Bijlage Lijst van toeslag gerelateerde CAF-za ken

EvaluatieStartjaar onderzoek
Volgnr

CAF-naam

CAF-nummer

Toeslagen

verslag
Toeslagen

1

Smart

2013

KOT

2

Battus

2013

Huur, Zorg
KOT

3

CAF - Heidekoe Balie

CAF1

2014

4

CAF Heidekoe Onderzoek

CAF1

2014

KOT

5

CAF - Heidekoe 2015

CAF1

2015

KOT

6

Caledonie

CAF2

2014

KOT

7

Tonga2014

CAF3

2014

KOT

8

CAF - Tonga2

CAF3

2014

KOT

aanwezig

ja
ja

9

CAF - Tonga 3

CAF3

2014

KOT

10

CAF - Swierigheid

CAF4

2014

Zorg

11

CAF - Julius

CAF5

2014

Huur, Zorg, KGB

ja

12

CAF - Rongdrik2014

CAF6

2014

KOT

ja

13

CAF - Bellen

CAF7

2014

KOT, Huur, Zorg, KGB

ja

14

CAF - Namdrik

CAF8

2014

KOT, KGB

ja

15

CAF - Namu

CAF9

2014

KOT

ja

16

CAF - Ujelang 2

CAF10

2014

KOT

ja

17

CAF - Hawaii

CAF11

2014

KOT

ja

ja

18

CAF - Punta

CAF12

2014

KOT, Huur, Zorg, KGB

ja

19

CAF - Lanai

CAF13

2014

KOT

ja

20

CAF - Oahu

CAF14

2014

KOT

ja

21

CAF - Damsterdiep

CAF15

2014

Huur

ja

CAF16

2014

KOT

ja

22
23

CAF - Tijuana

CAF17

2014

KOT, Huur, Zorg, KGB

24

Wolfswinkel

CAF18

2014

KOT, Huur, Zorg

2014

KOT

25
26

2014

KOT

CAF - Venlo sneeuwwitje

2014

KOT

28

CAF - Alberni

2014

KOT

29

Woold

2014

KOT

30

GOK

2014

KOT, Huur

31

Telescoop

2014

KOT

32

Niihau

2014

KOT

33

Cunha

2014

KOT

27

ja

34

Havank

2014

KOT

35

CAF - Tud

CAF19

2015

Huur

ja

36

CAF - Haarstede

CAF20

2015

KOT, KGB

ja

37

CAF - Vanuatu

CAF21

2015

KOT

ja

38

CAF - Punta 2014-2015

CAF22

2015

Huur

ja

CAF1501

2015

KOT

ja

CAF1502

2015

KOT

ja
ja

39
40
41

CAF - Horseshoe Bay

L

1

CAF1503

2015

KOT

42

CAF - Hondenwacht

CAF1504

2015

KOT

ja

43

CAF - Tijuana 2015

CAF1505

2015

KOT, Huur, Zorg, KGB

ja, in 2 delen

44

CAF - Caledonie 2015

CAF1506

2015

KOT

ja

45

CAF - Steven

CAF1507

2015

KOT

ja

46

CAF - Schroef

CAF1508

2015

KOT

47

CAF - Kuil

CAF1509

2015

KOT

48

CAF - Rongdrik 2015

CAF1510

2015

KOT

49

CAF - Valreep

CAF1511

2015

KOT

ja

50

CAF - Valreep2

CAF1511

2015

KOT

ja

51

CAF - Drymen

CAF1512

2015

KOT

ja

52

CAF - Tyndrum

CAF1513

2015

KOT

ja

53

CAF - Roef

CAF1514

2015

KOT

ja

54

CAF - Inverness

CAF1515

2015

KOT

2015

KOT

2015

KOT

55
56

Loch Lomond 2

J

CAF1601

57

CAF - Turbine 2014-2015

2015

KOT

58

CAF - Mast

2015

KOT

59

CAF - Oban

2015

KOT

2015

KOT

60
61

Leguaan

62

2015

KOT

2015

KOT, Huur, Zorg, KGB

ja

ja

63

Kings house

2015

KOT

64

Dekzeil

2015

KOT

65

CAF - Drymen

CAF1512

2016

KOT

66

CAF - Dafne

CAF1602

2016

KOT

ja

67

CAF - Babylon

CAF1603

2016

KOT

ja

68

CAF - Balmaha

CAF1604

2016

KOT

ja

69

CAF - Holyroodhouse

CAF1605

2016

KOT

ja

CAF1606

2016

KOT

CAF1607

2016

KOT

ja

CAF1608

2016

KOT

ja

70
71
72

CAF - William

EvaluatieStartjaar onderzoek
Volgnr

CAF-naam

CAF-nummer

Toeslagen

verslag
Toeslagen

aanwezig

73

CAF1609

2016

KOT

74

CAF1610

2016

KOT

ja

75

CAF1611

2016

KOT

ja

76

CAF1612

2016

KOT

77

CAF1613

2016

KOT

CAF1614

2016

KOT

78

AF - Ben Nevis

79

CAF - Ithica Daedalus

CAF1615

2016

Huur, Zorg

80

CAF - Mocking Bird

CAF1616

2016

KOT, Huur, Zorg, KGB

CAF1617

2016

KOT, Huur, Zorg, KGB

81
82

ja

ja

CAF1618

2016

KOT, Huur, Zorg, KGB

83

CAF - Loch Lomond

CAF1619

2016

KOT

ja

84

CAF - Punta 2016

CAF1620

2016

Huur

ja

85

CAF - Beertje

CAF1621

2016

Zorg

86

CAF - Sanoma

CAF1622

2016

KOT

87

ja

CAF - Sagan

CAF1623

2016

KOT

88

ja

CAF - Hela

CAF1624

2016

KOT

89

CAF - Liege

ja

CAF1625

2016

KOT

90

CAF - Spiegel

CAF1626

2016

KOT

91

CAF - Arendonk

CAF1627

2016

KOT

92

CAF - Polo

CAF1628

2016

KOT

ja

93

CAF - Kuil2

CAF1629

2016

KOT

ja

94

CAF - Schroef2

CAF1630

2016

KOT

95

CAF - Glasgow

CAF1631

2016

KOT

96

CAF - Dafne2

CAF1632

2016

KOT

97

CAF - Black Watch

CAF1633

2016

KOT

98

Fraude - Spiegel

2016

KOT

99

CAF - Polo Maars (II)

