,

PQZQQb3I
F3

0012194.01

Versie 14 maart/29

maart 2012

Pels Rijcken

5 Droogleever

04 nep
q<»
.45ggg

Fortuijn c,dvocotefi

Agggg+y

afl fiOPGf!SSE'fl

VOTUM

ONRAAD

-< APR 29>>

STATUTEN WIJ ZI GIN G

vennootschap:

van de naamloze

FBTO Zorgverzekeringen

N.V.,

gevestigd te Utrecht

Heden, dertig maart tweeduizend

hierna te noemen: notaris, als waarnemer

kandidaat-notaris,

Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,
mevrouw

mr. Marie-jeanne

woonplaats

twaalf, is voor mij, mr. )anneke Willemsen,

de-

verschenen:

3acobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos,

kiezend ten kantore van Pels Rijcken

's-Gravenhage,

van mr. Cornelis Adrianus

Bezuidenhoutseweg

fk Droogleever

te dezen

Fortuijn N.V. te (2594 AC)—

57, geboren te Gilze en Rijen op zevenentwintig

juni—

negentienhonderdnegenenzestig.

heeft verklaard

De comparant

naamloze vennootschap:

met adres

dat de algemene vergadering

FBTO Zorgverzekeringen

(8911 AD) Leeuwarden,

handelsregister

hierna te noemen: "de Vennootschap",

26-28, ingeschreven

om de comparant

op dertig maart tweeduizend

waarvan

Voorts heeft de comparant,

handelend

Ter uitvoering

Company.info

geheel te wijzigen, alsmede

als vermeld, verklaard

dat de statuten van de
waartoe de ministeriele

niet is gebleken, werd verleend op drieentwintig

november—

zes onder nummer N.V. 1.338.532.
van voormeld

vermeld, verklaard

volgt:

twaalf buiten

laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op vijftien december tweeduizend—

dat van bezwaren

tweeduizend

30208631,

een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

zes voor mr. F.D. Rosendaal, destijds notaris te Amsterdam,
verklaring

het

te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit

een aandeelhoudersbesluit,
Vennootschap

in

en Fabrieken onder nummer

heeft besloten om de statuten van de Vennootschap

vergadering

van de

N.V., statutair gevestigd te Utrecht,

Lange Marktstraat

van de Kamers van Koophandel

van aandeelhouders

besluit tot statutenwijziging

de statuten van de Vennootschap

heeft de comparant,

handelend

bij deze akte geheel te wijzigen als

als—

2/21

pels Rijcken
Ec D roo g I eeve r

FOrtuijn ridVOrateri
P,r)

I'lot'GAs5C I7

STATUTEN.

Naam en zetel.
Artikel

1.

1.1.

De vennootschap

is genaamd:

FBTO Zorgverzekeringen

1.2.

De vennootschap

is gevestigd

te Leeuwarden.

N.V.

Doel,
Artikel

2.

2,1.

De vennootschap

heeft ten doel:

het op grondslag

van en met inachtneming

van het bepaalde

in

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorgverzekeringswet,

hebbende wet- en regeigeving

overige daarop betrekking

de
(AWBZ) en de

als zorgverzekeraar

in

de-

zin van de Zorgverzekeringswet:

a.

(doen) aanbieden en (doen) uitvoeren van de zorgverzekering,
in

b,

de Zorgverzekeringswet;

(doen) verrichten van de taken opgedragen
Algemene

c,

Wet Bijzondere Ziektekosten

met de volksgezondheid,

zorgverzekeraar
bevorderen

n op

in de

het terrein van of verband

zijn of worden opgedragen;

van de volksgezondheid

in

het algemeen

en de gezondheidszorg—

te doen bevorderen;

(doen) streven naar een betaalbare en kwalitatief-

via een sterke marktpositie

verantwoorde

het bepaalde

welke al dan niet bij de wet aan de

voor in het bijzonder haar verzekerden

e.

ingevolge

(AWBZ) ;

(doen) treffen van andere voorzieninge
houdende

d.

zoals bedoeld—

zorg,

en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks

verb and houdt of daartoe bevorderlijk

kan—

zijn in de ruimste zin.

2.2.

De vennootschap

beoogt noch direct noch indire ct het maken van winst.

Ka itaal en aandelen.

Artikel

3.

3.1.

Het maatschappelijk

kapitaal van de vennootsch ap bedraagt

tweehonderdvijfentwintig

euro (C 225.000,00) verdeeld

duizend

aandelen

tweehonderdvijfentwintigduizend

(225.000) aandelen,

in

elk groot

een euro (C 1,00).

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Uitgifte kan alleen tegen volstorting
De aandelen

luiden op naam.

Voor de aandelen

worden geen aandeelbewijzen

Het vestigen van pandrecht

Re ister van aandeelhouders.

Company.info

geschieden.
uitgegeven.

op aandelen van de vennootschap

is verboden.

nominaal—

3/21

Pels Rijcken

5. Droog leever
Fortuijn advocaten
Cfl riotaA5580

Artikel

4.

4.1.

De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen

op die aandelen—

houders van aandelen en van hen die een recht van vruchtgebruik

hebben, zijn opgenomen,

van alle

van—

en welk register overigens voldoet aan alle bepalingen

artikel 85, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

4.2.

worden in het register doorlopend

De aandelen

genummerd.

Certificaten.
Artikel

5.

De vennootschap

is niet bevoegd haar medewerking

te verlenen aan de uitgifte van

certificaten van aandelen.
Uit ifte van

aandelen.

Artikel

6.

6.1.

De algemene

vergadering

vergadering

— kan besluiten

6.2.

te noemen: de algemene

tot uitgifte van aandelen.

De raad van bestuur stelt de koers en de verdere voorwaarden

inachtneming

6.3.

— hierna

van aandeelhouders

in deze

van het overigens daaromtrent

Uitgifte van aandelen

van uitgifte vast, met—

statuten bepaalde.
het bepaalde in—

geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd

artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Inkoo

ei en aandelen.

Artikel

7.

7.1.

De raad van bestuur kan, met inachtneming

7.2.

. Leverin

Ka itaalverminderin

van aandelen.

van de bepalingen

haar vast te stellen voorwaarden,

de vennootschap

eigen kapitaal onder bezwarende

titel doen verwerven.

volgestorte aandelen

De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap

vervreemden.

in de wet,

in

haar

eigen aandelen

gehouden

Het bepaalde omtrent uitgifte van nog niet geplaatste

overeenkomstige

op door

te-

is van-

aandelen

toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding

ook

beneden pari kan geschieden.

