
-   varia documentazione
cartacea sequestrata il 28.11.2011 (AI 43), come pure di 4 compact disc
trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15450, AI 250 lett. N),
5.
Ordina, ad avvenuta
omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per
il tramite dell’avvocato difensore.
Presenti:                     -   il Procuratore
Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
-   l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;
-   l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;
-   in qualità di interprete
per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 17:00.
-     Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
-     accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
-     ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
-     considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
-     considerato
che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta:
1.
L’atto di accusa n.
60/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di
giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente                                                       La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia                              fr.           500.--
Inchiesta preliminare                       fr.           200.--
Traduzioni                                         fr.           472.33
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             90.85
fr.        1'263.18
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