2016

KOT

100

CAF - Oliemolen

2016

KOT

101

CAF - Fr Hook

2016

KOT

102

Fraude - Hook

2016

KOT
KOT

103

CAF - Cirkeltje

2016

104

CAF - Ppparel

2016

KOT

105

Fraude - Mull

2016

KOT

106

Fraude - Banzai 2013

2016

KOT

107

Fraude - Banzai 2015

2016

KOT

108

201635vt2015kotit020

2016

KOT

109

201634_vt2015_zorg_it_perspool

2016

Zorg

110

201635vt2015kotit024

2016

KOT

111

201636vt2016kotithamel

2016

KOT, Huur

112

Medusa

2016

KOT

2016

KOT

113

ja

ja

ja

114

CAF - Rosandra

CAF1701

2017

KOT

ja

115

CAF - Peer

CAF1702

2017

KOT

ja

116

CAF - Slypskapelle

CAF1703

2017

KOT

117

CAF - Francorchamps

CAF1704

2017

KOT, Huur, Zorg, KGB

118

CAF - Ben Nevis II

CAF1705

2017

KOT

119

CAF - Blankeberge

CAF1706

2017

KOT

120

CAF - Meerbeke

CAF1707

2017

KOT

ja

121

CAF - Lebbeke

CAF1708

2017

KOT

ja

122

CAF - Groenhof

CAF1709

2017

KOT

123

CAF - Erpe Mere

CAF1710

2017

KOT

ja

ja
Ja, samen met

124

CAF - Brussel

CAF1711

2017

KOT

125
Ja, samen met

125

CAF - Geel

CAF1712

2017

KOT

124

126

CAF - Hasselt

CAF1713

2017

KOT

ja

CAF1714

2017

KOT

ja

CAF1715

2017

KOT

CAF1716

2017

KOT

127
128

CAF - 010 Vve

129
130

CAF - Brugge

CAF1717

131

CAF - Gistel

CAF1718

132

CAF - Ninove

CAF1719

2017

KOT

133

CAF - Hankel

CAF1720

2017

KOT

ja

134

CAF - Paterberg

CAF1721

2017

KOT

ja

135

CAF - Vermiljoen

CAF1722

2017

KOT

ja

136

CAF - Punta 2017

CAF1723

2017

KOT, Huur, Zorg, KGB

137

CAF - Vos II

CAF1724

2017

KOT

138

CAF - Schoonaarde

CAF1725

2017

KOT

139

CAF - Abroad Punta

CAF1726

2017

KOT, Huur, Zorg

ja

140

CAF - St. Joost

CAF1727

2017

KOT

ja

141

CAF - Roef2

CAF1728

2017

KOT

ja

142

CAF - Bullecourt

CAF1729

2017

KOT

ja

EvaluatieStartjaar onderzoek
Volgnr CAF-naam

CAF-nummer

verslag

Toeslagen

Toeslagen

aanwezig

143

CAF1730

2017

KOT

ja

144

CAF1731

2017

KOT

ja

CAF1731

2017

KOT

145
146

Fraude - Banzai 2013

2017

KOT

147

Fraude - Banzai 2014

2017

KOT

148

Lebbeke 2

2017

KOT

149

Lewis and Harris

2017

KOT

150

Heuvelland

2017

KOT

151 Lippenhovenstraat

2017

KOT

152

2017

KOT

153

Jafar

2017

KOT

154

Poppins

2017

KOT

155

2017

KOT

156

2018

KOT

157

2018

KOT

158

2018

KOT

159

CAF1613

2018

KOT

160

CAF1801

2018

KOT
KOT

161

KOT CAF AW2017

CAF1802

2018

162

Haaghoek

TVV01801

2018

KOT

163

Diksmuide

TWO1802

2018

KOT

164

Grotenberge

TWO1902

2018

KOT

165

leper

TWO1901

2019

KOT

166 Twentytwo

TWO1903

2019

KOT

TWO1904

2019

KOT

167

Kasterlee

Wel CAF-signaal, maar geen collectieve behandeling in Toeslagen gestart vanwege actuele ontwikkeling CAF-dossier.
....1,..,.

Bath House

Nederzwalm

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

