# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** e684bc11-844f-5963-ad71-af3ed26b1278
**Source:** Bundesstrafgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2012-04-27
**Language:** it
**Title:** Bundesstrafgericht 27.04.2012 SK.2012.9
**Docket/Reference:** SK.2012.9
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG_001_SK-2012-9_2012-04-27

## Full Text

Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); ripetuta corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP).;;Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); ripetuta corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP).;;Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); ripetuta corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP).;;Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); ripetuta corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP).

Sentenza del 27 aprile 2012 
Corte penale 

Composizione  Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, 
Giudice unico 
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri 

Parti  
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale capo 
Pierluigi Pasi, 

e 

in qualità di accusatore privato: 

A. CORPORATION, c/o banca A. N.A., patrocinata 
dall’avv. Lucien Valloni,  

 contro 

  B., patrocinato dall’avv. Vincent Augustin,  

Oggetto  Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta 
falsità in documenti, ripetuta corruzione passiva 

 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t  

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l  

 

 

Numero dell ’ incarto: SK.2012.9 
 

- 2 - 

Considerato che: 

- con scritto dell’8 novembre 2011, il qui imputato, per il tramite del suo difensore, 
ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si 
proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP 
(cl. 26 pag. 16.7.23 seg.); 

- sempre per il tramite del suo legale, e con mente all’art. 358 cpv. 1 CPP, 
l’imputato ha in casu comunicato al pubblico ministero di ritenere di aver già 
ammesso i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico, così come, nella 
sostanza, le pretese civili (cl. 26 pag. 16.7.23); 

- ciò posto, in data 12 dicembre 2011 il MPC ha deciso sull’attuazione della 
procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di B. e impartendo nel contempo 
un termine all’accusatore privato per formulare le proprie pretese civili (cl. 1 pag. 
4.1 seg.); 

- la banca A. Corporation ha preso posizione con scritto del 23 dicembre 2011 (cl. 
26 pag. 15.4 seg.); 

- il 4 febbraio 2012, il MPC ha comunicato alle parti l’atto d’accusa ex art. 360 
CPP, assegnando parimenti all’accusatore privato un termine per determinarsi in 
merito (cl. 26 pag. 15.6 seg.; cl. 1 pag. 4.3 segg.); 

- l’atto di accusa del 4 febbraio 2012 recita quanto segue: 
 
 
 
« Atto d’accusa (procedura abbreviata) 
Artt. 360 e segg. CPP  
 
Nel procedimento penale condotto nei confronti di 
 

Imputato B. 

Difesa Avv. Vincent Augustin 

Conoscenze linguistiche 
della persona imputata 

Italiano, tedesco 

Lingua del procedimento Italiano 

Composizione della corte Secondo il Ministero pubblico della Confederazione, sono date la 
competenza e la composizione di un giudice (art. 36 cpv. 2 LOAP in 
combinazione con l’art. 19 cpv. 2 CPP)  

Detenzione No 

- 3 - 

Fermo di polizia e arresto 
provvisorio (artt. 215, 217 e 
segg., 220 e segg. CPP) 

No 

Carcerazione di sicurezza 
(art. 229 cpv. 1 CPP) 

No 

 

Esecuzione anticipata della 
pena (art. 236 cpv. 1 CPP) 

No 

Misure sostitutive (artt. 237 
e segg. CPP) 

No 

Reati - riciclaggio di denaro (art. 305
bis nn. 1 e 2 CP) 

- falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) 
- corruzione passiva (artt. 315 vCP e 322quater CP) 

Accusatore privato 
(artt. 118 e segg. CPP) 

Banca A. Corporation, c/o banca A. N.A., rappresentata dall’Avv. Lucien 
Valloni 

 
viene promossa l’accusa come segue: 
 

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a. CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 
1 lett. f. CPP) 

 
1.1 Riciclaggio di denaro ripetuto grave, art. 305bis nn. 1 e 2 CP: 

  
poiché, in più occasioni, ha compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il 
ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento di attività criminale sapendo o comunque 
dovendo presumere della loro provenienza criminale, e meglio: 