7.3.

De vennootschap

kan aan aandelen

uitkering

ontlenen. Bij de berekening

bedoeld

in

in

haar eigen kapitaal geen recht op enige
van de winstverdeling

tellen de aandelen

de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen

een vruchtgebruik

rust.

7.4.

De vennootschap
Aandelen

7.5.

kan geen stem uitbrengen

op aandelen,

waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend

beschouwing

gelaten bij de vaststelling

vergadering

is vertegenwoordigd.

De algemene

vergadering

of een,bepaald

kan met inachtneming

2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering

Company.info

in

haar eigen kapitaal.

worden buiten

gedeelte van het kapitaal ter

van het bepaalde

in artikel

van het geplaatste

kapitaal

99, Boek

door—

4/21

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
8H HOPPE'ISSPI1

intrekking

In dit besluit moeten de aandelen

verminderen.

en moet de uitvoering

worden aangewezen
Een gedeeltelijke

terugbetaling

waarop het besluit betrekking

van alle betrokken

7.6.

Voor de levering van aandelen

standplaats

een in Nederland

heeft,—

van het besluit zijn geregeld.

moet naar evenredigheid

geschieden. Van het vereiste van evenredigheid
instemming

te-

of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging

van aandelen

op alle betrokken

mag worden afgeweken

aandelen—

met

aandeelhouders'.
is vereist een daartoe

bestemde ten overstaan

notaris',verleden

hebbende

partij zijn en overigens met inachtneming

van—

akte waarbij betrokkenen—

van het dienaangaande

in

de wet

bepaalde.
Blokkerin

sre elin

Artikel

8

8.1.

Overdracht van aandelen in de vennootschap,

door de vennootschap

van door haar verkregen'andelen

slechts geschieden met inachtneming

8.2.

De aandeelhouder

8.3.

overdragen,

wil

kan-

haar eigen kapitaal,

behoeft daartoe de

vergadering.

moet plaats vinden binnen drie maanden

De overdracht

in

van artikel 8, leden 2 tot en met 7.

die een of meer aandelen

van de algemene

goedkeuring

daaronder niet begrepen vervreemding

nadat de goedkeuring

is

verleend of wordt geacht te zijn verleend.

8.4.

De goedkeuring

gelijktijdig

wordt geacht te zijn verleend,

met de weigering van de goedkeuring

een of meer gegadigden,

die bereid zijn al de aandelen,

betrekking

vastgesteld

op de wijze als omschreven

slechts met goedkeuring

waarop het verzoek om

in

artikel 8, lid 5; de vennootschap

van de verzoeker als gegadigde

wordt eveneens geacht te zijn verleend,

zelf kan—

worden aangewezen.
indien de algemene

niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring

vergadering

vergadering

heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs,

goedkeuring

De goedkeuring

niet—
aan de verzoeker opgaaf doet van—

indien de algemene

op dat verzoek—

heeft beslist.

8.5.

De verzoeker en de door hem aanvaarde

prijs van de aandelen

in onderling

8.6.

overleg

deskundige,

geschiedt de vaststelling

van de prijs door

de—

een-

aan te wijzen door d e raad van bestuur en de verzoeker—

overleg.

Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing

onafhankelijke

deskundige

geen overeenstemming

door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel,
haar feitelijke vestiging heeft.

Company.info

zullen in onderling

vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming

onafhankelijke

gegadigden

van de

bereiken, geschiedt die aanwijzing
in welker

gebied de vennootschap—

5/21

pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn Iza~.ocaten
Et7 flofGf'ISi.8/I

8.7.

Zodra de prijs van de aandelen

de verzoeker gedurende

door de onafhankelijke

vrij te beslissen,

een maand na de prijsvaststelling

aandelen aan de aangewezen

is-

is vastgesteld,

deskundige

of hij zijn

zal overdragen.

gegadigden

Bestuur.
Artikel

9.

9.1.

De vennootschap

wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen,

bestuurd—

door een raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het besturen van de
mede dient te worden verstaan

waaronder

vennootschap,

van het dagelijks beleid van de vennootschap

als bedoeld

het bepalen en uitvoeren—
in

3:15 van de Wet—

artikel

op het financieel toezicht.

9.2.

9.3.

De raad van bestuur stelt onder goedkeuring

met inachtneming

van de statuten

intern betreffende

worden geregeld.

De raad van bestuur vergadert

van de raad van commissarissen

en

haar—

een reglement op waarin aangelegenheden

zo dikwijls een van haar leden het verlangt en elk lid—

van de raad van bestuur heeft een stem. De raad van bestuur besluit bij volstrekte—
van stemmen.

meerderheid

Bij staking van stemmen

beslist de algemene

vergadering.

9.4.

De raad van bestuur kan ook buiten vergadering

nemen, mits alle leden

besluiten

van de raad van bestuur zich per brief of langs elektronische

hebben verklaard.

notulenregister

gehouden;

besluit wordt aangetekend

Een aldus genomen

de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt,

bewaard.

van de algemene

Aan de goedkeuring

karakter van de vennootschap

zijn onderworpen

vergadering

de raad van bestuur omtrent een belangrijke

a.

het

in

dat door de secretaris van die raad wordt—

van de raad van bestuur,

worden bij het notulenregister

9.5.

weg, voor het voorstel—

verandering

of de onderneming,

overdracht van de onderneming

de besluiten van

van de identiteit of het

waaronder

ieder geval:

in

of vrijwel de gehele onderneming

aan een

derde;
b.

het aangaan of verbreken

of een dochtermaatschappij

van duurzame

verbreking

of vennootschap

van ingrijpende

vennote

Company.info

een commanditaire

of

betekenis is voor de vennootschap;
in

het kapitaal van een

ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van

activa volgens de balans met toelichting

geconsolideerde

in

of vennootschap-

onder firma, indien deze samenwerking

het nemen of afstoten van een deelneming

vennootschap

van de vennootschap

met een andere rechtspersoon

dan wel als volledig aansprakelijke

vennootschap

samenwerking

of, indien de vennootschap

balans opstelt, volgens de geconsolideerde

een

balans met

de—

6/21

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
Efl fl otarlSSCf1

toelichting

van de vennootschap,—

volgens de laatst vastgesteld e jaarrekening

door haar of een dochtermaatschappij.

