Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017–2018

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

262
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht
dat de Belastingdienst trustgroep TMF beschuldigt van hulp bij
belastingontduiking (ingezonden 28 september 2017).
Mededeling van Minister Dijsselbloem (Minister van Financiën) (ontvangen
25 oktober 2017).
Vraag 1
Wat vindt u ervan dat trustgroep TMF in 2008 een trustkantoor heeft ingelijfd
dat al sinds 2004 wordt onderzocht door de Belastingdienst? Kunt u uw
antwoord toelichten?1
Vraag 2
Wat zegt het gegeven dat trustkantoor Trading, dat opging in TMF, Geerts als
klant met een hoger risicoprofiel accepteerde, terwijl hij eerder veroordeeld
was voor oplichting, afpersing, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van
een criminele organisatie? Vindt u deze «risk appetite» van toenmalig
trustkantoor Trading exemplarisch is voor de trustsector? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 3
Kunt u uitleggen waar kasgeldvennootschappen in de praktijk voor worden
gebruikt? Welke legitieme en niet legitieme redenen zijn er om kasgeldvennootschappen te gebruiken? Bestaat er bij kasgeldvennootschappen een
verhoogd risico op belastingontwijking of -ontduiking? Zo ja, wat gaat u hier
tegen doen?
Vraag 4
Hoe kan het dat de bestuurder van de kasvennootschappen in oktober 2013
tot 30 maanden cel werd veroordeeld, terwijl de civiele rechtszaak tegen het
trustkantoor dat hem hielp heden ten dage nog steeds loopt? Heeft de
Belastingdienst voldoende capaciteit om dit soort onderzoek te doen? Kunt u
uw antwoord toelichten?

1

ah-tk-20172018-262
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2017

https://fd.nl/ondernemen/1218215/fiscus-trustkantoor-hielp-met-leeghalen-vennootschappen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel

1

Vraag 5
Hoe verklaart u dat wordt ingezet op een schikking tussen de Belastingdienst
en de trustgroep TMF? Erkent u dat het lijkt alsof het trustkantoor weg kan
komen met het achterhouden van informatie voor de Belastingdienst en het
verhullen van het wegsluizen van geld? Vindt u het wenselijk?
Vraag 6
Verliest een trustkantoor zijn vergunning van De Nederlansche Bank als
evident is dat zij informatie achterhield voor de Belastingdienst? Zo nee,
welke sancties staan er voor trustkantoren op het achterhouden van
informatie voor de Belastingdienst? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 7
Hoe staat het met de voorbereidingen van TMF voor een beursgang? Hoe
geloofwaardig vindt u het dat trustkantoren, die vastgoedhandelaren helpen
met «neppe investeringen» om de belasting te ontduiken, beursgenoteerd zijn
of worden? Kunt u uw antwoord toelichten?2
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat ik de door het lid Leijten (SP) gestelde vragen over
(a) het bericht «Rechtbank kapittelt Intertrust om leugens over miljoenenerfenis» (ingezonden op 15 sept jl., Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2017–2018, nr. 261) en (b) het bericht «Fiscus: «Trustkantoor hielp met
leeghalen vennootschappen» (ingezonden op 28 september jl., met kenmerk
2017Z12848) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. De
beantwoording van deze Kamervragen vergt nadere afstemming met andere
partijen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

2

https://fd.nl/beurs/1200675/trustkantoor-tmf-maakt-zich-op-voor-beursgang

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel

2