r’

Ministerie van Financien

Bestuurlijke en Polltieke
TER BESLISSING

7 a Iran

Aan

de staatssecretaris van Financien

staatssecretaris van Financien

Fiscallteit en Belastinqdienst

Toeslagen en Douane
Persoonsgegevens

nota

Aangepaste Kamerbrief Woo besluit en inventarisatie
modellen

Datum
19 oktober 2022
Notanummer
2022 0000258867

Bijiagen
Kamerbrief
BesItsnoCa s

Aanleiding
Op 19 oktober jl heeft u de nota Besluit op Woo verzoek over algoritmes bij
DGBD en DGT besproken U had enkele opmerkingen op de conceptbrief om de
Kamer te informeren over dit Woo deelbesluit en de inventarisatie van modellen

kn i

bij Toeslagen Bijgaand treft u een aangepaste Kamerbrief
Beslispunten
Bent u akkoord met de verzending van de bijgevoegde Kamerbrief

de staatssecretaris van Financien

Zo ja

wilt u

Fiscallteit en Belastingdienst deze dan

ondertekenen
Bent u akkoord met de openbaarmaking van deze beslisnota en eerdere

beslisnota s Besluit op Woo verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT
Inventarisatie modellen

H Uu

Kernpunten
Naar aanleiding van uw opmerkingen is de Kamerbrief op de volgende punten
aangepast
•

De titel is gewijzigd in Woo besluit algoritmes bij Belastingdienst en

•

In de tweede alinea is toegevoegd dat de Kamer al eerder is geinformeerd

Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen
over
•

het voorspeilend model problematische terugvorderingen

De scope en de methode van de inventarisatie bij Toeslagen

de Uitvoeringsorganisatie Flerstel Toeslagen

UFIT

regulier en

zijn uitvoeriger

beschreven
•

Enkele redactionele wijzigingen

Met uw instemming kunnen Kamerbrief en Woo besluit nog voor het herfstreces

verzonden worden

Toelichting
Communicatie

Defjersoonsgegeven^van de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het
contact met de verzoeker gaande het proces gehad en vervoigt dit na het besluit
en

de publicatie van de Kamerbrief De openbaarte maken stukken en de

Kamerbrief worden ook gepubliceerd op Rijksoverheid nl

Politiek bestuurlijke context

Paging 1 van 2

1570288

00003

Zoals in de vorige nota staat het onderwerp van het Woo besluit

risicomodellen

in de politieke belangsteiiing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 2 van 2

1570288

00003

Document nummer
1
2

Datum
28-9-2022
6-10-2022

Naam document
Nota-stas-TD- Inventarisatie modellen
Nota-stas-FB- Besluit op Woo-verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT

•

OZ^lO

•

ST

1

m

Ministerie van Financien

TjTLL

Vxc ipraAM^

DG Toeslaoen
TER BESLISSING

Aan

De staatssecretaris van Financien

Toeslagen en Douane

De staatssecretaris van Financien

Fiscaiiteit en

nota

Beiastingdienst

Persoonsgegevens

Datum

Inventarisatie nnodeilen

28 September 2022
Kenmerk
2022 0000234570

Btjiagen

Aanleiding
Bij brief van 24 februari jl

is aangegeven dat naast het al gemelde
Risicoclassificatiemodel ook het voorspeilend modei problematisch

terugvorderingen werkt met vergelijkbare risicoscores en of indicatoren bij

Toeslagen {incl

UHT

Daarnaast is toegezegd een inventarisatie te doen

nog andere soortgelrjke modellen in gebruik zijn

In deze nota wordt

gedaan deze toezegging af te ronden

of^

eety^orstel

Beslispunt
U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstgl dat

•

staatssecretaris T

D in een volgende

verzameljbrief een passage met
tot
deze
betrekking
toezegging opneerht In deze passage wordt
dat
er
aangegeven
geen andere vergelijkbare modellen zijn gevonden
maar wordt wel melding gemaakt van de medewerking van Toeslagen aan
een pilot van de Beiastingdienst waarin onderzocht wordt hoe voorkomen
kan worden dat mensen in de zogenoemde multiproblematiek belanden

