ti_gerichte · 72.2017.139 · 2026-02-14 · it
Truffa qualificata, ripetuta e in parte tentata; truffa semplice, tentata; falsità in documenti ripetuta; cattiva gestione ripetuta; denuncia mendace; sottrazione di cose requisite o sequestrate; furto; riciclaggio di denaro


Incarto
 n.72.2017.139

Lugano,

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro
 Ermani, Presidente

GI 1, giudice
 a latere

GI 2, giudice
 a latere

Veronica
 Lipari, vicecancelliera

sedente nellaula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

patrocinato dallavv. RAAP 1

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

patrocinato dallavv. RAAP 4

ACPR 8

ACPR 9

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14

patrocinata dallavv. RAAP 2

ACPR 15

ACPR 16

ACPR 17

ACPR 18

ACPR 19

ACPR 20

contro

IM 1

rappresentato dallavv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2016 (294
 giorni), in carcerazione di sicurezza dall8 agosto 2017,

in anticipata espiazione di pena dal 10 ottobre 2017;

IM 2

rappresentato dallavv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 28.6.2017 al 1.7.2017 (4
 giorni);

imputati, a
norma dellatto daccusa nr. 117/2018 dell8.8.2017 emanato dal Procuratore
pubblicoPP 1, di

a __________, __________, __________, __________, __________ ed in
altre imprecisate località,

dichiara
e pronuncia:

1.   IM 1 è autore colpevole di:

1.1.truffa ripetuta, in parte
tentata

per avere

nel periodo febbraio 2015  ottobre 2016,

sottacendo lassenza della volontàab initiodi far fronte al
pagamento della merce ordinata, nonché sottacendo che le società non avevano
mezzi propri per effettuare tali pagamenti,

inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito
per un totale di almenoCHF 453'936.90, rispettivamente tentando di indurle
a consegnare merce a credito per un totale di almenoCHF 63'411.10,merce
in parte recuperata, in parte restituita ai fornitori, ed in parte
verosimilmente rivenduta sottocosto a terzi rimasti ignoti;

1.1.2.truffa semplice, tentata,

1.2.falsità in documenti ripetuta

per avere,

nel periodo
marzo 2015  aprile 2016,

a __________,
__________, __________, __________, __________, __________ ed in altre
imprecisate località,

agendo in
parte in correità con IM 2, nonché con terzi perseguiti separatamente, alfine
di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, ovvero per perfezionare linganno astuto di cui sub 1.1,

in 14
differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì
uso a scopo dinganno;

1.3.cattiva gestione ripetuta

per avere,

nel periodo
maggio 2015  fine 2016,

in correità
con IM 2, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di
cattiva gestione,

cagionato o
aggravato leccessivo indebitamento, rispettivamente linsolvenza o aggravato
la situazione conoscendo linsolvenza delle società __________, con sede a __________
e __________, con sede ad __________, poi dichiarate fallite;

1.4.denuncia mendace

per avere,

nel corso
del mese di novembre 2016, a __________ e a __________,

in uno
scritto indirizzato ad un Procuratore Pubblico e successivamente a margine di
un verbale dinterrogatorio in Polizia, alla presenza del suo difensore,
denunciato falsamente lispettore __________ ACPR 3, benché lo sapesse
innocente, per provocare contro di esso un procedimento penale, dichiarando,
contrariamente al vero, che lo stesso gli aveva chiesto, per il tramite di __________,
il versamento direttamente a lui di un importo a contanti di CHF 10'000.00 allo
scopo di archiviare il procedimento penale avviato nei suoi confronti,
rispettivamente per coprire i costi dellinchiesta;

1.5.sottrazione di cose requisite
o sequestrate

per avere,

a __________,
in circostanze di tempo non meglio precisate, ma verosimilmente nel corso del
mese di agosto 2012,

sottratto la
pala gommata LIEBHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di
telaio 371344, oggetto di sequestro nellambito del verbale dinterrogatorio di
__________ di data 19 agosto 2009 (INC.2009.3846), oggetto che sapeva essere
sotto sequestro da parte dellautorità, considerato che ne era stato reso
edotto nel corso del suo verbale dinterrogatorio del 23 febbraio 2012
nellambito dellINC.2009.3846, considerato che egli ha poi proceduto a vendere
il suddetto veicolo a tale __________ in data 31 agosto 2012;

1.6.furto

per avere,

sottratto la
pala gommata LIEBEHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di
telaio 371344, oggetto di sequestro di data 19 agosto 2009, depositato presso __________
di __________ a __________;

e meglio
come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.

