Title: Suriname Rechtsinstituut

URL: https://www.sris.sr/wp-content/uploads/2024/03/S.B.-2021-no.-53-Wet-Toezicht-Geldtransactiekantoren-2012-wijziging.pdf

Content:
2021

STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 53

WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht
Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat - in verband met het tegengaan
en voorkomen van speculeren met vreemde valuta - het nodig is de Wet
Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170) te wijzigen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL I
In de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170),
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A.

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
(1)

sub k wordt vervangen door:
k.

de Minister: de Minister
Financiën en Planning.

van

2021
B.

C.

-2-

No. 53

In artikel 2 worden na lid 2, twee nieuwe leden 3 en 4
toegevoegd, luidende als volgt:
3.

Het is een natuurlijk persoon verboden, bedrijfsmatig ten
behoeve van of op verzoek van een derde
wisseltransacties uit te voeren, dan wel bedrijfsmatig
dienstverlenend werkzaam te zijn bij de totstandkoming
van zodanige wisseltransacties.

4.

Het is een natuurlijk persoon verboden, bedrijfsmatig ten
behoeve van of op verzoek van een derde
geldovermakingstransacties uit te voeren, dan wel
bedrijfsmatig dienstverlenend werkzaam te zijn bij de
totstandkoming
van
zodanige
geldovermakingstransacties.

Artikel 9 wordt vervangen door:
1.

De Bank is bevoegd bij elke natuurlijk persoon,
rechtspersoon, onderneming of instelling waarvan zij op
grond van feiten en omstandigheden vermoedt dat deze
enige activiteit uitoefent die op grond van deze wet
voorbehouden is aan een geldtransactiekantoor en/of
verboden is op grond van artikel 2 leden 3 en 4 van deze
wet, alle inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen,
die redelijkerwijs geacht kunnen worden nodig te zijn
om zulks te beoordelen. De Bank vraagt bij
deurwaardersexploot om de gewenste inlichtingen. De
door de Bank of degene die in haar opdracht handelt,
gevraagde inlichtingen, dienen door degene die door de
Bank is aangeschreven, schriftelijk binnen één week na
ontvangst van het deurwaardersexploot, aan de Bank te
worden toegezonden.

2021

-3-

No. 53

2.

De in lid 1 bedoelde natuurlijk persoon, rechtspersoon,
onderneming of instelling stelt de Bank of degene die in
haar opdracht handelt in de gelegenheid zich aan de hand
van
haar
boeken,
bescheiden
en
andere
informatiedragers, te overtuigen van de juistheid en
volledigheid van de door de natuurlijk persoon,
rechtspersoon, onderneming of instelling verstrekte
inlichtingen en verleent daarbij alle medewerking.

3.

Indien blijkt dat de natuurlijk persoon, rechtspersoon,
onderneming
of
instelling
het
bedrijf
van
geldtransactiekantoor, uitoefent zonder vergunning van
de Bank, en/of in strijd handelt met artikel 2 leden 3 en 4
van deze wet, is deze op aanwijzing van de Bank
gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 39, de
uitoefening van diens bedrijf onmiddellijk te staken en
onder toezicht van de Bank de verrichte handeling of
handelingen binnen een door de Bank te stellen termijn,
ongedaan te maken.

4.

De Bank is, onverminderd enige strafrechtelijke
vervolging, bevoegd bij de Kantonrechter in eerste
aanleg te vorderen dat de natuurlijk persoon,
rechtspersoon,
onderneming
of
instelling
de
geldtransacties stopzet, indien deze na de in lid 3
bedoelde aanwijzing van de Bank door gaat het bedrijf
van geldtransactiekantoor uit te oefenen.

5.

Het is verboden om in strijd met de in lid 3 bedoelde
aanwijzing van de Bank door te gaan met het uitoefenen
van het bedrijf van geldtransactiekantoor.

2021

-46.

D.

Alle waarden, hetzij giraal, hetzij fysiek, alsmede
munten, munt- of bankbiljetten, hetzij in Surinaamse
dollar, hetzij in vreemde valuta, die zijn voortgevloeid
uit geldtransacties verricht door de natuurlijk persoon,
rechtspersoon, onderneming of instelling, die het bedrijf
van geldtransactiekantoor uitoefent zonder vergunning
van de Bank of enige activiteit in strijd met artikel 2
leden 3 en 4 van deze wet uitoefent, worden aangemerkt
als voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf in de
zin van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering
(S.B. 2002 no. 64).

In artikel 10 lid 2 wordt na sub i een nieuw sub j toegevoegd,
luidende als volgt:
j.

E.

