ti_gerichte · 72.2008.55 · 2013-02-15 · it

Serie di truffe e appropriazioni indebite millantando investimento sul mercato dell'oro mai avvenuti. Appropriazione indebita di valori patrimoniali della pupilla in qualità di curatore amministrativo

Tessin Tribunale penale cantonale 15.02.2013 72.2008.55
Tessin Tribunale penale cantonale 15.02.2013 72.2008.55
Ticino Tribunale penale cantonale 15.02.2013 72.2008.55

Incarto
n.
72.2008.55
Lugano,
15 febbraio 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1 7
GI 2 8
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 32
Comunione ereditaria fu PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
PC 11
Comunione ereditaria fu PC 12
PC 13
PC 14
PC 15
PC 16 e comunione ereditaria fu PC 17
Comunione ereditaria fu PC 18
PC 19
PC 20
PC 21
PC 22
PC 23
PC 24
PC 25
PC 26
Comunione ereditaria fu PC 27
Comunione ereditaria fu PC 28
Comunione ereditaria fu PC 29
PC 30
PC 31
rappresentati dall’avv. dr. PATRPC 1
PC 5
rappresentato dall’avv. PATRPC 2
PC 33
rappresentata dall’avv. PATRPC 3
PC 34
PC 36
rappresentati dall’avv. dr. PATRPC 4
PC 35
rappresentata dall’avv. PATRPC 5
contro
AC 1
in carcere preventivo dal 14 marzo al 1. aprile 2005 (19
giorni)
AC 2
in carcere preventivo dal 15 marzo al 1. aprile 2005 (18
giorni)
entrambi patrocinati  DF 1
imputati,
a norma dell’atto d’accusa nr. 55/2008 del 6 maggio 2008, di
A.   AC 1 e AC 2
congiuntamente
1.   ripetuta truffa
aggravata
siccome commessa per mestiere, ritenuta la
disponibilità degli accusati ad agire ripetutamente per assicurarsi una
regolare fonte di reddito,
per avere,
nel periodo gennaio 1998 - aprile 2004,
a __________, __________, __________, in altre localit del Canton
Ticino, nonché in altre località all'estero,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
agendo in correità fra di loro,
ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false o
dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l'errore, inducendole
in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
e meglio,
agendo sia a titolo personale sia quali organi fattuali o tabulari
delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________, __________
e __________,
ingannato con astuzia clienti investitori, in prevalenza colleghi,
amici di famiglia e conoscenti con i quali avevano un consolidato rapporto di
fiducia, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando loro
investimenti redditizi e sicuri nel settore del metallo aurifero, affermando,
contrariamente al vero, di avere in atto un avviato e redditizio commercio di
oro, comprendente l'importazione di oro grezzo dall'__________a e la raffinazione
in Svizzera, sottacendo che in realtà non avevano alcun commercio effettivo in
atto, che non avevano alcuna prospettiva concreta di investimento atta a
remunerare gli utili previsti contrattualmente e che, in realtà, i capitali
raccolti non sarebbero mai stati investiti, bensì utilizzati per le loro
necessità, per far fronte al pagamento degli utili (fittizi), rispettivamente
per rimborsare i clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati
indebitamente, nonché per far fronte a spese per vario titolo in vista della
prospettata commercializzazione in realtà mai avvenuta,
confermando i clienti subdolamente nell' errore, corrispondendo
loro, in una prima fase, gli utili previsti dai contratti, nell'intento di
ingannarli sulla serietà degli investimenti e di indurli a rinnovare gli
investimenti, rispettivamente a reinvestire gli utili fittizi loro prospettati,
inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad affidare loro
averi patrimoniali per complessivi
CHF 4'362'500
.- (nella misura di CHF
1'218'000.- tramite bonifico bancario e per la parte restante a contanti),
e meglio singolarmente:
Nominativo
Versamenti
Rimborsi
Danno
1.
__________
CHF
30'000.-
CHF
00.-
CHF
30'000.-
2.
PC
1
CHF
150'000.-
CHF
30'900.-
CHF
119'100.-
3.
PC
2
CHF
26'500.-
CHF
3'324.-
CHF
23'176.-
4.
PC
3
CHF
225'000.-
CHF
6'000.-
CHF
219'000.-
5.
