# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** b198ca06-e528-5f4a-ab78-c554244eeab0
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2014-06-16
**Language:** it
**Title:** Tessin Tribunale penale cantonale 16.06.2014 72.2014.53
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2014-53_2014-06-16.html

## Full Text

Incarto n.

  72.2014.53

  	
  Lugano,

  16 giugno 2014/md 

  	
  Sentenza

  In nome

  della Repubblica e Cantone Ticino

  	 

	
  La Corte
  delle assise criminali

  
	
   

  
						

 

	
  composta da:

  	
  giudice Amos Pagnamenta, Presidente

  
	
   

  	
  GILA_2

  GILA_1 

  
	
   

  	
  Sabrina Aldi, vicecancelliera

  

 

sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss.
CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

	
   

  	
  e in qualità di accusatori
  privati:

  

 

	
   

  	
  ACPR 1 

  ACPR 2 

  ACPR 3

  ACPR 4  

  ACPR 5  

  ACPR 6  

  ACPR 7  

  ACPR 8  

  ACPR 9  

  ACPR 10  

  ACPR 11  

  ACPR 12  

  ACPR 13  

  ACPR 14  

  ACPR 15  

  ACPR 16  

  ACPR 17  

  ACPR 18  

  ACPR 19  

  ACPR 20  

  ACPR 21  

  ACPR 22  

  ACPR 23  

  ACPR 24  

  ACPR 25  

  ACPR 26  

  ACPR 27  

  ACPR 28  

  ACPR 29  

  ACPR 30  

  ACPR 31  

  ACPR 32  

  ACPR_33

  ACPR 34  

  ACPR 35  

  ACPR 36  

  ACPR 37  

  ACPR 38  

  ACPR 39  

  ACPR 40  

  ACPR 41  

  ACPR 42  

  ACPR 43  

  ACPR 44  

  ACPR 45  

  ACPR 46  

  ACPR 47  

  ACPR 48  

  ACPR 49  

  ACPR 50  

  ACPR 51  

  ACPR 52  

  ACPR 53  

  ACPR 54  

  ACPR 55  

  ACPR 56  

  ACPR 57  

  ACPR 58  

  ACPR 59  

  ACPR 60  

  ACPR 61  

  ACPR 62  

  ACPR 63  

  ACPR 64 

  ACPR 65  

  ACPR 66  

  ACPR 67  

  ACPR 68  

  ACPR 69  

  ACPR 70  

  ACPR 71  

  ACPR 72  

  ACPR 73  

  ACPR 74  

  ACPR 75  

  ACPR 76  

  ACPR 77  

  ACPR 78  

  ACPR 79  

  ACPR 80  

  ACPR 81  

  ACPR 82  

  ACPR 83  

  ACPR 84  

  ACPR 85  

  ACPR 86  

  ACPR 87  

  ACPR 88  

  ACPR 89  

  ACPR 90  

  ACPR 91  

  ACPR 92  

  ACPR 93  

  ACPR 94  

  ACPR 95  

  ACPR 96  

  ACPR 97  

  ACPR 98  

  ACPR 99  

  ACPR 100  

  ACPR 101  

  ACPR 102  

  ACPR 103  

  ACPR 104 

  ACPR 105  

  ACPR 106  

  ACPR 107  

  ACPR 108  

  ACPR 109  

  ACPR 110  

  ACPR 111  

  ACPR 112  

  ACPR 113  

  ACPR 114  

  ACPR 115  

  ACPR 116  

  ACPR 117  

  ACPR 118  

  ACPR 119  

  tutti rappresentati dall’avv. RAAP
  1 

   

  ACPR 120  

  ACPR 121  

  ACPR 122  

  ACPR 123  

  ACPR 124  

  ACPR 125  

  ACPR 126  

  ACPR 127  

  ACPR 128  

  ACPR 129  

  ACPR 130  

  ACPR 131  

  ACPR 132  

  ACPR 133  

  ACPR 134  

  ACPR 135  

  ACPR 136  

  ACPR 137  

  ACPR 138  

  ACPR 139  

  ACPR 140  

  ACPR 141  

  ACPR 142  

  tutti rappresentati dall’avv. RAAP
  2 

   

