ti_gerichte · 72.2008.51 · 2008-09-12 · it
Funzionario di banca commette ripetuta truffa per mestiere (e reati connessi) per complessivi fr. 2,5 mio circa. Procedura abbreviata. Attenuazione della pena per lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità


Incarto n.72.2008.51

Lugano,

12 settembre 2008/nk

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Corte delle assise
 correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Mauro
 Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nellaula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC 1

detenuto dal 30
 marzo al 18 maggio 2001;

prevenuto colpevole di:

Data

Conto

Mon.

Controvalore in CHF del
 prelevamento

Osservazioni

21.09.1993

__________

EUR

CHF 10'000.00

21.12.1993

__________

EUR

CHF 11'000.00

21.01.1994

EUR

CHF 6'000.00

23.03.1994

EUR

CHF 7'000.00

21.04.1994

EUR

CHF 10'000.00

22.08.1994

EUR

CHF 12'000.00

13.10.1994

EUR

CHF 10'000.00

03.05.1995

EUR

CHF 7'000.00

14.07.1995

ITL

CHF 4'500.00

22.08.1995

EUR

CHF 11'000.00

19.10.1995

EUR

CHF 12'000.00

03.11.1995

EUR

CHF 12'000.00

07.12.1995

CHF

CHF 14'000.00

15.12.1995

EUR

CHF 6'000.00

27.02.1996

CHF

CHF 12'000.00

15.04.1996

EUR

CHF 10'000.00

24.04.1996

CHF

CHF 10'000.00

30.04.1996

EUR

CHF 2'500.00

03.06.1996

CHF

CHF 10'000.00

19.07.1996

CHF

CHF 10'000.00

12.08.1996

CHF

CHF 10'000.00

03.09.1996

CHF

CHF 10'000.00

04.10.1996

CHF

CHF 10'000.00

10.10.1996

EUR

CHF 11'000.00

24.10.1996

CHF

CHF 20'000.00

05.11.1996

EUR

CHF 15'000.00

21.11.1996

CHF

CHF 16'000.00

12.12.1996

EUR

CHF 10'000.00

30.12.1996

EUR

CHF 15'000.00

16.06.1997

EUR

CHF 5'140.80

17.07.1997

USD

CHF 50'371.00

USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati
 contante ad A__________

