ge_gerichte · ACPR/724/2018 · 2018-04-08 · fr


REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENÈVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
P/3072/2018 
ACPR/724/2018 
COUR DE JUSTICE 
Chambre pénale de recours 
Arrêt du mardi 4 décembre 2018 
Entre 
A______ INC, ayant son siège ______, Panama, 
A______ LTD, ayant son siège ______ Jersey, 
B______, domicilié ______, 
comparant tous trois par Mes Jean-Marc CARNICÉ et Guglielmo PALUMBO, avocats, 
Bianchischwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, 
recourants, 
contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2018 par le Ministère public, 
et 
C______ SA, ayant son siège ______, D______, comparant par Me Guerric CANONICA, 
avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, 
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 


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P/3072/2018 
EN FAIT : 
A. 
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 avril 2018, puis complété 
le 20 avril 2018, A______ INC, A______ LTD et B______ recourent contre 
l'ordonnance du 8 avril 2018, notifiée le 10 avril 2018, par laquelle le Ministère 
public a confirmé la constitution de partie plaignante de C______ SA et rétabli 
immédiatement ses prérogatives procédurales. 
 
À titre provisionnel, les recourants concluent à l'octroi de l'effet suspensif et à la 
suspension des prérogatives attachées à la qualité de partie plaignante de C______ 
SA. 
 
Au fond, les recourants concluent, en substance et sous suite de frais et dépens, à 
l'annulation de l'ordonnance attaquée, au constat de la violation de leur droit d'être 
entendus, au constat de l'absence de pouvoirs de représentation de C______ SA par 
E______ et F______, au constat de la nullité de la procuration et de la plainte pénale 
signées par le premier nommé, au retrait de la qualité de partie plaignante à C______ 
SA et au retrait de toute prérogative procédurale aux prénommés et/ou leur conseil, 
avec ordre de restituer au Ministère public l'ensemble des pièces de la procédure 
auxquelles ils ont eu accès. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au 
Ministère public pour nouvelle décision. 
b. Par ordonnance du 11 avril 2018 (OCPR/6/2018), la Direction de la procédure 
de la Chambre de céans a fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, 
d'accorder à C______ SA les prérogatives attachées à sa qualité de partie plaignante, 
comprenant notamment l'accès à la procédure, jusqu'à droit connu sur le recours. 
c. 
A______ INC et A______ LTD ont versé, par l'intermédiaire de leurs conseils, 
les sûretés en CHF 1'000.- chacune qui leur étaient réclamées par la Direction de la 
procédure. 
B. 
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : 
a. Le 9 février 2018, C______ SA, compagnie ______ [domaine d'activité] 
appartenant à l'État D______, a déposé plainte pénale contre B______ notamment. 
Ce document, par lequel C______ SA déclarait se constituer partie plaignante sur le 
plan pénal, était signé par E______ en sa qualité de Procureur général de D______ 
(ci-après: Procureur général). 
La plainte pénale a été remise au Ministère public le 13 février 2018 par le conseil de 
C______ SA, lequel justifiait de ses pouvoirs par une procuration signée le 12 février 
2018 par E______ pour le compte de C______ SA. 
b. Le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, B______ pour 
corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent et soustraction de 


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données. Il leur est reproché d'avoir, en qualité d'employés ou de prestataires de 
services du groupe A______, en tout ou partie depuis Genève, de 2004 à ce jour, 
participé à la mise en place et à l'organisation d'une vaste activité de corruption 
consistant à offrir de l'argent à des employés de C______ SA dans le but de se voir 
transmettre des informations confidentielles et ainsi faire adapter les appels d'offres 
de C______ SA par ses employés afin de permettre l'attribution de marchés aux 
seules sociétés détenues par B______ (en particulier A______ INC) ou pour 
lesquelles il agit. Il leur est également reproché d'avoir organisé en Suisse et depuis 
Genève la détention et le mouvement de fonds provenant de la corruption d'agents 
publics étrangers et d'avoir participé à la mise en place d'un dispositif permettant 
d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse, aux serveurs de C______ SA, pour 
obtenir des données confidentielles s'y trouvant, dans le but de faire adapter les 
appels d'offres et de se voir attribuer les marchés. 
c. 
Le 29 mars 2018, A______ INC, A______ LTD et B______ ont contesté la 
qualité de partie plaignante de C______ SA et sollicité diverses mesures urgentes. 
Une société, même étatique, était en règle générale représentée par ses organes, non 
pas par le Procureur général de l'État concerné, fonction dont E______ avait 
semblait-il usurpé les pouvoirs. 
d. Invitée à se déterminer, C______ SA a produit le 2 avril 2018 un avis de droit 
donné le 22 janvier 2018 par G______, "Director" de l'étude H______ LTD à 
______ [D______], selon lequel le Procureur général – fonction exercée par 
E______ – était pleinement compétent pour défendre les droits et intérêts de 
C______ SA. 
e. 
Le 4 avril 2018, A______ INC, A______ LTD et B______ ont maintenu leur 
requête du 29 mars 2018 et produit divers documents remettant en cause la légitimité 
de E______. Le même jour, le Ministère public les a informés avoir provisoirement 
suspendu les prérogatives attachées à la constitution de partie de C______ SA et leur 
a imparti un délai au 6 avril 2018 pour lui faire part d'éventuelles déterminations 
supplémentaires. 
f. 
A______ INC, A______ LTD et B______ ont produit un avis de droit du 5 avril 
2018 donné par I______, associé de l'étude J______ à ______ [D______], dont il 
ressort les éléments suivants: 
- 
C______ SA est une société de droit public soumise à un régime mixte, relevant 
tant du droit public (pour ce qui est des divers mécanismes de contrôle de son 
activité par les organes étatiques) que du droit privé, comprenant ses statuts 
complétés par les dispositions du Code commercial (pour ce qui est de son 
organisation et de sa représentation). 
- 
À teneur des statuts, le conseil d'administration, agissant par son Président, est 
l'organe compétent pour représenter C______ SA en dehors des tribunaux ("out-


