# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 56fc4c49-5828-5a58-b96e-3cf54a9633ea
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2008-09-12
**Language:** it
**Title:** Tessin Tribunale penale cantonale 12.09.2008 72.2008.51
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2008-51_2008-09-12.html

## Full Text

Incarto n.

  72.2008.51

  	
  Lugano,

  12 settembre 2008/nk

   

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  Il presidente della Corte delle assise
  correzionali

  
	
  di Mendrisio

  
	
   

  
						

 

	
  Presidente:

  	
  giudice Mauro
  Ermani

  

 

	
  Segretaria:

  	
  Barbara Maspoli, vicecancelliera

  

 

 

Sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

 

 

	
  per giudicare

  	
  AC 1

   

  	
   

  
	
   

  	
  detenuto dal 30
  marzo al 18 maggio 2001;

  	
   

  

 

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   truffa,
ripetuta

qualificata, siccome commessa per mestiere, 

avendo egli agito a scadenze più o meno regolari,
durante un lasso di tempo di circa otto anni (1993-2001), nonché nella sua
qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore
merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la
PC 1, 

 

                                         e meglio,
per avere, 

 

                                         a __________,
tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,

 

allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, 

 

ripetutamente ingannato con astuzia funzionari
colleghi di __________, rispettivamente PC 1, affermando cose false o
dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di
clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno
CHF 2'593'931.30,

 

e meglio per avere:

 

                               1.1.   falsificando la firma del titolare della relazione bancaria:

 

                            1.1.1.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 21.09.1993 - 26.11.1998, effettuato 34
prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF
439'511.80, e più precisamente:

 

	
  Data

  	
  Conto

   

  	
  Mon.

   

  	
  Controvalore in CHF del
  prelevamento

  	
  Osservazioni

  
	
  21.09.1993

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  21.12.1993

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00

  	
   

  
	
  21.01.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  23.03.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'000.00

  	
   

  
	
  21.04.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  22.08.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00

  	
   

  
	
  13.10.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  03.05.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'000.00

  	
   

  
	
  14.07.1995

  	
   

  	
  ITL

  	
  CHF 4'500.00

  	
   

  
	
  22.08.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00

  	
   

  
	
  19.10.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00

  	
   

  
	
  03.11.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00

  	
   

  
	
  07.12.1995

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 14'000.00

  	
   

  
	
  15.12.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  27.02.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 12'000.00

  	
   

  
	
  15.04.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  24.04.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  30.04.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 2'500.00

  	
   

  
	
  03.06.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  19.07.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  12.08.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  03.09.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  04.10.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  10.10.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00

  	
   

  
	
  24.10.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
  05.11.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00

  	
   

  
	
  21.11.1996

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 16'000.00

  	
   

  
	
  12.12.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  30.12.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00

  	
   

  
	
  16.06.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'140.80

  	
   

  
	
   

   

  17.07.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 50'371.00

  	
  USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati
  contante ad A__________ 

  
	
  12.11.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 30'000.00

  	
   

  
	
  20.03.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00

  	
   

  
	
  26.11.1998

  	
   

  	
  CHF

  	
  CHF 35'000.00

  	
   

  
	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 439'511.80

  	
   

  

 

                            1.1.2.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 05.05.1993 - 14.09.2000, effettuato 45
prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 423'760.25,
e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  prelevamento

  	
  Osservazioni

  
	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  
	
  05.05.1993

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  04.06.1993

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  18.08.1993

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  05.11.1993

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  10.02.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00

  	
   

  
	
  10.06.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  01.07.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  29.09.1994

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  14.12.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'000.00

  	
   

  
	
  03.02.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 4'500.00

  	
   

  
	
  20.02.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  24.04.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'000.00

  	
   

  
	
  26.05.1995

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 7'766.25

  	
   

  
	
  22.06.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  27.07.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  21.09.1995

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 9'000.00

  	
   

  
	
  29.12.1995

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  08.01.1996

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  24.01.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'000.00

  	
   

  
	
