bstger · BB.2023.113 · 2023-10-16 · it

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Decisione del 16 ottobre 2023
Corte dei reclami penali
Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey,
Cancelliere Giampiero Vacalli




Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Reclamante





contro



MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte




Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2023.113


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Fatti:

A.
Il 10 febbraio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito:
MPC), basandosi su una comunicazione ricevuta dall’Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio (MROS), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di
A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati
corruttivi commessi a danno dello Stato ucraino (v. atto 01-00-0001 e seg. in-
carto MPC).


B.
Nell’ambito di tale inchiesta, il 13 febbraio 2023, il MPC ha ordinato l’edizione e
il sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, la relazione bancaria
n. 1 presso la banca B. intestata ad A., con blocco dei valori patrimoniali ivi
depositati (v. act. 1.4).


C.
Con scritto del 17 aprile 2023, A. ha inoltrato al MPC un’istanza di dissequestro
della relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.5).


D.
Con decreto del 10 maggio 2023, il MPC, ritenendo presenti sospetti che i valori
sequestrati possano provenire da reati corruttivi commessi in Ucraina, ha
respinto la suddetta istanza (v. act. 1.2, pag. 2).


E.
Con reclamo del 22 maggio 2023, A. è insorto contro il summenzionato decreto
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando,
sul piano procedurale, la sospensione della presente procedura “in attesa
dell’esito del ricorso del 19 maggio 2023 presentato da A. contro la decisione
8 maggio 2023 del Ministero pubblico della Confederazione concernente il se-
questro dei medesimi valori patrimoniali in ambito rogatoriale (RH.23.0055 del
Ministero pubblico della Confederazione” (act. 1, pag. 2). Nel merito, egli chiede
che il reclamo venga accolto e il sequestro del suo conto revocato (v. ibidem).


F.
Con risposta del 1° giugno 2023, il MPC ha chiesto di respingere integralmente
il gravame (v. act. 3).


G.
Con replica del 23 giugno 2023, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 8),
l’insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7).



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H.
Con scritto spontaneo del 21 luglio 2023, trasmesso al MPC per conoscenza
(v. act. 10), il reclamante ha ribadito la propria posizione (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con-
siderandi di diritto.



Diritto:

1.
1.1
In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 con-
sid. 1.1 e rinvii).

1.2
Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 10 maggio 2023 (v. act. 1.2), è stata notificata al reclamante il
giorno dopo (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto il 22 maggio 2023, è pertanto
tempestivo (v. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP).

1.3
Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data
se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di mas-
sima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer
Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 2 ad art. 382 CPP,
nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013
consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del
2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del
Tribunale penale federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e
riferimenti ivi citati). La legittimazione del reclamante è dunque pacifica.

1.4
Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la

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denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).


2.
Il reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito,
nella misura in cui il MPC non si sarebbe minimamente confrontato con gli ar-
gomenti da lui sostanziati, finalizzati a dimostrare l’origine lecita dei fondi depo-
sitati sulla relazione litigiosa. A suo dire, “con la decisione impugnata il PF, dopo
avere richiamato gli atti procedurali rilevanti e in più la decisione di entrata nel
merito dell’8 maggio 2023 con riferimento alla domanda di assistenza interna-
zionale giudiziaria presentata il 24 marzo 2023 dall’Ufficio nazionale anticorru-
zione dell’Ucraina, ha laconicamente concluso che, allo stato attuale, sussi-
stono quindi concreti motivi per il mantenimento del sequestro” (act. 1, pag. 9).

2.1
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost.), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi
che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre
pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provve-
dimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza supe-
riore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 147 IV 409 con-
sid. 5.3.4; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 136 I 229 consid. 5.5).
L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sol-
levati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene
presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del
litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 con-
sid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale
federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sen-
tito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione
non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi
sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi
ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto
(DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.2
In concreto, il MPC, nel suo decreto del 10 maggio 2023, ha dichiarato di avere
aperto il procedimento penale a carico del reclamante basandosi su una
comunicazione MROS ricevuta il 31 gennaio 2023, “secondo cui A. è imputato,
unitamente ad altre persone, in un procedimento penale in Ucraina per reati
costituenti il reato a monte (Vortat). MROS segnalava, fra l’altro, la relazione
bancaria n. 1 intestata ad A. presso la banca B. a Zurigo, sussistendo il sospetto
che vi sia confluito denaro da porre in collegamento con l’attività criminale og-
getto del procedimento penale ucraino” (act. 1.2). Nella decisione di sequestro