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of-court matters"), alors que le Représentant judiciaire est le seul et unique 
organe compétent pour représenter C______ SA en justice ("in court") et/ou 
accorder des pouvoirs de représentation à des avocats, pour autant qu'il en 
informe le conseil d'administration. 
- 
E______ "did not have the authority or competence to execute on behalf of 
C______ SA and file a criminal complaint as the one filed on February 9, 2018, 
since according to the bylaws of C______ SA, the only authorized officer to file 
such complaint was C______ SA's Judicial Representative […]" (p. 20 de l'avis 
de droit du 5 avril 2018). 
g. Le 6 avril 2018, C______ SA a remis au Ministère public copie de la lettre 
adressée le 2 avril 2018 par F______, en sa qualité de Représentant judiciaire 
("General Counsel") de C______ SA, au conseil suisse de celle-ci, par laquelle elle 
confirmait, pour le compte de C______ SA, les démarches entreprises par E______ 
en relation avec la plainte pénale. 
Cette lettre n'a pas été communiquée à A______ INC, A______ LTD et B______. 
h. Par courrier électronique du 8 avril 2018, le Ministère public a informé C______ 
SA, A______ INC, A______ LTD et B______ avoir rendu le jour même une 
ordonnance confirmant la validité de la constitution de partie plaignante de C______ 
SA. 
i. 
Le 12 avril 2018, F______, en sa qualité de Représentant judiciaire de C______ 
SA, a adressé un nouveau pli au Ministère public, dans lequel elle "confirme, 
approuve et au besoin, ratifie" la constitution de la société en qualité de partie 
plaignante à la procédure pénale, octroie à Me Guerric CANONICA le pouvoir de 
représenter la société dans cette procédure et annonce qu'elle informera en temps 
utile le conseil d'administration de l'octroi dudit pouvoir. 
C. 
Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les questions de 
savoir si E______ avait valablement été désigné par le Procureur général, 
respectivement si la "______" [Ministère public de D______] était légitimée à agir 
ou mandater un avocat pour le compte de C______ SA, pouvaient en définitive rester 
ouvertes. Par son pli du 2 avril 2018, signé par son Représentant judiciaire, C______ 
SA avait ratifié la signature de sa plainte pénale, la mise en œuvre de son conseil 
suisse ainsi que sa constitution de partie plaignante. Ce courrier confirmait en outre 
que les démarches introduites à Genève étaient connues et souhaitées par l'un au 
moins des organes essentiels de C______ SA. 
D. 
a.a. À l'appui de leur recours, A______ INC, A______ LTD et B______ font grief 
au Ministère public d'avoir statué sans leur transmettre au préalable le courrier du 
2 avril 2018 de F______, violant ainsi gravement leur droit d'être entendus, violation 
qui devait être constatée malgré le fait qu'ils avaient été en mesure de se déterminer, 
dans leurs recours, sur la pièce en question. 


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Le Ministère public avait par ailleurs violé les art. 118 CPP cum 154 et s. LDIP. 
Selon un nouvel avis de droit, donné le 19 avril 2018 par I______, E______ n'était 
pas habilité à signer la plainte pénale de C______ SA ni la procuration donnant 
pouvoirs à un conseil en Suisse. Il s'était indûment immiscé au sein de C______ SA, 
en violation du principe de la légalité ainsi que de l'Ordonnance du Conseil fédéral 
du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre de D______. L'avis de droit du 
22 janvier 2018, donné par H______ LTD et versé à la procédure par C______ SA, 
était par ailleurs sujet à caution quant à ses conclusions et la probité de son auteur. 
 