  ACPR 143  

  ACPR 144  

  ACPR 145  

  ACPR 146  

  tutti rappresentati dall’avv. RAAP
  3 

   

  ACPR 147  

  rappresentato RAAP 4 

   

  ACPR 148  

  ACPR 149  

  ACPR 150  

  tutti rappresentati dall’avv. RAAP
  5 

   

  ACPR 151 

  ACPR 152  

  ACPR 153  

  ACPR 154  

  ACPR 155 

  ACPR 156 

  ACPR 157 

   

  
	
   

  	
  e in qualità di parti
  interessate:

  
	
   

  	
   

  TEAGR 1, 

   

  TEAGR 2., 

  rappresentata dall’avv. RAPTEAGR
  1, 

   

  TEAGR 3, in liquidazione, 

  rappresentata dall’avv. RAPTEAGR
  2, 

   

   

  
	
  Contro

  	
  IM 1

  rappresentato dall’avv. DF 1, 

  

 

	
   

  	
  in carcerazione preventiva dal
  24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni)

  

 

	
  imputato, a norma dell'atto
  d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  

 

 

                               1.1.   ripetuta appropriazione
indebita

per avere,

nel periodo autunno 2004 – luglio 2006,

a __________, __________, e in altre località della Svizzera, nonché
in ___,

agendo per il tramite delle società:

 

                                     -   TEAGR_3 (ora in
liquidazione), con sede a __________,

                                     -   __________., con sede a __________
e succursale a __________ (ora in liquidazione),

                                     -   __________, con sede a __________
(__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione),

                                     -   __________, con sede a __________
(__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione),

                                     -   __________, con sede a __________
(__________),

                                     -   __________, con sede a __________
(__________),

                                     -   __________, con sede a __________
(__________),

                                     -   __________ (ora in
liquidazione), con sede a __________,

                                     -   __________ (ora in
liquidazione), con sede a __________,

persone giuridiche a cui egli - nella sua veste di organo formale
o fattuale - faceva capo, agendo di fatto quale dominus dirigenziale e
operativo dell'intera struttura societaria;

avvalendosi in particolare di preesistenti, radicate strutture di
procacciatori di clienti, sia negli uffici operativi di __________ sia in __________,

in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di
terzi, valori patrimoniali a lui affidati;

segnatamente utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a
lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società a lui
riconducibili, sui cui conti disponeva di diritto di firma, per il pagamento di
spese proprie, rispettivamente per i bisogni della struttura societaria
(salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i
cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali di cui
sopra;

 

impiegando indebitamente capitali di terzi per complessivi 

€ 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al
cambio del 24.02.2014); 

 

e meglio per avere, 

utilizzato, in particolare per le necessità dell'imputato, della
sua famiglia e delle società menzionate, segnatamente per finanziare la
struttura operativa di TEAGR_3, con uffici in __________, rispettivamente per
rimborsare, ancorché in misura molto limitata, altri clienti i cui fondi erano
stati precedentemente utilizzati illecitamente, le somme di denaro che n. 148
clienti-investitori avevano messo nella sua disponibilità, tramite bonifici
su conti, a contanti e mediante consegna di assegni bancari, per un importo
complessivo di 

€ 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al
cambio del 24.02.2014), e meglio singolarmente:

 

 

	
  Valori in €

  	
   

  	
   

  	
   

  
	
  N°

  	
  Cliente

  	
  Restituzioni operate

   

  	
  Disposizioni effettuate

   

  	
  Danno residuo subito

   

  
	
  1

  	
  ACPR_120

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  2

  	
  ACPR_121

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  3

  	
  ACPR_122

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  4

  	
  ACPR_1

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  5

  	
  ACPR_2

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  6

  	
  ACPR_3

  	
  0.00

  	
  100'000.00

  	
  100'000.00

  
	
  7

  	
  ACPR_4

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  8

  	
  ACPR_6

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  9

  	
  ACPR_7

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  10

  	
  ACPR_8

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  11

  	
  ACPR_123

  	
  0.00

  	
  81'955.00

  	
  81'955.00

  
	
