# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 35135681-b543-5715-bf03-90529b8e2ac3
**Source:** Ticino (TI)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2007-05-24
**Language:** it
**Title:** Tessin Tribunale penale cantonale 24.05.2007 72.2005.80
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2005-80_2007-05-24.html

## Full Text

Incarto n.

  72.2005.80

  	
  Lugano,

  24 maggio 2007/nh

  	
  In nome

  della Repubblica e Cantone

  Ticino

  	 

	
  La Corte delle assise criminali

  
	
   

   

   

  
						

 

	
  composta dai giudici:

  	
  Giovanna
  Roggero-Will (Presidente)

  GI 1 

  GI 2 

   

  

 

	
  e dagli assessori giurati:

  	
  AS 3 

  AS 4 

  AS 5 

  AS 6 

  AS 7 

  

 

	
  con la segretaria:

  	
  Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

  

 

 

 

Conviene oggi mercoledì 23 maggio 2007
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

 

 

	
  per giudicare

  	
  1.   AC 1

  e domiciliato a  

   

  detenuto dal 25 novembre 2003 al 17 maggio 2004;

   

   

  2.   AC 2

  e domiciliato a  

   

  detenuta dal 10 novembre 2003 al 10 maggio 2004;

   

   

   

  3.   AC 3

  e domiciliato a  

   

  detenuto   dall'11 al 24 novembre 2003
  

                                            e dal 3 marzo al 6
  giugno 2004;

                       in esecuzione anticipata della pena 

                       dal 7 giugno al 30 novembre 2004

   

  

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

                                         AC 1
e AC 2 congiuntamente

 

                                   1.   truffa
per mestiere

per avere,

nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,

a __________,

in correità fra di loro,

agendo per mestiere, data la loro disponibilità
ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

in particolare tramite la società __________ di AC
2, per cui essi operavano quali quadri dirigenziali e operativi, ed avvalendosi
di procacciatori di clienti,

per procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia terze persone, affermando
cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente
l'errore,

segnatamente raccolto capitali presso terzi,
prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con
l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo
investito non sarebbe stato soggetto a perdita,

sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti
non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli
accusati e della società menzionata, rispettivamente per rimborsare altri
clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,

inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento,
da parte di questi, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 2'056'700.-,

mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il
loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF
373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF 1'682'712.80, e meglio
singolarmente:

 

	
   No.

   	
    Clienti

   	
   Versamenti
   CHF

   	
   Rimborsi
   ricevuti  CHF

   	
    Danno subito

   CHF

   
	
  1

  	
   PC 1

  	
           40'000.00
  

  	
         
  15'000.00 

  	
          
  25'000.00 

  
	
  2

  	
   PC 2

  	
          
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  40'000.00 

  
	
  3

  	
   PC 4

  	
          
  10'000.00 

  	
           
  3'400.00 

  	
            
  6'600.00 

  
	
  4

  	
   PC 3

  	
          
  18'200.00 

  	
           
  3'100.00 

  	
         
   15'100.00 

  
	
  5

  	
   PC 18

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  6

  	
   PC 20

  	
          
  90'000.00 

  	
          
  81'434.80 

  	
            
  8'565.20 

  
	
  7

  	
   PL 9

  	
          
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  40'000.00 

  
	
  8

  	
   PL 11

  	
          
  52'000.00 

  	
          
  14'912.45 

  	
          
  37'087.55 

  
	
  9

  	
   PL 12

  	
            
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
            
  5'000.00 

  
	
  10

  	
   PC 15

  	
        
  110'000.00 

  	
          
  69'130.00 

  	
          
  40'870.00 

  
	
  11

  	
  PC 38

  	
          
  35'000.00 

  	
            
  3'068.70 

  	
          
  31'931.30 

  
	
  12

  	
   PC 47

  	
          
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  10'000.00 

  
	
  13

  	
   PL 21

  	
          
  70'000.00 

  	
            
  5'400.00 

  	
          
  64'600.00 

  
	
  14

  	
   PC 52

  	
        
  120'000.00 

  	
           
  6'000.00 

  	
        
  114'000.00 

  
	
  15

  	
   PL 24

  	
          
  40'000.00 

  	
         
    8'000.00 

  	
          
  32'000.00 

  
	
  16

  	
   PL 29

  	
          
  23'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  23'000.00 

  
	
  17

  	
  PC 64

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  18

  	
   PL 31

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  19

  	
   PL 32

  	
          
  60'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  60'000.00 

  
	
  20

  	
   PC 68

  	
          
  60'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  60'000.00 

  
	
  21

  	
  PC 69

  	
          
  31'000.00 

  	
          
  20'692.50 

  	
          
  10'307.50 

  
	
  22

  	
   PC 73

  	
          
  60'000.00 

  	
           
         0.00 

  	
          
  60'000.00 

  
	
  23

  	
   PC 76

  	
          
  70'000.00 

  	
          
  27'950.00 

  	
          
  42'050.00 

  
	
  24

  	
  PC 77

  	
          
  35'000.00 

  	
          
  20'140.00 

  	
          
  14'860.00 

  
	
  25

  	
   PL 39

  	
                  
  0.00 

  	
          
  11'800.00 

  	
        
  - 11'800.00 

  
	
  26

  	
   PC 82

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  27

  	
   PC 83

  	
          
  95'000.00 

  	
            
  1'699.65 

  	
          
  93'300.35 

  
	
  28

  	
   PL 46

  	
          
  15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  15'000.00 

  
	
  29

  	
   PC 86

  	
          
  75'500.00 

  	
          
  22'191.50 

  	
          
  53'308.50 

  
	
  30

  	
  PL 47

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  31

  	
   PC 89

  	
          
  10'000.00 

  	
            
  2'000.00 

  	
            
  8'000.00 

  
	
  32

  	
   PL 49

  	
          
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  33

  	
  PC 90

  	
          
  10'000.00 

  	
            
  1'700.00 

  	
            
  8'300.00 

  
	
  34

  	
   PL 50

  	
          
  22'000.00 

  	
            
  8'420.00 

  	
          
  13'580.00 

  
	
  35

  	
   PC 96

  	
          
  15'000.00 

  	
            
  3'366.25 

  	
          
  11'633.75 

  
	
  36

  	
   PC 102

  	
            
  3'500.00 

  	
                 
    0.00 

  	
            
  3'500.00 

  
	
  37

  	
   PL 52

  	
          
  20'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  38

  	
   PL 54

  	
          
  20'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  20'000.00 

  
	
  39

  	
   PC 111

  	
          
  50'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  50'000.00 

  
	
  40

  	
   PC 112

  	
        
  125'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
        
  125'000.00 

  
	
  41

  	
   PL 57

  	
          
  70'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  70'000.00 

  
	
  42

  	
   PC 115

  	
          
  10'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  10'000.00 

  
	
  43

  	
   PC 122

  	
          
  10'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  10'000.00 

  
	
  44

  	
   PC 125

  	
          
  15'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  15'000.00 

  
	
  45

  	
   PL 62

  	
          
  45'000.00 

  	
          
  34'973.50 

  	
          
  10'026.50 

  
	
  46

  	
   PL 63

  	
          
  25'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  25'000.00 

  
	
  47

  	
   PL 65

  	
          
  80'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  80'000.00 

  
	
  48

  	
   PL 66

  	
          
  10'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  10'000.00 

  
	
  49

  	
  PC 135

  	
        
  106'500.00 

  	
             
  8'007.85 

  	
          
  98'492.15 

  
	
  50

  	
  PL 68

  	
          
  10'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  10'000.00 

  
	
  51

  	
   PC 138

  	
          
  15'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          
  15'000.00 

  
	
  52

  	
  PC 141

  	
          
  60'000.00 

  	
             
  1'600.00 

  	
          
  58'400.00 

  
	
   

  	
  Totali

  	
     
  2'056'700.00 

  	
         
  373'987.20 

  	
     
  1'682'712.80 

  

 

                                   2.   ripetuta
falsità in documenti

per avere,

nel periodo dicembre 1999 – maggio 2002,

a __________,

in correità fra di loro,

allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i
propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 1, e
ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai
clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito 536
documenti falsi,

fra cui 531 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,

facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli
e/o consegnandoli ai clienti,

con mente ai documenti elencati nell'allegato n°
15 (e ai ivi richiamati 54 classificatori sequestrati presso __________ GmbH)
del rapporto dell'Equipe finanziaria,

e meglio, singolarmente:

 

	
   No

   	
    Clienti

   	
   Estratti

    conto

   	
    Date 

   	
    Class.

   
	
  1

  	
   PC 1

  	
     12

  	
  2001: 31.12

  2002: 07.01; 31.01; 28.02 (x 3); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
       1

  
	
  2

  	
   PC 2

  	
     12

  	
  2001: 21.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
       2

  
	
  3

  	
   PC 4

  	
       3

  	
  2002: 30.03; 02.05; 31.05

  	
     51

  
	
  4

  	
   PC 18

  	
       1

  	
  2002: 31.05

  	
       5

  
	
  5

  	
   PC 20

  	
     22

  	
  2001: 21.12 (x 4)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 4); 30.03 (x 4); 

  02.05 (x 4); 31.05 (x 4)

  	
       6

  
	
  6

  	
   PL 9

  	
     16

  	
  2001: 31.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 3); 30.03 (x 3); 

  02.05 (x 3); 31.05 (x 3)

  	
       9

  
	
  7

  	
  PL 11

  	
     25

  	
  2001:
  21.12 (x 4)

  2002:
  31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 30.03 (x 4); 

  02.05 (x 4); 31.05 (x 5)

  	
     11

  
	
  8

  	
   PL 12

  	
       1

  	
  2002:
  31.05

  	
     12

  
	
  9

  	
  PC 38

  	
     12

  	
  2001: 21.12

  2002: 01.01; 31.01; 01.02; 28.02 (x 2); 

  30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     14

  
	
  10

  	
  PC 47

  	
      7

  	
  2001: 21.12

  2002: 01.01; 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     15

  
	
  11

  	
   PL 21

  	
     21

  	
  2001: 21.12 (x 3)

  2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 27.03; 

  30.03 (x 3); 02.05 (x 4); 31.05 (x 4)

  	
     16

  
	
  12

  	
   PC 52

  	
      6

  	
  2001: 21.12

  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     17

  
	
