Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

515
Vragen van het lid Remkes (VVD)
aan de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de minister van
Financiën over witwaspraktijken op
Aruba. (Ingezonden 14 september
2009)
1
Bent u op de hoogte van het
ontwerprapport van de Financial
Action Task Force (FATF) over Aruba
inzake witwassen en de financiering
van terrorisme?
2
Wat is uw oordeel over het
geschetste desastreuze beeld van de
situatie inzake «the anti-money
laundering (AML) and combating the
financing of terrorism (CFT) in place
in Aruba, the Kingdom of the
Netherlands»?1
3
Wanneer zal dit rapport door de FATF
worden vastgesteld?
4
Wat zal uw oordeel over het rapport
zijn, gelet ook op het voorzitterschap
van de FATF vanaf 1 juli jl.?
5
Hoe groot acht u de kans op
reputatieschade voor het Koninkrijk
en voor het voorzitterschap van de
FATF als gevolg van onderhavig
rapport?

KVR38187
2009Z16391
0910tkkvr515
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

6
Welke maatregelen bent u
voornemens te nemen om dit
desastreuze beeld in de toekomst bij
te (doen) stellen? Ligt hier naar uw
oordeel een verantwoordelijkheid in
Koninkrijksverband? Zo nee, waarom
niet?
7
Wat is de stand van zaken met
betrekking tot de opdrachtverlenging
tot het doen van diepgaand
onderzoek naar corruptie en
integriteit van bestuur op Aruba?
1

Ter illustratie enkele citaten uit het
conceptrapport:
– «The measures currently in place to ensure
the transparency and integrity of these
vehicles are completely inadequate and
represent a substantial risk that could easily
be misused by launderers and other
criminals»;
– «In general, Aruba’s system of AML/CFT
preventive measures is disorganised,
incomplete and lacks effectiveness»;
– «Aruba is strongly urged to urgently
criminalise TF as a separate and independent
offence»;
– Aruba «should seriously consider preparing
completely new and coherent legislation
dealing with all the deficiencies and
implements all the FATF requirements»;
– «The supervision should thus be
reorganised and strengthened, including the
introduction of a significantly more robust
enforcement culture»;
– «Aruba should introduce a number of
enhancements both at the judicial and
administrative levels».

Antwoord
Antwoord van staatssecretaris
Bijleveld-Schouten (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties), mede
namens de minister van Financiën
(ontvangen 2 november 2009) Zie ook
Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 219
1 en 3
Op 16 oktober 2009 heeft de plenaire
vergadering van de FATF het
zogenoemde Mutual Evaluation
Report of Aruba vastgesteld. In dit
rapport is aangegeven in welke mate
wetgeving en beleid van Aruba
voldoen aan de aanbevelingen van
het FATF inzake de bestrijding van
witwassen en de financiering van
terrorisme. Binnenkort zal dit rapport
via de website van de FATF
beschikbaar komen. In de aanloop
naar deze plenaire vergadering heeft
onder anderen het ministerie van
Financiën inzage gehad in een
conceptversie van dit rapport.
2 en 4
Aruba dient alles in het werk te
stellen om de geconstateerde
onvolkomenheden in wetgeving en
beleid op zo kort mogelijke termijn
weg te nemen. Dit is een eigen
verantwoordelijkheid van Aruba
onder het Statuut: op grond van
artikel 43 draagt elk land in het
Koninkrijk zorg voor een deugdelijk
functionerende
rechtshandhavingsketen en een

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

1097

deugdelijk bestuur. Overigens heeft
Aruba al aangekondigd dat het
serieus werk zal maken van de door
de FATF aanbevolen acties. Het
Nederlandse voorzitterschap van de
FATF van 1 juli 2009 tot en met 30 juni
2010 staat los van dit oordeel en
beïnvloedt dit oordeel niet. Voor de
goede orde zij opgemerkt dat een
deel van de aangehaalde citaten niet
voorkomt in het vastgestelde
FATF-rapport of enige eerder
ontvangen conceptversie daarvan.
5
Ik voorzie geen reputatieschade voor
het voorzitterschap van de FATF of
voor Nederland als tijdelijk voorzitter
van de FATF. De status van de landen
binnen het Koninkrijk en de daarmee
samenhangende verdeling van
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is bekend, zodat de
situatie in Aruba niet in verband
wordt gebracht met Nederland of het
optreden van Nederland als tijdelijk
voorzitter van de FATF.
Voor de reputatie van het Koninkrijk
is van belang dat de delen van het
Koninkrijk apart worden geëvalueerd,
zodat de bevindingen met betrekking
tot Aruba in een afzonderlijk rapport
worden opgenomen. Om die reden
voorzie ik dat de evaluatie van Aruba
op zichzelf vooral de reputatie van dat
land zal raken. Hier is wel op te
merken dat de FATF onlangs haar
procedures heeft aangescherpt met
het oog op het verzoek van de G20
om een openbare lijst op te stellen
van «high risk jurisdictions».1 De
conclusies in het onderhavige rapport
zijn van dien aard dat Aruba
binnenkort in dit verband besproken
zal worden in de werkgroep van de
FATF die zich richt op kritisch
beoordeelde jurisdicties, de
International Cooperation Review
Group (ICRG). De FATF zal naar
verwachting in februari 2010 hierover
een standpunt innemen. Vermelding
op die lijst zou negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de betreffende
landen; Aruba heeft dan ook al
aangekondigd zich te zullen
inspannen om dit te voorkomen.

Zoals eerder aan uw Kamer bericht3
zal op basis van dat onderzoek
worden beoordeeld of er aanleiding
is nadere maatregelen te nemen en of
in dat verband een taak voor het
Koninkrijk is weggelegd op basis van
artikel 43, tweede lid, van het Statuut.
Overigens heeft Aruba reeds
aangekondigd, zoals vermeld in het
antwoord op vraag 2, serieus werk te
zullen maken van de door de FATF
aanbevolen acties. Aanpassing van
de strafbaarstelling van de
financiering van terrorisme zal daarbij
een belangrijk aandachtspunt zijn. Ik
heb in mijn contact met Aruba
onlangs nog bevestigd dat
Nederland, zoals ook in het verleden,
bereid blijft ondersteuning te bieden.
7
Over het aangekondigde onderzoek
naar de staat van bestuur van Aruba
heb ik al overleg gehad met de vorige
regering. Tijdens mijn reis van 29
oktober tot en met 4 november a.s.
zal ik ook een bezoek brengen aan
Aruba. Ik zal met de nieuwe regering
spreken over dit onderzoek. Gezien
de wens van de nieuwe regering om
tot een betere relatie met Nederland
te komen, verwacht ik hierover op
korte termijn tot overeenstemming te
komen.
1

G20 Leaders» Statement: The Pittsburgh
Summit (24-25 september 2009).
2
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009,
31 568, nr. 38.
3
Idem.

6
Belangrijke aspecten van het
FATF-rapport raken aan het
functioneren van de overheid van
Aruba en zullen dan ook worden
meegenomen in het aangekondigde
onderzoek naar de staat van het
bestuur van Aruba.2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

1098