Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020–2021

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z06782
Vragen van het lid Hammelburg (D66) aan de Minister van Justitie en
Veiligheid over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is
vastgesteld (ingezonden 22 april 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Boete ABN Amro is onvoldoende transparant»?1
Vraag 2
Klopt het dat het deel van de transactie ter ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel bij de schikking met de ING-bank 100 miljoen euro was
en bij de schikking met ABN AMRO 180 miljoen euro was, en dat de lengte
van de periode waarin de tekortkomingen zijn geconstateerd bij beide banken
gelijk is?
Vraag 3
Kan uit dit verschil in hoogte van het bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tussen de ING-bank en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele
overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft) derhalve ook groter was? Zo nee, kunt u dan toelichten hoe
dit verschil wel geïnterpreteerd dient te worden? Zo ja, kunt u nader
toelichten waarom de hoogte van de geldboete bij de ING-bank zoveel hoger
was?
Vraag 4
Kunt u toelichten wat wordt bedoeld door de Toetsingscommissie Hoge
Transacties wanneer zij zeggen dat het bedrag «aanvaardbaar» is?2

1

FD, 20 april 2021, https://fd.nl/opinie/1380974/boete-abn-amro-is-onvoldoende-transparantjud1caWo0XzL?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SHR_ARTT
_20210420&utm_content=opinie
2
Advies Toetsingscommissie Hoge Transacties, kenmerk: CHT 21/002, 16 april 2021, https://
www.om.nl/documenten/publicaties/fp-hoge-transacties/feitenrelaas/map/adviestoetsingscommissie-hoge-transacties

kv-tk-2021Z06782
’s-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

1

Vraag 5
Deelt u de mening dat het door het gebrek aan uniforme richtlijnen voor het
vaststellen van schikkingsbedragen onduidelijk is of diegene die de transactie
betaalt er relatief goed vanaf komt of juist relatief hard wordt bestraft? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u zorgen voor meer transparantie aangaande de bepaling van dergelijke transacties?
Vraag 6
Kunt u nader toelichten op welke wijze het boetebedrag van 300 miljoen euro
tot stand is gekomen en hoe hierbij de diverse factoren, zoals draagkracht,
hoeveelheid klanten en de herhaaldelijke interne en externe waarschuwingen
zijn gewogen?
Vraag 7
Kunt u bevestigen dat de Toetsingscommissie Hoge Transacties slechts een
tijdelijke constructie is?
Vraag 8
Kunt u bevestigen dat de motie van de leden Van Nispen en Groothuizen
over een rol voor de rechter bij hoge en bijzondere transacties (Kamerstuk
35 000 VI, nr. 51) momenteel wordt uitgewerkt in een wettelijke regeling die
voorziet in een open rechterlijke toetsing van hoge en bijzondere transacties?
Zo ja, op welke termijn mag deze regeling worden verwacht?3
Vraag 9
Kunt u deze vragen apart beantwoorden?

3

OM, 4 september 2020, «Nieuwe Aanwijzing hoge transacties», https://www.om.nl/actueel/
nieuws/2020/09/04/nieuwe-aanwijzing-hoge-transacties

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

2