  01.03.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  15.03.1996

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  26.03.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00

  	
   

  
	
  13.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 2'000.00

  	
   

  
	
  20.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 9'000.00

  	
   

  
	
  29.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'000.00

  	
   

  
	
   

  07.06.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'654.80

  	
  CHF 10'654.80 Cambiati in ITL 13'000'000

  
	
  14.06.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  21.06.1996

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  27.06.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  25.07.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00

  	
   

  
	
  13.09.1996

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 2'600.00

  	
   

  
	
  05.12.1996

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  28.01.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 13'000.00

  	
   

  
	
  21.02.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  05.03.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
  17.04.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 10'000.00

  	
   

  
	
   

   

  14.05.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 29'539.20

  	
  Prelevamento contanti e consegna a A__________
  Cambiati in ITL 34'000'000

  
	
  24.06.1997

  	
   

  	
  ITL

  	
  CHF 7'900.00

  	
   

  
	
  09.10.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
  16.01.1998

  	
   

  	
  ITL

  	
  CHF 7'900.00

  	
   

  
	
  20.05.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 15'000.00

  	
   

  
	
  26.06.1998

  	
   

  	
  ITL

  	
  CHF 11'900.00

  	
   

  
	
  24.07.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 11'000.00

  	
   

  
	
  01.06.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
  14.09.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
   

  	
  TOTALE

  	
   

  	
  CHF 423'760.25

  	
   

  

 

                            1.1.3.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 04.10.1995 - 24.06.1999, effettuato 9
prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF
146'500.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  prelevamento

  	
  Osservazioni

  
	
  04.10.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  29.03.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00

  	
   

  
	
  27.08.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'500.00

  	
   

  
	
  11.06.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'000.00

  	
   

  
	
  28.04.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
  26.08.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 30'000.00

  	
   

  
	
  17.09.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 18'000.00

  	
   

  
	
  14.10.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 20'000.00

  	
   

  
	
  24.09.1999

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 35'000.00

  	
   

  
	
   

  	
  TOTALE

  	
   

  	
  CHF 146'500.00

  	
   

  

 

                            1.1.4.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 31.03.1994 - 16.03.2001, effettuato 46
prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF
578'554.25, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  prelevamento

  	
  Osservazioni

  
	
  31.03.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'000.00 

  	
   

  
	
  25.10.1994

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00 

  	
   

  
	
  13.01.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00 

  	
   

  
	
  17.03.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
   

  
	
  15.05.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
   

  
	
  13.09.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00 

  	
   

  
	
  22.11.1995

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 9'000.00 

  	
   

  
	
  24.01.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'000.00 

  	
   

  
	
  02.02.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'000.00 

  	
   

  
	
  14.02.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 9'500.00 

  	
   

  
	
  08.03.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'000.00 

  	
   

  
	
  03.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 2'500.00 

  	
   

  
	
  07.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 2'500.00 

  	
   

  
	
  15.05.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 2'700.00 

  	
   

  
	
  20.06.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'000.00 

  	
   

  
	
  07.08.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 4'000.00 

  	
   

  
	
  06.09.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'400.00 

  	
   

  
	
  23.09.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00 

  	
   

  
	
  27.11.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'500.00 

  	
   

  
	
  10.01.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'000.00 

  	
   

  
	
  16.01.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'066.25 

  	
   

  
	
  13.03.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 11'000.00 

  	
   

  
	
  07.04.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00 

  	
   

  
	
  25.04.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
   

  
	
  14.05.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'688.00 

  	
  Prelevamento contanti e consegna a A__________
  Cambiati in 

  ITL 10'000'000

  
	
  11.08.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 8'000.00 

  	
   

  
	
  22.08.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
   

  
	
  08.09.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 9'000.00 

  	
   

  
	
  02.10.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 45'200.00 

  	
  Prelevamento contanti e consegna a A__________
  Cambiati in 

  USD 31'000

  
	
  03.12.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 24'000.00 

  	
   

  
	
  23.12.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'500.00 

  	
   