  12

  	
  ACPR_143

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  13

  	
  ACPR_9

  	
  0.00

  	
  100'000.00

  	
  100'000.00

  
	
  14

  	
  ACPR_10

  	
  0.00

  	
  35'000.00

  	
  35'000.00

  
	
  15

  	
  ACPR_11 / ACPR_12

  	
  0.00

  	
  65'000.00

  	
  65'000.00

  
	
  16

  	
  ACPR_13

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  17

  	
  ACPR_14

  	
  0.00

  	
  25'000.00

  	
  25'000.00

  
	
  18

  	
  ACPR_124

  	
  0.00

  	
  80'000.00

  	
  80'000.00

  
	
  19

  	
  ACPR_15

  	
  0.00

  	
  26'000.00

  	
  26'000.00

  
	
  20

  	
  ACPR_16

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  21

  	
  ACPR_17

  	
  0.00

  	
  167'000.00

  	
  167'000.00

  
	
  22

  	
  ACPR_18

  	
  0.00

  	
  29'000.00

  	
  29'000.00

  
	
  23

  	
  ACPR_19

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  24

  	
  ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________
  13'000.-)

  	
  0.00

  	
  53'000.00

  	
  53'000.00

  
	
  25

  	
  ACPR_20

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  26

  	
  ACPR_21

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  27

  	
  ACPR_125

  	
  0.00

  	
  46'000.00

  	
  46'000.00

  
	
  28

  	
  ACPR_22

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  29

  	
  ACPR_23

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  30

  	
  ACPR_24

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  31

  	
  ACPR_25

  	
  0.00

  	
  14'350.00

  	
  14'350.00

  
	
  32

  	
  ACPR_26

  	
  0.00

  	
  14'300.00

  	
  14'300.00

  
	
  33

  	
  ACPR_28

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  34

  	
  ACPR_27

  	
  0.00

  	
  15’000.00

  	
  15’000.00

  
	
  35

  	
  ACPR_29

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  36

  	
  ACPR_155

  	
  0.00

  	
  14'500.00

  	
  14'500.00

  
	
  37

  	
  ACPR_30

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  38

  	
  ACPR_31

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  39

  	
  ACPR_32

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  40

  	
  ACPR_145

  	
  99'000.00

  	
  180'405.00

  	
  81'405.00

  
	
  41

  	
  ACPR_33 / ACPR_34

  	
  0.00

  	
  12'000.00

  	
  12'000.00

  
	
  42

  	
  ACPR_33 / ACPR_36

  	
  0.00

  	
  12'000.00

  	
  12'000.00

  
	
  43

  	
  ACPR_33 / ACPR_35

  	
  0.00

  	
  12'000.00

  	
  12'000.00

  
	
  44

  	
  ACPR_127 / ACPR_128

  	
  0.00

  	
  80'000.00

  	
  80'000.00

  
	
  45

  	
  ACPR_37

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  46

  	
  ACPR_38

  	
  0.00

  	
  40'000.00

  	
  40'000.00

  
	
  47

  	
  __________

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  48

  	
  ACPR_40

  	
  0.00

  	
  24'000.00

  	
  24'000.00

  
	
  49

  	
  ACPR_146 (£ 20'000.-)

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  50

  	
  ACPR_154

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  51

  	
  ACPR_41

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  52

  	
  ACPR_42

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  53

  	
  ACPR_147

  	
  0.00

  	
  36'225.00

  	
  36'225.00

  
	
  54

  	
  ACPR_43

  	
  0.00

  	
  85'000.00

  	
  85'000.00

  
	
  55

  	
  ACPR_44

  	
  0.00

  	
  25'000.00

  	
  25'000.00

  
	
  56

  	
  ACPR_45

  	
  2'500.00

  	
  100'000.00

  	
  97'500.00

  
	
  57

  	
  ACPR_46

  	
  0.00

  	
  16'000.00

  	
  16'000.00

  
	