12.11.1997

EUR

CHF 30'000.00

20.03.1998

EUR

CHF 15'000.00

26.11.1998

CHF

CHF 35'000.00

TOTALE

CHF 439'511.80

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 prelevamento

Osservazioni

05.05.1993

EUR

CHF 5'000.00

04.06.1993

EUR

CHF 10'000.00

18.08.1993

EUR

CHF 10'000.00

05.11.1993

EUR

CHF 10'000.00

10.02.1994

EUR

CHF 11'000.00

10.06.1994

EUR

CHF 10'000.00

01.07.1994

EUR

CHF 6'000.00

29.09.1994

DEM

CHF 10'000.00

14.12.1994

EUR

CHF 8'000.00

03.02.1995

EUR

CHF 4'500.00

20.02.1995

EUR

CHF 5'000.00

24.04.1995

EUR

CHF 7'000.00

26.05.1995

DEM

CHF 7'766.25

22.06.1995

EUR

CHF 10'000.00

27.07.1995

EUR

CHF 6'000.00

21.09.1995

DEM

CHF 9'000.00

29.12.1995

USD

CHF 5'000.00

08.01.1996

DEM

CHF 10'000.00

24.01.1996

EUR

CHF 7'000.00

01.03.1996

EUR

CHF 6'000.00

15.03.1996

DEM

CHF 10'000.00

26.03.1996

EUR

CHF 12'000.00

13.05.1996

EUR

CHF 2'000.00

20.05.1996

EUR

CHF 9'000.00

29.05.1996

EUR

CHF 3'000.00

07.06.1996

EUR

CHF 10'654.80

CHF 10'654.80 Cambiati in ITL 13'000'000

14.06.1996

EUR

CHF 10'000.00

21.06.1996

USD

CHF 5'000.00

27.06.1996

EUR

CHF 5'000.00

25.07.1996

EUR

CHF 5'000.00

13.09.1996

USD

CHF 2'600.00

05.12.1996

USD

CHF 6'000.00

28.01.1997

EUR

CHF 13'000.00

21.02.1997

DEM

CHF 10'000.00

05.03.1997

DEM

CHF 10'000.00

17.04.1997

DEM

CHF 10'000.00

14.05.1997

EUR

CHF 29'539.20

Prelevamento contanti e consegna a A__________
 Cambiati in ITL 34'000'000

24.06.1997

ITL

CHF 7'900.00

09.10.1997

DEM

CHF 20'000.00

16.01.1998

ITL

CHF 7'900.00

20.05.1998

DEM

CHF 15'000.00

26.06.1998

ITL

CHF 11'900.00

24.07.1998

DEM

CHF 11'000.00

01.06.1999

USD

CHF 20'000.00

14.09.2000

EUR

CHF 20'000.00

TOTALE

CHF 423'760.25

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 prelevamento

Osservazioni

04.10.1995

EUR

CHF 6'000.00

29.03.1996

EUR

CHF 6'000.00

27.08.1996

EUR

CHF 3'500.00

11.06.1997

EUR

CHF 8'000.00

28.04.1998

EUR

CHF 20'000.00

26.08.1998

EUR

CHF 30'000.00

17.09.1998

DEM

CHF 18'000.00

14.10.1998

DEM

CHF 20'000.00

24.09.1999

DEM

CHF 35'000.00

TOTALE

CHF 146'500.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 prelevamento

Osservazioni

31.03.1994

EUR

CHF 8'000.00

25.10.1994

EUR

CHF 6'000.00

13.01.1995

EUR

CHF 12'000.00

17.03.1995

EUR

CHF 10'000.00

15.05.1995

EUR

CHF 10'000.00

13.09.1995

EUR

CHF 5'000.00

22.11.1995

EUR

CHF 9'000.00

24.01.1996

EUR

CHF 6'000.00

02.02.1996

EUR

CHF 12'000.00

14.02.1996

EUR

CHF 9'500.00

08.03.1996

EUR

CHF 5'000.00

03.05.1996

EUR

CHF 2'500.00

07.05.1996

EUR

CHF 2'500.00

15.05.1996

EUR

CHF 2'700.00

20.06.1996

EUR

CHF 3'000.00

07.08.1996

EUR

CHF 4'000.00

06.09.1996

EUR

CHF 5'400.00

23.09.1996

EUR

CHF 11'000.00

27.11.1996

EUR

CHF 6'500.00

10.01.1997

EUR

CHF 11'000.00

16.01.1997

EUR

CHF 15'066.25

13.03.1997

USD

CHF 11'000.00

07.04.1997

EUR

CHF 15'000.00

25.04.1997

EUR

CHF 10'000.00

14.05.1997

EUR

CHF 8'688.00

ITL 10'000'000

11.08.1997

USD

CHF 8'000.00

22.08.1997

EUR

CHF 10'000.00

08.09.1997

EUR

CHF 9'000.00

02.10.1997

USD

CHF 45'200.00

USD 31'000

03.12.1997

EUR

CHF 24'000.00

23.12.1997

EUR

CHF 8'500.00

23.01.1998

USD

CHF 15'000.00

16.02.1998

EUR

CHF 20'000.00

15.01.1999

EUR

CHF 15'000.00

09.02.1999

EUR

CHF 17'000.00

30.03.1999

EUR

CHF 20'000.00

15.04.1999

USD

CHF 13'000.00

01.06.1999

EUR

CHF 7'000.00

14.12.1999

EUR

CHF 23'000.00

20.01.2000

EUR

CHF 25'000.00

01.03.2000

EUR

CHF 25'000.00

04.05.2000

EUR

CHF 22'000.00

19.06.2000

EUR

CHF 27'000.00

28.12.2000

EUR

CHF 13'000.00

17.01.2001

USD

CHF 14'000.00

16.03.2001

EUR

CHF 17'000.00

TOTALE

CHF 578'554.25

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

19.01.1999

EUR

CHF 244'400.00

Bonifico a favore del Cque:

__________

USD 179'149

24.09.1999

USD

CHF 3'800.00

Bonifico a favore del Cque:

__________

DEM 4'599.47

19.10.1999

EUR

CHF 3'240.00

Bonifico a favore del Cque:

__________

USD 2'216

21.12.1999

EUR

CHF 10'000.00

Bonifico a favore del Cque:

__________

CHF 10'000

TOTALE

CHF 261'440.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

18.06.1997

__________

USD

CHF 141'900.00

Liquidazione credito documentario __________
 Contropartita:- USD 69'597 __________ Bank- CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

20.09.1999

USD

CHF 17'468.50

Bonifico a favore: __________ e __________

CHF 17'468.50a copertura interessi passivi

23.09.1999

DEM

CHF 28'750.00

Bonifico a favore: __________

DEM 35'500

29.09.1999

EUR

CHF 3'172.00

CHF 3'172a copertura interessi passivi

28.06.2000

USD

CHF 27'000.00

CHF 27'000a copertura interessi passivi

25.09.2000

__________

USD

CHF 27'000.00

CHF 27'000a copertura interessi passivi

18.12.2000

__________

USD

CHF 27'000.00

Bonifico a favore: __________ e  __________
 CHF 27'000

a copertura interessi passivi

28.03.2001

__________

USD

CHF 27'000.00

Bonifico a favore __________ e __________

CHF 27'000a copertura interessi passivi

TOTALE

CHF 157'390.50

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

16.09.1999

__________

EUR

CHF 4'759.50

CHF 4'759.50a copertura interessi passivi

TOTALE

CHF 4'759.50

Data

Conto

Mon

Controvalore
 in CHF del bonifico

Osservazioni

25.06.1999

__________

EUR

CHF 7'905.00

CHF 7'905

a copertura interessi passivi

25.11.1999

__________

EUR

CHF 15'000.00

Bonifico
 a favore __________ e __________ CHF 15'000

a
 copertura interessi passivi

23.03.2000

__________

EUR

CHF 25'000.00

Bonifico
 a favore-__________ e __________ CHF 25'000

a
 copertura interessi passivi

TOTALE

CHF 47'905.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

17.07.1997

__________

USD

CHF 136'070.00

Vendita titoli con accredito __________
 USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD
 88'130.10

19.01.1999

__________

EUR

CHF 244'400.00

Vendita titoli con accredito __________
 per il controvalore di EUR 145'614.10

TOTALE

CHF
 380470.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

04.10.1999

__________

USD

CHF 3'240.00

trapasso al conto __________ a copertura
 parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

05.05.2000

__________

USD

CHF 8'500.00

trapasso al conto __________

a copertura parziale del prelevamento
 contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

09.10.1997

EUR

CHF 6'340.00

Bonifico
 a favore del conto __________

DEM
 7'760.05

24.10.1997

DEM

CHF 4'850.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________ DEM 5'900

29.10.1997

EUR

CHF 18'400.00

Bonifico
 a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF
 80'000

16.12.1997

EUR

CHF 29'000.00

Bonifico
 a favore: __________ / Beneficiario: A__________

FRF
 120'000

09.01.1998

EUR

CHF 8'700.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________

EUR
 5'500

27.03.1998

EUR

CHF 30'000.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi

05.05.1998

EUR

CHF 12'800.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________

EUR
 8'000

19.05.1998

DEM

CHF 1'550.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________ DEM 1'900

21.12.1998

EUR

CHF 23'000.00

Bonifico
 a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura
 interessi passivi

