bstger · RR.2021.106 · 2021-08-24 · it

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia.
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sentenza del 24 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli



Parti


A. SA, rappresentata dall'avv. Pascal Delprete,

Ricorrente






contro



MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte




Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.106


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Fatti:
A.
Il 18 giugno 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
internazionale, completata lo stesso giorno, il 17 luglio e il 3 settembre 2020,
nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H.
per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-
bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, l’autorità estera
afferma che «l’attività investigativa ha permesso di delineare un “sodalizio”
dedito al rientro di capitali dall’estero attraverso la schermatura del trasferi-
mento di immobili. I soggetti di seguito riportati, ognuno con il proprio ruolo,
sono stati e sono funzionali alla predisposizione delle attività idonee ad inve-
stire nel progetto immobiliare in argomento o, comunque, strumentali all’ese-
cuzione dello stesso: D., B., G., E., C., H. Il “sodalizio” può essere, in estrema
sintesi, così descritto: D. tramite società a lui riconducibili (prima ha utilizzato
la I. SA, nella quale ha interessi anche F.; attualmente utilizza la J. SA e la
K. SA) raccoglie il capitale da investire e/o reimpiegare; E. cura l’aspetto tec-
nico/gestionale delle società, nonché individua o costituisce società “idonee”
a “schermare” gli investimenti immobiliari di reimpiego per il tramite di B.; G.
ricopre solo formalmente ruoli direttivi, nella sostanza è un socio o ammini-
stratore “testa di legno” e viene remunerato a tale scopo; B. individua e se-
gue direttamente l’attuazione degli investimenti immobiliari finanziandoli an-
che con capitali a lui esclusivamente riconducibili, inoltre coadiuva D. e E.
nell’aspetto tecnico/gestionale delle società coinvolte» (rogatoria del 18 giu-
gno 2020, pag. 4, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
in seguito: MP-TI).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione, con
la partecipazione di suoi funzionari, della sede di J. SA (ora A. SA) a Lugano,
al fine di acquisire documentazione cartacea e informatica utile all’inchiesta
(v. ibidem, pag. 21 e seg.).


B.
Mediante decisione di entrata in materia del 30 settembre 2020, il MP-TI, al
quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione
della rogatoria quale cantone direttore (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in
materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure
richieste (v. atti 9 e 10 incarto MP-TI).

C.
Il 1° ottobre 2020, la Polizia cantonale ticinese ha perquisito i locali di cui
sopra a Lugano, sequestrando diverso materiale cartaceo e informatico
(v. atto 15 incarto MP-TI; act. 1, allegato C).



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D.
Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e informatica
prelevata dagli uffici di A. SA, unitamente a due segnalazioni MROS, una
dell’11 agosto (acquisita dall’incarto INC.2020.6575) e l’altra del 13 novem-
bre 2021 (relativa a I. SA; v. act. 1, allegato A, pag. 20 e seg.).


E.
Il 4 giugno 2021, A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di
chiusura, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 34 e segg.):

“I. In via principale
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. non si procede alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale Ordinario di Milano (Italia) dei seguenti atti menzionati nella decisione
di chiusura di data 04.05.2021 (doc. A) emanata dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108):

a) della documentazione cartacea sequestrata ad A. SA il 01.10.2020 (deci-
sione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.h a pag. 20);

b) della penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai dispositivi della
società A. SA (allegato al Rapporto di esecuzione datato 12.02.2021 del
Gruppo Informatica forense del Centro sistemi informatici dell’Amministra-
zione cantonale, AI 85; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n.
2.i a pag. 20);

c) della segnalazione datata 11.08.2020 dell’Ufficio MROS (AI 14; decisione
di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.l pag. 21);

d) della segnalazione datata 13.11.2020 dell’Ufficio MROS (AI 57; decisione
di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21);

I. In via subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);.
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:

a) con riferimento alla documentazione cartacea sequestrata a A. SA il
01.10.2020 (decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.h a pag.