 
1.1.1 dal 24 dicembre 1999 e perlomeno fino al 30 aprile 2003 a Coira, 

 
per avere, contravvenendo gravemente ai suoi obblighi legali e contrattuali e perciò in 
contrasto con le direttive interne di banca C., omesso sistematicamente di adottare le misure 
previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di 
comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul 
riciclaggio di denaro, sapendo o comunque dovendo sapere della provenienza criminale dei 
valori patrimoniali depositati sui conti della relazione 1 intestata a D.1 presso banca C. 
siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza 
in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira, a danno della propria datrice di lavoro banca A. 
N.A. Milan Branch2 subordinatamente banca A. Corporation, nel quadro del pagamento del 
premio della polizza d’assicurazione n. 2 per rischio politico e commerciale stipulata da 
banca A. (Jersey) Limited3, con F. Insurance Company4

                                                
1 Agente quale prestanome di E., già condannato con Decreto d’accusa del 23 gennaio 2012 (procedimento 
n° SV.12.0103-PAS del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 
251 n. 1 CP. 

 il 17 dicembre 1999 
contestualmente ad un’operazione di finanziamento concesso da banca A. N.A. Milan 

2 Banca A. National Association – Milan Branch, I- Milano. 
3 Banca A. (Jersey) Limited, JE-St. Helier. 
4 F. Insurance Company, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 2000, Washington, US-DC. 

- 4 - 

Branch per la compravendita d’infrastrutture di telecomunicazioni conclusa fra G. SpA5

 

 e la 
Repubblica del Venezuela; 

1.1.2 il 24 dicembre 1999 a Coira,  
 
per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 400'000.-- in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira6

 

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.3 il 24 dicembre 1999 tra Coira e Lugano, 
 
per avere trasportato, con il fine di destinarli a E., USD 400'000.-- di provenienza criminale 
siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza 
in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira7

 

, sapendo di siffatta provenienza o comunque 
dovendolo presumere; 

1.1.4 il 24 dicembre 1999 tra Lugano e Coira, a Coira o comunque in Svizzera,  
 
per avere trasportato USD 30'000.-- in contanti8 ed in seguito dissimulati presso la sua 
abitazione oppure consumati, di provenienza criminale siccome provento di truffa o 
amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e 
Svizzera, Coira9

 
, sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.5 il 14 febbraio 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 153’000.-- in contanti di 
provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata 
commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira10

 

, sapendo di siffatta 
provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.6 il 14 febbraio 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 500'000.-- in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira11

 

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.7 il 13 giugno 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 55'000.-- in contanti, di 
provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata 

                                                
5 G. SpA, I-Milano, a cui è subentrata a far tempo dal 30 ottobre 1999 H. SpA, I- Milano. 
6 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
7 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
8 L’importo si riferisce all’ammontare accettato di cui al capo d’accusa n. 1.3.1. 
9 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
10 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
11 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 

- 5 - 

commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira12

 

, sapendo di siffatta 
provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.8 il 13 giugno 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 500'000.-- in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira13

1.1.9 il 10 ottobre 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 25'000.-- in contanti di 
provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata 
commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 
 

14

 

, sapendo di siffatta 
provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.10 il 10 ottobre 2000 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 460'000.-- in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira15

 

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.11 il 10 o il 12 ottobre 2000 a Coira, o comunque in Svizzera, 
 
per avere depositati nella cassetta di sicurezza allacciata alla relazione 5 intestata a lui 
stesso presso banca C. oppure depositati nella cassetta di sicurezza allacciata alla relazione 
6 intestata a lui stesso presso I. SA, dissimulati presso la sua abitazione oppure consumati 
CHF 25'000.-- in contanti16 di provenienza criminale siccome provento di truffa o 
amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e 
Svizzera, Coira17

 
, sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 

1.1.12 il 23 maggio 2001 a Coira, 
 
per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 200'000 in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira18

1.1.13 il 23 maggio 2001 a Coira, 
 

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere; 
 

                                                
12 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
13 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
14 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
15 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
16 L’importo si riferisce all’ammontare domandato o fattosi promettere o comunque accettato di cui al capo 
d’accusa n. 1.3.3. 
17 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 
18 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 

- 6 - 

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 17'000.-- in contanti, al 
netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione 
infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira19

dovendosi ritenere che gli atti descritti ai capi d’accusa nn. 1.1.1 a 1.1.13 configurano riciclaggio 
grave ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma in 
quanto: 

