ti_gerichte · 72.2000.281 · 2004-06-21 · it

Sentenza o decisione senza scheda

Tessin Tribunale penale cantonale 21.06.2004 72.2000.281
Tessin Tribunale penale cantonale 21.06.2004 72.2000.281
Ticino Tribunale penale cantonale 21.06.2004 72.2000.281

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.
72.2000.281
Lugano,
21 giugno 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
__________
__________
prevenuto colpevole
di:
1.   appropriazione
indebita, ripetuta e parzialmente continuata
qualificata
siccome
commessa nell'esercizio della sua attività di responsabile del __________ (di
seguito __________, operando in forza del contratto di Assicurazione collettiva
concluso, sin dal 1986 ed in seguito aggiornato ai sensi della LADI, tra
Cantone (per il tramite del DFE) e Consorzio, composto in origine dalle Casse
Malati __________ (quale Cassa amministratrice responsabile della gestione del
Consorzio, in seno alla quale egli era pure responsabile di alto livello e capo
centro sinistri),
del quale
Consorzio, nella sua veste di funzionario responsabile, era tra l'altro
investito della gestione patrimoniale,
per avere,
a
__________, dal 16.05.1989 al 17.03.1995 ripetutamente e continuativamente,
indebitamente
impiegato a profitto proprio o di terzi parte dei fondi, regolarmente confluiti
sul conto __________ presso __________ (di seguito conto __________) sul quale
fino al 07.05.1996 aveva firma singola, affidatigli dalle Casse consorziate in
e per l'esecuzione del suddetto contratto di assicurazione collettiva,
distraendo
complessivi
CHF 4'412'130.-,
in seguito solo parzialmente rimborsati, tra il 23.12.1991 e
l'1.04.1996, nella misura di CHF 991'371.60
sebbene,
nelle viste del pensionamento del 30.04.1999 per raggiunti limiti d'età, abbia
chiesto la liberazione dell'avere maturato in cassa pensioni ed ottenuto il
versamento in capitale di CHF 619'795.- in data 10.05.1999, immediatamente
prelevati a contanti senza lasciare traccia della destinazione,
e meglio
1.1.
in
una prima fase, valuta 09.05.1989, acquistato a debito del conto __________ 3
obbligazioni di cassa 5 1/2 % __________
da
CHF 50'000.- l'una (numeri __________), per complessivo addebito di CHF
150'225.- fisicamente ritirate in banca da __________ personalmente il
16.05.1989 e poste sul proprio conto deposito __________, da dove il 23.05.1991
le ha trasferite ad un conto deposito presso __________, riconducibile a
__________, sul quale conto è poi stato accreditato l'incasso dei titoli alla
scadenza il 09.05.1992;
1.2.
in
una seconda fase, il 27.08.1991, addebitato il conto __________ di CHF
160'240.- attraverso bonifico ad un conto presso __________;
1.3.
in
una terza fase, dal 07.10.1991 al 14.03.1994, in maniera continuata, addebitato
il conto __________ per complessivi CHF 3'150'000.- trasferendoli a
favore di conti intestati o cointestati a __________ - contro il quale si
procede separatamente in procedimento disgiunto - e precisamente al conto
nominativo di __________ no. __________ presso __________ (di seguito c.to
__________) e, successivamente, al conto cifrato __________ no. __________
presso __________ (conto collettivo solidale __________ e/o __________ di
seguito c.to __________),
e
precisamente
-   il
07.10.1991 CHF 100'000.- al c.to __________
-   il
08.11.1991 CHF 300'000.- al c.to __________
-   il
14.09.1992 CHF 500'000.- al c.to __________
-   il
06.02.1992 CHF 400'000.- al c.to __________
-   il
10.04.1992 CHF 200'000.- al c.to __________
-   il
08.01.1993 CHF 250'000.- al c.to __________
-   il
07.12.1993 CHF 800'000.- al c.to __________
-   il
14.03.1994 CHF 600'000.- al c.to __________
dai quali
conti, attraverso prelevamenti a contanti e/o per assegno, gli importi
sarebbero stati trasferiti a terzi (__________o tale __________) a scopo di
pretesi e non meglio precisati investimenti in Romania,
1.4.