Enfin, les courriers du 2 avril 2018 et du 12 avril 2018 signés par F______ ne 
pouvaient en aucun cas ratifier la procuration donnant pouvoirs à un conseil en 
Suisse, laquelle était nulle et non avenue. Toute procuration à un mandataire étranger 
au nom de C______ SA devait être authentifiée par notaire et légalisée par une 
apostille afin d'être utilisée à l'étranger, conformément au Code de procédure civile 
D______, conditions faisant défaut en l'espèce. De plus, selon l'art. ______ des 
statuts de C______ SA, le Représentant judiciaire devait informer le conseil 
d'administration des procurations accordées aux "procureurs étrangers", "formalité" 
dont la preuve n'avait pas été apportée. Le Représentant judiciaire ne disposait que de 
la "capacité judiciaire" ("in-court capacity") de représenter C______ SA devant les 
tribunaux et non de la "capacité juridique" ("legal capacity") d'engager la société, 
dévolue au seul conseil d'administration. Faute d'une décision préalable de cet 
organe, à documenter dans les livres de la société, le Représentant judiciaire de 
C______ SA ne pouvait déposer plainte pénale pour le compte de celle-ci, ni ratifier 
une précédente plainte frappée de nullité absolue. 
 
a.b. Le 2 mai 2018, les recourants ont produit la copie d'une résolution de 
l'Assemblée nationale D______ du 24 avril 2018, déclarant le trust de droit étasunien 
C______ TRUST inconstitutionnel et dénonçant dans ce cadre l'usurpation des 
fonctions de Procureur général par E______. Les liens entre ce trust et C______ SA 
étaient soulignés par un courrier électronique adressé par le conseil suisse de celle-ci 
au conseil d'un autre prévenu dans la procédure à Genève, contenant les coordonnées 
du cabinet d'avocats d'affaires mandaté par le trust aux États-Unis. 
 
a.c. Le 9 mai 2018, les recourants ont produit la copie d'un décret présidentiel du 3 
mai 2018, par lequel K______ a été renouvelé dans ses fonctions de "______" [vice-
président exécutif] de C______ SA, bien qu'il soit désigné, dans la plainte pénale de 
cette dernière, comme l'un des employés corrompus ayant été identifiés. 
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité des recours 
de A______ INC et A______ LTD, faute de qualité pour recourir, au rejet du recours 
pour le surplus, ainsi qu'à la reconnaissance de son caractère "dilatoire et téméraire". 
En préambule, il expose être confronté à d'importantes difficultés, dans une 
instruction pour des infractions commises à une large échelle internationale, du fait 
de l'absence de participation de l'État ou de la société étatique concernés. 


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La décision querellée se fondait sur l'intervention du Représentant judiciaire de 
C______ SA, plébiscitée dans un premier temps par B______, avant qu'il ne 
revienne sur ses conclusions. Les sanctions du Conseil fédéral ne concernaient ni 
E______, ni F______. Cette dernière avait, par courrier du 12 avril 2018, 
valablement constitué C______ SA partie plaignante et mis en œuvre son conseil 
suisse. Quant aux exigences d'authentification et de légalisation des documents 
produits, les dispositions du Code de procédure civile D______ citées par les 
recourants ne s'appliquaient qu'aux actes déposés devant des tribunaux D______ par 
une personne physique ou morale étrangère. Les statuts de C______ SA n'imposaient 
en outre pas de forme particulière. Cette question était en définitive du ressort des 
autorités suisses et du CPP. 
Aussitôt que le Représentant judiciaire de C______ SA avait été mis en œuvre, les 
recourants et leur expert avaient "inventé" la condition supplémentaire d'une décision 
préalable du conseil d'administration, qui n'était soutenue par aucune référence, en 
particulier pas par les statuts de la société. Enfin, la résolution de l'Assemblée 
nationale D______ démontrait surtout que les autorités de ce pays approuvaient les 
poursuites pénales en Suisse initiées par C______ SA. 
c.a. Dans ses observations, C______ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, 
subsidiairement à son rejet. En préambule, elle expose être privée depuis avril 2018 
de toute prérogative procédurale, ce qui l'empêche d'identifier les sociétés ayant pris 
part au système de corruption dénoncé ainsi que les employés corrompus. Il 
appartenait aux recourants de démontrer un intérêt juridique à l'annulation de 
l'ordonnance querellée, motivation faisant défaut en l'espèce. Un tel intérêt ne 
pouvait être retenu quant à la constatation de la nullité de sa plainte pénale, qui visait 
des infractions poursuivies d'office, ni quant au retrait de sa qualité de partie 
plaignante, une éventuelle transmission de documents à des tiers constituant un 
inconvénient de pur fait. 
Le courrier litigieux du 2 avril 2018 ne constituait pas une prise de position 
susceptible d'ouvrir un droit à la réplique, mais bien une offre de preuve attestant de 
sa qualité de partie plaignante. En tout état, une éventuelle violation du droit d'être 
entendu dans ce cas avait pu être réparée devant la Chambre de céans. 
Elle produit un avis de droit du 16 avril 2018 et son complément du 8 août 2018, 
rédigés par L______, présenté comme une sommité en matière de droit 
constitutionnel et des institutions politiques D______. L'art. ______ de ses statuts 
permettait de constater sans équivoque que le Représentant judiciaire était autorisé à 
accomplir tous actes dans l'intérêt de la société, avec pour seule obligation d'informer 
a posteriori le conseil d'administration, obligation qui n'avait qu'une portée interne et 
n'affectait pas la validité desdits actes. Une autorisation écrite préalable du conseil 
d'administration n'était requise que pour certains actes précis, qui n'étaient pas visés 
en l'espèce. Le Représentant judiciaire disposait pour le surplus d'un véritable 
"pouvoir d'action", qui dépassait celui d'un simple exécutant des décisions prises en 