  13

  	
   PL 24

  	
     30

  	
  2001: 31.12 (x 5)

  2002: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 30.03 (x 5); 

  02.05 (x 5); 31.05 (x 5)

  	
     19

  
	
  14

  	
  PC 64

  	
       8

  	
  2001:
  31.12

  2002:
  31.01; 28.02; 30.03; 02.05 (x 2); 

  31.05 (x 2)

  	
     20

  
	
  15

  	
   PL 31

  	
     12

  	
  2001:
  21.12; 31.12

  2002:
  31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     21

  
	
  16

  	
   PL 32

  	
       5

  	
  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     22

  
	
  17

  	
   PC 68

  	
       4

  	
  2002: 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     22

  
	
  18

  	
  PC 69

  	
      12

  	
  2001: 21.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     24

  
	
  19

  	
   PC 73

  	
       6

  	
  2002: 31.03; 02.05 (x 2); 31.05 (x 3)

  	
     25

  
	
  20

  	
  PC 76

  	
       3

  	
  2002: 30.03; 02.05; 31.05

  	
     26

  
	
  21

  	
  PC 77

  	
       3

  	
  2002: 30.03; 02.05; 31.05

  	
     26

  
	
  22

  	
  PL 40

  	
       3

  	
  2002: 30.03; 02.05; 31.05

  	
     27

  
	
  23

  	
   PC 82

  	
       6

  	
  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05 (x 2)

  	
     29

  
	
  24

  	
   PC 83

  	
      30

  	
  2001: 21.12 (x 4)

  2002: 10.01; 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 

  30.03 (x 5); 02.05 (x 5); 31.05 (x 5)

  	
     30

  
	
  25

  	
   PL 46

  	
      12

  	
  2001: 21.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     31

  
	
  26

  	
   PC 86

  	
      44

  	
  2001: 21.12; 31.12 (x 6)

  2002: 07.01; 31.01 (x 7); 28.02 (x 7); 

  30.03 (x 7); 02.05 (x 7); 31.05 (x 8)

  	
     32

  
	
  27

  	
  PL 47

  	
       6

  	
  2001: 21.12

  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     34

  
	
  28

  	
   PC 89

  	
       1

  	
  2002: 31.05

  	
     53

  
	
  29

  	
   PC 96

  	
      15

  	
  2001: 21.12 (x 3)

  2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     35

  
	
  30

  	
   PC 102

  	
        1

  	
  2002: 31.05

  	
     36

  
	
  31

  	
   PL 52

  	
        1

  	
  2002: 31.05

  	
     53

  
	
  32

  	
   PL 54

  	
        1

  	
  2002: 31.05

  	
     37

  
	
  33

  	
   PC 111

  	
        3

  	
  2002: 15.02; 28.02; 30.03

  	
     53

  
	
  34

  	
   PC 112

  	
      53

  	
  2001: 31.12 (x 9)

  2002: 31.01 (x 8); 28.02 (x 9); 30.03 (x 9); 

  02.05 (x 9); 31.05 (x 9)

  	
     38

  
	
  35

  	
   PL 57

  	
      12

  	
  2001: 21.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     39

  
	
  36

  	
   PC 115

  	
        1

  	
  2002: 31.05

  	
     40

  
	
  37

  	
   PC 121

  	
        1

  	
  2001: 28.02

  	
     41

  
	
  38

  	
   PC 122

  	
        7

  	
  2001: 21.12

  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 26.04; 02.05; 31.05

  	
     41

  
	
  39

  	
   PC 125

  	
        1

  	
  2002: 31.05

  	
     42

  
	
  40

  	
   PL 62

  	
      12

  	
  2001: 21.12 (x 2)

  2002: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2); 

  02.05 (x 2); 31.05 (x 2)

  	
     46

  
	
  41

  	
   PL 63

  	
      18

  	
  2001: 21.12 (x 3)

  2002: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 30.03 (x 3); 

  02.05 (x 3); 31.05 (x 3)

  	
     43

  
	
  42

  	
   PL 65

  	
        8

  	
  2002: 02.05 (x 4); 31.05 (x 4)

  	
     44

  
	
  43

  	
   PL 66

  	
        8

  	
  2001: 21.12

  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05 (x 2); 

  31.05 (x 2)

  	
     44

  
	
  44

  	
  PC 135

  	
      21

  	
  2002: 28.01; 31.01; 28.02 (x 3); 30.03 (x 5); 09.04; 02.05 (x 5); 31.05 (x
  5)

  	
     47

  
	
  45

  	
  PL 68

  	
        2

  	
  2002: 02.05; 31.05

  	
     48

  
	
  46

  	
   PC 138

  	
        6

  	
  2001: 21.12

  2002: 31.01; 28.02; 30.03; 02.05; 31.05

  	
     48

  
	
  47

  	
  PC 141

  	
      37

  	
  2001: 21.12; 31.12 (x 4)

  2002: 10.01; 24.01; 31.01 (x 6); 28.02 (x 6); 

  30.03 (x 6); 02.05 (x 6); 31.05 (x 6)

  	
     50

  
	
   

  	
  Totali

  	
    531 

  	
   

  	
   

  

 

nonché allestito, nelle medesime circostanze di
luogo e di tempo, 5 false dichiarazioni del broker __________ (allegati ai
verbali di Ministero pubblico del 14.11.2003 e 26.11.2003),

attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza
di operazioni di investimento e di utili,

e meglio, singolarmente:

 

- ricevuta del 09.01.2002 a firma AC 2;

- ricevuta del 12.03.2002 a firma del broker;

- ricevuta del 14.03.2002 a firma del broker;

- ricevuta del 25.03.2002 a firma AC 2;

- ricevuta del 16.04.2002 a firma del broker;

 

 

AC 1, AC 2 e AC 3 congiuntamente

 

                                   3.   truffa
per mestiere

per avere,

nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,

a __________,

in correità fra di loro,

agendo per mestiere, data la loro disponibilità
ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

tramite le società __________ di __________ e __________,
per cui essi operavano quali quadri dirigenziali e operativi, ed avvalendosi di
procacciatori di clienti,

per procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia terze persone, affermando
cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente
l'errore,

segnatamente raccolto capitali presso terzi,
prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, con
l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo che il 70% dell'importo
investito non sarebbe stato soggetto a perdita,

sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti
non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli
accusati e delle società menzionate, rispettivamente per rimborsare altri
clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,

inducendo in tal modo 173 clienti investitori ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento,
da parte di questi, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60,

mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il
loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di CHF
1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF 3'214'918.35, e meglio
singolarmente:

 

	
   No.

   	
    Clienti

   	
   Versamenti

   CHF

   	
   Rimborsi ricevuti

   CHF

   	
   Danno subito

   CHF

   
	
  1

  	
   PC 1

  	
         20'000.00 

  	
          30'000.00
  

  	
        - 10'000.00
  

  
	
  2

  	
   PC 2

  	
            20'000.00 

  	
          
  50'000.00 

  	
        - 30'000.00
  

  
	
  3

  	
   PC 4

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  4

  	
   PC 3

  	
             
  6'000.00 

  	
           11'919.00
  

  	
          -
  5'919.00 

  
	
  5

  	
   PC 5

  	
           
  50'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          50'000.00
  

  
	
  6

  	
   PC 6

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  7

  	
   PC 7

  	
           
  23'330.00 

  	
              
  800.00 

  	
          22'530.00
  

  
	
  8

  	
   PC 10

  	
            20'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  9

  	
   PL 1

  	
           
  70'000.00 

  	
            
  9'198.10 

  	
          60'801.90
  

  
	
  10

  	
   PL 2

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  11

  	
   PC 8

  	
           
  30'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          30'000.00
  

  
	
  12

  	
   PC 9

  	
           
  25'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          25'000.00
  

  
	
  13

  	
   PC 12

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  14

  	
   PC 13

  	
           
  20'000.00 

  	
            
  3'000.00 

  	
          17'000.00
  

  
	
  15

  	
   PL 3

  	
            15'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  16

  	
   PL 4

  	
           
  26'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          26'000.00
  

  
	
  17

  	
   PC 14

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  18

  	
   PC 16

  	
           
  25'000.00 

  	
          11'000.00
  

  	
          14'000.00
  

  
	
  19

  	
   PC 17

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  20

  	
   PC 18

  	
           
  20'000.00 

  	
          
  20'000.00 

  	
                 
  0.00 

  
	
  21

  	
   PC 19

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  22

  	
   PC 20

  	
            40'000.00 

  	
          
  48'435.05 

  	
          -
  8'435.05 

  
	
  23

  	
   PL 6

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  24

  	
   PL 5

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  25

  	
   PC 22

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  26

  	
   PC 23

  	
            25'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          25'000.00
  

  
	
  27

  	
   PC 24

  	
            25'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          25'000.00
  

  
	
  28

  	
   PC 25

  	
            20'000.00 

  	
              
  400.00 

  	
          19'600.00
  

  
	
  29

  	
   PC 26

  	
            52'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          52'000.00
  

  
	
  30

  	
   PC 27

  	
            95'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          95'000.00
  

  
	
  31

  	
   PC 28

  	
            10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  32

  	
   PC 29

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  33

  	
   PL 7

  	
            10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  34

  	
   PL 8

  	
            63'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          63'000.00
  

  
	
  35

  	
   PC 31

  	
            45'000.00 

  	
          
  24'000.00 

  	
          21'000.00
  

  
	
  36

  	
   PL 9

  	
                    0.00
  

  	
          
  99'948.80 

  	
        - 99'948.80
  

  
	
  37

  	
   PC 32

  	
            30'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          30'000.00
  

  
	
  38

  	
   PC 30

  	
            20'000.00 

  	
          
  11'836.65 

  	
           
  8'163.35 

  
	
  39

  	
   PL 10

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  40

  	
   PL 11

  	
           
  20'000.00 

  	
           40'155.90 

  	
        - 20'155.90 

  
	
  41

  	
   PC 33

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00 

  
	
  42

  	
   PC 34

  	
            11'000.00 

  	
             4'290.00 

  	
            6'710.00 

  
	
  43

  	
   PC 35

  	
            20'000.00 

  	
             5'350.55 

  	
          14'649.45 

  
	
  44

  	
   PC 36

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00 

  
	
  45

  	
   PL 14

  	
                    0.00 

  	
          
