bstger · BB.2018.194 · 2019-02-22 · it

Sequestro (art. 263 e segg. CPP).

Decisione del 22 febbraio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Roy Garré e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli



Parti


A.,
rappresentato dagli avv. Lucien W. Valloni e Anne-Sarah
Skrebers

Reclamante






contro



MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte




Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.194


- 2 -



Fatti:
A.
In data 15 marzo 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito:
MPC) ha avviato un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP). A. è sospettato di avere ricevuto, attraverso la rela-
zione n. 1 presso la banca B. di Ginevra, intestata a C. Inc. di cui egli è avente
diritto economico, tra il 2011 e il 2014, diverse somme di denaro di presunta
origine criminale, per un ammontare complessivo di 11 milioni di dollari statuni-
tensi (USD), da parte di svariate società riconducibili al gruppo D. (v. act. 1.2).


B.
Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC, dopo aver acquisito la documentazione
relativa alla relazione di cui sopra (v. act. 1.3), ha perquisito e sequestrato altri
conti entrati in contatto con la medesima, ciò che ha condotto, il 4 aprile 2017,
al blocco della relazione bancaria n. 2 presso la banca E., intestata a A. (v. act.
1.4 e 1.1).


C.
Dopo una prima richiesta di dissequestro della relazione in questione del
30 maggio 2018, a cui l'autorità non ha dato seguito (v. act. 1.8), in data 31 ago-
sto 2018 A. ha postulato lo sblocco parziale della medesima, ossia a concor-
renza di USD 299'980.–, EUR 1'617'000.– e GPB 440'000.– (v. act. 1.9).


D.
Con decreto del 2 novembre 2018, il MPC ha respinto l'istanza di dissequestro
parziale di cui sopra (v. act. 1.1).


E.
Con reclamo del 15 novembre 2018, A. è insorto contro il decreto del 2 novem-
bre 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando quanto segue: in via principale, l'annullamento del decreto e il dis-
sequestro del conto a concorrenza di USD 299'980.–, EUR 1'617'000.– e
GPB 440'000.–; in via sussidiaria, l'annullamento del decreto e il dissequestro
del conto a concorrenza di USD 299'980.–; in via ancora più sussidiaria, l'an-
nullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione
(v. act. 1).


F.
Con osservazioni del 10 dicembre 2018, il MPC ha chiesto di respingere il gra-
vame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).




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G.
Con replica del 10 gennaio 2019, trasmessa al MPC per conoscenza
(v. act. 11), l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali
(v. act. 10).


Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.



Diritto:
1.
1.1
In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155
consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf-
prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2
Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 2 novembre 2018 (v. act. 1.1), è stata ritirata dal reclamante il
5 novembre successivo (v. ibidem). Il reclamo, interposto il 15 novembre 2018,
è pertanto tempestivo.

1.3
Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data
se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di mas-
sima, anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458,
nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013
consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del
2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 in
fine; decisione del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio

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2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, nella misura in cui il recla-
mante contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare parzialmente un conto ban-
cario a lui intestato, la sua legittimazione ricorsuale è pacifica.

1.4
Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).


2.
Il reclamante contesta il sequestro del suo conto. Egli afferma che i valori giunti
sui suoi conti costituirebbero il frutto di suoi investimenti immobiliari e sarebbero
legati a operazioni di cambio. Essendo tali operazioni legali, non vi sarebbe
nessun crimine a monte legato al contestato riciclaggio di denaro. Tutte le ope-
razioni sarebbero del resto documentate, per cui non vi sarebbero stati atti tesi
ad impedire l'identificazione dei valori in questione. Premesso che i contestati
versamenti sarebbero intervenuti tra novembre 2011 e maggio 2014, egli non
poteva nemmeno immaginare che i valori versatigli da società riconducibili al
gruppo D. avrebbero potuto essere di origine criminale, dato che le indagini
brasiliane relative all'operazione "F." sarebbero state avviate solo il 17 marzo
2014. In assenza di un'infrazione generatrice di profitti, il sequestro non sarebbe
nemmeno giustificabile in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio. Ad
ogni modo, nella misura in cui USD 299'980.– ed EUR 1'617'000.– sarebbero
benefici da investimenti immobiliari in Angola e GBP 440'000.– corrispondereb-
bero ad un prestito concesso dalla banca B. al reclamante, questi valori andreb-
bero in ogni caso dissequestrati. Non dovesse la Corte adita essere di questo
parere, il dissequestro parziale dovrebbe essere pronunciato perlomeno a con-
correnza di USD 299'980.–, nella misura in cui un credito compensatorio su tale
importo, relativo ad un trasferimento di fondi intervenuto il 3 agosto 2011, sa-
rebbe prescritto.