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amont par le conseil d'administration. La distinction entre "capacité judiciaire" et 
"capacité juridique", opérée par les recourants, était à cet égard dénuée de 
pertinence. La lettre du Représentant judiciaire du 12 avril 2018 valait 
renouvellement des démarches effectuées jusqu'alors. Par ailleurs, il n'existait en 
droit D______ aucun obstacle à la confirmation ou ratification d'une plainte pénale 
par un organe autorisé. La théorie défendue par les recourants, selon laquelle la 
nullité de la plainte ne pouvait être réparée par une action ultérieure, revenait à 
rendre impossible sa constitution en qualité de partie plaignante. Enfin, les 
prescriptions formelles prévues par le droit D______ quant à la procuration donnée à 
son conseil n'étaient pas applicables en l'espèce, cette question devant être laissée à la 
libre appréciation des autorités de poursuite pénale suisses. 
c.b. Le 31 août 2018, C______ SA a produit une copie du courrier de F______ du 
12 avril 2018, légalisé et apostillé, ainsi qu'un courrier du 16 août 2018 de cette 
dernière au Ministère public, attestant que les démarches effectuées et les documents 
produits dans la procédure au nom de C______ SA avaient été communiqués au 
Président du conseil d'administration de la société. 
d. Les recourants répliquent et font valoir, sous l'angle de leur intérêt à recourir, 
que leur démarche vise à éviter qu'une partie plaignante non valablement représentée 
soit admise à la procédure et que des tiers non-autorisés y aient accès. 
Ils produisent deux nouveaux avis de droit, rendus les 15 août 2018 et 3 septembre 
2018 par I______, lesquels confirment que les courriers signés par F______ n'avaient 
aucun effet juridique, faute d'autorisation préalable du conseil d'administration, 
organe à qui revenait le pouvoir de disposition sur les droits et obligations de 
C______ SA, dont le dépôt d'une plainte pénale. Ces documents remettaient par 
ailleurs en question les compétences de l'auteur de l'avis de droit produit par 
C______ SA dans ses propres observations. 
Un nouvel avis de droit, rendu dans une procédure relative à C______ TRUST aux 
États-Unis, retenait que seul le Représentant judiciaire de C______ SA pouvait 
recourir aux services d'avocats au nom de C______ SA, et ceci seulement avec 
l'accord du conseil d'administration, dont le Président devait signer le contrat liant 
C______ SA à l'avocat. L'auteur de cet avis de droit – mis en œuvre par les sociétés 
défenderesses dans cette procédure – examine ces questions à l'aune de documents 
intitulés "Litigation Trust Agreement" et "Engagement Letter", par lesquels C______ 
SA, représenté par le Procureur général de D______ et un ancien Ministre ______, 
avait transféré ses prétentions civiles à un trust américain, respectivement mandaté 
une étude américaine pour agir au nom de ce trust. Les recourants produisent en 
outre divers documents relatifs à cette procédure aux États-Unis et soutiennent que 
l'admission de C______ SA en qualité de partie plaignante en Suisse aurait pour 
conséquence de favoriser les intérêts économiques de personnes privées, intéressées 
par l'issue de la procédure civile outre-Atlantique. 


