ti_gerichte · 17.2017.188 · 2017-11-24 · it
Riciclaggio: origine illecita dei fondi, tenore di vita incompatibile con risorse di un disoccupato. versamento fondi su conto aperto a proprio nome e per l'occasione


Incarto n.17.2017.188

Locarno

24 novembre 2017/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

ed ora sedente per statuire nella procedura dappello
avviata con annuncio del 5 maggio 2017 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei
 suoi confronti il 26 aprile 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
 (motivazione scritta intimata il 26 luglio 2017)

richiamata la dichiarazione di appello 17 agosto 2017;

preso atto che

A.Con
decreto daccusa 5 aprile 2016, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1
autrice colpevole di:

riciclaggio
di denaro,

per avere, in
data 3 luglio 2014 a Castione e a Bellinzona, in correità con __________, ()

preso in
consegna da __________ fr. 5'550.- in contanti ed averli successivamente
versati sul proprio conto risparmio UBS nr. __________ , sapendo o dovendo
presumere, date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

Per
questo reato, il PP ha proposto la condanna di AP 1

-
 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

-
 alla multa di fr. 300.- da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la
pena detentiva di 3 giorni;

-
 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 182.-.

La
PP ha, poi, ordinato la confisca di fr. 5'552.15 (sequestrati il 30 settembre
2014) e il dissequestro a favore di AP 1 della carta SIM Sunrise (nr.).

B.Contro
il decreto daccusa la prevenuta ha sollevato tempestiva opposizione.

C.Con
sentenza 26 aprile 2017, il giudice della pretura penale ha confermato la
condanna di AP 1 per riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CP) ma ha
ridotto, rispetto alla proposta della pubblica accusa, la pena a suo carico a
20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna cui ha aggiunto la multa di fr.
120.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con 4 giorni di pena
detentiva).

Il
giudice ha, pure, ordinato la confisca della somma di fr. 5'552.15 e confermato
il dissequestro della citata carta SIM.

Le
spese di giustizia messe a carico della condannata sono lievitate a complessivi
fr. 1'132.- ( parzialmente compensati dal primo giudice con la somma di fr.
582.- versata quale cauzione).

Infine,
il pretore ha posto a carico dello Stato, riservato lart. 135 cpv. 4 CPP,
limporto di fr. 2'352.-. quale retribuzione del difensore dufficio, avv. DI 1.

D.   AP
1, con dichiarazione dappello del 17 agosto 2017 (CARP III),
ha impugnato i dispositivi no. 1, 2 e 5 della sentenza di primo grado.

Con il consenso delle parti,
lappello è stato trattato in procedura scritta.

Nella motivazione scritta
dellappello (presentata in data 11 settembre 2017), AP 1 ha chiesto il suo
proscioglimento affermando, in estrema sintesi, di non avere saputo nulla delle
attività illecite del fratello e di non avere avuto alcun motivo per ritenere
che i soldi che questi le aveva consegnato e che lei ha, poi, versato sul suo
conto bancario non fossero di provenienza lecita.

Con scritto 20 settembre 2017,
il giudice della pretura penale ha indicato di non avere osservazioni e di
rimettersi al giudizio della Corte (CARP XII).

Dal canto suo, la procuratrice
pubblica PP 1, con scritto del 2 ottobre 2017 (CARP XIII), ha chiesto la
conferma della sentenza appellata con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito.

In fatto e in diritto

1.In concreto, è certo che
i fr. 5550.- depositati sul conto di AP 1 erano provento di reato, e meglio
erano parte del provento conseguito dal fratello della qui appellante con il
traffico di stupefacenti.