PC
30 e PC 31
CHF
90'000.-
CHF
14'000.-
CHF
76'000.-
6.
__________
CHF
5'000.-
CHF
00.-
CHF
5'000.-
7.
__________
CHF
15'000.-
CHF
00.-
CHF
15'000.-
8.
PC
32
CHF
152'000.-
CHF
3'000.-
CHF
149'000.-
9.
PC
5
CHF
30'000.-
CHF
6'540.-
CHF
23'460.-
10.
__________
CHF
20'000.-
CHF
3'000.-
CHF
17'000.-
11.
__________
CHF
65'000.-
CHF
5'112.50
CHF
59'887.50
12.
__________
CHF
100'000.-
CHF
28'400.-
CHF
71'600.-
13.
__________
CHF
50'000.-
CHF
7'500.-
CHF
42'500.-
14.
__________
CHF
20'000.-
CHF
1'600.-
CHF
18'400.-
15.
__________
CHF
30'000.-
CHF
3'780.-
CHF
26'220.-
16.
__________
CHF
70'000.-
CHF
8'360.-
CHF
61'640.-
17.
__________
CHF
10'000.-
CHF
8'500.-
CHF
1'500.-
18.
__________
CHF
15'000.-
CHF
00.-
CHF
15'000.-
19
PC_6
CHF
10'000.-
CHF
8'480.-
CHF
1'520.-
20.
PC_6
CHF
40'000.-
CHF
13'200.-
CHF
26'800.-
21.
__________
CHF
50'000.-
CHF
00.-
CHF
50'000.-
22.
PC_15
CHF
175'000.-
CHF
7'000.-
CHF
168'000.-
23.
__________
CHF
3'000.-
CHF
00.-
CHF
3'000.-
24.
__________
(altri dati sconosciuti)
CHF
15'000.-
CHF
6'500.-
CHF
8'500.-
25.
PC_16
e PC_17
CHF
230'000.-
CHF
24'814.-
CHF
205'186.-
26.
__________
(altri dati sconosciuti)
CHF
100'000.-
CHF
00.-
CHF
100'000.-
27.
__________
CHF
100'000.-
CH
7'000.-
CHF
93'000.-
28.
__________
CHF
10'000.-
CHF
00.-
CHF
10'000.-
29.
PC_18
CHF
250'000.-
CHF
12'000.-
CHF
238'000.-
30.
PC_19
CHF
524'000.-
CHF
28'250.-
CHF
495'750.-
31.
__________
CHF
10'000.-
CHF
00.-
CHF
10'000.-
32.
PC_20
CHF
75'000.-
CHF
7'875.-
CHF
67'125.-
33.
__________
CHF
143'000.-
CHF
00.-
CHF
143'000.-
34.
PC_21
CHF
20'000.-
CHF
3'000.-
CHF
17'000.-
35.
PC_22
CHF
20'000.-
CHF
00.-
CHF
20'000.-
36.
__________
CHF
20'000.-
CHF
00.-
CHF
20'000.-
37.
PC_23
CHF
30'500.-
CHF
2'830.-
CHF
27'670.-
38.
PC_35
CHF
376'500.-
CHF
6'000.-
CHF
370'500.-
39.
PC_24
CHF
10'000.-
CHF
1'500.-
CHF
8'500.-
40.
__________
CHF
30'000.-
CHF
00.-
CHF
30'000.-
41.
__________
CHF
50'000.-
CHF
00.-
CHF
50'000.-
42.
__________
CHF
70'000.-
CHF
00.-
CHF
70'000.-
43.
__________
CHF
20'000.-
CHF
10'000.-
CHF
10'000.-
44.
PC_25
CHF
170'000.-
CHF
120'000.-
CHF
50'000.-
45.
PC_26
CHF
10'000.-
CHF
800.-
CHF
9'200.-
46.
PC_33
CHF
80'000.-
CHF
45'800.-
CHF
34'200.-
47.
PC
34
CHF
360'000.-
CHF
18'040.-
CHF
341'960.-
48.
PC
34
CHF
20'000.-
CHF
00.-
CHF
20'000.-
49.
__________
CHF
15'000.-
CHF
2'700.-
CHF
12'300.-
50.
__________
CHF
20'000.-
CHF
21'000.-
CHF
00.-
51.