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Enfin, le Ministère public avait, en violation de l'ordonnance du 11 avril 2018, fait 
notifier à C______ SA une ordonnance de séquestre du 21 juin 2018, document qui 
avait ensuite été produit par C______ TRUST dans la procédure civile américaine. 
EN DROIT : 
1. 
1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 
396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre 
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 
1.2. C______ SA allègue que les recourants n'ont pas d'intérêt juridiquement 
protégé à recourir. Le Ministère public estime pour sa part que le recours doit être 
déclaré irrecevable en ce qu'il émane de A______ INC et A______ LTD. 
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à 
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-
ci. Cet intérêt juridiquement protégé ne se confond pas avec la notion de préjudice 
irréparable propre à l'art. 93 al. 1 let. a LTF et pose des exigences moins strictes à cet 
égard (ATF 143 IV 475 consid. 2.9 p. 482; arrêt du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 
17 novembre 2016 consid. 2.4; ACPR/633/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.1). 
1.2.2. De manière générale, un droit de recours contre une décision d'admission de la 
qualité de partie plaignante à la procédure pénale n'est reconnu aux autres parties que 
pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son 
exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische 
Strafprozessordnung 
/ 
Schweizerische 
Jugendstrafprozessordnung, 
Basler 
Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12c ad art. 118). De simples 
inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la 
procédure, par exemple l'allongement de celle-ci et l'augmentation de son degré de 
complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en 
revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet 
l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est 
revendiquée par un État étranger ou un sujet de nature "quasi-étatique" (cf. 
ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 consid. 1.2.1). 
Pour le surplus, la Chambre de céans admet plutôt largement qu'un prévenu puisse 
contester la constitution d'une partie plaignante (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018 
consid. 2.2.), la situation de celui-là étant péjorée par la présence de celle-ci, 
autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que 
pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement (cf. aussi 
ACPR/355/2016 du 13 juin 2016; ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015). 
1.2.3. En l'espèce, B______, prévenu, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à 
contester la validité de la constitution de l'intimée en tant que partie plaignante à la 
procédure. En effet, la présence de celle-ci, et les droits procéduraux dont elle peut se 
prévaloir dans ce cadre, sont de nature à péjorer sa situation. De plus, en tant que 


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société en mains de l'État D______, l'intimée dispose de moyens autrement 
supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre de la 
procédure pénale (cf. ACPR/369/2016 précité consid. 1.2.1), ce qui fonde également 
un intérêt du prévenu à recourir contre l'ordonnance querellée. 
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, cet intérêt se déduit aisément des écritures 
de recours, et notamment des conclusions, qui visent précisément à empêcher la 
participation de C______ SA à la procédure. Par ailleurs, le fait que les infractions en 
cause soient poursuivies d'office ne suffit pas, au vu des éléments ci-dessus, pour 
nier tout intérêt au recours, ce d'autant que le Ministère public reconnaît lui-même 
que son instruction – aux ramifications internationales – dépend de la participation 
de l'intimée. Enfin, les arrêts cités par cette dernière se rapportent tous à la notion de 
préjudice irréparable au sens de la LTF, qui se distingue de l'intérêt juridiquement 
protégé et ne saurait ainsi faire obstacle à l'exercice du droit de recours prévu par les 
art. 393 ss. CPP (cf. ATF 143 IV 457 précité consid. 2.6 p. 480). 
La question se pose en des termes différents pour les recourantes A______ INC et 
A______ LTD, lesquelles ne revêtent pas la qualité de prévenu, et pourraient tout au 
plus disposer de celle de tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f 
CPP). Or, elles ne prétendent pas être directement touchées dans leurs droits par 
l'ordonnance querellée (art. 105 al. 2 CPP) et ne sauraient partant justifier d'un intérêt 
juridiquement protégé à recourir. Leur recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 
1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de 
recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties seront admises 
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les 
références citées). 
2. 
Le recourant B______ invoque une violation de son droit d'être entendu, le Ministère 
public ne lui ayant pas transmis le courrier du 2 avril 2018 de F______ avant de 
rendre la décision querellée. 
2.1 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend 
notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant 
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration 
des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des 
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à 
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 
consid. 6.3.1 p. 299). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, 
autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la 
sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être 
entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle 
rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de 
s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). 