9.6.

van de raad van commissarissen

Aan de goedkeuring

besluiten van—

zijn onderworpen

de raad van bestuur omtrent:

a.

uitgifte en verkrijging

van aandelen

vennootschap

of van schuldbrieven

vennootschap

of vennootschap

volledig aansprakelijk

ten laste van een commanditaire

onder firma waarvan

de vennootschap

markt of een multilaterale

markt of multilaterale

handelsfaciliteit

vergelijkbaar

systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen

C.

als-

handelsfaciliteit,

1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een-

artikel

gereglementeerde
intrekking

de-

vennote is;

op een gereglementeerde
in

ten laste van

van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel—

het aanvragen

bedoeld

e n schuldbrieven

in

van

een-

van zodanige toelating;

het aangaan of verbreken

of een afhankelijke

samenwerking

van duurzame

van de vennootschap

of

met een andere rechtspersoon

maatschappij

vennootschap

dan wel als volledig aansprakelijke

commanditaire

vennootschap

of vennootschap

samenwerking

of verbreking

van ingrijpende

vennote

in een

onder firma, indien deze

betekenis is voor de

vennootschap;

d.

het nemen van een deelneming

ter waarde van ten minste een vierde van

het bedrag van het geplaatste

kapitaal met de reserves volgens de

met toelichting van de vennootschap,

maatschappij
ingrijpend

in

door haar of een afhankelijke

het kapitaal van een andere vennootschap,

of verminderen

vergroten

balans-

alsmede het

van zulk een deelneming;

investeringen

die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte

van-

het geplaatste

kapitaal met de reserves'an

haar—

de vennootschap

volgens

vereisen;

balans met toelichting

een voorstel tot wijziging van de statuten;

g.

een voorstel tot ontbinding

aangifte van faillissement

en aanvraag

van surseance van betaling;

beeindiging

van de arbeidsovereenkomst

werknemers

van de vennootschap

tegelijkertijd

of binnen een kort tijdsbestek;

ingrijpende

wijziging

aantal werknemers

maatschappij;

Company.info

van de vennootschap;

in

van een aanmerkelijk

of van een afhankelijke

de arbeidsomstandigheden

van de vennootschap

aantal

maatschappij

van een aanmerkelijk—

of van een afhankelijke

7/21

pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
EH flotOrlHFO

een voorstel tot vermindering

van het geplaatste

kapitaal;

of beeindiging van het gebruik van de merken respectievelijk
'FBTO';
handelsnamen 'De Friesland', 'De Friesland Zorgverzekeraar'n

wijziging

of beeindiging

wijziging

van het gebruik van de andere merken

bestaande uit DFZ Tussenholding,

groep van rechtspersonen

en haar dochtermaatschappijen

gedefinieerd,

datum van oprichting
n.

van DFZ Tussenholding,

van de kernlocatie

wijziging

zoals hierna

(hierna gezamenlijk

noemen: "Divisie De Friesland Zorgverzekeraar"),

de—

binnen

te
op de—

zoals die bestonden

gedefinieerd;—

zoals hierna

voor Divisie De Friesland

Leeuwarden

Zorgverzekeraar;
van de bestaande

wijziging

p.

strategie en het bestaande meerjarenbeleid,

waaronder

mede begrepen de in het reglement van de raad van bestuur

bedoeld

artikel

in

9, lid 2 bepaalde beleidsvoornemens;

vaststelling

en wijziging van het jaarlijkse budget en jaarplan;

vaststelling

en wijziging van het reglement

bedoeld

artikel

in

vaststelling

als-

van de raad van bestuur als

9, lid 2;

en wijziging van het reglement

voor de verzekerdenraad

van

Divisie De Friesland Zorgverzekeraar;

een voorstel tot fusie of splitsing van de vennootschap;
een besluit over het aangaan, de wijzig ing of de beeindiging
waarmee een belang van twee miljoen vijfhonderdduizend
(C 2.500.000,00) of meer gemoeid

u.

euro

is;

het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde
uitoefenen

van stemrecht

Zorgverzekeraar
besluiten

vennootschap,

betreft die van ingrijpende

Zorgverzekeraar

aandelen en het—

van een tot Divisie De Friesland

op aandelen

behorende

van participaties—

een en ander voor zover het

betekenis zijn voor Divisie De Friesland—

als geheel dan wel voor een of meerdere onder Divisie

Friesland Zorgverzekeraar

ressorterende

vennootschappen.

worden geacht van ingrijpende

betekenis te zijn besluiten

aandelen,

wijziging

kapitaalvermindering,

van statuten,

In ieder

De-

geval—

inzake uitgifte

van—

juridische fusie,

juridische splitsing en ontbinding;
V.

w.

het uitbreiden

van de bedrijfsactiviteiten

Zorgverzekeraar

met branchevreemde

wel het afstand

Company.info

activiteiten;

het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

vennootschap

X.

van Divisie De Friesland

aanvaarden

ressorterende

van het beheer over andere ondernemingen

doen van een zodanig beheer;

het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

ressorterende

dan-

8/21

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
ErI flotal'ISSUE't7

vennootschap
bezwaring

tot verkrijging, vervreemding

aangaan van overeenkomsten

en tot het aangaan

van registergoederen

waarbij de vennootschap

van

overeenkomsten—

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

voor—

zich voor een derde sterk maakt of zich voor zekerheidstelling

verbindt,

en

een schuld van een ander verbindt;
y.

het doen van investeringen

— niet zijnde participaties

die vallen binnen het voor de desbetreffende

budget en die een totaalbedrag

als bedoeld onder t

vastgestelde—

vennootschap

van vijf miljoen euro (C 5.000.000,00)

te—

boven gaan;

het doen van investeringen

— niet zijnde participaties

die niet vallen binnen het voor de desbetreffende

——

als bedoeld onder t

-—

vastgestelde—

vennootschap

gepaarde—

budget zulks ongeacht de hoogte van het met die investering

bedrag.

aa.

het direct of indirect uitoefenen van stemrecht op aandelen
van vennootschappen

aandelen

waarin de vennootschap

houdt met betrekking

vennootschappen
Een besluit tot verlening

middellijk

tot de goedkeuring

commissarissen

9.7.

Het ontbreken

commissarissen
bepaalde

in

met unanimiteit
aanwezig

van stemmen

of vertegenwoordigd

van de goedkeuring

in

van besluiten

in

onderwerpen

een vergadering,

van die

kan

bestuur—

slechts—

waarin alle

zijn.

van de algemene

op een besluit, als bedoeld

of onmiddellijk

aan de besluiten van de raad van

omtrent de hiervoor onder c, e, i, j, I, m en n omschreven
worden genomen

het kapitaal—

onder a tot en met z.

als in dit lid beschreven
van goedkeuring

in

vergadering

dan wel raad

dit artikel met uitzondering

het—

van

artikel 9, lid 6 onder s, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid

van-

van

de—

raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.
Art ike

I

10.1.