PC
27 e __________
CHF
202'000.-
CHF
00.-
CHF
202'000.-
mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo i capitali
raccolti, rispettivamente cagionando ai clienti investitori - considerati i rimborsi
effettuati - un pregiudizio effettivo complessivo di
CHF 3'885'694.50
,
denaro quest'ultimo utilizzato nella misura di CHF 476'805.50 per
il pagamento di utili fittizi e rimborsi ad altri clienti investitori, per far
fronte a spese per vario titolo in vista della prospettata commercializzazione
in realtà mai avvenuta, e per la parte restante per le necessità personali
degli accusati;
ritenuto che, nell'intento di occultare le malversazioni e
scongiurare la denuncia da parte dei clienti danneggiati, gli accusati hanno
sottaciuto loro la reale destinazione dei fondi raccolti, tentando di
guadagnare tempo mediante giustificazioni fasulle, nonché allestendo e
sottoponendo a parte dei clienti i documenti falsi indicati al punto n. 2;
2.   Ripetuta
falsità in documenti
per avere,
presso il domicilio di  a __________ nelle sottoelencate
circostanze di tempo,
agendo in correità,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nonché allo scopo di
occultare parte delle malversazioni elencate al punto n. 1 e scongiurare la
denuncia nei loro confronti da parte dei clienti danneggiati,
formato documenti falsi o alterato documenti veri, oppure abusato
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare
documenti suppositizi, oppure attestato o fatto attestare in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
segnatamente:
2.1.
allestito quattro fasulli
contratti di investimento con PC_3 datati 15 agosto 1997, 16 settembre 1997, 20
ottobre 1997 e 24 novembre 1997, su carta intestata della società __________,
falsificando la firma del gestore __________;
2.2.
nel corso del mese di
agosto 1999, formato il falso avviso di versamento, datato 20 agosto 1999, di
CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto
corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente  intestato a __________,
esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i millantati
investimenti per loro conto;
2.3.
nel corso del mese di
ottobre 1999, formato il falso avviso di versamento, datato 11 ottobre 1999, di
CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto
corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente  intestato a __________,
esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i
millantati investimenti per loro conto;
2.4.
nel corso del mese di
gennaio 2000, formato il falso avviso di versamento, datato 4 gennaio 2000, di
CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto
corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente  intestato a __________,
esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i
millantati investimenti per loro conto;
2.5.
nel corso dei mesi di
marzo/aprile 2003, allestito un rendiconto fasullo al 31 marzo 2003,
attestante, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e
di utili, consegnandolo, a scopo di inganno, al cliente PC_18;
2.6.
nel corso del mese di marzo
2003, allestito e sottoposto a clienti investitori a scopo di inganno, il
fasullo scritto datato 3 marzo 2003, su carta intestata della società __________,
in __________, attestante, contrariamente al vero, l'arrivo di metallo aurifero
per conto della società __________;
2.7.
nel corso del mese di
agosto 2003, allestito un rendiconto fittizio, attestante inesistenti
transazioni di oro, sottoponendolo a scopo di inganno al cliente PC_7;
2.8.
in data imprecisata,
allestito un rendiconto fittizio, attestante inesistenti transazioni di metallo
aurifero, sottoponendolo a scopo di inganno al cliente PC_20;
B.   AC 1 singolarmente
3.   ripetuta appropriazione
indebita aggravata
per avere in più occasioni a __________, __________, __________, __________
e __________,
nel periodo febbraio - dicembre 2003,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
agendo nella sua qualità di curatore amministrativo della zia PC_28
(nata il 5 maggio 1916 nel frattempo defunta), nominato con risoluzione 14
marzo 2001 della Commissione tutoria __________,
indebitamente impiegato valori patrimoniali della pupilla a lui
affidati per complessivi
CHF 236'000.-
, e meglio per avere:
3.1.
il 4 agosto 2003
trattenuto a proprio indebito profitto l'anticipo di CHF 35'000.- a lui
consegnato per conto della zia PC_28 quale pagamento parziale del prezzo di CHF
500'000.- per la vendita del mappale n. __________ RFD di __________ (atto di compravendita
di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________);
3.2.
effettuato
prelevamenti indebiti dal conto n. __________ presso __________ intestato a PC_28,
abusando della procura di cui disponeva e trattenendo indebitamente per sé i seguenti
importi prelevati:
3.2.1.
il 30 settembre 2003 l'importo di CHF 50'000.-;
3.2.2.
il 1° ottobre 2003 l'importo di CHF 30'000.-;
3.2.3
.   il 7 ottobre 2003 l'importo di CHF 22'000.-;
3.2.4.
il 18 novembre 2003 l'importo di CHF 10'000.-;
3.2.5.
