Title: Suriname Rechtsinstituut

URL: https://www.sris.sr/wp-content/uploads/2024/08/S.B.-2024-no.-100-Wet-houdende-nadere-wijziging-van-de-Wet-Internationale-Sancties.pdf

Content:
2024

STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 100

Wet van 2 augustus 2024, houdende nadere wijziging van de
Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij
S.B. 2016 no. 31).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat - om te voldoen aan de
internationale standaarden van de Financial Action Task Force - het
nodig is om de Wet Internationale Sancties, nader te wijzigen;
Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad
gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL I
In de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij
S.B. 2016 no. 31) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.

Artikel 1 komt te luiden:
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet
wordt verstaan onder:
a. Minister:
de minister belast met buitenlandse
aangelegenheden;
b. sanctiebesluit:
het staatsbesluit als bedoeld in
artikel 2 lid 1;
de beschikking als bedoeld in artikel 2
c. sanctieregeling:
lid 2;

2024

-2-

d. Raad:
e. dienstverlener:

f. toezichthouders:

g. VN-sanctie
comités:

h. sanctielijst:

No. 100

de Raad Internationale Sancties, als
bedoeld in artikel 5;
dienstverlener zoals bedoeld in
artikel 1 onder a tot en met e van de
Wet ter voorkoming en bestrijding van
Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF);
de instituten genoemd in artikel 38
lid 1 van de Wet ter voorkoming en
bestrijding van Money Laundering en
Terrorismefinanciering (WMTF).
de comités als bedoeld in de resoluties
1267, 1988 en 1989 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties;
de
samengestelde
lijsten
van
natuurlijke – en rechtspersonen en
juridische
constructies,
zoals
opgesteld en bijgehouden door de
VN- sanctie comités alsmede
de
nationale
sanctielijst,
als
bedoeld in artikel 4a lid 4, waartegen
gerichte financiële sancties zijn
genomen;

B. Artikel 2 lid 1 komt te luiden:
1. Ter voldoening aan verdragen of bindende besluiten van
volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot de handhaving
of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de
bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de
bestrijding van terrorisme, wordt ten aanzien van de in de
artikelen 3 en 4 bedoelde onderwerpen, bij staatsbesluit nadere
regels worden vastgesteld.

2024

-3-

No. 100

C. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1)
in lid 1 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde regels
kunnen betreffen” vervangen door: De sanctiebesluiten en
sanctieregelingen kunnen betreffen beperkingen van
2)

in lid 3 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde
regels” vervangen door: De sanctiebesluiten en
sanctieregelingen

D.

In artikel 4 wordt de zinsnede “De in artikel 2 bedoelde regels”
vervangen door:
De sanctiebesluiten en sanctieregelingen

E.

Artikel 4a wordt gewijzigd als volgt:
1) In lid 1 wordt:
- de zinsnede “binnen 3 (drie) werkdagen” vervangen
door: onverwijld;
- na het woord “Raad” toegevoegd: , de Minister belast
met die aangelegenheid.
2) Lid 2 wordt vervangen door:
Onverwijlde mededeling als bedoeld in lid 1 wordt
eveneens door de Minister aan de Procureur-generaal
gedaan.
3) Na lid 2 worden 2 nieuwe leden toegevoegd,
respectievelijk leden 3 en 4, luidende als volgt:
3. De Minister kan, na overleg met de Raad,
natuurlijke- of rechtspersonen of andere juridische
constructies voordragen aan de VN-sanctie comités voor
plaatsing op de VN-sanctielijsten.

2024

-4-

No. 100

4. De Minister stelt na overleg met de Raad, een
nationale sanctielijst vast van:
a. elke natuurlijke- of rechtspersoon of andere juridische
constructie, die terroristische daden pleegt of poogt te
plegen of daaraan deelneemt dan wel daartoe
medeplichtig is, of één of meer terroristische daden
voorbereid of vergemakkelijkt;
b. elke rechtspersoon of andere juridische constructie die
middellijk of onmiddellijk toe behoort en of beheerst
wordt door personen, als bedoeld in sub a;
c. alle natuurlijke- of rechtspersonen of juridische
constructies die optreden namens of in opdracht van de
natuurlijke- of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als
bedoeld in sub a en b.
F.

