•i

i

Ministerie van Financien

Dlrectie Financiele
TER BESLISSING

Markten

Aan

de minister

Persoonsgegevens

nota

NO Kamerbrief bijgewerkte stand van zaken UBO

register
Datum

Uoktober 2022

Notanummer
2022 0000251217

Aanleiding

Bijiagen

Op 14 april jl heeft u mede namens de ministers van EZK en JenV de Kamer
geinformeerd over de stand van zaken van het register met gegevens van
uiteindelijk beianghebbenden UBO register U heeft hierin toegezegd de Kamer
na een half jaar opnieuw te informeren over de stand van zaken

1

2

Indien akkoord adviseren wij u bijgaande Kamerbrief

Kamerbrief stand van

zaken UBO register
3

Beantwoording vragen

lid van Dijk

4

Nota s actleve

openbaarmaking

Beslispunten
•

Kamerbrief bijgewerkte

stand van zaken UBO register

bijiage 1

te

ondertekenen waarmee u mede namens de ministers van EZK en JenV de

Kamer informeert over de stand van zaken van het UBO register Deze brief
wordt parallel voorgelegd aan de ministers van EZK en ]enV
•

Verder graag uw akkoord op het openbaarmaken van de voorliggende nota
conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
•

In de brief geeft u een overzicht van

een aantal relevante cijfers over het
register per 1 oktober afgezet tegen de stand per 27 maart jl Het
naar 63 4
vulpercentage is in die periode toegenomen van 37 7
Daarbij
is de werkvoorraad bij de KVK aanzienlijk afgenomen en is deze naar
verwachting eind oktober weggewerkt
De verwachting is dat na verwerking van de resterende werkvoorraad de
vulling per 1 oktober uitkomt op 67 5
Daarbij komen nog steeds opgaven
binnen en zetten KVK en de betrokken departementen zich in voor verhoging
van de vulgraad
Ten aanzien van dit laatste schrijft u dat de KVK per September een
detailanalyse heeft kunnen uitvoeren naar de typen organisaties die niet
hebben geregistreerd Deze detailanalyse zal worden gebruikt om entiteiten
zo doeigericht mogelijk aan te sporen alsnog de UBO s te registreren
bijvoorbeeld middels koepelorganisaties
Voorts wordt in november de uitspraak van het Hof van Justitie verwacht
n a v de prejudidele vragen die in LUX zijn gesteld over het UBO register
Deze uitspraak zal
afhankelijk van de uitkomst nog kunnen leiden tot
nieuwe opgaven Er zijn immers signalen dat bepaalde entiteiten deze
uitspraak afwachten omdat dit mogelijk tot wijziging van het UBO register zou

UBO

•

•

•

kunnen leiden
•

Ook gaat u in op de vele meldingen die worden gedaan door meldingsplichtige

instellingen van discrepanties tussen hun eigen gegevens en die in het UBO
Pagina 1 van 2

1571798

00001

register dit is een wettelijke terugmeldplicht

Dit leidt in slechts 12 2

van

de gevallen tot aanpassing van het register In overleg met de sector wordt
bezien hoe de effectiviteit van dit mechanisme kan worden verhoogd
•

Over de handhaving schrijft u dat in ca

50

van

de gevailen waarin een

entiteit wordt benaderd door Bureau Economische Handhaving

•

BEH

deze

alsnog opgave doet of dit reeds heeft gedaan Op de entiteiten die dit niet
doen zal BEH risicogericht handhaven wat kan leiden tot sancties
U herhaalt in de brief ook dat de tijdelijke regaling hoe om te gaan met
ontbrekende registraties in het UBO register wordt veriengd tot 1 januari
2023 Meldingsplichtige instellingen mogen namelijk geen nieuwe zakelijke
relatie aangaan met entiteiten die de UBO s niet geregistreerd hebben
Vanwege de tijdelijk langere verwerkingstijden bij de KVK zou dit kunnen
betekenen dat entiteiten die wel tijdig opgave hebben gedaan toch geen
nieuwe relatie kunnen aangaan De regeling ondervangt dit De verlenging is
in juli al

aangekondigd richting de sector en toezichthouders

en na

het reces

ook genoemd in de beantwoording van Kamervragen van het lid Van Dijk

bijiage 3
•

In de Kamerbrief kondigt u ook aan dat per 1 november het UBO
voor

register staat los van het veel grotere

•

register

trusts en soortgelijke juridische constructies in werking treedt

Dit

UBO

register voor juridische
entiteiten maar wordt eveneens door de Kamer van Koophandel beheerd
Als laatste schrijft u dat u de Kamer wederom over de stand van zaken
informeert in het kader van de Beleidsagenda aanpak witwassen waarvan in
het voorjaar 2023 een update wordt gestuurd

Communicatie
Het UBO

register heeft de aandacht van het FD

De krant heeft daar een aantal

maal over bericht met name over de achterstanden waar de KvK mee te kampen
heeft en schreef ook over de verlenging van de regeling
brief hier vragen over steilen
en

Wellicht dat zij nav deze

Over het trustregister hebben we een nieuwsbericht

berichtgeving op social media klaarstaan op de datum van lancering

1 11

Politiek bestuurtijke context
•

Het UBO

register voIgt uit de gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn Op dit
procedure bij het HvJ EU n a v prejudiciele vragen uit
LUX gerelateerd aan de privacy van het UBO register
Er zijn diverse moties en toezeggingen omtrent het UBO register Enkele van
de meest relevante in het kader van de beantwoording volgen hierna
Motie Heinen en Van Dijk 31 477 nr 74
deze motie roept op tot het niet
opieggen van sancties totdat bovengenoemde uitspraak van het HvJ EU er is
en enkel risicogebaseerd te handhaven In de Kamerbrief van 14 april jl heeft
moment loopt er een

•

•

u

aangegeven de motie zo uit te voeren dat enkei risicogebaseerd zal worden

gehandhaafd tot de uitspraak van het HVJ EU
•

Toezegging in de Kamerbrief van 14 april jl

en
u

niet steekproefsgewijs

heeft in deze Kamerbrief

toegezegd de Kamer over een half jaar na verzending van de brief een
bijgewerkte stand van zaken te sturen
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 2 van 2

1571798

00001