a

^4

o

In de brief Update Risicomodellen Toeslagen van 24 februari 2022 is een

inventarisatie toegezegd van modellen die werken met risicoscores en of

vergelijkbaar zijn met bet Risicoclassificatiemodel
^ndicatoren en isdaarmee
tneaezead

jy

Deze

omdat eerder ten onrechte geen melding was gemaakt

inventarisatie

in dezelfde
problematiscbe terugvorderingen
QjT^van bet Voorspeilend model
wordt Bij het voorspeilend model problematiscbe
op
ingegaan
b^fnader
^ugvorderingen worden de burgers met het hoogste risico op met als doe
waar

hbetalingsproblemen geseiecteerd voor persoonlijke begeleiding
deze betalingsproblemen zoveel mogelljk te voorkomen

doe

en

om

Hoe wel dit model qua

aard van de Indicatoren afwijkt van het Risicoclassificatiemodel kent het

model wel een vergelijkbare techniek door het gebruik van risicoscores en
indicatoren

V

Deze toegezegde inventarisatie is afgerond en heeft geen andere in
gebruik zijnde vergelijkbare modellen opgeleverd In het kader van de verbetering
van de dienstverlening werkt Toeslagen wel mee aan de in de brief over het
rapport Burgers beter beschermd van 21 maart 2022 genoemde inspanningen van

de Beiastingdienst die erop gericht zijn om te voorkomen dat mensen in de

zogenoemde multiproblematiek belanden
‘

Kamerstukken II

2021 22
Kamerstukken II 2021 22

31066

nr

976

31066

nr

991

^

Hierbij wordt gewerkt aan een pilot

I
Pagina 1 van 2

1570289

00001

n

Kern
De exacte toezegging aan de Kamer uit de brief van 24 februari jl

Om uw Kamer op dit punt voiledig te kunnen informeren

is

werkt

Toeslagen aan een inventarisatie waaruit moet biijken of er nog andere
modellen zijn die werken met rieicoscores en of indicatoren Ik zal uw
Kamer informeren indien uit deze inventarisatie reievante informatie naar
voren

komt

Bij de inventarisatie ziln geen verderii veraeliikbare rpodellen

gevonden
Toeslagen werkt wel nnee aan de^ot WOggsignal^ng van de
Belastingdienst

In deze pilot wordt onderzocht of de Belastingdienst op

basis van data aan Vroegsignalering kan doen

Deze pilot bevindt zlch nog
in de verkennende fase en er vinden nog geen acties in de praktijk plaats

Er wordt in deze pilot gekeken op welke manier gegevens van toeslagen
gebruikt kunnen worden om tijdige signalering van multiproblematiek
mogelijk te maken
Binnen de pilot wordt onderzocht hoe dit kan worden ingericht binnen de
kaders en waarborgen van wetgeving over privacy en gegevensdelinq
o ^k in de onderlinge samenwerking tussen de DG s Toeslagen en
Belastingdienst
Enerzijds valt de pilot Vroegsignalering van de Belastingdienst strikt

c

ofenomen met onder de tpezeggllig

tiet Cnderzoek h‘ ‘Yindt rich zpal^—

gez^gd in de verkennende fase Anderzijd5js liaas^rantie gewenst over
jffaar Toeslagen bij betrokken is^dlt iS oQlTqedaan bii de melding van het
j
Foblem3tische teruQvordennQen in de brief van 24

Voefspgttgna mQaei
februari jl

Communicatie

Niet van toepassing
Politiek bestuurlijke context

Naar aanleiding van de toezegging uit februari heeft een brede werkgroep bij het

c

DG Toeslagen de inventarisatie uitgevoerd en de concepttekst vervolgens met de

Belastingdienst afgestemd
van

Het Kamerlid Omtzigt vroeg naar de stand van zaken

de inventarisatie in het commissiedebat foeslagen van 22 iuni il

Bii de

beantWPPTdTng hiervan werd u geinterrumpeerd en is het onderwerp niet meer ter
sprake yekutnen De voofgestelde tekst kan z s m in een verzamel brief worden
opgenomen
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 2 van 2