2.1
In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe-
cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi-
scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re-
strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche
della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, Beschlagnahme, op. cit., pag. 117;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz.

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2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse,
3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta,
è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire
lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante mi-
sure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e
gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un
sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare,
nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229
consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro che porta su
valori che potranno verosimilmente essere oggetto di confisca penale è di prin-
cipio proporzionale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 ago-
sto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la
sentenza dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part.
consid. 3 a pag. 102).

2.2
Nella fattispecie, l'indagato è sospettato di avere ricevuto e movimentato su
conti in Svizzera a lui riconducibili 11 milioni di dollari provenienti da svariate
società estere legate al gruppo D., holding brasiliana attiva in diversi Paesi nel
campo dell'ingegneria e delle costruzioni, valori che costituirebbero il provento
dell’attività criminale posta in essere all'estero da persone fisiche operanti nel
gruppo in questione (v. act. 1.1 pag. 2). Le operazioni sospette vengono situate
fra il 2010 e il 2015 (v. act. 4 pag. 3 e segg.).


Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito
al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali seque-
strati.

2.3
Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP
(RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse
dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l’autore è giudi-
cato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex
mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente
con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente,
FERRARA MICOCCI /SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati
secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Mi-
cocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 241 e
segg.). Il nuovo diritto, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé
meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, ma la questione è qui irri-
levante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi
è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1 CP.

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori

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patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec-
chia versione dell’art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog-
gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai
sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio,
il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo-
niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola
la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove-
nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2,
242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il
comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto
il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali
da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del
Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag-
gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più
semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un
atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma-
niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che
l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma
anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che
i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla
formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt.
Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e
seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu-
pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69
IV 67 consid. 3).

2.3.1 In concreto, dalle indagini condotte in Svizzera, in Brasile, negli Stati Uniti e in
altri Paesi, tra i quali l'Angola, è emerso che il gruppo D. avrebbe istituito, attra-
verso società offshore utilizzate con funzione di "casse nere" e suddivise in
quattro livelli (A, B, C e D), un esteso e complesso sistema corruttivo, effet-
tuando pagamenti a ex direttori della società parastatale G. e di altre società
statali e parastatali brasiliane e di altri Paesi, nei quali D. si è visto aggiudicare
dei contratti d'appalto. Versamenti corruttivi sarebbero stati effettuati anche a
collaboratori di D. stesso. In pratica, sulla base di contratti fittizi e delle relative
fatture emesse, il denaro di origine criminale sarebbe stato distratto dalla con-
tabilità ufficiale di D., riconducibile al livello A, per essere trasferito su relazioni
bancarie di società offshore del livello B, le quali di fatto sarebbero state con-
trollate da D., senza risultare nella contabilità consolidata del gruppo. Queste
"casse nere" del livello B sarebbero state aperte e gestite da impiegati o man-
datari di D. attivi in particolare in Svizzera, Antigua, Austria, Portogallo e Paesi
Bassi. Anche il trasferimento dei valori patrimoniali dal livello B al livello C sa-
rebbe stato plausibilizzato mediante contratti fittizi di prestazione e fatture per
le quali non vi sarebbe stata controprestazione. L'analisi delle relazioni bancarie

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intestate alle società di sede in questione, appartenenti al livello C delle "casse
nere" ha permesso di rilevare che la relazione bancaria n. 1 presso la banca B.,
Ginevra, intestata a C. Inc., di cui il reclamante risulta essere avente diritto eco-
nomico, è stata destinataria, tra il novembre 2011 e il maggio 2014, di 25 bonifici
di un importo complessivo di USD 10'999'815.– provenienti da relazioni banca-
rie intestate a H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd e K., società riconducibili indirettamente al
gruppo D. e indicate da quest'ultimo come "casse nere" attraverso le quali sa-
rebbero state pagate le tangenti ai beneficiari finali (cfr. allegato 2, pag. 11, in-
carto MPC).

