bstger · RR.2013.193 · 2013-12-06 · it

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; proporzionalità.

Sentenza del 6 dicembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli



Parti

1. A. LTD.,
2. B. LTD.,
3. C. LTD.,
4. D. LTD.,

tutte rappresentate dagli avv. Paolo Bernasconi e Luigi
Mattei,

ricorrenti






contro



MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

controparte




Oggetto

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.193-196

- 2 -


Fatti:
A.
Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale
federale ha accolto parzialmente un ricorso presentato dalle società A. Ltd.,
B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante
la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha re-
spinto una domanda di parziale dissequestro di conti bancari presso la
banca E. a Lugano, intestati alle predette, presentata nell'ambito di proce-
dura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Tribu-
nale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.215-218). L'autorità giudi-
cante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sblocca-
re parzialmente i conti in questione, desse la possibilità all'autorità rogante
di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente
all'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).


B.
Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del
15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione ai parziali disse-
questri pronunciati, indicando una serie di motivi di cui si dirà nei conside-
randi di diritto.


C.
Preso atto delle motivazioni inoltrate dalle autorità italiane, il MPC, con de-
cisione di chiusura del 7 giugno 2013, ha confermato il sequestro dei conti
in parola.


D.
Contro tale decisione le società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono insor-
te dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chie-
dendo il parziale dissequestro dei loro conti.

A conclusione delle loro osservazioni del 6 risp. 30 agosto 2013 l'Ufficio fe-
derale di giustizia (in seguito: UFG) ed il MPC hanno postulato la reiezione
del ricorso.


E.
Con memoriale di replica del 13 settembre 2013 le ricorrenti si sono ricon-
fermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Invitati a duplicare, l'UFG, con scritto del 30 settembre 2013, ed il MPC, in
data 14 ottobre seguente, hanno ribadito, allegando una lettera del 28 set-
tembre inoltrata dalle autorità italiane a supporto del mantenimento delle

- 3 -


misure, la loro posizione. Il MPC ha nel contempo postulato la sospensione
della procedura di giudizio.


F.
Invitate a prendere posizione sulla richiesta di sospensione di cui sopra, le
ricorrenti, con scritto del 30 ottobre 2013, si sono opposte alla richiesta,
mentre l'UFG, con missiva del giorno seguente, ha manifestato il suo ac-
cordo. Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza.



Diritto:
1.

1.1
In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-
l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione
del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re-
clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-
zionale.

1.2
I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che
completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti

- 4 -


norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3
Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 7 giugno 2013
che ha confermato il sequestro dei valori depositati sui conti delle insorgenti
presso la banca E. a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto delle criti-
cate misure d'assistenza, le società A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono
legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib
547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impu-
gnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF
2007 124 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-
218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'am-
missibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio
immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il
termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art.
80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali
decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.


2.
Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità
deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I
229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti
gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con-
clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle que-
stioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530
consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale
federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).


In concreto, va premesso che la presente autorità si limiterà ad analizzare
unicamente quanto di nuovo è emerso susseguentemente alla sentenza
del 4 aprile 2013 (v. lett. A supra), derivante segnatamente dalle prese di
posizione inoltrate dall'autorità rogante in virtù dell'art. 12 n. 2 CRic (v. act.
1.19 e 13.1), tralasciando quindi quelle censure e quegli elementi allegati
dalle parti già accolti o respinti con la predetta sentenza, passata in giudi-
cato e quindi non più in discussione né formalmente né materialmente.


3.
Le ricorrenti ritengono che il MPC abbia a torto confermato i contestati se-
questri. In sostanza, l'autorità d'esecuzione non si sarebbe conformata alle
vincolanti considerazioni espresse dal Tribunale penale federale nella sua
sentenza del 4 aprile 2013, con cui è stato ordinato il parziale dissequestro
dei loro conti presso la banca E.; ciò senza che alcuna nuova o fondata

- 5 -


motivazione per tale scostamento/inadempimento, sia stata, a loro dire,
fornita dall'autorità italiana o inclusa nella decisione impugnata.


Ribadendo in sede di risposta al ricorso quanto già affermato sostanzial-
mente nel corso della procedura sfociata nella sentenza del 4 aprile 2013, il
MPC, con scritto del 14 ottobre 2013, dopo aver illustrato lo stato del pro-
cedimento penale in Italia, ha chiesto a questa Corte di sospendere la pre-
sente procedura, al fine di attendere il giudizio, a suo dire prossimo, del
Tribunale di Milano. Esso ha nel contempo trasmesso alla presente autorità
uno scritto del 28 settembre 2013 inviatogli dalla Procura di Milano, me-
diante il quale quest'ultima, ribadendo il proprio interesse al mantenimento
integrale dei criticati sequestri, informava il MPC dell'avvenuta trasmissione
da parte delle autorità di Hong Kong, nel mese di agosto 2013, di docu-
mentazione concernente svariate società implicate nel procedimento italia-
no, sequestrata in quel Paese in seguito ad una rogatoria presentata dall'I-
talia nel 2007, atti che potrebbero, a suo avviso, essere importanti per mo-
tivare il mantenimento della misura coercitiva contestata.


