ti_gerichte · 72.2003.135 · 2003-09-25 · it
Ripetuta truffa - ripetuta falsità in documenti - riciclaggio di denaro


Incarto n.72.2003.135

72.2005.142

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Corte delle assise
 correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Elisa Quadri, lic.iur.

Sedente nellaula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi laccusata, con lannuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliata a

detenuta dall'8 al 25 settembre 2003 e

dall'8 giugno al 5
 agosto 2004;

prevenuta colpevole di:

2.falsità in documenti, ripetuta

-sottoscritto con la falsa firma di __________ il
contratto di prestito con il PC 4 di CHF 20'000.--, il formulario dei dati
personali e l'ordine di pagamento datato 28.08.2001,

-sottoscritto con la falsa firma di __________ il
contratto di prestito con PC 2 di CHF 40'000.--, il formulario modalità di
pagamento e il formulario A,

-sottoscritto con la falsa firma di __________ il
contratto di prestito con PC 2 di CHF 60'000.--, il formulario modalità di
pagamento e il formulario A,

-alterato una ricevuta di versamento postale,
modificandone l'importo da CHF 10.- in CHF 4'570, inviandola poi via fax alla
ditta PL 2,

-alterato una ricevuta di versamento postale,
modificandone l'importo da CHF51.10 inCHF 3'751.10, inviandola poi via fax alla ditta PL 1,

-alterato il proprio passaporto, modificandone a
due riprese il numero, il nome del titolare (indicato una prima volta in __________
ed una seconda volta in __________) e la fotografia, inviandone poi copia via
fax rispettivamente per posta alla ditta PC 1,

-alterato un permesso di domicilio (permesso C),
modificandone numeri, nome del titolare (indicato in __________) e fotografia,
inviandone poi copia via fax alla ditta PC 1,

-allestito tre false ricevute di versamento
postale attestanti due versamenti di CHF 8'500.- ciascuno rispettivamente un
versamento di CHF 12'000.--, apparentemente effettuati presso l'ufficio postale
di __________, inviandone poi copia via fax rispettivamente per posta alla
ditta PC 1;

Inoltre prevenuta colpevole di:

1.1del maggio2003, a__________,

inviando via
fax una ricevuta di versamento postale falsificata attestante contrariamente al
vero l'avvenuto invio in data 15.05.2003 dell'importo di CHF 5'550.--,

ingannato con
astuzia il titolare e/o i dipendenti della ditta __________, inducendoli a
trasferire detto importo in __________ nell'erronea convinzione che la
contropartita fosse già stata versata,

1.2nel maggio2003, a__________,

1.3nel maggio2003, a__________,

1.4nel maggio2003, a__________,

-in data 12.06.2003, dell'importo complessivo di
CHF 10'000.-- (2 x CHF 5'000.--), alla ditta __________, a nome della sedicente
__________,

-in data 05.06.2003, dellimporto complessivo di
CHF 20'000.-- (4 x CHF 5'000.--), alla ditta __________, a nome delle sedicenti
__________,

-in data 05.06.2003, dellimporto complessivo di
CHF 32'000.-- (2 x CHF 5'000.--, 1 x CHF 7'000.--, 1 x CHF 15'000.--), alla
ditta __________, a nome delle sedicenti __________,

-nell'essersi presentata a PC 3 e PC 5, persone
disoccupate, sotto le false generalità di __________, proponendo loro
contrariamente al vero un posto di lavoro presso la ditta __________ e carpendo
in tal modo dati e documenti personali di tali persone,

-nell'aver presentato, tramite la ditta __________,
al PC 4, due domande di credito a nome di PC 3 in data 11.12.2003 e di PC 5 in
data 05.02.2004, queste ultime essendo ignare della presentazione di una tale
domanda,

-nell'aver ottenuto in tal modo la concessione di
un prestito di CHF 10'000.-- in data 17.12.2003 a favore di PC 3 e di fr.
40'000.-- in data 06.02.2004 a favore di PC 5, somme versate sui conti bancari
di queste ultime presso PL 3 rispettivamente presso __________,

-nell'aver indotto PC 3 e PC 5 a trasferire tali
importi a favore di due conti bancari intestati al convivente dell'accusata, __________,
presso PL 3 in data 23.01.2004 rispettivamente presso __________ (quest'ultima
relazione essendo stata aperta all'insaputa di __________) in data 01.03.2004,

millantando
che l'accredito sui loro conti personali degli importi corrispondenti ai
prestiti erogati era dovuto ad un errore della nuova datrice di lavoro,

-nell'aver successivamente disposto delle somme
pervenute sulle relazioni intestate al proprio convivente mediante prelievi, in
parte previo trasferimento su due altre relazioni riconducibili a __________
rispettivamente all'accusata medesima presso il PC 4;

per avere

-allestito una ricevuta di versamento postale
falsificata attestante contrariamente al vero l'avvenuto invio in data 15.05.2003
dell'importo di CHF 5'550.--,

-allestito una ricevuta di versamento postale
falsificata attestante contrariamente al vero l'avvenuto invio in data
25.05.2003 dell'importo di CHF 4'500.--,

-allestito una ricevuta di versamento postale
falsificata attestante contrariamente al vero l'avvenuto invio in data
28.05.2003 dell'importo di CHF 10'000.--,

-allestito una ricevuta di versamento postale
falsificata attestante contrariamente al vero l'avvenuto invio in data
19.05.2003 dell'importo di CHF 12'000.--,

-allestito dieci ricevute di versamento postale
falsificate attestanti ciascuna contrariamente al vero l'avvenuto invio di
denaro, in data 05.06.2003 e 12.06.2003, da parte delle sedicenti __________;

-il 15.04.2003, i documenti di apertura della
relazione n. 307854,

-il 12.02.2004 il formulario di conferimento di una
procura a favore dell'accusata medesima,

-il 23.02.2004, due formulari "conto di
riferimento per ordini di bonifico elettronici";

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore14:00alle ore20:10.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

dichiara e pronuncia:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La
segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.           448.--

Spese diverse                                   fr.              38.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.        1'536.--

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