Title: Suriname Rechtsinstituut

URL: https://www.sris.sr/wp-content/uploads/2023/09/Wijziging-wetboek-van-strafrecht-en-intrekking-van-de-wet-Strafbaarstelling-money-laundering-S.B.-2023-no.-133.pdf

Content:
2023

STAATSBLAD
VANDE
REPUBLIEK SURINAME

No. 133

WET van 5 september 2023, houdende nadere wijziging van het
Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2022 no. 147) en intrekking van de Wet Strafbaarstelling
Money Laundering (S.B. 2002 no. 64).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - ter bestrijding van money
laundering en financiering van terrorisme - het nodig is om het Wetboek
van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022
no. 147) nader te wijzigen, alsmede de Wet Strafbaarstelling Money
Laundering (S.B. 2002 no. 64) in te trekken;
Heeft na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad
gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKELI

In het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2022 no. 147) worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
A.

In artikel 4 lid 1 wordt:
(1) in onderdeel14 de zinsnede "448b en 448d" vervangen door:
448b, 448d en 489b,
(2) in onderdeel 16 het woord "voorkoming" vervangen door:
voorbereiding.

-2-

2023

No. 133

B.

Artikel 71 lid 2 vervalt.

C.

Na Titel XXX van het Tweede Boek worden twee nieuwe titels
XXXI en XXXII toegevoegd luidende als volgt:

TiteiXXXI
MONEY LAUNDERING
A..tikel 489a
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien (15) jaren en geldboete
van de vijfde categorie wordt als schuldig aan opzettelijke money
laundering gestraft:
a. degene die de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de
vervreemding, de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel
verbergt ofverhult wie de eigendom heeft over of het recht heeft
op een voorwerp of het voorhanden heeft, wetende dat deze middellijk of onrniddellijk - atkomstig is uit enig misdrijf;
b. degene die een voorwerp, wetende dat deze - middellijk of
onrniddellijk- atkomstig is uit enig misdrijf, omzet of overdraagt
met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verbergen of te
verhullen of met het oogmerk een bij een dergelijke activiteit
betrokken persoon te helpen aan de rechtsgevolgen van zijn daden
te ontkomen;
c. degene die een voorwerp verwerft, bezit of daarvan
gebruik maakt, op het tijdstip van verkrijging wetende dat
deze - middellijk of onmiddellijk - uit enig misdrijf atkornstig is.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twintig (20) jaren en
geldboete van de vijfde categorie, wordt gestraft degene die van
het plegen van money laundering een gewoonte maakt.

2023

-3-

No.133

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes (6) jaren en geldboete
van de vierde categorie, wordt als schuldig aan schuld money
laundering gestraft:
a. degene die de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de
vervreemding, de verplaatsing verbergt of verhult, dan wei
verbergt of verhult wie de eigendom heeft over of het recht heeft
op een voorwerp of het voorhanden heeft, redelijkerwijs
vermoedende dat deze - middellijk of onmiddellijk - afkomstig is
uit enig misdrijf;
b. degene die een voorwerp, redelijkerwijs vermoedende dat
deze - middellijk of onmiddellijk - afkomstig is uit enig misdrijf,
omzet of overdraagt met het oogmerk de illegale herkomst ervan
te verbergen of te verhullen of met het oogmerk een bij een
dergelijke activiteit betrokken persoon te helpen aan de
rechtsgevolgen van zijn daden te ontkomen;
c. degene die een voorwerp verwerft, bezit of daarvan gebruik
maakt, op het tijdstip van ontvangst redelijkerwijs vermoedende,
dat deze - middellijk of onmiddellijk - uit enig misdrijf afkomstig
lS.

4. Onder 'enig misdrijf als bedoeld in de leden 1 en 3 wordt
begrepen iedere vorm van betrokkenheid bij het plegen van een
strafbaar feit waarop tenminste vier (4) jaren gevangenisstraf is
gesteld. In elk geval worden strafbare feiten in de volgende
categorieen als enig misdrijf aangemerkt:
a. deelnemen aan een criminele organisatie en georganiseerde
afpersing;
b. terrorisme en financiering van terrorisme;
c. mensenhandel en mensensmokkel;
d. illegale wapenhandel;
e. illegale handel in gestolen en andere goederen;
f valsmunterij;

2023

-4-

No. 133

g. namaak van producten en productpiraterij;
h. milieucriminaliteit;
1.
moord, doodslag en zware mishandeling;
J. ontvoering, wederrechtelijk vrijheidsberoving en gijzeling;
k. diefstal;
I. afpersing;
m. vervalsing;
n. piraterij;
o. illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;
p. corruptie en ornkoping;
q. smokkel (inclusief douanerechten, accijnzen en belastingen);
r. fiscale misdrijven met betrekking tot directe en indirecte
belastingen;
s. handel met voorkennis;
t. marktmanipulatie;
u. cybercriminaliteit.
5. Een voorafgaande of gelijktijdige veroordeling voor het misdrijf
waarmee het voorwerp is verkregen, is geen voorwaarde voor een
veroordeling voor de strafbare feiten als bedoeld in de leden 1 tot
en met 3.
6. Onder voorwerp als bedoeld in de leden 1 en 3 wordt verstaan aile
vermogensbestanddelen, ongeacht de waarde daarvan, zowel
roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke- en
en
juridische
bescheiden . of
persoonlijke
rechten,
gegevensdragers in welke vorm dan oak, waaruit de eigendom
ander belang ten aanzten van deze
van of een
vermogensbestanddelen blijkt.
7. De in de leden 1 en 3 bedoelde strafbare feiten hebben ook
betrekking op voorwerpen die zijn verkregen uit gedragingen die
plaatsvonden op het grondgebied van een ander land, indien die
gedragingen door de Surinaamse strafwet als misdrijf worden
beschouwd.