Al riguardo, si richiama, in
applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, il seguente passaggio della sentenza
impugnata:

I controversi CHF 5'550.- rappresentavano,
innanzitutto, il provento di unattività illegale compiuta - in particolare -
da __________ (cfr. il suo verbale dinterrogatorio 13 marzo 2015, pag. 9), la
quale segnatamente a fronte del suo taglio professionale, della struttura -
semplice ma organizzata - alla sua base e del sensibile quantitativo di
stupefacente trafficato desumibile tanto dallimporto stesso quanto dalla durata
del commercio illecito (tre anni al momento del fermo del fratello
dellimputata), assurge a crimine giusta lart. 19 cpv. 2 LStup. (sentenza
impugnata, consid. 9, pag. 9)

2.Contestata
è, invece, come visto, la consapevolezza di AP 1 dellorigine dei soldi
depositati sul suo conto.

a.Ricordato
come il fratello di AP 1 abbia detto di non pensare che la sorella sapesse dei
suoi traffici e come dalle dichiarazioni della madre emerga chiaramente la
volontà di tutta la famiglia di tenere la ragazza alloscuro dei traffici di
droga, il patrocinatore dellappellante afferma che in atti non vi è, al
riguardo, nessun elemento probatorio atto a sostanziare la tesi accusatoria e
sostiene, quindi, che, in applicazione del principio in dubio pro reo, va accertato
che la sua patrocinata non sapeva dellorigine delittuosa dei soldi del
fratello.

b.Il
primo giudice non ha condiviso lopinione della Difesa ed ha accertato la
consapevolezza di AP 1 sulla scorta delle seguenti considerazioni:

Vi è che allinterno della famiglia __________
tutti, a parte la sola imputata (seguendo la sua tesi), sapevano del traffico
di droga di __________; ovviamente lui stesso e il padre, ma anche la madre
(cfr. verbale dinterrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 4: Posso
però dire che ero a conoscenza, o meglio avevo il dubbio, che mio figlio __________
fosse coinvolto in un traffico di droga).

Vi è quel tenore di vita di __________ su cui
il Procuratore pubblico ha insistito nel suo decreto dabbandono (pag. 5: Chi
scrive non può credere alla versione dei fatti dellimputata. A fronte delle
circostanze, delle ammissioni della madre __________, del fatto che __________
avesse a disposizione grandi disponibilità finanziarie (si pensi per esempio ai
CHF 5'550.- consegnati in una sola occasione allimputata), al fatto che egli
possedesse addirittura due automobili (di cui una sportiva, n.d.r.) e un
telefonino di ultima generazione, pur non avendo un lavoro stabile, risultava
pressoché impossibile non accorgersi che qualcosa non quadrava in quel di
Castione), poco compatibile con lassenza di lunga data di un impiego fisso e,
perfino, delle indennità di disoccupazione (verbale dinterrogatorio 18
settembre 2014 di __________, pagg. 3 e 4. Cfr. anche il verbale dinterrogatorio
19 settembre 2014 di __________, pag. 5: ADR chemio figlio paga CHF
69.00 al mese di telefono, paga lassicurazione CHF 700.00 al mese. Come detto
non contribuisce alle spese di famiglia, riceveva poi abbastanza regolarmente
delle multe, vi sono poi tutte le spese correnti come ad esempio la benzina.
Lui inoltre esce tutte le sere, anche fino alle 03:00-04:00, posso dire che era
più il tempo che stava in giro che quello che stava a casa).

Vi sono le regolari, misteriose trasferte del
fratello (alloccorrenza accompagnato dal padre) dellimputata, il quale nei
fine settimana partiva spesso alla volta della Svizzera tedesca per procurarsi
lo stupefacente da mettere in commercio, non senza - prima - mostrare il
contante e - dopo - discutere circa la ripartizione dei ricavi (verbale
dinterrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pagg. 6-7; cfr. anche verbale
dinterrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pag. 7):

()

Vi sono le dichiarazioni del medesimo __________,
il quale ha espresso la sua opinione - comunque contestata dalla sorella - in
merito alla conoscenza della signora __________ circa i suoi affari illegali
(verbale dinterrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 4): Linterrogante
continua a non credere alle mie parole e mi dice che __________, nel corso del
suo verbale di interrogatorio del 19 settembre 2014, ha dichiarato: Non penso
che mia sorella lo sapesse, anche se non ho la certezza. Anzi, dopo averci
riflettuto, penso che mia sorella sapesse che io vendevo droga() ADR che
forse lei avrà visto che stavo molto in bagno e può darsi che sospettasse che
io confezionavo la droga in quel luogo(pag. 8).

Vi è la richiesta stessa di __________,
sospetta (e così doveva apparire pure agli occhi di AP 1) per il suo carattere
particolare conferitole da almeno due ragioni.