in
una quarta fase, il 17.03.1995 ed il 21.03.1995, fisicamente ritirato in banca
personalmente 2 obbligazioni di cassa 5% __________ di  CHF 800'000.- (numero
valore __________scadenza 2.11.1997) e di CHF 150'000.- (numero valore
__________scadenza 17.2.1998),  precedentemente acquistate a debito del conto
__________ (il 17.02.1993 ed il 2.11.1994) per complessivi CHF 951'665.-
,
titoli
dei quali __________ ha disposto
dapprima
depositandoli, in data 20.10.1995, sul proprio conto personale cifrato
__________ presso __________ a valere quale messa a pegno per la concessione di
una linea di credito per massimali CHF 836'000.- a favore del conto cifrato
__________, aperto contestualmente presso il medesimo istituto bancario ed
intestato a __________ - contro il quale si è proceduto con decisione separata
- dal quale ultimo conto __________ avrebbe operato, con bonifici e
trasferimenti a contanti, ancora nel contesto dei succitati trasferimenti a
terzi (__________o tale __________) a scopo di pretesi e non meglio precisati
investimenti in Romania,
e
successivamente destinando il 09.05.1996 il ricavato delle vendite ordinate il
3 e il 5.05.1996, alla copertura dell'esposizione del conto __________ (per CHF
779'100.-) e prelevando personalmente il residuo di CHF 215'000.-
cagionando
così, per i frazionati rimborsi parziali, un ammanco complessivo nei conti del
__________ pari a CHF 3'420'758.40
2.   ripetuta
falsità in documenti
per
avere,
a scopo
d'indebito profitto ed al fine di nuocere al patrimonio del __________,
sin dal
1989 fino all'aprile 1999, formato falsa documentazione contabile, segnatamente
i bilanci, onde mascherare gli illeciti di cui sopra ad 1., attestante,
contrariamente al vero, l'esistenza di riserve ed investimenti in essere,
ed
inoltre e particolarmente, usandole altresì a scopo d'inganno al fine di poter
supportare, con giustificativi contabili, le false iscrizioni a conto titoli ed
a bilancio di equivalenti consistenze,
-   formato
la falsa dichiarazione 30.05.1995 all'attenzione del responsabile __________,
mai trasmessagli, attestante il trasferimento di titoli per CHF 2'000'000.- al
deposito della sede centrale, mentre in realtà ciò non è avvenuto
-   formato,
con medesime modalità e scopo, la falsa dichiarazione 28.07.1995 relativa a
titoli per CHF 800'000.-,
-   formato
la falsa conferma 06.01.1999, falsificando altresì le firme dei responsabili
__________, attestante - contrariamente al vero - la consistenza nel deposito
della sede centrale di titoli per CHF 2'950'000.-.
impedendo
così, attraverso le false registrazioni ed i falsi giustificativi formati, che
le malversazioni poste in atto sin dal 1989 potessero essere scoperte in
occasione delle usuali revisioni.
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: agli artt. 140 cifra 2 vCPS, 251 vCPS e 251 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 156/2000
del 16 ottobre 2000, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§
Il __________.
§
L'avv.
__________, difensore d'ufficio dell'accusato __________ , assente .
§
L'avv.
__________, in rappresentanza della __________ Consorzio __________.
Verificata la regolarità della
citazione, d'accordo le Parti, si decide di procedere al giudizio nei confronti
di __________ nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 segg. CPP.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15
alle ore 17.20.
D'accordo le
Parti la Presidente precisa il punto 1.1. dell'atto d'accusa ricordando che il
reato prospettato di appropriazione indebita aggravata si è, se del caso,
consumato il 23.05.1991 con il deposito dei titoli su un conto presso Banca
__________, sul quale __________ non aveva alcuna facoltà di disporre, e non
già nel maggio 1989.
Ne consegue
che anche l'imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2. dell'atto
d'accusa per quanto riguarda la falsificazione dei bilanci dovrebbe decorrere
dal 1991 anziché dal 1989.
Avuto
riguardo al punto 1.4. dell'atto d'accusa la Presidente segnala che anche in
questa evenienza, se del caso, il reato patrimoniale si consumerebbe con la
messa a pegno dei titoli a favore del conto cifrato __________ presso
__________, ovvero il 20.10.1995 e non già tra il 17.03 e il 21.03.1995
.
Sentiti
§
Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato in fatto
e in diritto l'atto d'accusa, ritenute le modifiche verbalizzate in sede
d'istruzione dibattimentale e sottolineata la gravità dei fatti, conclude
chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di
detenzione da espiare;
§
Il rappr. di PC, avv. __________, il quale, si associa
alla Pubblica accusa per quanto riguarda la colpabilità dell'imputato e
conclude chiedendo la condanna di __________ al pagamento di:
-   fr.
3'420'758.40 oltre interessi al 5 % dal 17.03.1995 a titolo di risarcimento del
danno e
-   fr.
10'178.95 (IVA inclusa) a titolo di spese di patrocinio;
§
Il
Difensore, avv. __________, il quale pone in risalto la figura, la
personalità e la vita anteriore del suo patrocinato. Non contesta l'atto
d'accusa ma sottolinea come __________abbia agito illecitamente sì però a
profitto di terzi, che lo hanno incantato. Invoca l'applicazione delle
attenuanti specifiche del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento e
conclude chiedendo per il suo assistito una pena di 18 mesi di detenzione da
porre al beneficio della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:                           __________
:
1.   è autore
colpevole di:
1.1.   ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, nell'esercizio della sua attività di responsabile del Consorzio
__________, ripetutamente impiegato in modo indebito a profitto proprio e/o di
terzi parte dei valori patrimoniali depositati sul c/c __________ di pertinenza
del Consorzio __________, c/o __________, conto del quale egli disponeva di
firma individuale, per un importo complessivo fr. 4'412'130.-, di cui fr.