No. 53

het geldtransactiekantoor geldtransacties verricht met
een natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of
instelling die zonder vergunning van de Bank, enige
activiteit uitoefent die op grond van deze wet is
voorbehouden aan een geldtransactiekantoor of indien
de natuurlijk persoon enige activiteit verricht in strijd
met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet, terwijl dat
eerstgenoemde
geldtransactiekantoor
weet
of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze natuurlijke
persoon, rechtspersoon, onderneming of instelling geen
vergunning heeft van de Bank voor het uitoefenen van
het bedrijf van geldtransactiekantoor of dat de natuurlijk
persoon in strijd met artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet
handelt.

Na artikel 38 wordt een nieuw artikel 38a toegevoegd, luidende:
Artikel 38a
1.

Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld bij
artikel 2 leden 3 en 4, 3 lid 2 en 31 leden 1 en 2 zijn de
bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van
Strafvordering aangewezen ambtenaren belast.

2021

-52.

F.

No. 53

Op verzoek van belanghebbende tonen de in lid 1
genoemde opsporingsambtenaren bij de uitoefening van
hun taak hun legitimatiebewijs.

Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:
1. Degene die in strijd handelt met de artikelen 2 leden 3 of 4,
3 lid 2 of 31 lid 2 van deze wet wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de
zesde categorie van het Wetboek van Strafrecht, hetzij met één
van beide straffen.
2. Degene die in strijd handelt met artikel 31 lid 1 van deze wet,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
en geldboete van de vijfde categorie van het Wetboek van
Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
3. Degene die in strijd handelt met de artikelen 2 lid 2, 9 lid 5,
16 lid 3, 19 lid 4, 21, 22 lid 1, 25 lid 1, 27 lid 2 of 30 lid 1 van
deze wet, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes
maanden en geldboete van de vijfde categorie van het Wetboek
van Strafrecht, hetzij met één van beide straffen.
4. Een vervolging krachtens dit artikel kan worden ingesteld op
klacht van de Bank en/of op klacht van derden, of voor zover
het betreft een overtreding van artikel 27 lid 2 van deze wet, op
klacht van het geldtransactiekantoor, welker belang is geschaad.
5. Indien een vervolging krachtens dit artikel wordt ingesteld,
wordt de Bank in verband met deze vervolging gehoord.

2021

-6-

No. 53

6. Indien het Openbaar Ministerie zulks vordert, is de Bank
verplicht om de naam van de natuurlijk persoon of de
rechtspersoon en de namen van iedere natuurlijke persoon die
een gekwalificeerde deelneming heeft in deze rechtspersoon en
de namen van de directeuren en commissarissen van deze
rechtspersoon, die strafrechtelijk veroordeeld is voor het plegen
van misdrijven strafbaar gesteld in lid 1, voor een periode van
zes maanden op de website van de Bank te publiceren, mits het
vonnis onherroepelijk is en tegen dit vonnis geen hoger beroep
loopt. Deze publicatie is niet in strijd met artikel 27 van deze
wet.
7. De in de leden 1 en 2 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
De in lid 3 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
G.

Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 39a toegevoegd, luidende:
Artikel 39a
1.

De in verband met overtreding van artikel 3 lid 2 en/of
artikel 31 lid 2 in beslag genomen gelden en goederen
ingevolge het Wetboek van Strafvordering, kunnen
worden verbeurdverklaard.

2.

Het bepaalde in lid 1 laat onverlet de mogelijkheid tot
teruggave van de gelden en goederen ingevolge het
Wetboek van Strafvordering voor zover daartoe gronden
aanwezig zijn.
ARTIKEL II

Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de Wet Controle
Valutaverkeer en Transactiekantoren (S.B. 2020 no.73).

2021

-7-

No. 53

ARTIKEL III
1.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

2.

Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van
haar afkondiging.

3.

De Ministers van Financiën en Planning en van Justitie en
Politie zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 8ste april 2021
CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI
Uitgegeven te Paramaribo, de 12e april 2021.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
BRONTO S.G. SOMOHARDJO.

2021

-8-

No. 53

WET van 8 april 2021, houdende wijziging van de Wet Toezicht
Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
Geldtransactiekantoren (wisselkantoren en geldovermakingskantoren)
vervullen een belangrijke rol binnen de financiële markt. Met de Wet
Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 wordt gestreefd naar ordening
van deze sector, het waarborgen van de integriteit van het financieel
stelsel van Suriname, alsmede het tegengaan van met name de met de
financiële
sector
gerelateerde
illegale
activiteiten,
zoals
moneylaundering en financiering van terrorisme. Tegelijk wordt de
cliënt beschermd bij geldtransacties daar de Centrale Bank van
Suriname op de verrichtingen van de geldtransactiekantoren toezicht
uitoefent.
Echter is gebleken dat er illegale geldtransacties dan wel illegaal
opererende "geldtransactiekantoren" zijn die invloed hebben op het
financieel stelsel, in het bijzonder op zijn integriteit, vooral omdat deze
transacties buiten het zicht van de toezichtsinstituten plaatsvinden. De
gevolgen hiervan op het financieel stelsel zijn vaak niet van geringe
omvang. Artikel 38 juncto 39 voorziet in de handhaving van
voornoemde illegaliteit.
Artikelsgewijze toelichting.
ARTIKEL I
A. Toevoeging van artikel 2 leden 3 en 4:
Voor de handhaving en bestrijding van niet legitieme wisselkantoren en
geldovermakingskantoren die worden gedreven door natuurlijke
personen is het van belang het uitoefenen van het bedrijf van
wisselkantoor of geldovermakingskantoor door natuurlijke personen te
verbieden.