- 10/16 - 
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La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée 
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein 
pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est 
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas 
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une 
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en 
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et 
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec 
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai 
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références; 137 I 195 
consid. 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I p. 347). 
2.2. En l'espèce, le Ministère public, en ne faisant pas parvenir au recourant copie 
du pli du 2 avril 2018 signé par F______, sur lequel il s'est pourtant fondé pour 
rendre l'ordonnance querellée, a violé son droit d'être entendu, et ce indépendamment 
du contenu du document litigieux. 
Toutefois, il y a lieu de retenir que dite violation a été réparée, le recourant ayant pu 
s'exprimer largement devant la Chambre de céans, qui jouit d'un pouvoir d'examen 
complet quant aux faits et au droit (art. 393 al. 2 CPP). En outre, un renvoi au 
Ministère public constituerait ici une vaine formalité et aboutirait à un rallongement 
inutile de la procédure. 
Le recourant estime d'ailleurs lui-même avoir pu se déterminer, dans son recours, sur 
la pièce en question, et se limite en définitive à requérir le constat de la violation de 
son droit d'être entendu, constat qui n'a pas lieu d'être, vu la réparation de dite 
violation dans la présente procédure de recours. 
Le grief sera rejeté. 
3. 
Le recourant conteste la constitution de partie plaignante de C______ SA. 
3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare 
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou 
au civil; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La 
déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de 
la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). 
Selon l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de 
procédure que si elle a l'exercice des droits civils. La capacité d'ester en justice, au 
sens de cette disposition, est ainsi la faculté de mener soi-même le procès ou de 
désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (A. KUHN / 
Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 
Bâle 2011, n. 6 ad art. 106). 


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Les personnes morales expriment leur volonté par leurs organes (art. 54 s. CC; 
L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 
2016, n. 4 ad art. 106). 
S'agissant d'une personne morale de droit étranger, le pouvoir de représentation des 
personnes agissant pour elle, conformément à son organisation, est régi par le droit 
applicable à la société, soit le droit de l'État en vertu duquel elle est organisée (art. 
154 al. 1 et 155 LDIP). C'est ce droit qui règle en particulier la question de savoir 
quels sont les organes compétents pour exprimer la volonté de la société et l'engager 
valablement, ainsi que les exigences requises pour prendre une décision. Ce droit 
règle également le cercle des personnes ayant le pouvoir d'agir pour la société sur le 
plan externe (tel un administrateur ou un directeur), ce peu importe que le pouvoir de 
représentation découle de la loi ou des statuts de la société (A. BUCHER [éd.], 
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé ; Convention de Lugano, 
Bâle 2011, n. 21 et 34 ad art. 155 LDIP; cf. ég. ACPR/378/2014 du 22 août 2014). 
3.2. En l'espèce, il s'agit en premier lieu de déterminer si, par sa lettre du 2 avril 
2018, respectivement du 12 avril 2018, le Représentant judiciaire de C______ SA a 
valablement exprimé la volonté de cette société de participer à la procédure comme 
demanderesse au pénal. 
La question doit s'examiner à l'aune du droit D______, puisque C______ SA, en tant 
que société étatique D______, est organisée selon la législation de cet État. 
L'organisation et la représentation de C______ SA est réglée par ses statuts, point qui 
n'est pas contesté par le recourant. 
L'art. 36 des statuts, relatif au Représentant judiciaire de la société, a la teneur 
suivante : 
"La société a un Représentant judiciaire et son suppléant, qui sont librement élus et 
révoqués par l'Assemblée et restent en fonction jusqu'à leur remplacement par les 
personnes désignées à cet effet. Le Représentant judiciaire est le seul fonctionnaire, 
à l'exception des fondés de procuration dûment constitués, habilité à représenter la 
société devant les tribunaux (...). De même, le Représentant judiciaire est habilité à 
intenter, à répondre et à soutenir tout type d'actions, exceptions et recours 
ordinaires comme extraordinaires (suit une liste d'actes autorisés) et, en général, à 
accomplir tous les actes qu'il juge les plus appropriés pour la défense des droits et 
intérêts de la société, sans autre limite que le devoir de rendre compte de sa gestion, 
puisque les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ne sont pas limités et qu'ils 
ont un caractère énonciatif. Toutefois, le Représentant judiciaire a besoin de 
l'autorisation écrite préalable du conseil d'administration pour acquiescer, 
transiger, se désister et compromettre à des litiges arbitraux ou ordinaires, faire des 
offres aux enchères et les sécuriser. Le Représentant judiciaire, de par la nature 
même de sa fonction, confère les pouvoirs judiciaires, généraux ou spéciaux, requis 
par la société et qu'il juge appropriés pour la meilleure défense des droits et intérêts 


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de celle-ci, dans les limites sus-indiquées de l'exercice de ses pouvoirs. Le 
Représentant judiciaire informe le conseil d'administration des pouvoirs qu'il a 
conférés en cette faculté (…)". 
Il ressort ainsi de la lettre claire des statuts de C______ SA que le Représentant 
judiciaire revêt la qualité d'organe de la société et dispose de larges pouvoirs pour la 
représenter dans le cadre judiciaire, s'étendant à tous les actes qu'il estime être dans 
l'intérêt de celle-ci. L'autorisation préalable du conseil d'administration n'est requise 
que pour certains actes particuliers, au rang desquels la constitution de partie 
plaignante ne figure pas. Dans tous les autres cas, la seule limite imposée au 
Représentant judiciaire est le devoir de rendre compte de sa gestion. 
Les parties ont produit divers avis de droit D______ sur la question. 
Premièrement, de tels avis, élaborés à la demande des parties et manifestement 
pour les besoins de la présente cause, ne constituent pas en eux-mêmes des 
moyens de preuve mais doivent être traités comme de simples allégués de parties 
(ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s.; 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81; arrêt du 
Tribunal fédéral 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1 et l'arrêt cité), et ce 
indépendamment de la probité ou des qualifications de leurs auteurs. 
Deuxièmement, force est de constater que les avis successifs produits par le 
recourant varient quant à leurs conclusions sur l'objet du litige tel que défini ci-
dessus, ce qui affaiblit le poids qui peut leur être donné. Dans son avis de droit du 
5 avril 2018 (cf. B.f. supra), le recourant, sur la base de l'art. 36 précité, affirme que 
le seul et unique organe compétent pour représenter C______ SA en justice et 
déposer plainte pénale en son nom est son Représentant judiciaire. Le recourant ne 
fait pas état d'une quelconque autorisation préalable du conseil d'administration, dont 
la compétence ne s'étend selon lui pas aux actes judiciaires, la seule exigence étant 
que celui-ci soit informé par le Représentant judiciaire des pouvoirs octroyés par ce 
dernier. Dans les avis de droit qu'il produit postérieurement, le recourant, confronté 
aux plis des 2 et 12 avril 2018 du Représentant judiciaire, affirme désormais que ces 
documents n'engageraient pas l'intimée, faute de preuve d'une autorisation préalable 
du conseil d'administration. Le dernier avis de droit produit par le recourant, destiné 
à une procédure civile étrangère, se concentre sur l'examen d'un "Litigation Trust 
Agreement" et d'une "Engagement Letter" et la validité du transfert de prétentions 
civiles opéré dans ce cadre, soit des questions qui dépassent manifestement l'objet du 
présent litige. 
La Chambre de céans retiendra que le Représentant judiciaire (ou un tiers nommé par 
lui) est un organe compétent, en droit D______, pour représenter C______ SA en 
justice. La déclaration par laquelle la société se constitue partie plaignante, qui doit 
parvenir à une autorité de poursuite pénale (art. 118 al. 3 et 12 CPP), entre ainsi 
assurément dans son champ de compétences. Le Ministère public pouvait ainsi se 
contenter du pli du 12 avril 2018, voire déjà de celui du 2 avril 2018, pour retenir que 


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C______ SA avait manifesté sa volonté de participer à la procédure comme 
demanderesse au pénal. Il n'avait pas à exiger la remise d'une décision préalable du 
conseil d'administration, exigence qui ne ressort pas des statuts de l'intimée, lesquels 
soulignent au contraire les pouvoirs étendus du Représentant judiciaire, qui n'a 
besoin d'une telle autorisation que dans des cas limitativement énumérés. Enfin, il 
apparaît que cet organe a bel et bien rendu compte de sa gestion au conseil 
d'administration, puisqu'il a informé son Président des démarches initiées au pénal 
par C______ SA (cf. D.c.b. supra), lequel ne s'est au demeurant pas manifesté depuis 
lors. 
Troisièmement, en tant qu'ils s'attachent à retenir la nullité absolue de la plainte 
pénale, les avis de droit produits par le recourant semblent ignorer que la question 
pertinente pour l'issue du litige est celle de la validité de la constitution de partie 
plaignante, laquelle peut intervenir jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire 
(art. 118 al. 3 CPP). Cette question ne saurait dépendre d'un éventuel vice affectant la 
plainte pénale du 9 février 2018, dans la mesure où, pour des infractions poursuivies 
d'office, cette plainte aurait dans tous les cas eu valeur de dénonciation 
(art. 301 CPP) et entraîné l'ouverture d'une instruction. Les longs développements 
consacrés par le recourant à l'impossibilité, en droit D______, de ratifier une plainte 
pénale nulle, car signée par un organe incompétent, n'apparaissent pas pertinents. 
3.3. Autre est la question de la validité de la procuration accordée au conseil suisse 
de C______ SA. 
La compétence du Représentant judiciaire pour ce faire ressort, ici aussi, de la lettre 
claire de l'art. 36 des statuts (cf. consid. 3.2. supra), selon lequel cet organe a la 
faculté d'octroyer à des tiers des pouvoirs généraux ou spéciaux de représenter la 
société en justice, dans l'intérêt de celle-ci, avec pour seule obligation d'informer le 
conseil d'administration lorsqu'il confère de tels pouvoirs. 
Le pli du 2 avril 2018, émanant du Représentant judiciaire de C______ SA, approuve 
toutes les démarches précédemment entreprises par E______, parmi lesquelles figure 
la signature de la procuration du 12 février 2018 (cf. B.a. supra). Il contient ainsi la 
manifestation de volonté de l'intimée, exprimée par l'organe compétent pour ce faire, 
de constituer un conseil à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Cette 
volonté est encore confirmée, de manière univoque, par la lettre du 12 avril 2018. 
Enfin, l'information au conseil d'administration – qualifiée de "formalité" par le 
recourant lui-même – paraît avoir été respectée en l'espèce, tel qu'en atteste le pli du 
16 août 2018 (cf. D.c.b. supra). 
Par ailleurs, la nécessité, en droit D______, d'authentifier et d'apostiller toute 
procuration à un mandataire étranger est dénuée de pertinence en l'espèce, cette 
question devant s'examiner à l'aune du seul droit suisse, applicable à la relation de 
mandat liant l'intimée à son conseil (art. 117 al. 2 et 3 let. c cum 124 al. 1 et 2 LDIP; 
cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2.1). De 


