bstger · RR.2020.214 · 2020-12-14 · it

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Sentenza del 14 dicembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli




Parti

A., rappresentato dall'avv. Rocco Taminelli,

Ricorrente





contro



MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte




Oggetto

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.214
Procedura secondaria: RP.2020.49

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Fatti:
A.
Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della
Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu-
diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B., C.,
D. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168
CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio
e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e
associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale
oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi-
nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità
della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il so-
stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto
Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha
chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni
bancarie di A. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi
depositati (v. act. 10.1, pag. 10 e seg.).


B.
Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.2,
pag. 5).


C.
Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione
della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca
E., intestata a A., confermando nel contempo il sequestro dei valori patrimoniali
depositati sul conto, già decretato in data 22 novembre 2019 in virtù dell’art. 18
AIMP (v. ibidem).


D.
Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità vaticane di svariata documentazione bancaria concernente la rela-
zione di cui sopra nonché il mantenimento del blocco dei valori (v. act. 1.2).


E.
Il 9 settembre 2020, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulando, a titolo provvisionale, lo sblocco del conto di cui sopra e, nel merito,
l’annullamento di tale decisione, con conseguente reiezione della rogatoria va-
ticana e sblocco del conto (v. act. 1).



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F.
Con scritto del 7 ottobre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare
una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v. act. 9).
Con risposta del 16 ottobre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia respinto, nella
misura della sua ammissibilità (v. act. 10).


G.
Con replica del 30 novembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per cono-
scenza (v. act. 16), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali
(v. act. 17).


Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei successivi considerandi in diritto.



Diritto:
1.
1.1
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2
In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

1.3
La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.

1.4
Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso del 9 settembre 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. Intestatario della relazione oggetto della decisione impu-
gnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a

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OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211
consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).


2.
Il ricorrente contesta l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, affermando
che questa non indicherebbe nessun reato penale a suo carico, ciò che non
permetterebbe di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità.

2.1
2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza
che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità
competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica-
zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona
contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo-
sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che
non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110
consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la
commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo-
stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di
escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio
2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto
nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed
immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133
IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg;
TPF 2011 194 consid. 2.1.).

2.1.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la
Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:
1. Disinvestimento dal Fondo F., comparto della Fund G. riferibile al finanziere
A. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Londra, di cui era pro-
prietaria solo al 45%, per mezzo della società H. SA di B. 3. Estromissione di
B. dall’investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio
di proprietà dell’immobile alla società I. SA, newco interamente posseduta dalla
Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore
patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, D., hanno visto l’impiego di
somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non
trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti im-
mobiliari (da qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al
patrimonio della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato
che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei
reati sopra ipotizzati, era composto da: J. (Capo Ufficio), C. (funzionario) e K.

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(funzionario). Si evidenzia come l’investimento nel fondo F. origina da due fi-
nanziamenti erogati dalle banche L. e M., entrambi gestiti da D., per un totale
di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano
ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca L.,
garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli
per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a
questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei
fondi vincolati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide
(cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza
indiziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non ren-
dere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione com-
piuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la
banca L. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segre-
teria di Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 10.1, pag. 2 e seg.).
Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 10.1, pag. 2 e segg.),
l’autorità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patri-
monio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra de-
scritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di
300 milioni di euro)” (act. 10.1, pag. 5). L’esposto dei fatti contenuto nella roga-
toria, conforme all'art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti og-
getto d'indagine e i reati contestati agli indagati (v. anche infra consid. 4.2), per
cui le censure in questo ambito vanno disattese.

2.2
2.2.1 Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1
AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non
devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella
domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del di-
ritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie,
se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione –
sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità
secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari
forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con-
sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb;
112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente
essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifica-
zione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'am-
bito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi-
zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie
(sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e
rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore
nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa,
e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato,

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della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della do-
manda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 di-
cembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36
del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).

2.2.2 In concreto, i fatti contestati agli indagati (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.1.2)
possono perlomeno essere sussunti ai reati di amministrazione infedele
(art. 158 CP) risp. di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) e riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP), per cui la condizione della doppia punibilità è osse-
quiata già solo per tali motivi.


3.
L’insorgente afferma che la trasmissione della documentazione litigiosa viole-
rebbe il principio della proporzionalità, data l’estraneità della stessa a qualsivo-
glia fattispecie penale nonché all’operazione finanziaria immobiliare descritta
nella rogatoria, anche perché la maggior parte degli accrediti e addebiti indicati
nella decisione impugnata sarebbero antecedenti all’operazione londinese, e in
ogni caso concernerebbero persone giuridiche e fisiche che nulla avrebbero a
che vedere con la fattispecie in questione. La presente procedura costituirebbe
in realtà una fishing expedition.