22.03.1999

EUR

CHF 14'220.00

CHF
 14'220 Copertura interessi passivi

TOTALE

CHF 148860.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

24.10.1996

DEM

CHF 8'000.00

Bonifico
 a favore: __________

CHF
 8'000

15.07.1997

DEM

CHF 5'000.00

Bonifico
 a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi

17.07.1997

EUR

CHF 11'300.00

Bonifico
 a favore: __________ USD 7'627.11

17.07.1997

DEM

CHF 5'000.00

Bonifico
 a favore: __________ USD 3'312.37

24.10.1997

DEM

CHF 30'000.00

Bonifico
 a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi

12.11.1997

DEM

CHF 11'900.00

Bonifico
 a favore: __________ EUR 7'513.99

03.12.1997

USD

CHF 11'900.00

Bonifico
 a favore: __________ EUR 7'522.19

09.01.1998

EUR

CHF 27'000.00

Bonifico
 a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi

29.01.1998

USD

CHF 28'300.00

Bonifico
 a favore: __________ / A__________ FRF 115'000

09.04.1998

USD

CHF 46'400.00

Bonifico
 a favore: __________ Anstalt

20.04.1998

USD

CHF 14'500.00

Bonifico
 a favore: __________

27.04.1998

USD

CHF 14'500.00

Bonifico
 a favore: __________

26.06.1998

ITL

CHF 26'640.00

Bonifico
 a favore: __________ EUR 15'900

26.06.1998

USD

CHF 27'000.00

07.09.1998

USD

CHF 8'700.00

Bonifico
 a favore: __________ Anstalt

18.09.1998

USD

CHF 17'250.00

Bonifico
 a favore: __________ DEM 21'000

25.09.1998

DEM

CHF 4'000.00

Bonifico
 a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi

21.10.1998

DEM

CHF 19'960.00

Bonifico
 a favore: __________ DEM 24'500

06.11.1998

DEM

CHF 3'260.00

Bonifico
 a favore: __________ CHF 3'260

19.01.1999

USD

CHF 15'000.00

Bonifico
 a favore: __________ EUR 9'480

22.03.1999

DEM

CHF 5'654.90

CHF
 5'654.90

Copertura
 interessi passivi

22.03.1999

USD

CHF 7'252.50

CHF
 7'252.50 Cop. int. passive

15.04.1999

USD

CHF 13'200.00

Bonifico
 a favore: __________ USD 9'000

25.06.1999

USD

CHF 18'336.00

CHF
 18'336Copertura interessi passivi

TOTALE

CHF 380'053.40

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

23.09.1996

EUR

CHF 3'550.00

Bonifico
 a favore: __________

a
 copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22

02.10.1997

EUR

CHF 11'100.00

Bonifico
 a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD
 31'155

16.02.1998

EUR

CHF 7'900.00

Bonifico
 a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR
 12'622.28

05.05.1998

EUR

CHF 4'800.00

Bonifico
 a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD
 32'000

01.07.1998

__________

EUR

CHF 25'940.00

Bonifico
 a favore __________

ITL
 30'517'681

TOTALE

CHF 53'290.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 bonifico

Osservazioni

17.07.1997

USD

CHF 17'800.00

Bonifico
 a favore __________

USD
 12'000

09.01.1998

USD

CHF 9'400.00

Bonifico
 a favore __________

EUR
 5'907.62

09.01.1998

EUR

CHF 6'300.00

Bonifico
 a favore __________

EUR
 4'000

29.01.1998

USD

CHF 5'620.00

Bonifico
 a favore __________

USD
 3'800

21.04.1998

USD

CHF 14'500.00

Bonifico
 a favore __________

USD
 10'000

06.05.1998

USD

CHF 46'400.00

Bonifico
 a favore __________

USD
 32'000

24.08.1998

EUR

CHF 22'800.00

Bonifico
 a favore __________

EUR
 14'000

25.08.1998

USD

CHF 7'000.00

Bonifico
 a favore __________

EUR
 4'300

25.09.1998

EUR

CHF 22'000.00

CHF
 22'000

copertura
 interessi passivi

06.11.1998

EUR

CHF 8'480.00

Bonifico
 a favore __________

CHF
 8'480

21.12.1998

EUR

CHF 10'270.00

Bonifico
 a favore __________

EUR
 6'500

TOTALE

CHF 170'570.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 trapasso