10.
personen dat gelijk is aan het-

De raad van bestuur bestaat uit een aantal natuurlijke

aantal leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap:
Tussenholding

N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden,

DFZ

of haar rechtsopvolger

onder—

met dien verstande

dat de—

algemene titel, hierna te noemen: "DFZ Tussenholding",
raad van bestuur uit ten minste twee leden bestaat.

10,2.

Leden van de raad van bestuur worden door de algemene
dien verstande
kunnen

vergadering

met

dat slechts leden van de raad van bestuur van DFZ Tussenholding—

worden benoemd tot lid van de raad van bestuur. Ingeval de raad van

bestuur van DFZ Tussenholding

slechts uit een lid bestaat, kunnen daarnaast

anderen tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap
Ingeval de raad van bestuur van DFZ Tussenholding

Company.info

benoemd,

worden

ook—

benoemd.—

slechts uit een lid bestaat

gaat—

9/21

pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
EH lIOf'GA5SEt7

niet over tot benoeming

de algemene vergadering

bestuur van de vennootschap
van DFZ Tussenholding

van een lid van de raad van

voordat de betreffende vacature
dan wel DFZ Tussenholding

is vervuld

heeft bericht dat binnen een voor De Nederlandsche
geen tweede

10.3.

in de raad van

bestuur

aan de vennootschap—

Bank N.V. toelaatbare

termijn—

raad van bestuur zal worden benoemd.

lid in zijn

Het vereiste van artikel

10, lid 2 kan terzijde worden gesteld door een besluit van de—

algemene vergadering

genomen

stemmen

met twee derden van de uitgebrachte

die—

meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

10.4.

De raad van commissarissen

benoemt de persoon die tevens voorzitter van de raad—
is tot voorzitter van de raad van bestuur van

van bestuur van DFZ Tussenholding

de-

vennootschap.

10.5.

vergadering—

Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene

worden geschorst en ontslagen.

De raad van commissarissen

ieder lid van

is bevoegd

de raad van bestuur te allen tijde te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de

algemene vergadering

10.6.

worden opgeheven.

vergadering—

Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de algemene
binnen drie maanden

na ingang van de schors ng te besluiten,

hetzij tot opheffing of handhaving

van de schorsing;

schorsing. Een besluit tot handhaving

hetzij tot ontslag,

bij gebreke daarvan

van de schorsing

vervalt

de-

kan slechts een maal worden—

genomen

en de schorsing

maanden,

ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering

handhaving

heeft genomen. Indien de algemene vergadering

handhaving

bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft

voor drie

kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd

het besluit tot

niet binnen de door de—

besloten, vervalt de schorsing.

10.7.

Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid

algemene vergadering

10.8.

te verantwoorden

In geval van belet of ontstentenis

zijn de overblijvende

gesteld zich in de—

en zich daarbij te doen bijstaan.

van een of meer leden van de raad van

leden van de raad van bestuur of is de overblijvende

bestuur—
lid van

de—

raad van bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of

ontstentenis

van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad

bestuur is de raad van commissarissen

commissarissen

Company.info

voorlopig met het bestuur belast; de raad van

is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders

aan te

wijzen. In geval van ontstentenis

neemt de raad van commissarissen

zo spoedig

mogelijk de nodige maatregelen

teneinde een definitieve voorziening

te treffen.

De bezoldiging

van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming

van het

beleid, bedoeld

in

Artikel

van—

11.
artikel

135, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door—

10/21

Pels Rijcken

5 Droog leever
Fortuijn advocaten
effe

I'10$ 0f'f 55 erf

de raad van commissarissen.

Verte enwoordi

in

.

Artikel

12.

12,1.

De bevoegdheid

tot vertegenwoordiging

van dei vennootschap

toe.

raad van bestuur, aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk

12.2.

Ingeval de vennootschap

tegenstrijdig

rechtshandeling

schriftelijk ter informatie

belang tussen de

en een of meer leden van de raad van bestuur, kan de vennootschap—

vennootschap

door die leden van de raad van bestuur rechtsgeldig
De algemene vergadering

vertegenwoordigd.

personen daartoe aan te wijzen. Een besluit

12.3.

tot het aangaan-

aan de raad van

voor te leggen. In geval van een tegenstrijdig

commissarissen
niettemin

met een of meer leden van de raad van bestuur een

belang heeft, dient de raad van bestuur het voornemen

van de betrokken

de-

komt behalve aan

worden

is steeds bevoegd een of meer
vang

andere—

de raad van bestuur tot het aangaan

van een rechtshandeling

waarbij sprake is van een tegenstrijdig

behoeft de voorafgaande

goedkeuring

belang als voormeld,

van de raad van commissarissen.

volmacht verlenen de vennootschap

De raad van bestuur kan aan anderen

binnen

de—

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Raad van commissarissen.
Artike

I

13.

13.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene
zaken in de vennootschap

uitgeoefend
waarvan

en de met haar verbonden

door een raad van commissarissen,

commissarissen

van DFZ Tussenholding,

commissarissen

van de vennootschap

Bij de vervulling

vennootschap

bestaande uit natuurlijke

zulks met dien verstande
uit minimaal

personen—

noodzakelijke

drie natuurlijke

dat de raad
personen

van-

bestaat.—

staan de raad van bestuur met raad terzijde.

van hun taak richten de comm ssarissen zich naar het belang van de

en de met haar verbonden

verschaft de raad van commissarissen

ondern eming. De raad van bestuur

tijdig de voor de uitoefening

van diens taak

gegevens.

De raad van commissarissen

benoemt de persoon die voorzitter is van de raad van—

tot zijn, voorzitter. De raad van

commissarissen

van DFZ Tussenholding

commissarissen

benoemt de persoon die vice-voorzitter van de raad van

commissarissen

van DFZ Tussenholding

commissarissen

benoemt de persoon die voorzitter van de audit commissie van

raad van commissarissen

is tot zijn vice-voorzitter.

van DFZ Tussenholding

commissie. De raad van commissarissen

Company.info

wordt

het aantal leden gelijk is aan het aantal leden van de raad van

De commissarissen

13.2.

onderneming

gang van

De raad van

is tot zijn voorzitter

de-

van de audit

benoemt, uit of buiten zijn midden, een

11/21

Pels Rijcken

5. Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

secretaris.
Artikel

14.