È inoltre emerso che la relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca
B. è stata accreditata, tra agosto e dicembre 2013, di un importo complessivo
di EUR 1'728'372.– proveniente da una relazione bancaria intestata a L. Corp.
presso la banca B., società riconducibile a M., in relazione anche con l'acquisto
di partecipazioni del centro N. Da ricerche effettuate su fonti aperte è risultato
che M. sarebbe proprietario del 70% della società O., partecipata per il restante
30% dal gruppo D. O. sarebbe il costruttore del centro N. M. avrebbe inoltre
affittato a G. un piano del centro N. per USD 729'000.– all'anno. Da altre rela-
zioni bancarie riconducibili a M. presso la banca B. emergono dei versamenti a
relazioni bancarie all'estero di pertinenza di P., generale angolano
(EUR 96'018.– nel dicembre 2010) e a Q., ex governatore della banca R.
(EUR 165'692.– e USD 100'052.– tra dicembre 2010 e settembre 2013).

2.3.2 Per quanto attiene all'atto vanificatorio, dalle indagini svizzere è emerso che
dalla relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca B. vi sono stati tra-
sferimenti ad altre relazioni bancarie intestate al reclamante all'estero e in Sviz-
zera, tra cui quella oggetto della decisione impugnata. Da tali relazioni sono
stati effettuati dei bonifici in favore di ulteriori relazioni bancarie in Svizzera e
all'estero. Un importo di USD 299'980.– è stato versato nell'agosto 2011 a fa-
vore di una relazione bancaria presso la banca S. intestata a T. USD 400'000.–
sono stati versati tra giugno 2013 e luglio 2014 a favore di una relazione ban-
caria presso la banca B. intestata a AA., società riconducibile a BB. USD
300'051.– sono stati accreditati nel marzo 2015 a favore di una relazione ban-
caria all'estero intestata a CC., figlio dell'ex ministro delle finanze angolano DD.
Vi sarebbero poi altri versamenti in favore di controparti sconosciute in Svizzera
e all'estero. Il MPC afferma che la documentazione bancaria relativa ai versa-
menti appena descritti è attualmente oggetto di approfondimenti. Esso ipotizza
che gli stessi possano essere dazioni a persone politicamente esposte e quindi
sospettate di essere beneficiarie finali di pagamenti corruttivi (v. act. 4 pag. 3).



2.3.3 Le conclusioni del MPC sono condivisibili. Sulla base di quanto per il momento
emerso nel corso delle indagini, vi sono in effetti sufficienti indizi per ipotizzare
che conti riconducibili al reclamante siano stati utilizzati per attività di riciclaggio

