# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5aa30316-838f-541e-b26f-dbf49a6c1177
**Source:** Bundesstrafgericht ()
**Court Level:** federal
**Decision Date:** 2013-12-06
**Language:** it
**Title:** Bundesstrafgericht 06.12.2013 RR.2013.192
**Docket/Reference:** RR.2013.192
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG_001_RR-2013-192_2013-12-06

## Full Text

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; proporzionalità.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; proporzionalità.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; proporzionalità.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): diritto di essere sentito; proporzionalità.

Sentenza del 6 dicembre 2013 
Corte dei reclami penali 

Composizione  Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, 

Andreas J. Keller e Roy Garré, 

Cancelliere Giampiero Vacalli  

   

 

Parti  A., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi, 

 

Ricorrente 

   

  contro 

   

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, 

 

Controparte 

   

 

Oggetto  Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 

all'Italia 

 

Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP) 

 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t  

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l   

Numero dell’incarto: RR.2013.192 

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Fatti: 

A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale 

federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presen-

tato da A. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il 

Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto una 

domanda di dissequestro del conto n. 1 denominato B., presso la banca 

C. SA, a Lugano, intestato alla predetta, presentata nell'ambito di una pro-

cedura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Tri-

bunale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.214). L'autorità giudicante 

ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloccare il 

conto in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i moti-

vi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12 n. 2 

della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). 

 

 

B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 

15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione al dissequestro 

pronunciato, indicando una serie di motivi di cui si dirà nei considerandi di 

diritto. 

 

 

C. Preso atto delle motivazioni inoltrate dalle autorità italiane, il MPC, con de-

cisione di chiusura del 7 giugno 2013, ha confermato il sequestro del conto 

in parola. 

 

 

D. Contro tale decisione A. è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del 

Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del suo conto. 

 

A conclusione delle loro osservazioni del 6 risp. 30 agosto 2013 l'Ufficio fe-

derale di giustizia (in seguito: UFG) ed il MPC hanno postulato la reiezione 

del ricorso. 

 

 

E. Con memoriale di replica del 13 settembre 2013 la ricorrente si è riconfer-

mata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. 

 

Invitati a duplicare, l'UFG, con scritto del 30 settembre 2013, ed il MPC, in 

data 14 ottobre seguente, hanno ribadito, allegando una lettera del 28 set-

tembre inoltrata dalle autorità italiane a supporto del mantenimento della 

misura, la loro posizione. Il MPC ha nel contempo postulato la sospensione 

della procedura di giudizio. 

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F. Invitata a prendere posizione sulla richiesta di sospensione di cui sopra, la 

ricorrente, con scritto del 30 ottobre 2013, si è opposta alla richiesta, men-

tre l'UFG, con missiva del giorno seguente, ha manifestato il suo accordo. 

Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza. 

 

 

 

Diritto: 

1.  

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010  

sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; 

RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza-

zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei 

reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna-

zionale. 

 

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-

na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-

ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata 

in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera 

(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che 

completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato 

in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo 

italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e 

segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 

14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione 

sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, 

conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 

1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). 

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-

tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto 

nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-

detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-

ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-

tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, 

art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 

consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-

sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti 

norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 

Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali 

(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 

 

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1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 7 giugno 2013 

che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto B. dell'insor-

gente presso la banca C. SA a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto 

della criticata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h 

lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 

consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trat-

tata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza 

del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, con-

sid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è 

subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sen-

si dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello 

previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di 

trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è for-

malmente ammissibile. 

 

 

2. Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità 

deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 

229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti 

gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con-

clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle que-

stioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 

consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale 

federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1). 

 

 In concreto, va premesso che la presente autorità si limiterà ad analizzare 

unicamente quanto di nuovo è emerso susseguentemente alla sentenza 

del 4 aprile 2013 (v. lett. A supra), derivante segnatamente dalle prese di 

posizione inoltrate dall'autorità rogante in virtù dell'art. 12 n. 2 CRic (v. 

act. 1.19 e 13.1), tralasciando quindi quelle censure e quegli elementi alle-

gati dalle parti già accolti o respinti con la predetta sentenza, passata in 

giudicato e quindi non più in discussione né formalmente né materialmente. 