3.1
Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120
Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1
e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire

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quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con-
sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di
tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti,
come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L’autorità
richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che
possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto
inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014
consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti contestati non siano
stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o
riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi-
care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo pre-
sente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove in-
criminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006
del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale
RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu-
mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do-
mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con-
sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1
AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu-
zione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale,
secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi
di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero
(DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II
241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale
gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo
di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni
e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure
l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti
evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per
l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione
di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere,
al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli
inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ot-
tobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata in particolare è la cosid-
detta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca ge-
nerale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I

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218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 con-
sid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile pro-
cedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con-
sid. 3.1).

3.2
In concreto, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data,
già solo per il fatto che il ricorrente, titolare della relazione in questione, è inda-
gato nel procedimento estero per reati patrimoniali. L’autorità rogante ha affer-
mato ch’egli è la persona che, attraverso le sue diverse società, ha tratto il mag-
gior vantaggio dall’operazione di Londra (v. act. 10.1, pag. 5). Infatti, “a fronte
di un esborso pari a 250 milioni di Euro, la Segreteria di Stato si trova oggi
proprietaria di un immobile che sulla carta varrebbe 260 milioni di Euro, ma per
assicurarsi la piena proprietà del quale, avrà sostenuto alla fine – tra quanto già
esborsato e quanto dovrà ancora pagare – un costo (al netto degli interessi dei
vari mutui in essere) pari a oltre 360 milioni di Euro. A tale importo bisogna
aggiungere le ulteriori somme che la Segreteria di Stato ha corrisposto a A. per
mezzo delle sue società”, ossia “commissioni di gestione relative al Fondo F.
(2013-2018): 16 milioni di Euro pari al 2% annuo, incassati da N. Sarl; commis-
sioni per il contratto di Advisory Investment relative al mutuo O. incassate dalla
società P. Limited; c.a. 2 milioni di Euro come Investment Advisor richiesto dal
finanziatore O. per l’erogazione del prestito di 128 mln/GBP; morosità per ca-
noni di locazione non pagati nell’immobile di 60 Sloane Avenue; c.a. 243 mila
Euro non pagati da società della moglie di A., Q. (ditta R.) dal 2016 al 2018 e
ditta S. dal 2018 al 2022)”. L’autorità rogante ricorda inoltre che “A. ha investito
somme della Segreteria di Stato in strumenti finanziari di società a sé stesso
riferibili (ditta T.) nelle quali aveva degli interessi personali (banca AA., banca
BB., CC.) o comunque in strumenti finanziari speculativi ed illiquidi (DD. Srl,
EE. Srl, Sorgente FF.-Fondo GG.), generando ingenti perdite alla Sante Sede”.
Secondo le autorità vaticane, “le indagini in corso hanno consentito di verificare
che l’operazione di A. è stata effettuata in complicità con funzionari della Segre-
teria di Stato, che venivano informati dallo stesso sulla gestione del Fondo e sui
relativi risultati economici, nonché con altri soggetti” (act. 10.1, pag. 6). Data la
natura dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve
essere messa a disposizione dell'autorità rogante, affinché questa abbia una
visione completa dei flussi di denaro intervenuti sul conto dell'indagato, anche
in relazione a operazioni intervenute prima dell’operazione immobiliare londi-
nese. L'autorità d'esecuzione ha del resto elencato tutta una serie di addebiti e
accrediti di somme importanti intervenuti sulla relazione del ricorrente che de-
vono essere analizzati e approfonditi dalle autorità vaticane, per verificare l'e-
ventuale esistenza di altre operazioni sospette (v. act. 1.2, pag. 10 e segg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei
fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione

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inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti
oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano e detta documenta-
zione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione
litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione
rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una fishing expedition.


4.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og-
getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co-
munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti
per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire
fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati).


Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2) nonché il
danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità rogante
(v. supra consid. 2.1.2), importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati,
è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confer-
mare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il
denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'au-
torità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine ille-
cita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confi-
sca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e
2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595
consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio
sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente
o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non
può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124
consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi
(DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno
sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche
da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità.
Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.


5.
Nella misura in cui non si vede come l’acquisizione degli incarti RR.2019.327 e
RR.2020.44-45 possa modificare le predette conclusioni, la relativa richiesta va
respinta. Inoltre, essendo la procedura dinanzi a questa Corte di principio scritta
e avendo il ricorrente potuto esprimersi sufficientemente nell’ambito della pre-
sente procedura, pure da disattendere è la sua domanda di audizione per via

- 10 -


rogatoriale o videoconferenza formulata in sede di replica, dato che non si vede
quali elementi probatori di rilievo potrebbero essere in tal modo apportati.


6.
In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente
respinto.


7.
Visto l'esito del ricorso, la domanda di dissequestro a titolo provvisionale della
relazione n. 1 presso la banca E. è divenuta priva d'oggetto.


8.
Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an-
ticipo delle spese del medesimo importo già versato.



- 11 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di dissequestro a titolo provvisionale della relazione n. 1 presso
la banca E. è divenuta priva d'oggetto.
3.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.


Bellinzona, 15 dicembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:
Il Cancelliere:









Comunicazione a:
-
Avv. Rocco Taminelli
-
Ministero pubblico della Confederazione
-
Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria



Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).