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sul territorio svizzero e nella misura in cui sul conto oggetto della decisione im-
pugnata sono giunti valori patrimoniali dalla relazione n. 1 presso la banca B.
intestata a C. Inc., a sua volta destinataria di denaro proveniente da società
riconducibili al gruppo D., la connessione fra l'ipotetico reato e i beni oggetto del
sequestro è data (v. supra consid. 2.1). Certo il reclamante sostiene di aver
ricevuto il denaro dalle società del gruppo D. in dollari americani in cambio di
moneta angolana (kwanzas), precisando che la sua fortuna in kwanzas sarebbe
il frutto di investimenti immobiliari nonché di consulenze e attività in ambito edi-
lizio effettuate attraverso le sue società. Ciò non toglie che, mediante tale ope-
razioni di cambio, egli ha ricevuto su conti a lui riconducibili denaro di presunta
origine criminale. In queste circostanze, l'autorità di perseguimento penale deve
potere analizzare la documentazione bancaria relativa alle varie relazioni impli-
cate nei flussi di denaro, anzitutto grazie a quanto sostanziabile sulla base delle
rogatorie provenienti dall’Angola, alle quali dovranno comunque se del caso
fare seguito senza indugio anche rogatorie attive da parte del MPC, come del
resto prospettato nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2018 (act. 4 pag. 8).
Tale analisi dovrà permettere di stabilire se gli attuali sospetti di reato nei con-
fronti del reclamante si sono ulteriormente rafforzati o meno e di verificare che
tutte le condizioni, anche quella soggettiva, legate all'applicazione degli art.
305bis e 70 CP siano realizzate. Il reclamante sostiene infatti di non essere stato
a conoscenza dell'identità delle controparti nelle operazioni di cambio di cui so-
pra. Tuttavia, come evidenziato dal MPC, dalla documentazione concernente la
relazione bancaria intestata a C. Inc. risulta che il reclamante è stato definito
nel profilo cliente come "High Risk client" poiché di nazionalità angolana e PEP
a partire dal 18 aprile 2011 (v. allegato 3 incarto MPC). La banca ha giudicato
il ruolo e le funzioni del predetto all'interno del governo angolano ("National di-
rector of the technical Unit for the Public Dept Management" e "National director
of the follow up office of the macroeconomic management of the Economic
Coordination Ministry") non definite. Sulla relazione erano inoltre previsti in en-
trata 2 milioni di dollari, per cui l'accredito di somme superiori avrebbe dovuto
essere documentato e chiarito in anticipo. Risulta pertanto inverosimile che il
reclamante non conoscesse l'origine dei capitali versatigli, anche perché con la
funzione che egli rivestiva nel governo angolano avrebbe dovuto accertarsi
dell'origine del denaro che giungeva sul suo conto. Parimenti rilevante risulta
essere lo scambio di posta elettronica del 29 e 30 novembre 2011 (v. allegato
4 incarto MPC), facente parte della documentazione concernente la relazione
intestata a C. Inc., avvenuto tra il Compliance Officer, l'impiegato che ha intro-
dotto il cliente e l'Executive Director dell'ufficio di rappresentanza della banca
B. a Lisbona. Il primo chiede di ottenere i contratti (consultancy services) tra C.
Inc. e H. Ltd rispettivamente I. Ltd al fine di giustificare gli accrediti avvenuti
sulla relazione. L'Executive Director risponde che non vi sono contratti poiché
"The BO is the same on the mentioned companies therfore there is not a con-
tract between them". Il Compliance Officer ne prende atto e scrive "OK. I note
that your client is owner of the 2 companies I. Ltd e H. Ltd". Dallo scambio in