  58

  	
  ACPR_47

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  59

  	
  __________

  	
  0.00

  	
  100'000.00

  	
  100'000.00

  
	
  60

  	
  ACPR_49

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  61

  	
  ACPR_50

  	
  0.00

  	
  70'000.00

  	
  70'000.00

  
	
  62

  	
  ACPR_52 (Eur 40'000.-
  22.12.2006)

  	
  40'000.00

  	
  50'000.00

  	
  10'000.00

  
	
  63

  	
  ACPR_53

  	
  0.00

  	
  92'000.00

  	
  92'000.00

  
	
  64

  	
  ACPR_54

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  65

  	
  ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti
  da __________)

  	
  65'000.00

  	
  100'000.00

  	
  35'000.00

  
	
  66

  	
  ACPR_55

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  67

  	
  ACPR_55 / ACPR_56

  	
  0.00

  	
  52'000.00

  	
  52'000.00

  
	
  68

  	
  ACPR_57

  	
  0.00

  	
  70'000.00

  	
  70'000.00

  
	
  69

  	
  ACPR_57

  	
  0.00

  	
  70'000.00

  	
  70'000.00

  
	
  70

  	
  ACPR_59

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  71

  	
  ACPR_60

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  72

  	
  ACPR_148

  	
  0.00

  	
  28'974.00

  	
  28'974.00

  
	
  73

  	
  ACPR_61

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  74

  	
  ACPR_62

  	
  0.00

  	
  17'000.00

  	
  17'000.00

  
	
  75

  	
  ACPR_63

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  76

  	
  ACPR_64

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  77

  	
  ACPR_65

  	
  0.00

  	
  160'000.00

  	
  160'000.00

  
	
  78

  	
  ACPR_66

  	
  0.00

  	
  25'000.00

  	
  25'000.00

  
	
  79

  	
  ACPR_67

  	
  38'600.00

  	
  50'000.00

  	
  11'400.00

  
	
  80

  	
  ACPR_68

  	
  0.00

  	
  90'000.00

  	
  90'000.00

  
	
  81

  	
  ACPR_69 e ACPR_70

  	
  0.00

  	
  39'463.00

  	
  39'463.00

  
	
  82

  	
  ACPR_71

  	
  0.00

  	
  14'728.00

  	
  14'728.00

  
	
  83

  	
  ACPR_129

  	
  0.00

  	
  81'955.00

  	
  81'955.00

  
	
  84

  	
  ACPR_72

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  85

  	
  ACPR_73

  	
  0.00

  	
  120'000.00

  	
  120'000.00

  
	
  86

  	
  ACPR_74

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  87

  	
  ACPR_75

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  88

  	
  ACPR_76

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  89

  	
  ACPR_77

  	
  0.00

  	
  57'000.00

  	
  57'000.00

  
	
  90

  	
  ACPR_78

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  91

  	
  ACPR_151

  	
  0.00

  	
  12'674.00

  	
  12'674.00

  
	
  92

  	
  ACPR_152

  	
  0.00

  	
  12'818.00

  	
  12'818.00

  
	
  93

  	
  ACPR_79

  	
  0.00

  	
  76'670.00

  	
  76'670.00

  
	
  94

  	
  ACPR_80

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  95

  	
  ACPR_81

  	
  0.00

  	
  56'774.00

  	
  56'774.00

  
	
  96

  	
  ACPR_82

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  97

  	
  ACPR_130 / ACPR_131

  	
  0.00

  	
  70'000.00

  	
  70'000.00

  
	
  98

  	
  ACPR_5 / ACPR_4

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  99

  	
  ACPR_132

  	
  0.00

  	
  150'000.00

  	
  150'000.00

  
	
  100

  	
  ACPR_83

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  101

  	
  ACPR_84

  	
  0.00

  	
  16'000.00

  	
  16'000.00

  
	
  102

  	
  ACPR_85

  	
  0.00

  	
  24'000.00

  	
  24'000.00

  
	
  103

  	
  ACPR_86

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  104

  	
  ACPR_87

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  105

  	
  ACPR_88

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  106

  	
  ACPR_89 / ACPR_90

  	
  0.00

  	
  21'900.00

  	
  21'900.00

  
	