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20): si proceda all’estrapolazione di quanto menzionato nella lettera datata
21.12.2020 dell’avv. Pascal Del Prete (doc. S), ossia dei documenti espres-
samente menzionati al punto n. 2 del predetto scritto, nonché di ogni ulteriore
documento presente nella scatola n. 1 e n. 2 riferiti alla società L. Ltd e al
fondo M. p.l.c. Tali documenti vengono estromessi dall’incarto e restituiti alla
società A. SA;

b) con riferimento alla penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai
dispositivi della società A. SA (allegato al Rapporto di esecuzione datato
12.02.2021 del Gruppo Informatica forense del Centro sistemi informatici
dell’Amministrazione cantonale, AI 85; decisione di chiusura di data
04.05.2021 dispositivo n. 2.i a pag. 20); si proceda all’estrapolazione dei dati
in contraddittorio, in conformità ai crismi (standard internazionale) valevoli in
ambito di analisi informatico forense. Di conseguenza, ad A. SA è data pure
la possibilità di disporre:

I) di un clone della copia forense originale certificata da cui sono stati estra-
polati i dati registrati sulla penna USB succitata;

II) del relativo rapporto di esecuzione completo e dettagliato che attesti il ri-
spetto dello standard internazionale (Codice ISO/IEC27037) sull’esecuzione
corretta di un’analisi informatico forense ed in particolare del principio di ripro-
ducibilità di una (presunta) prova digitale ed indichi quali filtri di ricerca sono
stati impostati e quali configurazioni particolari sono state adottate ed appli-
cate per evitare di consegnare documenti digitali non inerenti e proporzionali
alle indagini;

III) di effettuare ogni altra verifica che permetta alla società A. SA di accertare
la corretta esecuzione dell’analisi informatico forense da parte del Ministero
Pubblico del Cantone Ticino.

c) con riferimento alla segnalazione datata 11.08.2020 dell’Ufficio MROS (AI
14; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.l pag. 21): si pro-
ceda alla procedura di cernita documentale, con la partecipazione della so-
cietà A. SA;

d) con riferimento alla segnalazione datata 13.11.2020 dell’Ufficio MROS (AI
57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21): si
proceda alla procedura di cernita documentale, con la partecipazione della
società A. SA.

III. In via ancor più subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché pro-
ceda ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale penale federale.

IV. In ogni caso
1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.

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2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie ed è accordata al ricorrente un’in-
dennità di patrocinio”.


F.
Con osservazioni del 22 giugno 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con scritto del
23 giugno 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formu-
lare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di que-
sta Corte (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente
per conoscenza (v. act. 9).


G.
Con scritto spontaneo del 28 giugno 2021, trasmesso per conoscenza al MP-
TI e all’UFG (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni
ricorsuali (v. act. 10).


Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.




Diritto:
1.

1.1
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2
I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della

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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito:
UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre
2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e
23 relativi al reato di riciclaggio. Alle questioni che il prevalente diritto interna-
zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a
quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza
in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art.
1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1;
142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145
IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3
La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4
Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2021,
il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.5

1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor-
rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e
direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di
protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento
penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di
legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per
essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as-
sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien-
temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II
161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti-
tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,

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con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).

1.5.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere
compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui-
sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera
indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca-
rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in
possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con-
testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono
un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero
(DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle
autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti
senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 con-
sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno
2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è
documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le-
gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale
1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999
consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

1.5.3 In concreto, nella misura in cui la perquisizione sfociata nel sequestro di docu-
mentazione cartacea e informatica di cui ai punti 2h e 2i del dispositivo della
decisione impugnata è avvenuta nei suoi uffici a Lugano (v. atto 15, pag. 3,
incarto MP-TI; act. 1, allegato C), la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h
lett. b AIMP e art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II
162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale
RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile
2016 consid. 2.2.1). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda le due se-
gnalazioni MROS. Quella del 13 novembre 2020 menziona infatti unicamente
l’esistenza della relazione n. 1 presso la banca N. intestata a J. SA, ora A. SA
(v. act. 1, allegato B), ma non contempla documentazione bancaria (v. act. 1,
allegato Z8). L’invio di tale informazione all’autorità rogante non costituisce una
trasmissione di documentazione bancaria e non sottostà all’eccezione di cui
sopra (v. supra consid. 1.5.2 in fine). Trattasi in realtà di un’informazione che
può pacificamente essere comunicata spontaneamente all’autorità estera in
virtù dell’art. 67a AIMP, senza quindi necessitare di una decisione di chiusura
(v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.54-54 del 20 maggio 2021
consid. 6; RR.2019.312 del 28 aprile 2020 consid. 5). Quella dell’11 agosto

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2020 non menziona infine né conti né operazioni concernenti relazioni bancarie
intestati alla ricorrente (v. act. 1, allegato Z11).


L’entrata in materia è quindi limitata nei precitati termini.


2.
La ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita,
nella misura in cui il MP-TI non gli avrebbe permesso di eseguire una contro-
verifica sui dati informatici estrapolati dal Centro Sistemi Informativi del Cantone
Ticino (in seguito: CSI) sulla base delle parole chiave indicate nella rogatoria.

2.1
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA
richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter-
nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale
(DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione
di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta
comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della
decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la
possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale,
come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v.
DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del
30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 472).

Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al
detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si oppor-
rebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla ne-
cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura
(DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo
acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court
la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II
367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au-
torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese-
cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu-
sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a
OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti
che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano
esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v.

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art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del
principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY,
in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad
art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad espri-
mersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr.
anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE
PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchi-
ment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

2.2
In concreto, si rileva che in data 23 novembre 2020, su istanza del MP-TI, è
avvenuta un’udienza di levata dei sigilli dinanzi al Giudice dei provvedimenti
coercitivi (in seguito: GPC) relativa alla documentazione cartacea e elettronica
qui litigiosa. Il relativo verbale permette di prendere atto dell’oggetto di tale
udienza (v. act. 1, allegato U). In particolare, «le parti si esprimono sulla lista di
parole chiave allegata alla documentazione di rogatoria, che viene sottoposta
al signor D. il quale la approva. Di conseguenza tutta la documentazione scritta
e tutti i dati informatici saranno sottoposti a questo controllo preliminare. Rite-
nuto che la documentazione che non dovesse rivelarsi afferente sarà, cancel-
lata quella informatica e restituita al signor D. quella cartacea, lo stesso vale
con riferimento ad A. SA. A questo punto d’accordo, le parti si decide di levare
i sigilli alla scatola denominata “D e A. SA” allo scopo di almeno iniziare l’analisi
della documentazione. Tolto i sigilli il signor D. unitamente al suo patrocinatore
ha controllato il contenuto, dopo visione dei documenti ha in particolare estra-
polato i seguenti documenti […]. Il rimanente della documentazione viene con-
segnato seduta stante al Procuratore pubblico. Per quel che riguarda i dati in-
formatici le parti convengono di pure utilizzare le parole chiave allegate, ritenuto
che saranno presi in considerazione solo i dati che contengono le stesse mentre
tutti gli altri dati saranno cancellati. Rimanendo fermo il criterio temporale 1°
gennaio 2017. Di conseguenza è dato l’accordo alla levata dei sigilli, ritenuto
che il Procuratore pubblico procederà ad incaricare la Polizia giudiziaria con
l’analisi informatica di cui sopra. Le procedure inerenti ad A. SA e D. relative
all’apposizione dei sigilli sono di conseguenza concluse e questo giudice pro-
cederà con la decisione di stralcio dai ruoli della stessa» (ibidem, pag. 2). In un
susseguente scritto del 30 novembre 2020, il MP-TI ha, tra l’altro, invitato la
ricorrente a prendere posizione in merito alla trasmissione semplificata della
documentazione cartacea dissigillata il 23 novembre 2020, confermando anche
che «l’analisi dei dati informatici è limitata sia alle parole chiave che al periodo
di tempo a partire dal 01.01.2017, come concordato dinnanzi al GPC in data 23
novembre 2020» (atto 68, pag. 2, incarto MP-TI). Ora, nella misura in cui i dati
informatici estrapolati dal Centro Sistemi Informatici (CSI) contengono le parole-
chiave contenute nella rogatoria ed esplicitamente accettate dalla ricorrente di-
nanzi al GPC, la cernita è correttamente avvenuta. Nella decisione impugnata
il MP-TI afferma che «al di fuori di quanto emerge dall’utilizzo delle parole chiave