Osservazioni

11.12.1995

__________

EUR

CHF 14'000.00

Trapasso
 al conto: __________

a
 copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di

CHF
 14'000

28.10.1996

__________

EUR

CHF 10'000.00

Trapasso
 al conto: __________

a
 copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di

CHF
 20'000

25.11.1996

__________

EUR

CHF 5'400.00

Trapasso
 al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di

CHF
 16'000

25.11.1996

DEM

CHF 9'620.90

CHF
 16'000

21.07.1997

EUR

CHF 5'180.00

Trapasso
 al conto: __________ USD 3'500

a
 copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di

USD
 34'000

27.11.1998

__________

EUR

CHF 25'000.00

Trapasso
 al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del
 26.11.1998 di

CHF
 35'000

TOTALE

CHF 69'200.90

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 trapasso

Osservazioni

27.05.1998

__________

ITL

CHF 8'220.00

Trapasso
 al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di

DEM
 18'237.10

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 trapasso

Osservazioni

26.09.1996

__________

USD

CHF 3'080.00

Trapasso
 al conto __________ EUR 2'000a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di

EUR
 7'138.22

06.10.1997

EUR

CHF 34'800.00

Trapasso
 al conto __________

USD
 24'000a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di

USD
 31'155

08.05.1998

EUR

CHF 55'200.00

Trapasso
 al conto: __________ USD 38'098.35a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di

USD
 32'000

TOTALE

CHF 93'080.00

Data

Conto

Mon

Controvalore in CHF del
 prelevamento

Osservazioni

21.12.1993

CHF

CHF 26'436.00

22.12.1993

CHF

CHF 3'500.00

11.01.1994

CHF

CHF 32'000.00

17.03.1994

CHF

CHF 55'000.00

25.05.1994

CHF

CHF 51'808.00

Cambiati in ITL 20'000'000

20.07.1994

CHF

CHF 6'825.60

ITL 8'000'000

27.10.1994

CHF

CHF 50'000.00

27.10.1994

CHF

CHF 6'400.00

16.11.1994

CHF

CHF 21'875.20

Cambiati in ITL 18'000'000

12.01.1995

CHF

CHF 30'500.00

17.02.1995

CHF

CHF 51'000.00

19.05.1995

CHF

CHF 46'739.90

ITL 63'800'000

16.06.1995

CHF

CHF 45'000.00

22.06.1995

CHF

CHF 20'000.00

21.09.1995

CHF

CHF 28'985.20

ITL 40'000'000

05.10.1995

CHF

CHF 53'000.00

15.12.1995

CHF

CHF 55'000.00

07.03.1996

CHF

CHF 26'000.00

04.06.1996

CHF

CHF 35'000.00

10.09.1996

CHF

CHF 16'734.15

ITL 20'500'000

24.09.1996

CHF

CHF 95'000.00

20.11.1996

CHF

CHF 32'201.20

ITL 38'000'000

26.03.1997

CHF

CHF 30'219.40

Cambiati in ITL 18'000'000

07.05.1997

CHF

CHF 29'900.00

14.05.1997

CHF

CHF 39'964.80

in relazione con prelevamento di ITL
 46'000'000

12.06.1997

CHF

CHF 30'000.00

TOTALE

CHF 919'089.45

Daccordo le parti, a giustificazione
della pena detentiva proposta, viene riconosciuta lattenuante del lungo tempo
trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre
considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore
09:30 alle ore 10:05.

Constatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti,
il seguente

Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo,

165
cpv. 2 e 316a segg. CPP;

29 cpv. 1 Cost. e 6
n. 1 CEDU;

L'esecuzione
della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43
CP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La
segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        5'200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'000.--

Multa                                                   fr.      10'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.      18'250.--

===========