Il 20 novembre 2003 l'importo di CHF 75'000.-;
3.3.
tra febbraio e
dicembre 2003, effettuato indebiti prelevamenti per complessivi CHF 14'000.- dal
conto corrente postale n. __________ intestato alla zia PC_28, abusando della
procura di cui disponeva e trattenendo a proprio indebito profitto gli importi
prelevati;
4.   ripetuta falsità in
documenti
per avere,
in periodo imprecisato, tra novembre 2003 e marzo 2005, a __________ e __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
formato documenti attestanti, in urto con la verità, fatti di
importanza giuridica,
segnatamente nella sua qualità di curatore della zia PC_28, allo
scopo di occultare le malversazioni di cui al punto n. 3:
4.1.
allestito il
rendiconto finanziario e rapporto morale per l'anno 2003 in modo inveritiero inserendo un fittizio prestito a suo favore di CHF 187'000.-, sottoponendolo
per approvazione alla competente Commissione tutoria;
4.2.
allestito e
sottoscritto una dichiarazione datata 31 dicembre 2003 nella quale attestava,
in urto con la verità, di aver ricevuto un prestito dalla zia PC_28 di CHF
187'000.- con un tasso di interesse del 4% annuo, allegandola al rendiconto
finanziario e rapporto morale per l'anno 2003;
4.3.
allestito e
sottoscritto una dichiarazione datata 20 novembre 2003 attestante,
contrariamente al vero, l'avvenuto ricevimento di complessivi CHF 123'000.- a
titolo di prestito con un tasso d'interesse del 4% annuo, consegnandola a
funzionari del __________ di __________ che gli chiedevano di giustificare tre
prelevamenti a contanti avvenuti tra il 1° ottobre e il 20 novembre 2003 dal
conto della pupilla,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 138 cifra 2 CP; art. 146 cpv. 2 CP;
art. 251 cifra 1 CP;
Presenti:
§
il Ministero Pubblico, rappresentato
dal 9 PP 1;
§
gli imputati AC 1 e AC 2, assistiti
dai difensori di fiducia avv. DF 1 e __________;
§
l’avv.
PATRPC_1 e MLaw __________ in rappresentanza
degli AP PC_30 e PC_31.
Espletato il pubblico
dibattimento:
mercoledì 13 febbraio 2013, dalle
ore 14:35 alle ore 18:30;
giovedì 14 febbraio 2013, dalle
ore 09:35 alle ore 19:30;
venerdì 15 febbraio 2013, dalle
ore 09:30 alle ore 12:10.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del
dibattimento
I.
Richiamati i doc. TPC 113, 121 e 125 e 183 le parti si danno
atto che:
-- l’asserito AP PC 6 (AA 1.10) è ora la comunione ereditaria fu
PC 6 composta da __________ e __________;
-- l’AP __________ (AA 1.18) è ora PC 14;
-- l’AP PC 16 e PC_17 (AA 1.25) è ora solo PC 16;
-- l’AP PC 18 (AA 1.29) è ora la comunione ereditaria fu PC 18 composta
da __________, __________ e __________;
-- l’AP PC 27 e __________ (AA 1.51) è ora la comunione
ereditaria fu PC 27 composta da __________, __________ e __________;
-- l’AP comunione ereditaria fu PC 28 (AA 3) è ora composta da __________
e __________;
-- l’AP PC 12 (AA 1.16) è ora la comunione ereditaria fu PC 12;
-- la comunione ereditaria fu PC 6 (AA 1.10), __________ (AA
1.19), __________ (AA 1.20), __________ (AA 1.23), __________ (AA 1.31), __________
(AA 1.36), __________ (AA 1.40), __________ (AA 1.41), __________ (AA 1.42), __________
(AA 1.43), __________ (AA 1.45), __________ (AA 1.49), __________ (doc. TPC 67)
e la commissione tutoria _____ non sono PC/AP;
-- l’asserito danno di __________ (AA 1.17) sarebbe di fr.