  
	
  23.01.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 15'000.00 

  	
   

  
	
  16.02.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 20'000.00 

  	
   

  
	
  15.01.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00 

  	
   

  
	
  09.02.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 17'000.00 

  	
   

  
	
  30.03.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 20'000.00 

  	
   

  
	
  15.04.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 13'000.00 

  	
   

  
	
  01.06.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'000.00 

  	
   

  
	
  14.12.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 23'000.00 

  	
   

  
	
  20.01.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 25'000.00 

  	
   

  
	
  01.03.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 25'000.00 

  	
   

  
	
  04.05.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 22'000.00 

  	
   

  
	
  19.06.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 27'000.00 

  	
   

  
	
  28.12.2000

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 13'000.00 

  	
   

  
	
  17.01.2001

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 14'000.00 

  	
   

  
	
  16.03.2001

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 17'000.00 

  	
   

  
	
   

  	
  TOTALE

  	
   

  	
  CHF 578'554.25 

  	
   

  

 

                               1.2.   simulando ordini telefonici di bonifico e/o di prelevamento di
clienti, da lui personalmente confermati per iscritto a colleghi:

 

                            1.2.1.   ai danni del cliente __________, nel periodo 19.01.1999 -
21.12.1999, effettuato 4 bonifici per un importo complessivo di CHF
261’440.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
   

  19.01.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 244'400.00 

  	
  Bonifico a favore del Cque: 

  __________ 

  USD 179'149 

  
	
   

  24.09.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 3'800.00 

  	
  Bonifico a favore del Cque: 

  __________ 

  DEM 4'599.47

  
	
  19.10.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'240.00 

  	
  Bonifico a favore del Cque: 

  __________ 

  USD 2'216

  
	
   

  21.12.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
  Bonifico a favore del Cque: 

  __________ 

  CHF 10'000

  
	
   

  	
  TOTALE

  	
   

  	
  CHF 261'440.00 

  	
   

  

 

inoltre, sempre ai danni del cliente __________,

 

                           1.2.1a   il 18.06.1997, nell’intento di regolarizzare un’operazione che aveva
portato all’apertura di una lettera di credito a favore della società __________
SA (nel frattempo fallita) indebitamente addebitato la relazione del
cliente dell’importo di CHF 141’900.00 simulando un ordine telefonico
del cliente, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  18.06.1997

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 141'900.00 

  	
  Liquidazione credito documentario __________
  Contropartita:

  - USD 69'597 __________ Bank

  - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi 

  

 

                            1.2.2.   ai danni del cliente __________, nel periodo 20.09.1999 -
28.03.2001, effettuato 7 bonifici illeciti per un importo complessivo di
CHF 157’390.50, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  20.09.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 17'468.50 

  	
  Bonifico a favore: __________ e __________

  CHF 17'468.50

  a copertura interessi passivi

  
	
   

  23.09.1999

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 28'750.00 

  	
  Bonifico a favore: __________

  DEM 35'500

  
	
  29.09.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'172.00 

  	
  Bonifico a favore: __________ e __________

  CHF 3'172

  a copertura interessi passivi

  
	
  28.06.2000

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 27'000.00 

  	
  Bonifico a favore: __________ e __________

  CHF 27'000

  a copertura interessi passivi

  

 

	
  25.09.2000

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 27'000.00

  	
  Bonifico a favore: __________ e __________

  CHF 27'000

  a copertura interessi passivi

  
	
  18.12.2000

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 27'000.00 

  	
  Bonifico a favore: __________ e  __________
  CHF 27'000

  a copertura interessi passivi

  
	
  28.03.2001

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 27'000.00 

  	
   Bonifico a favore __________ e __________
  

  CHF 27'000

  a copertura interessi passivi

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 157'390.50

  	
   

  

 

                            1.2.3.   ai danni del cliente __________, il 16.09.1999 effettuato mediante 1
bonifico indebito dell’importo di CHF 4'759.50, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  16.09.1999