2023

-5-

No.133

8. lngeval van een veroordeling van een natuurlijke persoon wegens
een der in de leden 1 tot en met 3 omschreven misdrijven kan
ontzetting van de in artikel 46 eerste lid onder 1 tot en met 5 van
het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten worden
uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de
uitoefening van het beroep, waarin hij het misdrijf heeft begaan.
9. Onverminderd de maatregelen als bedoeld in artikel 54 kunnen,
in geval van een veroordeling van een rechtspersoon wegens een
der in de leden 1 tot en met 3 strafbare feiten, eveneens de
volgende maatregelen worden opgelegd:
a. tijdelijke of permanente uitsluiting dan wel stopzetting van door
de overheid verleende voordelen of subsidies;
b. tijdelijke of permanente uitsluiting van toegang tot
aanbestedingsprocedures, vergunninge~ en concessies;
c. een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van
commerciele activiteiten;
d. plaatsing onder toezicht van de rechter-commissaris;
e. een rechterlijk bevel tot ontbinding en liquidatie;
f. tijdelijke ofpermanente sluiting van vestigingen die zijn gebruikt
voor het plegen van het strafbaar feit.
10. De straffen als bedoeld in de Ieden 1 tot en met 3 kunnen tezamen
met de maatregelen als bedoeld in lid 9 worden opgelegd.
Titel XXXD
FINANCIERING VAN TERRORISME
Artikel 489b

1. Met een gevangenisstraf van ten hoogste zes (6) jaren en geldboete
van de vierde categorie wordt als schuldig aan opzettelijk frnancieren
van terrorisme gestraft, degene die op welke wijze dan ook,

-6-

2023

No. 133

a. voorwerpen voor zicb of voor een ander verzamelt, voorbanden
beeft, vervaardigt, invoert, doorvoert of uitvoert of aan een ander
verstrekt, of
b. een ander daartoe aanzet, aanmoedigt of verleidt, met bet
oogmerk dat of terwijl bij weet dat deze voorwerpen gebeel of
gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk zullen worden gebruikt:
1.

voor

bet

plegen

van

een

terroristiscb

misdrijf;

11.

voor bet plegen van een misdrijf ter voorbereiding of
vergemakkelijking van een terroristiscb misdrijf;

111.

ter ondersteuning van personen of organisaties die,
ongeacbt de vorm van ondersteuning, terroristische
misdrijven plegen ofbeogen te plegen;

tv.

voor bet financieren van reizen van een persoon naar een
andere staat dan diens staat van vestiging of nationaliteit,
met bet oogmerk:
een tenoristiscb misdrijfte plegen, voorte bereiden, te
vergemakkelijken, of deel te nemen aan een
terroristiscb misdrijf; of
bet verzorgen of deelnemen aan opleidingen of
trainingen voor bet uitvoeren van een terroristiscb
misdrijf.

2. Met een gevangenisstrafvan ten boogste vier (4) jaren en geldboete
van de vierde categorie wordt als scbuldig aan scbuld financieren van
terrorisme gestraft, degene die op welke wijze dan ook,
a.

voorwerpen voor zicb of voor een ander verzamelt, voorbanden
beeft, vervaardigt, invoert, doorvoert ofuitvoert of aan een ander
verstrekt, of

2023

b.

-7-

No.133

een ander daartoe aanzet, aanmoedigt ofverleidt,

terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze voorwerpen
geheel of gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk zullen worden
gebruikt:
1.

voor het plegen van een terroristisch misdrijf;

n.

voor het plegen van een misdrijf ter voorbereiding of
vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf;

111.

ter ondersteuning van personen of organisaties die, ongeacht de
vorm van ondersteuning, terroristische misdrijven plegen of
beogen te plegen;

tv.

voor het fmancieren van reizen van een persoon naar een andere
staat dan diens staat van vestiging of nationaliteit, met het
oogmerk:
een terroristisch misdrijf te plegen, voor te bereiden, te
vergemakkelijken, of deel te nemen aan een terroristisch misdrijf;
of
het verzorgen of deelnemen aan opleidingen of trainingen voor
het uitvoeren van een terroristisch misdrijf

3.

Voor de strafbaarstelling van de gedragingen, als bedoeld in de leden
1 en 2 is het niet noodzakelijk, dat:
a. de voorwerpen daadwerkelijk worden gebruikt om een
terroristisch misdrijf voor te bereiden, te vergemakkelijken, te
plegen of daaraan deel te nemen;
b. degene die het strafbaar feit pleegt weet voor welk(e) specifiek(e)
terroristisch misdrijf de voorwerpen zullen worden gebruikt; of

2023

-8-

No. 133

c. degene die het strafbaar feit zou hebben gepleegd, zich in
hetzelfde land bevindt of in een ander land dan het land waar de
terrorist of de terroristische organisatie zich bevindt, of het
terroristisch misdrijf heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
4.

Onder voorwerpen als bedoeld in de leden 1 en 2 worden verstaan
aile vermogensbestanddelen, zowel roerende- en onroerende
goederen, alsmede zakelijke- en persoonlijke rechten, en juridische
bescheiden of gegevensdragers in welke vorm dan ook, waaruit de
eigendom van of een ander belang ten aanzien van deze
vermogensbestanddelen blijkt, ongeacht of deze een legale of illegale
herkomst hebben.

5. Ingeval van een veroordeling van een natuurlijke persoon wegens een
der in de leden 1 tot en met 3 omschreven misdrijven kan ontzetting
van de in artikel 46 eerste lid onder 1 tot en met 5 van het Wetboek
van Strafrecht vermelde rechten worden uitgesproken en kan de
schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep, waarin
hij het misdrijf heeft begaan.
6.

Onverminderd de maatregelen als bedoeld in artikel 54 kunnen, in
geval van een
veroordeling van een rechtspersoon wegens een
der in de leden 1 tot en met 3
ornschreven misdrijven, eveneens
de volgende maatregelen worden opgelegd:
a. tijdelijke of permanente uitsluiting dan wel stopzetting van door
de overheid verleende voordelen of subsidies;
b. tijdelijke of permanente uitsluiting van toegang tot
aanbestedingsprocedures, vergunningen en concessies;
c. een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van
commerciele activiteiten;
d. plaatsing onder toezicht van de rechter-cornmissaris;
e. een rechterlijk bevel tot liquidatie;
f. tijdelijke of permanente sluiting van vestigingen die zijn gebruikt
voor het plegen van het strafbaar feit.

2023

7.

-9-

No.133

De straffen als bedoeld in de leden 1 en 2 kunnen tezamen met de
maatregelen als bedoeld in lid 6 worden opgelegd.

ARTIKELII
1. Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de Wet Strafbaarstelling
Money Laundering (S.B. 2002 no. 64).
2. Voor zover in andere wettelijke regelingen wordt verwezen naar de
Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64) zijn de
overeenkomstige bepalingen van de Titel XXXI van het Wetboek van
Strafrecht van toepassing.
3. Voor zover in andere wettelijke regelingen wordt verwezen naar
artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht of fmanciering van
terrorisme zijn de overeenkomstige bepalingen van de Titel XXXII
van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.

ARTIKELID
1. Deze wet wordt m het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging.
3. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van
deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de se september 2023
CHANDRIK.APERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e september 2023
De Minister van Binnenlandse Zaken,
BRONTO S.G. SOMOHARDJO

2023

-10-

No.133

WET van 5 septembea· 2023, houdende nadea·e wijziging van bet
Wetboek van Stmfa·echt (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2022 no. 147) en intrekking van de Wet Sta·atbaantelling
Money Laundering (S.B. 2002 no. 64).
MEMORIE VAN TOELICHTING
I.