  88'310.00 

  	
        - 88'310.00
  

  
	
  46

  	
   PC 40

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  47

  	
   PL 16

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  48

  	
   PL 17

  	
            20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  49

  	
   PC 37

  	
          184'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
        184'000.00 

  
	
  50

  	
   PC 38

  	
                    0.00
  

  	
          
  19'839.55 

  	
        - 19'839.55
  

  
	
  51

  	
   PC 39

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  52

  	
   PL 19

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  53

  	
   PC 41

  	
           
  50'000.00 

  	
                   0.00
  

  	
          50'000.00
  

  
	
  54

  	
   PC 42

  	
           
  18'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          18'000.00
  

  
	
  55

  	
  PC 44

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  56

  	
   PC 45

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  57

  	
   

  	
            40'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  58

  	
   

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  59

  	
   PC 47

  	
                   
  0.00 

  	
              
  800.00 

  	
            -
  800.00 

  
	
  60

  	
   PC 48

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  61

  	
   PC 49

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  62

  	
   PC 51

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  63

  	
   PL 21

  	
                   
  0.00 

  	
            
  1'000.00 

  	
          -
  1'000.00 

  
	
  64

  	
   PC 52

  	
           
  30'000.00 

  	
          
  21'200.00 

  	
           
  8'800.00 

  
	
  65

  	
   PL 22

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  66

  	
   PC 56

  	
           
  15'000.00 

  	
            
  4'700.00 

  	
          10'300.00
  

  
	
  67

  	
   PL 24

  	
                   
  0.00 

  	
           33'600.00
  

  	
        - 33'600.00
  

  
	
  68

  	
   PC 61

  	
           
  36'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          36'000.00
  

  
	
  69

  	
   PC 57

  	
           
  10'000.00 

  	
            
  3'229.15 

  	
           
  6'770.85 

  
	
  70

  	
   PC 58

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  71

  	
   PC 59

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  72

  	
   PC 60

  	
           
  60'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          60'000.00
  

  
	
  73

  	
   PL 25

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  74

  	
   PL 27

  	
           
  10'000.00 

  	
                   0.00
  

  	
          10'000.00
  

  
	
  75

  	
   PC 65

  	
           
  34'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          34'000.00
  

  
	
  76

  	
   PL 29

  	
                   
  0.00 

  	
          
  25'000.00 

  	
        - 25'000.00
  

  
	
  77

  	
   PL 30

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  78

  	
   PC 64

  	
           
  15'000.00 

  	
                   0.00 

  	
          15'000.00 

  
	
  79

  	
   PL 31

  	
                   
  0.00 

  	
           20'000.00 

  	
        - 20'000.00 

  
	
  80

  	
   PC 67

  	
            15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00 

  
	
  81

  	
   PL 32

  	
           
  28'000.00 

  	
          
  93'000.00 

  	
        - 65'000.00
  

  
	
  82

  	
   PL 33

  	
           
  20'000.00 

  	
          
  20'400.00 

  	
            -
  400.00 

  
	
  83

  	
   PL 34

  	
           
  10'000.00 

  	
                   
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  84

  	
   PL 35

  	
           
  10'000.00 

  	
            
  2'200.00 

  	
            7'800.00
  

  
	
  85

  	
   PC 69

  	
           
  20'000.00 

  	
          
  40'559.30 

  	
        - 20'559.30
  

  
	
  86

  	
   PC 70

  	
           
  58'000.00 

  	
            
  9'000.00 

  	
          49'000.00
  

  
	
  87

  	
   PC 71

  	
           
  27'750.00 

  	
          
  13'366.15 

  	
          14'383.85
  

  
	
  88

  	
   PC 72

  	
           
  50'000.00 

  	
             5'674.15
  

  	
          44'325.85
  

  
	
  89

  	
   PC 73

  	
                   
  0.00 

  	
            
  6'256.45 

  	
          -
  6'256.45 

  
	
  90

  	
   PL 36

  	
           
  23'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          23'000.00
  

  
	
  91

  	
   PL 37

  	
           
  23'740.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          23'740.00
  

  
	
  92

  	
   PL 38

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  93

  	
   PC 75

  	
         
  390'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
        390'000.00 

  
	
  94

  	
   PC 76

  	
                   
  0.00 

  	
          12'000.00
  

  	
        - 12'000.00
  

  
	
  95

  	
   PC 77

  	
                   
  0.00 

  	
          28'855.55
  

  	
        - 28'855.55
  

  
	
  96

  	
   PL 39

  	
           
  30'000.00 

  	
           
  5'000.00 

  	
          25'000.00
  

  
	
  97

  	
   PL 40

  	
                   
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  	
        - 15'000.00
  

  
	
  98

  	
   PL 41

  	
           
  15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  99

  	
   PL 42

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  100

  	
   PL 43

  	
             
  4'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  4'000.00 

  
	
  101

  	
   PC 79

  	
           
  90'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          90'000.00
  

  
	
  102

  	
   PC 78

  	
            60'000.00
  

  	
          
  20'000.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  103

  	
   PL 45

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  104

  	
   PC 82

  	
           
  40'000.00 

  	
          
  45'400.00 

  	
          -
  5'400.00 

  
	
  105

  	
   PC 83

  	
           
  15'000.00 

  	
          
  45'593.50 

  	
        - 30'593.50
  

  
	
  106

  	
   PC 81

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  107

  	
   PC 80

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  108

  	
   PL 46

  	
           
  20'000.00 

  	
          15'300.00
  

  	
           
  4'700.00 

  
	
  109

  	
   PC 84

  	
            10'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  110

  	
   PC 85

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  111

  	
  PC 86

  	
                   
  0.00 

  	
          54'068.85
  

  	
        - 54'068.85
  

  
	
  112

  	
   PC 87

  	
           
  10'000.00 

  	
          22'503.25
  

  	
        - 12'503.25
  

  
	
  113

  	
   PC 88

  	
           
  60'000.00 

  	
           
  4'136.85 

  	
          55'863.15
  

  
	
  114

  	
   PL 47

  	
                   
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  	
        - 20'000.00
  

  
	
  115

  	
   PL 48

  	
           
  20'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  116

  	
   PC 89

  	
                    0.00
  

  	
          13'634.10
  

  	
        - 13'634.10
  

  
	
  117

  	
   PC 90

  	
                   
  0.00 

  	
           
  2'622.00 

  	
          -
  2'622.00 

  
	
  118

  	
   PC 91

  	
           
  60'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          60'000.00
  

  
	
  119

  	
   PC 92

  	
           
  45'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          45'000.00
  

  
	
  120

  	
   PC 93

  	
           
  15'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  121

  	
   PC 95

  	
           
  15'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  122

  	
   PC 94

  	
           
  18'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          18'000.00
  

  
	
  123

  	
   PL 50

  	
                    0.00
  

  	
           
  5'600.00 

  	
          -
  5'600.00 

  
	
  124

  	
   PL 51

  	
           
  20'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  125

  	
   PC 96

  	
             
  5'000.00 

  	
           
  3'400.00 

  	
           
  1'600.00 

  
	
  126

  	
   PC 98

  	
           
  30'000.00 

  	
          23'153.10
  

  	
           
  6'846.90 

  
	
  127

  	
   PC 99

  	
           
  40'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  128

  	
   PC 97

  	
           
  80'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          80'000.00
  

  
	
  129

  	
   PC 100

  	
           
  10'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  130

  	
   PC 101

  	
           
  10'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  131

  	
   PC 102

  	
             
  3'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
           
  3'000.00 

  
	
  132

  	
   PL 52

  	
                   
  0.00 

  	
          30'500.00
  

  	
        - 30'500.00
  

  
	
  133

  	
   PC 103

  	
           
  40'000.00 

  	
          16'512.75
  

  	
          23'487.25
  

  
	
  134

  	
   PC 105

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  135

  	
   PL 53

  	
           
  35'300.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          35'300.00
  

  
	
  136

  	
   PL 54

  	
         
  100'000.00 

  	
          50'400.00
  

  	
          49'600.00
  

  
	
  137

  	
   PC 107

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  138

  	
   __________

  	
                   
  0.00 

  	
        119'643.20 

  	
      - 119'643.20 

  
	
  139

  	
   PC 109

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  140

  	
   PL 56

  	
            12'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          12'000.00
  

  
	
  141

  	
   PL 55

  	
           
  13'000.00 

  	
              
  240.00 

  	
          12'760.00
  

  
	
  142

  	
   __________

  	
           
  15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  143

  	
   __________

  	
           
  12'000.00 

  	
                   0.00
  

  	
          12'000.00
  

  
	
  144

  	
   __________

  	
           
  11'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          11'000.00
  

  
	
  145

  	
   PC 112

  	
           
  20'000.00 

  	
        101'952.40 

  	
        - 81'952.40
  

  
	
  146

  	
   PC 113

  	
         
  100'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
        100'000.00 

  
	
  147

  	
   PC 115

  	
         
  150'000.00 

  	
          46'913.70
  

  	
        103'086.30 

  
	
  148

  	
   PC 119

  	
           
  20'000.00 

  	
                 
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  149

  	
   PC 120

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  150

  	
   PC 121

  	
           
  48'220.00 

  	
                   0.00
  

  	
          48'220.00
  

  
	
  151

  	
   PC 116

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  152

  	
   PL 58

  	
           
  10'000.00 

  	
          
  27'637.25 

  	
        - 17'637.25
  

  
	
  153

  	
   PL 59

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  154

  	
  PC 122

  	
           
  50'000.00 

  	
            
  6'463.20 

  	
          43'536.80
  

  
	
  155

  	
   PC 123

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  156

  	
   PC 124

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  157

  	
   PC 125

  	
            25'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          25'000.00
  

  
	
  158

  	
   PL 60

  	
           
  15'311.20 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'311.20
  

  
	
  159

  	
   PC 126

  	
           
  15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  160

  	
   PC 127

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  161

  	
   PL 62

  	
           
  45'000.00 

  	
          
  74'364.65 

  	
        - 29'364.65
  

  
	
  162

  	
   PC 128

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  163

  	
   PL 63

  	
                   
  0.00 

  	
            
  5'960.00 

  	
          -
  5'960.00 

  
	
  164

  	
   __________

  	
           
  30'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          30'000.00
  

  
	
  165

  	
   PC 129

  	
           