La prima, perché è difficile credere che una
persona - tanto più se in passato lavoratore dipendente - non disponga di un
conto bancario dove versare i propri averi, soluzione peraltro di gran lunga
preferibile al cassetto ubicato nella stanza della sorella (verbale di
interrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 6).

La seconda, perché non si comprende il senso
per cui, in luogo di aprire personalmente un conto in banca (qualora ne fosse
davvero stato sprovvisto), __________ ne dovesse utilizzare uno intestato alla
sorella, salvo assicurarsi - a detta di questultima (verbale di interrogatorio
26 aprile 2017 di AP 1, pag. 2) - un diritto di firma sul medesimo.

Vi è la condotta che la signora AP 1 ha
tenuto, davanti alle autorità inquirenti, rispetto al conto di risparmio n..
Dapprima, a differenza del conto privato n., ha omesso di segnalarne
lesistenza nella comunicazione 26 settembre 2014 (AI 212; eppure in tale data,
successiva ai primi interrogatori di polizia, limputata conosceva le accuse a
carico del fratello, che aveva alimentato il conto di risparmio con una somma
di oltre 40 volte superiore al saldo al 31 luglio 2014 del conto privato),
invece notificata una volta emesso - ma non ancora eseguito - lordine di
perquisizione e sequestro che lavrebbe fatta in ogni caso emergere (cfr. AI
243, 301 e 312).

Vi è lapertura di un nuovo, apposito conto
bancario - avvenuta il 3 luglio 2014 (AI 312) - per depositare il denaro di __________,
tanto più singolare se si considera che allepoca AP 1 già disponeva di un
secondo conto, vuoto, dove avrebbe potuto versare i CHF 5'550.- senza correre
il rischio di confonderli con i propri risparmi (il conto di risparmio gioventù
UBS CHF n. AI 312). Trattasi, di transenna, di una circostanza su cui
limputata non ha inizialmente riferito, affermando invece il 7 dicembre 2015
(verbale di interrogatorio, pag. 6): Lui mi ha dato una busta, era aperta. Io
comunque non ho contato questi soldi, li ho portati in banca e li ho
accreditati sul mio conto.

Vi è il continuo consumo di eroina, alle volte
assunta fra le mura di casa (nello stesso bagno dove __________ preparava le
dosi da vendere; verbale dinterrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag.
5; verbale dinterrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 8) da parte
di __________, che la figlia accompagnava in farmacia a prendere il metadone
(verbale dinterrogatorio 18 settembre 2014 di AP 1, pag. 3).

Circa questultimo punto AP 1ha invero affermato la convinzione che il metadone veniva
assunto in sostituzione della droga. A prescindere però da come, di nuovo,
limputata sarebbe stata la sola della famiglia a non conoscere una circostanza
importante (e duratura nel tempo), la stessa imputata ha riconosciuto come
fosse spaventata dal poter sentire da lui che non fosse così (verbale
dinterrogatorio 26 aprile 2017, pag. 2).

Vi sono, infine, le discussioni, in casa, sul
tema della droga - sia per il suo consumo, sia per il suo commercio - tra __________
e __________ (Voglio anche dire al verbalizzante che ancora tre giorni fa io
dissi a mio figlio di smettere di trafficare con leroina, ma lui mi rispondeva
cose del tipo: la mia vita è questa, pensa per te. Io gli dicevo di andare
a cercarsi un lavoro. Verbale dinterrogatorio 19 settembre 2014 di __________,
pag. 5), tra __________ e __________ (Mio papà si è accorto che io trafficavo
con leroina per cui abbiamo, allinizio, litigato. Però, visto che papà è
consumatore di eroina da lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi
data un po lui lavrebbe accettata volentieri. Verbale dinterrogatorio 13
marzo 2015 di __________, pag. 7) e tra __________ e __________ (Io gli dicevo
di smettere, ma lui non ne voleva sentir parlare. Che cosa potevo fare? Io poi
non stavo tanto bene, avevo i miei problemi. Soffro di ansia e di depressione e
non potevo stargli troppo dietro. Io comunque ho fatto di tutto, lho pregato
ho pianto, non so quanto ho pianto ma lui proprio non ne voleva sapere..
Verbale dinterrogatorio 4 dicembre 2015 di __________, pag. 5. ADR chesolo in unoccasione ho trovato dei residui di eroina, ma credo che fossero i
residui di una sniffata di mio marito. Io gli avevo detto di non lasciare mai
più in giro niente prima di tutto per via di AP 1 e secondariamente perché se
fosse arrivato qualcuno in casa non avrei saputo cosa dire. Tra laltro mi dava
pure fastidio, poiché io non mi drogo. Verbale dinterrogatorio 19 settembre
2014 di __________, pag. 7).