Algemeen

De Staat Suriname is sedert 1998 lid van de Caribbean Financial Action
Task Force (CFATF) De CFATF is een zusterorganisatie van de
Financial Action Task Force (FATF), welke een voortrekkersrol vervult
in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme. De
lid Ianden hebben zich ertoe verbonden om de FATF Aanbevelingen in
hun nationale rechtssysteem te implementeren. De Aanbevelingen
omvatten een alomvattend en coherent juridisch en operationeel kader
van maatregelen, waaraan Ianden moeten voldoen om money laundering,
financiering van terrorisme evenals financiering van proliferatie van
massavernietigingswapens te bestrijden.
Elke lidstaat van de CFATF wordt periodiek door de organisatie
geevalueerd om te kunnen vaststellen hoe de implementatie van de
Aanbevelingen is verlopen, en om na te gaan of er sprake is van een
efficient en effectief werkend systeem. De Surinaamse wetgeving inzake
bestrijding van money laundering en financieren van terrorisme is in
2022 voor de 4e keer geevalueerd. Het 'F ATF Mutual Evaluation Repott
(MER)' van Suriname beveelt aan om het nationaal AML/CFT/
CPF-kader verder te versterken ter verbetering van de effectiviteit en
doeltreffendheid ervan. Suriname moet voorkomen dat het door de
CF ATF wordt aangewezen als een hoog risico land en op grond daarvan
wordt geblacklist, hetgeen zal leiden tot grote economische gevolgen
voor Suriname. Derhalve is het noodzakelijk om onder meer het Wetboek
van Strafrecht aan te passen conform de internationale standaarden met
betrekking tot onder andere bestrijding van money laundering en
financieren van terrorisme.

2023

-11-

No. 133

Money Laundering
Bij money laundering, ook wei witwassen genoemd, gaat het om het
verbergen of het verhullen van de illegale herkomst van voorwerpen
welke afkomstig zijn uit enig misdrijf, zodat het besteed en gei"nvesteerd
kan worden in de bovenwereld. Hiermee wordt een schijnbaar legale
status gegeven aan de gelden of voorwerpen die afkomstig zijn uit een
misdrijf. Het doel hiervan is om die opbrengsten aan het zicht van de
justitiele autoriteiten te onttrekken, zodat confiscatie wordt voorkomen.
Money Laundering vormt een ernstige bedreiging voor de economie en
tast de integriteit van de frnanciele sector aan.
Money laundering kent vele verschijningsvormen en verschillende
stadia. Een betrekkelijk eenvoudige vorm betreft het geval dat een koerier
grote hoeveelheden geld verkregen uit een misdrijf (bijvoorbeeld handel
in cocai"ne), vaak in kleine coupures, bij een wisselkantoor inwisselt
tegen buitenlands geld. Het ingewisseld geld kan vervolgens op een
bankrekening worden gestort en door overmakingen naar andere
rekeningen over de hele wereld worden rondgestuurd. Daarnaast bestaan
meer "gedistingeerde" en ingewikkelder constructies, waarbij
bijvoorbeeld gewerkt wordt met dekmantel organisaties (b. v. met "holle"
naamloze vennootschappen). Het betreft nepbedrijven die valse
voorstelling van zaken geven, grote omzetten genereren, leningen
aangaan, schulden voldoen, etc., om een legale verklaring te geven voor
de aanwezigheid van de grote hoeveelheden geld, die in werkelijkheid
van enig misdrijf afkomstig is. Deze bedrijven ontplooien heel vaak ook
legale economische activiteiten, hetgeen bet zicht op bet illegaal deel van
de activiteiten bemoeilijkt.
In theorie wordt in het heel proces van money laundering drie fasen
onderscheiden. Het gaat bier in feite om verschillende typen van
handelingen, die elkaar niet per se chronologisch hoeven op te volgen,
maar die ook kunnen samenvallen, door elkaar been kunnen lopen of
elkaar kunnen omvatten.

2023

-12-

No.133

Deze drie fasen zijn:
plaatsing (placement):
het doel in deze fase is om het uit misdrijf afkomstig chartaal geld
in het financiele systeem te krijgen.
versluiering (layering):
in deze fase wordt met het geld geschoven en vinden complexe
financiele transacties plaats, met als doel de oorsprong van het
ingebrachte crimineel vermogen te verhullen of te verbergen.
Door achtereenvolgende omzettingen in giraal en in chartaal geld
wordt daarbij vaak getracht de zogenaamde paper trail te
doorbreken en de traceerbaarheid ervan te verkleinen.
bestemming (integration):
in deze fase wordt het van criminele activiteiten verkregen
vermogen, dat nu een legale schijn heeft, ge1nvesteerd in het
legaal economisch (inter) nationaal verkeer.
Uit criminele activiteiten verkregen vermogens ondermijnen de
concurrentiepositie tussen de bedrijven onderling en verzwakken de
economische constellatie van het land in bijzondere mate. Deze
vermogens maken de uitkomst van democratische beslissingsprocessen
volstrekt onzeker, bovendien zijn zij in staat om de verhoudingen binnen
de democratische rechtsstatelijke ordening te verbrijzelen. De integriteit
van het financieel en economisch verkeer wordt aangetast doordat gelden
van criminele oorsprong worden "gelegaliseerd" en weer een (schijnbaar)
legale rol in dat verkeer kunnen gaan spelen zonder dat dit voor de
bonafide deelnemers aan dat verkeer kenbaar is. In het uiterste geval
zouden grootschalige money laundering handelingen ertoe kunnen leiden
dat van misdrijf afkomstig vermogen een machtsfactor wordt die onze
samenleving corrumpeert. Primair gaat het bij money laundering om de
aantasting van de integriteit van het financieel en economisch verkeer en
de bedreiging van de openbare - en dus maatschappelijke - orde. De
beoordeling van het bewijs van money laundering vraagt bijzondere
aandacht en expertise van opsporingsambtenaren, het Openbaar
Ministerie en de rechter. Er zal nog meer ervaring met/betreffende het
opsporen en vervolgen van money laundering zaken moeten worden