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 4'759.50

  	
  Bonifico a favore __________ e __________
  

  CHF 4'759.50

  a copertura interessi passivi

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 4'759.50

  	
   

  

 

                            1.2.4.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 25.06.1999 - 23.03.2000, effettuato 3
bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 47’905.00, e più
precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore
  in CHF del bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  25.06.1999

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 7'905.00 

  	
  Bonifico a favore __________ e __________

  CHF 7'905 

  a copertura interessi passivi

  
	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  
	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  	
   

  
	
  25.11.1999

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 15'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ e __________ CHF 15'000 

  a
  copertura interessi passivi

  
	
  23.03.2000

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 25'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore-__________ e __________ CHF 25'000 

  a
  copertura interessi passivi

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 47'905.00 

  	
   

  

 

 

                               1.3.   simulando
ordini telefonici relativi alla vendita di titoli confermati personalmente per
iscritto a colleghi:

 

                            1.3.1.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 19.01.1999, effettuato
indebitamente 2 operazioni di vendita titoli per un importo complessivo
di CHF 380’470.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
   17.07.1997

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 136'070.00

  	
  Vendita titoli con accredito __________
  USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD
  88'130.10

  
	
   19.01.1999

  	
  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 244'400.00 

  	
  Vendita titoli con accredito __________
  per il controvalore di EUR 145'614.10

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF
  380’470.00 

  	
   

  

 

                               1.4.   simulando
ordini telefonici relativi al trasferimento indebito di attivi nell’ambito
della medesima relazione:

 

                            1.4.1.   ai danni del cliente __________, il 04.10.1999, effettuato
indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF
3’240.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  04.10.1999

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 3'240.00

  	
  trapasso al conto __________ a copertura
  parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88

  

 

 

                            1.4.2.   ai
danni del cliente __________, il 05.05.2000, effettuato indebitamente 1
operazione di trapasso interno per un importo di CHF 8’500.00, e più
precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  05.05.2000

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 8'500.00

  	
  trapasso al conto __________ 

  a copertura parziale del prelevamento
  contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91

  

 

fatti avvenuti a __________
nelle circostanze di tempo indicate;

reato previsto
dall'art. 146 cpv. 1 e 2 CPS;

 

 

                                   2.   abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta 

qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso
di tempo di oltre tre anni nella sua qualità di funzionario attivo nel settore
documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi,
dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, 

 

per avere,

agendo singolarmente ed in più occasioni,

al fine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, 

servendosi in modo abusivo ed indebito del
sistema informatico della Banca, 

ripetutamente influito su un processo elettronico
di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così
ottenuti il trasferimento indebito di attivi per un ammontare complessivo di almeno
CHF 923'274.30, 

 

                                         in specie
per avere, 

 

                               2.1.   disposto il trasferimento di attivi a favore di conti terzi:

 

                            2.1.1.   ai danni del cliente __________, nel periodo 01.10.1997 -
21.12.1999, effettuato 10 bonifici illeciti per un importo complessivo
di CHF 148’860.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  09.10.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'340.00 

  	
  Bonifico
  a favore del conto __________

  DEM
  7'760.05

  
	
   

  24.10.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 4'850.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________ DEM 5'900

  
	
   

   

   

  29.10.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 18'400.00 

  	
  Bonifico
  a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF
  80'000

  
	
   

   

  16.12.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 29'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore: __________ / Beneficiario: A__________ 

  FRF
  120'000

  
	
   

  09.01.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'700.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________

  EUR
  5'500

  
	
   

   

  27.03.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 30'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi

  
	
   

   

  05.05.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 12'800.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________

  EUR
  8'000

  
	
   

  19.05.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 1'550.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________ DEM 1'900

  
	
  21.12.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 23'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura
  interessi passivi

  
	
  22.03.1999

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 14'220.00 

  	
  Bonifico
  a favore del Cque: __________ e Cque __________

  CHF
  14'220 Copertura interessi passivi

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 148’860.00 

  	
   

  

 