12.2.Davanti
a questo quadro si ribadisce come risulti difficile credere che AP 1 non si sia
resa conto (o perlomeno non abbia preso in considerazione) che accettando di
dare seguito alla richiesta di __________ lo stava aiutando nel tentativo di
dissimulare dei guadagni ottenuti dalla sua attività illecita, legata
alleroina (sostanza che come visto ombreggiava di continuo sulla famiglia __________).
Ciò anche volendo considerare uningenuità giovanile dellimputata, i suoi
rapporti non proprio ideali con il fratello e i lavori che, alle volte (sebbene
assai meno di frequente rispetto a quanto AP 1 ha lasciato intendere),
questultimo svolgeva.

Ne discende che la sussistenza del reato di
riciclaggio di denaro va confermata pure dal profilo soggettivo, allo stesso
modo della colpevolezza della signora AP 1. (consid 12 della sentenza
impugnata, pag. 10-14).

3.Richiamati, sulla valutazione delle prove, gli art. 139 cpv. 1 e 10
cpv. 2 CPP e la giurisprudenza federale elaborata su questo tema (fra le tante,
STF 6B_2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; &B_1029/2009
del 23 aprile 2010; 6P-218/2006 del 30 marzo 2007) e ricordato che un giudizio
di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali
inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza
1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004, n. 51,
pag. 253; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28
giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2), questa
Corte non può che condividere e, quindi, fare proprio laccertamento operato
dal primo giudice: esso diparte, infatti, da una valutazione più che corretta
di un insieme di elementi univoci, lineari e concordanti fra cui spiccano 
come rivelatori della consapevolezza dellorigine illecita dei soldi del
fratello - il suo tenore di vita manifestamente incompatibile con le risorse di
un disoccupato, le discussioni familiari di cui ha riferito la madre e
lapertura di un nuovo conto bancario nelle circostanze descritte dal primo giudice.
A fronte di questo fascio di indizi, concludere come voluto dalla Difesa
significherebbe optare per la tesi più inverosimile.

Si ricorda, ancora, che il
principio della presunzione dinnocenza garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6
par. 2 CEDU e 14 cpv.2 patto ONU II e ricordato nellart. 10 cpv. 1 CPP  da
cui discende il principio in dubio pro reo invocato dal difensore - nonimpone che lassunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento e che, pertanto, semplici dubbi astratti e teorici  sempre
possibili poiché ogni fatto è collegato a vicende umane lascia inevitabilmente
spazio alle incertezze  non sono sufficienti ad imporne lapplicazione
ritenuto come tale principio sia disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I
38, consid. 2°; 124 IV 86, consid. 2°; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011
del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3). Ciò che, come visto, non è il
caso in concreto ritenuto come i numerosi elementi elencati dal primo giudice
impongano, se valutati nel loro insieme, come unico accertamento ragionevolmente
sostenibile, di concludere per la consapevolezza dellappellante - perlomeno
nella forma del dolo eventuale (DTF 6B_141/2007, 24.9.2007 consid. C.3.3.3;
6P_23/2000,31.7.2000, consid. C. 9c e 9d)  dellorigine illecita dei soldi
consegnatile dal fratello.

4.Adempie
la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dellart. 305bis cifra 1 CP
chi compie un atto suscettibile di vanificare laccertamento dellorigine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di
denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,
ha per fine la sottrazione allautorità penale del provento di un crimine. Si
tratta di uninfrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è
dunque punibile a questo titolo anche laddove latto vanificatorio non abbia
raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF
6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2; 6B_334/2007 dell11 ottobre 2007,
consid. 7.1.).