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1) Lid 2 komt te luiden:
De Raad bestaat uit 7 (zeven) leden, waarbij elk een
vertegenwoordiger van:
a. de Centrale Bank van Suriname;
b. de Financial Intelligence Unit Suriname;
c. het Openbaar Ministerie;
d. het Directoraat Nationale Veiligheid;
e. het ministerie belast met buitenlandse aangelegenheden;
f. het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen;
g. het ministerie belast met defensie aangelegenheden.
2) In lid 7 wordt de zinsnede “het ministerie van Buitenlandse
Zaken” vervangen door “het ministerie belast met
buitenlandse aangelegenheden”.

2024
G.

-5-

No. 100

Artikel 5b komt te luiden:

1. De Raad heeft als taak:
het adviseren van de Minister betreffende de besluiten als
bedoeld in artikel 4a alsmede betreffende de naleving van
het bij of krachtens deze wet bepaalde;
-

het onverwijld op digitale wijze bekendmaken van
besluiten, als bedoeld in artikel 4a en van alle wijzigingen
hiervan;

-

het bijhouden van de nationale sanctielijst, als bedoeld in
artikel 4a lid 3;

-

het geven van voorlichting over en bijstand in individuele
gevallen bij de raadpleging van de nationale sanctielijst
door de dienstverleners en de uit hoofde daarvan door hen
te nemen maatregelen ter verzekering van de bevriezing
van middelen van de natuurlijke - of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen.

2.

De Raad publiceert de afschriften van de besluiten, als bedoeld in
artikel 4a, op haar website en doet afschriften hiervan toekomen
aan de toezichthouders en de dienstverleners.

3.

De Raad is bevoegd ter zake de toepassing van het bepaalde in lid
1 van dit artikel over te gaan tot het uitvaardigen van richtlijnen
naar alle dienstverleners toe.

4.

De staatsbesluiten en ministeriële beschikkingen uitgevaardigd
op grond van artikel 2, alsmede de richtlijnen uitgevaardigd door
de Raad, dienen onverwijld en stipt opgevolgd te worden door de
dienstverleners.

2024

-6-

No. 100

5.

Met het toezicht op de naleving door de dienstverleners van het
bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de toezichthouders,
genoemd in artikel 38 lid 1 van de Wet ter voorkoming en
bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering
(WMTF).

H.

Artikel 5c komt te luiden:
1. De Raad is voor de uitoefening van zijn taken bevoegd om
alle inlichtingen in te winnen, die redelijkerwijs geacht
kunnen worden nodig te zijn. Deze inlichtingen worden
schriftelijk opgevraagd.
2. Dienstverleners zijn verplicht om aan de Raad alle
medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is bij de
uitoefening van zijn taken.

I.

Artikel 5d komt te vervallen.

J.

In artikel 5e, leden 1 en 2 wordt de zinsnede “de Minister van
Justitie en Politie en de Minister van Financiën” vervangen door:
“de minister belast met justitiële aangelegenheden en de minister
belast met financiële aangelegenheden”.

K.

Na artikel 5e wordt een nieuw artikel 5f toegevoegd, luidende als
volgt:
1.

2.

Artikel 5f
De dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de
sanctiebesluiten en de sanctieregelingen als bedoeld in
artikel 2, en de richtlijnen van de Raad en de
toezichthouder.
De toezichthouders genoemd in artikel 38 lid 1 van de
Wet ter voorkoming en bestrijding van Money
Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) zijn
belast met het toezicht op de dienstverleners, als bedoeld
in lid 1.

2024

-7-

No. 100

3.

De toezichthouder is bevoegd ter bevordering van de
naleving van deze wet
richtlijnen voor de onder
zijn toezicht staande dienstverleners vast te stellen.

4.

De toezichthouder is bevoegd om schriftelijke
overeenkomsten aan te gaan met andere bevoegde
autoriteiten in Suriname en het buitenland. Hij wisselt op
onafhankelijke wijze informatie met bedoelde autoriteiten
uit. De wijze waarop de toezichthouder informatie kan
bekomen en verstrekken, wordt in de schriftelijke
overeenkomst
vastgesteld.

5.

De toezichthouder kan aan de dienstverlener die niet of
niet tijdig voldoet aan de sanctiebesluiten, de
sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de
toezichthouders, een last onder dwangsom opleggen.

6.

De dwangsom bedraagt ten hoogste SRD 1.000.000,- (één
miljoen Surinaamse Dollar) per dag. De Raad kan een
krachtens dit artikel opgelegde dwangsom, alsmede de
kosten van invordering bij dwangbevel invorderen.

7.

Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij
deurwaardersexploot betekend en levert een executoriale
titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.

8.

De dwangsommen en de kosten van invordering worden
in de staatskas gestort.

2024
L.

-8-

No. 100

Artikel 6 lid 1 komt te luiden:
1. De dienstverlener die bezwaar heeft tegen een besluit dat tegen
hem door de toezichthouder is genomen, kan daartegen binnen
30 (dertig) werkdagen nadat het besluit aan hem kenbaar is
gemaakt, schriftelijk bezwaar maken bij de toezichthouder.

M.

Artikel 6a komt te luiden:
Artikel 6a
1.

De toezichthouder neemt binnen 30 (dertig)
werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift
een met redenen omkleed besluit.

2.

Het besluit wordt schriftelijk aan de dienstverlener
bekendgemaakt.

N. In artikel 6b komen de leden 1 en 3 als volgt te luiden:
1. Tegen een besluit als bedoeld in artikel 6a lid 1, kan de
dienstverlener binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van
het besluit, administratief beroep instellen bij de Minister.
3. De Minister neemt, in overleg met de Raad, binnen
30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het beroepschrift een
met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt schriftelijk aan
de dienstverlener bekendgemaakt.
O. Artikel 6c wordt gewijzigd als volgt:
(1). Lid 1 komt te luiden:
1. De dienstverlener kan tegen het besluit als bedoeld in artikel 6b binnen
60 (zestig) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
de kantonrechter adiëren.
(2). In lid 2 wordt “de Raad” vervangen door “de toezichthouder”

2024
P.

-9-

No. 100

De artikelen 7, 7a, 7b en 7c worden vervangen door 7, 7a en 7b
en komen als volgt te luiden:

1.

2.

1.

2.

Artikel 7
Indien de Raad bij de uitoefening van zijn taken feiten
ontdekt die duiden op overtreding van enig bij of
krachtens deze wet gegeven verbod of voorschrift, wordt
daarvan door hem onmiddellijk aan de Procureur-generaal
mededeling gedaan.
Indien de toezichthouder bij de uitoefening van zijn
toezichthoudende taken feiten ontdekt die duiden op
overtreding van enig bij of krachtens deze wet gegeven
verbod of voorschrift, wordt daarvan door hem
onmiddellijk aan de Raad en de Procureur-generaal
mededeling gedaan.
Artikel 7a
Met hechtenis van ten hoogste 1 (één) jaar of met een
geldboete van de derde categorie, wordt gestraft, degene:
a.

die niet of niet tijdig voldoet aan de
sanctiebesluiten, de sanctieregelingen
en de richtlijnen van de Raad en de
toezichthouder, terwijl nog geen 2 (twee) jaren
zijn verlopen sedert een vroegere oplegging van
een last onder dwangsom;

b.

die niet voldoet aan de verplichting, als bedoeld in
artikel 5c lid 2.

De in de lid 1 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

2024

-10-

1.

2.

No. 100

Artikel 7b
Het handelen in strijd met artikel 9 wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste 6 (zes) jaren en een
geldboete van de vierde categorie.
Het in lid 1 strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging.
3. De Ministers van Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken,
International Business en Internationale Samenwerking en Financiën
en Planning zijn belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 2e augustus 2024
CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI
Uitgegeven te Paramaribo, de 12e augustus 2024
De Minister van Binnenlandse Zaken,
BRONTO S.G. SOMOHARDJO

2024

-11-

No. 100

Wet van 2 augustus 2024, houdende nadere wijziging van de Wet
Internationale Sancties, (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij
S.B. 2016 no. 31).
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
De Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij
S.B. 2016 no. 31) is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking
van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale
sanctiemaatregelen die op grond van verdragen of bindende besluiten van
volkenrechtelijke organisaties worden opgelegd. De sanctiemaatregelen
zijn dwingende instrumenten die worden ingezet met betrekking tot de
handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de
bevordering van de internationale rechtsorde.
De Wet Internationale Sancties wordt gewijzigd, omdat deze wet niet
volledig voldoet aan de maatregelen van Financial Action Task Force
(FATF)-aanbeveling 6 (gerichte financiële sancties).
Suriname heeft als lid van de Caribbean Financial Action Task Force
(CFATF), in de periode 28 februari 2022 tot en met 11 maart 2022, de
vierde landenevaluatie doorgemaakt. Het resultaat van deze evaluatie is
opgenomen in de Mutual Evaluation Report (MER) van januari 2023.
Ons land is als gevolg van deze evaluatieronde opgenomen in de
Enhanced Follow-Up Procedure. Dit is een procedure die de CFATF
inzet voor landen met veel tekortkomingen in hun AML/CFT/CPFwetgevingskader. Hetgeen betekent dat onze inspanningen om de
tekortkomingen weg te werken, intensiever worden gevolgd door de
CFATF; de eerste rapportage aan de CFATF in dit kader is in oktober
2023 geweest.