500.-;
-- che l’asserito ammontare dei versamenti di cui al punto 1 AA
sarebbe di fr. 4'227'500.- e quello di danno di fr. 3'873'394.50;
Le parti dichiarano di essere d’accordo a queste rettifiche e
l’AA è modificato di conseguenza.
II.
Il Presidente constata che l’asserito reato di cui al punto 2.1
dell’AA è ora prescritto ex art. 97 cpv. 1 lett. b) CP ed art. 70 cpv. 1 lett.
b) vCP. Il Presidente chiede al PP se è intenzionato o meno a mantenere questa
imputazione.
R PP
: Do atto dell’intervenuta prescrizione e non
mantengo l’imputazione.
Tutte le parti si dichiarano d’accordo allo stralcio di questa
imputazione e l’AA è modificato di conseguenza.
Richiamato l’AI 193 Inc. MP 2005.1947, il doc. TPC 14 e la
decisione del 25.2.2008 del Landesgericht __________ che aveva bloccato il
conto n. __________ intestato a __________ presso la __________ di __________
sino al più tardi il 25.2.2009, il Presidente chiede al PP se è intenzionato
mantenerne il sequestro nell’AA o acconsente a procedere allo stralcio di
questa posizione dagli oggetti sotto sequestro.
R PP
: Acconsento allo stralcio.
Il rappresentante dell’AP e la difesa si rimettono al giudizio
della Corte.
III.
Il Presidente informa le parti che al 7.2.2013 la somma versata
da AC 1 al MP e tramite esso al TPC è di fr. 146'517.55, per AC 2 di fr.
211'700.- (doc. TPC 181). Con il consenso di tutte le parti le indicazioni di
fr. 34'517.55 per AC 1 e fr. 54'900.- per AC 2 così come esposte nell’AA
vengono rettificate con i nuovi importi e l’AA è modificato di conseguenza.
IV.
Il Presidente, richiamato il doc. TPC 180 e lo scritto 8.2.2013
di Banca __________, propone alle parti, che aderiscono, di eliminare dai
sequestri il conto n. __________ presso il menzionato istituto bancario
intestato a AC 2 e __________. L’AA è modificato di conseguenza.
V.
Il Presidente ricorda alle parti che il valore di riscatto
della polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ di AC 1 all’1.2.2013 é
di fr. 6'120.70 (doc. TPC 178) e che il saldo del suo conto di libero passaggio
n. __________ presso Banca __________ è di fr. 3'289.30 (doc. TPC 179).
VI.
Il PP dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla Corte
la richiesta di prove del 22.8.2012 mirante all’acquisizione di tutti i certificati
di salario di AC 1 dal giorno della sua entrata in carica quale direttore
dell’istituto scolastico consortile di __________ __________ (doc. TPC 121),
già parzialmente respinta dal Presidente con decisione del 27.8.2012 (doc. TPC
124).
VII.
L’avv. PATRPC 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare
alla Corte la sua richiesta di prove del 5.12.2011 (doc. TPC 33), già respinta
dal Presidente con decisione 6.12.2011 (doc. TPC 34).
VIII.
L’avv. DF 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla
Corte la sua contestazione del 29.8.2012 sulla qualità di AP di __________
(doc. TPC 127), già respinta dal Presidente con comunicazione del 30.8.2012
(doc. TPC 128). Si riserva di ripresentare la questione in sede di discussione.
IX.
Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito al punto 1
dell’AA, comunica alle parti un possibile apprezzamento giuridico divergente dei
fatti proponendo, in alternativa, il reato di ripetuta appropriazione indebita,
per avere, agendo in correità fra loro, nel periodo giugno 1998/aprile 2004, a __________, __________, __________ e in altre località del Canton Ticino e all’estero, indebitamente
impiegato a loro profitto o di un terzo, delle somme di denaro loro affidate
sia a titolo personale sia quali organi fattuali o tabulari delle società __________
di AC 1 & AC 2, __________, __________, a scopo di investimento nel settore
del metallo aurifero, da 49 clienti investitori, segnatamente colleghi, amici
di famiglia e conoscenti, per complessivi fr. 4'227'500.- impiegando
indebitamente gli importi raccolti, in parte utilizzandoli per le loro
necessità ed in parte per far fronte al pagamento degli utili fittizi e
rimborsare alcuni degli affidanti i cui fondi erano stati precedentemente
utilizzati indebitamente, conseguendo in tal modo un indebito profitto e
causando un danno agli affidanti per complessivi fr. 3'873'394.50.