2023

-13-

No.133

opgedaan. Daarbij is van belang, dat het Openbaar Ministerie bij de
presentatie van het bewijsmateriaal de rechter op de rechtszitting goed
voorlicht over de achtergronden van de door de verdachte toegepaste
constructies en de werking van bepaalde delen van de financieel economische sector.
Het Openbaar Ministerie en de rechter kunnen verder voor het bewijs van
money laundering gebruikmaken van, zoals ze in intemationaal verband
wel worden genoemd, "typologieen" van money laundering.
Hierbij gaat het om min of meer objectieve kenmerken die naar de
ervaring elders leert, duiden op money laundering van opbrengsten van
misdrijven. Door analyse van reeds opgespoorde gevallen en
gevalsvergelijking kunnen bepaalde typen van money laundering worden
onderscheiden met bijbehorende kenmerken.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van typologieen, welke voor
Suriname bij opsporing en vervolging als leidraad kunnen dienen:
een veelvuldig gebruikte methode is het bij wisselkantoren
( Cambio 's) met grote regelmaat wisselen van grote hoeveelheden,
in kleine coupures verdeelde, buitenlandse valuta tegen US
dollars. Dit gebeurt door koeriers of strolieden, die sorns door
anderen - kennelijk toezichthouders - worden vergezeld.
De aanbieders van het geld gaan sorns akkoord met
ongebruikelijke, erg nadelige wissel condities. Deze methode
heeft veelal betrekking op de opbrengsten uit drugshandel.
een
verfijndere
methode
is
het
werken
met
dekmantelorganisaties. De aanbieder van het geld zegt dan te
handelen namens een bedrijf ofvennootschap, veelal gevestigd in
het buitenland.
Hij geeft opdracht het geld over te maken naar een bankrekening
van het bedrijf, waarna het geld onmiddellijk van die rekening
wordt opgenomen of verder wordt overgemaakt naar een andere
rekening. Vaak zijn de gestorte bedragen onverklaarbaar hoog,
gelet op de soort activiteit die de dekmantelorganisatie zou
verrichten.

2023

-14-

No.133

een typische vorm van money laundering is het rondpompen van
geld door veelvuldige overschrijvingen tussen verschillende
rekeningen. Credit- en debet verrichtingen volgen elkaar, om
onverklaarbare redenen, in hoog tempo op en saldi gaan in een
maand van nul naar enkele miljoenen en weer terug. Vaak wordt
de paper trail onderbroken door contante opnames of door
aankoop van cheques. Bewijsstukken getoond ter onderbouwing
van de transacties, zoals overeenkomsten van lening,
koopcontracten, garanties en dergelijke, blijken vaak vals of
juridisch defect. Partijen bij een transactie schijnen soms verwant
of zelfs dezelfde personen te zijn.
Een kenmerk, dat veel gevallen van money laundering gemeen hebben,
is dat handelingen plaatsvinden die overigens - los van money
laundering- geen redelijk bedrijfseconomisch doel kunnen dienen. Ook
fiscale motieven kunnen doorgaans geen verklaring bieden voor de elkaar
in hoog tempo opvolgende, elkaar weer ongedaan makende handelingen.
Wanneer een concreet geval kenmerken vertoont als hier beschreven, kan
daaraan een vermoeden in concreto worden ontleend. Vervolgens zal dit
vermoeden in concreto moeten worden bevestigd door andere,
bijkomende omstandigheden. Anders gezegd: in het concreet geval
gelegen omstandigheden zullen de overtuiging van de kantonrechter
moeten dragen, dat een transactie, die naar buiten toe de kenmerken
vertoont van een money laundering constructie, dat feitelijk ook is.
Daarbij kan -veronderstellende wijs en louter bij wijze van voorbeeldworden gedacht aan de vaststelling dat de van money laundering
verdachte persoon in de tenlastegelegde periode nauwe contacten
onderhield met personen, die van drugshandel worden verdacht.

2023

-15-

No. 133

Volgens de aanbevelingen van de FATF dienen de lid Ianden money
laundering strafbaar te stellen overeenkomstig het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen (Vienna Verdrag) en het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Palermo
verdrag). De Staat Suriname is partij bij beide verdragen. Ter uitvoering
van de verdragsverplichtingen zijn in 2002 wettelijke regelingen
aangenomen waaronder de Wet Strafbaarstelling Money Laundering
(S.B. 2002 no. 64). Echter voldoen de strafbepalingen opgenomen in
deze wet niet geheel aan de verdragen.
De tekortkomingen in de huidige wet betreffen:
een correcte/duidelijke omschrijving van de elementen:
ornzetting, overdracht, verwerving, bezit, gebruik, verbergen en
verhullen van voorwerpen verkregen uit enig misdrijf met een
bepaald doel;
het in de wet aangeven welke gronddelicten kunnen worden
gerekend tot "enig misdrijf';
het niet verduidelijken van de definitie van voorwerpen.
Een regeling moet naar inhoud en vormgeving zoveel mogelijk
aansluiten bij andere regelingen die op soortgelijke onderwerpen
betrekking hebben. Gezien de inhoud en de vormgeving van de Wet
Strafbaarstelling Money laundering is in het kader van harmonisatie van
wetgeving, ervoor gekozen om de strafbaarstelling van money laundering
in een nieuw Titel XXXI van het Wetboek van Strafrecht op te nemen.
Financieren van terrorisme
De nationale wetgeving inzake de bestrijding van het financieren van
terrorisme is in 2011 aangepast door wijziging van onder andere het
Wetboek van Strafrecht (S.B. 2011 no. 96). lngevolge deze wijziging is
zowel poging tot fmanciering van terrorisme als de financiering van
terrorisme vervolgbaar als strafbare voorbereiding van ernstige
misdrijven c.q. terroristische misdrijven (artikel 71a lid 2). Bij de
herziening van het Wetboek van Strafrecht in 2015 is artikel 71a lid 2
vernummerd tot artikel 71 lid 2.

2023

-16-

No.133

De MER geeft aan dat de strafbaarstelling van het financieren van
terrorisme, niet volledig voldoet aan artikel 2 van het VN Verdrag ter
bestrijding van de Financiering van Terrorisme (New York, 9 december
1999) en de aanbevelingen van de CFATF. Thans wordt etvoor gekozen
om terrorismefinanciering niet strafbaar te stellen gelijk aan een
voorbereidingshandeling (artikel 71 lid 2), maar deze als een zelfstandig
feit strafbaar te stellen. Met deze wijziging van het Wetboek van
Strafrecht wordt de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme
geheel overeenkomstig het VN verdrag en de aanbevelingen van de
CFATF in een nieuw Titel XXXII gepositioneerd.
De vier belangrijkste onderdelen van de voorgestelde strafbepaling zijn:
de omschrijving van de financieringshandeling, het opzet van de dader,
de misdrijven die worden gefinancierd en de gekozen strafmaat.
IT.