2021

-9-

No. 53

B. Wijziging artikel 9 lid 1 tot en met lid 3:
De bevoegdheid van de Bank om inlichtingen in te winnen of
aanwijzingen te geven wordt uitgebreid naar natuurlijke personen van
wie zij op grond van feiten en omstandigheden vermoedt of van wie
blijkt dat deze enige activiteit uitoefent die op grond van deze wet
voorbehouden is aan een geldtransactiekantoor en/of verboden is op
grond van artikel 2 leden 3 en 4 van deze wet.
lid 5:
Deze toevoeging behelst een verbod om in strijd met een aanwijzing
van de Bank in de zin van artikel 9 lid 3 te handelen. Overtreding van
het verbod is strafbaar gesteld als overtreding in artikel 39 lid 3 van de
onderhavige wet.
lid 6:
Aangezien het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van
geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor op
grond van de onderhavige wet een misdrijf is, zijn de vruchten van dat
misdrijf aan te merken als voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf.
Ter voorkoming van enige twijfel hieromtrent is ervoor gekozen om dit
expliciet als zodanig aan te merken in de onderhavige wet.
C. Toevoeging van artikel 10 lid 2 sub j:
Indien een geldtransactiekantoor met vergunning geldtransacties
verricht met een natuurlijk persoon, rechtspersoon, onderneming of
instelling
die
het
bedrijf
van
wisselkantoor
en/of
geldovermakingskantoor uitoefent zonder vergunning van de Bank,
terwijl dat geldtransactiekantoor weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat deze persoon, onderneming of instelling geen vergunning heeft van
de Bank, dan kan de vergunning van dit eerstgenoemde
geldtransactiekantoor worden ingetrokken. Hiermee wordt beoogd dat
legitieme geldtransactiekantoren niet faciliterend kunnen zijn aan
illegale geldtransactiekantoren.

2021

-10-

No. 53

D. Vervanging van artikel 39:
Gelet op de ernst van deze misdrijven en overtredingen en de ernstige
gevolgen voor het financieel stelsel en mede gelet op de omvang van de
middelen die met deze strafbare feiten gemoeid gaan, is het
strafrechtelijk regime op deze misdrijven en overtredingen verzwaard.
Het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van
geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor wordt
zwaarder gestraft. De categorieën van geldboetes zijn bijgewerkt in
overeenstemming met het thans vigerende geldboeteregime.
Een vervolging krachtens dit artikel kan nu ook worden ingesteld op
klacht van derden. Vervolging slechts op klacht van de Bank is dus niet
langer vereist. In alle gevallen van vervolging wordt de Bank gehoord.
Teneinde de samenleving te beschermen tegen illegale
geldwisselkantoren, wordt de Bank – indien het Openbaar Ministerie
zulks vordert - verplicht gesteld om voor een kortdurende periode de
namen bekend te maken van diegenen die onherroepelijk zijn
veroordeeld voor het plegen van een misdrijf in de zin van de
onderhavige wet.
E. Toevoeging van artikel 39a:
In het kader van de verscherpte aanpak van de illegale geldtransacties,
is een nieuw artikel 39a toegevoegd betreffende de in verband met de
overtreding van artikel 31 lid 2 in beslag genomen gelden en goederen.
Deze in beslag genomen gelden en goederen kunnen eveneens verbeurd
worden verklaard (artikel 39a lid 1). Behalve het in het geding zijnde
strafbaar feit, moet door de overtreder aangetoond worden dat de in
beslag genomen gelden en goederen niet afkomstig zijn van enig ander
strafbaar feit. Alhoewel de verbeurdverklaring in deze ook gerelateerd
dient te zijn aan het begaan hebben van enig ander strafbaar feit, levert
zulks ruimte voor verder onderzoek of ten aanzien van de in
beslaggenomen gelden andere strafbare feiten in het geding zijn, op
grond waarvan de verbeurdverklaring eveneens kan worden
uitgesproken.

2021

-11-

No. 53

Gelet op het feit dat bij overtreding van artikel 31 lid 2 de
betrokkenheid van vreemde valuta in het geding is, is de toevoeging van
artikel 39a lid 2 opgenomen. De mogelijkheid wordt hier opgenomen
dat in het geval bij overtreding van artikel 31 lid 2 door justitie vreemde
valuta middelen in beslag zijn genomen, de eventuele teruggave hiervan
mogelijk is, indien er gronden daartoe aanwezig zijn.
Paramaribo, 8 april 2021,
CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI