# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 2421c906-bdcc-5b07-af28-cfc6069d30f6
**Source:** Bundesgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2015-03-05
**Language:** it
**Title:** Bundesstrafgericht 05.03.2015 RR.2014.315
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_RR-2014-315_2015-03-05.pdf

## Full Text

Sentenza del 5 marzo 2015 
Corte dei reclami penali 

Composizione  Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi-

dente, Tito Ponti e Roy Garré,  

Cancelliere Giampiero Vacalli  

   

Parti   

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari 

 

Ricorrente 

 

   

  contro 

   

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,  

 

 

Controparte 

 

   

Oggetto  Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 

all'Italia 

 

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) 

 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t  

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l   

Numero dell’incarto: RR.2014.315 

 

 

Fatti: 

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (Italia) ha pre-

sentato alla Svizzera, in data 2 settembre 2014, una richiesta di assistenza 

giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa con-

dotto nei confronti di Mons. B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai 

sensi dell'art. 648-bis CP italiano (n. 2881/13 R.G.N.R.). Risulta dalla rogato-

ria che, a seguito di un furto di beni di ingente valore subito dal predetto, 

stimati dal medesimo in sede di denuncia in circa EUR 5/6 milioni, le autori-

tà italiane hanno rilevato una ingiustificata sproporzione tra la capacità red-

dituale del prelato e le sue enormi disponibilità. Per questo motivo, sono 

state avviate delle indagini finalizzate ad accertare le modalità con le quali 

B. aveva accumulato tali somme di denaro. Sono dunque emersi sospetti 

che egli avrebbe fatto affluire, su conti correnti e altri rapporti finanziari a lui 

intestati o comunque a lui riconducibili presso l'Istituto di Opere di Religione 

(di seguito: IOR) della Città del Vaticano, ingenti somme di denaro appar-

tenenti a terze persone e provenienti da conti intestati a diverse società 

estere e aperti presso istituti di credito svizzero, segnatamente la banca C. 

AG e la banca D. SA, precedentemente banca E. Secondo le autorità ita-

liane, le intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni rese da persone infor-

mate sui fatti e dal medesimo B., permetterebbero di ipotizzare che tali bo-

nifici sarebbero stati in realtà disposti da esponenti della famiglia F. per far 

transitare somme di denaro di possibile provenienza illecita. Gli accrediti in 

questione venivano mascherati come donazioni per fini caritatevoli, le quali 

venivano poi frazionate in più tranches di pagamenti ed utilizzate da B. per 

acquisti di immobili e quote societarie. Con la domanda di assistenza, l'au-

torità rogante ha richiesto l'elenco di tutti i rapporti finanziari intestati e/o ri-

conducibili alle persone fisiche e giuridiche coinvolte e di acquisirne la rela-

tiva documentazione (act. 7.1). 

 

 

B. Il 12 settembre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), dopo 

esame preliminare, ha affidato l'esecuzione della rogatoria al Ministero 

pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), trasmettendogli gli atti re-

lativi (act. 7.2).  

 

 

C. Mediante decisione del 29 ottobre 2013, il MPC è entrato in materia sulla 

domanda presentata dall'autorità italiana dichiarando che le misure neces-

sarie sarebbero state ordinate tramite separate decisioni incidentali  

(act. 7.3). Il 12 novembre 2013, egli è entrato nel merito della rogatoria, or-

dinando l'edizione di svariata documentazione relativa ai conti detenuti 

presso la banca D. SA dalle persone fisiche e giuridiche indicate nella roga-

toria (act. 7.5). Il giorno seguente, il MPC ha comunicato alla banca D. SA 

 

 

che la decisione del 12 novembre 2013 era annullata e sostituita dalla nuo-

va ordinanza di edizione del 13 novembre 2013, la quale precisava che la 

documentazione bancaria in questione doveva concernere il lasso di tempo 

compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 13 novembre 2013. Alla banca D. SA è 

stato inoltre imposto il divieto d'informare, fino al 27 dicembre 2013, i titolari 

dei conti e/o altre persone toccate dalla misura (act. 7.6). Tramite scritto del 

20 dicembre seguente, il MPC ha poi prolungato fino al 27 marzo 2014 tale 

divieto (act. 7.10), il quale è stato tuttavia levato il 6 febbraio 2013 con ef-

fetto immediato (act. 7.12). Successivamente, con ordine 4 marzo 2014 

l'autorità di esecuzione ha intimato alla banca D. SA la trasmissione dei 

giustificativi di alcune transazioni inerenti al conto n. 1 intestato a A. presso 

la banca D. SA (act. 7.15). 

 

 

D. A seguito dell'analisi della documentazione bancaria, con decisione di chiu-

sura del 29 ottobre 2014, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la tra-

smissione all'autorità rogante dei documenti di apertura, degli estratti e dei 

documenti giustificativi del conto n. 1, nonché i documenti di apertura e gli 

estratti del conto n. 2, entrambi presso la banca D. SA ed intestati ad A. 

(act. 7.4). 

 

 

E. Il 24 novembre 2014 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione 

dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-

dendone l'annullamento (act. 1). 

 

 

F. Con risposta del 19 dicembre 2014 il MPC ha postulato la reiezione del ri-

corso (act. 7). 

 

 

G. Mediante osservazioni del 22 dicembre 2014, l'UFG ha proposto la reiezio-

ne del gravame, nella misura della sua ammissibilità (act. 8). 

 

 

H. Con memoriale di replica del 12 gennaio 2015, trasmesso per conoscenza 

al MPC e all'UFG, il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle con-

clusioni espresse in sede ricorsuale (act. 11).  

 

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, 

per quanto necessario, nei considerandi di diritto. 

 

 

 

 

 

Diritto: 

1.  

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010  

sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; 

RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi-

stenza giudiziaria internazionale. 

 

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-

na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-

ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata 

in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera 

(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che 

completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato 

in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo 

italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e 

segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 

14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile 

nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 

Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-

claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa 

a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per 

la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-

stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non 

regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-

nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto 

principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna-

zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente 

alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 

Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 

135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin-

cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto 

internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-

svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 

consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 

 

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura 

dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli 

art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.  

 

1.4 La legittimazione del ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata mi-

sura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; 

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DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 

1.6). 

 

 

2.  

2.1 Il ricorrente si duole in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto 

di essere sentito, non avendo né l'autorità rogante in commissione rogato-

ria, né il MPC nella sua decisione di chiusura del 29 ottobre 2014, spiegato 

le ragioni che farebbero ritenere illecita la provenienza dei valori patrimo-

niali da lui detenuti.  

 

2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 

CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'uffi-

cio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento 

penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il 

più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il proce-

dimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al 

fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi-

zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b 

pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si 

può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un espo-

sto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo 

della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie 

oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni 

per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 

64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato ri-

chiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di 

esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, 

per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inam-

missibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 

consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della 

colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizze-

ro dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sen-

tenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 

1.5). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella 

domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed 

immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b 

pag. 121 e seg.). 

 

2.1.2 La richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chia-

rezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti ita-

liane hanno evidenziato come A. si collochi in stretta relazione con i fatti 

oggetto del procedimento penale italiano. Egli avrebbe infatti accreditato 

denaro sul conto di B. (v. rogatoria del 2 settembre 2014, pag. 4, operazio-

http://links.weblaw.ch/DTF-118-IB-547
http://links.weblaw.ch/TPF_2007_79
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http://links.weblaw.ch/DTF-118-IB-111
http://links.weblaw.ch/DTF-117-IB-64
http://links.weblaw.ch/DTF-117-IB-64
http://links.weblaw.ch/DTF-117-IB-64
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http://links.weblaw.ch/DTF-125-II-65
http://links.weblaw.ch/DTF-122-II-367
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http://links.weblaw.ch/DTF-112-IB-576
http://links.weblaw.ch/1C_562/2011
http://links.weblaw.ch/DTF-132-II-81
http://links.weblaw.ch/DTF-118-IB-111

 

 

ne del 20/07/2006, bonifico di EUR 55'000.--) presso lo IOR, tramite una 

falsa "dichiarazione di donazione". Le risultanze investigative inducono ad 

ipotizzare che il prelato abbia utilizzato lo "strumento IOR" per ripulire in at-

tività lecite denaro di provenienza illecita. Certo dall'esposto dei fatti non 

emerge ancora in maniera chiara quali sarebbero i reati a monte di queste 

operazioni di presunto riciclaggio, ma secondo la giurisprudenza costante 

non è necessario, a questo stadio dell'inchiesta estera, che l'autorità rogan-

te indichi già il reato a monte, a condizione che le operazioni sospette, per 

modalità ma anche per ammontare, lascino effettivamente presagire l'esi-

stenza di retroscena criminali, che la commissione rogatoria in quanto tale 

dovrebbe appunto acclarare (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2 e 3.3 nonché 