 

 

3. La ricorrente ritiene che il MPC abbia a torto confermato il contestato se-

questro. In sostanza, l'autorità d'esecuzione non si sarebbe conformata alle 

vincolanti considerazioni espresse dal Tribunale penale federale nella sua 

sentenza del 4 aprile 2013, con cui è stato ordinato il dissequestro integrale 

del conto B. presso la banca C. SA; ciò senza che alcuna nuova o fondata 

motivazione per tale scostamento/inadempimento, sia stata, a suo dire, 

fornita dall'autorità italiana o inclusa nella decisione impugnata. 

 

 Ribadendo in sede di risposta al ricorso quanto già affermato sostanzial-

mente nel corso della procedura sfociata nella sentenza del 4 aprile 2013, il 

- 5 - 
 
 

MPC, con scritto del 14 ottobre 2013, dopo aver illustrato lo stato del pro-

cedimento penale in Italia, ha chiesto a questa Corte di sospendere la pre-

sente procedura, al fine di attendere il giudizio, a suo dire prossimo, del 

Tribunale di Milano. Esso ha nel contempo trasmesso alla presente autorità 

uno scritto del 28 settembre 2013 inviatogli dalla Procura di Milano, me-

diante il quale quest'ultima, ribadendo il proprio interesse al mantenimento 

integrale del criticato sequestro, informava il MPC dell'avvenuta trasmissio-

ne da parte delle autorità di Hong Kong, nel mese di agosto 2013, di docu-

mentazione concernente svariate società implicate nel procedimento italia-

no, sequestrata in quel Paese in seguito ad una rogatoria presentata  

dall'Italia nel 2007, atti che potrebbero, a suo avviso, essere importanti per 

motivare il mantenimento della misura coercitiva contestata.   

 

 L'UFG, dal canto suo, ha postulato la tutela della decisione impugnata. Ol-

tre a riconfermarsi in quanto già espresso in passato riguardo al sequestro 

contestato, esso ha rilevato che, con sentenza del 1° agosto 2013 riguar-

dante il caso Mediaset, la Corte di cassazione italiana ha rigettato i ricorsi 

(in particolare) di Silvio Berlusconi e Frank Agrama, condannandoli a 4 risp. 

3 anni di reclusione per frode fiscale, decisione i cui fatti accertati e le evi-

denze emerse sarebbero destinate, a suo dire, ad essere integrate nel pro-

cedimento Mediatrade, dove si deciderà del destino dei valori patrimoniali 

sequestrati in Svizzera. Riprendendo il contenuto dello scritto del 28 set-

tembre 2013 dell'autorità rogante di cui sopra, esso ha inoltre sottolineato 

la necessità di attendere il vaglio della documentazione proveniente da 

Hong Kong, atti importanti che potrebbero rimettere in discussione le sen-

tenze di non luogo a procedere pronunciate dalle autorità italiane nei con-

fronti di Silvio Berlusconi ed altri, con conseguenze anche per gli averi pa-

trimoniali attualmente sequestrati in Svizzera. L'UFG si è in ogni caso di-

chiarato d'accordo con la richiesta di sospensione presentata dal MPC. 

 

 La ricorrente ha per contro manifestato la sua opposizione alla sospensio-

ne della presente procedura, affermando inoltre che la documentazione ri-

chiesta rogatorialmente dalle autorità italiane a Hong Kong sarebbe in real-

tà già stata trasmessa allo Stato rogante nel 2007. 

 

3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-

ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-

ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con 

i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato 

per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n. 2 

CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12 

CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richie-

dente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della mi-

sura. 

- 6 - 
 
 

3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza 

RR.2012.214 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro integrale del 

conto della ricorrente, ritenendo la misura, a suo tempo ordinata, non più 

giustificata alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 

emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, atto 

confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. 

sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in 

ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autorità rogante di esprimersi 

sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comuni-

care alle autorità italiane il contenuto della suddetta sentenza, dando pe-

dissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. 

Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, 

alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza del 4 aprile 

2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete 

vie ricorsuali (v. ibidem). Orbene, sulla base dello scritto del 15 maggio 

2013, il MPC ha riconfermato il sequestro del conto B., senza tuttavia pre-

sentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sentenza 

RR.2012.214. 