2019

KOT

a

a

Definitie CAF-zaken Toeslagen

Wat verstaan we onder CAF -zaken?
De Belastingdienst heeft vanaf 2013 gekozen voor een brede, gestructureerde aanpak van fraude.
Voor de aanpak van georganiseerd misbruik van belastingen en toeslagen met behulp van een
facilitator werd het Belastingdienstbrede CAF (Combiteam Aanpak Facilitators) opgezet. Hierbij
werd vanuit risico's van fraude en vermoedens op basis van signalen geopereerd. Bij de
Belastingdienst Toeslagen werd telkens het recht op toeslag bij de burgers beoordeeld. Er werd in
de aanpak en beoordeling zowel gekeken naar bredere overzichtslijsten van personen
('werkbundels') als naar los staande gevallen. Al die zaken bij elkaar noemen we CAF-zaken.

Intern gehanteerde definitie bij het samenstellen van de CAF-zaken binnen Toeslagen
Onder een CAF-zaak bij Toeslagen (of "toeslaggerelateerde CAF-zaak") wordt verstaan:
1. De zaak is opgepakt vanaf de oprichting van het Belastingdienstbrede CAF (Combiteam Aanpak
Facilitators) in 2013;
2. De zaak startte met een intern of extern signaal over een vermoeden van georganiseerd
misbruik van toeslagen met behulp van een facilitator;
3. De beoordeling van het signaal vond binnen Toeslagen of het Belastingdienstbrede CAF plaats
en varieert van cijferanalyse tot het uitvoeren van waarnemingen ter plaatse of
boekenonderzoeken;
4. De zaak heeft binnen Toeslagen en/of het Belastingdienstbrede CAF een unieke naam •
gekregen;
5. Er is een populatie burgers samengesteld, zichtbaar gemaakt in een "werkbundel" of lijst bsn's
in een document;
6. Beoordeling van het recht op toeslag bij de burgers vond plaats in een IST- of Fraudeteam van
Toeslagen;
7. In brieven aan de burgers vanuit het IST-team is meestal een CAF-kenmerk opgenomen.
Bovenstaand kader is gehanteerd bij de samenstelling van de CAF-zaken en daarbinnen de
burgerpopulatie gedurende 2013 t/m heden t.b.v. het onderzoek van de ADR en de
werkzaamheden van de Adviescommissie uitvoering toeslagen in het najaar van 2019.
Let op
De samenstelling van de populatie burgers is niet consequent toegepast in de afgelopen jaren. Het
is voorgekomen dat de coordinator van de CAF-zaken binnen Toeslagen aan een collega binnen het
IST- of Fraudeteam verzocht om voor een beperkt aantal burgers ("losse bsn's") het recht op
toeslag te beoordelen. De losse bsn's die tot 1 oktober 2019 door de Taskforce CAF Toeslagen op
basis van bovenstaand kader konden worden toebedeeld aan de CAF-zaken, zijn opgenomen in de
totale burgerpopulatie. De bsn's die nog niet konden worden toebedeeld of die ná 1 oktober 2019
zijn aangetroffen, worden apart geregistreerd. De beoordeling of deze bsn's op vergelijkbare wijze
zijn behandeld, vindt gelijktijdig plaats met de beoordeling van de burgermeldingen.