                            2.1.2.   ai danni del cliente __________, nel periodo 24.10.1996 -
25.06.1999, effettuato 24 bonifici illeciti per un importo complessivo
di CHF 380’053.40, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
   

  24.10.1996

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 8'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________

  CHF
  8'000 

  
	
   

   

  15.07.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 5'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi

  
	
   

  17.07.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 11'300.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ USD 7'627.11

  
	
   

  17.07.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 5'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ USD 3'312.37

  
	
   

   

  24.10.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 30'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi

  
	
   

  12.11.1997

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 11'900.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ EUR 7'513.99

  
	
   

  03.12.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 11'900.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ EUR 7'522.19

  
	
   

   

  09.01.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 27'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi

  
	
  29.01.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 28'300.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ / A__________ FRF 115'000

  
	
  09.04.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 46'400.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ Anstalt 

  
	
  20.04.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 14'500.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ 

  
	
  27.04.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 14'500.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ 

  
	
  26.06.1998

  	
   

  	
  ITL

  	
  CHF 26'640.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ EUR 15'900

  
	
  26.06.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 27'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi

  
	
  07.09.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 8'700.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ Anstalt 

  
	
  18.09.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 17'250.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ DEM 21'000

  
	
  25.09.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 4'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi

  
	
   

  21.10.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 19'960.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ DEM 24'500

  
	
   

  06.11.1998

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 3'260.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ CHF 3'260

  
	
   

  19.01.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 15'000.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ EUR 9'480

  
	
  22.03.1999

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 5'654.90

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________

  CHF
  5'654.90

  Copertura
  interessi passivi

  
	
  22.03.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 7'252.50

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________

  CHF
  7'252.50 Cop. int. passive

  
	
   

  15.04.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 13'200.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ USD 9'000

  
	
  25.06.1999

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 18'336.00

  	
  Bonifico
  a favore: __________ e __________

  CHF
  18'336

  Copertura interessi passivi

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 380'053.40

  	
   

  

 

                            2.1.3.   ai danni del cliente __________, nel periodo 23.09.1996 -
01.07.1998, effettuato 5 bonifici illeciti per un importo complessivo di
CHF 53’290.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  23.09.1996

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 3'550.00 

  	
  Bonifico
  a favore: __________

  a
  copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22

  
	
  02.10.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
   

  CHF 11'100.00 

  	
  Bonifico
  a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD
  31'155

  
	
  16.02.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 7'900.00 

  	
  Bonifico
  a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR
  12'622.28

  
	
  05.05.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 4'800.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD
  32'000

  
	
  01.07.1998

  	
  __________

  	
  EUR

  	
      CHF 25'940.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  ITL
  30'517'681

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 53'290.00 

  	
   

  

 

 

 

                            2.1.4.   ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 -
21.12.1998, effettuato 11 bonifici illeciti per un importo complessivo
di CHF 170’570.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  bonifico

  	
  Osservazioni

  
	
  17.07.1997

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 17'800.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  USD
  12'000

  
	
  09.01.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 9'400.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________

   EUR
  5'907.62

  
	
  09.01.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 6'300.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  EUR
  4'000

  
	
  29.01.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 5'620.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  USD
  3'800

  
	
  21.04.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 14'500.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  USD
  10'000

  
	
  06.05.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 46'400.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  USD
  32'000

  
	
  24.08.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 22'800.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________

  EUR
  14'000

  
	
  25.08.1998

  	
   

  	
  USD

  	
  CHF 7'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  EUR
  4'300

  
	
  25.09.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 22'000.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ e __________ 

  CHF
  22'000

  copertura
  interessi passivi

  
	
  06.11.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 8'480.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  CHF
  8'480

  
	
  21.12.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 10'270.00 

  	
  Bonifico
  a favore __________ 

  EUR
  6'500

  
	
   

  	
  TOTALE

  	
   

  	
  CHF 170'570.00 

  	
   

  

 

                               2.2.   disposto
il trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione:

 

                            2.2.1.   ai
danni del cliente __________, nel periodo 11.12.1995 - 27.11.1998, effettuato 6
trapassi per un importo complessivo di CHF 69’200.90, e più
precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  trapasso

  	
  Osservazioni

  
	
   

   

   

  11.12.1995

  	
   

   

   

  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 14'000.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ 

  a
  copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di 

  CHF
  14'000

  
	
   

   

   

  28.10.1996

  	
   

   

   

  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 10'000.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ 

  a
  copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di 

  CHF
  20'000

  
	
   

   

   

  25.11.1996

  	
   

   

   

  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 5'400.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di 

  CHF
  16'000

  
	
  25.11.1996

  	
   

  	
  DEM

  	
  CHF 9'620.90 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di 

  CHF
  16'000

  
	
  21.07.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 5'180.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ USD 3'500 

  a
  copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di 

  USD
  34'000

  
	
   

   

   

  27.11.1998

  	
   

   

   

  __________

  	
  EUR

  	
  CHF 25'000.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del
  26.11.1998 di 

  CHF
  35'000

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 69'200.90 

  	
   

  

 

                            2.2.2.   ai danni del cliente __________, il 27.05.1998, effettuato 1
trapasso dell’importo di CHF 8’220.00, e più precisamente:

 

 

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  trapasso

  	
  Osservazioni

  
	
   

   

   

  27.05.1998

  	
   

   

   

  __________

  	
  ITL

  	
  CHF 8'220.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di 

  DEM
  18'237.10

  

 

                            2.2.3.   ai danni del cliente __________, nel periodo 26.09.1996 -
08.05.1998, effettuato 3 trapassi per un importo complessivo di CHF
93’080.00, e più precisamente:

 

	
   

  Data

  	
  Conto

  	
  Mon

  	
  Controvalore in CHF del
  trapasso

  	
  Osservazioni

  
	
  26.09.1996

  	
  __________

  	
  USD

  	
  CHF 3'080.00 

  	
  Trapasso
  al conto __________ EUR 2'000

  a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di 

  EUR
  7'138.22

  
	
  06.10.1997

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 34'800.00 

  	
  Trapasso
  al conto __________

  USD
  24'000

  a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di 

  USD
  31'155

  
	
  08.05.1998

  	
   

  	
  EUR

  	
  CHF 55'200.00 

  	
  Trapasso
  al conto: __________ USD 38'098.35

  a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di 

  USD
  32'000

  
	
  TOTALE

  	
   

  	
   

  	
  CHF 93'080.00 

  	
   

  

 

fatti avvenuti a __________
nelle circostanze di tempo indicate;

reato previsto
dall'art. 147 cpv. 1 e 2 CPS;

 

 

                                   3.   amministrazione
infedele 

qualificata
siccome commessa nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e
per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti,

 

per avere,

allo scopo di procacciare ad A__________ un
indebito profitto, 

contravvenendo scientemente alle disposizioni
dell'Istituto che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in
difetto di garanzie reali,

operando all’insaputa degli organi della Banca,
anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze come pure mediante
indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi,

ripetutamente e sistematicamente danneggiato il
patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per di almeno CHF
919'089.45

 

e meglio per aver autorizzato personalmente 26
prelevamenti contate effettuati nel periodo 21.12.1993 – 12.06.1997 a
debito delle relazioni __________ e __________ intestate ad A__________ per un
importo complessivo di almeno CHF 919'089.45, più precisamente:

 

	
    

   Data

   	
   Conto

   	
   Mon

   	
   Controvalore in CHF del
   prelevamento

   	
   Osservazioni

   
	
   21.12.1993

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 26'436.00 

   	
    

   
	
   22.12.1993

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 3'500.00 

   	
    

   
	
   11.01.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 32'000.00 

   	
    

   
	
   17.03.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 55'000.00 

   	
    

   
	
   25.05.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 51'808.00 

   	
   Cambiati in ITL 20'000'000

   
	
   20.07.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 6'825.60 

   	
   ITL 8'000'000

   
	
   27.10.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 50'000.00 

   	
    

   
	
   27.10.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 6'400.00 

   	
    

   
	
   16.11.1994

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 21'875.20 

   	
   Cambiati in ITL 18'000'000

   
	
   12.01.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 30'500.00 

   	
    

   
	
   17.02.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 51'000.00 

   	
    

   
	
   19.05.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 46'739.90 

   	
   ITL 63'800'000

   
	
   16.06.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 45'000.00 

   	
    

   
	
   22.06.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 20'000.00 

   	
    

   
	
   21.09.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 28'985.20 

   	
   ITL 40'000'000

   
	
   05.10.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 53'000.00 

   	
    

   
	
   15.12.1995

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 55'000.00 

   	
    

   
	
   07.03.1996

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 26'000.00 

   	
    

   
	
   04.06.1996

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 35'000.00 

   	
    

   
	
   10.09.1996

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 16'734.15 

   	
   ITL 20'500'000

   
	
   24.09.1996

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 95'000.00 

   	
    

   
	
   20.11.1996

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 32'201.20 

   	
   ITL 38'000'000

   
	
   26.03.1997

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 30'219.40 

   	
   Cambiati in ITL 18'000'000

   
	
   07.05.1997

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 29'900.00 

   	
    

   
	
   14.05.1997

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 39'964.80 

   	
   in relazione con prelevamento di ITL
   46'000'000

   
	
   12.06.1997

   	
    

   	
   CHF

   	
   CHF 30'000.00 

   	
    

   
	
   TOTALE

   	
    

   	
    

   	
   CHF 919'089.45 

   	
    

   

 

fatti avvenuti a __________
nelle circostanze di tempo indicate;

reato previsto
dall'art. 158 cifra 2 CPS;

 

 

                                   4.   falsità
in documenti, ripetuta

per avere,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e
al fine di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le
malversazioni indicate nei punti precedenti,

 

ripetutamente:

 

                               4.1.   falsificato
la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4. del presente atto di accusa;

 

                               4.2.   simulato
e allestito falsi ordini di bonifico telefonici così come indicato ai punti
1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. del presente atto di accusa;

 

                               4.3.   simulato
e allestito falsi ordini di bonifico telefonici relativi alla vendita di titoli
e di trapassi interni così come indicato ai punti 1.3.1., 1.4.1. e 1.4.2. del
presente atto di accusa;

 

nonché nel seguente ulteriore caso:

 

                               4.4.   dal
17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di garantire la crescente esposizione
della relazione __________ appartenente ad A__________, ripetutamente posto a
pegno la relazione __________ mediante la ripetuta falsificazione della firma
del titolare della medesima relazione che la poneva inconsapevolmente quale
garante dell’esposizione della relazione __________ che da CHF 320'000.00 del
17.10.1994 è passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000.

 

                               4.5.   il
16.06.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a
favore del conto __________ intestato alla __________ Anstalt che faceva capo a
__________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________;

 

                               4.6.   il
03.07.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a
favore del conto __________ intestato a __________ con appunto la messa a pegno
del conto __________ intestato a __________;

 

fatti avvenuti a __________
nelle circostanze di tempo indicate;

reato previsto
dall'art. 251 cifra 1 CPS;

 

 

                                   5.   ripetuta
soppressioni di documenti 

per avere,

a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui,

 

ripetutamente sottratto ed occultato ai clienti e
agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le
malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio:

 

                               5.1.   in
relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di
accusa, i vari giustificativi relativi alle varie operazioni di
prelevamento/bonifico in cui aveva falsificato la firma rispettivamente
allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e
di trapassi interni di attivi;

 

                               5.2.   in
relazione alle malversazioni di cui al punto 1.2.1. del presente atto di
accusa, della mappetta relativa alla concessione dl credito documentario alla
società __________ SA

 

fatti avvenuti a __________
nelle circostanze di tempo indicate;

reato previsto dall'art.
254 cpv. 1 CPS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa
52/2008 del 28.4.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplanti le seguenti 

 

 

proposte                 1.   AC
1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui ascritti,
come sopra.