A11ikelsgewijze Toelichting

Artikel4 lid 1 sub 14
Met de herziening van het Wetboek van Strafrecht in 2015 zijn de
artikelen met betrekking tot de rechtsmacht verbeterd en aangevuld,
waarbij volgens artikel4 de Surinaamse strafwet van toepassing is op een
ieder die zich buiten Suriname schuldig maakt aan een terroristisch
misdrijf dan wel een der misdrijven, vallende onder de omschrijvingen
van artikel 2 van het op 9 december 1999 te New York tot stand gekomen
Internationaal Verdrag ter·bestrijding van de financiering van terrorisme.
Gezien het grensoverschrijdend karakter van terrorismefinanciering is
het nieuw artikel489b opgenomen in artikel4 lid 1 onder 14.
Artikel 489a
Leden 1 en 3
In dit artikel zijn drie varianten van money laundering strafbaar gesteld:
een die vereist dat wordt bewezen dat de betrokkene ' wist' dat het
voorwerp van misdrijf afkomstig was, ook wei ' opzettelijk'
money laundering genoemd (lid 1);

2023

-17-

No. 133

een waarbij betrokkene dat niet wist, maar het 'redelijkerwijs
moest vermoeden', ook wei 'schuld' money laundering genoemd
(lid 3);
een waarbij betrokkene een gewoonte maakt van money
laundering (gewoonte money laundering) (lid 2), waarbij de
verschillende feiten met elkaar in een zeker verband moeten
staan.
De tekst van de leden 1 en 3 zijn hetzelfde op het onderdeel 'wetenschap'
na. De opneming van deze schuldbestanddelen is om te voorkomen dat
bij de berechting men te snel de strafuitsluitingsgrond AVAS
(afwezigheid van alle schuld) hanteert. W anneer door het Openbaar
Ministerie niet bewezen kan worden, dat betrokkene de wetenschap had
van de criminele herkomst van het voorwerp, noch dat hij die
redelijkerwijs moest vermoeden, volgt vrijspraak en geen ontslag van alle
rechtsvervo lging.
V oor een veroordeling zal moeten worden bewezen, dat de verdachte op
zijn minst redelijkerwijs moest vermoeden dat het betreffend voorwerp
afkomstig was van rnisdrijf
"Weten" is uitdrukking van opzet. Hieronder valt ook voorwaardelijk
opzet: willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden, dat men een
voorwerp verbergt (of een voorwerp verwerft, enz.) dat uit misdrijf
afkomstig is. "Redelijkerwijs moet vermoeden" duidt op de zogenaamde
schuld of culpa. Dit betekent aanmerkelijke onvoorzichtigheid: bij enig
nadenken had de verdachte kunnen vermoeden, dat het om een voorwerp,
atkomstig uit misdrijf, ging; verdachte had niet zonder nader onderzoek
met het voorwerp mogen handelen.
Een voorbeeld van schuldwitwassen is een vrouw die een bankkluisje op
haar naam huurt en ter beschikking stelt aan een kennis. Zender daarbij
door te vragen waar die kennis dat voor gaat gebruiken. Later verklaart
zij dat ze het wei een vreemd verzoek vond, maar dacht dat het wel goed
zou zitten. De kluis blijkt te zijn gebruikt om crimineel geld te verbergen.
Geldkoeriers bevinden zich soms op het grensgebied tussen
schuldwitwassen en voorwaardelijke opzet. A1s iemand wordt gevraagd
om voor een onbekende Euro 100.000,- te vervoeren naar Panama tegen

2023

-18-

No.133

een vergoeding van Euro 3.000,- dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van
opzettelijk witwassen. De koerier weet niet 100% zeker dat het crimineel
geld is, maar hij aanvaar"dt wei bewust de aanmerkelijke kans door in
deze verdachte situatie toch het geld aan te nemen.
Het verbergen ofverhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats
enz.
Bij de in lid 1 onder a en lid 3 onder a strafbaar gestelde gedraging gaat
het om al die handelingen, die tot doe! hebben en geschikt zijn om de
werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de
verplaatsing van een voorwerp te verbergen of te verhullen of om het
verbergen ofverhullen wie de rechthebbende van een voorwerp is ofwie
het voorhanden heeft. Voor het verhullen of het verbergen is het niet
no dig dat iemand daadwerkelijk een voorwerp in zijn bezit heeft. Iemand
die voor een ander een constructie bedenkt en helpt op te zetten waarmee
verborgen wordt wie de rechthebbende op een voorwerp is, kan zich
schuldig maken aan money laundering. De bedenker van de constructie
zal het voorwerp niet in zijn bezit hebben, maar kan zich schuldig maken
aan money laundering.
Het is ook niet nodig dat het verbergen of verhullen volledig slaagt. In
die zin dat het niet nodig is dat de werkelijke aard, de herkomst, de
vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing of de rechthebbende
volstrekt onzichtbaar worden. Voldoende is dater een mistgordijn wordt
opgetrokken. Het zou natuurlijk onmogelijk zijn om iemand ooit te
veroordelen als er pas sprake zou zijn van money laundering bij het
volledig verbergen ofverhullen van het voorwerp. Het handelen is erop
gericht het zicht op de aard, herkomst, vindplaats enz. van voorwerpen te
bemoeilijken en is ook geschikt om dat doe! te bereiken. Veelal zal bij
een enkele handeling ten aanzien van een voorwerp nog niet van
dergelijke doelgerichtheid kunnen worden gesproken. Vaak zal het gaan
om een reeks van handelingen die tezamen een geval van money
laundering opleveren. Dit betekent dat voor het bewijs van het verbergen
of verhullen vaak naar meer handelingen (transacties) in het money
laundering traject zal moeten worden gekeken. Uit alle stappen tezamen
moet duidelijk worden, dater (zonder redelijke economische grand) met