991'371,60 rimborsati,
a
__________ nel periodo dal 16 maggio 1989 al maggio 1996,
1.1.1.   oppure per un
periodo di tempo inferiore?
1.1.1.1.   trattasi di
infrazione qualificata?
1.2.   ripetuta
falsità in documenti
per
avere, per nascondere le malversazioni di cui al precedente quesito,
1.2.1   formato falsa
documentazione contabile, segnatamente alterando i bilanci, onde mascherare gli
illeciti di cui al punto 1. dell'a.a.,
a
__________ nel periodo compreso fra il 1989 e l'aprile 1999?
1.2.1.1.   oppure per un
periodo inferiore?
1.2.2.   formato in 3
occasioni le tre false dichiarazioni datate 30.05.1995, 28.07.1995 e 6.01.1999?
2.   Può
beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso?
3.   Ha
dimostrato, rimborsando fr. 991'371,60, sincero pentimento?
4.   Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
5.   Deve
essere condannato a risarcire il danno causato alla PC Consorzio __________
rappr. dall'avv. __________:
5.1.   in ragione
di fr. 3'420'758,40 più interessi?
5.2.   in ragione
di fr. 10'178,95 per spese di patrocinio occasionale?
6.   Deve
essere ordinata la confisca con assegnazione alla PC Consorzio __________a
titolo di parziale risarcimento del danno di:
6.1.   saldo attivo
del conto n. __________intestato all'accusato presso la Banca __________?
6.2.   saldo attivo
del conto n. __________intestato all'accusato presso il __________?
6.3.   saldo attivo
del conto n. 234.312090.M1W intestato all'accusato presso UBS, Lugano?
6.4.   saldo attivo
del conto n. __________intestato all'accusato presso __________?
6.5.   fr.
24'533.45 depositati sul ccp n. __________ del Tribunale penale cantonale,
Lugano?
6.6.   fr.
101'714.40 depositati sul c/c n. __________ intestato al Ministero Pubblico,
Lugano presso Banca __________?
6.7.   delle
rendite mensili di fr. 3'383.-- future, sequestrate presso la Cassa pensione,
__________ e ciò fino a concorrenza dell'ammontare del risarcimento accordato
alla Parte civile Consorzio __________ come al precedente quesito nr. 5?
Considerando che     -   la materialità dei fatti,
così come descritti nell'atto di accusa e con le precisazioni apportate ai
punti 1.1, 1.4 e 2 in sede di dibattimento, non è in discussione come non lo è
la loro configurazione giuridica;
-   che
quindi __________ deve essere dichiarato autore colpevole dei reati di ripetuta
appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti;
-   che con
il suo agire egli ha causato alla parte civile un danno finale tuttora scoperto
di fr. 3'420'758,40;
-   che nella
commisurazione della pena gravano e l'importo assai considerevole del danno
(peraltro arrecato usando anche sofisticate conoscenze delle tecniche bancarie
e non trattenendosi dal commettere ripetute falsificazioni di documenti) e lo
scellerato comportamento assunto dopo la (ancorché parziale) rivelazione delle
malversazioni al suo legale di allora, ovvero la fuga dalla Svizzera dopo aver
incassato la metà del capitale pensionistico accumulato, la conseguente
latitanza e l'odierna contumacia, che è chiaro segno di disprezzo della giustizia,
di totale volontà di sottrarsi alle conseguenze dei suoi atti e di nessuna
resipiscenza;
-   che in
tali condizioni  a __________ non vanno riconosciute attenuanti particolari,
non quella del sincero pentimento e neppure quella del lungo tempo trascorso tenendo
buona condotta (per quest'ultima attenuante va considerato che l'ultimo reato
risale al 1999 col che nemmeno è dato il requisito del lungo tempo trascorso e
che la buona condotta fa a pugni con l'odierna contumacia);
-   che se al
dibattimento hanno potuto essere sistemate talune questioni inerenti ai
sequestri ordinati dalle Autorità inquirenti e dal GIAR, con liberazione al
legale del condannato dell'importo di fr. 24'533,45 e con pedissequa confisca
di tutte le rimanenti somme (ivi compreso il credito di __________ verso la sua
cassa pensione per le rendite future e ciò fino a totale risarcimento del danno
causato), ad eccezione della quotaparte di tassa di giustizia e delle spese
processuali, ciò è avvenuto grazie alla buona volontà della parte civile e del
difensore e non certo dell'assente che nulla ha fatto nelle more della
procedura per diminuire in qualche modo l'importo dell'imponente danno da lui
causato;
-   che in
tali condizioni la pena di anni due e mesi quattro di detenzione proposta dal
Procurato Pubblico, lungi dall'essere severa, deve essere integralmente
confermata;
Rispondendo                 affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1, 1.2.1., 2, 3, 4, 6.5;
visti gli art.                      18, 36, 41,
58, 59, 60, 63, 64, 68, 138 cifr. 2, 251 CP;
140 cifra
2, 251 vCP;
9 segg.,