  107

  	
  ACPR_133

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  108

  	
  ACPR_34

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  109

  	
  ACPR_91

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  110

  	
  ACPR_92

  	
  0.00

  	
  13'000.00

  	
  13'000.00

  
	
  111

  	
  ACPR_134 / __________

  	
  0.00

  	
  41'982.00

  	
  41'982.00

  
	
  112

  	
  ACPR_136 / __________

  	
  0.00

  	
  101'400.00

  	
  101'400.00

  
	
  113

  	
  ACPR_93

  	
  0.00

  	
  65'000.00

  	
  65'000.00

  
	
  114

  	
  ACPR_94

  	
  0.00

  	
  25'000.00

  	
  25'000.00

  
	
  115

  	
  ACPR_153

  	
  0.00

  	
  14'640.00

  	
  14'640.00

  
	
  116

  	
  ACPR_95

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  117

  	
  ACPR_97

  	
  0.00

  	
  91'846.00

  	
  91'846.00

  
	
  118

  	
  ACPR_96

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  119

  	
  ACPR_98

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  120

  	
  ACPR_99

  	
  2'500.00

  	
  100'000.00

  	
  97'500.00

  
	
  121

  	
  ACPR_100

  	
  0.00

  	
  25'000.00

  	
  25'000.00

  
	
  122

  	
  ACPR_101

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  123

  	
  ACPR_102

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  124

  	
  ACPR_103

  	
  0.00

  	
  28'000.00

  	
  28'000.00

  
	
  125

  	
  ACPR_104

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  126

  	
  ACPR_105

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  127

  	
  ACPR_51 /ACPR_50

  	
  0.00

  	
  40'000.00

  	
  40'000.00

  
	
  128

  	
  ACPR_156

  	
  0.00

  	
  14'500.00

  	
  14'500.00

  
	
  129

  	
  ACPR_106

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  130

  	
  ACPR_149

  	
  0.00

  	
  200'000.00

  	
  200'000.00

  
	
  131

  	
  ACPR_107

  	
  0.00

  	
  30'000.00

  	
  30'000.00

  
	
  132

  	
  ACPR_137

  	
  0.00

  	
  49'900.00

  	
  49'900.00

  
	
  133

  	
  ACPR_138

  	
  0.00

  	
  99'800.00

  	
  99'800.00

  
	
  134

  	
  ACPR_108

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  135

  	
  ACPR_109

  	
  0.00

  	
  42'000.00

  	
  42'000.00

  
	
  136

  	
  ACPR_139 / ACPR_140

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  137

  	
  ACPR_110

  	
  0.00

  	
  22'000.00

  	
  22'000.00

  
	
  138

  	
  ACPR_111

  	
  0.00

  	
  22'500.00

  	
  22'500.00

  
	
  139

  	
  ACPR_157

  	
  0.00

  	
  25'900.00

  	
  25'900.00

  
	
  140

  	
  ACPR_112

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  141

  	
  ACPR_141 (__________)

  	
  0.00

  	
  60'000.00

  	
  60'000.00

  
	
  142

  	
  ACPR_142 (__________/__________)

  	
  0.00

  	
  40'000.00

  	
  40'000.00

  
	
  143

  	
  ACPR_113

  	
  0.00

  	
  50'000.00

  	
  50'000.00

  
	
  144

  	
  ACPR_114

  	
  0.00

  	
  15'000.00

  	
  15'000.00

  
	
  145

  	
  ACPR_115/ACPR_116

  	
  0.00

  	
  20'000.00

  	
  20'000.00

  
	
  146

  	
  ACPR_117

  	
  0.00

  	
  60'000.00

  	
  60'000.00

  
	
  147

  	
  ACPR_150

  	
  0.00

  	
  75'385.00

  	
  75'385.00

  
	
  148

  	
  ACPR_118/ ACPR_119

  	
  0.00

  	
  60'000.00

  	
  60'000.00

  
	
   

  	
  Totali

  	
  247'600.00

  	
  6’055’544.00

  	
  5'807'944.00

  

 