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 24
(ventiquattro) mesi (art. 40 e seg. CP).

 

L'esecuzione della pena viene sospesa per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP).

 

                                   3.   AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00
(diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0
(art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                   4.   AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1
dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

 

                                   5.   E’ ordinata la confisca del conto no. __________
intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza
relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95),
nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto il pagamento di multa, tasse e
spese giudiziarie ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla
parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). 

 

                                   6.   E’ pure ordinato il dissequestro e l’attribuzione alla parte
civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo
all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70
CP). 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00
sono poste a carico dell’accusato.

 

                                   8.   Contro
A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede
separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).

 

 

Presenti                     ▪   Il Procuratore pubblico.

                                    ▪   L'accusato
AC 1, assistito dal difensore di fiducia

                                         avv. DF 1

                                    ▪   L'avv.
__________, rappresentante della PC 1.

 

D’accordo le parti, a giustificazione
della pena detentiva proposta, viene riconosciuta l’attenuante del lungo tempo
trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre
considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore
09:30 alle ore 10:05.

 

Constatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;

 

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

 

 

Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti,
il seguente

 

 

quesito                      -   Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

 

 

Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo,

 

 

il Presidente                   risponde in modo parzialmente affermativo al quesito;

 

 

richiamati gli art.:           12, 40, 42, 44, 47,
48, 48a, 49, 51, 70, 71, 73, 106, 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1 e 2, 158 cfr. 2,
251 cfr. 1 e 254 cpv. 1 CP;

                                         165
cpv. 2 e 316a segg. CPP; 

                                         29 cpv. 1 Cost. e 6
n. 1 CEDU;  

9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;

 

 

pronuncia               1.   L'atto
d'accusa 52/2008 del 28.4.2008 contro AC 1 è approvato, ritenuto lo stralcio
delle prime tre operazioni di cui al punto 1.1.2. 

 

                                   2.   Con
l’accordo delle parti, le proposte di cui all’atto di accusa 52/2008 sono così
modificate: 

 

                               2.1.   AC 1 è
dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come al punto 1. del presente
dispositivo, con la precisazione che il danno di cui al punto 1.1.2. ammonta a
fr. 398'760.25 e il danno complessivo di cui al punto 1. ad almeno fr.
2'568'931.30. 

 

                               2.2.   Di
conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del
principio di celerità, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)
mesi (art. 40 e seg. CP).

 

L'esecuzione
della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43
CP).

 

                               2.3.   AC 1 è
inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 100 (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               2.4.   AC 1 è
inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr.
4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett.b CPPT).

 

                               2.5.   Sul conto
no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano, rispettivamente sul
corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, limitatamente all’importo di fr. 39'322.-, è mantenuto il
sequestro conservativo a garanzia delle pretese dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, come da scritto 29 luglio 2008 dello stesso. 

 

                               2.6.   E’ ordinata
la confisca del conto no. __________ intestato al MP
presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla
vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95),
rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del
Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, nonché l’attribuzione
di tale importo - dedotto l’importo della multa, l’importo di fr. 39'322.- di
cui al punto 2.5. del presente dispositivo e delle tasse e spese giudiziarie,
ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4.
del presente dispositivo. 

 

                               2.7.   E’ pure
ordinata la confisca e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione
nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a
valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di
cui al punto 2.4. del presente dispositivo.  

 

                               2.8.   La tassa di
giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico
dell’accusato.

 

                               2.9.   Contro A__________
il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art.
35 cpv. 2 CPPT).

 

                                   3.   La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.

 

 

                                   4.   Questo
giudizio è definitivo.

 

 

 

 

 

	
  Intimazione a:

  	
   

  
	
   

  	
   

  
	
   

  	
   

  	 

				

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La
segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:               

Tassa di giustizia                              fr.        5'200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'000.--

Multa                                                   fr.      10'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.      18'250.--

                                                             ===========