TPF 2011 194 consid. 2.1 e RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, con-

sid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale fe-

derale 1C_463/2008 del 13 novembre 2008). La stessa esistenza di una 

falsa dichiarazione di donazione, a prescindere dalla questione di sapere 

se possa essere considerata un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 

CP, nonché l'enorme valore dei beni di cui Mons. B. sarebbe venuto in 

possesso e di cui sarebbe stato derubato, senza che questo si possa ra-

gionevolmente conciliare con la normale attività professionale di un pur im-

portante prelato, per altro responsabile della contabilità analitica dell'Ammi-

nistrazione del patrimonio della Sede Apostolica della Città del Vaticano, 

sono già di per sé fonte di sospetto. A ciò si aggiunge l'esistenza di nume-

rosi conti intestati a B., oggetto di transazioni provenienti da numerose 

banche, riconducibili ad esponenti della famiglia F., gruppo di armatori a 

capo della G. SpA e delle società H. Inc, I. Ltd, J. Ltd ed K. Ltd, difficilmen-

te spiegabili, come invece indicato nelle causali, in quanto "donazioni per 

fini caritatevoli" visto che queste presunte donazioni sarebbero poi state uti-

lizzate da B. stesso per l'acquisto di immobili e quote societarie (v. act. 1.1 

pag. 2 e act. 7.1, nonché infra consid. 3.2). 

 

2.1.3 Visto quanto precede e alla luce della sopraccitata giurisprudenza, l'espo-

sto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le 

esigenze legali richieste, né è ravvisabile violazione alcuna dell'obbligo di 

motivazione da parte dell'autorità di esecuzione, visto che essa ha motivato 

in maniera sufficientemente dettagliata e con riferimenti precisi ad opera-

zioni bancarie i motivi che l'hanno portata ad emanare la decisione impu-

gnata. Gli elementi contenuti nella decisione di chiusura in esame sono da 

considerare sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la por-

tata e di valutare compiutamente se deferirla all'istanza giudiziaria. L'obbli-

go di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede infatti che 

l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno in-

dotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'in-

teressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento 

e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, 

 

 

che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 

2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, 

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltung-

sverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e 

segg., con altri rinvii giurisprudenziali). Si tratta di requisiti qui chiaramente 

adempiuti per cui tutte le censure vanno respinte. 

 

2.2 Il ricorrente si duole inoltre del fatto che gli aventi diritto economico delle re-

lazioni oggetto della contestata decisione di chiusura non siano stati resi 

parte alla procedura, in lesione dei loro diritti.  

 

Premessa l'inammissibilità di censure presentate nell'interesse di terzi  

(v. art. 48 cpv. 1 lett. c PA), occorre comunque rilevare che la determina-

zione della qualità di parte in una procedura amministrativa, come quella 

rogatoriale, si determina in base al diritto di ricorso (v. art. 6 PA, nonché 

ISABELLE HÄNER, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [curatori], Kommentar 

zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 

2008, n. 1 ad art. 6 PA). Non disponendo l'avente diritto economico di un 

conto della legittimazione ricorsuale per contestare misure riguardanti la re-

lazione a lui riconducibile (v. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1), è a giusto titolo 

che L., avente diritto economico del conto n. 1, e M, avente diritto economi-

co del conto n. 2, non sono stati coinvolti dal MPC nella procedura rogato-

riale. Anche questa censura formale va pertanto disattesa. 

 

 

3. Nel proseguo della sua impugnativa, il ricorrente sostiene che i valori pa-

trimoniali depositati sulle relazioni bancarie in esame sono estranei alla ver-

tenza penale italiana in quanto non vi è la prova giustificativa che da essi 

sia uscito denaro a destinazione dei conti di B. Per questi motivi, la tra-

smissione della documentazione bancaria litigiosa sarebbe contraria al 

principio della proporzionalità e costituirebbe una ricerca indiscriminata di 

prove. 

 

3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-

manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-

ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. 

Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-

tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-

to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e 

rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il 

principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 

251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 

dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-

sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo 

http://links.weblaw.ch/DTF-132-II-81
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-251%3Ait&number_of_ranks=0#page251
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-251%3Ait&number_of_ranks=0#page251
http://links.weblaw.ch/DTF-120-IB-251
http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2008.154
http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2007.18

 

 

del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 

121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità 

estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti 

per reati patrimoniali, come quello qui in esame, esse necessitano di regola 

di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed 

economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sape-

re a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 

462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; 

sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, con-

sid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del  

1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. 

sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 

3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera do-

cumentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple-

mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tri-

bunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta 

di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche 

l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze 

del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 

1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 

2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 

del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va 

quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna 

giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente 

privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 con-

sid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in partico-

lare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurispru-

denza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fon-

dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a soste-

gno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di in-

chieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale 

sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. 

Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere 

a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c). 

 

3.2 Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato operazioni ritenute di rilievo che 

hanno toccato il conto n. 1 intestato a A. presso la banca D. SA. In partico-

lare, su detto conto, il 7 maggio 2008 è pervenuto un accredito di EUR 

200'000.-- in provenienza dalla società H. Inc; il giorno successivo è segui-

to un addebito del medesimo importo a favore di N. presso il banco O. a Z. 

Successivamente, il 12 giugno 2008 lo stesso importo è stato accreditato 

sul conto in esame da parte di P. ed il medesimo giorno, tale importo è sta-

to accreditato a favore di H. Inc. Da quest'ultima società, come indicato nel-

la rogatoria, sarebbero infine transitati soldi in favore del conto IOR intesta-

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http://links.weblaw.ch/DTF-121-II-241
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http://links.weblaw.ch/DTF-129-II-462
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http://links.weblaw.ch/1A.177/2006
http://links.weblaw.ch/1A.227/2006
http://links.weblaw.ch/1A.195/2005
http://links.weblaw.ch/1A.182/2006
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http://links.weblaw.ch/DTF-121-II-241
http://links.weblaw.ch/1C_486/2008
http://links.weblaw.ch/DTF-129-II-462
http://links.weblaw.ch/1A.182/2006
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http://links.weblaw.ch/1A.79/2005
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-II-258%3Ait&number_of_ranks=0#page258
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-II-258%3Ait&number_of_ranks=0#page258
http://links.weblaw.ch/DTF-122-II-367
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-II-241%3Ait&number_of_ranks=0#page241
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.258%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-II-241%3Ait&number_of_ranks=0#page241
http://links.weblaw.ch/DTF-125-II-65

 

 

to a B. attraverso l'espediente delle "false donazioni" (v. già supra consid. 

2.1.2). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a 

livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed il conto intestato al qui ri-

corrente, conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenzia-

le dei documenti bancari in questione è certamente data. È infatti opportu-

no rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i pun-

ti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della 

presente vertenza quale conto "di passaggio", e ciò, in relazione alla fatti-

specie oggetto d'indagine all'estero. 

 

A tale conclusione occorre giungere ugualmente per quanto riguarda il con-

to n. 2. Alla luce della complessa ed intricata fattispecie in cui è coinvolto 

B., la cui connessione con la società H. Inc appare evidente, il fatto che l'a-

vente diritto economico del conto in parola, coinvolto nel procedimento ita-

liano, sia una persona riconducibile alla predetta società, dà una chiara ri-

levanza probatoria ai documenti in esame. 

 

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'og-

getto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito 

valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una 

connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti 

oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità 

rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, 

sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle 

ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 

II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto 

quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera 

non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documenta-

zione litigiosa non viola il principio della proporzionalità. 

 

 

4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata 

ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità. 

 

 

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale 

sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-

chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giu-

sta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 

lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le 

ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;  

RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta 

dall'anticipo delle spese già versato. 

http://links.weblaw.ch/DTF-132-II-81
http://links.weblaw.ch/DTF-122-II-373
http://links.weblaw.ch/DTF-122-II-373
http://links.weblaw.ch/DTF-112-IB-215
http://links.weblaw.ch/DTF-109-IB-60

 

 

 

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 

 

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è 

coperta dall'anticipo delle spese già versato.  

 

Bellinzona, 5 marzo 2015  
 
In nome della Corte dei reclami penali 
del Tribunale penale federale 

 
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere: 

 
 

 

Comunicazione a: 

- Avv. Filippo Ferrari  

- Ministero pubblico della Confederazione 

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria 

 
 
 
Informazione sui rimedi giuridici 

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale 
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne 
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni 
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un 
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati 
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 
2 LTF).