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del 13 febbraio 2023, l’autorità inquirente svizzera rilevava come “ad A. è con-
testato di aver agito quale organizzatore di un sistema di corruzione finalizzato
alla vendita a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato di beni seque-
strati gestiti dalla C. Secondo gli inquirenti ucraini, nel 2017-2018 A. ha proposto
e ottenuto l’accordo dell’allora Capo della C. (D.) di implementare uno schema
corruttivo finalizzato alla vendita di tali beni sequestrati, che avveniva sulla piat-
taforma elettronica gestita dalla E. (società statale incaricata della vendita dei
beni sequestrati), il cui allora direttore generale (F.) aveva aderito al patto cor-
ruttivo ed assicurava l’assegnazione della vendita a prezzi scontati a società
private predeterminate. Il NABU [ossia l’Ufficio nazionale anticorruzione
dell’Ucraina] e il SAPO [ossia l’Ufficio specializzato anticorruzione del Ministero
pubblico dell’Ucraina] hanno accertato che nel 2019 tali vendite illegali hanno
causato un danno allo Stato dell’Ucraina di almeno UAH 426 milioni, corrispon-
denti a CHF 10,6 milioni. Vi è il sospetto che le relazioni intestate ad A. presso
la banca B. a Zurigo siano da porre in collegamento con l’attività criminale (Vor-
tat) oggetto del procedimento penale condotto in Ucraina, in cui A. è imputato
(…). All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimo-
niali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per ga-
rantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, restituiti
ai danneggiati o confiscati” (act. 1.4, pag. 4 e seg.).


La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui
il MPC ha rifiutato di dissequestrare la relazione del reclamante, ciò che è del
resto dimostrato dall’articolato gravame di 11 pagine da lui interposto. Con la
sua risposta, seguita da una replica di 14 pagine (v. act. 7) e da un ulteriore
scritto spontaneo del reclamante del 21 luglio 2023 (v. act. 9), il MPC ha peraltro
ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 6), per cui un'eventuale viola-
zione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata (v. supra con-
sid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.


3.
Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico e
quindi il mantenimento del sequestro del suo conto bancario. Egli ritiene di
avere dimostrato l’origine lecita dei valori ivi depositati, legati, a suo dire, alla
sua attività di avvocato d’affari, a una donazione da parte della moglie nonché
a un finanziamento e a un prestito da parte di terzi finalizzati all’avvio di un’atti-
vità di trading attraverso una società, progetto poi abbandonato.

3.1
In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o
confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una
restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche

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della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 3a ediz.
2023, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (v. sentenza del Tribunale federale 1B_394/2021 del
16 giugno 2022 consid. 3.2 e 3.5 con rinvii; HEIMGARTNER, Strafprozessuale
Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri-
sches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO,
Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché
tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti
fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non
possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto
ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con-
sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere
proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della
persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una
misura di sequestro è di principio proporzionata se porta su valori che potreb-
bero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale
(sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1;
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem-
bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

3.2
In concreto, come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il MPC
sospetta che denaro proveniente da attività corruttiva a danno dello Stato
ucraino sia giunto sul conto litigioso. Occorre pertanto verificare la presenza
concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di
connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

3.2.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da
un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo
che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a
monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. un delitto fiscale qualificato ai sensi
dell’art. 305bis n. 1bis CP) e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio,
il reato presuppone l'esistenza di un antefatto da cui i valori patrimoniali riciclati
derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostru-
zione della traccia fra reato e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce
oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e).
Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è
dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è
quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati
(DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale

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6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non
richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il
semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio
(DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale,
compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non
deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in
questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’ori-
gine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che
ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e), risp. da un delitto
fiscale qualificato.


Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sospetto di riciclaggio di
denaro può sussistere in particolare se le autorità penali dimostrano l’esistenza
di attività tipiche ricollegabili a tale reato. Ciò è il caso, ad esempio, se ingenti
somme di denaro sono spostate attraverso complessi movimenti di conti tra
numerose persone e società coinvolte in diversi Paesi (compresi i cosiddetti
domicili “offshore”), senza che vi sia una ragione economica plausibile per tali
transazioni complesse (DTF 129 II 97 consid. 3.3; v. anche DTF 142 IV 297
consid. 7.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale
1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.4; 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018
consid. 2.5; 1B_713/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.4.2; ACKERMANN, in
Ackermann/Heine (ed.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 51-55;
FORSTER, Commentario basilese, 2015, n. 9 ad art. 27 CRic; PIETH, Commen-
tario basilese, 4a ediz. 2019, n. 40, 48 e seg. ad art. 305bis CP). Il sospetto di
riciclaggio di denaro può anche derivare da un collegamento evidente delle
persone e dei conti interessati con transazioni finanziarie inserite nel contesto
specifico di gravi casi di corruzione internazionale (v. sentenze del Tribunale
federale 1B_339/2017 consid. 2.5; 1A.175-176/2004 del 25 novembre 2004
consid. 2.7 e consid. 3.4-3.5).

3.2.2 In concreto, oltre a quanto già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il
MPC, nella sua risposta del 1° giugno 2023, afferma che la rogatoria ricevuta
dalle autorità ucraine in data 24 aprile 2023 “conferma il coinvolgimento del
reclamante nei fatti oggetto del procedimento penale ucraino, per cui egli è
imputato dei reati di appropriazione indebita e abuso di autorità (artt. 191 cpv. 5
e 364 cpv. 2 del codice penale dell’Ucraina) avendo egli agito in qualità di orga-
nizzatore (ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 del codice penale ucraino) di un gruppo
criminale (giusta l’art. 28 cpv. 3 del codice penale ucraino), e per cui l’autorità
rogante ha richiesto, fra l’altro, il sequestro rogatoriale della relazione n. 1 inte-
stata al reclamante presso la banca B. a Zurigo nonché delle (…) cassette di
sicurezza presso la banca G. a Ginevra” (act. 3, pag. 3). Per quanto riguarda i
potenziali atti vanificatori, l’autorità inquirente ha menzionato possibili flussi di
denaro legati ai reati in Ucraina, dichiarando che, “sui rapporti di dare e avere
fra il reclamante e sua moglie (H.) si rileva che egli dal 9 febbraio 2022 aveva

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anche
procura
(doc.
MPC2_20230228_010_0129_F
a
MPC2_20230228_010_0132_F) su due cassette di sicurezza (n. 2 e n. 3) col-
legate alla relazione n. 4 intestata alla moglie presso la banca G. a Ginevra, in
cui egli aveva depositato importi in contanti di complessivi EUR 585'660.– e
USD 7'400.– (fra il 18 febbraio 2022 e il 20 dicembre 2022, vedasi gli accessi di
cui ai doc. MPC 10-02-0012/0013), posti sotto sequestro dal MPC con decreto
del 10 marzo 2023 (non oggetto di reclamo) a seguito della perquisizione in
data 28 febbraio 2023 da parte della Polizia giudiziaria federale (PGF) delle
predette cassette di sicurezza. Si rileva altresì che in data 26 gennaio 2023 –
data posteriore alle comunicazioni del NABU pubblicate in data 14 luglio 2022
e 30 dicembre 2022 – la moglie aveva revocato al reclamante la procura sulle
citate cassette di sicurezza (doc. MPC MPC1_20230320_005_0008_F). Anche
la provenienza di tali somme a contanti – depositate posteriormente ai fatti in-
dagati in Ucraina – è oggetto di indagine del MPC” (act. 3, pag. 3). A mente del
MPC, le movimentazioni in questione potrebbero essere legate agli atti corruttivi
ipotizzati all’estero nonché costituire atti di riciclaggio commessi in Svizzera, ciò
che l’inchiesta dovrà appurare.

