Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2007–2008

31 458

Wijziging van de in de Wet op het financieel
toezicht en enige andere wetten opgenomen
regels met betrekking tot de uitoefening van de
bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel
financiële wetgeving)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de in de
Pensioenwet, de Sanctiewet 1977, de Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het
financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht
trustkantoren, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 opgenomen
regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het
opleggen van een bestuurlijke boete te wijzigen teneinde de handhaving
van deze wetten te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 176, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 179 komt te luiden:

KST118303
0708tkkst31458-2
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

1

Artikel 179. Hoogte bestuurlijke boete
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

ARTIKEL II
De Sanctiewet 1977 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 10d wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 10e komt te luiden:
Artikel 10e
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

ARTIKEL III
De Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 wordt als volgt
gewijzigd:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

2

A
Artikel 9b, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 9c komt te luiden:
Artikel 9c
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
De bijlage, bedoeld in artikel 9c, zoals dit artikel luidde op de dag voor
inwerkingtreding van deze wet, vervalt.
D
Artikel 9g vervalt.

ARTIKEL IV
De Wet inzake de geldtransactiekantoren wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 18 wordt de zinsnede «21, derde lid» vervangen door: 21,
tweede en derde lid.
B
Artikel 21, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
C
Artikel 22 komt te luiden:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

3

Artikel 22
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

D
Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 23
1. Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete
bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot
betaling van de bestuurlijke boete totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
2. De schorsing van de verplichting tot betaling van de bestuurlijke
boete schorst niet de berekening van de wettelijke rente.
E
De bijlage, bedoeld in artikel 22, zoals dit artikel luidde op de dag voor
inwerkingtreding van deze wet, vervalt.
F
Artikel 26 vervalt.

ARTIKEL V
De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1:80 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1:80, tweede lid, wordt «ministeriële regeling» vervangen
door: algemene maatregel van bestuur.
B
Artikel 1:81 komt te luiden:
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

4

deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
Artikel 1:97, eerste lid, onderdelen b en c, komt te luiden:
b. een overige bepaling die in de algemene maatregel van bestuur op
basis van artikel 1:81, eerste lid, beboetbaar is gesteld met tariefnummer
3; of
c. artikel 2:10, vierde lid, 2:15, tweede lid, 2:18, tweede lid, 2:25, tweede
lid, 2:26, 2:36, vijfde lid, 2:45, vierde lid, 2:54, vierde lid, 2:100, tweede lid,
2:103, 2:107, eerste lid, 3:5, vierde lid, 3:8, 3:9, eerste lid, 3:35, 3:39, eerste
lid, 3:47, eerste lid, 3:53, eerste lid, 3:57, eerste lid, 3:57, vijfde lid, 3:63,
eerste lid, 3:63, derde lid, 3:67, eerste tot en met derde lid, 3:68, eerste en
derde lid, 3:69, eerste lid, 3:72, vijfde lid, 3:99, eerste lid, 3:111a, eerste lid
en tweede lid, 3:135, eerste lid, 3:138, eerste lid, 3:139, eerste lid, 3:141,
eerste lid, 3:144, eerste lid, 3:145, eerste lid, 3:146, eerste lid, 3:148, eerste
lid, 3:153, 3:259 eerste en tweede lid, 3:271, 3:272, eerste lid, 3:285, eerste
en tweede lid, 3:286, eerste en tweede lid, 3:296, eerste en derde lid, 4:4,
eerste lid, 4:9, eerste lid, 4:10, eerste lid, 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:31,
eerste lid, 4:42, 4:49, eerste lid, 4:50, tweede lid, 4:53, 4:56, eerste lid, 4:59,
tweede lid, 4:60, vijfde lid, 4:87, 4:94, derde lid, 4:95, derde lid, 4:96, eerste
en tweede lid, 4:100, derde lid, 5:26, eerste lid, 5:34, eerste en tweede lid,
5:35, eerste tot en met vierde lid, 5:38, eerste en tweede lid, 5:39, eerste
lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48,
derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste
lid.

ARTIKEL VI
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 28 komt te luiden:
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
2. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

5

Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
De bijlage, bedoeld in artikel 28, zoals dit artikel luidde op de dag voor
inwerkingtreding van deze wet, vervalt.
D
In het eerste lid van artikel 31 wordt na de zinsnede «De bevoegdheden
die Onze Minister van Financiën op grond van dit hoofdstuk heeft»
ingevoegd:, met uitzondering van artikel 27, derde lid.