1570289

00001

•Jlt

Ministerie van Financien

DG Belastingdienst
TER BESLISSING

DG Toeslagen

de staatssecretaris van Financien

Fiscaliteit en Belastingdienst

de staatssecretaris van Financien

Toeslagen en Douane

nota

Besluit op Woo verzoek over algoritmes bij DGBD en DGT

Persoonsgegevens

Aanieiding
Persoonsgegevens
een
Op 5 augustus 2021 heeft
Woo verzoek ingediend Vanwege de mogelijke media aandacht de reden van het
verzoek en de informatie in de openbaar te maken documenten wordt u met deze
nota over het eerste deelbesluit gei nformeerd

Daarbij komen de belangrijkste
politiek bestuurlijke gevoeligheden en vervoigstappen aan bod Tevens worden
enkele van uw vragen naar aanieiding van de nota Inventarisatie modellen 2022
234570

beantwoord

Datum

6 oktober 2022
Notanummer
2022 0000209626

Bijiagen
1

Woo verzoek Argos

2

Besluit op Woo verzoek

3

Inventarislijst
Openbaar te maken documen
Kamerbrief in concept
Openbaar te maken

4

Beslispunten
Wij adviseren u de Tweede Kamer separaat te informeren over de
publicatie van het deelbesluit Daartoe treft u een conceptbrief in de
bijiage Gaat u beiden akkoord met verzending hiervan op het moment
van publicatie
Zo ja kunt u staatssecretaris F B de Kamerbrief dan

5

•

6

documenten transparant
7

Memo MKB 27 januari 2021

ondertekenen
•

Gaat u beiden akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende
nota bij de verzending van de Kamerbrief conform de beleidslijn Actieve

o7

o

2^

openbaarmaking nota s
Kern

Aloemeen
Verzoeker is specifiek geinteresseerd in systemen bij de Belastingdienst
en

Toeslagen die risjcoscores hanteren alooritmes bevatten om fraude op
en risicoprofielen met zich dragen

te sporen en of aan te pakken
Er worden 30 documenten

deels openbaar gemaakt Deze zien op drie
risicomodellen twee van de Belastingdienst en een van Toeslagen
Het model van Toeslagen wordt niet gebruikt in het kader van fraude
maar ziet toe op dienstverlening De verzoeker wordt hierover
gei nformeerd gmdat het model wel werkt met risicoscores en algoritmes
In de nota Inventarisatie modellen heeft u beiderTCpmerklngen gezet bij

de tekst naar aanieiding van een toezegging van de staatssecretaris T
om een

inventarisatie naar met het risicoclassmcatie mode

D

vergelijkbare

modellen in gebruik bij Toeslagen Wij stellen voor de aangepaste tekst
in de Kamerbrief bij deze nota op te nernen Zie de toelichting voor de

verwerking van uw opmerkingen

Met de staatssecretari

T8iD wordt dit

maandag 10 oktober om 10 15 besproken

Pagina 1 van 7

1570287

00002

Belastinqdienst

Op 20 januari 2021 zjjn drie producten die gebruikt worden voor de
omzetbelasting OB uiTvoorzorg tijdelijk stilqeleqd Dit is gedaan op
basis van bet vermoeden dat bet gebruik van deze producten niet op
alie punten in overeenstemnninq zou zijn met de AVG Daarbij gaat bet
overigens niet om^moaelijke onrecbtmatige verwerking van bijzondere
persoonsgegevens

maar om

de ontbrekende transparantie

boewel de

werking van de modellen 1 op 1 uitlegbaar is zijn deze niet actief
gepubliceerd
Er heeft daarna een analyse piaatsgevonden met verschillende experts op
basis waarvan is besloten dat bet mogelijk was deze producten wear te
bervatten Hiervoof is bet belang van de compliance AVG gewogen t o v
bet maatscbappelijk belang en belang van ondernemers impact op
toezicbt en bedrljtsvo’ering
Het gebruik van de producten is daarop
hervat