2023

-19-

No. 133

geld is geschoven op een manier die geschikt is het spoor aan de
waarneming te onttrekken. Juist die doorzichtigheid van de
opeenvolgende transacties brengt mee dat de werkelijke aard, herkornst,
vindplaats, rechten enz. buiten beeld blijven.
Het voorgaande sluit niet uit dat onder omstandigheden ook een enkele
handeling, het verbergen of verhullen zou kunnen opleveren, hoewel in
zo'n geval waarschijnlijk eerder gesproken kan worden van een van de
gedragingen, genoemd in de leden 1 en 3 (zie hierna).
Van "verhullen" - synoniem voor "versluieren"- zal al sprake kunnen zijn
als door bepaalde constructies een mistgordijn wordt opgeworpen dat
weliswaar enig zicht op het voorwerp en de daarbij betrokken personen
toelaat, maar het niet mogelijk maakt om met enige zekerheid de (legale)
herkomst en de rechthebbende vast te stellen. De feiten die verhuld
kunnen worden (werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding,
verplaatsing, rechten op of eigendom van voorwerpen), zijn in zijn geheel
in artikel 1 onder a opgenomen. Veelal zullen feiten samenvallen, dat wil
zeggen, tezamen door een en dezelfde money laundering handeling
worden verhuld. Zo zal het verbergen of verhullen van de vervreemding
of de verplaatsing vaak neerkomen op het verbergen van de vindplaats of
de rechthebbende.
Met het verbergen of verhullen van de "werkelijke aard" van het
voorwerp wordt bedoeld het voorwenden van een andere aard dan de
werkelijke (bijvoorbeeld gelden worden gepresenteerd als de winst uit
een legaal bedrijf, terwijl zein werkelijkheid uit drugshandel afkomstig
zijn).
Bij het verbergen of verhullen van eigendom van het voorwerp gaat het
om degene die het recht heeft om vrij over het voorwerp te kunnen
beschikken. Bij het voorhanden hebben van een voorwerp gaat het om
het feitelijk tot beschikking hebben van het voorwerp.
Vaak Iaten money laundering constructies er namelijk geen twijfel over
bestaan wie in juridische zin rechthebbende op het voorwerp is, maar zijn
ze er juist op gericht te verhullen wie feitelijk de beschikkingsmacht over
het voorwerp heeft.

2023

-20-

No.133

Het verwerven. bezitten. overdragen. omzetten of gebruik maken.
Bij de in lid 1 onder ben c en lid 3 onder ben c zijn een aantal andere
handelingen opgenomen namelijk verwerven, bezitten, overdragen,
ornzetten of gebruik maken.
De termen 11 verwerven, bezitten en overdragen11 veronderstellen feitelijke
zeggenschap ten aanzien van het voorwerp, al is niet vereist dat het
voorwerp zich in de fysieke nabijheid bevindt. Bij 11 gebruik maken11 gaat
het om het op een of andere wijze aanwenden van het betrokken
voorwerp ten behoeve van degene die aan money laundering doet zelf of
ten behoeve van derden.
Het heeft een element van profijt trekking in zich. Een voor de hand
liggend voorbeeld is het op reguliere wijze -zij het met crimineel geldbij een normaal, bonafide bedrijf kopen van dure auto's. Men kan echter
ook denken aan het gebruik van met crimineel geld gefinancierd
onroerend goed voor een (schijn) ondernerning, teneinde dat onroerend
goed de schijn van legaliteit te geven.
11
0mzetten11 wordt omschreven als: (geld en goederen) verwisselen met
een andere geldswaarde of met zekere handelsartikelen. Het gaat om die
handelingen (vervanging, ruil, investering), waardoor de betrokkene een
ander voorwerp krijgt dat het voordeel uit het oorspronkelijke misdrijf ·
belichaamt.
Het hiervoor genoemde kopen van luxegoederen kan dus behalve
11
gebruik maken 11 ook 11 omzetten 11 opleveren. Ornzetten zal veelal tot doel
hebben de criminele opbrengsten weer in het legale verkeer te investeren.
Middelijk of onmiddelijk. indirecte opbrengsten.
Zoals hierboven aangegeven beslaan money laundering trajecten veelal
vele achtereenvolgende stappen, waarbij de uit misdrijf atkomstige
voorwerpen worden omgezet in andere, die op hun beurt worden
omgezet, enz. Om ook handelingen aan het eind van het traject effectief
te kunnen aanpakken, dient een desbetreffende strafbepaling niet aileen
money laundering van de directe opbrengsten uit misdrijf strafbaar te
stellen, maar ook money laundering van een voorwerp dat indirect,
middellijk afkomstig is uit enig misdrijf. Ook meergenoemde
internationale overeenkomsten gaan uit van een ruirn begrip
"opbrengsten'.

2023

-21-

No. 133

Om zeker te zijn, dat de leden 1 en 3 zich ook uitstrekken tot money
laundering handelingen ten aanzien van de indirecte opbrengsten, zijn
daarin de woorden "middellijk of onmiddellijk" (atkomstig van)
opgenomen.
Lid2
Iernand maakt zich schuldig aan gewoonte-money laundering wanneer
hij zich herhaaldelijk schuldig maakt aan opzet-money laundering. Bij
gewoonte money laundering kan een hogere straf opgelegd worden. V oor
gewoonte money laundering moeten de verschillende feiten met elkaar
in een zeker verband staan. Recidiveren, het nogmaals plegen van een
strafbaar feit, aileen is niet voldoende om te spreken van een gewoonte.
Of een meervoud aan gedragingen kan worden gekwalificeerd als het
maken van een "gewoonte", hangt af van de concrete omstandigheden
van het geval. Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan de aard
van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn verricht,
alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek waarbinnen deze
zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat wordt vastgesteld
dat de verdachte 'de neiging' had om telkens weer zich schuldig te rnaken
aan het misdrijf, of dat die gedragingen zich met een bepaalde minimum
frequentie hebben voorgedaan.
·
Geldboete
In artikel 40 is op basis van eeil algemene indeling de hoogte van de op
te leggen geldboete vastgesteld, waarbij de vierde en vijfde categorie van
toepassing zijn op misdrijven
De geldboete van de vierde categorie wordt gekoppeld aan een gedraging
waarop een maximale gevangenisstraf van meer dan een ( een) jaar tot zes
( 6) jaren is gesteld. De geldboete van de vijfde categorie wordt gekoppeld
aan een gedraging waarop een maximale gevangenisstraf van
zes ( 6) jaren of meer is gesteld.
Bij een veroordeling van een rechtspersoon en bij culpoze delicten kan,
indien de voor het feit bepaalde.boetecategorie geen passende bestraffmg
toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de
naast hogere categorie (leden 8 en 9 van artikel 40).