  46'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          46'000.00
  

  
	
  166

  	
  PC 130

  	
           
  30'818.20 

  	
                  
  0.00 

  	
          30'818.20
  

  
	
  167

  	
   PC 131

  	
           
  15'000.00 

  	
                   0.00
  

  	
          15'000.00
  

  
	
  168

  	
   PL 64

  	
           
  28'500.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          28'500.00
  

  
	
  169

  	
   PL 65

  	
                   
  0.00 

  	
          
  80'345.30 

  	
        - 80'345.30
  

  
	
  170

  	
   PC 132

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
  171

  	
   PC 133

  	
           
  23'529.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          23'529.00
  

  
	
  172

  	
   PL 66

  	
           
  42'000.00 

  	
            
  6'400.00 

  	
          35'600.00
  

  
	
  173

  	
   PC 134

  	
           
  40'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          40'000.00
  

  
	
  174

  	
   PC 106

  	
            10'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  175

  	
   PC 135

  	
         
  125'000.00 

  	
          82'300.95
  

  	
          42'699.05
  

  
	
  176

  	
   PC 136

  	
           
  10'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          10'000.00
  

  
	
  177

  	
   PC 137

  	
           
  10'000.00 

  	
            
  1'542.25 

  	
           
  8'457.75 

  
	
  178

  	
   PL 68

  	
                   
  0.00 

  	
          
  12'207.70 

  	
        - 12'207.70
  

  
	
  179

  	
   PL 69

  	
           
  12'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          12'000.00
  

  
	
  180

  	
  PL 70

  	
             
  5'750.00 

  	
          
  40'000.00 

  	
        - 34'250.00
  

  
	
  181

  	
   PC 138

  	
            15'000.00
  

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  182

  	
   PC 139

  	
           
  29'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          29'000.00
  

  
	
  183

  	
   PC 140

  	
           
  75'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          75'000.00
  

  
	
  184

  	
   PL 71

  	
           
  15'000.00 

  	
           19'642.05
  

  	
          -
  4'642.05 

  
	
  185

  	
   PL 72

  	
             
  5'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
           
  5'000.00 

  
	
  186

  	
   PL 73

  	
           
  45'398.20 

  	
                  
  0.00 

  	
          45'398.20
  

  
	
  187

  	
   PC 141

  	
           
  30'000.00 

  	
           
  4'200.00 

  	
          25'800.00
  

  
	
  188

  	
   PC 108

  	
           
  15'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          15'000.00
  

  
	
  189

  	
   PL 74

  	
           
  20'000.00 

  	
           
  6'766.85 

  	
          13'233.15
  

  
	
  190

  	
   PC 142

  	
           
  20'000.00 

  	
                  
  0.00 

  	
          20'000.00
  

  
	
   

  	
  Totali

  	
      
  5'063'646.60 

  	
      1'848'728.25
  

  	
    
  3'214'918.35 

  

                                   4.   ripetuta
falsità in documenti

per avere,

nel periodo giugno 2002 – novembre 2003,

a __________,

in correità fra di loro,

allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i
propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 3, e
ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai
clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi,

allestito 1'801 documenti falsi,

fra cui 1'795 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,

facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli
e/o consegnandoli ai clienti,

con mente ai documenti elencati nell'allegato n°
15 (e ai ivi richiamati 54 classificatori sequestrati presso __________) del
rapporto dell'Equipe finanziaria,

e meglio, singolarmente:

 

	
   No

   	
    Clienti

   	
   Estratti

   conto

   	
    Date 

   	
    Class.

   
	
  1

  	
   PC 1

  	
     20

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
       1

  
	
  2

  	
   PC 2

  	
     21

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 30.03 (x 2)

  	
       2

  
	
  3

  	
   PC 4

  	
     15

  	
  2002: 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 

  30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
       3

  
	
  4

  	
  PC 3

  	
     15

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 

  31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2)

  	
     51

  
	
  5

  	
   PC 5

  	
       9

  	
  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
       3

  
	
  6

  	
   PL 1

  	
     22

  	
  2002: 20.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 2);
  30.11 (x 2); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
       3

  
	
  7

  	
   PC 13

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
       4

  
	
  8

  	
  PL 4

  	
     16

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2);
  31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
       4

  
	
  9

  	
   PC 14

  	
       5

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
       4

  
	
  10

  	
   PC 16

  	
       8

  	
  2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
       5

  
	
  11

  	
   PC 18

  	
     14

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10;
  30.11; 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
       5

  
	
  12

  	
   PC 20

  	
     51

  	
  2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 5); 

  30.09 (x 5);
  31.10 (x 5); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5)

  2003: 31.01 (x 6); 28.02 (x 6); 31.03 (x 6)

  	
       6

  
	
  13

  	
   PC 23

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
       7

  
	
  14

  	
   PC 24

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
       7

  
	
  15

  	
   PC 26

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
       7

  
	
  16

  	
   PC 28

  	
      12

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03; 30.04; 28.05; 30.06;
  31.07; 28.08; 30.09; 01.11

  	
       7; 

  e scritto

  14.02. 05

  
	
  17

  	
   PL 7

  	
       9

  	
  2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
       8

  
	
  18

  	
   PC 30

  	
       8

  	
  2002: 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
       8

  
	
  19

  	
   PC 31

  	
     27

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 3);
  31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
       8

  
	
  20

  	
   PL 9

  	
     30

  	
  2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 

  30.09 (x 3);
  31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
       9

  
	
  21

  	
   PC 32

  	
       4

  	
  2003: 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     10

  
	
  22

  	
   PL 11

  	
     50

  	
  2002: 28.06 (x 5); 31.07 (x 5); 31.08 (x 5); 

  30.09 (x 5);
  31.10 (x 5); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5)

  2003: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 31.03 (x 5)

  	
     11

  
	
  23

  	
   PC 34

  	
       3

  	
  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     12

  
	
  24

  	
   PL 12

  	
     10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11;
  31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     12

  
	
  25

  	
   PL 39

  	
       4

  	
  2002: 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     26

  
	
  26

  	
   PC 35

  	
       6

  	
  2002: 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     12

  
	
  27

  	
   PC 36

  	
       7

  	
  2002:
  30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003:
  31.01; 28.02; 31.03

  	
     12

  
	
  28

  	
   PL 16

  	
       1

  	
  2003:
  31.03

  	
     13

  
	
  29

  	
   PC 37

  	
     15

  	
  2002:
  30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003:
  31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     13

  
	
  30

  	
   PL 19

  	
       3

  	
  2003:
  31.01; 28.02; 31.03

  	
     13

  
	
  31

  	
   PC 38

  	
     30

  	
  2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 

  30.09 (x 3); 31.10  (x 3); 30.11 (x 3); 

  31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     14

  
	
  32

  	
   PC 39

  	
       6

  	
  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     15

  
	
  33

  	
   PC 41

  	
       1

  	
  2003: 01.11 

  [cfr. allegato B al verbale MP 12.03.2004]

  	
   

  
	
  34

  	
   PC 46

  	
       8

  	
  2002: 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     15

  
	
  35

  	
   PC 47

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     15

  
	
  36

  	
   PC 50

  	
       3

  	
  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     15

  
	
  37

  	
   PL 21

  	
      40

  	
  2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 4); 

  30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     16

  
	
  38

  	
   PC 52

  	
      14

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     17

  
	
  39

  	
   PC 56

  	
       2

  	
  2003: 28.02; 31.03

  	
     17

  
	
  40

  	
   PC 57

  	
       6

  	
  2002: 31.10; 31.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     17

  
	
  41

  	
   PC 58

  	
       8

  	
  2002: 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     18

  
	
  42

  	
   PC 59

  	
       7

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 24.01; 28.02; 31.03

  	
     18

  
	
  43

  	
   PC 60

  	
       7

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 24.01; 28.02; 31.03

  	
     18

  
	
  44

  	
   PL 29

  	
      40

  	
  2002: 28.06 (x 5); 31.07 (x 5); 31.08 (x 6); 

  30.09 (x 6); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     19

  
	
  45

  	
   PC 64

  	
      27

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     20

  
	
  46

  	
   PC 65

  	
        7

  	
  2002:
  30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003:
  31.01; 28.02; 31.03

  	
     18

  
	
  47

  	
   PL 31

  	
      20

  	
  2002:
  28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2) 

  2003:
  31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     21

  
	
  48

  	
   PL 32

  	
      20

  	
  2002: 28.06; 01.07; 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2);
  30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     22

  
	
  49

  	
   PC 68

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     22

  
	
  50

  	
   PL 33

  	
      12

  	
  2002: 03.10; 31.10; 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     23

  
	
  51

  	
   PL 35

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     23

  
	
  52

  	
   PC 69

  	
      20

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     24

  
	
  53

  	
   PC 70

  	
        2

  	
  2003: 28.02; 31.03

  	
     24

  
	
  54

  	
   PC 71

  	
        5

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     25

  
	
  55

  	
   PC 72

  	
        4

  	
  2003: 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     25

  
	
  56

  	
   PC 73

  	
      29

  	
  2002: 28.06 (x 2); 01.07; 02.07; 31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3);
  30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     25

  
	
  57

  	
   PL 37

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     26

  
	
  58

  	
   PL 38

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     26

  
	
  59

  	
   PC 75

  	
        8

  	
  2002: 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     12

  
	
  60

  	
   PC 76

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     26

  
	
  61

  	
   PC 77

  	
      18

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 

  31.10 (x 2); 30.11 (x   2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 3)

  	
     26

  
	
  62

  	
   PL 40

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     27

  
	
  63

  	
   PL 41

  	
        6

  	
  2002: 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     27

  
	
  64

  	
   PL 43

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     27

  
	
  65

  	
   PC 79

  	
        7

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     27

  
	
  66

  	
  PC 78

  	
        5

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     28

  
	
  67

  	
   PL 44

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     45

  
	
  68

  	
   PL 45

  	
        7

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     28

  
	
  69

  	
   PC 80

  	
      10

  	
  2002: 26.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     28

  
	
  70

  	
   PC 82

  	
      29

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 

  30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     29

  
	
  71

  	
   PC 83

  	
      39

  	
  2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 3); 31.08 (x 4); 

  30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     30

  
	
  72

  	
   PL 46

  	
      32

  	
  2002: 28.06 (x 2); 01.07 (x 2); 31.07 (x 3); 