Op 27 januari 2021^ is aan de Kamer gemeld dat de producten uit hebben
qestaan en weer ziin hervat

Een memo over de bervatting van de

aaPaaigjonsgegi^airtp 27 januari 2021 treft u als

Persoonsgegevens

bijiage
De openbaarte maken documenten hebben onder andere betrekking op
twee van deze producten OB Carrouseifraude OBCF en OB Afgifte BTW
‘

ABN

nummer

De openbaarte maken stukken kunnen vragen oproepen of de

uitvoeringswet AVG voldoende is geborgd voor de processen waarin de
risicomodellen wHr^n gebruikt Zoals hierboven aanqegeven is de Kamer
hierover in 2021 reeds gemformeerd en is er een afweging gemaakt om
de producten weer te bervatten
Uit de

openbaar te maken documenten blijkt daarnaast dat een van de
ABN van de Belastinqdienst getraind is geweest op basis
van onwenselijke data Dit was ook begin 2021 al bekend Het model is
geherkalibreerd maar dat heeft niet alie risico s weggenomen
Er wordt daarom nu alsnog geinventariseerd of en zo ja welke andere
gevoeligheden er zijn roriHbm het gebruik van de risicomodellen ABN en
nu

risicomodellen

I
i

OBCF 2 TevenTwordt bezien hoe de risico s wel weggenomen kunnen

worden

U wordt bier in de week van 14 november nader over

gei nformeerd
Wij zijn geen noodzaak om de producten tijdens deze inventarisatie uit te
zetten in het kacler van de herstart van 20Tl Het is wel mogelijk dat op
basis van nieuwe inzichten uit de inventarisatie de modellen alsnog
worden stopgezet
Bij de beantwoording^ van feitelijke vragen over handleidingen aan de

poort die begin cTeze maand aan de Kamer is gestuurd
van een

is naar aanleiding

verzoek over modellen van de Broedkamer informatie over de

OB modellen aan de Kamer openbaar gemaakt
Toeslaaen
•

In de openbaar te maken documenten is een document aanwezig
een

•

voorspellend model

van

over

Toeslagen

De Kamer is eerder al gei nformeerd over het

Toeslagen bij brief van 24 februari jl

’

voorspellend model

van

hierbij is ook^ deel

gegevensbeschermingseffectenjjeoordeling

GEB

verstrekt

Dit model

voldoet aan de relevante privacywetgeving

‘

Kamerstukken II

^

In dit kader zal ook rekening gehouden worden met het advies van de AP over de Tijdelijke Signaler

Voorziening
^
•

TSV

2021 2022
van

31 0S6

nr

807

21 juli 2022

Kamerstukken II

2021 2022

31 066

nr

1113

Kamerstukken II

2021 2022

31 066

nr

976

Pagina 2 van 7

1570287

00002

Geselecteerde risicomodellen
De volgende geselecteerde modellen worden

deels

gebruikt om tnogelijke fraude

OBCF

Belastingdienst

te voorkomen
1

Mamelijk
Omzetbelasting Carrouselfraude

OBCF is een risicomodel dat vanaf 2016 wordt ingezet als hulpmiddel voor

analisten om intracommunautaire BTW fraude op te sporen
hoofddoel van het model is het vroegtijdig detecteren van

traders
2

Het

missing

^

Omzetbelasting Afgifte BTW nummer

ABN

Belastingdienst

ABN is een model dat in 2019 in gebruik is genomen om het mogelijk niet

gaan voldoen aan toekomstige fiscaie verplichtingen bij afgifte van BTW
nummers te voorkomen en om signalen op te leveren voor het toetsen
van