Sentiti:
§
il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il
quale dopo aver ripercorso brevemente i fatti formula e motiva le sue
conclusioni chiedendo:
-- la conferma dell’atto d’accusa, ritenuto che laddove al punto
1AA non sia riconosciuto l’inganno astuto deve valere il reato di
appropriazione indebita;
-- la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;
-- in ragione della sua colpa accresciuta per aver sfruttato il
suo statuto di docente la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 32 mesi, di
cui 24 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e 8 mesi
da espiare;
-- il riconoscimento delle pretese degli accusatori privati oltre
accessori;
-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità
poste sotto sequestro, deduzion fatta di tassa e spese giudiziarie;
-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati della quota parte
di AC 1 del fondo n. __________ del Comune di __________;
-- il sequestro conservativo della quota parte di AC 2 del fondo
n. __________ del Comune di __________ a garanzia del risarcimento equivalente
a favore dello Stato.
Non chiede invece la confisca delle quote parti dei fondi boschivi
di pertinenza di AC 1 né della quota parte di AC 2 del fondo n. __________ del
Comune di __________;
§
l’avv.
PATRPC_1, in rappresentanza degli AP PC 30 e PC 31 (e della defunta PC
12 madre di PC 30), il quale si associa al PP quo alla colpevolezza degli
imputati e precisato che è indubbio che AC 1 abbia pagato gli interessi
ipotecari degli immobili di sua proprietà con il provento di reato, conclude
chiedendo che i due imputati siano condannati a risarcire i suoi assistiti come
da istanze 8 e 13 febbraio 2013;
§
l’avv.
DF 1 e __________, i quali, dopo un breve excursus in fatto e in diritto,
riconosciuti i reati di cui ai punti 2.2 a 2.4, 3 e 4 dell’atto d’accusa e, per il reato di truffa del punto 1 AA, solo le fattispecie di cui alla tabella 1
da loro prodotta (doc. Dib. 1), contestata comunque l’aggravante del mestiere,
concludono chiedendo:
-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa
relativamente alle fattispecie di cui alle tabelle II, III, IV da loro prodotte
(doc. Dib. 1) in mancanza di inganno astuto; in via subordinata la derubrica
del reato in appropriazione indebita a concorrenza di fr. 296'000.-;
-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa per le
fattispiece di cui alla tabella V da loro prodotta (doc. Dib. 1), trattandosi
di contratti di prestito e, quindi, di rapporti di natura meramente civile;
-- una riduzione della pena da sospendersi condizionalmente, in
applicazione delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo
tempo trascorso dai fatti nonché ritentue la violazione del principio di
celerità e la concolpa delle vittime, che hanno dimostrato particolare
leggerezza siccome attratte dai facili guadagni;
-- l’adeguamento delle pretese degli accusatori privati in ragione
della loro concolpa.
Si oppongono, infine, alla confisca dei fondi in sequestro;
§
il
Procuratore Pubblico, in replica, si riconferma nelle proprie tesi e
conclusioni così come l’avv. PATRPC 1;
§
l’avv.
DF 1 duplica ribadendo le sue tesi e conclusioni.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.