, 
sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere,  
 

 
- l’accusato ha realizzato una grossa cifra d’affari, pari a USD 2'335'803.1520, equivalente alla 

grossa cifra d’affari secondo l’art. 305bis n. 2 lett. c. CP e l’ammontare complessivo riciclato, 
pari alla somma di USD 2'507'000.-- e CHF 258'000.--21

 

, è altresì ingente; e comunque in 
quanto 

- l’accusato ha agito nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e 
procuratore di banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, ed in tale 
qualità ha, con atti ed omissioni e in grave violazione dei suoi doveri generali ed altresì delle 
direttive interne della sua datrice di lavoro, compiuto un’attività di riciclaggio idonea ad arrecare 
pregiudizio ideale ed economico all’ente pubblico; e comunque in quanto 

 
- l’accusato nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e 

procuratore di banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, dietro 
domanda o promessa o comunque accettazione di indebito vantaggio per sé22 si è prestato ad 
atti di rilevanza penale, meglio configuranti falsità in documenti ripetuta23 e riciclaggio di 
denaro24

 
. 

 
 
 
 

1.2 Falsità in documenti ripetuta, art. 251 n. 1 CP: 
 

poiché, in più occasioni, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, segnatamente 
essendogli stata da terzi prospettata rispettivamente corrisposta in cambio una somma di denaro ha 
formato un documento falso e ne ha in seguito fatto uso a scopo d’inganno, e meglio: 

 
1.2.1 il 24 dicembre 1999 a Coira,  

 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J.25, indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 24 dicembre 
1999 per USD 400'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 24 dicembre 199926

                                                
19 La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1. 

 

20 La cifra equivale al provento del crimine presupposto occultato. 
21 La cifra equivale alla somma degli ammontari riciclati. 
22 La domanda o la promessa o comunque l’accettazione di indebito vantaggio per sé si riferiscono ai capi 
d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.3. 
23 Gli atti si riferiscono alla formazione di documenti falsi di cui ai capi d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.8. 
24 Gli atti si riferiscono all’attività di riciclaggio di cui ai capi d’accusa nn. 1.1.1 a 1.1.13. 
25 Già condannata con Decreto d’accusa dell’11 febbraio 2010 (procedimento n° B-3/2009/926 Ministero 
pubblico del Cantone di Zurigo delegatogli dal Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di 
favoreggiamento ai sensi dell’art. 305 CP. 
26 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.2. 

- 7 - 

dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli 
atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona 
effettivamente percettrice; 

 
1.2.2 il 14 febbraio 2000 a Coira,  

 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 14 febbraio 
2000 per CHF 153’000.-- da lui stesso effettuato il 14 febbraio 200027

 

 dal conto n. 4 intestato 
a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale 
ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice; 

1.2.3 il 13 giugno 2000 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 13 giugno 
2000 per CHF 55’000.-- da lui stesso effettuato il 13 giugno 200028

 

 dal conto n. 4 intestato a 
D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale 
ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice; 

1.2.4 il 13 giugno 2000 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 13 giugno 
2000 per USD 500’000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 13 giugno 200029

1.2.5 il 10 ottobre 2000 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 10 ottobre 
2000 per di CHF 25’000.-- da lui stesso effettuato il 10 ottobre 2000

 dal 
conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti 
della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente 
percettrice; 
 

30

1.2.6 il 10 ottobre 2000 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 10 ottobre 
2000 per USD 460'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 10 ottobre 2000

 dal conto n. 4 intestato 
a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale 
ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice; 
 

31

                                                
27 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.5. 

 dal 
conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti 

28 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.7. 
29 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.8. 
30 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.9. 
31 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.10. 

- 8 - 

della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente 
percettrice; 
 

1.2.7 il 23 maggio 2001 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 23 maggio 
2001 per USD 200'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 200132

 

 dal 
conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti 
della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sulla reale identità della persona 
percettrice; 

1.2.8 il 23 maggio 2001 a Coira,  
 
per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale 
procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 23 maggio 
2001 per USD 17’000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 200133

 

 dal 
conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti 
della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente 
percettrice. 