ARTIKEL VII
De Wet toezicht accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 55 komt te luiden:
Artikel 55
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
Na artikel 55 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

6

Artikel 56
1. Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete
bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot
betaling van de bestuurlijke boete totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
2. De schorsing van de verplichting tot betaling van de bestuurlijke
boete schorst niet de berekening van de wettelijke rente.

ARTIKEL VIII
De Wet toezicht trustkantoren wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 21, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de op te
leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in
categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbijbehorende
basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt
de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 23
1. Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete
bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot
betaling van de bestuurlijke boete totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
2. De schorsing van de verplichting tot betaling van de bestuurlijke
boete schorst niet de berekening van de wettelijke rente.
D
De bijlage, bedoeld in artikel 22, zoals dit artikel luidde op de dag voor
inwerkingtreding van deze wet, vervalt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

7

E
Artikel 26 vervalt.

ARTIKEL IX
De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 171, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 174 komt te luiden:
Artikel 174. Hoogte bestuurlijke boete
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

ARTIKEL X
De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 19, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid.
B
Artikel 20 komt te luiden:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

8

Artikel 20. Hoogte bestuurlijke boete
1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene
maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 2 000 000 bedraagt.
2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de
deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden
gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de
daarbijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
Categorie

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

1
2
3

€ 10 000,–
€ 500 000,–
€ 1 000 000,–

€ 0,–
€ 0,–
€ 0,–

€ 10 000,–
€ 1 000 000,–
€ 2 000 000,–

C
De bijlage, bedoeld in artikel 20, zoals dit artikel luidde op de dag voor
inwerkingtreding van deze wet, vervalt.

ARTIKEL XI
De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, onder 2°, komt de zinsnede met betrekking tot de Wet op het
financieel toezicht te luiden:
de Wet op het financieel toezicht, de artikelen 1:10, 1:74, eerste lid, 2:4,
eerste lid, 2:6, eerste lid, 2:8, eerste lid, 2:11, eerste lid, 2:15, tweede lid,
2:16, eerste en derde lid, 2:18, tweede lid, 2:20, eerste lid, 2:25, tweede lid,
2:26, 2:27, eerste lid, 2:36, eerste en tweede lid, 2:40, 2:48, eerste lid, 2:50,
eerste lid, 2:55, eerste lid, 2:60, eerste lid, 2:65, eerste en tweede lid, 2:75,
eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:86, eerste lid, 2:92, eerste lid, 2:96, 3:5, eerste
lid, 3:6, eerste lid, 3:7, eerste lid, 3:30, eerste lid, 3:35, 3:44, eerste lid, 3:51,
3:53, eerste lid, 3:54, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:57, eerste en vijfde lid,
3:59, 3:62, tweede lid, 3:63, eerste tot en met derde lid, 3:67, eerste tot en
met vierde lid, 3:68, eerste en derde lid, 3:69, eerste lid, 3:77, 3:88, eerste
en tweede lid, 3:89, eerste lid, 3:95, eerste lid, 3:96, eerste lid, 3:104, derde
lid, 3:132, eerste en derde lid, 3:136, eerste en tweede lid, 3:135, eerste lid,
3:137, 3:138, eerste lid, 3:139, eerste lid, 3:143, 3:144, eerste lid, 3:155,
tweede lid, 3:158, derde en vierde lid, 3:175, derde lid, 3:196, 3:279, eerste
en vierde lid, 3:285, eerste en tweede lid, 3:286, eerste en tweede lid,
3:296, eerste, tweede, derde, vierde en achtste, 3:297, eerste, tweede en
vijfde lid, 3:298, eerste en tweede lid, 4:3, eerste lid, 4:4, eerste lid, 4:4a,
4:24, tweede lid, 4:26, eerste lid, 4:27, eerste, tweede en vierde lid, 4:31,
eerste lid, 4:49, eerste tot en met derde lid, 4:50, tweede lid, 4:52, eerste
lid, 4:53, 4:60, vijfde lid, 4:62, eerste lid, 4:90b, vierde tot en met het zesde
lid, 4:91a, negende lid, 4:91b, derde en vierde lid, 4:100c, 5:26, eerste lid,
5:28, tweede lid, 5:30, 5:32, eerste en vierde lid, 5:32d, eerste lid, 5:34,
eerste en tweede lid, 5:35, eerste tot en met vierde lid, 5:36, 5:38, eerste en
tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43,
eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:59, eerste en
tweede lid, 5:60, eerste en derde lid, 5:63, derde lid, 5:64, eerste en derde
tot en met zevende lid, 5:65, 5:68, eerste lid, 5:79;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

9

ARTIKEL XII
Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht
zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL XIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XIV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging boetestelsel financiële
wetgeving.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 458, nr. 2

10