ti_gerichte · 72.2006.11 ·  · it
Ripetuta appropriazione indebita (importo: ITL 2 miliardi, GBP 70'000.- e US 192'000.-), ripetuta falsità in documenti


Incarto n.72.2006.11

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Corte delle assise
 correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nellaula penale di questoPalazzo di Giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con lannuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1

e     residente
 a 0in carcere preventivo dal 16 gennaio al 19 febbraio 2001

2.  AC 2

e     residente
 a

3.  AC 3

e     residente
 a

prevenuti colpevoli di:

·in data 2 ottobre1998 l'importo di ITL 50'000'00
(controvalore CHF 41'705.-);

·in data 29 ottobre1998 l'importo di GBP 2'179.95
(controvalore CHF 4'902.49);

·in data 10 novembre1998 l'importo di GBP 7'262.16
(controvalore CHF 16'782.13);

·in data 16 dicembre1998 l'importo di ITL 24'000'000
(controvalore CHF 19'596.-);

·in data 19 febbraio1999 l'importo di GBP 19'545.13
(controvalore CHF 45'375.97);

·in data 13 aprile1999 l'importo di ITL 56'140'000
(controvalore CHF 46'540.06);

·in data 15 aprile1999 l'importo di ITL 11'025'455
(controvalore CHF 9'131.28);

·in data 22 aprile1999 l'importo di ITL 20'050'000
(controvalore CHF 16'575.33);

·in data 22 aprile1999 l'importo di Euro 94.60 (controvalore
CHF 148.65);

·in data 22 aprile1999 l'importo di ITL 204'510'000
(controvalore   CHF 169'068.42);

·in data 22 aprile1999 l'importo di Euro 4'325.61
(controvalore CHF 6'797.26);

·in data 17 maggio1999 l'importo di Euro 110'797.16
(controvalore CHF 177'607.85);

·in data 17 maggio1999 l'importo di Euro 1'564.46
(controvalore CHF 2'507.83);

·in data 17 maggio1999 l'importo di Euro 2'503.13
(controvalore CHF 4'012.52);

·in data 2 giugno1999 l'importo di Euro 3'149.61
(controvalore CHF 5'011.66);

·in data 2 giugno1999 l'importo di Euro 10'354.93
(controvalore CHF 16'476.76);

·in data 2 giugno1999 l'importo di Euro 52'810.16
(controvalore CHF 84'031.53);

·in data 2 luglio1999 l'importo di Euro 15'532.25
(controvalore CHF 24'937.03);

·in data 2 luglio1999 l'importo di Euro 5'000.-
(controvalore CHF 8'027.50);

·in data 2 luglio1999 l'importo di Euro 126'743.21
(controvalore CHF 203'486.22);

·in data 27 luglio1999 l'importo di Euro 20'761.49
(controvalore CHF 33'230.84);

·in data 27 luglio1999 l'importo di Euro 25'705.33
(controvalore CHF 41'143.95);

·in data 19 agosto1999 l'importo di Euro 3'128.91
(controvalore CHF 5'004.69);

·in data 19 agosto1999 l'importo di Euro 23'298.41
(controvalore CHF 37'265.81);

·in data 23 agosto1999 l'importo di Euro 79'215.35
(controvalore CHF 126'538.60);

·in data 16 settembre1999 l'importo di Euro 49'185.93
(controvalore CHF 78'849.96);

·in data 29 maggio2000 l'importo di Euro 958.47 (controvalore
CHF 1'500.77);

·in data 26 giugno2000 l'importo di Euro 5'177.46
(controvalore CHF 8'031.79);

in __________ (conto
intestato alla società __________):

·in data 14 gennaio1999 l'importo di ITL 20'000'000
(controvalore CHF 16'440.-);

·in data 27 gennaio1999 l'importo di GBP 108.30 (controvalore
CHF 250.16);

·in data 27 gennaio1999 l'importo di GBP 21.74 (controvalore
CHF 50.22);

·in data 28 gennaio1999 l'importo di GBP 3'603.60
(controvalore CHF 8'389.18);

·in data 28 gennaio1999 l'importo di ITL 50'000'000
(controvalore CHF 41'655.-);

·in data 3 febbraio1999 l'importo di ITL 25'062'500
(controvalore CHF 20'696.61);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di USD 603 (controvalore CHF
890.45);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di Euro 77'661.71
(controvalore CHF 123'583.08);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di USD 30'150 (controvalore
CHF 44'522.50);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di Euro 1'553.23
(controvalore CHF 2'471.65);