12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 97 cpv. 1 lett. b), 138
n. 1 e
2, 146 cpv. 2 nonché 251 n. 1 CP
;
70 cpv. 1 lett. b) vCP;
80 segg., 84 segg., 263 segg.,
335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.   AC 1 è autore colpevole di:
1.1.   truffa aggravata
siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel
periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________
di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente
ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro
complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di
fr. 3'246'848.50;
1.2.   ripetuta appropriazione
indebita, parzialmente aggravata
per avere,
1.2.1.   in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel
periodo __________ 1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio
o di un terzo, delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia
quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________
e __________ da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-,
cagionando un danno agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;
1.2.2.   a __________, __________, __________,
__________ e __________, nel periodo febbraio/dicembre 2003, agendo in qualità
di curatore amministrativo della fu PC 28, indebitamente impiegato, in più
occasioni, a profitto proprio, valori patrimoniali della pupilla a lui affidati
per complessivi fr. 236'000.-;
1.3.   ripetuta falsità in
documenti
per avere, singolarmente ed in correità con AC 2, a __________, __________ e __________, nel periodo agosto 1999/marzo 2005, alfine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto:
1.3.1.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di
fr. 50'000.-ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente
n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;
1.3.2.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di
investimento e di utili;
1.3.3.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta
intestata della __________, contrariamente al vero, l’arrivo di metallo
aurifero per conto della __________;
1.3.4.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di
oro;
1.3.5.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di
metallo aurifero;
1.3.6.   formato e fatto uso dinanzi
alla competente commissione tutoria del rendiconto finanziario e rapporto
morale per l’anno 2003 della fu PC 28 inserendovi un fittizio prestito in suo
favore di fr. 187'000.-;
1.3.7.   formato e fatto uso nel
rendiconto finanziario e rapporto morale per l’anno 2003 della fu PC 28 di una
dichiarazione datata 31.12.2003 attestante la ricezione di un prestito di fr.
187'000.-;
1.3.8.   formato e fatto uso con i
funzionari del __________ di __________ di una dichiarazione datata 20.11.2003
attestante la ricezione di un prestito di fr. 123'000.- dalla fu PC 28;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.   AC 2 è autore colpevole di:
2.1.   truffa aggravata
siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel
periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________
di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente
ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro
complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di
fr. 3'246'848.50;
2.2.   ripetuta appropriazione
indebita
per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo giugno
1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo,
delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia quale organo
delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ e __________
da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-, cagionando un danno
agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;
2.3.   ripetuta falsità in
documenti
per avere, in correità con AC 1, a __________, nel periodo agosto 1999/agosto 2003, alfine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:
2.3.1.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di
fr. 50'000.- ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente
n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;
2.3.2.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di
investimento e di utili;
2.3.3.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta
intestata della __________ & __________, contrariamente al vero, l’arrivo
di metallo aurifero per conto della __________;
2.3.4.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di
oro;
2.3.5.   formato e fatto uso a scopo
d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di
metallo aurifero;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.   AC 1 è prosciolto
dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n.
1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37,
1.43 e 1.46.
4.   AC 2 è prosciolto
dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n.
1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37,
1.43 e 1.46.
5.   Di conseguenza, considerate
le attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dai
fatti per le imputazioni di cui ai punti 1 e da 2.2 a 2.4 dell’atto d’accusa nonché la violazione del principio di celerità:
5.1.   AC 1 è condannato:
5.1.1.   alla pena detentiva di 24
(ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.1.2.   al risarcimento equivalente in
favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila);
5.2.   AC 2 è condannato:
5.2.1.   alla pena detentiva di 20 (venti)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2.2.   al risarcimento equivalente in
favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila).
6.   L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
7.   L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
8.   AC 1 e AC 2 sono condannati
in solido a versare le seguenti indennità ai seguenti AP:
8.1.   fr. 119'100.- a PC 1;
8.2.   fr. 23'176.- a PC 2 con
interessi al 5% dal
8.11.2006;
8.3.   fr. 27'236.35 a PC 30 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 23'849.- a titolo di risarcimento danno e
dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;
8.4.   fr. 55'722.35 a PC 31 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 52'335.- a titolo di risarcimento danno e
dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;
8.5.   fr. 149'000.- a PC 5;
8.6.   fr. 23'460.- a PC 32;
8.7.   fr. 59'887.50 a PC 7 con interessi al 5% dal 31.3.2005;
8.8.   fr. 71'600.- a PC 8 con
interessi al 5% dal 22.3.2005;
8.9.   fr. 42'500.- a PC 9 con
interessi al 5% dal 2.2.2012;
8.10.   fr. 18'400.- a PC 10;
8.11.   fr. 26'220.- a PC 11 con
interessi al 5% dal 6.2.2012;
8.12.  fr. 61'640.- alla comunione
ereditaria fu PC 12 con interessi al 5% dal 6.4.2005;
8.13.   fr. 500.- a _____;
8.14.   fr. 15'000.- a PC 14;
8.15.   fr. 168'000.- a PC 15 con
interessi al 5% dal 29.3.2005;
8.16.   fr. 205'186.- a PC 16 con
interessi al 5% dal 8.11.2006;
8.17.   fr. 238'000.- alla comunione
ereditaria fu PC 18 con interessi al 5% dal 5.3.2005;
8.18.   fr. 495'750.- a PC 19 con
interessi al 5% dal 6.2.2012;
8.19.   fr. 67'125.- a PC 20;
8.20.   fr. 17'000.- a PC 21;
8.21.   fr. 20'000.- a PC 22;
8.22.   fr. 374'902.40 a PC 35 con interessi al 5% dall’1.10.2002 su fr. 370'500.- a titolo di risarcimento danno
e fr. 4'402.40 per spese legali;
8.23.   fr. 8'500.- a PC 24 con
interessi al 5% dal 15.2.2012;
8.24.   fr. 100'000.- a PC 25;
8.25.   fr. 359'285.50 a PC 34 con interessi al 5% dal 22.4.2005 su fr. 341'960.- a titolo di risarcimento danno
e dall’8.2.2013 su fr. 17'325.50 per spese legali;
8.26.   fr. 20'000.- a PC 36 con
interessi al 5% dal 22.4.2005;
8.27.   fr. 202'000.- alla comunione
ereditaria fu PC 27 con interessi al 5% dal 1.10.2002.