Gli elementi costitutivi
oggettivi dellart. 305bis cifra 1 CPS sono a) lesistenza di un valore
patrimoniale, b) lesistenza di un reato precedente, c) un legame di
provenienza tra il valore patrimoniale e il reato precedente e d) un atto
suscettibile di vanificare laccertamento, il ritrovamento o la confisca del
valore patrimoniale.(CF. Nicolas C. Herren, Le
blanchiment dargent dans la jurisprudence des Tribunaux federaux, aktuelle
juristische praxis, Dike Verlag AG, pag. 1112-1124, DTF 6S.122/2003 dell8
settembre 2003, consid.C.1.1.2; 6B/2009, del 29 ottobre
2009, consid. C.4.1).

Dal profilo soggettivo il
reato è di natura intenzionale. Il dolo eventuale è comunque ritenuto
sufficiente (DTF 4A_653/2010 del 24 giugno 2011, consid. C.3.2.3).

Sono stati riconosciuti come
atti suscettibile di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali ai sensi dellart. 305 bis CP, tra i tanti,
il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto,
come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV
33, consid. 5.1, 6b_649/2015, 04.05.2016, consid. 1.4) il cambio del taglio dei
biglietti , la conversione in moneta straniera (DTF 122 iv 211 consid. C. 2c),
lapertura di conti bancari in vista della ripartizione del bottino di un
crimine (DTF 136 IV 188, consid. C. 6.1, DTF 120 IV 323, CONSID. 4), il
posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in
questione non appartenga allautore del crimine (DTF 127 IV 20 consid.3b, DTF 124 IV 274 consid. 4, DTF 119 IV 242 consid. 2d)

Per un ulteriore casistica
cf. Nicolas C. Herren, Le blanchiment dargent dans la jurisprudence des
Tribunaux federaux, aktuelle juristische praxis, Dike Verlag AG, pag.
1112-1124)

Dal
profilo soggettivo, lautore deve avere agito intenzionalmente o per dolo
eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di
adottare sia proprio a cagionare latto previsto dallart. 305 bis CP. Deve,
inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene
da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle
circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale
del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La giurisprudenza ha
precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le circostanze
particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua qualificazione
giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.)

5.Data
laccertata consapevolezza dellorigine illecita dei

6.Confermata,
poiché ossequiosa dei principi applicabili (art. 47 CP), la pena pecuniaria
stabilita dal primo giudice sia nellentità che nella sua sospensione
condizionale.

Altrettanto da confermare è la
multa di fr. 120.- che, in applicazione dellart 42 cpv. 4 CP, il primo giudice
ha ritenuto di dover affiancare alla pena pecuniaria sospesa (DTF 135 IV 188
(6B_91/2008 del 21 agosto 2009).

7.Gli
oneri processuali di prima e seconda sede seguono la soccombenza e sono posti,
quindi, a carico dellappellante (art. 426 cpv. 1 CPP e art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi

Visti gli art.                     305bis cifra 1, 34, 42, 47, 84, 106
cpv. 2 CPS, 348 e segg., 379 e segg. , 398 e segg, 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP,

nonché sulle spese la LTG

dichiara e pronuncia:

1.Lappello
di AP 1 è respinto

Di conseguenza, ricordato che,
in assenza dimpugnazione, i dispositivi no. 3, 4 e 6 della sentenza della
Pretura penale del 26 aprile 2017 sono passati in giudicato,

1.2.   AP 1è
dichiarata autrice colpevole di

per
avere in data 3 luglio 2014 a Castione e a Bellinzona, versato sul proprio
conto risparmio UBS nr. fr. 5'550.- in contanti, sapendo o  dovendo presumere,
date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti.

1.3.   AP 1è
condannata

1.3.1.alla pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna corrispondenti a
complessivi fr. 600.- , da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 giorni.

Lesecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

1.3.2.alla
multa di fr. 120.- che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di 4 giorni.

1.4.La tassa
di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 1'132.- sono poste a
carico di AP 1. Dallimporto indicato va dedotta la somma di fr. 582.- da lei
già versati quale cauzione.

1.5Gli
oneri processuali dappello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.     
1'000.-

-  altri disborsi                            fr        
 200.-

fr.      
1'200.-

sono posti a carico
dellappellante.

-

-Sezione della popolazione, Ufficio della
 migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il
segretario