3.3
Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con-
divisibili, anche perché il procedimento elvetico si trova ad uno stadio iniziale,
in cui occorre meglio approfondire le operazioni avvenute sul conto litigioso.
Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono
sufficienti indizi per ipotizzare che il conto del reclamante possa essere stato
utilizzato per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. In particolare, nella
misura in cui tale conto è stato accreditato anche con valori patrimoniali prove-
nienti da una donazione della moglie, di cui per il momento non si può escludere
un ruolo nell’intera vicenda (v. supra consid. 3.2.2), ma toccato anche da altre
operazioni che meritano i necessari approfondimenti, la connessione fra
l’ipotetico reato e il conto sequestrato è da considerarsi data (v. supra con-
sid. 3.1). Certo il reclamante ha avanzato una serie di spiegazioni che dimostre-
rebbero l’origine lecita delle somme sotto sequestro, ma va preso atto che esse
sono attualmente al vaglio degli inquirenti (v. act. 3, pag. 3), motivo per cui, visto
lo stadio attuale dell’inchiesta, non spetta a questa Corte sostituirsi al MPC nella
sua attività investigativa, la quale comunque, per ragioni di celerità (v. art. 5
cpv. 1 CPP) dovrà rapidamente chiarire la fondatezza o meno di tali spiegazioni.


Per il resto, ritenuto che i valori patrimoniali sotto sequestro ammontano a poco
più di EUR 3 milioni (v. act. 1, pag. 4), a fronte di un danno per lo Stato ucraino
valutato in EUR 10.6 milioni (v. supra consid. 2.2), si rileva che la misura
contestata ossequia il principio della proporzionalità. Essendo la stessa stata
adottata nel febbraio 2023, ossia sei mesi fa, e tenuto conto della presumibile
complessità dell’inchiesta, tale principio è attualmente rispettato anche sotto il
profilo temporale.


- 9 -


3.4
Asserendo che l’argomento decisivo per il MPC per il sequestro del conto liti-
gioso sembrerebbe essere la domanda di assistenza giudiziaria internazionale
ucraina del 24 marzo 2023, l’insorgente ripropone in questa sede le censure da
lui presentate con gravame del 19 maggio 2023 dinanzi a questa medesima
Corte avverso la decisione di sequestro rogatoriale dell’8 maggio 2023 (proce-
dura RR.2023.66). Ora, premesso che per il momento il sequestro litigioso può
essere già di per sé confermato sulla base delle considerazioni espresse in pre-
cedenza, le censure concernenti la procedura rogatoriale, oggetto della causa
RR.2023.66, non risultano qui direttamente rilevanti. Costituendo quella
rogatoriale una procedura di diversa natura rispetto alla presente, la domanda
tesa ad ottenere la sospensione della presente causa in attesa dell’esito della
procedura RR.2023.66 andrebbe disattesa. Tuttavia, avendo questa Corte già
statuito nella procedura RR.2023.66 con sentenza del 26 settembre 2023, essa
è comunque divenuta priva d’oggetto. Ciò non toglie che anche per quanto
riguarda il reato a monte il MPC dovrà celermente chinarsi sulle censure del
reclamante e non potrà accontentarsi di rinviare semplicemente all’attività inve-
stigativa in Ucraina. Il reato a monte è infatti un elemento della fattispecie che
deve essere accertato dal giudice svizzero del riciclaggio in maniera non meno
rigorosa del giudice chiamato a statuire sugli atti corruttivi in quanto tali, fatti
salvi taluni alleggerimenti probatori ammessi dalla giurisprudenza (v. GRAF,
art. 305bis CP, n. 26, in: Graf (ed.), Annotierter Kommentar StGB, 2020 e riferi-
menti). Un’ipotesi da verificare sarà comunque anche quella di un eventuale
delitto fiscale qualificato ex art. 305bis n. 1bis CP (v. supra consid. 3.2.1 nonché
FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, pag. 26
e segg., 77 e segg.).


4.
Pertanto, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra
le ipotesi di reato e i valori patrimoniali sotto sequestro, ammessa inoltre la pro-
porzionalità della misura, vi è da concludere che il gravame va respinto e il
provvedimento impugnato confermato.


5.
Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico del reclamante.

- 10 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
La domanda di sospensione è divenuta priva d’oggetto.
2.
Il reclamo è respinto.
3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 17 ottobre 2023

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:
Il Cancelliere:











Comunicazione a:
-
Avv. Goran Mazzucchelli
-
Ministero pubblico della Confederazione




Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto
di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito
tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).