2.   IM 2 è autore colpevole di:

2.1.truffa ripetuta, in parte
tentata

2.1.1.qualificatasiccome commessaper mestiere, data la disponibilità
dellaccusato ad agire ripetutamente sotto le ragioni sociali __________ in
liquidazione e __________ in liquidazione per assicurarsi una regolare fonte
(supplementare) di reddito,

nel periodo febbraio 2015  dicembre 2016,

a __________, __________, __________, __________ed in altre località in Svizzera e allestero, al fine di procacciare a
sé e ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correità con IM 2 e con
terzi perseguiti separatamente, sotto il paravento delle società __________ e __________,
nonché presentandosi nellambito delle trattative sotto false generalità,

inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito
per un totale di almenoCHF 350'435.05, rispettivamente tentando di indurle a consegnare merce a credito per
un totale di almenoCHF61'920.70,merce in parte recuperata ed in parte
restituita ai fornitori, ed in parte verosimilmente rivenduta sottocosto a
terzi rimasti ignoti;

2.1.2.truffa semplice, tentata,

alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia le compagnie di finanziamento __________,
e __________,

e meglio per avere,

2.1.2.2.   e per avere, nel periodo giugno
2015  aprile 2016,

2.2.falsità in documenti

per avere,

nel periodo
marzo 2015  marzo 2016,

agendo in
correità con IM 1 e terzi perseguiti separatamente, alfine di nuocere al
patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ovvero
per perfezionare linganno astuto di cui sub 2.1,

in 9
differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì
uso a scopo dinganno;

2.3.cattiva gestione

per avere,

nel periodo
maggio 2015  fine 2016,

a __________,
__________ ed in altre località del Ticino,

in correità
con IM 1, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di
cattiva gestione,

2.4.riciclaggio di denaro

per avere,

a far tempo
da ottobre 2016, a __________ e __________,

compiuto
atti suscettibili di vanificare il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine,

e meglio per
avere, prelevando in più occasioni denaro a contanti dal conto no. __________
della ditta individuale __________ acceso presso __________,

tentato di
vanificare il ritrovamento e la confisca di parte del provento delle truffe di
cui sopra, almeno CHF 125'000.00 a contanti, nascondendo tale denaro in una
cassetta di metallo da lui interrata nella proprietà dei propri genitori a __________;

3.   IM 1 è prosciolto
dallimputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 3 dellAA.

4.   IM 2 è prosciolto
dallimputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 9 dellAA.

5.   Di conseguenza,

5.1.  IM 1

è condannato

5.1.1.   alla pena detentiva di 36
(trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2.   Lesecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova
di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

5.2.   IM 2

trattandosi
di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del
19.10.2015 (DAC.2015.6685),

è condannato

5.2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2.   Lesecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di
prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

6.   Nei confronti di IM 1, è
ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote
giornaliere a 30 CHF cadauna di cui al DAC 2009.3846.

7.   Nei confronti di IM 2, è
ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 aliquote
giornaliere a 40 CHF cadauna di cui al DAC 2015.6685.

8.   IM 1ed IM 2, sono
condannati a pagare in solido le seguenti indennità per titolo di risarcimento
del danno:

-   a ACPR 7, CHF fr. 57'637.30
(composti da fr. 4173.50 per spese legali e fr. fr. 53'463.80 per risarcimento
del danno) (AI 99, doc. dib. 1);

-   a ACPR 14, CHF fr. 22'903.20
(composti da fr. 7808.40 per spese legali e fr. 15094.80 per risarcimento del
danno) (AI 121, doc. dib. 2 e 3);

-   a ACPR 11, CHF 4'903.35 (AI
102);

-   a ACPR 10, CHF 4'354.65 (AI
276);

-   a ACPR 8, CHF 23'667.65 (AI 1,
INC. 2016.3535);

-   a ACPR 13, CHF 1'317.60 (AI
324);

-   a ACPR 12, CHF 1'442.05 (AI
328 e 426);

-   alla ACPR 15, CHF 9'700.- più
interessi al 5% a partire dal 1.3.2017 (AI 430);

9.   IM 1 è condannato a pagare le
seguenti indennità per titolo di risarcimento del danno:

-   a ACPR 17, CHF 20'769.85 (AI
137);

-   a ACPR 16, CHF 6'132.80 (AI
416);

-   a ACPR 9, CHF 2'686.55 (AI
241);

-   a ACPR 18, CHF 6'476.20 (AI
98B).

10.   Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile per la quantificazione della loro pretesa,
rispettivamente per le parti di danno qui non interamente riconosciute.

11.   Per quanto concerne i valori
patrimoniali sotto sequestro, è ordinata la confisca di tutto quanto in
sequestro con attribuzione, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle
spese procedurali (ivi compresi gli importi dovuti ai difensori dufficio avv. __________,
avv. DUF 1 e avv. DUF 2, con riferimento, oltre a quanto tassato nella
presente, anche alle note donorario già tassate dal Ministero pubblico in
corso dinchiesta, AI  274, 475 e 476), della parte restante agli accusatori
privati, proporzionalmente alle loro pretese qui riconosciute. Il tutto a
crescita in giudicato integrale della presente.

12.   Con riferimento agli oggetti ed
alla documentazione sotto sequestro, ne è ordinata la confisca, salvo per i
seguenti:

-   Unità
di sistema (case) marca HP, modello pavillon slimeline s5000, serial number
CZH94000WT;

-   Hard disk Western digital WD 8000, serial S/N
56WD807001407019CELL00;

-   Hard
disk DiamondMax21 da 320gb , serial S/N 5Qf1M27N;

-   Hard
disk Western digital WD 3200B EVT, rif.P/N465899-001 e CT nr:
2ADKP003HW5NY8;

-   Pc
Card marca Exsys mod. EX-1356, avente seriale 607100516;

-   telefono
cellulare Nokia avente IMEI __________;

-   scheda
esterna __________;

-   la
documentazione indicata al capitolo Altre indicazioni ai sensi dellart. 326
CPP, lett. B), pt. 2, limitatamente a quanto indicato allalett. b)(cfr. AI 21, documentazione annessa allAI 36, INC.2016.3535); allalett. e)(cfr. AI 390); ed allalett. f)(cfr. AI 288);

per i quali
è ordinato il dissequestro a favore di coloro che li detenevano al momento del
sequestro, a crescita in giudicato integrale della presente.

13.   La tassa di giustizia di fr.
5'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

14.   Le spese per la difesa dufficio
sono sostenute dallo Stato.

14.1.   La nota professionale dellavv. DUF
1 è approvata per:

onorario                      fr.       4431.00

spese                          fr.          229.00

IVA (8%)fr.          372.80

totale                           fr.       5032.80

14.2.   La nota professionale dellavv. DUF
2 è approvata per:

onorario                      fr.       4320.00

spese                          fr.          319.00

IVA (8%)fr.          371.10

totale                           fr.       5010.10

14.3.   Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr.10'747.05 (avv. __________,
AI 274), e gli importi di fr. 1'343.50 (AI 475) e di fr. 5032.80 (avv. DUF 1)
(art. 135 cpv. 4 CPP).

14.4.   Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 29'794.60 (AI 476) e
limporto di fr. 5010.10 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        5'000.--

Inchiesta
preliminare                           fr.        9'720.--

Spese diverse                                       fr.           225.--

Spese postali,tel.,affr. in
bloccofr.           523.95

fr.      15'468.95

============

Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.        2'500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        4'860.--

Spese diverse                                       fr.           112.50

Spese postali,tel.,affr. in
bloccofr.           261.98

fr.        7'734.48

============

Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia                                  fr.        2'500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        4'860.--

Spese diverse                                       fr.           112.50

fr.        7'734.48

============

Per la Corte delle assise
criminali

Il Presidente                                                          La
vicecancelliera