14.1.

De commissarissen

worden benoemd

door de algemene vergadering,

verstande dat slechts leden van de raad van commissarissen
benoemd kunnen worden tot commissaris,
van toepassing

van DFZ Tussenholding—

tenzij het bepaalde

is. Ingeval de raad van commissarissen

met dien

in

de volgende

volzin-

van DFZ Tussenholding

uit—

de—

minder dan drie natuurlijke

personen bestaat, kunnen ook anderen tot lid van

raad van commissarissen

worden benoemd. Ingeval de raad van commissarissen

DFZ Tussenholding

vergadering—
buiten de leden-

uit minder dan drie leden bestaat gaat de algemene

niet over tot benoeming

van een lid van de raad van commissarissen

van de raad van commissarissen

vacature(s)

van—

in de raad

van DFZ Tussenholding

van commissarissen

De Nederlandsche

Bank N.V. toelaatbare

commissarissen

zullen worden benoemd

vervuldheeft bericht dat binnen een voor—

van DFZ Tussenholding

aan de vennootschap

dan wel DFZ Tussenholding

voordat de betreffende—

termijn geen leden

in

is/zijn

zijn raad van

waardoor deze uit ten minste drie personen-

zal bestaan.

14.2

Het vereiste van artikel 14, lid 1 kan terzijde worden gesteld door een besluit van

algemene vergadering

met twee derden van de uitgebrachte

genomen

stemmen

dedie—

meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

14.3.

De algemene vergadering

kan besluiten

tot schorsing of ontslag van een

commissaris.

14.4.

een commissaris

Indien de algemene vergadering

vergadering

binnen drie maanden

te besluiten, het zij tot—

na ingang van de schorsing

ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving

van de schorsing;

vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving
maal worden genomen

heeft geschorst dient de algemene—

daarvan—

bij gebreke

van de schorsing

kan slechts

een—

en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd—

voor drie maanden,

ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering

besluit tot handhaving

heeft genomen. Indien de algemene vergadering

de voor de handhaving

bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing

het

niet binnen—

heeft besloten, vervalt de schorsing.

14.5.

Een geschorste commissaris

vergadering

14.6.

wordt in de gelegenheid

te verantwoorden

De commissarissen

gesteld zich in de algemene—

en zich daarbij te doen bijstaan.

worden benoemd voor een periode die gelijk is aan hun

(resterende) benoemingstermijn

als lid van de raad van commissarissen

die bij-

Tussenholding

met dien verstande

hun benoeming

niet voldoen aan het in artikel 14, lid 1 gestelde vereiste worden

dat leden van de raad van commissarissen

benoemd voor vier jaren, althans tot na afloop van de eerstvolgende

Company.info

van DFZ

algemene

12/21

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

na afloop van die vier jaren.

vergadering

14.7.

vacature

Indien zich een tussentijdse

lid

de raad van commissarissen

getroffen onverminderd

het bepaalde

1. Degene die is benoemd ter voorziening

heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger

14.8.

toekennen.
gewijzigd

in een

Een aan een commissaris
na voorafgaande

nog te vervullen

vacature,—

ontstane

tussentijds

had.

afzonderlijk

een bezoldiging—

kan slechts worden

toegeken de bezoldiging
van de desbetreffende

goedkeuring

14,—

laatste volzin van artikel

in de

kan aan iedere commissaris

De algemene vergadering

geldt-

voordoet,

evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve

de raad als volledig samengesteld;
voorziening

in

Kosten—

commissaris.

worden hun vergoed.
Artikel

15.

15.1. De raad van commissarissen
reglement

opstellen waarin de verdeling

commissarissen

15.2.

kan, met inachtneming

van zijn taak over de verschillende

tot alle bedrijfsruimten

van de vennootschap

zullen kunnen

De raad van commissarissen

verzoekt.

Hij

stemmen

is het bepaalde

en kennis—

dan wel een gedeelte

van-

uitoefenen.

vergadert zo dikwijls als een van zijn leden het

besluit bij volstrekte meerderheid
in

zijn—

en bevoegd zullen

en andere bescheiden

te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen,
deze bevoegdheid

toegang—

kan bepalen dat een of meer van zijn leden

inzage te nemen van alle boeken, correspondentie

15.3.

een

nader zal worden geregeld.

De raad van commissarissen
zullen hebben

van deze statuten,

artikel

van stemmen.

Bij staking van

21, lid 5 en artikel 21, lid 6 van overeenkomstige—

toepassing.

15.4. Behoudens het in artikel 15, lid 5 bepaalde,
besluiten

15.5.

nemen, wanneer niet de meerderheid

De raad van commissarissen

het voorstel hebben verklaard.

notulenregister
wordt gehouden;

van de raad van commissarissen,

weg, voor

besluit wordt aangetekend

in

het-

dat door de secretaris van die raad—

bewaard.~

De leden van de raad van bestuur zijn bevoegd de vergaderingen

van de raad

commissarissen

bij te wonen en daar het woord

commissarissen

anders besluit. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht
inlichtingen

De raad van commissarissen
van deskundigen

Company.info

nemen, mits alle—

de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit

door die raad verlangde

15.7.

besluiten

is.

zich per brief of langs elektronische

Een aldus genomen

blijkt, worden bij het notulenregister

15.6.

van de leden aanwezig

kan ook buiten vergadering

leden van de raad van commissarissen

geen—

kan de raad van commissarissen

van-

te voeren, tenzij de raad van

alle—

te verstrekken.

kan op kosten van de vennootschap

adviezen inwinnen-

op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen

voor

een—

13/21

Pels Rijcken

& Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

juiste uitoefening

15.8.

van zijn taak wenselijk acht.

Indien het aantal commissarissen

maatregelen

tot aanvulling

daalt beneden de drie zullen onverwijld
worden genomen;

van het ledental

intussen

blijft de raad—

wettig geconstitueerd.
Al

emene ver aderin

Artikel

.

16.

