Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z26213
Vragen van de leden Leijten (SP), Omtzigt (CDA), Kuiken (PvdA) en
Verhoeven (D66) aan de Minister-President, de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid, de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over de paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een
professor van de Rijksuniversiteit Groningen (ingezonden 30 december 2019).
Vraag 1
Wat is uw reactie op de recent openbaar gemaakte lijst van personen die de
Maltese nationaliteit hebben gekregen tussen 2014 en 2018?1
Vraag 2
Hoe verhoudt deze lijst met meer dan 10.000 mensen zich, tot het door u
genoemde rapport van de «Office of the regulator on the Individual Investor
Programme» waaruit zou blijken dat tot november 2018, 961 mensen een
paspoort hebben gekocht op Malta?2
Vraag 3
Bent u bekend met het feit dat in de afgelopen jaren o.a. de volgende
personen een paspoort in Malta gekocht hebben:
– de Russische miljardair Boris Mints die in het Verenigd Koninkrijk
gearresteerd is vanwege fraude en bij wie 500 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen zijn;3
– de Egyptenaar Mustafa Abdel Wadood, die voor een Amerikaanse
rechtbank verklaard heeft schuldig te zijn aan fraude en witwassen en
potentieel 125 jaar gevangenisstraf krijgt;4

1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EcfcCp8Pe8d83b5TBijG74ZF1jxz5Crk1tbks8lN9c/
edit#gid=0
Antwoord op eerder Kamervragen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/
2019/11/27/beantwoording-vragen-over-paspoorthandel-op-malta
3
https://theshiftnews.com/2019/09/17/rigorous-system-in-place-identity-malta-says-despitearrests/ en https://timesofmalta.com/articles/view/londons-high-court-freezes-maltese-passportbuyers-assets.734860
4
https://theshiftnews.com/2019/08/08/no-answers-on-what-malta-is-doing-with-mustafa-abdelwadood/ en https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-28/abraaj-executive-abdelwadood-pleads-guilty-to-conspiracy
2

kv-tk-2019Z26213
’s-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

1

–
–
–

de Chinese miljardair Liu Zhongtian, die in de Verenigde Staten terecht
staat voor 1,8 miljard dollar belastingontduiking wegens niet betalen van
douaneheffingen;5
De Russische miljardair Pavel Melnikov, die eilanden opgekocht had bij de
Finse vloot en wiens eilanden door 400 Finse agenten zijn ontruimd;6
De Israelisch/Russiche tycoon Anatoly Hurgin, die door de Securities en
Exchange Commission in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor vijf
zaken zoals het benadelen van zijn eigen aandeelhouders en ook in Israel
al was aangeklaagd voor vergelijkbare zaken nog voordat hij een Maltees
paspoort kreeg?7

Vraag 4
Bent u bekend met het feit dat Daphne Caruana Galizia, de journaliste die in
oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht is, gewaarschuwd had
voor Hurgin8 en Ziu9?
Vraag 5
Herinnert u zich dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
waarschuwde voor deze paspoorthandel? Welke concrete acties heeft u
ondernomen na die waarschuwing van de AIVD en welke resultaten heeft dat
tot nu toe opgeleverd?
Vraag 6
Herinnert u zich dat u aangaf dat Malta zelf heeft aangegeven dat de due
dilligence bij de uitgifte van de paspoorten gewaarborgd is? Deelt u de
mening dat dat niet het geval is en kunt u uw antwoord onderbouwen?10
Vraag 7
Op welke wijze voert u de aangenomen motie-Verhoeven/Omtzigt11 uit die de
regering verzoekt «de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta bij de
Europese top aan de orde te brengen en met gelijkgezinde lidstaten een
publieke verklaring uit te vaardigen die Malta oproept om de aanbevelingen
van de Venetië-Commissie – waarom Malta zelf gevraagd heeft – GRECO en
MONEYVAL spoedig uit te voeren, en de Kamer hierover en over de reactie
van Malta te informeren»? Wat heeft u gedaan om deze verklaring opgesteld
te krijgen?
Vraag 8
Wat heeft de Minister-President besproken met Minister-President Joseph
Muscat van Malta tijdens hun uitgebreide onderhoud op de Europese top?
Zijn er daar toezeggingen gedaan?12
Vraag 9
Bent u ervan op de hoogte dat de internationale organisatie voor onderzoeksjournalisten Joseph Muscat hebben aangewezen als de meest corrupte
persoon van 2019?13

5

https://timesofmalta.com/articles/view/chinese-billionaire-with-maltese-passport-indicted-inus.726178
https://www.nytimes.com/2018/10/31/world/europe/sakkiluoto-finland-russian-military.html en
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2303489-wat-is-de-rol-van-deze-nederlandse-hoogleraar-bijomstreden-paspoorthandel.html
7
https://theshiftnews.com/2019/10/18/fifth-malta-cash-for-passports-client-charged-withfinancial-crime-this-year/
8
https://daphnecaruanagalizia.com/2016/08/owner-israeli-phone-surveillance-hacking-softwareintelligence-operation-buys-maltese-passporteu-citizenship/
9
https://daphnecaruanagalizia.com/2016/05/chinese-aluminium-billionaire-gets-european-unionpassport-vote-maltas-general-elections/
10
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/27/
beantwoording-vragen-over-paspoorthandel-op-malta/beantwoording-vragen-overpaspoorthandel-op-malta.pdf
11
Kamerstuk 21 501-20, nr. 1497
12
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2047274220/malta-paria-op-eu-top
13
https://www.occrp.org/en/poy/2019/
?fbclid=IwAR2dyVWB1au8JpFma46h0ekH_h0pv5iSsBt69gkl0WGyK2dPBrpjD6zf1cU
6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

2

Vraag 10
Heeft het feit dat Muscat aangewezen is als meest corrupte persoon van 2019
en het feit dat het Europees parlement om zijn aftreden gevraagd heeft, nog
enig gevolg voor de andere 26/27 regeringsleiders van de EU? Zo ja, welke en
zo nee, waarom niet?14
Vraag 11
Klopt het dat professor Kochenov nog in november op een gala van de
paspoortenfirma Henley&Partners is geweest? Hoe ziet u dit in het kader van
het lopende onderzoek naar de belangenverstrengeling van deze professor?15
Vraag 12
Was hij hier aanwezig als professor van de universiteit Groningen of in een
andere capaciteit? Wie heeft deze reis betaald? Acht u het gepast dat hij hier
aanwezig was en wilt u die vraag ook doorgeven aan de Rijksuniversiteit
Groningen?
Vraag 13
Kunt u aangeven welke informatie u mist om eerdere Kamervragen binnen de
gestelde tijd te beantwoorden?16
Vraag 14
Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

14

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_NL.html
Antwoorden op eerder Kamervragen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/
2019/12/20/antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-de-controversiele-paspoortprofessorkochenov-door-de-rijksuniversiteit-groningen en https://twitter.com/pcaruanagalizia/status/
1210904256812847104?s=20
16
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/uitstelberichtkamervragen-over-de-aankoop-van-maltese-paspoorten-door-spionnen-fraudeursmensenhandelaren-en-belastingontduikers
15

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

3