L'UFG, dal canto suo, ha postulato la tutela della decisione impugnata. Ol-
tre a riconfermarsi in quanto già espresso in passato riguardo ai sequestri
contestati, esso ha rilevato che, con sentenza del 1° agosto 2013 riguar-
dante il caso Mediaset, la Corte di cassazione italiana ha rigettato i ricorsi
(in particolare) di Silvio Berlusconi e Frank Agrama, condannandoli a 4 risp.
3 anni di reclusione per frode fiscale, decisione i cui fatti accertati e le evi-
denze emerse sarebbero destinate, a suo dire, ad essere integrate nel pro-
cedimento Mediatrade, dove si deciderà del destino dei valori patrimoniali
sequestrati in Svizzera. Riprendendo il contenuto dello scritto del 28 set-
tembre 2013 dell'autorità rogante di cui sopra, esso ha inoltre sottolineato
la necessità di attendere il vaglio della documentazione proveniente da
Hong Kong, atti importanti che potrebbero rimettere in discussione le sen-
tenze di non luogo a procedere pronunciate dalle autorità italiane nei con-
fronti di Silvio Berlusconi ed altri, con conseguenze anche per gli averi pa-
trimoniali attualmente sequestrati in Svizzera. L'UFG si è in ogni caso di-
chiarato d'accordo con la richiesta di sospensione presentata dal MPC.


Le ricorrenti hanno per contro manifestato la loro opposizione alla sospen-
sione della presente procedura, affermando inoltre che la documentazione
richiesta rogatorialmente dalle autorità italiane a Hong Kong sarebbe in re-
altà già stata trasmessa allo Stato rogante nel 2007.

3.1
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato

- 6 -


per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n. 2
CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12
CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richie-
dente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della mi-
sura.

3.2
Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza
RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro parziale dei
conti delle ricorrenti, ritenendo le misure, a suo tempo ordinate, non più
giustificate alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011
emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, atto
confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v.
sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in
ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autorità rogante di esprimersi
sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comuni-
care alle autorità italiane il contenuto della suddetta sentenza, dando pe-
dissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito.
Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere,
alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza del 4 aprile
2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete
vie ricorsuali (v. ibidem). Orbene, sulla base dello scritto del 15 maggio
2013, il MPC ha riconfermato i sequestri dei conti delle società ricorrenti,
senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella
sentenza RR.2012.215-218.

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane
hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori pa-
trimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della
Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modificazioni, il
Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denominazione "Modi-
fiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di con-
trasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306; v. act. 1.19, pag. 3 e
seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di condanna o di applicazione
della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura pena-
le, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizza-
to allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e
517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispe-
cie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei de-
litti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-

- 7 -


sicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre di-
sposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condanna-
to non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta perso-
na fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle im-
poste sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di appli-
cazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di proce-
dura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di
per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la
quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF
2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giuri-
sprudenza sono qui applicabili in analogia.

3.3
La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confisca
in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confi-
sca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono
subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamen-
te enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale
e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato
una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o
meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna;
ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzia-
lità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di
significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente
capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legit-
tima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del
quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione
della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 feb-
braio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni confiscati alla criminalità organizza-
ta, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in Internet dal Centro di docu-
mentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di
Teoria
e
storia
del
diritto
dell'Università
di
Firenze
[www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm];
LEONARDO
FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione,
Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insin-
dacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita ac-
cumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni
di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica
del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza,
trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'one-
re di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplice-
mente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'al-

- 8 -


legazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica
in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere ta-
le presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del
13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Se-
zioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertan-
to la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della con-
danna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consu-
mazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giuri-
sprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presunzione di pro-
venienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della spro-
porzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situa-
zione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei
singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova,
la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca con-
seguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché
sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal con-
dannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei
beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la prove-
nienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i
termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella
stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nel-
le attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni
presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di
volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista
nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella nega-
tiva della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna
(cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza citata).

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni
patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'or-
ganizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l.
n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla dispo-
nibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un
soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzionato
del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico mini-
stero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallelamente a
carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di
svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiet-
tivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione
cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit.,
capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione anti-
mafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguar-
dia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione pa-
trimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.;

- 9 -


ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio
in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esisten-
za di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e
valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presen-
ta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o ricono-
sciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione
essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63
AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha
del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impugnata il ri-
chiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto
del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giudizio di non
conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

3.4
Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorialmente da
Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settem-
bre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 agosto 2013 il
Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni
dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del 2007. Si tratte-
rebbe di documentazione relativa anche alle società A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd e
D. Ltd, nonché di atti acquisiti presso la società F., fiduciaria appartenente
a G. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata bloccata per
molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank Agrama ed altri.
Tali ricorsi sarebbero stati definitivamente respinti dalla Court of Final
Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità rogante ritiene che
dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori informazioni
utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto se-
questro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbe-
ro influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contra-
riamente a quanto affermato dalle ricorrenti, nel 2007 alle autorità inquirenti
italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione
bancaria concernente un conto intestato a A. Ltd presso la banca E. a
Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito
dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analizzare la documen-
tazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente
procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specifican-
do in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva,
il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedis-
sequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi
provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a confermare
il sequestro dei conti delle ricorrenti. Sulla base di detta risposta il MPC de-
ciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza
RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno i sequestri. Tale
decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.

- 10 -



3.5
Visto quanto precede, la domanda di sospensione della procedura è re-
spinta.


4.
In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v.
art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-
cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La
tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA,
nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162). Essendo la reiezione del gravame da ricondurre a fatti soprag-
giunti susseguentemente all'inoltro del gravame (v. consid. 3.4 supra), circo-
stanza che non ha comunque indotto le ricorrenti a modificare le loro conclu-
sioni ricorsuali, essa va ridotta e fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--. Tenuto
conto dell'anticipo delle spese di fr. 10'000.-- già versato, il Tribunale penale
federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.

- 11 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di sospensione della procedura è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti. Essa è
coperta dall’anticipo dei costi di fr. 10'000.-- già versato. La cassa del Tribu-
nale penale federale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 4'000.--.

Bellinzona, 6 dicembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:
Il Cancelliere:













Comunicazione a:
-
Avv. Paolo Bernasconi e Luigi Mattei
-
Ministero pubblico della Confederazione
-
Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria


Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).