bstger · RR.2022.175 · 2023-01-16 · fr

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; qualité de partie à la procédure d'entraide; consultation du dossier (art. 80b EIMP)

Arrêt du 16 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition

Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel



Parties

A. LTD, représentée par Me Philippe von Bredow,
avocat,
recourante


contre





MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse




Objet

Qualité de partie à la procédure d'entraide;
consultation du dossier (art. 80b EIMP)


B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.175




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La Cour des plaintes, vu:

-
l’obligation de dépôt du 20 juin 2018 faite à B. SA, sise à Z., concernant la
documentation en sa possession relative aux sociétés A. Ltd, C. Inc., D. Ltd et
E. Ltd, ordonnée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans
le cadre de la procédure nationale SV.12.0530 (in act. 1.7),

-
la demande d’entraide de l’Etat du Koweït du 2 janvier 2021 (in act. 1.1),

-
l’écrit du MPC du 10 août 2022 adressé à B. SA indiquant que la documentation
précitée semble présenter un intérêt pour les autorités koweïtiennes et leur apport
à la procédure d’entraide, conformément à l’art. 194 al. CPP sur renvoi de l’art. 12
EIMP (act. 1.7),

-
le délai dès lors imparti par le MPC à B. SA au 5 septembre 2022 pour se déterminer
sur l’octroi de l’entraide et sur son étendue (act. 1.7),

-
la missive du 15 août 2022 de Me Philippe von Bedrow par laquelle il informe le
MPC représenter A. Ltd, D. Ltd et F. SA et précise que C. Inc. a fusionné par
absorption de A. Ltd et E. Ltd dans D. Ltd (act. 1.9),

-
la requête contenue dans la missive précitée selon laquelle les mandantes de
Me von Bedrow expriment leur souhait de participer à la procédure (act. 1.9, p. 2),

-
la décision du MPC du 17 août 2022, par laquelle celui-ci refuse de reconnaître la
qualité de partie à la procédure d’entraide à A. Ltd (act. 1.1),

-
le recours de A. Ltd interjeté le 19 septembre 2022 auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à l’annulation du prononcé
précité et à ce que la qualité de partie à la procédure RH.21.0014 lui soit reconnue
(act. 1),



et considérant:

que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981
(EIMP; RS 351.1) ainsi que l'ordonnance y relative (ordonnance sur l'entraide
internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11])
s'appliquent aux demandes d'entraide formées par l'Etat du Koweït, étant donné
qu'aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans
ce domaine;


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qu’il ressort du dossier que les documents dont il est question ont été saisis dans
les locaux de B. SA (in act. 1.1);

qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce de B. SA, que le dénommé G. est
administrateur de celle-ci, avec signature collective à deux;

que la recourante se prévaut que G. est administrateur de A. Ltd et que c’est en
cette qualité qu’il a conservé dans les locaux de B. SA des documents appartenant
à A. Ltd (act. 1.11);

que la recourante argue dès lors que dans le cas d’espèce, les documents dont la
transmission est envisagée sont des documents bancaires détenus par l’organe de
la recourante (act. 1, p. 5);

que la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du
droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019
consid. 3; RR.2015.132 consid. 2.3; RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.2
et les références citées); que par conséquent, la qualité de partie à la procédure
d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP
(ATF 127 II 104 consid. 4b);

que selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la
mesure d’entraide; que la personne visée par la procédure pénale étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP);

qu’aux termes de l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement
et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations
sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision
de clôture et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; que cette
disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui
doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou
de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP; qu’il
peut notamment s'agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés;

que la jurisprudence constante dénie en revanche la qualité pour agir à la personne
concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces
documents contiennent des informations à son sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2 et références citées; BOMIO/GLASSEY,
La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en
matière pénale, in Jusletter du 13 décembre 2010, Rz 36);

qu’en effet, le critère déterminant au sens de l'art. 9a let. b OEIMP est celui de la

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maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie;

qu’ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée
durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie, à l'exclusion de toute
autre personne indirectement touchée (BOMIO/GLASSEY, op. cit., Rz 40);

que les documents saisis se trouvaient dans les locaux de B. SA et qu’il ne ressort
nullement du dossier que celle-ci soit un organe de la recourante (v. act. 1.11);

qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MPC a refusé la qualité de partie
à la procédure d’entraide à A. Ltd s’agissant de cette mesure;

que le recours doit être rejeté;

que compte tenu que le recours était manifestement infondé, il a été renoncé à
procéder à un échange d'écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP);

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63
al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu'au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont
entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, étant
précisé que le solde par CHF 3'500.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal
fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais
acquittée, est mis à la charge de A. Ltd. Le solde de l'avance de frais, soit
CHF 3'500.--, sera restitué à cette dernière par la caisse du Tribunal pénal
fédéral.


Bellinzone, le 16 janvier 2023

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président:
La greffière:







Distribution

-
Me Philippe von Bredow, avocat
-
Ministère public de la Confédération
-
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire



Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).