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utilizzate, ovvero documenti che contengono espressamente la parola in que-
stione (che sia nel contenuto del documento, nel titolo del documento o nella
trascrizione informatica dello stesso), nulla è stato ritenuto. È stato inoltre con-
cordato un lasso di tempo (1 gennaio 2017) quale criterio ulteriore, anch’esso
di comune accordo con le parti» (act. 1, allegato C, pag. 15). Che l’estrapola-
zione dei dati è avvenuta nel rispetto di quanto concordato dinanzi al GPC è
peraltro confermato dal rapporto di esecuzione del 12 febbraio 2021 (v. atto 85
incarto MP-TI). Se è vero che la ricorrente ha chiesto la messa a disposizione
dei dati estrapolati allo stato grezzo, senza filtri, in modo da poter procedere
essa stessa alla verifica della correttezza dell’operazione, occorre anche rile-
vare che, come dichiarato dal MP-TI, l’analisi completa, senza filtri, è stata can-
cellata e non è più disponibile, modalità convenute dinanzi al GPC. Visto quanto
precede, e ritenuto che i dati litigiosi oggetto di trasmissione sono comunque
stati messi a disposizione della ricorrente al più tardi a partire dal 17 marzo 2021
(v. atto 89 incarto MP-TI), ossia un mese e mezzo prima dell’emanazione della
decisione di chiusura impugnata, l’agire del MP-TI non presta il fianco a critiche.
La censura va dunque disattesa.


3.
L’insorgente censura la violazione dei principi dell’utilità potenziale e della pro-
porzionalità nonché del divieto della fishing expedition, nella misura in cui
nell’estrapolazione dei dati informatici sarebbero state applicate le parole chiave
(anche con varianti) senza tuttavia utilizzare filtri di ricerca finalizzati a verificare
l’eventuale attinenza con la fattispecie oggetto del procedimento penale. Ba-
sandosi su una perizia esterna, essa censura il fatto che la copia forense origi-
nale sia stata cancellata, ciò che non permetterebbe più di effettuare una con-
tro-verifica della correttezza dell’operazione che ha condotto alla raccolta delle
presunte prove digitali, in violazione dello standard applicabile in materia
ISO/IEC27037. Essa contesta in ogni caso che l’integralità dei dati informatici
selezionati siano pertinenti per l’inchiesta estera.

3.1
Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424;

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120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1
e rinvii).


In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del
giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo
cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova
certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II
318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid.
3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo
cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera-
zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di
prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti risultanti
dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e-
secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di
chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti
esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010
consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex-
pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter-
minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre-
gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2;
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto
si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella
raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

3.2
Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente
data, già solo per il fatto che D., amministratore unico della società ricorrente
(v. act. 1, allegato B), è indagato nell’inchiesta italiana. Ciò premesso, si ribadi-
sce che le parole chiave utilizzate dall’autorità di esecuzione per l’estrapola-
zione dei dati qui litigiosi sono state fornite dall’autorità rogante e accettate dalla
ricorrente. È evidente che la ripresa dei nominativi delle persone coinvolte
nell’inchiesta estera quali parole chiave avrebbe compreso ugualmente il nome
della ricorrente. Si tratta di un modo di procedere che non presta il fianco a
critiche, anche perché l’autorità estera deve potere verificare tutti i contatti avuti
dalla ricorrente con terze persone potenzialmente coinvolte nei fatti oggetto d’in-
dagine. Per il resto la valutazione probatoria del materiale informatico ottenuto

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in via rogatoriale, compreso il rispetto dello standard ISO/IEC27037, spetterà al
giudice estero del merito.


4.
In definitiva, il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, va respinto e la de-
cisione di chiusura confermata.


5.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com-
plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico della ricorrente;
essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.




- 13 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo dei costi già versato.


Bellinzona, 25 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:
Il Cancelliere:









Comunicazione a:
-
Avv. Pascal Delprete
-
Ministero pubblico del Cantone Ticino
-
Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria




Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).