 

                               1.2.   mancando di
perfezionare tale suo agire, e meglio;

tentando di indurre, nel modo sopra descritto, 8
clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui
attraverso la consegna, da parte di questi, di assegni bancari tratti su conti
di loro pertinenza, per un importo complessivo di € 408'810.- (pari a CHF
498'315.- al
cambio del 24.02.2014), non ponendo tuttavia all'incasso tali assegni,

non compiendo, di riflesso, tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato;

assegni poi dissequestrati in data 22.12.2006;

 

e meglio singolarmente:

 

 

 

 

 

 

 

	
  Valori in €

  	
   

  	
   

  
	
  N°

  	
  Cliente

  	
  Quantità assegni

   

  	
  Valore facciale complessivo

   

  
	
  1

  	
  __________

  	
  1

  	
  2'487.00

  
	
  2

  	
  ACPR_43

  	
  6

  	
  60'000.00

  
	
  3

  	
  ACPR_52

  	
  1

  	
  40'000.00

  
	
  4

  	
  __________ / __________

  	
  9

  	
  85'000.00

  
	
  5

  	
  ACPR_148

  	
  4

  	
  41'323.00

  
	
  6

  	
  ACPR_116 / ACPR_115

  	
  1

  	
  50'000.00

  
	
  7

  	
  __________

  	
  3

  	
  50'000.00

  
	
  8

  	
  ACPR_117 / __________

  	
  1

  	
  80'000.00

  
	
   

  	
  Totali

  	
  26

  	
  408'810.00

  

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;

reati previsti: ad 1.1 dall’art. 138 cifra 1 CP; ad 1.2
dagli artt. 22 cpv. 1, 138 cifra 1;

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore
colpevole del reato a lui ascritto come sopra;

 

di conseguenza IM 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi;

 

                               1.1.   di cui 10 (dieci)
mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto
il carcere preventivo sofferto di 102 (centodue) giorni;

 

                               1.2.   mentre per 24 (ventiquattro)
mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

 

E’ pure

condannato            2.   Per quanto concerne le pretese
civili e di indennizzo vantate dai n. 148 accusatori privati, l’imputato,
sottoscrivendo in data 26.03.2012 una convenzione, che è stata successivamente controfirmata
per accordo anche dai patrocinatori di n. 141 accusatori privati ed avallata,
con scritto separato, da n. 7 accusatori privati, ha dato il proprio
incondizionato accordo a che tutti i beni ed i valori di sua pertinenza e
meglio:

 

Importi sequestrati presso:

 

__________, __________

 

relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione, saldo al 31.10.2013 CHF 45'351.-.

 

Banca __________, __________:

 

                                     -   relazione intestata
al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC__________IM 1, saldo al 31.03.2014

CHF 891'397.53, comprensivo della cauzione di CHF 50'000.-
versata il 02.11.2006 e dei saldi dei conti dissequestrati presso _____ e
meglio:

 

                                     -   rel. n. __________, intestata
a __________, succursale di __________ CHF 5’726.83;

 

                                     -   rel. n. __________,
intestata a __________, CHF 667'222.78;

 

                                     -   rel. n. __________,
intestata a __________, CHF 12’085.34;

 

                                     -   relazione intestata
al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC. __________, saldo al 31.03.2014 Eur
1'513'478.49, comprensivo dell’importo di Eur 99'998.50.-, (Eur
100'000.- ./. Eur 1.50 di spese) derivante dalla vendita dell’appartamento intestato
a __________, figlia di IM 1, sito al __________ di__________, __________ (__________),
e meglio, al __________, contrassegnato col __________ (__________) e dei saldi
dei conti dissequestrati presso __________ e meglio:

 

                                     -   n. __________,
intestata a __________, succursale a __________ Eur 13'498.79 + Eur 93'619.75;

 

                                     -   n. __________, intestata
a __________., succursale a __________, Eur 1'048’783.95;

 

                                     -   n. __________, intestata
a __________, succursale di __________, Eur 257'593.80;

 

__________, sportello di __________, via __________, __________:

 