16.1. 3aarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden

hierna te noemen: "jaarvergadering",

algemene vergadering,
Hierin worden

na afloop van het boekjaar een

behandeld:

a.

de jaarrekening;

b.

het jaarverslag,

tenzij artikel 396 lid 6 of artikel 403 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap

c.

geldt;

het voorstel om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur
voor het door hen in het desbetreffende
van dat beleid uit de jaarrekening

gehouden

boekjaar gevoerde beleid, voor zover

blijkt of dat beleid aan de algemene

voor het door hen-

bekend is gemaakt en aan de commissarissen

vergadering

d.

gehouden.

toezicht daarop;

onderwerpen,

die op de agenda zijn geplaatst door de raad van bestuur of

door de raad van commissarissen;

e.

onderwerpen,

waarvan

de behandeling

schriftelijk is verzocht door een

of-

die alleen of gezamenlijk

ten-

meer aandeelhouders

en/of certificaathouders,

minste een honderdste

gedeelte van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigen,

het met redenen omklede

indien de vennootschap

verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering
ontvangen

en welke onderwerpen

dezelfde wijze aangekondigd

f.

worden opgenomen

de oproeping of

oproepingsbrief
zijn vermeld,

die niet in de oproepingsbrief

met inachtneming

dat omtrent

of in een aanvullende

van de voor de oproeping

gestelde termijn—

niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met

algemene stemmen wordt genomen
aandeelhouders

aanwezig

Andere algemene vergaderingen

in

een vergadering,

of vertegenwoordigd
van aandeelhouders

waarin alle

zijn.
worden gehouden

een van de leden van de raad van bestuur of de raad van commissarissen
wenselijk acht of een of meer aandeelhouders

Company.info

opgave van de te behandelen

zo dikwijlszulks

tezamen ten minste een/tiende

gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende,
nauwkeurige

op-

als de hiervoor sub d bedoelde onderwerpen;

hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande
onderwerpen

16.2.

in

heeft—

onderwerpen

zulks schriftelijk en onder

verzoeken.

14/21

pels Rijcken

Droogleever
Fortuijn advocaten
Ct7 HotQYISSCH

Plaats en o roe
Artikel

in

17.

17.1. De algemene vergaderingen

van aandeelhouders

de gemeente waar de vennootschap

genomen,

haar woonplaats

in

in-

Nederland

heeft. In een algemene

elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden—

gehouden

vergadering

worden gehouden

indien alle aandeelhouders

of vertegenwoordigd

aanwezig

zijn en de leden—

van de raad van bestuur zijn gehoord.

17.2. Tot de algemene

vergaderingen

van aandeelhouders

zijn op te roepen alle

aandeelhouders.

17.3.

geschiedt door de raad van bestuur of de raad van commissarissen

De oproeping

door middel van brieven gericht aan de adressen, vermeld

in

het register van

aandeelhouders.

17.4,

De brieven vermelden,

behandelen

behalve plaats en tijdstip van de vergadering,

onderwerpen.

Indien een voorstel tot statutenwijziging

vindt voorts het bepaalde in artikel

17.5.

De oproeping

de te

aan de orde komt

29, lid 2 toepassing.

geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de

vergadering.

Artikel

18.

18.1.

De algemene

wordt voorgezeten

vergadering

commissarissen,

diens plaatsvervanger

van-

door de voorzitter van de raad

of een lid van die raad uit zijn midden

aangewezen.

18.2.

De vergadering

voorziet zelf in haar leiding, indien geen commissaris

als voorzitter—

fungeert.
Notulen.
Artikel

19,

19.1. Van het verhandelde

een algemene vergadering

in

door de voorzitter van de vergadering

worden notulen opgemaakt,

welke

en een door hem aan te wijzen persoon

worden ondertekend.

19.2.

Indien van het verhandelde

mede-ondertekening

Artikel

een notarieel proces-verbaal

wordt opgemaakt,

daarvan door de voorzitter van de vergadering

is de

voldoende.

20.

20.1. Iedere aandeelhouder

is bevoegd elke algemene

vergadering

bij te wonen en daarin—

het woord te voeren.

20.2. Iedere aandeelhouder

doen vertegenwoordigen,

Company.info

ter vergadering—
houder van een of meer aandelen—

kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde

mits de gevolmachtigde

15/21

Pels Rijcken

5 Droog leever
Fortuijn advocaten
en notarissen

van de vennootschap

advocaat, notaris of register-accountant.

is danwel

Stemrecht.
Artikel

21.

21.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen

van een stem.

21.2.

meerderheid

van de uitgebrachte

deze statuten een grotere meerderheid

is voorgeschreven.

21.3.
21.4.

Alle besluiten

bij volstrekte

worden genomen

stemmen, tenzij

in

Blanco stemmen

en stemmen

van onwaarde

worden geacht niet te zijn uitgebracht.—

over personen schriftelijk bij ongetekende

Over zaken wordt mondeling,

briefjes

gestemd.

21.5.
21.6.

Bij staking van stemmen

over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.—

Indien bij een stemming

over personen niemand

volstrekte meerderheid

heeft verkregen,

herstemming

zal plaatshebben.

Alle voorstellen

kunnen

getrokken

bij acclamatie

op zich—

Aan een vruchtgebruiker

tussen welke twee personen—
beslist het-

na herstemming

lot.
indien geen van de

worden aangenomen,

verzet.

zich daartegen

stemgerechtigden

uitgemaakt

Bij staken van stemmen

door de voorzitter ter vergadering

21.8.

de meeste stemmen

hebben.

Zo nodig wordt door een tussenstemming

21.7.

gehouden,

dan word herstemd

verkregen,

tussen de twee personen, die bij de tweede stemming
verenigd

de

wordt een nieuwe vrije stemming

geen volstrekte meerderheid

Wordt dan wederom

bij de eerste stemming

kan geen stemrecht

en deze heeft

worden toegekend

de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking

21.9.

uitgegeven

Met betrekking

tot aandelen, welke de vennootschap

wordt verwezen

naar het bepaalde

bi'anwezi

Artikel

heid van het

vergadering

haar eigen kapitaal houdt,

artikel 7, lid 4.

ehele

e laatste ka itaal.

kan, mits met algemene stemmen,

aan de orde komende onderwerpen,

vertegenwoordigd

besluiten

indien alle aandeelhouders

nemen omtrent

aanwezig

alle-

of

zijn, ook al is het bepaalde in artikel 17 niet in acht genomen.
buiten ver aderin

Besluitvormin

23.
die in een algemene

Alle besluiten,

vergadering

vergadering

commissarissen

Boek'aar

genomen

genomen worden, mits alle aandeelhouders

weg, voor het voorstel hebben verklaard

Company.info

in

in

22.

De algemene

Artikel

van de

certificaten van aandelen.

vennootschap

Besluitvormin

niet-

zijn gehoord.

aarrekenin

en 'aarversla

kunnen

worden, kunnen ook buiten

zich per brief of langs

elektronische-

en de leden van de raad van bestuur en de

16/21

Pels Rijcken

5 Droog leever
Fortuijri advocaten
en notaf l%en

Artikel

24.