308 e segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.   __________
è autore colpevole di:
1.1.   ripetuta
appropriazione indebita aggravata
siccome
commessa nella sua qualità di amministratore responsabile del Consorzio
__________, per avere ripetutamente convertito ad indebito profitto proprio e
altrui somme di danaro, rispettivamente obbligazioni per un valore complessivo
di fr. 4'412'130.--, somme di danaro e titoli a lui affidati quale avente di
diritto di firma su un conto bancario della __________ presso la __________, su
cui erano depositati, procurando alla __________, tenuto conto di rimborsi per
fr. 991'371,60, un danno finale di fr. 3'420'758,40,
a
__________ ed in altre località nel periodo ricompreso tra il 23.5.1991 ed il
9.5.1996;
1.2.   ripetuta
falsità in documenti
per
avere, a scopo d'indebito profitto e al fine di nuocere al patrimonio del
__________, ovvero per nascondere le malversazioni di cui al punto precedente,
formato falsa documentazione contabile, alterando i bilanci nonché formato tre
false dichiarazioni datate 30.05.1995, 28.07.1995 e 6.01.1999,
a
__________ ed in altre località nel periodo ricompreso tra il 1991 e l'aprile
1999.
2.   __________
è prosciolto dal reato di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di
falsità in documenti per il periodo precedente il maggio 1991.
3.   Di
conseguenza __________, è condannato, in contumacia:
3.1.   alla pena di
anni due e mesi quattro di detenzione;
3.2.   a versare
l'importo di fr. 3'420'758,40 alla __________ rappr. dall'avv. __________ a
titolo di risarcimento del danno nonché l'importo di fr. 10'178,95 a titolo di
spese di patrocinio.
4.   La tassa
di giustizia di fr. 450.-- e le spese processuali sono a carico del condannato
in ragione di nove decimi e a carico dello Stato in ragione di un decimo.
5.   Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali messe a suo carico, è
ordinata la confisca con assegnazione alla Parte civile Consorzio __________a
titolo di risarcimento del danno subito e riconosciuto al dispositivo nr. 3.2.
della presente sentenza, dei seguenti averi patrimoniali:
5.1.   saldo attivo
del conto n. __________intestato al condannato  presso la Banca __________;
5.2.   saldo attivo
del conto n. __________intestato al condannato presso il __________;
5.3.   saldo attivo
del conto n. __________ intestato al condannato presso __________;
5.4.   saldo attivo
del conto n. __________intestato al condannato  presso __________;
5.5.   fr.
101'714.40 (saldo al 3.6.2004) depositati sul c/c n. __________ intestato al
Ministero pubblico Lugano, presso Banca __________.
5.6.   delle
rendite pensionistiche mensili di fr. 3'383.-- future sequestrate presso la
Cassa pensione per il personale, __________ e ciò fino a concorrenza
dell'ammontare dei risarcimenti accordati alla Parte civile Consorzio
__________
come al dispositivo nr. 3.2
della presente sentenza.
6.   E'
dissequestrato a favore dell'accusato, tramite il suo patrocinatore, l'importo
di fr. 24'533,45 depositato sul CCP del Tribunale penale cantonale.
7.   Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP,
limitatamente alla declaratoria di contumacia, la dichiarazione di ricorso deve
essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la
motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese
:
Tassa di giustizia                              fr.           450.--
Inchiesta preliminare                         fr.        5'813.40
Pubbl. FU                                           fr.           150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--
fr.        6'463.40
===========
Quota parte a carico di __________:
Tassa di giustizia                              fr.           405.--
Inchiesta preliminare                         fr.        5'232.05
Pubbl. FU                                           fr.           135.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.
45.--
fr.        5'817.05
===========
Quota parte a carico dello Stato:
Tassa di giustizia                              fr.              45.--
Inchiesta preliminare                         fr.           581.35
Pubbl. FU                                           fr.              15.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.
5.--
fr.           646.35
===========
Intimazione a:
-
-  avv.
-  procuratore
pubblico __________
-  Comando
della Polizia cantonale, __________,
-  Ministero
Pubblico, __________
-  Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure,
cp
238,
6807
Taverne
-  Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
terzi implicati
_PC1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente                                                       La
segretaria