2024

-12-

No. 100

Deze wet beoogt de in de MER opgenomen tekortkomingen weg te
werken, teneinde de internationale vrede en veiligheid of de
internationale rechtsorde te bevorderen; voorts zijn er enkele
aanpassingen van redactionele- en wetgevingstechnische aard
meegenomen.
Artikelsgewijze toelichting
Onderdeel A
De wijzigingen in artikel 1 zijn overwegend van wetgevingstechnische
aard:
− de onderdelen zijn verletterd;
− in onderdeel a is de omschrijving van het begrip “Minister”
vervangen door: de minister belast met buitenlandse
aangelegenheden. Dit, om te voorkomen dat bij wijziging van de
naam van het ministerie deze wet ook aangepast zal moeten worden;
− de begrippen “President” en “bevriezingslijsten” zijn geschrapt,
omdat deze begrippen niet in de wet zijn gebruikt . Deze specifieke
lijsten zijn reeds in de uitvoeringsbesluiten krachtens artikel 2 van de
wet opgenomen;
− in het kader van toezicht op de naleving van deze wet is in onderdeel
F het begrip “toezichthouders” toegevoegd.
Onderdelen C en D
De wijzigingen in de artikelen 3 en 4 zijn van wetgeving technische aard.
De begrippen “sanctiebesluit” en “sanctieregeling” zijn in de
begripsbepaling gedefinieerd, waardoor verwijzing naar artikel 2 niet
nodig is.

2024

-13-

No. 100

Onderdeel E
In artikel 4a lid 1 wordt de termijn van 3 (drie) werkdagen, conform de
CFATF-aanbevelingen, vervangen door onverwijld. Onverwijld betekent
idealiter binnen enkele uren na ontvangst van verdragen of bindende
besluiten van volkenrechtelijke organisaties ten aanzien van de in de
artikelen 3 en 4 bedoelde onderwerpen. Het woord "onverwijld" moet
worden uitgelegd in het licht van de noodzaak om de verdwijning te
voorkomen van geldmiddelen of andere activa die verband houden met
terroristen, terroristische organisaties en financiers van terrorisme, en de
financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, en van
de noodzaak van een mondiale, gecoördineerde actie om de circulatie
ervan te verbieden en te verstoren.
De wijziging van lid 2 is er eveneens op gericht om tot uitdrukking te
brengen dat de mededeling, door de Minister aan de Procureur-generaal,
onverwijld dient te geschieden.
Onderdeel F
De wijzigingen in artikel 5 hebben betrekking op de naamsverandering
van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het Bureau Nationale
Veiligheid in respectievelijk Financial Intelligence Unit Suriname
(FIU Suriname) en het Directoraat Nationale Veiligheid. Voorts is
evenals in de overige tekst van de wet de aanduiding van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken aangepast naar het ministerie belast met
buitenlandse aangelegenheden.
Onderdeel G
In artikel 5b is de toezichttaak van de Raad komen weg te vallen. Met het
toezicht op de dienstverleners zijn thans de in de Wet ter voorkoming en
bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF)
opgenomen toezichthouders belast, met name de Centrale Bank van
Suriname, het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen en FIU
Suriname. In dit kader wordt dit artikel herschreven en wordt een nieuw
artikel 5f toegevoegd, die het toezicht van de toezichthouders op de
dienstverleners conform deze wet regelt.