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questione e da altri atti risulta pertanto che il reclamante è avente diritto econo-
mico di I. Ltd, H. Ltd e K. (v. allegati da 5 a 9 incarto MPC). Da un'altra e-mail
dell'11 giugno 2013 (v. allegato 10 incarto MPC) risulta che l'Account Office
della relazione in questione trasmette al Compliance Officer copia del "consul-
ting agreement" del 10 agosto 2012 tra C. Inc. e J. Ltd, firmato da entrambe le
parti; il medesimo contratto è stato ritrovato nel server di D., firmato però unica-
mente dal rappresentante di J. Ltd (v. allegato 11 incarto MPC). Nel medesimo
server sono inoltre stati ritrovati i contratti tra C. Inc con I. Ltd del 14 ottobre
2011 (v. allegato 12 incarto MPC) e con H. Ltd del 17 ottobre 2011 (v. allegato
13 incarto MPC). Tali contratti sono anche stati firmati unicamente dalle contro-
parti di C. Inc. In realtà, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione
bancaria, le relazioni intestate a H. Ltd, I. Ltd e J. Ltd sarebbero riconducibili al
gruppo D. e sarebbero state utilizzate come "casse nere" per il pagamento di
tangenti. Tali società offshore non avrebbero avuto nessuna attività e non sa-
rebbero state riconducibili al reclamante. Il MPC sottolinea che i contratti tra le
stesse e C. Inc. non potevano che essere fittizi. In definitiva, da una parte vi è
la documentazione bancaria e quella estrapolata dai server sequestrati al
gruppo D., dalla quale risulta che il reclamante ha avuto contatti con società e
quindi persone legate al gruppo D., dato che la società a lui riconducibile ha
firmato dei contratti, anche se fittizi, con le società offshore del gruppo D.; dall'al-
tra vi è il reclamante che afferma di aver effettuato mere operazioni di cambio,
attraverso intermediari, ma con controparti a lui sconosciute e quindi secondo
modalità non certo incompatibili con le ipotesi di riciclaggio del MPC. In questo
senso gli elementi e le incongruenze evidenziati dal MPC allo stato attuale delle
indagini permettono di confermare il contestato sequestro. L'autorità inquirente,
che ha precisato che le indagini si trovano ad uno stadio iniziale, deve poter
analizzare e approfondire, sulla base della documentazione raccolta e degli atti
che otterrà mediante rogatorie all'estero, i vari flussi di denaro sospetti, che do-
vranno poi essere sottoposti in interrogatorio allo stesso reclamante in quanto
imputato e ad altre persone ordinanti o beneficiarie di denaro transitato sulle
relazioni bancarie a lui riconducibili.


Tenuto conto che sulla relazione bancaria intestata a C. Inc. sono giunti quasi
11 milioni di dollari di presunta origine criminale in provenienza da società ri-
conducibili al gruppo D. e che il MPC ha potuto sequestrare solo circa 3 milioni
di franchi svizzeri su relazioni bancarie riconducibili al reclamante, la misura
contestata risulta ossequiosa del principio della proporzionalità. Per quanto ri-
guarda gli eventuali valori patrimoniali di cui il reclamante asserisce di poter
dimostrare la loro provenienza lecita, va ricordata la possibilità per il MPC di
sequestrare anche beni non legati ad un reato in vista di garantire l'esecuzione
di un eventuale risarcimento equivalente a carico dell’imputato ai sensi dell'art.
71 cpv. 3 CP.


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2.3.4 Il reclamante contesta l'esistenza di un crimine a monte all'estero del reato di
riciclaggio di denaro in Svizzera, nella misura in cui agli atti di corruzione che
l'autorità inquirente presume siano stati commessi in Angola si applicherebbe
una legge di amnistia entrata in vigore in quel Paese nell'agosto 2016, la quale
concederebbe il perdono a coloro che hanno commesso prima dell'11 novem-
bre 2015 crimini per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni. L'am-
nistia sarebbe esclusa per i crimini violenti, di natura sessuale, legati al traffico
di stupefacenti, alla tratta di esseri umani e al traffico di organi umani. Essa
toccherebbe in pratica solo i reati contro il patrimonio. In sede di replica, il re-
clamante, basandosi su un parere giuridico del 6 gennaio 2019 redatto da un
studio legale angolano (v. act. 10.1), oltre a ribadire quanto precede, ha ag-
giunto che la corruzione non era nemmeno un reato in Angola tra il 10 giugno
2003 e il 10 maggio 2014 (v. act. 10 pag. 4).