  31.08 (x 3); 30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 

  30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 4)

  	
     31

  
	
  73

  	
   PC 84

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     45

  
	
  74

  	
   PC 85

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     45

  
	
  75

  	
   PC 86

  	
      90

  	
  2002: 28.06 (x 9); 31.07 (x 9); 31.08 (x 9); 

  30.09 (x 9); 31.10 (x 9); 30.11 (x 9); 31.12 (x 9)

  2003: 31.01 (x 9); 28.02 (x 9); 31.03 (x 9)

  	
     32

  
	
  76

  	
  PC 87

  	
       6

  	
  2002: 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     33

  
	
  77

  	
   PC 87

  	
      24

  	
  2002: 31.07; 31.08; 30.09 (x 2); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     33

  
	
  78

  	
   PL 47

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     34

  
	
  79

  	
   PC 89

  	
        2

  	
  2002: 28.06; 31.07

  	
     53

  
	
  80

  	
   PC 90

  	
        2

  	
  2002: 28.06; 31.07

  	
     53

  
	
  81

  	
   PC 92

  	
        7

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     34

  
	
  82

  	
   PC 94

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     34

  
	
  83

  	
   PC 98

  	
      14

  	
  2002: 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 

  31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     34

  
	
  84

  	
   PC 96

  	
      20

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     35

  
	
  85

  	
   PC 99

  	
       6

  	
  2002: 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     35

  
	
  86

  	
   PC 101

  	
       2

  	
  2003: 28.02; 31.03

  	
     36

  
	
  87

  	
   PC 102

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     36

  
	
  88

  	
   PL 52

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     53

  
	
  89

  	
  PC 103

  	
      12

  	
  2002: 12.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     36

  
	
  90

  	
   PC 105

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
     45

  
	
  91

  	
   PL 54

  	
      21

  	
  2002: 08.06; 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 

  31.08 (x 2); 30.09; 01.10; 31.10 (x 2); 

  30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     37

  
	
  92

  	
   PC 107

  	
      16

  	
  2002: 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 

  30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     37

  
	
  93

  	
   PL 55

  	
        5

  	
  2002: 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     37

  
	
  94

  	
   PC 109

  	
        1

  	
  2003: 31.03

  	
     37

  
	
  95

  	
   PC 111

  	
        4

  	
  2002: 28.06; 31.07

  2003: 31.01; 28.02

  	
     53

  
	
  96

  	
   PC 112

  	
    100

  	
  2002: 28.06 (x 11); 31.07 (x 9); 31.08 (x 10); 

  30.09 (x 10); 31.10 (x 10); 30.11 (x 10); 

  31.12 (x 10)

  2003: 31.01 (x 10); 28.02 (x 10); 31.03 (x 10)

  	
     38

  
	
  97

  	
   PC 113

  	
      21

  	
  2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 3); 

  30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     39

  
	
  98

  	
   PL 57

  	
      20

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     39

  
	
  99

  	
   PC 115

  	
      28

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     40

  
	
  100

  	
   PL 58

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     40

  
	
  101

  	
   PC 121

  	
       3

  	
  2003: 28.02; 31.03 (x 2)

  	
     41

  
	
  102

  	
  PL 59

  	
       2

  	
  2003: 28.02; 31.03

  	
     41

  
	
  103

  	
   PC 122

  	
      39

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 3); 

  30.09 (x 3); 31.10 (x 4); 30.11 (x 5); 31.12 (x 5)

  2003: 31.01 (x 5); 28.02 (x 5); 31.03 (x 5)

  	
     41

  
	
  104

  	
   PC 123

  	
      16

  	
  2002: 31.08 (x 2); 30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 

  30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     41

  
	
  105

  	
   PC 125

  	
      11

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03 (x 2)

  	
     42

  
	
  106

  	
  PL 60

  	
      12

  	
  2002: 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 2)

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     42

  
	
  107

  	
   PL 62

  	
      32

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     46

  
	
  108

  	
   PL 63

  	
      30

  	
  2002: 28.06 (x 3); 31.07 (x 3); 31.08 (x 3); 

  30.09 (x 3); 31.10 (x 3); 30.11 (x 3); 31.12 (x 3)

  2003: 31.01 (x 3); 28.02 (x 3); 31.03 (x 3)

  	
     43

  
	
  109

  	
   PL 64

  	
       8

  	
  2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     43

  
	
  110

  	
   PL 65

  	
      40

  	
  2002: 28.06 (x 4); 31.07 (x 4); 31.08 (x 4); 

  30.09 (x 4); 31.10 (x 4); 30.11 (x 4); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 18.02; 28.02 (x 3); 

  31.03 (x 4)

  	
     44

  
	
  111

  	
  PC 132

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
     44

  
	
  112

  	
   PL 66

  	
      28

  	
  2002: 28.06 (x 2); 31.07 (x 2); 31.08 (x 2); 

  30.09 (x 2); 31.10 (x 2); 30.11 (x 2); 31.12 (x 4)

  2003: 31.01 (x 4); 28.02 (x 4); 31.03 (x 4)

  	
     44

  
	
  113

  	
   PC 135

  	
      64

  	
  2002: 03.06; 28.06 (x 5); 03.07 (x 3); 

  31.07 (x 6); 31.08 (x 8); 30.09 (x 5); 04.10; 30.11
  (x 7); 31.12 (x 7)

  2003: 31.01 (x 7); 28.02 (x 7); 31.03 (x 7)

  	
     47

  
	
  114

  	
   PC 136

  	
       9

  	
  2002: 31.07; 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     48

  
	
  115

  	
   PL 68

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10;
  30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     48

  
	
  116

  	
   PL 69

  	
       1

  	
  2003: 31.03

  	
     48

  
	
  117

  	
   PL 70

  	
      10

  	
  2002: 28.06; 31.07; 31.08; 30.09; 31.10;
  30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     48

  
	
  118

  	
   PC 139

  	
       5

  	
  2002: 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03; 01.11

  	
     49; 

  e istanza

  18.05.05

  
	
  119

  	
   PL 71

  	
       8

  	
  2002: 31.08; 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     49

  
	
  120

  	
   PL 72

  	
       7

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01; 28.02; 31.03

  	
     49

  
	
  121

  	
   PC 141

  	
      72

  	
  2002: 01.06; 28.06 (x 7); 31.07 (x 8); 

  31.08 (x 6);
  30.09 (x 7); 31.10 (x 7); 

  30.11 (x 7);
  31.12 (x 7)

  2003: 31.01 (x 7); 28.02 (x 8); 31.03 (x 7)

  	
     50

  
	
  122

  	
   PL 74

  	
      10

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     54

  
	
  123

  	
  PC 142

  	
      10

  	
  2002: 30.09; 31.10; 30.11; 31.12

  2003: 31.01 (x 2); 28.02 (x 2); 31.03 (x 2)

  	
     54

  
	
   

  	
  Totali

  	
   1'795

  	
   

  	
   

  

 

nonché allestito, nelle medesime circostanze di
luogo, nel periodo luglio 2003 – settembre 2003, 6 falsi documentali (allegati
al verbale di Polizia giudiziaria dell’11.11.2003), segnatamente 3 falsi
bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo
di farne uso in Belgio, e meglio, singolarmente:

 

- conto economico al 31.12.2000;

- bilancio al 31.12.2000;

- conto economico al 31.12.2001;

- bilancio al 31.12.2001;

- conto economico al 31.12.2002;

- bilancio al 31.12.2002.

 

 

AC 1 e AC 3 congiuntamente

 

                                   5.   truffa
per mestiere

per avere,

nel periodo febbraio 2003 – giugno 2003,

a __________,

in correità fra di loro, all'insaputa di AC 2,

agendo per mestiere, data la loro disponibilità
ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

in particolare tramite la società __________, 

per cui essi operavano quali quadri dirigenziali
e operativi, 

ed avvalendosi di procacciatori di clienti,

per procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia terze persone, 

affermando cose false e dissimulando cose vere, 

rispettivamente confermandone subdolamente
l'errore,

segnatamente raccolto capitali presso terzi, 

prospettando loro investimenti, in particolare
nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo
che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,

sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti
non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità degli
accusati e della società menzionata, rispettivamente per rimborsare altri
clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente,
inducendo in tal modo 3 clienti investitori 

ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e
altrui attraverso 

il versamento, da parte di questi, a contanti,
dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo così in pericolo perlomeno
temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come
non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00, 

e meglio singolarmente:

 

	
  No.

  	
   Clienti

  	
  Versamenti

  CHF

  	
  Rimborsi ricevuti CHF

  	
  Danno subito CHF

  
	
  1

  	
  PC 53

  	
  92'000.00

  	
  0.00

  	
   92'000.00
  

  
	
  2

  	
   PC 54

  	
  54'500.00

  	
  0.00

  	
   54'500.00 

  
	
  3

  	
   PC 55

  	
  11'500.00

  	
  0.00

  	
   11'500.00 

  
	
   

  	
  Totali

  	
  158'000.00

  	
  0.00

  	
  158'000.00 

  

 

                                   6.   ripetuta
falsità in documenti

per avere,

nel periodo aprile 2003 – novembre 2003,

a __________,

in correità fra di loro,

allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, 

segnatamente per celare le previe malversazioni
nonché rassicurare i propri clienti quanto ai millantati investimenti, 

di cui al punto 5, e ritardare in tal modo le
richieste di restituzione del denaro raccolto dai clienti nonché ottenere il
versamento di ulteriori fondi, allestito documenti falsi, 

segnatamente 5 falsi estratti conto attestanti, 

contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni
di investimento e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, 

inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,

e meglio, singolarmente:

 

	
  No.

  	
   Clienti

  	
  Estratti

  conto

  	
   Date 

  	
   Ubicazione

  
	
  1

  	
   PC 54

  	
     3

  	
  2003: 30.04; 30.05; 31.10

  	
  allegati ai verbali MP 03.03.2004 

  e 09.03.2004

  
	
  2

  	
   PC 53

  	
     2

  	
  2003: 31.10 (x 2)

  	
  allegati al
  verbale MP 03.03.2004

  
	
   

  	
  Totali

  	
     5

  	
   

  	
   

  

 

 

                                         AC 3
singolarmente

 

                                   7.   truffa
per mestiere

per avere,

nel periodo luglio 2003 – settembre 2003,

a __________,

all'insaputa di AC 2 e di AC 1,

agendo per mestiere, data la sua disponibilità ad
agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

in particolare tramite la società __________, 

per cui egli operava quale quadro dirigenziale e
operativo, 

ed avvalendosi di procacciatori di clienti, per
procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia terze persone, 

affermando cose false e dissimulando cose vere, 

rispettivamente confermandone subdolamente
l'errore,

segnatamente raccolto capitali presso terzi,
prospettando loro investimenti, in particolare nel settore delle divise, 

con l'ausilio di brokers specializzati, e
garantendo che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a
perdita,

sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti
non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità
dell'accusato,

inducendo in tal modo 2 clienti investitori ad
atti pregiudizievoli 

al patrimonio proprio attraverso il versamento,
da parte di questi, a contanti, dell'importo complessivo di CHF 69'000.00,

mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il
loro capitale, rispettivamente cagionando loro – considerato come non sia
occorso alcun rimborso – un pregiudizio effettivo di CHF 69'000.00, e meglio
singolarmente:

 

	
  No.

  	
   Clienti

  	
  Versamenti

  CHF

  	
   Rimborsi ricevuti 

  CHF

  	
  Danno subito 

  CHF

  
	
  1

  	
  PC 43

  	
  23'000.00

  	
                 0.00 

  	
        23'000.00 

  
	
  2

  	
   PL 67

  	
  46'000.00

  	
                 0.00 

  	
        46'000.00 

  
	
   

  	
  Totali

  	
  69'000.00

  	
                 0.00 

  	
        69'000.00 

  

 

                                   8.   ripetuta
falsità in documenti

per avere,

nel periodo agosto 2003 – novembre 2003,

a __________,

allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, segnatamente per celare le previe malversazioni nonché rassicurare i
propri clienti quanto ai millantati investimenti, di cui al punto 7, e
ritardare in tal modo le richieste di restituzione del denaro raccolto dai
clienti nonché ottenere il versamento di ulteriori fondi, allestito 4 documenti
falsi,

segnatamente 3 falsi estratti conto attestanti,
contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,

facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli
e/o consegnandoli ai clienti,

e meglio, singolarmente:

 

	
  No.

  	
   Clienti

  	
  Estratti

  conto

  	
   Date 

  	
   Ubicazione

  
	
  1

  	
   PC 43

  	
     2

  	
  2003: 31.08; 03.10

  	
  allegati ai
  verbali MP 03.03.2004 e 08.03.2004

  
	
  2

  	
   PL 67

  	
     1

  	
  2003: 31.10

  	
  allegato al
  verbale MP 08.03.2004

  
	
   

  	
  Totali

  	
     3

  	
   

  	
   

  

 

nonché allestito 1 "conferma
d'accredito", datata 16.07.2003 (allegata al verbale di Ministero pubblico
dell’08.03.2004),

falsificando la firma autentica di AC 1,

facendone uso, consegnandola a PL 67.

 

 

AC 1 singolarmente

 

                                   9.   truffa
per mestiere

per avere,

nel periodo febbraio 2000 – febbraio 2003,

a __________,

all'insaputa di AC 2 e di AC 3,

agendo per mestiere, data la sua disponibilità ad
agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

tramite le società __________ di AC 2 e __________,
per cui egli operava quale quadro dirigenziale e operativo, 

ed avvalendosi di procacciatori di clienti,

per procacciarsi un indebito profitto,

ingannato con astuzia terze persone, 

affermando cose false e dissimulando cose vere, 

rispettivamente confermandone subdolamente
l'errore,

segnatamente raccolto capitali presso terzi, 

prospettando loro investimenti, in particolare
nel settore delle divise, con l'ausilio di brokers specializzati, e garantendo
che il 70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita,

sottacendo che, in realtà, i fondi così raccolti
non sarebbero stati mai investiti, bensì utilizzati per le necessità
dell'accusato,

inducendo in tal modo 1 cliente investitore ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il versamento, da parte
di questi, tramite bonifico, dell'importo complessivo di CHF 35'000.00,

mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo il
suo capitale, non cagionandogli – considerato il rimborso di CHF 35'136.00 –
alcun pregiudizio effettivo, e meglio singolarmente:

 

	
  No.

  	
   Clienti

  	
  Versamenti

  CHF

  	
  Rimborsi ricevuti CHF

  	
  Danno subito

  CHF

  
	
  1

  	
   PC 63

  	
          35'000.00 

  	
         35'136.00 

  	
         - 136.00 

  
	
   

  	
  Totali

  	
         35'000.00 

  	
         35'136.00 

  	
          - 136.00 

  

 

                                10.   infrazione
alle norme della circolazione

per avere,

in data 8 ottobre 2004,

sul tratto stradale __________,

circolando sotto l'influsso di medicamenti alla
guida della vettura Smart targata TI, effettuato delle manovre di
"zig-zag" e negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando
così sulla sua destra e cozzando contro un "guard
rail" esistente nel territorio di __________;

 

                                11.   inosservanza
dei doveri in caso di infortunio

per avere,

in data 8 ottobre 2004,

a __________,

abbandonato il luogo dell'incidente, di cui al
capo precedente, senza osservare i doveri impostigli dalla legge, 

in specie senza avvisare immediatamente il
danneggiato o avvertire senza indugio  la Polizia;

 

fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti
dagli art.   146 cpv. 1 e 2 CP, 251 cifra 1 CP, art. 90 cifra 1 vLCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 vLCStr, art. 92 cpv.
1 vLCStr;

 

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa  del , emanato dal Procuratore pubblico.

 

	
  Presenti

  	
  § Il procuratore
  pubblico .

  § L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. 

  § L'accusata AC 2, assistita
  dal difensore di fiducia avv. DF 2. 

  § L'accusato AC 3, assistito
  dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 3. 

  § L'interprete IE 1.

   

  

 

Espleti i pubblici dibattimenti 

                                     -    mercoledì 23 maggio 2007 dalle ore 9:30 alle ore 17:35

                                     -    giovedì       24 maggio 2007 dalle ore  9:35 alle ore 18:45

                                      

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
alla luce delle risultanze dibattimentali, rinuncia all'imputazione del reato
di falsità in documenti relativamente all'allestimento e all'uso degli estratti
conto, per cui ne chiede il proscioglimento. Perr il resto chiede la conferma
dell'atto di accusa e conclude chiedendo:

-
 per AC 3 la condanna alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e la revoca della
sospesione condizionale alla pena inflittagli il 21.3.2000
dal Tribunale di divisione di Berna;

-
 per AC 2 la condanna alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi;

-
 per AC 1 la condanna alla pena detentiva di 5 anni e la revoca della
sospensione condizionale della pena inflittagli il 29.5.1997 dal Bezirksgericht Zürich.

Chiede inoltre il dissequestro degli averi in
sequestro a favore della __________ in liquidazione.

Per quanto attiene alle pretese delle PC chiede
di considerare il danno secondo i dati contenuti nell'atto di accusa. In via
subordinata, ne chiede il rinvio al foro civile.

 

                                    §   L'avv. DF 3, difensore di AC 3, il quale sostiene che per
le truffe di cui al punto 3 dell'atto di accusa, il suo assistito abbia agito
come complice e conclude chiedendo una riduzione della pena richiesta dal PP al
di sotto dei 24 mesi, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.

Si oppone alla revoca della sospensione
condizionale della precedente condanna militare.

Infine, chiede il rinvio delle pretese delle PC
al foro civile.

 

                                    §   L'avv. DF 2, difensore di AC 2, il quale, poste in
evidenza la vita anteriore la personalità e la figura della sua assistita,
conclude chiedendo che la medesima sia condannata ad una pena detentiva massima
di 2 anni e 4 mesi da espiare.

Chiede inoltre alla Corte di pronunciarsi sulle
pretese delle parti civili.

 

                                    §   L'avv. DF 1, difensore di AC 1, in esito alla sua arringa,
ritenuta in particolare la rinuncia del PP ad imputare il reato di falsità in
documenti relativamente agli estratti conto, conclude chiedendo che la sua
assistita sia condannata alla pena detentiva massima di 2 anni e 10 mesi.

Chiede inoltre il rinvio al foro civile delle PC.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti 

 

quesiti:                    A.   AC 1 

 

                                   1.   è autore
colpevole di:

                                      

                               1.1.   truffa

                                         per
avere, 

                                         a
scopo di indebito profitto, 

ingannato con astuzia terze persone, 

 

                            1.1.1.   nel
periodo dicembre 1999 – maggio 2002, 

                                         in correità con AC 2, 

agendo tramite la società __________ di AC 2 ed avvalendosi di
procacciatori di clienti, 

raccolto capitali presso terzi, prospettando loro investimenti nel
settore delle divise con l'ausilio di brokers specializzati e garantendo che il
70% dell'importo investito non sarebbe stato soggetto a perdita, sottacendo
che, in realtà, i fondi così raccolti non sarebbero stati mai investiti, bensì
utilizzati per le necessità degli accusati e della società menzionata, 

rispettivamente per rimborsare altri clienti i cui fondi erano
stati precedentemente utilizzati indebitamente,

inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso il versamento,
tramite bonifico sui conti della società menzionata e a contanti, dell'importo
complessivo di CHF 2'056'700.-,  mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo
il loro capitale, 

rispettivamente cagionando loro – considerato il rimborso di 

CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF 1'682'712.80;

                            1.1.2.   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 2 e AC
3,

                                         agendo tramite le società __________
di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,

                                         indotto 173 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60, mettendo così in
pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro
– considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF
3'214'918.35;

                                         

                            1.1.3.   nel periodo febbraio 2003 –
giugno 2003,

                                         in correità con AC 3, all'insaputa
di AC 2,

                                         agendo tramite la società __________,
e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,

                                         indotto 3 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo
così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente
cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un
pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00;

 

                            1.1.4.   nel periodo febbraio 2000 –
febbraio 2003,

                                         agendo all'insaputa di AC
2 e di AC 3,

                                         tramite le società __________
di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub 1.1.1,

                                         indotto 1 cliente
investitore ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il
versamento tramite bonifico dell'importo complessivo di CHF 35'000.00, mettendo
così in pericolo perlomeno temporaneo il suo capitale, non cagionandogli –
considerato il rimborso di CHF 35'136.00 – alcun pregiudizio effettivo;