·in data 22 dicembre1999 l'importo di Euro 20'709.79
(controvalore CHF 33'139.81);

·in data 14 febbraio2000 l'importo di Euro 10'354.89
(controvalore 16'614.42);

·in data 1° marzo2000 l'importo di Euro 10'354.88
(controvalore CHF 16'636.15);

·in data 4 maggio2000 l'importo di Euro 5'177.47
(controvalore CHF 7'989.87);

·in data 7 agosto2000 l'importo di Euro 4'141.95
(controvalore CHF 6'412.57);

·in data 2 ottobre2000 l'importo di Euro 3'264.20
(controvalore CHF 5'517.99);

·in data 3 marzo1999 l'importo di USD 20'408.16
(controvalore CHF 29'746.93);

·in data 27 ottobre2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'821.01);

·in data 10 novembre2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'874.34);

·in data 5 dicembre2000 l'importo di Euro 2'588.75

(controvalore CHF 3'910.57);

·in data 22 dicembre2000 l'importo di Euro 5'177.42

(controvalore CHF 7'875.89);

·in data 25 marzo1999 l'importo di USD 14'182.58

(controvalore CHF 20'750.53);

·in data 14 ottobre1998 l'importo di GBP 188.47

(controvalore  426.24);

·in data 16 novembre1998 l'importo di GBP 786.80

(controvalore  CHF 1'819.-);

·in data 15 dicembre1998 l'importo di GBP 837.24

(controvalore CHF 1'891.07);

·in data 15 gennaio1999 l'importo di GBP 1'549.74

(controvalore CHF 3'492.03);

·in data 17 febbraio1999 l'importo di GBP 2'524.16
(controvalore CHF 5'875.49);

·in data 13 aprile1999 l'importo di USD 6'744.87
(controvalore CHF 10'035.69);

·in data 14 maggio1999 l'importo di USD 8'377.46
(controvalore  CHF 12'582.11);

·in data 11 giugno1999 l'importo di USD 5'609.51

(controvalore CHF 8'533.19);

·in data 16 luglio1999 l'importo di USD 4'617.32

(controvalore CHF 7'269.05);

·in data 12 agosto1999 l'importo di USD 4'043.72

(controvalore CHF 6'090.65);

·in data 13 settembre1999 l'importo di USD 2'890.94

(controvalore CHF 4'480.09);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di USD 3'493.12

(controvalore CHF 5'161.43);

·in data 11 novembre1999 l'importo di USD 2'621.49

(controvalore
CHF 4'048.89);

·in data 13 dicembre1999 l'importo di USD 3'648.01

(controvalore CHF 5'771.15);

·in data 13 gennaio2000 l'importo di USD 7'481.70

(controvalore CHF 11'692.40);

·in data 11 febbraio2000 l'importo di USD 4'127.44

(controvalore CHF 6'731.44);

·in data 14 ottobre1998 l'importo di GBP 143.53 (controvalore
CHF 324.61);

·in data 16 novembre1998 l'importo di GBP 793.69 (controvalore
CHF 1'834.93);

·in data 15 dicembre1998 l'importo di GBP 150.91 (controvalore
CHF 340.86);

·in data 15 gennaio1999 l'importo di GBP 422.25 (controvalore
CHF 951.46);

·in data 17 febbraio1999 l'importo di GBP 656.87 (controvalore
CHF 1'529.-);

·in data 12 marzo1999 l'importo di GBP 1'147.13
(controvalore CHF 2'747.15);

·in data 13 aprile1999 l'importo di USD 2'037.39
(controvalore CHF 3'031.43);

·in data 14 maggio1999 l'importo di USD 3'851.42
(controvalore CH 5'784.45)

·in data 11 giugno1999 l'importo di USD 2'433.13
(controvalore CHF 3'701.28);

·in data 16 luglio1999 l'importo di USD 2'763.29
(controvalore CHF 4'350.25);

·in data 12 agosto1999 l'importo di USD 2'510.29
(controvalore CHF 3'781.-);

·in data 13 settembre1999 l'importo di USD 305.70 (controvalore
CHF 473.74);

·in data 13 ottobre1999 l'importo di USD 5'558.22
(controvalore CHF 7'399.10);

·in data 11 novembre1999 l'importo di USD 2'725.27
(controvalore CHF 4'209.18);