2023

-22-

No.133

De zesde geldboetecategorie is uitsluitend voor rechtspersonen en
schulddelicten bedoeld.
Aangezien het feit dat bij rechtspersonen de maximaal op te leggen
geldboete soms als te laag wordt aangemerkt en mede gelet op het feit
dat in dit geval geen vrijheidsstraf aan de rechtspersoon zelf kan worden
opgelegd, kan de rechter in zo een geval een geldboete van de naast
hogere categorie opleggen. Bij culpoze delicten zijn vrijheidsstraffen
vaak minder passend, zodat ook hier de (incidentele) mogelijkheid tot
een hogere geldboete wenselijk is. Op deze wijze kan ook beter worden
voldaan aan de sanctiedoelen.
Lid 4
Volgens de aanbevelingen van de FATF moet het strafbaar stellen van
witwassen op aile ernstige misdrijven toe te passen zijn met het oog op
een zo breed mogelijk spectrum van onderliggende of gronddelicten.
De term ' afkomstig uit enig misdrijf omvat in dit antwerp alle ernstige
misdrijven waarop ten minste vier (4) jaren gevangenisstraf is gesteld.
Zulks is overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties tegen
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waarin het begrip ernstig
misdrijf als volgt is gedefinieerd: handelingen die een strafbaar feit
vormen waarop een vrijheidsstraf van ten minste vier (4) jaren staat.
De onderliggende misdrijven zijn niet aileen in het Wetboek van
Strafrecht, maar ook in enkele bijzondere wetten tot misdrijf bestempeld.
Deze kunnen zijn:
• de Wet Verdovende Middelen, voor de illegale handel in verdovende
middelen en psychotrope stoffen;
• de Vuurwapenwet, voor de illegale wapenhandel;
• de Anti-Corruptiewet, voor corruptie en omkoping;
• de Wet Auteursrecht: voor namaak van producten en productpiraterij;
• de Belastingwetgeving, voor smokkel (inclusief douanerechten,
accijnzen en belastingen) en fiscale misdrijven ( directe belastingen
en indirecte belastingen);
• de Wet Kapitaalmarkt, voor de handel met voorkennis en
marktmanipulatie.

2023

-23-

No. 133

Lid 5
Ingevolge lid 5 is voor een veroordeling voor money laundering, als
bedoeld in de leden 1 tot en met 3, een voorafgaande of gelijktijdige
veroordeling van enig misdrijf waarmee het voorwerp verkregen is, niet
vereist. Overigens is niet vereist dat het voorwerp in zijn geheel van
misdrijf afkornstig is. Indien het voorwerp gedeeltelijk uit de opbrengst
van een misdrijf is gefinancierd en gedeeltelijk uit ander, legaal geld, kan
nog steeds worden gezegd, dat het -mede- uit enig misdrijf afkornstig is.
Voldoende is dat wordt (tenlastegelegd) bewezen dat het voorwerp
afkomstig is uit enig misdrijf Niet vereist is dat de rechter identificeert
welk misdrijf precies aan het voorwerp ten grondslag ligt. V aak zal dit
niet mogelijk zijn, terwijl het ook niet relevant is voor de
strafwaardigheid van money laundering. Gaat het bijvoorbeeld om
handelingen van verdachte Y ten aanzien van een bankrekening, waarop
hij en zijn kompaan opbrengsten van hun verschillende criminele
activiteiten (mensenhandel, wapenhandel, afpersing, drugshandel)
plachten te storten, maar is niet duidelijk uit welke van die activiteiten de
betreffende gelden afkomstig waren (wellicht uit allemaal), dan kan
niettemin bewezen worden geacht, dat die gelden van enig misdrijf
afkomstig waren. Bij de meer grootschalige money laundering
activiteiten zal al snel kunnen worden aangenomen, dat de daaraan ten
grondslag liggende gronddelicten opzettelijk zijn begaan, zodat er sprake
is van een misdrijf In die gevallen zou ook de strafbaarstelling van een
criminele organisatie (vereniging) in beeld kunnen komen (zie art. 188
Wetboek van Strafrecht).
Lid 6
De strafbaarstelling van money laundering moet worden toegepast op alle
soorten goederen die, ongeacht de waarde, direct of indirect opbrengsten
van misdrijven vormen.
Hoewel het bij money laundering vaak om geld gaat, wordt het begrip
voorwerpen veel breder gemterpreteerd. Aile zaken en vermogensrechten
kunnen witgewassen worden. De betekenis van zaken en
vermogensrechten sluit aan bij de privaatrechtelijke betekenis van deze
begrippen.

2023

-24-

No. 133

Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten
ofwel alle tastbare dingen Daaronder valt ook contant of chartaal geld.
Het begrip vermogensrechten is iets ingewikkelder. Hier wordt bedoeld
rechten die overdraagbaar zijn of die voordeel geven aan de
rechthebbende. Giraal geld is een belangrijk voorbeeld van een
vermo gensrecht.
Deze omschrijving van voorwerpen betekent dus dat het mogelijk is dat
giraal of contant geld wordt witgewassen, maar het is ook mogelijk om
bijvoorbeeld een auto of een huis wit te wassen. Maar veel exotischer kan
het ook, bijvoorbeeld paardenvlees dat als rundvlees bestempeld wordt (het
gronddelict is valsheid in geschrifte). Hierbij kan het vlees het voorwerp van
money laundering zijn. Ook nieuwe virtuele valuta zoals de bitcoin, kunnen
worden gebruikt voor money laundering. Iemand die de herkomst van het
grondhuurrecht van een perceel of een vorderingsrecht uit geldlening
verbergt ofverhult, kan zich dus ook schuldig maken aan money laundering.
De voorkeur voor een ruim begrip "voorwerpen" heeft te maken met de wens
om ook de indirecte opbrengsten van misdrijven onder de bepaling te
brengen. Juist bij de vervanging van de oorspronkelijk van misdrijf
verkregen voorwerpen door andere, zal nogal eens sprake zijn van de
verkrijging van een vermogensrecht. Het chartaal geld, dat is omgezet in een
auto, in een vordering uit lening, in een huis en vervolgens weer in een saldo
bij een bank bijvoorbeeld, blijft een "voorwerp -middellijk of onmiddellijkafkornstig van enig misdrijf'.
Lid 7
Onderliggende misdrijven voor money laundering dienen gedragingen te
omvatten die plaatsvonden op het grondgebied van een ander land en die
door de Surinaamse strafwet als een misdrijf wordt beschouwd. Landen
kunnen bepalen dat de enige voorwaarde is dat de gedraging een
onderliggend misdrijf zou zijn geweest indien het gepleegd was in eigen
land.
Leden 8 - 10 Aanbeveling 3 van de FATF schrijft in criterium 3.7 voor
dat doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties dienen te gelden
voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die veroordeeld
worden wegens money laundering.