 

                         1.1.1.1.   trattasi di reato commesso per
mestiere;

 

                               1.2.   ripetuta falsità in
documenti

                                         per avere, 

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto

 

                            1.2.1.   nel periodo dicembre 1999 –
maggio 2002,

                                         in correità con AC
2,

allestito 531 falsi estratti conto attestanti, contrariamente al
vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, 

facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o
consegnandoli ai clienti;

 

                            1.2.2.   nelle medesime circostanze di
cui sub 1.2.1, 

allestito 5 false dichiarazioni del broker __________ attestanti,
contrariamente al vero, 

l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, 

e meglio, singolarmente:

                                         - ricevuta del 09.01.2002
a firma AC 2;

                                         - ricevuta del 12.03.2002
a firma del broker;

                                         - ricevuta del 14.03.2002
a firma del broker;

                                         - ricevuta del 25.03.2002
a firma AC 2;

                                         - ricevuta del 16.04.2002
a firma del broker;

                                          

                            1.2.3.   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 2 e AC
3,

                                         allestito 1'795 falsi
estratti conto attestanti, 

contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento
e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli
ai clienti;

                                         

                            1.2.4.   nel periodo luglio 2003 –
settembre 2003, 

in correità con AC 2 e AC 3,

                                         allestito 3 falsi bilanci
e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne
uso in __________, 

e meglio, singolarmente:

                                         - conto economico al
31.12.2000;

                                         - bilancio al 31.12.2000;

                                         - conto economico al
31.12.2001;

                                         - bilancio al 31.12.2001;

                                         - conto economico al
31.12.2002;

                                         - bilancio al 31.12.2002.

 

                            1.2.5.   nel periodo aprile 2003 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 3

                                         allestito 5 falsi estratti
conto attestanti, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di
investimento e di utili,

                                         facendo altresì uso di
tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;

 

                                1.3.   infrazione
alle norme della circolazione

                                         per avere,

                                         in data 8 ottobre 2004, 

sul tratto stradale __________, 

circolando sotto l'influsso di medicamenti alla guida della
vettura Smart targata TI, 

effettuato delle manovre di zig-zag e negligentemente perso la
padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra e cozzando contro un
"guard rail" esistente nel territorio di __________;

                                         

                               1.4.   inosservanza
dei doveri in caso di infortunio

                                         per avere, 

in data 8 ottobre 2004, a __________, 

abbandonato il luogo dell'incidente, di cui al capo precedente,
senza osservare i doveri impostigli dalla legge, 

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

 

                                   2.   Può
beneficiare della sospensione condizionale?

 

                                   3.   Deve un
risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?

 

 

                                  B.   AC 2

 

                                   1.   è autrice
colpevole di:

                                      

                               1.1.   truffa

                                         per
avere, 

                                         a
scopo di indebito profitto, 

ingannato con astuzia terze persone, 

 

                            1.1.1.   nel
periodo dicembre 1999 – maggio 2002, 

                                         in correità con AC 1, agendo
tramite la società __________ di AC 2 e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,

                                         indotto 51 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento, tramite bonifico sui conti della società menzionata e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 2'056'700.-, mettendo così in
pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro
– considerato il rimborso di CHF 373'987.20 – un pregiudizio effettivo di CHF
1'682'712.80;

 

                            1.1.2.   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 1 e AC
3,

                                         agendo tramite le società __________
di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,

                                         indotto173 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60,   mettendo così in
pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro
– considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF
3'214'918.35;

                                         

                         1.1.1.1.   trattasi di reato commesso per
mestiere;

 

                               1.2.   ripetuta falsità in
documenti

                                         per avere, 

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto

 

                            1.2.1.   nel periodo dicembre 1999 –
maggio 2002,

                                         in correità con AC
1,

                                         allestito 531 falsi
estratti conto attestanti, 

contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento
e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli
ai clienti;

 

                            1.2.2.   nelle medesime circostanze di
luogo e di tempo di cui sub 1.2.1, allestito 5 false dichiarazioni del broker __________
attestanti, contrariamente al vero, 

l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, 

e meglio, singolarmente:

                                         - ricevuta del 09.01.2002
a firma AC 2;

                                         - ricevuta del 12.03.2002
a firma del broker;

                                         - ricevuta del 14.03.2002
a firma del broker;

                                         - ricevuta del 25.03.2002
a firma AC 2;

                                         - ricevuta del 16.04.2002
a firma del broker;

                                         

                            1.2.3.   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 1 e AC
3,

                                         allestito 1'795 falsi
estratti conto attestanti, 

contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento
e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli
ai clienti;

                                         

                            1.2.4.   nel periodo luglio 2003 –
settembre 2003, 

in correità con AC 1 e AC 3,

                                         allestito 3 falsi bilanci
e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, allo scopo di farne
uso in __________, 

e meglio, singolarmente:

                                         - conto economico al
31.12.2000;

                                         - bilancio al 31.12.2000;

                                         - conto economico al
31.12.2001;

                                         - bilancio al 31.12.2001;

                                         - conto economico al
31.12.2002;

                                         - bilancio al 31.12.2002;

 

                                         e meglio come precisato
nell'atto di accusa?

 

                                   2.   Può
beneficiare della sospensione condizionale?

 

                                   3.   Deve un
risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?

 

 

                                  C.   AC 3 

 

                                   1.   è autore
colpevole di:

                                      

                               1.1.   truffa

                                         per
avere, 

                                         a
scopo di indebito profitto, 

ingannato con astuzia terze persone, 

 

                            1.1.1.   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 2 e AC
1

                                         agendo tramite le società __________
di AC 2 e __________ e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,

                                         indotto 173 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento, tramite bonifico sui conti delle società menzionate e a
contanti, dell'importo complessivo di CHF 5'063'646.60, mettendo così in
pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando loro
– considerato il rimborso di CHF 1'848'728.25 – un pregiudizio effettivo di CHF
3'214'918.35;

 

                         1.1.1.1.   trattasi di complicità?

 

                            1.1.2.   nel periodo febbraio 2003 –
giugno 2003,

                                         in correità con AC 1, 

all'insaputa di AC 2,

                                         agendo tramite la società __________,
e secondo le modalità di cui sub A.1.1.1,

                                         indotto 3 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso
il versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 158'000.00, mettendo
così in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente
cagionando loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un
pregiudizio effettivo di CHF 158'000.00;

 

 

                            1.1.3.   nel
periodo luglio 2003 – settembre 2003,

                                         all'insaputa di AC 2 e di AC
1,

                                         agendo tramite la società __________
e secondo le modalità di cui sub A. 1.1.1,

                                         indotto 2 clienti
investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio attraverso il
versamento a contanti dell'importo complessivo di CHF 69'000.00, mettendo così
in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale, rispettivamente cagionando
loro – considerato come non sia occorso alcun rimborso – un pregiudizio
effettivo di CHF 69'000.00;

 

                            1.1.4.   trattasi di reato commesso per
mestiere;

 

                               1.2.   ripetuta falsità in
documenti

                                         per avere, 

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto

                                      

                             1.2.1   nel periodo giugno 2002 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 2 e AC
3,

                                         allestito 1'795 falsi
estratti conto attestanti, 

contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento
e di utili, facendo altresì uso di tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli
ai clienti;

                                         

                             1.2.2   nel periodo luglio 2003 –
settembre 2003, 

in correità con AC 2 e AC 1,

                                         allestito
3 falsi bilanci e 3 falsi conti economici della società __________ di AC 2, 

allo scopo di farne uso in __________, 

e meglio, singolarmente:

                                         - conto economico al
31.12.2000;

                                         - bilancio al 31.12.2000;

                                         - conto economico al
31.12.2001;

                                         - bilancio al 31.12.2001;

                                         - conto economico al
31.12.2002;

                                         - bilancio al 31.12.2002.

 

                            1.2.3.   nel periodo aprile 2003 –
novembre 2003,

                                         in correità con AC 1

                                         allestito 5 falsi estratti
conto attestanti, 

contrariamente al vero, 

l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,

                                         facendo altresì uso di
tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti;

                                         

                            1.2.4.   nel
periodo agosto 2003 – novembre 2003,

                                         allestito 3 falsi estratti
conto attestanti, 

contrariamente al vero, 

l'esistenza di operazioni di investimento e di utili,

                                         facendo altresì uso di
tali documenti, inviandoli e/o consegnandoli ai clienti,

 

                            1.2.5.   nelle
medesime circostanze di cui sub 1.2.4, allestito 1 "conferma
d'accredito" datata 16.07.2003 

falsificando la firma autentica di AC 1, 

e facendone uso, consegnandola a PL 67;

 

                                   2.   Può
beneficiare della sospensione condizionale?

 

                                   3.   Deve un
risarcimento alle PC e, se sì, in quale misura?

 

 

                                  D.   Confische

 

1.Deve essere ordinato il dissequestro dei seguenti averi:

 

                               1.1.   conto
garanzia locazione n°  presso __________, intestato a __________ di AC 2;

                                         

                               1.2.   conto
n°  () presso __________, intestato a AC 2,

 

                               1.3.   conto
garanzia locazione n°  () presso __________, intestato a AC 2;

 

                               1.4.   conto
n°  () presso __________, intestato a AC 2;

 

                               1.5.   conto
n°  presso __________, intestato a AC 2;

 

                               1.6.   quota
sociale n°  presso __________, intestata a AC 2;

 

                               1.7.   conto
titoli n°  presso __________, intestato a AC 2;

 

                               1.8.   conto
n°  presso __________, intestato a AC 2;

                               1.9.   valori
di riscatto delle polizze assicurative n°, , e  presso __________;

 

                             1.10.   conto
n°  presso __________, intestato a AC 1;

 

                             1.11.   conto
n°  () presso __________, intestato a AC 3;

 

                 1.12.   interessenza
di pertinenza di AC 3 dei fondi n°, 

                            e 
__________.

 

                      2.   Deve
essere ordinata la confisca della documentazione e degli               oggetti
elencati nell'atto di accusa?

 

Considerato,                  in fatto
ed in diritto

                                         

 

                                   1.   AC 1 nasce nel 1951 a __________.

Il padre lavorava come rappresentante di
accessori per auto, la madre era casalinga.