het ondernemerschap voor de omzetbelasting

Het model signaieert mogelijke risico s op het niet gaan voidoen aan de
fiscaie verpiichtingen bij de afgifte van een btw nummer aan nieuwe
ondernemers Het model bestaat uit twee modules
a
een set aan harde uitworpregels waarbij bij voldoen aan een

b

3

regel al leidttot handmatige behandeling en
set met gewogen regels waarbij gebruik wordt gemaakt van
een statistisch model waarbij overschrijding van een grenswaarde
leidt tot handmatige behandeling
een

voorspellend model problematische terugvorderingen
Toeslagen
Als onderdeel van het Verbeterprogramma Kinderopvangtoeslag is
Toeslagen voor hetthema persoonlijke begeleiding in 2018 gestart met
het ontwikkelen van een model om problematische terugvorderingen te
voorkomen Dit mode wordt niet gebruikt in het kader van fraude
Het

Bij dit model worden de burgers met het hoogste risico op
betalingsproblemen geselecteerd voor persoonlijke begeleiding met als
doel om deze betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen

Op basis van risicoscores wordt ingeschat wie naar verwachting over een
half jaar in betalingsproblemen zal komen

De indicatoren zijn opgesteld

op basis van voorbeelden van hoge terugvorderingen waarbij mensen al
dan niet in de dwanginvordering terecht zijn gekomen Met behulp van

algoritmen wordt berekend welke van de indicatoren het informatiefst
zijn De ontwikkelaars van het voorspellend model bepalen vervolgens
in overleg met experts op het gebied van privacy welke indicatoren
daadwerkelijk worden gebruikt

^

Uit de documentatie

De missing trader is een

contact mogelijk met een stroman

bedrijf dat veelai niet te treceren is of er is aiieen
dat inkoopt in een andere lidstaat of daartoe voornemens is dat

geen aangiften OB indient en doorlevert met BTW waardoor er niet wordt afgedragen in Nederland

Pagina 3 van 7

1570287

00002

Toelichting
Beeld uit de documenten Belastingdienst
Vooringenomenheid en herkalibratie risicomodellen ABN en OBCF

Bij de openbaar te maken documenten zit een document over de herkalibratie van
het model ABN Het model bevatte bepaalde onwenselijke harde ~uitworpreqels
zoals reqistratie in de Fraudeslqnalennqsvoorzlening FSV en hoge
toeslagschulden die eind 2019 en in 2020 zMn verwijderd Het model is echter
ook getraind op deze onwen seiijke uitworpregels en daardoor is bias ontstaan
In dit geval kUnnen de uitworpregels worden gei nterpreteerd als een onzuiverheid
van de schattFng
maar bias kan in andere gevallen ook worden gei nterpreteerd
als vooring^ri^enheid ®

Daaropvolgend is het model geherkalibreerd

In de openbaar te maken

documenten wordt dit omschreven als een quick and dirty

opiossing zie biz 59
de gelakte openbaar te maken stukken Zoals blijkt uit het document neemt
deze opiossing niet alle risico s op vooringenomenheid van het model weg zie
van

bijzonderheden T^

verder onder het kopje

Beide modellen zijn op dit moment actief in een aangepaste vorm

In 2020

en

zijn er voor beide modelien aanpassingen geweest In 2020 heeft zoals
gezegd een herkalibratie van het model ABN plaatsgevonden en daarnaast heeft
een herziening van het model OBCf^l aatsgevonden
Dit wordt ook bevestigd in
de openbaar te maken documenten
later

Document Geoevensverwerkino

Bij de openbaar te maken documenten zitten twee documenten Document
DGV
Dit zijn eigen privacv^beoordelingen door DF A
waarin de gebruikte modelien worden beschrevenrEerrwettelljke en door IV D
positief geapprecieerde privacy beoordeling van de verwerking DPIA ontbreekt
op dit moment nog Het DPIA proces loopt op dit moment nog voor beide
Geqevensverwerkinq

modelien

Binnen de huidige modellen is volgens de Belastingdienst op dit moment geen

sprake van

risldo 7 ifuaties die ertoe zouden leTBen dat de modellen per direct

uitgezet moeten word eh Het ontbreken van DPIA s in de openbaar te maken
stukken kan vragen oproepen bij zowel
Persoonsgegevens AP als een AVG materiedeskundige Onder Bijzonderheden
en vervolg Belastingdienst z\in hiervoor vervoigstappen beschreven

Bijzonderheden en vervolg Belastingdienst
Naar aanleiding van dit Wob verzoek zijn er bevindingen gedaan die deels
onderdeel uitmaken van de documenten die thans openbaar worden gemaakt
Deze bevindingen zijn hierboven beschreven en hebben betrekking op
vooringenomenheid en herkalibratie risicomodellen ABN en OBCF Daarnaast zijn
er

bevindingen aedaan die geerTonderdeel uitmaken van de openbaar te maken

^6 was in het risiCOm ^^ l nnrp nnn mgfq i Vm4holL iwiHfinr apgjenomen
enjerUweecteT e^ als verbijzondenng van die regel Dit staat voor het rninder^
pJ5nvijf jaar oud zijn van het fiscaai identificatienummer BSN of RSIN Deze
regel kortoeKendTlnr is in juli 2020 uitgezetTbe Tweede Kamer is daarover o^
juli 2022 geTnTormeerd in de antwoorden op feitelijke vragen over nadere
stukken

_

verzoeken FSV^
De recente bevindingen waren voor de directie MKB de aanleiding om te

inventariseren of en zo ja welke andere qevoefiqheden er zijn rondom het
gebruik van de risicomodellen ABN en OBCF Tegelijkertijd worden DPIA s
^

Er zijn verschillende soorten

Kamerstukken II

van^^s“^
OBSTnr

2021 2022

31

niet te veel In detail te treden gaan we daar nu met op in
976

m

Pagina 4 van 7

1570287

00002

opgesteld voor de betreffende processen Over deze stappen vindt in een breder
verband binnen de Belastingdienst overleg plaats U wordt hier in de week van 14
november nader over qemformeerd iMaast deze acties lopen er in bet kader van
het programma Herstellen Verbeteren Borgen HVB verschillende trajecten om
de risicoselectie en gegevensh uishoudTng te verbeteren

Beeld uit de stukken Toeslagen
In het document van Toesiagen wordt de aanpak van persooniijke begeleiding

uiteengezet daarvoor is het “voorspellend modei problematische
ook ontwikkeld Het model wordt niet gebruikt om fraude op te

terugvorderingen

en of aan te pakken
Dit model is al eerder aan de Kamer toegelicht
®
waarbij ook de deel GEB is toegezonden In de stukken staat geen nieuwe
informatie met betrekking tot het voorspellend model
In het document wordt
ook ingegaan op het proces voor de persooniijke begeleiding Daar heeft de
verzoeker niet om gevraagd maar dit past bij de context van het model

sporen

ToeMchting passage inventarisatie
•

U

de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst vroeg hoe de
informatie in de nota inventarisatie risicomodellen zich verhoudt met het
recente onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens Het
College heeft uitsluitend onderzoek gedaan naar het
risicociassificatiemodel en niet naar het genoemde model voorspellend
model problematisch terugvorderingen Het onderzoek van het College
heeft zich gericht op drie werkwijzen en processen van de
Belastingdienst Toeslagen toezicht opzet grove schuld en registratie in

FSV Het onderzoek omvatte de vraag of personen met een buitenlandse
afkomst vaker aan toezicht werden onderworpen dan personen met een

IMederlandse afkomst Daarbij onderzocht het College wie er werden
geselecteerd door het risicociassificatiemodel op basis van de HOTHOR
regel Hoge Toeslag Hoog Risico in het kader van CAF Combiteam
Aanpak Facilitators en wie er te maken kregen met toezichthandelingen
in het kader van DT toezicht

Definitief Toekennen Kinderopvangtoeslag

Het College condudeert dat personen met een buitenlandse afkomst

aanzienlijk vaker voor toezicht werden geselecteerd via het
risicociassificatiemodel

HOTHOR en CAF dan personen met een
Nederlandse afkomst Voor DT toezicht zijn de verschillen minder groot
maar wel

aanhoudend

zowel in 2014 als in 2018 krijgen personen van

buitenlandse afkomst relatief vaker te maken met toezicht dan personen
van

Nederlandse afkomst

Daarom vindt het College dat ook bij deze

toezichtvorm sprake is van een vermoeden van indirect onderscheid op

grond van afkomst
•

U

de staatssecretaris Toeslagen en Douane vroeg zich af wanneer deze
Daarom is de tekst

tekst in een Kamerbrief wordt opgenomen

opgenomen in de bijgevoegde Kamerbrief over het woo verzoek
Daarnaast heeft u verzocht om aan te vullen hoe de inventarisatie is

gedaan en achterliggende info toe te voegen bij de pilot rondom
multiproblematiek De tekst is hiervoor aangevuld

“Kamerstukken II 2021 2022 31 066

nr

1089

Pagina 5 van 7

1570287

00002

Proces behandeling verzoek
Achtergrond
Verzoeker vraagt zich naar aanleiding van het Rekenkannerrapport Aandacht
voor Algoritmes
af in hoeverre de overheid transparant is over de algoritmes die
zijn gebruikt In dat kader heeft hij verschillende Woo verzoeken ingediend bij
ministeries provincies en gemeenten
De journaiist is specifiek geinteresseerd in systemen die risicoscores hanteren
algoritmes bevatten om fraude op te sporen en of aan te pakken en
risicoprofielen met zich dragen Het verzoek is bij meerdere departementen
ingediend en over de afhandeling heeft interdepartementaal ook afstemming
plaatsgevonden De uitkomsten van het onderzoek van de journalist zullen
waarschijnlijk worden besproken in een podcast De journalist heeft een reeks
gemaakt over dit onderwerp en kijkt ook bij andere organisaties ® Ook de IND
J V heeft stukken openbaar gemaakt i°

Vertraging
Het beantwoorden van het Wob verzoek heeft lang op zich laten wachten Naast
afstemming met de journalist om tot heldere afbakening te komen was ook
interne afstemming binnen de Belastingdienst nodig Dit heeft tot vertraging
geleid Hier kwam nog bovenop dat de reikwijdte van het verzoek gedurende de
afhandeling aangescherpt is omdat uiteindelljk bleek dat verzoeker vooral
benieuwd was naar bepaalde risicomodellen bij de Belastingdienst en Toeslagen

Deelbesluiten
Gedurende de behandeling van het verzoek bleek dat er mogelijk meer
documenten in scope waren dan oorspronkelijk werd gedacht Om toch nog
enigszins de voortgang erin te houden is in overleg met de journalist afgesproken
om

te werken met deelbesluiten

Deze nota betreft het eerste deelbesiuit

Lakken

In de documenten zijn de volgende gegevens onieesbaar gemaakt

Persoonsgegevens alle namen en functies tot en met de hoogste
ambtenaar
Informatie die ziet op de inspectie

controle en toezicht door de

Beiastingdienst
Informatie die het goed functioneren van de Staat in gevaar zou kunnen

brengen
Communlcatie

Uw woordvoerder staatssecretaris F

B

heeft het contact met de verzoeker

gaande het proces gehad en vervoigt dit na het besluit en de publicatie van de
Kamerbrief De openbaar te maken stukken en de Kamerbrief worden ook
gepubliceerd op Rijksoverheid nl
Politiek

bestuurlijke context
bestuurlijke context is verwerkt in de tekst van de nota hierboven

De politiek

®

Zie bijv

httD5

www

trouw nI binnenland utrechtse Qemeenten stoppen met omstreden atQQritme

teaen fraude^bbec5f9a
IND reaistreerde afkomst voor rlsicoprofilering

Human

VPRO

Pagina 6 van 7

1570287

00002

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagiria 7 van 7

1570287

00002