ti_gerichte · 72.2013.67 · 2013-12-18 · it
Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Tessin Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67
Tessin Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67
Ticino Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67

Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Incarto n.
72.2013.67
Lugano,
18 dicembre 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La
Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella
procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal
Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
,
patrocinato dall’avv. RAAP 1,
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni)
nei confronti del quale è stata
adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.--
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1
, di
1.
riciclaggio di
denaro
in correità con __________ e __________ contro cui si procede
separatamente
per avere,
nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,
a __________, a __________ ed in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione
indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno
dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,
in particolare,
facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________
l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD
1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________,
contattando in un primo momento __________ e proponendogli di
incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non
concretizzatasi,
contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________
al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso
dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del
proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una
commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________,
chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________
e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato,
adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al
consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione
riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso
dell’assegno,
trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito
del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a
quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________
(per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre
2011 ) su un conto intestato alla stessa società a __________,
ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando
alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio
identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di
non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11,
incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD
80'000.00,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte:
1.   IM 1
è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1
è condannato
:
alla pena detentiva di 16 mesi
;
dedotto il carcere preventivo sofferto di  66 giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2.
Le pretese civili e
di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in
data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a
USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal
29.08.2011
e
CHF 22'107.60
sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________
e IM 1 in solido, ritenuto che
2.1.
E` ordinata la
confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con
assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del
danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia
3.
All’avv. DUF 1 viene
riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del
14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello
Stato.
4.   IM 1
è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre
5.
Ordina il sequestro
conservativo dei seguenti oggetti:
-   varia documentazione
cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43)
trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N),
6.
Ordina, ad avvenuta
omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per
il tramite dell’avvocato difensore.
Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
-   l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
-   l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;
-   in qualità di interprete
per la lingua __________, ____________________
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09.30 alle ore 10.00.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Le parti concordano che
l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della
famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP
direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________.
Pertanto, il punto 6. delle
proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue:
“6. Ordina, ad avvenuta
omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per
il tramite del Ministero Pubblico.”
-     Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
-     accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
-     ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
-     considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
-     considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta:
1.   L’atto di accusa n. 59/2013
del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le
seguenti modifiche:
-   punto 1. delle proposte:
“
... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di
68 giorni. ...”
;
-   punto 6. delle proposte: “
Ordina,
ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha
prestata per il tramite del Ministero Pubblico.
”
2.   La tassa di giustizia di
Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.   Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente                                                       La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia                              fr.           500.--
Inchiesta preliminare                       fr.           200.--
Traduzioni                                         fr.           472.33
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             90.95
fr.        1'263.28
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