9.   Per ogni altra pretesa gli
AP sono rinviati al foro civile.
10.   Per il riconoscimento delle
sue pretese l’AP comunione ereditaria fu PC 28 è rinviata al foro civile.
11.   Sono confiscati sino a
concorrenza dei risarcimenti equivalenti di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 i
seguenti beni:
11.1.   di pertinenza di AC 1:
11.1.1.   prestazioni assicurative della
polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ presso la __________
Assicurazioni;
11.1.2.   conto di libero passaggio n. __________
presso Banca __________;
11.1.3.   fr. 146'517.55 depositati
presso il Tribunale penale;
11.2.   di pertinenza di AC 2:
11.2.1.   fr. 211’700.- depositati presso
il Tribunale penale.
12.   E’ mantenuto il sequestro
conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP di:
12.1.   1/2 (quota A) del fondo n. __________
del Comune di __________ intestato a AC 1;
12.2.   1/2 (quote B) dei fondi n. __________,
__________, __________, __________ e __________ del Comune di __________
intestato a AC 1;
12.3.   1/2 (quota B) del fondo n. __________
del Comune di __________ intestato a AC 2;
12.4.   1/3 (quota C) del fondo n. __________
del Comune di __________ intestato a AC 2.
13.   I risarcimenti compensatori
di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 sono assegnati, previo soddisfacimento di
tassa e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati
proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3, 8.4, 8.12,
8.25 e 8.26.
14.   E’ ordinato il dissequestro e
la cancellazione della menzione del blocco a RF dei seguenti fondi:
14.1.   1/2 (quota B) del fondo n. __________
del Comune di __________ intestato a __________;
14.2.   1/2 (quote A) dei fondi n. __________,
__________, __________, __________ e __________ del Comune di __________
intestate alla comunione ereditaria fu PC_28;
14.3.   1/2 (quota A) del fondo n. __________
del Comune di __________ intestata a __________;
14.4.   2/3 del fondo n. __________
del Comune di __________ intestato a __________ (1/3, quota B) e a __________
(1/3, quota A).
15.   La tassa di giustizia di fr. 4’000.-
e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione
di 12/25 a carico di AC 1 e in ragione di 12/25 a carico di AC 2, la rimanenza
di 1/25 a carico dello Stato.
Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        4'000.--
Inchiesta
preliminare (traduzioni)      fr.           611.80
Risarcimento                                         fr.    900'000.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco         fr.        1'089.55
fr.    905'701.35
============
Distinta spese a
carico di AC 1 (12/25)
Tassa di giustizia                                  fr.        1'920.--
Inchiesta preliminare
(traduzioni)      fr.           293.66
Risarcimento                                         fr.    450'000.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco         fr.           522.98
fr.    452'736.64
============
Distinta spese a
carico di AC 2 (12/25)
Tassa di giustizia                                  fr.        1'920.--
Inchiesta preliminare
(traduzioni)      fr.           293.66
Risarcimento                                         fr.    450'000.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco         fr.           522.98
fr.    452'736.64
============
La rimanenza è a carico dello Stato.
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente                                                          La
vicecancelliera