·in data 13 dicembre1999 l'importo di USD 5'428.05
(controvalore CHF 8'587.18);

·in data 13 gennaio2000 l'importo di USD 4'229.04
(controvalore CHF 6'593.07);

·in data 11 febbraio2000 l'importo di USD 3'056.62
(controvalore CHF 4'985.04);

·dal conto __________ presso la __________ in __________,
in data 12 marzo1999, l'importo
di USD 4'483.53 (controvalore CHF  6'562.99);

·dal conto __________ pressola Banca__________ in __________, in data 11 aprile2000, l'importo di Euro 5'696.30
(controvalore CHF 8'967.12) e, in data 5 giugno 2000, l'importo di Euro
2'192.01 (controvalore CHF 3'449.79);

-quale luogo e data di sottoscrizione "__________ il giorno 1°
luglio 1998", mentre in realtà la scrittura è stata redatta e sottoscritta
a __________ presso l'Hotel __________ nel corso del mese di marzo 2000,

-qualificando AC 3 quale "Direttore generale degli PC 1 e
Procuratore speciale con pieni poteri nel merito alla sottoscrizione del
presente accordo", mentre in realtà egli era già stato esautorato da
questa carica,

-inserendo clausole non discusse e pattuite preventivamente al
trasferimento dei fondi, in ispecie il vincolo triennale   dell'investimento e
la clausola che prevedeva la diversificazione degli investimenti anche in
operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, sottoscrivendo AC 3 il
contratto apponendo un timbro denominato "Direzione __________" da
lui fatto appositamente coniare in data 29 febbraio 2000,

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore09:30alle ore17:15.

Il difensore di AC 2 dà atto della
regolarità della citazione, ragion per cui il presidente della Corte decide di
procedere nei confronti del suo patrocinato nelle forme contumaciali.

Il difensore di AC 1 afferma di
avere pensato che il proprio assistito si sarebbe presentato al dibattimento ma
di avere ricevuto ieri il documento della __________, istituto cardiologico
(doc. dib. 1), equivalente al nostro cardiocentro, e di avere appreso dellavvenuto
ricovero del proprio mandante. Produce inoltre in originale il certificato
medico 20 marzo 2009 del dott. __________ (doc. dib. 2) già annesso al suo
scritto 20 marzo 2009 al Tribunale Penale Cantonale chiedente la dispensa del
prevenuto ex art. 229 CPP dalla presenza al dibattimento (doc. TPC 24).

Il PP dichiara di non essere
favorevole alla dispensa di presenza di AC 1.

Con laccordo del difensore e del PP, il
Presidente decide di rinviare per il momento la decisione sullistanza
di dispensa di presenza al dibattimento avanzata da AC 1; decisione che verrà
comunque presa prima della chiusura dellistruttoria.

1.1   ripetuta
appropriazione indebita

1.2   ripetuta
falsità in documenti

per avere, a
scopo di indebito profitto,

1.2.1   a __________, presso la banca __________, il 16 dicembre
1998, compilato e sottoscritto il formulario A del conto __________ indicando,
contrariamente alla verità, se stesso quale avente diritto economico in luogo
dellPC 1?

1.2.2   a __________ e __________, nel marzo 2000 e dal giugno 2000,
in correità con AC 3, redatto una scrittura privata denominata accordo di
gestione patrimoniale dal contenuto inveritiero e su cui è stato apposto un
timbro falso, nonché fatto uso della stessa a scopo di inganno?

1.1   ripetuta
appropriazione indebita

1.1   falsità
in documenti

9
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

4.1.2   al pagamento di una multa di fr. 5000.- con lavvertenza che
in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva
di 2 mesi;

Inchiesta
preliminare                             fr.           200.--

Multe                                                        fr.      10'000.--

Pubblicazione
su FU                             fr.           150.--

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

fr.      11'400.--

============

Distinta
spese a carico di AC 1 (45%)

Inchiesta
preliminare                             fr.              90.--

Multa                                                        fr.        5'000.--

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.              22.50

fr.        5'562.50

============

Distinta
spese a carico di AC 2 (45%)

Inchiesta
preliminare                             fr.              90.--

Multa                                                        fr.        5'000.--

Pubblicazione
su FU                             fr.           150.--

fr.        5'712.50

============

Distinta
spese a carico di AC 3 (10%)

Inchiesta
preliminare                             fr.              20.--

Spese
postali,tel.,affr. in blocco           fr.                5.--

fr.           125.--

============

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La
segretaria