Non ha né fratelli né sorelle. 

Dopo le scuole dell’obbligo, frequenta per un
anno una non meglio precisata scuola di commercio.

Poi, segue per 3 anni un apprendistato quale
disegnatore edile senza, tuttavia, conseguire il relativo diploma.

Nel 1972 si sposa per la prima volta.

Questo matrimonio viene sciolto per divorzio nel
1975.

In questi anni, AC 1 - che comincia ad avere
problemi di salute (soffre di morbo del Crohn) - lavora saltuariamente come
autista.

Nel 1976 si sposa per la seconda volta. 

Da questo secondo matrimonio nascono 4 figli, ora
tutti adulti.

Dal 1976 al 1981 lavora quale venditore presso 3
autovendite.

Nel 1981 apre una ditta operante nel campo della
pubblicità che smette, però, l’attività nel 1983.

Dal 1983 al 1989 dice di avere lavorato vendendo
set da tavola tramite inserzioni

In seguito, dal 1989 al 1992 lavora per la __________
(vendita di polizze).

Secondo quel che ha scritto nel suo curriculum
vitae, dal 1992 al 1995 AC 1 avrebbe lavorato come consulente per un servizio
0900. In aula, richiesto di spiegare cosa fosse tale consulenza, AC 1 ha
spiegato che si trattava di “previsioni con il pendolino”.

Nel 1995 divorzia dalla seconda moglie.

Da lì, per cambiare vita (così ha detto al
dibattimento), il trasferimento in __________ nel 1996.

 

                                   2.   Nella Svizzera tedesca, AC 1 ha interessato per ben 4 volte la
giustizia penale.

Tutte e quattro le volte, per truffa e falsità in
documenti (doc. TPC 45, 46 e AI 1.73).

 

	
   DATA 

   della
   decisione

   	
   REATO

   	
   LUOGO e DATA

   del reato

   	
   PENA

   	
   SOSPENSIONE

   	
   Oss.

   
	
  5.11.1986

  Bezirkgericht

  __________ 

  doc. TPC 45

  	
  Truffa

  	
   

  	
  6 settimane
  detenzione

  	
  4 anni

  	
  revoca
  sospensione con decisione 28.11.1990

  Kantonsgericht
  __________

  
	
  28.11.1990 Kantonsgericht __________

  (Strafkammer

  Ò decisione su appello)

  doc. TPC 45

  	
  truffa ripetuta e tentata; 

  falsità in documenti ripetuta 

  	
  dall'ottobre 1989 al gennaio 1990

  	
  8 mesi detenzione

  	
  3 anni

  	
  periodo di prova prolungato di 1 anno e
  mezzo con decisione

  4.2.1994 del Bezirksgericht __________

  
	
  4.2.1994

  Bezirksgericht __________

  	
  truffa ripetuta; falsità in
  documenti ripetuta

  	
   

  	
  3 mesi
  detenzione

  	
  5 anni

  	
  ammonito con
  decisione

  
	
  29.5.1997 Bezirksgericht __________ doc.
  TPC 46

   

  	
  truffa ripetuta

  falsità in documenti ripetuta

  appropr. Indebita

  	
  dall'11 luglio 1993 al 7 giugno 1994

  	
  3 mesi detenzione

  	
  3 anni

  	
  ammonito con 29.5.1997 Bezirksgericht __________

   

  

 

                                   3.   Dopo le traversie giudiziare oggetto del presente procedimento, AC 1
ha vissuto grazie alla pubblica assistenza.

Nel settembre 2006 si è, poi, trasferito a __________.

Lì ha avviato una nuova relazione sentimentale
con una donna attiva nel campo pubblicitario in internet.

Con questa donna vive e – sembra – lavora.

 

                                   4.   AC 2 nasce a __________ il 10.3.1963.

Il padre (1940) era operaio, la madre (1942)
casalinga.

Entrambi vivono, ora, a __________.

 

AC 2 è la seconda di sette figli: tre fratelli
abitano a __________ (__________, 1973, che sarà pure attivo nelle società
della sorella; __________, 1971 e __________,1976), una sorella abita a __________
(__________, 1967) e un fratello a __________ (__________, 1961). Degli altri
due non si hanno notizie.

 

Fino all'età di 9 anni, vive con la famiglia a __________
e frequenta le prime due classi elementari a __________.

Nel 1972 la famiglia si trasferisce a __________.

Lì, AC 2 conclude la scuola dell’obbligo con la
licenza di scuola maggiore.

Frequenta, poi, la scuola di economia domestica a
__________ che lascia però dopo un solo anno.

Inizia a lavorare presso una fabbrica di orologi
a __________.

In seguito, lavora come venditrice al __________.

Nel 1979 conosce __________ che sposerà nel marzo
1983 a __________. 

Dal loro matrimonio nascono due figli, __________
nel 1985 e __________ nel 1987.

Con la maternità AC 2 smette di lavorare
dedicandosi alla cura dei figli. 

Nel 1991 riprende l'attività lavorativa a tempo
parziale come commessa alla __________.

Nel 1997 il matrimonio viene sciolto per
divorzio.

AC 2 si trasferisce con i figli a __________ e
trova lavoro presso il negozio __________ come venditrice. 

 

                                   5.   AC 3 nasce nel 1959.

Il padre  era meccanico, la madre casalinga. 

Ha un fratello, architetto, residente a __________,
e una sorella, che lavora in banca a __________ e vive in __________.

AC 3 frequenta le scuole dell’obbligo  a __________
e, poi, in __________.

Terminato il ginnasio, si trasferisce a __________
dove lavora per la __________ (dal 1977 al 1980) e, poi, per la __________ (dal
1981 al 1982).

In seguito, fa diversi lavori nel campo della
ristorazione e della vendita con un intermezzo, nel 1993-1994, quale consulente
per __________ e, nel 1999-2000, nell’ambito di un programma occupazionale, quale
impiegato del canton __________ in un progetto di consulenza agli asilanti.

 

Nel 1991 si sposa. Nel 1992 nasce il suo unico
figlio.

A causa delle difficoltà sia lavorative che
personali  – in particolare, il suo matrimonio è entrato in crisi – nel 2000 si
trasferisce in __________ e va a vivere nella casa di famiglia (progettata dal
fratello) di __________.

Il figlio rimane con la madre a __________.

Nel  2002 il matrimonio viene sciolto per
divorzio.

In __________ non riesce a trovare occupazioni
stabili. Lavora così saltuariamente come cameriere.

 

Dopo la sua scarcerazione, è andato a vivere a __________.

Non ha più trovato lavoro e vive grazie alla
pubblica assistenza.

 

                                   6.   Di __________, la AC 2 e AC 1 hanno detto che "beve assai"
(PP AC 1 5.3.2004, p. 4, AI 2.18;PP AC 2 10.3.2004, p. 4, AI 2.24). Ciò che è
confermato dalla teste PL 52 (che ha intrattenuto una breve relazione
sentimentale con AC 3 nel corso del mese di giugno 2002 e che è pure stata
"cliente" delle società incriminate) che lo definisce come una
"persona alcolizzata" che "beve a dismisura" (PP PL 52
7.4.2004, p. 2, AI 2.37).

Dal canto suo, AC 3 ha negato di avere problemi
di abuso di alcolici (PP AC 3 3.3.2004, p. 5 AI 2.16) ed ha affermato di avere
l'ulcera, problemi al cuore e di essere "molto depressivo" (PP AC 3
3.3.2004, p. 5 AI 2.16).

 

                                   7.   A carico di AC 3 vi sono tre precedenti risalenti agli anni '90
(1995, 1996 e 1998) e uno del 2000 (cfr. doc. TPC 44 e estratto casellario
giudiziale AI 75).

 

	
  DATA 

  della
  decisione

  	
  REATO

  	
  LUOGO 

  e DATA 

  del reato

  	
  PENA

  	
  SOSPENSIONE

  	
  Oss.

  
	
  24.8.1995

  Bezirksgericht __________

   

  doc. TPC 44

  	
  truffa
  e falsità in documenti

  	
   

  	
  2
  mesi detenzione

  	
  2
  anni

  	
  periodo di prova prolungato di 1 anno con
  decisione 

  29.8.1996 del Bezirks-

  anwaltschaft
  __________

  
	
  29.8.1996 Bezirks-

  anwaltschaft

  __________

   

  doc. TPC 44

  	
  distrazione di valori patrimoniali
  sottoposti a procedimento giudiziale 

  	
  dall'1.11.1995 al 10.11.1995

  	
  10 giorni detenzione

  	
  2 anni

  	
  periodo di prova prolungato di 1 anno con
  decisione 

  7.9.1998 del Bezirks-

  anwaltschaft __________

  
	
  7.9.1998 Bezirks-

  anwaltschaft

  __________

   

  doc. TPC 44

  	
  distrazione di valori patrimoniali
  sottoposti a procedimento giudiziale;

  infrazione LADI

  	
  dall'1.8.1996 al 30.11.1996

   

   

   

  dal 1.8.1996 al 30.9.1996

  	
  45 giorni detenzione

  	
  3 anni

  	
   

  
	
  21.3.2000 Tribunale di divisione __________

   

  doc. TPC 48

  	
  Omissione servizio e assenza
  ingiustificata da militare (82/1 CPM)

  	
  dall'8.9.1997 al 2.7.1999

  	
  25 giorni

  detenzione

  	
  3 anni

  	
   

  

 

                                   8.   Come visto sopra, AC 1 arriva in __________ nel 1996.

Risiede nel luganese e trova lavoro presso la __________
(titolare: __________, uffici a __________) che si occupava di operazioni a
termine ed opzioni su merci e divise.

Compito di AC 1 era di acquisire clientela
disposta ad investire nelle citate operazioni. 

Seguendo le istruzioni contenute in un
“Leitbuch”, AC 1 contattava telefonicamente dei possibili acquirenti che
venivano scelti a dipendenza della professione esercitata: ci si limitava ai
piccoli imprenditori (contadini, macellai, muratori,…) della Svizzera tedesca. 
A chi si dichiarava interessato veniva, poi, spedita della documentazione
esplicativa. Queste persone venivano nuovamente contattate dopo una decina di
giorni e, se ancora interessate, veniva spedito loro un contratto da
sottoscrivere, alcuni formulari da riempire (formulario A e Z) e la pol