 
1.3 Corruzione passiva ripetuta, artt. 315 vCP e 322quater CP: 

 
poiché, in più occasioni, in qualità di funzionario ha domandato, si è fatto promettere e comunque ha 
accettato un indebito vantaggio per sé per commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la 
sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio e sottostante al suo potere d’apprezzamento, e 
meglio: 

 
1.3.1 il 24 dicembre 1999 a Lugano, 

 
per avere, in qualità di funzionario di banca C.34 e meglio quale procuratore e membro dei 
quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, accettato da E. USD 
30'000.-- in contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 24 
dicembre 199935, da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal 
conto 3 intestato a D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno il 24 
dicembre 1999 per USD 400'000.-- al netto dell’aggio36

1.3.2 in data prossima, antecedente o comunque al più tardi il 14 febbraio 2000 in Svizzera o a 
Coira, 
 

, ciò in contrasto con le direttive 
interne di banca C. e anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime 
relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso 
di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro; 
 

                                                
32 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.12. 
33 La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.13. 
34 Istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira […]. 
35 La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.1. 
36 Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.2. 

- 9 - 

per avere, in qualità di funzionario di banca C. e meglio quale procuratore e membro dei 
quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, domandato o essersi 
fatto promettere da E. e comunque per aver accettato da quest’ultimo CHF 12'000.-- in 
contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 14 febbraio 
200037, da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal conto 4 
intestato a D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno il 14 febbraio 
2000 per CHF 153'000.--38

 

, ciò in contrasto con le direttive interne di banca C. e anche con il 
dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di 
comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di 
denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro; 

1.3.3 in data prossima, antecedente o comunque al più tardi il 10 ottobre 2000 in Svizzera o a 
Coira, 
 
per avere, in qualità di funzionario di banca C. e meglio quale procuratore e membro dei 
quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, domandato o essersi 
fatto promettere da E. e comunque per aver accettato da quest’ultimo CHF 25'000.-- in 
contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 10 ottobre 200039, 
da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal conto 4 intestato a 
D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno per CHF 25’000.--40

 

, ciò in 
contrasto con le direttive interne di banca C. e anche con il dovere di adottare le misure 
previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di 
comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul 
riciclaggio di denaro. 

 
Norme 
giuridiche  
applicabili 

Artt. 251 n. 1, 305bis nn. 1 e 2, 315 vCP e 322quater CP 
 
 

 
2. Pretese civili (art. 360 cpv. 1 lett. f. CPP in combinazione con l’art. 326 cpv. 1 

lett. a.) 

A liquidazione della pretesa di diritto civile di banca A. Corporation nei confronti di B. quest’ultimo è 
condannato a versare alla prima CHF 5'000.--, comprensivi di interessi, a titolo di indennità 
omnicomprensiva per il risarcimento del danno e per le ripetibili di questa procedura. 
 

3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b. CPP) 
Nessuno. 
 

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c. CPP) 
Nessuno. 
 

                                                
37 La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.2. 
38 Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.5. 
39 La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.5. 
40 Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.9. 

- 10 - 

5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d. CPP) 

B. è condannato a pagare CHF 1’860.--, comprensive di CHF 160.-- per spese sostenute e CHF 
1’700.-- per emolumenti, a titolo di spese processuali. 
 

6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e. CPP) 
Nessuna. 
 

7. Entità della pena (artt. 360 cpv. 1 lett. b. e g. CPP) 
 
7.1  B. è autore colpevole di: 
 

- riciclaggio di denaro ripetuto grave, 
 
per fatti avvenuti a Coira e Lugano, tra Lugano e Coira o comunque in Svizzera, dal 
24 dicembre 1999 e perlomeno fino al 30 aprile 2003, reato previsto dagli artt. art. 
305bis nn. 1 e 2 CP; 
 

- falsità in documenti ripetuta,  
 
per fatti avvenuti a Coira, dal 24 dicembre 1999 al 23 maggio 2001, reato previsto 
dall’art. 251 n. 1 CP; 
 

- corruzione passiva ripetuta,  
 
per fatti avvenuti a Coira e Lugano o comunque in Svizzera, dal 24 dicembre 1999 al 
10 ottobre 2000, reato previsto dagli artt. 315 vCP e 322quater CP. 

 
7.2  B. è condannato a una pena detentiva di 12 mesi ed una pena pecuniaria di 60 aliquote 

giornaliere di CHF 30.-- ciascuna (art. 40 e segg. CP). L’esecuzione della pena detentiva è 
sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di 2 anni, la pena pecuniaria è da 
pagare (art. 42 e segg. CP). 

 
7.4 B. è condannato al pagamento delle spese processuali, indicate al punto 5. 
 
7.5 Ritenuto che i guadagni illeciti conseguiti, provento dei reati di riciclaggio di denaro ripetuto 

e aggravato (artt. 305bis n. 2 CP), di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) e 
corruzione passiva ripetuta (artt. 315 vCP e 322quater CP), non sono più reperibili, l’imputato 
è condannato al pagamento di CHF 37'000.-- e USD 30'000.-- in favore della Cassa 
federale a valere quale risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 CP. 

 
7.6 In applicazione dell’art. 74 LOAP, viene designato il Cantone dei Grigioni quale Cantone 

competente per l’esecuzione della condanna. 
 

8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g. CPP) 
Nessuna. 
 

9. Avviso alle parti (artt. 360 cpv. 1 lett. h. e cpv. 2 e 3 CPP) 

Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. Se, entro il termine, 
l’accusatore privato non dichiara per iscritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale 

- 11 - 

accettazione. Le parti sono avvisate che l’accettazione del presente atto d’accusa, che è irrevocabile, 
comporta la rinuncia alla procedura ordinaria ed ai relativi mezzi di ricorso. 
 

10. Comunicazione dell’atto d’accusa (art. 360 cpv. 2 CPP) 

- B., tramite la notifica al suo rappresentante legale avv. Vincent Augustin (tramite lettera 
raccomandata, in duplice copia); 
 

- Banca A. Corporation, c/o banca A. N.A., tramite la notifica al suo rappresentante legale avv. 
Lucien Valloni (tramite lettera raccomandata). 

 

11. Rimedi giuridici 
La promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP) » 
 

- con scritto del 13 febbraio 2012 banca A. Corporation ha dichiarato la propria 
accettazione dell’atto di accusa in parola (cl. 26 pag. 15.10); 

- con missiva del 16 febbraio 2012 del proprio patrocinatore, B. ha anch’egli 
accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di 
proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: 
“Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa del 4 febbraio 2012 nell’ambito della 
procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 26 pag. 
16.1.11 seg.); 

- l’atto d’accusa datato 4 febbraio 2012 essendo stato accettato dalle parti, in 
applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché 
art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, in data 1° marzo 2012 il pubblico ministero lo ha 
trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, 
postulando che essa statuisca nella composizione monocratica (cl. 34 pag. 100.1 
segg.); 

- il 2 marzo 2012 la scrivente Corte penale ha ricevuto l’atto d’accusa in questione 
(cl. 34 pag. 100.1); 

- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto 
nell’art. 358 cpv. 2 CPP; 

- l’atto di accusa rispecchia i requisiti dell’art. 360 cpv. 1 CPP; 

- in data 8 marzo 2012 il presidente della Corte adita ne ha disposto la 
composizione monocratica (cl. 34 pag. 160.1); 

- 12 - 

- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché 
disposto l’acquisizione degli estratti del casellario giudiziale elvetico e italiano 
(cl. 34 pag. 820.1 segg.; cl. 34 pag. 231.1 segg.); 

- in applicazione dell’art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del 
Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle 
parti; 

- come disposto nell’art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna 
procedura probatoria; 

- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, 
segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale; 

- interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti in 
misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2 CPP; 

- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa 
dell’imputato si sono espressi sulla commisurazione della pena da irrogare, così 
come proposta dalle parti; 

- in occasione del pubblico dibattimento, le parti hanno accettato di modificare la 
proposta di dispositivo di cui all’atto d’accusa, eliminando in particolare i 
riferimenti ai fatti e le motivazioni in senso stretto, e meglio nel senso proposto 
dal Giudice unico e riportato nel dispositivo della presente sentenza; 

- con riferimento all’adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la 
pena impartita è adeguata a norma degli art. 47 e segg. CP; 

- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione 
della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP); 

- in casu, le sanzioni proposte con l’atto di accusa in parola, lungi dall’essere 
severe, sono purtuttavia da ritenersi ancora adeguate, alla luce in particolare 
dell’attenuazione della pena imputabile al lungo tempo trascorso dai reati, alla 
circostanza che, da allora, l’imputato ha tenuto buona condotta e, da ultimo, al 
fatto che egli abbia risarcito il danno nella misura concordata fra le parti, e 
segnatamente con l’accusatore privato, nel quadro della presente procedura; 