-25-

2023

No. 133

Volgens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht kunnen stratbare
feiten worden begaan door zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een
rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in
de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in
aanmerking komen, worden uitgesproken:
a. tegen die rechtspersoon, dan wei
b. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen
die feitelijke Ieiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
c. tegen de in de onderdelen a en b genoemden tezamen.
Met de rechtspersoon wordt gelijkgesteld de vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.
Artikel54 van het Wetboek van Strafrecht betreft een algemene bepaling
inzake de maatregelen die uitgesproken kunnen worden tegen zowel
natuurlijke als rechtspersonen. Ten einde te voldoen aan het
afschrikwekkend effect, als bedoeld in criterium 3. 7 van de
aanbevelingen is het noodzakelijk om naast de maatregelen als bedoeld
in artikel 54, aanvullende maatregelen van toepassing te doen zijn op
rechtspersonen die zich schuldig maken aan money laundering.
Het betreft de volgende maatregelen die ook uitgesproken kunnen
worden:
a.
b.
c.
d.
e.

tijdelijke of permanente uitsluiting dan wel stopzetting van door
de overheid verleende voordelen of subsidies;
tijdelijke of permanente uitsluiting van toegang tot
aanbestedingsprocedures, vergunningen en concessies;
een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van
commerciele activiteiten;
plaatsing onder toezicht van de rechter-commissaris;
een rechterlijk bevel tot ontbinding en liquidatie;

-26-

2023

f.

No.133

tijdelijke of permanente sluiting van vestigingen die zijn gebruikt
voor het plegen van het strafbare feit.

Artikel 489b
In dit artikel zijn twee varianten van financieren van terrorisme strafbaar
gesteld:
a.
opzettelijk financieren van terrorisme (lid 1):
Hierbij wordt vereist dat wordt bewezen dat betrokkene
1.
'wist' dat het voorwerp zou worden gebruikt voor het
uitvoeren van een of meer terroristische misdrijven of
voor het ondersteunen van een terroristische organisatie
of een individuele terrorist ter uitvoering van een
terroristisch misdrijf of voor het plegen van een misdrijf
ter voorbereiding of vergemakkelijking van een
terroristisch misdrijf.
2.
reizen financiert van personen, van wie hij wist dat die
naar een andere staat dan hun staat van verblijf of
nationaliteit reizen met het oog op het plegen, plannen of
voorbereiden van, of deelnemen aan, terroristische daden
of het verstrekken of ontvangen van een terroristische
opleiding;
3.
anderen ertoe heeft gebracht om zich beschikbaar te
stellen voor het plegen van een terroristisch misdrijf of
voor het plegen van een misdrijf ter voorbereiding of
vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf.
b.
schuld financieren van terrorisme (lid 2):
Hierbij wordt vereist dat wordt bewezen dat betrokkene
1.
het 'redelijkerwijs moest vermoeden', dat het voorwerp
zou worden gebruikt voor het uitvoeren van een of meer
terroristische misdrijven of ter ondersteuning van een
terroristische organisatie of een individuele terrorist voor
het plegen van terroristische misdrijven ofvoor het plegen
van een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking
van een terroristisch misdrijf;

-27-

2023

2.

No. 133

reizen fmanciert van personen, van wie hij 'redelijkerwijs
moest vermoeden' dat die naar een andere staat dan hun
staat van verblijf of nationaliteit reizen met het oog op het
plegen, plannen of voorbereiden van, of deelnemen aan,
terroristische daden of het verstrekken of ontvangen van
een terroristische opleiding.

De opneming van deze schuldbestanddelen is om te voorkomen dat bij
de berechting mente snel de strafuitsluitingsgrond AVAS (afwezigheid
van alle schuld) hanteert. Wanneer door het Openbaar Ministerie niet
bewezen kan worden, dat betrokkene de wetenschap had dat het
voorwerp zou worden gebruikt voor het uitvoeren van een terroristisch
misdrijf dan wel een daarmee verband houdend misdrijf, noch dat hij dat
redelijkerwijs moest vermoeden, volgt vrijspraak en geen ontslag van alle
rechtsvervo lging.
V oor een veroordeling zal moeten worden bewezen, dat de verdachte op
zijn minst redelijkerwijs moest vermoeden dat het betreffend voorwerp
zou worden gebruikt voor het uitvoeren van een terroristisch misdrijf dan
wel een daarmee verband houdend misdrijf. "Weten" is uitdrukking van
opzet. Hieronder valt ook voorwaardelijk opzet: willens en wetens de
aanmerkelijke kans aanvaarden, dat men een voorwerp zal gebruiken
voor de in de vorige alinea onder a genoemde handelingen
"Redelijkerwijs moet vermoeden" duidt op de zogenaamde schuld of
culpa. Dit betekent aanmerkelijke onvoorzichtigheid: bij enig nadenken
had de verdachte kunnen vermoeden, dat het om een voorwerp zal
worden gebruikt voor de in de vorige alinea onder b genoemde
handelingen.
De handeling 'anderen ertoe brengen om zich beschikbaar te stellen
voor ... ' kan niet anders dan opzettelijk geschieden.
Het financieren van terrorisme kan in de praktijk een veelvoud aan
verschillende verschijningsvormen aannemen. Het gaat in ruime zin om alle
wijzen waarop in financieel en econornisch opzicht steun wordt geboden aan
het plegen van daden van terrorisme of feiten die daarmee direct verband
houden. Het doet niet ter zake om welke voorwerpen het gaat waarmee steun
wordt verleend, noch of deze een legale of illegale herkomst hebben.

2023

-28-

No.133

De financieringshandelingen zelf kunnen divers van aard zijn, waaronder
het werven van, het voorhanden hebben van, het geven van informatie,
tot het daadwerkelijk ter beschikking stellen van voorwerpen voor het
uitvoeren van terroristische misdrijven. Met betrekking tot het
ondersteunen van personen of organisaties die terroristische misdrijven
plegen of beogen te plegen, kan worden gesteld dat bet betreft
ondersteuning in de ruimste zin des woords. Gedacht wordt aan
ondersteuning, ook in de vorm van het verstrekken van bijvoorbeeld
voedingsmiddelen, het ter beschikking stellen van een ruimte, gebouw of
een auto aan deze personen of organisaties. In de kern gaat het om 'het
vergaren of het aan een ander verstrekken' van voorwerpen. Dit wordt
tot uitdrukking gebracht door de termen 'verzamelen', 'verwerven' en
'aan een ander verschaffen' op te nemen in de voorgestelde
delictsomschrijving. Om de mogelijkheden voor strafrechtelijke
vervolging te verruimen is de reikwijdte van de strafbaarstelling breder,
door ook de feitelijke situatie van het voorhanden hebben van
voorwerpen die dienen tot het fmancieren van terrorisme onder het bereik
van de strafwet te brengen.
Lid 4
De dader hoeft niet het oog te hebben op het financieren van een specifiek
misdrijf, bijvoorbeeld een aanslag op een bepaald doelwit. Bewezen moet
worden het opzet tot of het redelijk vermoeden van de dader omtrent het
financieren van een misdrijf als genoemd in het artikel, zonder dat daarbij
van belang is om welk misdrijf het exact gaat.

Paramaribo, 31 mei 2023
R. Debie
R. Koedemoesoe