2024

-14-

No. 100

Gelet op het bovenvermelde zijn in lid 1 de taken van de Raad als volgt
aangepast:
het adviseren van de minister betreffende besluiten als bedoeld in
artikel 4a, alsmede betreffende de naleving van de
sanctiebesluiten en de sanctieregelingen;
het onverwijld op digitale wijze bekendmaken van besluiten als
bedoeld in artikel 4a en van alle wijzigingen hiervan;
het doen toekomen van de afschriften van de besluiten, als
bedoeld in artikel 4a, de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen
aan de toezichthouders en de dienstverleners;
het geven van voorlichting over bijstand in individuele gevallen
bij uitvoering van de sanctiebesluiten en de sanctieregelingen
door de dienstverleners.
Onderdeel H
Artikel 5c is aangepast aangezien de Raad niet meer met het toezicht op
de dienstverleners is belast. Onderdeel b van lid 1 is komen te vervallen.
Onderdeel I
Deze wet is een kaderwet, die het kader voor internationale sancties
vaststelt.
Nadere regels inzake deze wet, waaronder de
bevriezingsmaatregelen, worden op grond van de delegatiebepaling
opgenomen in artikel 2 bij uitvoeringsregeling geregeld.
Onderdeel J
In artikel 5e, de leden 1 en 2, is de aanduiding van de betreffende
Ministers aangepast om te voorkomen dat bij wijziging van de naam van
het ministerie deze wet ook aangepast zou moeten worden.

2024

-15-

No. 100

Onderdeel K
In het nieuw artikel 5f zijn met het toezicht op de dienstverleners
aangewezen de toezichthouders opgenomen in artikel 38 lid 1 van de
WMTF. Dit is gedaan om de operationele efficiëntie te verbeteren en te
zorgen voor een effectiever toezichtsproces. Aangezien de inrichting van
het toezicht ook met betrekking tot deze wet op dezelfde groepering van
dienstverleners is gebaseerd, is ervoor gekozen om de expertise van de
toezichthouders optimaal te benutten en dezelfde toezichthouders te
belasten met het toezicht op de naleving van verplichtingen die op grond
van deze wet op de dienstverleners rusten.
De toezichttaak van de Raad en diens bevoegdheid om de
bestuursrechtelijke sanctie last onder dwangsom op te leggen, zoals
geregeld in oud artikel 5b, is thans opgenomen in het nieuw artikel 5f en
toebedeeld aan de toezichthouders. Deze toezichthouders houden
toezicht op de dienstverleners conform deze wet.
De toezichthouders kunnen overeenkomstig artikel 5f lid 5 een last onder
dwangsom opleggen ingeval de dienstverleners niet of niet tijdig voldoen
aan de sanctiebesluiten, de sanctieregelingen en de richtlijnen van de
Raad en de toezichthouder. Herhaling van het niet of niet tijdig voldoen
aan deze verplichtingen binnen 2 (twee) jaren na oplegging van de last
onder dwangsom, levert een overtreding op (artikel 7a).
Onderdelen L, M, N en O
De artikelen 6, 6a, 6b en 6c regelen de rechtsbescherming van de
dienstverleners. In de artikelen 6 lid 1, 6a lid 1 en 6c lid 2, is de Raad
vervangen door de toezichthouder, aangezien de toezichthouder het
besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom neemt, en het hier
gaat om het maken van bezwaar, een rechtsmiddel dat wordt ingesteld bij
de instantie die het besluit heeft genomen, namelijk de toezichthouder.
De aanpassing in artikel 6b lid 1 vervangt om voornoemde reden de Raad,
door te verwijzen naar artikel 6a lid 1.

2024

-16-

No. 100

In artikel 6b lid 3 is de minister belast met buitenlandse aangelegenheden
slechts bevoegd het beroepschrift te behandelen, nadat de
bezwaarprocedure bij de toezichthouder is afgerond. De Minister is
gehouden de Raad te horen alvorens hij beslist op het beroepschrift.
Onderdeel P
De artikelen 7, 7a ,7b en 7c worden vervangen door drie nieuwe artikelen
7, 7a en 7b.
In artikel 7 lid 1 is voor de Raad de verplichting opgenomen om
mededeling te doen aan de Procureur-generaal van tijdens de uitoefening
van de werkzaamheden ontdekte overtredingen. Lid 2 verplicht de
toezichthouder tot het doen van de mededeling aan zowel de Raad als de
Procureur-generaal.
De artikelen 7a en 7b betreffen de strafbepalingen. De strafrechtelijke
handhaving in artikel 7a is voorbehouden voor gevallen waarbij er sprake
is van herhaling van een overtreding van de sanctiebesluiten, de
sanctieregelingen en de richtlijnen van de Raad en de toezichthouders, en
bij het niet verlenen van medewerking door de dienstverleners aan de
Raad ingevolge artikel 5c lid 2. Het betreft hier de recidive gevallen.
Artikel 7b regelt het handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht, die
een misdrijf oplevert.
Paramaribo,
A. Gajadien

2024,