 

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane 

hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori pa-

trimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della 

Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modificazioni, il 

Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denominazione "Modi-

fiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di con-

trasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306; v. act. 1.19, pag. 3 e 

seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di condanna o di applicazione 

della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura pena-

le, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 

318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizza-

to allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 

517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispe-

cie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché 

dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei de-

litti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-

stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-

sicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre di-

sposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condanna-

to non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta perso-

na fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle im-

poste sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/64/zn98_01_026758.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/50/zn86_12_007.html

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nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di appli-

cazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di proce-

dura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di 

per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la 

quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. 

TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta 

giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.  

 

3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confisca 

in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confi-

sca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono 

subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamen-

te enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale 

e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato 

una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o 

meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; 

ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzia-

lità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di 

significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente 

capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legit-

tima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del 

quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione 

della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 feb-

braio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni confiscati alla criminalità organizza-

ta, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in Internet dal Centro di docu-

mentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di 

Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze 

[www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO 

FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, 

Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insin-

dacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita ac-

cumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni 

di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica 

del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, 

trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'one-

re di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplice-

mente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'al-

legazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica 

in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere ta-

le presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 

13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Se-

zioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertan-

to la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della con-

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danna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consu-

mazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giuri-

sprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presunzione di pro-

venienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della spro-

porzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situa-

zione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei 

singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova, 

la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca con-

seguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché 

sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal con-

dannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei 

beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la prove-

nienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i 

termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella 

stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nel-

le attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni 

presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di 

volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista 

nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella nega-

tiva della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna 

(cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza citata).  

 

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni 

patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'or-

ganizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l. 

n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla dispo-

nibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un 

soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzionato 

del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico mini-

stero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallelamente a 

carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di 

svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiet-

tivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione 

cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., 

capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione anti-

mafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguar-

dia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione pa-

trimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; 

ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio 

in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicu-

rezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esisten-

za di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e 

valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presen-

ta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o ricono-

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sciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione 

essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 

AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha 

del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impugnata il ri-

chiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto 

del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giudizio di non 

conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale. 

 

3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorialmente da 

Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settem-

bre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 agosto 2013 il 

Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni 

dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del 2007. Si tratte-

rebbe di documentazione relativa anche alle società D. Ltd, E. Ltd, F. Ltd e 

G. Ltd, nonché di atti acquisiti presso la società H. Company, fiduciaria ap-

partenente ad I. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata 

bloccata per molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank A-

grama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati definitivamente respinti dalla 

Court of Final Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità rogan-

te ritiene che dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori 

informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali 

sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo 

avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, 

contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2007 alle autorità 

inquirenti italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la docu-

mentazione bancaria concernente un conto intestato a D. Ltd presso la 

banca C. SA a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che 

sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analizza-

re la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili al-

la presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e 

specificando in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In 

definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, 

dando pedissequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi 

elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a 

confermare il sequestro del conto B. Sulla base di detta risposta il MPC de-

ciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza 

RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro. Tale 

decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali. 

 

3.5 Visto quanto precede, la domanda di sospensione della procedura è re-

spinta. 

 

 

- 10 - 
 
 

4. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. 

art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-

cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La 

tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, 

nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolu-

menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; 

RS 173.713.162). Essendo la reiezione del gravame da ricondurre a fatti 

sopraggiunti susseguentemente all'inoltro del gravame (v. consid. 3.4 su-

pra), circostanza che non ha comunque indotto la ricorrente a modificare le 

sue conclusioni ricorsuali, essa va ridotta e fissata nella fattispecie a 

fr. 6'000.--. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 10'000.-- già versa-

to, il Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.--. 

 

- 11 - 
 
 

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 

1. Il ricorso è respinto. 

2. La domanda di sospensione della procedura è respinta. 

3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è 

coperta dall’anticipo dei costi di fr. 10'000.-- già versato. La cassa del Tribu-

nale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.--. 

 
 
Bellinzona, 6 dicembre 2013 
 
In nome della Corte dei reclami penali 
del Tribunale penale federale 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione a: 

- Avv. Raffaele Bernasconi 

- Ministero pubblico della Confederazione 

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria 

 
 
 
 
Informazione sui rimedi giuridici 

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale 
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).  
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni 
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso 
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente 
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il 
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).