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toute manière, de telles exigences ont été respectées par l'intimée, qui a produit 
devant la Chambre de céans une copie de son courrier du 12 avril 2018 dûment 
légalisé et apostillé (cf. D.c.b. supra). 
Le Ministère public pouvait dès lors valablement retenir que, par son courrier du 
2 avril 2018, le Représentant judiciaire de C______ SA avait ratifié la mise en œuvre 
du conseil suisse de cette dernière. 
3.4. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait s'abstenir d'examiner la 
question de la compétence du Procureur général de D______ de signer la plainte 
pénale du 9 février 2018, respectivement la procuration du 12 février 2018. Les 
nombreuses allégations des parties à cet égard, avis de droit à l'appui, sont ainsi 
dénuées de pertinence. 
Il en va de même des autres griefs du recourant, soit ceux relatifs aux sanctions 
internationales prononcées par le Conseil fédéral à l'encontre de D______, aux 
démarches civiles initiées aux États-Unis par le trust C______ TRUST et dénoncées 
par le Parlement D______, ou encore au renouvellement dans leurs fonctions 
d'administrateurs de C______ SA d'individus dénoncés dans la plainte pénale. Ces 
éléments dépassent en effet l'objet du litige, tel que circonscrit par l'ordonnance 
querellée, qui a trait à la validité de la constitution de C______ SA comme partie 
plaignante au pénal dans la procédure diligentée par le Ministère public, 
respectivement à la validité de la procuration accordée à son conseil suisse dans ce 
cadre. 
4. 
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 
5. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les 
frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du 
Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03). 
6. 
L'intimée, partie plaignante, obtient gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. 
Représentée par un conseil, elle n'a toutefois pas chiffré ni justifié de prétentions en 
indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 
al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce 
point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 
novembre 2017 consid. 7). 
* * * * * 
 


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PAR CES MOTIFS, 
LA COUR : 
 
Déclare irrecevable le recours de A______ INC et A______ LTD. 
Rejette le recours de B______. 
Condamne A______ INC, A______ LTD et B______, conjointement et solidairement, aux 
frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. 
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. 
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ INC, A______ LTD et B______, soit 
pour eux leurs conseils, à C______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère 
public. 
Siégeant : 
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et 
Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. 
 
Le greffier : 
Xavier VALDES 
 
La présidente : 
Corinne CHAPPUIS BUGNON 
 
 
 
 
Voie de recours : 
 
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en 
matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; 
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées 
par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui 
suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. 
 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent 
être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention 
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse 
(art. 48 al. 1 LTF). 
 
 


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P/3072/2018 
ÉTAT DE FRAIS 
 
 
 
 
COUR DE JUSTICE 
 
 
 
 
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale 
(E 4 10.03). 
 
Débours (art. 2) 
- frais postaux 
CHF 
50.00 
Émoluments généraux (art. 4) 
- délivrance de copies (let. a) 
CHF 
 
- délivrance de copies (let. b) 
CHF 
 
- état de frais (let. h) 
CHF 
75.00 
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 
 
- décision sur recours (let. c) 
CHF 
1'875.00 
- 
CHF 
 
Total 
CHF 
2'000.00