- 13 - 

- gli estratti aggiornati del casellario giudiziale svizzero e italiano relativi 
all’imputato non contengono in effetti alcuna valida iscrizione oltre a quelle 
relative alle procedure pendenti dinnanzi a questa Corte; 

- con mente in particolare al casellario giudiziale italiano del 27 marzo 2012 (cl. 34 
pag. 231.6), il Giudice unico rileva che lo stesso riporta ancora, tuttavia in 
maniera erronea, come iscritta una condanna che sarebbe intervenuta il data 
9 marzo 2007 ad opera della Corte di Appello di Milano, e divenuta irrevocabile il 
3 ottobre 2007 in seguito al gravame rigettato in quella data dalla Corte Suprema 
di Cassazione italiana; sennonché, come si evince dalla documentazione versata 
agli atti dalla difesa (cl. 34 pag. 521. 1 segg.), in data 28 gennaio 2009 la Corte 
Suprema di Cassazione italiana, Sesta Sezione penale, ha revocato la sentenza 
della medesima Corte di Cassazione, Sez. II, del 3 ottobre 2007 e con ciò 
annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 marzo 
2007; 

- quanto precede risulta confermato dall’estratto del casellario giudiziale italiano 
datato 20 aprile 2012, prodotto in originale dalla difesa nel corso dell’odierno 
dibattimento (cl. 34 pag. 521.9); 

- come evidenziato supra, le condizioni per l’applicazione della procedura 
abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di 
cui agli art. 358 e segg. CPP; 

- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell’atto d’accusa vengono di seguito 
recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP); 

- in applicazione dell’art. 74 LOAP, l’esecuzione viene affidata alle autorità del 
Cantone dei Grigioni; 

- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i 
costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in 
relazione con l’art. 424 cpv. 1 CPP); 

- che, nel caso in esame, le spese elencate nell’atto di accusa paiono conformi agli 
art. 1 e segg. RSPPF; 

- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in 
fr. 500.- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF); 

- 14 - 

- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la 
loro accettazione dell’atto d’accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della 
procedura ordinaria sia all’interposizione di eventuali rimedi giuridici; 

- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l’atto di accusa ai sensi 
dell’art. 362 cpv. 2 CPP, come le modifiche accettate dalle parti in occasione dei 
pubblici dibattimenti. 

- 15 - 

Il Giudice unico pronuncia: 
 

1. B. è riconosciuto autore colpevole di: 

1.1 ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); 

1.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); 

1.3 ripetuta corruzione passiva (art. 322quater CP e art. 315 vCP). 

2. B. è condannato alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena pecuniaria di 60 
aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (art. 34 e segg., 40 e seg. CP). 
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un 
periodo di prova di due anni (art. 42 e segg. CP). 

3. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 
2’360.-. 

4. B. è condannato al pagamento di fr. 37'000.- e di USD 30'000.- a favore della 
Cassa federale (art. 71 CP). 

5. B. è condannato al pagamento di fr. 5'000.- a favore di banca A. Corporation. 

6. L’esecuzione compete al Cantone dei Grigioni (art. 74 LOAP). 

 

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la 
motiva per sommi capi. 

 
La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu 
a: 
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi 

Pasi 
- Avv. Vincent Augustin (per sé e per B.) 
- Avv. Lucien Valloni (per banca A. Corporation) 

- 16 - 

In nome della Corte penale 
del Tribunale penale federale 
 

Il Giudice unico     La Cancelliera 

 

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza verrà comunicata a: 
- Cantone dei Grigioni, in qualità di autorità d'esecuzione (versione completa) 
 

Informazione sui rimedi giuridici 

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al 
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione 
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). 

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere 
accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso. 

 

	1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a. CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1 lett. f. CPP)
	2. Pretese civili (art. 360 cpv. 1 lett. f. CPP in combinazione con l’art. 326 cpv. 1 lett. a.)
	3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b. CPP)
	4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c. CPP)
	5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d. CPP)
	6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e. CPP)
	7. Entità della pena (artt. 360 cpv. 1 lett. b. e g. CPP)
	8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g. CPP)
	9. Avviso alle parti (artt. 360 cpv. 1 lett. h. e cpv. 2 e 3 CPP)
	10. Comunicazione dell’atto d’accusa (art. 360 cpv. 2 CPP)
	11. Rimedi giuridici