24.1.

Het boekjaar van de vennootschap

24.2.

Binnen vijf maanden

is gelijk aan het kalenderjaar.

na afloop van elk boekjaar, behoudens

termijn met ten hoogste zes maanden

24.4.

door de algemene vergadering

op, alsmede een verslag omtrent de gang van zaken van de

vennootschap

gedurende

en-

het boekjaar.

De balans en de winst- en verliesrekening

gaan vergezeld van een toelichting,

bevattende

onder meer een uiteenzetting

omtrent de grondslagen

waardering

van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat

De balans, de winst- en verliesrekening

en de toelichting

dan wordt de reden daarvan

zodanige handtekening

van—

op grond

verliesrekening

alle leden van de raad van bestuur en commissarissen;

~Re

van deze

maakt de raad van bestuur een balans en een winst-

bijzondere omstandigheden,

24.3.

verlenging

waarop de

berust.

worden ondertekend

door—

ontbreekt op enig stuk

op het betreffende

stuk vermeld.

ietetaccnnntant.

Artikel

25.

25.1.

De algemene

vergadering

verleent aan een registeraccountant

door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening
het bepaalde

25.2.

in artikel

De in het vorige lid bedoelde registeraccountant

moeten hem desverlangd

25.4.

overeenkomstig—

is gerechtigd

De waarden

tot inzage van alle

van de vennootschap

worden getoond.

brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van

De registeraccountant

commissarissen

te onderzoeken

393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

boeken en bescheiden van de vennootschap.

25.3.

de opdracht om de

en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek

een verklaring

weer.

De algemene

vergadering

allen tijde intrekken.

in

verleende opdracht

te-

Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht,

als-

kan de aan de registeraccountant

hiervoor bedoeld, en het intrekken

daarvan

lid

2 van gemeld artikel

393 van

toepassing.
Dechar e leden van de raad van bestuur en commissarissen.
Artikel

26.

Vaststelling

van de jaarrekening

strekt niet tot verlening

van-

het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling

van—

door de algemene vergadering

kwijting aan een lid van de raad van bestuur of een commissaris.

Winst en verlies.
Artikel

27.

27.1

Uitkering

van winst ingevolge

de jaarrekening

27.2.

Company.info

waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

De algemene vergadering

beslist omtrent reservering

of uitkering van de winst,

met—

Pels Rijcken

flOPQl'/558'7/21

5 Droogleever

Fortuijn r>dvocaten
afl

dien verstande

dat de winst uitsluitend

meer instellingen

kan worden aangewend

op het gebied van de volksgezondheid.

ten bate van een

Overeenkomstig

of-

artikel

122, Boek 2, Burgerlijk Wetboek kan het in de vorige zin bepaalde worden gewijzigd.—

27.3.

uitkering

tot de voor

en andere gerechtigden

kan aan de aandeelhouders

De vennootschap

doen voor zover haar eigen vermogen

vatbare winst slechts uitkeringen

met de reserves-

groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd
die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

27.4.

Ten laste van de door de wet voorgeschreven

reserves mag een tekort slechts

worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
Artikel

28.

28.1.

Dividenden

tenzij de algemene vergadering—

zij opeisbaar vier weken na vaststelling,

daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.

28.2.

Dividenden,

welke binnen vijf jaren na de aanvang

opeisbaar zijn geworden,

niet in ontvangst

van de tweede dag waarop zij

zijn genomen,

vervallen

aan de

vennootschap.

28.3.

De algemene vergadering

kan besluiten,

dat dividenden

geheel of gedeeltelijk

in

een—

andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

28,4.

het bepaalde

Onverminderd

in

artikel 27, lid 3, kan de algemene

besluiten tot gehele of gedeeltelijke

28,5.

het bepaalde

Onverminderd

vergadering
uitkering

in

uitkering

vergadering

van reserves.

artikel 27, lid 3, wordt, indien de algemene

op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een tussentijdse
van het bepaalde in artikel

gedaan, mits met inachtneming

105, lid 4, Boek—

2, Burgerlijk Wetboek.
Invloed van verzekerden.
Artikel

29.

29.1.

De vennootschap

bevordert dat de personen die met de vennootschap

zorgverzekering

hebben gesloten alsook degenen wier risico van behoefte aan

geneeskundige

zorg, als bedoeld

met de vennootschap

in artikel

een

10 van de Zorgverzekeringswet,

gesloten zorgverzekering

door een-

wordt gedekt, klantlid worden van de-

te Utrecht gevestigde vereniging: Vereniging Achmea of haar rechtsopvolger

onder—

algemene titel.

29.2.

De vennootschap

heeft tezamen met de navolgende

waarmee zij in een groep is verbonden:
gevestigd te Leeuwarden,

verzekerdenraad

De Friesland Zorgverzekeraar

en De Friesland Particuliere

N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden,

N.V., statutair—

Ziektekostenverzekeringen

een verzekerdenraad.

Deze

heeft tot taak aan de raad van bestuur van de vennootschap,

de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar

Company.info

naamloze vennootschappen

N.V. en aan de raad van

aan-

18/21

pels Rijcken

5. Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

Ziektekostenverzekeringen

bestuur van De Friesland Particuliere

advies uit te brengen omtrent het beleid van het bestuur alsook omtrent-

ongevraagd
in

29.3.

en-

N.V. gevraagd

het na te melden reglement

omschreven

van de verzekerdenraad

Door de verzekerdenraad

schriftelijk uitgebrachte

bestuur alleen gemotiveerd

worden afgewezen.

onderwerpen.

van-

adviezen kunnen door de raad

bestaat uit ten minste vijftien en ten hoogste achtentwintig

De verzekerdenraad

leden.

29.4.

De leden van de verzekerdenraad

door de raad van bestuur van de-

worden benoemd

hebben gesloten met de

rato van de personen die een ziektekostenverzekering

vennootschap

dan wel met De Friesland

Zorgverzekeraar

Slechts personen die met de vennootschap
Zorgverzekeraar

Particuliere

N.V. een ziektekostenverzekering

deel uit maken van de verzekerdenraad.

raad van bestuur personen voor benoeming

aanbevelen.

N.V.

dan wel met De Friesland

N.V. dan wel met De Friesland

Ziektekostenverzekeringen
kunnen

N.V. naar

en de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar

vennootschap

hebben gesloten

De verzekerdenraad

kan aan de

tot lid van de verzekerdenraad

te allen tijde

De raad van bestuur kan leden van de verzekerdenraad

schorsen of ontslaan.