                                     -   € 28'700.-
sequestrati presso l’abitazione di __________ di IM 1, dalla Corte di Appello
di __________ (AI __________);

 

Diversi:

 

                                     -   orologio marca
Cartier, di proprietà di IM 1 (con l’atto d’accusa);

 

                                     -   mobilio, quadri,
statue, suppellettili, ecc., sequestrati rogatorialmente e depositati presso
l'amministratore della TEAGR 2, __________, via __________, I__________ (AI __________);

 

essendo precisato che gli oggetti verranno realizzati nell’ambito
di un pubblico incanto separatamente e il ricavato sarà versato sul conto no. __________
(rubrica __________) del Ministero Pubblico presso Banca __________, __________.

 

Il saldo delle relazioni bancarie - fatta eccezione per la
relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione presso __________, di cui al successivo punto 3 - i proventi derivanti dalla vendita degli oggetti
mobili, nonché la quota parte derivante dalla vendita dell’appartamento di __________,
di cui ai precedenti punti, verranno dissequestrati, al netto degli
importi come sotto indicato, a favore degli accusatori privati (art. 360 cpv. 1
lett. f CPP), affinché possano essere fra loro ripartiti in maniera
direttamente proporzionale al danno residuo patito, ossia per complessivi Eur
5'807'944.-.

 

La ripartizione verrà gestita da un fiduciario, nominato dal
Ministero pubblico con ratifica del Presidente della Corte, i cui onorari
verranno pagati in priorità, con gli importi disponibili e realizzati come
descritto in precedenza.

 

                                   3.   E’ già stato
ordinato il dissequestro della relazione n. __________, intestata a TEAGR_3
in liquidazione, presso il __________, nelle mani del liquidatore del
fallimento della TEAGR_3, avv. RAPTEAGR_2, __________, affinché egli provveda a
rimborsare i creditori di 1a classe della citata TEAGR_3 in liquidazione.

 

                                   4.   Si precisa che
all’avv. DF 1, difensore di IM 1, unitamente ai legali __________, in base alla
citata convenzione dichiarano di quantificare, in modo forfettario, il loro
onorario in CHF 50'000.--.

 

                                   5.   La tassa di
giustizia e le spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte
giudicante, verranno dedotte, prima di procedere a qualsiasi distribuzione,
dalle somme oggetto di sequestro.

 

                                   6.   In questa sede si
rinuncia a indicare l’ammontare complessivo che potrà essere distribuito agli
aventi diritto, da parte del fiduciario incaricato, in forma di dividendo, non
essendo al momento possibile quantificare l’importo di realizzo dei beni,
nonché il totale delle spese derivanti dal procedimento.

 

ed inoltre                 7.   Ordina la confisca e
la distruzione della seguente documentazione sequestrata (art. 69 cpv. 2 CP) e
meglio:

 

                                     -   documentazione
sequestrata presso la TEAGR_3, __________ (cfr. rapporto Polizia __________ del
26-27.07.2008, in cubi 15-16-17-18-19/21);

                                     -   2 mappette grigie
con documentazione sequestrate presso __________, __________ (in cubo 19/21);

                                     -   documentazione
trasmessa da avv. __________ __________ (in cubo 20/21);

                                     -   passaporto _____________
intestato a IM 1 con l’atto d’accusa;

                                     -   documentazione
(chiavi, agende, ecc.) trasmessa dalla Corte di Appello di __________ (AI __________
in cubo 21/21).

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP_1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico, 

                                     -   l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1,

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore
di fiducia di 119 accusatori privati; 

                                     -   l’avv. RAAP_5, patrocinatore
di fiducia di 3 accusatori privati; 

                                     -   l’avv. RAAP_3,
patrocinatore di fiducia di 4 accusatori privati.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore
14:22.

 

-     Constatato il
consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che
l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;

-     considerato
che la sanzione appare adeguata;

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

ordina:                     1.   L’atto di accusa n. 51/2014
del 14 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr.
1’000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La
vicecancelliera

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                    fr.      1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.                                                         300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.      312.10

                                                   fr.      1'612.10

                                                   ==========