Tuttavia agli atti vi è una e-mail del 26 ottobre 2018, nella quale l'autorità di
perseguimento penale angolana ribadisce al MPC quanto già affermato in una
precedente rogatoria, ovvero di aver avviato un procedimento penale a carico
del reclamante per il reato di riciclaggio di denaro in relazione a trasferimenti di
ingenti somme di denaro da parte del gruppo D. su conti in Svizzera riconducibili
al predetto. Vi sarebbe infatti il forte sospetto che i valori giunti sui conti in Sviz-
zera siano il frutto di atti corruttivi. L'autorità estera chiede quindi che i valori in
questione rimangano bloccati fintanto che la situazione non venga chiarita (v.
allegato 16 incarto MPC). Le affermazioni dell'autorità penale angolana sono
chiare e non fanno parola delle criticità giuridiche evidenziate dal reclamante, il
quale si è per altro basato su un parere giuridico di parte (v. act. 10.1) e su
articoli di stampa (v. act. 1.12 e 1.13). Ciò non toglie che la questione sollevata
nel predetto parere giuridico deve essere sottoposta senza indugio alle autorità
angolane in modo tale che si esprimano in merito, permettendo così alle autorità
di perseguimento penale svizzere di verificare che il reato a monte regga anche
sotto il profilo del diritto estero. In base all’art. 305bis n. 3 CP l’autore del riciclag-
gio è infatti punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, pur-
ché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. Secondo il Tribu-
nale federale, questa disposizione, che estende la tutela penale all’amministra-
zione della giustizia estera (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb), pone l’esigenza
della doppia punibilità (astratta) del reato a monte del riciclaggio, motivo per cui
qualora i valori patrimoniali provengano da un reato commesso all’estero, il loro
riciclaggio in Svizzera è punibile solo ove l’antefatto sia considerato un’infra-
zione sia in Svizzera che all’estero (DTF 136 IV 179 consid. 2). Se per il mo-
mento si giustifica dunque il mantenimento del sequestro, non da ultimo perché
il parere giuridico in questione è stato presentato soltanto in sede di reclamo, è
indubbio che per ragioni di economia processuale e celerità della procedura,
nonché in ossequio al principio della proporzionalità (v. supra consid. 2.3.3), le
questioni di diritto angolano in esso sollevate debbano essere senza indugio

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acclarate con le autorità estere dove l’antefatto criminoso sarebbe stato com-
messo. Sulla base di tali chiarimenti, il MPC deciderà se mantenere ancora il
qui contestato sequestro. A differenza del sequestro rogatoriale, quello nazio-
nale presuppone infatti un ruolo più attivo da parte dell’autorità svizzera che
conduce le indagini, la quale non può semplicemente basarsi sulle informazioni,
pur importanti (v. in effetti ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in: Acker-
mann/Heine, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 95), contenute
nella rogatoria estera, ma deve accertarsi che vi siano sufficienti indizi di un
reato a monte, seppur con le (limitate) facilitazioni probatorie ammesse dalla
giurisprudenza (v. DTF 120 IV 323 consid. 3d e ACKERMANN, loc. cit.).

2.3.5 Per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di USD 299'980.–, per interve-
nuta prescrizione, occorre rilevare che il trasferimento di fondi in questione, av-
venuto il 3 agosto 2011, è legato all'acquisto da parte di M. di partecipazioni del
centro N. da C. Inc. (v. consid. 2.3.1 supra). Essendo il conto oggetto della de-
cisione impugnata comunque slegato da tale operazione, per la quale sono stati
utilizzati solo conti intestati alle predette persone, la richiesta va respinta. La
prescrizione del diritto di ordinare la confisca legato al trasferimento di fondi in
questione non ha infatti nessun influsso sui valori che potranno, se del caso,
essere confiscati sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca E.

2.3.6 Occorre infine rilevare che quanto sequestrato potrà anche servire, come già
evidenziato dal MPC, a garantire la copertura delle spese procedurali (v. act. 4
pag. 7). In base all’art. 268 cpv. 1 lett. CPP il patrimonio dell’imputato può es-
sere infatti sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le
spese procedurali. Ciò vale anche su quelli senza nessuna connessione con
l'infrazione, alle condizioni definite all’art. 268 cpv. 2 CPP e nella relativa giuri-
sprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.29 del 10 set-
tembre 2015 consid. 3.5).

2.4
Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo
ed i valori patrimoniali sotto sequestro, vi è da concludere che il provvedimento
impugnato deve essere confermato.


3.
In definitiva, il gravame va integralmente respinto.


4.
Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 25 febbraio 2019

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:
Il Cancelliere:














Comunicazione a:
-
Avv. Lucien W. Valloni e Anne-Sarah Skrebers
-
Ministero pubblico della Confederazione






Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).