29.5.

De raden van bestuur van de vennootschap,

Particuliere

De Friesland

Ziektekostenverzekeringen

waarin de aangelegenheden,

de verzekerdenraad

Deze raden van bestuur bespreken
verzekerd

Statutenwi'zi

in

vast,—

N.V. stellen een reglement

betreffende,

worden

en-

geregeld.—

en iedere wijziging daarvan

met de

.

en ontbindin

30.

30.1.

De algemene

30.2.

het reglement

N.V.

enraad.

Artikel

ontbinding

De Friesland Zorgverzekeraar

vergadering

te besluiten tot wijziging van de statuten of tot—

is bevoegd

van de vennootschap.

Bij de oproeping

van een algemene

statutenwijziging

aan de orde komt, dient een afschrift van dat voorstel te worden

vergadering

waarin een voorstel tot

gevoegd.
V~ereffenin

Artikel

31.

31.1. Na ontbinding

van de vennootschap

geschiedt de vereffening

bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen,

algemene vergadering

31.2.

door de raad van

behoudens

de-

anders besluit.

De raad van commissarissen

stelt de beloning vast van de vereffenaars

die er zijn — van degenen die met het toezicht op de vereffening

Company.info

voor zover

en — indien-

zijn belast.

19/21

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

31.3

geschiedt met inachtneming

de vereffening

blijven de bepalingen

dien verstande,

dat het ten aanzien van de raad van bestuur bepaalde voor de

vereffenaars

31.4.

Gedurende-

De vereffening

van de statuten

bepalingen.

zoveel mogelijk van kracht, met

geldt.

Hetgeen na voldoening
na uitkering

van de wettelijke

is gestort op de aandelen

van hetgeen verplicht

(de nominale

van de aandelen

en het bedongen

agio) aan de aandeelhouders

is overgebleven

wordt aangewend

ten bate van een of meer instellingen
Overeenkomstig

gebied van de volksgezondheid.

waarde-

van de vennootschap

op het

artikel 122, Boek 2, Burgerlijk

keert—

Wetboek kan het in de vorige zin bepaalde worden gewijzigd. De vennootschap

hetgeen verplicht is gestort op de aandelen

(de nominale waarde van de aandelen en

het bedongen agio) niet uit aan haar aandeelhouders

heeft verkregen als rechtsopvolger

middelen

indien de vennootschap

van een ziekenfonds.

de vorige volzin komt te vervallen op een januari tweeduizend

31.5.

Nadat de rechtspersoon

daartoe door de vereffenaars

Het bepaalde

in

zestien.

zeven jaar berusten onder degene die

gedurende

is aangewezen.

gans rakeli kheid.

Uitsluitin

Artikel

deze

te bestaan blijven de boeken en

heeft opgehouden

bescheiden van de vennootschap

en-

van de vennootschap

van het vermogen

van alle schulden

32.

De verzekeringnemers,
zijn nimmer

verzekerden,

of gewezen verzekerden

gewezen verzekeringnemers

verplicht tot het doen van een bijdrage

in tekorten

van de vennootschap.

EINDE STATUTEN.

Voorts verklaarde

de comparant,

de verzekerdenraad

uitgebreid

als vermeld, dat:

van de vennootschap

naamloze vennootschap:

vennootschap:

handelend

De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Particuliere

mevrouw

b,

Ziektekostenverzekeringen

mei negentienhonderdvijfenvijftig

augustus

van de vennootschap;

Monissen, geboren te Heerlen op

de heer Gijsbertus 3ohannes van Miltenburg,
zevenentwintig

N.V., wordt

bestaat uit.

Diana Maria 3uliette 3acqueline

negenentwintig

;

geboren te Zeist op

negentienhonderdtweeenzestig,

welke leden van de raad van bestuur voldoen aan het bepaalde in artikel

statuten van de vennootschap,
de onderhavige

10.2 van de

zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding

van—

door en met het passeren

van—

statutenwijziging;

de raad van commissarissen

Company.info

de-

N.V. en de naamloze

met acht leden afkomstig uit de verzekerden

de raad van bestuur van de vennootschap

a.

en van haar zustervennootschappen,

van de vennootschap

20/21

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

deze akte van statutenwijziging

a.

bestaat uit:

de heer Doede Gerben Vierstra, geboren te 's-Gravenhage

oktober negentienhonderdachtenvijftig

;

de heer 3an Ploeg, geboren te De Bilt op zesentwintig

b.

negentienhonderdachtenveertig

c.

op eenendertig

december

;

de heer Marinus Minderhoud,

geboren te Vlissingen op dertien

negentienhonderdzesenveertig

;

september—

de heer 3an Filippus Buurmeijer, geboren te Leens op vierentwintig

d.

negentienhonderdveertig

e.

de heer Wilhelmus

januari—

;

Henricus de Weijer, geboren te Monster op dertien

november negentienhonderddrieenvijftig

;

de heer 3eroen Arien Sipco van Breda Vriesman, geboren te Amsterdam

f.

op—

elf juli negentienhonderdzevenenzestig;
mevrouw

g.

Elisabeth Ingeborg Edmunda

Maria 3anmaat,

geboren te Rotterdam—

op dertien februari negentienhonderdvierenzestig,
welke leden van de raad van commissarissen

14.1 van de statuten
inwerkingtreding

in

artikel—

zoals deze komen te luiden na

van de vennootschap,

van de onderhavige

voldoen aan het bepaalde

statutenwijziging.

Slot akte.
is mij, notaris, bekend.

De comparant
WAARVAN

AKTE in minuut

is verleden

te 's-Gravenhage

op de datum

het hoofd van deze

in

akte vermeld.
Na

mededeling

van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant

een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard
gelegenheid

Onmiddellijk

voorlezing

tijdig voor het verlijden van deze akte—

met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige—

daarvan geen prijs te stellen.
na voorlezing

van in elk geval die gedeelten

verplicht stelt, is deze akte vervolgens

daarna door mij, notaris, ondertekend,
Volgt ondertekening.

Company.info

van-

te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan-

ook kennis te hebben genomen,
voorlezing

en het geven

van deze akte, waarvan

de wet

eerst door de comparant en onmiddellijk—

om veertien uur en twintig minuten.

21/21

pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
PAAI

ri QtaA5580

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. )anneke Willemsen,
Adrianus

kandidaat-notaris,

als waarnemer

de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,

van mr. Cornelis

op heden 30 maart 2012

door KvK
KvK
verwijderd door
Gegevens verwijderd
Gegevens

Company.info